一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主要业务
　　根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“批发和零售业（F）一51批发业”。
　　①电子元器件分销
　　报告期内，公司通过控股子公司华信科及World Style、全资子公司绍兴华信科开展电子元器件分销业务。该业务系为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链支持的一体化服务。
　　主要产品及用途：代理多家国内外知名的电子元器件原厂的产品，涉及的产品主要包括射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件。应用领域主要包括手机、网络通讯设备、智能设备、汽车电子等行业。
　　采购模式：根据客户需求、行业发展趋势制定年度采购计划。根据采购计划，选择合格供应商以及获取具有竞争力价格，签订供货合同，进行产品采购。在产品推广期以及对于更新换代速度较快、个性化较强的定制化产品，通常采用订单采购的方式，以降低库存积压和减值风险；对于成熟且通用性较强的产品，根据对市场需求的分析判断对相关产品设定安全库存，并根据市场变化情况及时调整库存，确保可在较低的库存风险下快速响应客户的产品需求。
　　销售模式：根据客户需求、行业发展趋势制定年度销售计划。在客户处建立供应商代码，确立供销关系；了解产品货期，跟进客户项目生产需求，做好备货计划；跟进订单的执行情况，在交货之后负责对帐、开票和回款完成订单销售。设立一个稳定、高效的专业销售网络并配备销售工程师对客户跟踪服务，及时处理问题并定期拜访。
　　②集成电路芯片的研发、设计和销售
　　报告期内，公司以全资子公司上海盈方微为主体开展的芯片研发设计，公司采用Fabless生产模式，将集成电路的制造、封装和测试环节通过委外方式来完成。同时公司根据客户的实际需求，主动探寻并整合各类可用市场机遇，依托智能图像消费电子领域的客户资源，在智能图像领域积极拓展设计服务业务。公司秉持“以客户需求为导向”的策略，依托消费类市场反馈信息，着力聚焦客户需求，兼顾效能和成本，深挖芯片工艺更先进制程，提高研发效率。
　　（2）行业发展情况
　　2024 年全球半导体市场正式告别下行周期，行业景气度触底回升。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计数据，2024年全球半导体市场规模为6,280亿美元，同比增长19.1%；市场需求的增加促进上游原厂的产品库存得以顺利消化，市场供求矛盾得到有效解压，各品类芯片交期恢复正常，相关产品的价格开始修复，上下游交货节奏稳定，行业整体盈利情况正在缓慢回升。
　　在行业整体趋势逐渐向好的大环境下，细分应用领域呈现出较为显著的分化态势。具体来看，在消费电子领域，新兴领域的创新需求带动成熟市场的产品创新和整体销量增长；汽车领域作为全球半导体分立器件应用最大的领域，仍然保持增长势头，尤其是随着新能源汽车和自动驾驶的发展，对复杂半导体的需求增加；而智能手机和个人电脑等领域的销售增长势头疲软，行业总体供给仍然大于需求，各类电子元器件价格均呈现一定程度的下降。
　　近年来，全球经济摩擦、贸易冲突博弈频繁，欧美的技术管制和关税调整对企业的战略布局和成本结构影响重大，电子元器件供应链也经历了重大变革，下游电子产品制造商对供应链安全的重视度不断提升，国内下游客户对国产芯片以及国产供应链的需求日益强烈。
　　放眼未来，依托集成电路产业国际、国内双循环，经济复苏的进程逐步加快，广阔的市场需求为国内芯片设计、分销企业提供有效支撑。公司将密切跟踪行业和市场的发展态势，优化资源配置，提高经营效率，积极推动业务持续、稳健增长。
　　（3）主营业务发展情况
　　①电子元器件分销业务
　　报告期内，公司积极探索并寻求与半导体行业头部企业的合作机会，持续扩充、开发新的产品线，获得了位居电子保护元件及天线产品之领导地位的佳邦科技相关产品的代理权、中国MEMS传感器领域的领先企业矽睿科技（QST）的相关产品的代理权；在存储类电子元器件领域，公司完成了熠存存储控股权的收购工作，进一步丰富了公司分销业务的产品范围和业务领域，并于2024年底获得了中国领先的存储芯片制造商长江存储（YMTC）的代理权。通过不断优化产品结构，持续扩展客户的产品线数量和产品范围，市场竞争力得到有效提升，进而实现盈利能力的进一步增强。
　　报告期内，公司集中资源对发展趋势较好的产品及产品线扩大规模，持续巩固拓展次新产品的潜在需求，加强对新产品线的市场推广。其中，公司于2023年10月获得代理权的NuVolta产品线在报告期内实现千万级的销售额，新产品线QST、YMTC也在报告期内逐步实现出货。
　　同时，公司积极调整市场策略和产品定位，构建了稳定、高效的营销模式，降低库存水位并回笼了部分资金，一定程度上缓解了公司现金流紧张的局面。此外，公司不断加强分销业务的团队建设，设立了稳定、高效的专业销售网络，对重点客户配备专业工程师进行跟踪服务，全面、优质的服务提升促使公司不断强化在终端客户的信用评级，增强了与下游客户合作的稳定性和持久性。
　　②集成电路芯片的研发、设计和销售业务
　　在报告期内，公司一方面在确保效能与成本平衡的前提下，持续推进芯片工艺向国产替代制程迈进，同时针对低功耗和高速应用，优化芯片内存接口的专用输入输出端口；另一方面，关注市场与行业的最新动向，积极开拓芯片上下游供应链业务，积极实现高效业务协同。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
　　公司拟以发行股份及支付现金的方式购买虞芯投资和上海瑞嗔合计持有的华信科49%的股权及World Style 49%的股份，并同时向包括舜元企管在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%，且募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
　　公司于2023年11月22日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了本次交易方案等议案；于2024年5月15日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易报告书（草案）及其摘要等议案；于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易的各项议案。本次交易于2024年6月获得深交所受理，公司于2024年7月收到深交所出具的关于本次交易的《审核问询函》。
　　本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。由于本次交易相关方的相关人员因涉嫌泄露内幕信息被中国证监会出具《立案告知书》，公司于2024年10月24日披露了《关于重大资产重组风险提示公告》。2024年10月25日，公司召开第十二届董事会第二十次会议和第十二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，为维护各方及广大股东利益，经公司与交易各相关方友好协商并认真研究论证，公司决定终止本次交易。
　　2、股权激励限制性股票及股权期权回购
　　鉴于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期/第一个行权期公司层面业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对首次授予限制性股票的23名激励对象已获授但尚未解除限售的9,798,000股限制性股票进行回购注销，对激励对象当期不得行权的股票期权7,915,000份予以注销，同时，因2名激励对象因离职而不具备激励资格，公司将注销其已获授但尚未行权的500,000份股票期权，综上，公司合计对8,415,000份股票期权予以注销。本次回购注销的相关事项已经公司第十二届董事会第十八次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过，本次回购注销完毕后，公司总股本由849,287,360股变动为839,489,360股。
　　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-019
　　盈方微电子股份有限公司
　　2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
　　2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　3、公司2024年度利润分配预案已经十二届董事会第二十四次会议和第十二届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、审议程序
　　公司于2025年4月18日召开十二届董事会第二十四次会议和第十二届监事会第二十三次会议,审议通过《2024年度利润分配预案》,同意公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-61,970,390.25元，母公司实现净利润-60,337,096.24元。截至2024年12月31日，公司2024年末合并报表中未分配利润为-718,492,321.32元，母公司2024年末未分配利润为-942,569,651.05元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。
　　2024年度利润分配预案：公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司2022年度、2023年度和2024年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
　　公司2024年末合并报表中未分配利润、母公司2024年末未分配利润均为负值。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。
　　五、备查文件
　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕6041号《审计报告》；
　　2、第十二届董事会第二十四次会议决议；
　　3、第十二届监事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　盈方微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-020
　　盈方微电子股份有限公司关于
　　2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十二届董事会第二十四次会议和第十二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备概述
　　依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对母公司及下属所有分、子公司截止2024年12月31日的各类资产进行了全面清查和分析评估。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提减值准备。本期计提坏账准备、存货跌价准备和商誉减值准备合计1,373.89万元，转回应收账款坏账准备48.11万元，转回及转销存货跌价准备391.08万元。具体明细如下表：
　　单位：万元
　　■
　　1、应收款项计提减值情况说明
　　公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本报告期对应收账款计提坏账准备70.90万元,转回坏账准备48.11万元，其他应收款计提坏账准备-5.25万元。
　　2、存货计提减值及转销情况说明
　　公司严格按照《企业会计准则》的要求在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本报告期计提存货跌价准备171.59万元，转销存货跌价准备391.08万元。
　　3、计提商誉减值准备情况说明
　　3.1商誉的基本情况
　　公司于2020年9月完成了收购深圳市华信科科技有限公司和WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED公司（以下简称“华信科及World Style”）51%的股权，交易价格为60,066.67万元，交易完成后纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号一企业合并》，公司将非同一控制下的收购华信科及World Style51%股权的合并成本大于取得华信科及World Style可辨认净资产公允价值份额的差额45,456.41万元确认为商誉。
　　3.2本次计提商誉减值的原因和金额
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。华信科及World Style主营业务为电子元器件分销业务，该业务主要为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链支持的一体化服务。2024年，随着消费电子行业终端需求温和复苏，公司控股子公司华信科及World Style严格执行公司2024年战略计划，其营业收入和净利润均实现小幅增长。结合公司实际情况，公司对商誉相关的资产组进行减值测试，同时公司聘请坤元评估资产有限公司对华信科及World Style截止2024年12月31日商誉相关资产组进行评估，出具了《盈方微电子股份有限公司拟对收购深圳华信科科技有限公司和World Style Technology Holdings Limited股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2025〕316号），经审慎判断，公司对华信科及World Style相关的商誉计提归属于母公司的商誉减值准备共计1,136.65万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的影响
　　2024年，公司计提坏账准备和存货跌价准备、商誉减值准备总计1,373.89万元，转回应收账款坏账准备48.11万元，减少公司2024年年度合并报表利润总额1,325.78万元。
　　三、本次计提资产减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司第十二届董事会第二十四次会议及第十二届监事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　四、董事会意见
　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　五、监事会意见
　　公司本次计提资产减值准备事项程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
　　六、备查文件
　　1、第十二届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第十二届监事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　盈方微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-021
　　盈方微电子股份有限公司关于向相关机构申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十二届董事会第二十四次会议和第十二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向相关金融/类金融机构申请累计不超过人民币50亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、保函、保理、供应链或其他品种融资，贸易融资（开立国际信用证、开立国内信用证、进出口押汇、提货担保、国内信用证买方押汇、国内信用证卖方押汇、国内信用证议付、福费廷等）；拟与相关金融机构开展累计额度不超过人民币20亿元的票据池业务，方式包括但不限于票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等票据综合管理服务。
　　上述综合授信额度内可循环使用，相关金融机构/类金融机构授信额度、授信及保证期间等最终以相关机构实际审批结果为准，具体以相关机构与公司实际发生的实际金额为准。
　　上述授信额度尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，公司董事会提请股东大会同意公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件，授信及授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　特此公告。
　　盈方微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-022
　　盈方微电子股份有限公司关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十二届董事会第二十四次会议及第十二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、业务概述
　　根据业务需要，公司及子公司拟向银行或其他符合条件的机构开展应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过人民币 5亿元。业务期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准。
　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次应收账款转让及无追索权保理业务尚需提交股东大会审议批准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。
　　二、业务的主要内容
　　1、业务内容：公司及子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过5亿元。具体内容以双方协商、签署的合同为准。
　　2、交易对方：银行或其他具备相关业务资格的机构，与公司及子公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
　　3、交易标的：公司及子公司在经营中产生的累计不超过人民币5亿元应收账款。
　　4、费率费用：由双方根据市场费率、费用水平协商确定。
　　5、额度有效期：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，单项保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
　　6、授权情况：公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。
　　三、对公司的影响
　　公司及子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，可以降低应收账款管理成本，缩短应收账款回笼时间，加速日常资金周转，提高资金使用效率，及时收回现金，减少公司银行借款，改善资产负债结构，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。
　　四、备查文件
　　1、第十二届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第十二届监事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　盈方微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-023
　　盈方微电子股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保额度及
　　子公司之间相互担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司2024年年度股东大会审议批准；
　　2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司本次预计的担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%。其中，被担保方上海盈方微电子有限公司、深圳市华信科科技有限公司资产负债率超过 70%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。
　　一、担保情况概述
　　为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需要，方便筹措资金，提高融资效率，公司2025年度拟为全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）、绍兴华信科科技有限公司（以下简称“绍兴华信科”）提供担保；同时，公司子公司上海盈方微、绍兴华信科、深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）、WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“WORLD STYLE”）、联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存存储”）、联合无线科技（深圳）有限公司（以下简称“联合无线深圳”）之间互相提供担保。公司本次为全资子公司提供担保额度及子公司之间互相担保额度不超过人民币21亿元。以上担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为全资子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司（含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司）互相提供担保。各全资、控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营业务等，该担保额度内可滚动使用，亦可调剂使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该事项已经公司2025年4月18日召开的第十二届董事会第二十四次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保预计额度尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，公司董事会提请股东大会同意公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担保额度的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　在上述担保额度内，公司可根据实际经营需要在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。
　　三、被担保人基本情况
　　1、上海盈方微电子有限公司
　　公司名称：上海盈方微电子有限公司
　　成立日期：2008年1月3日
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路200号2幢3层
　　法定代表人：张韵
　　类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：66,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；通讯设备修理；集成电路销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：上海盈方微是公司全资子公司，上海盈方微与公司的股权结构关系图如下：
　　■
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　上海盈方微不是失信被执行人。
　　2、绍兴华信科科技有限公司
　　公司名称：绍兴华信科科技有限公司
　　成立日期：2020年10月20日
　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道惠普广场A楼A501-2
　　法定代表人：张韵
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：5,500万元人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子专用材料研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；国内贸易代理；电子元器件批发；电子元器件零售；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股权结构：公司通过全资子公司上海盈方微持有绍兴华信科100%股权。绍兴华信科与公司的股权结构关系图如下：
　　■
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　绍兴华信科不是失信被执行人。
　　3、深圳市华信科科技有限公司
　　公司名称：深圳市华信科科技有限公司
　　成立日期：2008年11月11日
　　注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦16C02
　　法定代表人：王国军
　　类 型：有限责任公司
　　注册资本：10,000万元人民币
　　经营范围：电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。
　　股权结构：公司通过全资子公司上海盈方微持有华信科51%股权。华信科与公司的股权结构关系图如下：
　　■
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　华信科不是失信被执行人。
　　4、联合无线（香港）有限公司
　　公司名称：联合无线（香港）有限公司
　　注册号：2152532
　　住所：3/F COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM PLAZA 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK
　　授权股本：1港币
　　发行股本：1港币
　　成立日期：2014年10月6日
　　股东：WORLD STYLE认缴出资额1港币，持股比例为100%。
　　股权结构：联合无线香港是WORLD STYLE的全资子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有WORLD STYLE 51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下：
　　■
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　联合无线香港不是失信被执行人。
　　5、联合无线科技（深圳）有限公司
　　公司名称：联合无线科技（深圳）有限公司
　　成立日期：2015年7月2日
　　注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦16C01
　　法定代表人：王国军
　　企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
　　注册资本：30万美元
　　经营范围：从事电子通信产品及软件的技术开发、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国家贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。电子商务软件、芯片及周边产品的技术开发、技术咨询与服务。许可经营项目是：电子通信产品及软件的生产。
　　股权结构：WORLD STYLE通过其全资子公司联合无线香港持有联合无线深圳100%股权，公司通过全资子公司上海盈方微持有WORLD STYLE 51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下：
　　■
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　联合无线深圳不是失信被执行人。
　　6、熠存存储技术（上海）有限公司
　　公司名称：熠存存储技术（上海）有限公司
　　成立日期：2023年9月11日
　　注册地址：上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层
　　法定代表人：张韵
　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
　　注册资本：1,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：熠存存储是华信科的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有深圳华信科51%股权。熠存存储与公司的股权结构关系图如下：
　　■
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　熠存存储不是失信被执行人。
　　四、担保内容
　　1、担保方式：包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，本次担保预计额度经股东大会审议通过后，具体担保方式由实际担保发生时公司及全资、控股子公司与银行或金融机构协商并签署担保协议后确定。
　　2、担保额度期限：本次担保预计额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；后续担保发生时根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
　　3、相关授权：公司董事会在股东大会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批相关担保的具体事宜。
　　五、董事会意见
　　公司本次拟为全资子公司提供担保额度及子公司之间互相担保额度主要为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前，公司及全资、控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，各被担保方均属公司并表范围的子公司，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次预计担保额度不超21亿元，本次担保额度获得股东大会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额为33亿元。截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为23,654.79万元（本担保余额已包含账期影响），占公司最近一期经审计净资产的499.91%。公司及全资、控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。
　　七、备查文件
　　1、第十二届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第十二届监事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　盈方微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-024
　　盈方微电子股份有限公司关于接受
　　财务资助预计额度暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的资金需求，经公司2023年年度股东大会审议通过，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）同意向公司提供7亿元人民币借款额度（包含未结款项金额），具体详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网上披露的《关于关联交易及额度预计的公告》。现经双方友好协商，拟就借款额度、期限、未结款项等安排签署新的《借款协议》，具体内容详见“五、关联交易协议的主要内容”。
　　2、舜元企管系公司第一大股东，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股份124,022,984股，占公司总股本的14.77%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元企管为公司关联法人，公司接受舜元企管上述财务资助事项构成关联交易。
　　3、公司于2025年4月18日召开了第十二届董事会第二十四次会议，以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》，关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本情况
　　名称：浙江舜元企业管理有限公司
　　统一社会信用代码：91310105660733453X
　　企业地址：浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山
　　法定代表人：史浩樑
　　注册资本：10,000万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；建筑材料销售；五金产品批发；家用电器销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　2、主要股东和实际控制人情况
　　舜元企管的股权结构如下表：
　　■
　　根据舜元企管的股权结构，陈炎表系舜元企管的实际控制人。
　　3、财务状况
　　单位：万元
　　■
　　4、关联关系
　　舜元企管系公司第一大股东，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股份124,022,984股，占公司总股本的14.77%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元企管为公司关联法人。
　　5、舜元企管非失信被执行人。
　　三、本次关联交易标的基本情况
　　舜元企管拟向公司提供7亿元借款额度（包含未结款项金额），有效期自2024年年度股东大会召开之次日至2025年年度股东大会召开之日。借款额度有效期内，公司可以根据实际需要向舜元企管申请借款，新增借款的单笔期限应不超过2025年年度股东大会召开之日届满，借款利率不高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR利率）单利。公司提前完成还款的，借款额度可循环使用。本次接受财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　舜元企管向公司提供的借款额度的利率不高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR）单利。以上关联交易的定价政策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则，不存在其他相关利益安排或利益输送的情形，亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　出借方：浙江舜元企业管理有限公司
　　借款方：盈方微电子股份有限公司
　　1、截至本协议签署日，双方尚未结清的借款（以下简称“未结借款”）如下：
　　■
　　2、双方同意，双方未结借款到期日均变更为借款方2025年年度股东大会召开之日，借款利率延续原借款协议的约定。
　　3、为借款方运营资金需要，出借方同意向借款方提供7亿元人民币借款额度（以下简称“借款额度”，包含未结款项），有效期为2024年年度股东大会召开之次日至2025年年度股东大会召开之日。借款额度有效期内，借款方可以根据实际需要向出借方申请借款，新增借款的单笔期限应不超过2025年年度股东大会召开之日届满，借款利率不高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR利率）单利。
　　4、双方同意，截至2024年年度股东大会召开之日，双方间未结清款项均应纳入借款额度，借款方根据约定或与出借方协商提前完成还款的，借款额度在有效期内可循环使用。
　　5、自本协议生效之日起，除本协议另有约定外，原借款协议终止履行，借款方不得以原借款协议约定的额度要求出借方支付借款。
　　6、本协议自双方盖章或授权代表签署并经借款方董事会、股东大会审议审批通过后生效。
　　六、关联交易目的和影响
　　舜元企管向公司提供财务资助，为公司的资金周转提供了便利的条件。上述关联交易的定价公允，相关交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。相关关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。
　　七、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年年初至本公告披露日，除本次公司接受舜元企管提供的财务资助所涉关联交易及已经股东大会审议批准的关联交易外，公司及子公司与舜元企管（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为0.14万元。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　上述关联交易议案已经2025年4月18日召开的独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议发表如下审核意见：
　　经审核，我们认为，舜元企管作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了舜元企管对公司发展的支持和信心，能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展的需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
　　九、备查文件
　　1、第十二届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第十二届监事会第二十三次会议决议；
　　3、独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；
　　4、舜元企管与公司签署的《借款协议》；
　　5、上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　盈方微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-025
　　盈方微电子股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十二届董事会第二十四次会议和第十二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-718,492,321.32元。鉴于公司的实收股本为839,489,360.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
　　二、导致亏损的主要原因
　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因系历史遗留问题导致公司过去年度大幅亏损，本报告期内，随着消费电子行业终端需求温和复苏，公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 严格执行公司2024年战略计划，其营业收入和净利润均实现小幅增长。
　　公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要原因系公司实施 上市公司股权激励计划确认股份支付费用、发行股份购买资产并募集配套资金项 目确认重组费用、大股东资助款及对外融资确认财务利息费用及公司计提商誉减 值准备等原因，造成公司资产负债表科目“未分配利润”持续为大额负数。
　　三、为弥补亏损拟采取的措施
　　2025年，电子元器件分销业务将继续深耕主要重点客户，深化客户合作的深度和广度，做好现有产品线的前提下，努力导入新的产品线资源，持续提升客户服务水平，提高客户粘性；同时，公司将对新引进的产品线加大开拓力度，做大规模，积极发掘潜在的客户需求以拓展产品的应用领域，关注新兴市场，并积极开发新的增量客户群；此外，公司计划推动数字化转型，建设信息化系统，实现供应链数字化协同，提高供应链的响应速度和灵活性。
　　公司芯片业务将继续平衡效能与成本，继续推进芯片工艺国产化及先进制程研发，并继续围绕低功耗和高速应用模块，进一步优化芯片内存接口的专用输入输出端口；同时，公司将密切关注市场与行业动态捕捉细分领域的市场机遇，推动各类资源的有效整合。
　　在内部管理方面，公司将进一步加强资金和成本管控，着力优化财务报表结构，改善现金流，为聚焦核心业务提供助力；根据业务发展需求，公司将持续优化业务流程，推动人才队伍的梯队建设，持续完善各项激励机制，提升公司核心凝聚力和向心力。
　　四、备查文件
　　1、第十二届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第十二届监事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　盈方微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-028
　　盈方微电子股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年04月25日（星期五）15:30-16:30
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年04月25日前访问网址 https://eseb.cn/1nt1v9bEaSQ或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月25日（星期五）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办盈方微电子股份有限公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年04月25日（星期五）15:30-16:30
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　董事长史浩樑、独立董事罗斌、独立董事李伟群、总经理张韵、董事会秘书王芳、财务总监李明（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年04月25日（星期五）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1nt1v9bEaSQ或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年04月25日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：代博
　　电话：021-58853066
　　传真：021-58853100
　　邮箱：infotm@infotm.com
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　盈方微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-017
　　盈方微电子股份有限公司第十二届
　　董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议通知于2025年4月8日以邮件、微信方式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，除董事顾昕先生因工作原因授权委托董事王芳女士代为出席会议并进行表决、独立董事李伟群先生因工作原因授权委托独立董事罗斌先生代为出席会议并进行表决外，其他董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《2024年度董事会工作报告》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事李伟群先生、罗斌先生及韩军先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度独立董事述职报告》。
　　公司独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（二）《2024年度总经理工作报告》
　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（三）《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（四）《2024年年度报告全文及摘要》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告全文及摘要》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（五）《2024年度利润分配预案》
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司2024年末合并报表中未分配利润为-718,492,321.32元，母公司2024年末未分配利润为-942,569,651.05元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。
　　2024年度利润分配预案：公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（六）《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（七）《关于审定2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　2024年度，公司董事、高级管理人员从公司所领取的薪酬总额为325.58万元，该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序，综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，除关联委员在审议自身薪酬时已回避表决，已取得其他全体委员的同意。
　　同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过史浩樑先生2024年度薪酬；
　　同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过张韵女士2024年度薪酬；
　　同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过顾昕先生2024年度薪酬；
　　同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过王芳女士2024年度薪酬；
　　同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过毕忠福先生2024年度薪酬；
　　同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过李嘉玮先生2024年度薪酬；
　　同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过李伟群先生2024年度薪酬；
　　同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过罗斌先生2024年度薪酬；
　　同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过韩军先生2024年度薪酬；
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过李明先生、洪志良先生2024年度薪酬。
　　（八）《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（九）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请综合授信额度的公告》。
　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（十）《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的公告》。
　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（十一）《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》
　　公司本次拟为全资子公司提供担保额度及子公司之间互相担保额度主要为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前，公司及全资、控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，各被担保方均属公司并表范围的子公司，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的公告》。
　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（十二）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
　　本议案关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。
　　此项议案表决情况为：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（十三）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（十四）《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2025年5月15日（星期四）下午14:00，在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅召开公司2024年年度股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　上述第一、三、四、五、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第十二届董事会第二十四次会议决议；
　　2、独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；
　　3、审计委员会2025年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　盈方微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-027
　　盈方微电子股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开时间
　　1、现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00
　　2、网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式
　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年5月8日
　　（七）出席对象
　　1、截至本次会议股权登记日（2025年5月8日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案分别经公司第十二届董事会第二十四次会议和第十二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上的《2024年度独立董事述职报告》。
　　（三）特别说明事项
　　1、上述议案1-7、9-10为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　2、议案9所涉关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
　　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记
　　2、登记时间：2025年5月13日、5月14日（上午9∶00一12∶00、下午1∶30一5∶30）
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦5楼03/05单元
　　4、登记和表决时提交文件的要求：
　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
　　5、会议联系方式
　　联系人：代博
　　电话号码：021－58853066
　　传真号码：021－58853100
　　邮政编码：200050
　　电子邮箱：infotm@infotm.com
　　与会股东的交通及食宿等费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
　　五、备查文件
　　1、第十二届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第十二届监事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　盈方微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　■
　　委托人（签名或盖章）
　　委托人股东账号：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人持股数量：
　　代理人姓名及签名：
　　代理人身份证号码：
　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　年 月 日
　　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-018
　　盈方微电子股份有限公司第十二届
　　监事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十三次会议通知于2025年4月8日以邮件、微信方式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。
　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（二）《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。
　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（三）《2024年年度报告全文及摘要》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告全文及摘要》。
　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（四）《2024年度利润分配预案》
　　2024年度利润分配预案：公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。
　　监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度利润分配预案的公告》。
　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（五）《2024年度内部控制评价报告》
　　公司监事会认真审阅了董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。
　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（六）《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（七）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请综合授信额度的公告》。
　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（八）《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的公告》。
　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（九）《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的公告》。
　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（十）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告》。
　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
　　（十一）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
　　此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
　　上述第一、二、三、四、七、八、九、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第十二届监事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　盈方微电子股份有限公司监事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-026
　　盈方微电子股份有限公司