第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润528,989,366.51元,母公司净利润35,586,513.43元，按10％提取法定盈余公积金3,558,651.34元，加年初未分配利润230,229,904.62元，减去已分配的2023年度现金红利53,408,982.74元，本年度实际可供股东分配利润为208,848,783.97元。
　　为回报广大投资者，公司拟以2024年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47,474,651.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为8.97%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，国民经济运行总体平稳、稳中有进。根据国家统计局公告的数据显示，经初步核算，2024年全年国内生产总值134.9万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。2024年全国港口完成货物吞吐量176亿吨，比上年增长3.7%。港口集装箱吞吐量33,200万TEU，增长7.0%。
　　重庆港于1999年1月经重庆市人民政府批准设立，于2000年7月31日在上海证券交易所挂牌上市，是国内第一家长江内河港口上市公司，全国5A级物流企业，中国西部地区具有重要地位的内河主枢纽港、集装箱吞吐港运营企业。公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流。
　　1. 港口中转运输业务
　　公司主要核心业务是港口码头货物的装卸、仓储、中转运输等，目前已形成集装箱、件杂散货、商品车和化工等现代化、专业化码头集群，年货物吞吐能力约8,176万吨、集装箱吞吐能力267万TEU；拥有果园港、万州红溪沟、江津兰家沱和珞璜港4个铁水联运港区，铁路专用线49公里，铁路年作业能力3,100万吨。
　　2. 综合物流业务
　　公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，坚持大客户战略，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级不断发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　（一）主要经济指标完成情况
　　1.生产指标
　　2024年完成货物吞吐量6,570.5万吨，为年计划的104.29%，同比增长7.2%；完成装卸自然吨6,438.6万吨，为年计划的100.6%，同比增长4.1%；完成集装箱吞吐量121.8万标箱，同比增长1.2%；完成客运量30.9万人次，同比增长24.6%。
　　2.财务指标
　　2024年，公司纵深推进改革攻坚突破，积极应对市场需求萎缩、三峡船闸岁修、行业内卷竞争等诸多不利因素影响，总体经营形势保持稳定。2024年，公司完成营业收入437,702.18万元，为年计划的85.82%，同比下降11.78%；完成利润总额120,211.44万元，为年计划的92.83%，同比下降13.86%；实现归属于上市公司股东的净利润52,898.94万元，同比下降17.22%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,139.84万元，同比下降309.20%。
　　2024年，公司营业收入同比下降11.78%，主要系商贸板块业务受宏观经济影响，大宗商品终端需求减少，导致商品贸易业务收入同比下降。本期公司净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降13.84%、17.22%、309.20%的主要原因：一是本期寸滩港区征收补偿收益确认金额较上年同期有所减少；二是在建工程转固致使折旧摊销上升；三是公司为职工新增购买年金及补充医疗保险；四是联营企业受市场因素影响净利润下滑。
　　截至2024年末，公司资产总额1,402,386.02万元，负债523,496.46万元，所有者权益878,889.56万元，资产负债率37.33%。
　　（二）突出主责主业，稳住经济运行基本盘
　　一是拓市场，港口枢纽地位持续巩固。忠实践行大客户战略、走出去战略，全年新增客户200余家，其中10万吨以上大客户10家。果集司推出激励政策，实现公水重箱增幅7%、海船公司增量15%；果园港埠优化生产组织，全年新增煤炭和矿石铁水联运量近80万吨；珞璜港沉着应对骨干货源断崖式下跌影响狠抓货源开发，吞吐量同比增长8.6%；江津公司高效统筹建设和运营，吞吐量同比增长21.5%；化工码头完成吞吐量同比增长16.9%；通过各企业加压奋进，整体量能指标稳中有进，特别是四季度止跌回稳，顺利完成年度目标任务。全年集装箱吞吐量全市占比95.2%，在外部环境十分艰难的情况下，保持了较好的发展势头。
　　二是畅通道，集疏运体系持续完善。妥善化解铁水联运堵点问题，四大铁水联运港区铁路延时均实现大幅下降，其中果园港埠铁路延时费同比下降61.9%；搭建粮食专用通道，构建“海江公铁”粮食联运链条；开通标志性班列和航线，新增珞璜港作为西部陆海新通道班列又一始发站，“重庆一舟山”江海直达航线完成双向通行；沪渝直达快线全年开行1206艘次，基本稳住沿江班列分流态势；新增无水港3个，进一步拓展了辐射范围。
　　三是谋创新，商贸盘子基本稳定。两江物流开发卷材仓储以及综合物流业务，果园港钢材市场全年完成吞吐量570万吨，市场占有率达40%，稳居全市第一；久久物流在稳定原有客户的基础上，新拓展非传统业务项目，稳住全市最大进口铁矿石经销商地位；渝物民爆稳住主城区民用爆破主渠道供应商地位，启动尿素销售业务，转型可持续发展后劲不断增强；陕煤物流立足港口开发市场。
　　（三）统筹改革攻坚，推动重点任务落实落地
　　专业化整合方面，成功收购苏商物流68%股权、托管控股股东10户港航物流企业，实现同业资源一体化管理；止损治亏方面，纳入止损治亏任务的4户企业，2户实现盈利，2户实现减亏；瘦身健体方面，完成果园大宗、连洲公司、集海货代关闭注销；提质增效方面，多措并举强化经营管理，较好完成年度主要经营业绩目标；资产确权、盘活方面，房屋办证确权2.77万平方米，完成年度目标110.8%，有效盘活闲置资产，完成年度目标131%。除此之外，寸滩港征收补偿款催收到账8.97亿元，实施果园港集装箱功能区资源整合，合理有效配置资源。与中航油合作打造的西南地区航油储运基地的配套工程航油码头正式投用，为成渝地区世界级机场提供航油保障服务；与益海嘉里共同投建的重庆港江津港区粮油码头正式开港，进一步构建“前港后园、港园联动”的发展新格局。
　　（四）注重功能优化，促进生产提质提效
　　一是工程建设大规模竣工。兰家沱一期改建项目、化工码头二期项目、万州桐子园改造项目全面竣工验收；珞璜港海关监管场所投入运行，整体项目正在加快推进工程收尾。二是港口功能持续完善。重庆港水运口岸扩大开放了珞璜港，进一步增强了口岸功能；果园港埠、珞璜港翻车机技改全面完成，有效提升铁路集装箱翻卸效率；“果园作业区船舶远程调度”全年调度船舶占进出港船舶总量的83%，高效维护了船舶进出港秩序；果集司电动集装箱空箱堆高机投产，单箱能耗降幅77%。三是数字化水平持续提升。实现人事、财务、资产、OA等管理系统全面应用；强化创新成果运用，全年累计申报专利7项，获得软件著作权登记证书26个，果园港成功入选交通运输部“全国智慧港口创新案例集”；推动水运口岸数字赋能，“船边放行、智能分流”提升疏港效率30%以上；果集司申报“四星级智慧港口”，有望成为长江上游首个“双四星港口”；久久物流公司综合物流服务平台上线运行并成功入选重庆市科学技术局科技型企业培育名单。
　　（五）完善治理机制，持续夯实发展根基
　　一是提升依法治企水平。成立合规委员会，健全完善合规管理体制机制，统筹推进“合规建设提升年”专项行动，全面完成案件压降目标，切实推动依法治企向纵深发展。二是强化顶层设计。制订《对标世界一流企业价值创造行动方案》《提效增能改革行动方案（2023-2025年）》《提质增效重回报行动方案》，系统谋划发展路径，为年度工作开展提供了明确方向。三是加强内控管理。按期完成董事会、监事会及经理层换届，修订完善公司章程等各项行政类规章制度90余项，不断推进公司治理体系和治理能力现代化；统筹财务管理，科学运用资金池提高资金使用效率，并通过提前还贷、低息置换等方式，将公司平均融资成本降低81BP，全年财务费用同比减少3135万元。四是提升企业品牌形象。建立健全ESG治理架构，编制印发首份ESG报告，将ESG理念根植于经营发展全过程；集海公司成功申报并获得中国集装箱行业协会“四星级多式联运经营人”等级认定，提升了企业软实力。
　　（六）聚焦风险防控，确保大局和谐稳定
　　一是化解市场经营风险。建立健全风险防控体系，果园港埠、渝物民爆超额完成债权集中清收考核目标；开展风险资产专项排查，全面梳理潜亏资产，逐一制定消亏计划，促进国有资产保值增值。二是严把生产安全关。实施安全生产治本攻坚三年行动，以“三张清单”为抓手推进双重预防机制建设，对标对表排查重大隐患，完成一般安全隐患整改1148项，整改率100%。三是严守生态红线。高质量完成第三轮中央生态环保督察迎检工作，全面排查环保风险，全年完成船舶污染物交接15115艘次，接收生活污水近7万立方米，船舶垃圾近1200吨，岸电使用527.7万度。
　　（七）深化从严治党，以高质量党建引领高质量发展
　　一是全面落实问题整改。高站位配合上级巡视、巡察工作，扎实推进反馈意见整改，目前已全面完成152项整改任务。研究制定《落实全面从严治党有关问题的整改工作方案》等制度24项，不断健全完善全面从严治党制度体系。二是全面完善公司党组织架构。完成公司“两委”换届，选优配强公司领导班子，同步指导6个所属企业党组织按期完成换届，合理调整基层党组织设置，进一步理顺了管理体制。三是全面优化干部队伍配置。坚持正确选人用人导向，全年协助集团党委完成4名中干正职提任程序，进一步使用2人，提任中干副职1人，所属企业任免中层管理人员67人、交流调整42人。四是全面强化基层组织建设。深入开展“红岩先锋”变革型组织建设，4个基层党支部被重庆市国资委授予市属国有企业“红岩先锋·四强四好”党支部。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－010号
　　重庆港股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以现场及通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第四次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议由董事长屈宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临2025-012号公告）。
　　同意公司以2024年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47,474,651.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
　　公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2025-013号公告）。
　　在对本议案进行表决时，公司3名关联董事回避，6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议事前认可。
　　七、审议通过《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》（内容详见公司今日临2025-014号公告）。
　　同意公司为全资子公司重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司新增担保额度不超过3.5亿元。
　　本次担保额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《关于会计政策变更的议案》（内容详见公司今日临2025-015号公告）。
　　同意公司根据财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求，自2024年1月1日起执行。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（内容详见公司今日临2025-016号公告）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　十、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　十一、审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过《关于2024年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过《提质增效重回报行动方案2024年执行情况的评估报告》（内容详见公司今日临2024-017号公告）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》（内容详见公司今日临2024-018号公告）。
　　同意公司于2025年5月28日召开2024年年度股东大会。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述第1至6项、第9、11项议案须提交股东大会审议。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2025－015号
　　重庆港股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）董事会审议情况
　　2025年4月18日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）会计政策变更的原因及执行时间
　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号，以下简称“《暂行规定》”），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，该规定自2024年1月1日起施行。
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），其中规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（三）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　（四）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部《暂行规定》、解释第17号以及解释第18号的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（五）变更时间
　　根据《暂行规定》、解释第17号和解释第18号的相关要求，公司自2024年1月1日起执行上述规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、会计师事务所的结论性意见
　　立信会计师事务所认为，本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。
　　四、监事会的结论性意见
　　监事会认为：公司此次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
　　五、审计委员会审议情况
　　2025年4月17日，审计委员会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－017号
　　重庆港股份有限公司
　　提质增效重回报行动方案2024年执行情况的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议和重庆市金融办、重庆证监局关于开展重庆上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港”）于2024年发布了《提质增效重回报行动方案》。现将行动方案2024年执行情况报告如下：
　　一、聚焦做强主业，提升经营质量
　　一是深化大客户战略。修订完善公司《港航物流生产经营管理办法》、《生产调度管理细则》，针对集装箱、煤炭、矿石、粮食等骨干货种，灵活优化生产作业量价捆绑机制，加大对长江沿线及西部地区大宗货源引进力度。2024年，公司新增客户200余家，在服务好老客户的同时，积极拓展新客户，培育港口货源增量，有力提升公司发展实效。2024年，公司完成货物吞吐量6570.5万吨，同比增长7.2%；装卸自然吨6438.6万吨，同比增长4.1%；集装箱吞吐量121.8万TEU，同比增长1.2%。
　　二是深耕腹地市场。紧抓重庆市“33618”现代制造业集群建设，深挖市场需求，重庆大宗商品交易中心正式运营，果园港钢材市场完成吞吐量570万吨，稳居全市龙头地位。积极拓展内陆无水港，打造港口高质量发展新增长极。2024年新增攀枝花、新疆哈密、贵州织金3处无水港，成都“无水港”全年共计开行五定货运班车1,365班次，高效运输集装箱2,449TEU，攀枝花完成集装箱运输量224TEU。
　　三是强化多式联运。公司妥善化解铁水联运堵点问题，积极争取铁路优价政策，持续强化路港衔接力度，努力减少铁路延时，为铁水联运提供通道保障。搭建粮食专用通道，强化干支枢纽合作，成功开拓粮食“水水中转”项目、“散改集”项目，构建“海江公铁”粮食联运链条，全年由重庆港中转至四川及周边的粮食完成266万吨。开通标志性班列航线，新增珞璜港作为西部陆海新通道班列又一始发站，“重庆一舟山”江海直达航线完成双向通行，内陆开放综合枢纽优势更加凸显。常态化运行沪渝直达快线，全年开行1206艘次，运输集装箱35.4万TEU。
　　四是推进资源整合。成功收购苏商物流公司68%股权、托管间接控股股东10户港航物流企业，避免潜在同业竞争。推进集装箱功能相关资产整合，控股子公司果集司购买公司控股股东所属果园件散货公司二期工艺设施资产，以完善果园港功能布局。完成果园大宗公司、连洲公司等企业工商注销工作。“三企”联动成效持续显现，与中航油合作打造的西南地区航油储运基地的配套工程航油码头正式投用，完成航油接卸30万吨，为成渝地区世界级机场提供航油保障服务；与益海嘉里共同投建的重庆港江津港区粮油码头正式开港，进一步构建“前港后园、港园联动”的发展新格局。
　　二、坚持规范运作，提升治理水平
　　一是提升企业治理水平。完善法人治理结构，顺利完成重庆港董事会、监事会及经理层换届工作，选举产生第九届董事会、监事会成员，聘任新一届经理层人员。强化董事会建设，切实符合合规要求，制定印发《关于落实子企业董事会职权工作方案》，修订印发《董事会专门委员会工作细则》。完备制度体系，全面梳理制定规章制度，全年修订完善公司章程、内控手册、“三重一大”决策制度、总经理工作细则等规章制度90余项。
　　二是强化风险防控体系。2024年，公司修订并印发《内部控制手册》《综合物流贸易业务风险控制管理办法》等内部风险控制制度，设定公司及子公司内控管理考核指标，明确内部控制评价工作的职责、程序与方法等内容。公司根据《内部控制手册》，以业务流程为出发点，对各流程的风险点进行识别与评价，针对性制定各业务环节风险控制制度及措施，指导风险控制活动的执行。公司围绕内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项指标，每年对相关负责人进行内控监督考核评价。2024年，公司未发生重大诉讼、仲裁事项等风险事件。
　　三、落实“关键少数”责任，强化规则意识
　　一是增强履职尽责意识。公司始终重视“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式，支持“关键少数”规范履职。2024年，公司持续强化“关键少数”的履职责任，组织开展针对性的资本市场政策法规专题学习，向“关键少数”传递资本市场新“国九条”等精神。积极组织“关键少数”参加上海证券交易所、重庆证监局等监管机构举办的上市公司董事、监事和高管初任培训、资本市场财务造假综合惩防专题培训、独立董事反舞弊履职要点及建议等培训10余次，提升了“关键少数”的合规意识和履职能力。
　　二是进一步落实独立董事制度改革。全面贯彻实施《上市公司独立董事管理办法》，切实发挥独立董事在战略决策中的参与作用，助力公司实现治理中的监督制衡功能以及在专业领域提供智力支持的咨询价值。2024年，公司召开独立董事专门会议4次，战略委员会7次，审计委员会6次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会4次，聚焦关键风险领域，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
　　四、重视投资回报，共享发展成果
　　一是优化分红政策。2024年修订公司《章程》，优化中期利润分配机制，简化审议决策流程；同时完善股份回购实施程序，提升制度安排的灵活性与可操作性，为保障股东权益和公司高质量发展筑牢制度根基。
　　二是保持持续稳定合理的现金分红力度。考虑到公司未来几年面临的转固折旧和还本付息压力，为满足公司投资需求并实现可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发5,340.9万元，分红金额较2023年增加了5,934,331.42元。
　　五、推进科技赋能，汇聚发展动力
　　一是提升港口数字化作业水平。控股子企业果集司已实现提货单、设备交接单等主要单证无纸化，32台场桥均完成远程操控技术改造；两江物流积极推动数字化转型，自主预约、网上办单、智能卡口、智能称重已投入使用；外理公司在果园港集装箱港区8台岸桥上安装了智能理货系统，实现了集装箱理货无人化。果园港埠、江津港、珞璜港的网上办单业务也正在迅速推广。
　　二是加大科技创新力度。先后组织果集司参加中港协“四星级智慧港口”申报工作，有望成为长江上游首个“双四星港口”；果园港埠、两江物流参加重庆市国资委创新发展项目专项资金项目申报工作；久久物流、化工码头参加重庆市科学技术局科技型企业入库培育工作。全年新增《重庆港生产经营管理系统》《集装箱智能生产调度指挥管理系统》《铁水联运港口船舶管理系统》《电子支付签证系统》等软件著作权登记证书26件、累计申报专利7项；久久物流成功入选重庆市科学技术局科技型企业培育库。
　　六、加强市场沟通，增进市场认同
　　一是提高信息披露质量。坚持以投资者需求为导向，努力提高重要信息的覆盖度和透明度，确保信息披露内容真实、准确、完整。2024年，共发布临时公告59条、定期报告4份，未出现信息披露违规的情形。2024年，重庆港披露首份ESG报告，公司wind ESG评级由B提升至BBB。
　　二是常态化召开业绩说明会。公司于每年定期报告披露后召开业绩说明会，在线与投资者互动交流，充分维护投资者权益。2024年，公司累计召开3次业绩说明会，公司董事长（总经理）、独立董事、董事会秘书出席，充分回复投资者关注的热点问题，以高标准业绩说明会传递公司价值。
　　三是注重多元沟通交流。2024年，持续加强与投资机构、行业研究员、分析师、新闻媒体的沟通联系，接待机构调研3次，出席机构7家；通过上证e互动平台解答投资者问题66个；组织参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日，解答投资者问题15个。通过多种途径及时与广大投资者交流沟通，及时回复投资者关心的问题，有效向投资者传递公司价值。截至2024年最后一个交易日收盘，公司总市值为57.3亿元，较2023年末提升8.5%。
　　七、其他说明及风险提示
　　本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券简称：重庆港 证券代码：600279 公告编号：临2025-011号
　　重庆港股份有限公司
　　第九届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以通讯表决方式召开第九届监事会第二次会议，应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。
　　2024年，公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责，扎实开展监事会监督工作，切实维护股东、公司及职工利益，并对以下事项发表了意见：
　　1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见
　　监事会认为：报告期内，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。
　　2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见
　　监事会认为：报告期内，公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行状况进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2024年度报告真实、客观地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务报表进行了审计，所出具的审计报告完整、准确、公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　3. 监事会对会计政策变更的独立意见
　　监事会认为：公司此次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
　　4. 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
　　监事会认为：公司收购、出售资产交易价格公允、合理，相关的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
　　5. 监事会对内部控制自我评价报告的独立意见
　　监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理要求和公司发展需求，公司2024年度内部控制自我评价报告，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。
　　6. 监事会对公司关联交易情况的独立意见
　　监事会认为：报告期内，公司的关联交易严格执行国家法律、法规以及《公司章程》的相关规定，遵循市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
　　7. 监事会对变更会计师事务所的独立意见。
　　监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，符合公司业务发展、能够保证公司审计工作的独立性、客观性，本次的选聘工作与审议程序符合相关法律法规等规定。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　公司监事会对2024年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：
　　1. 公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　2. 公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。
　　3. 公司监事会未发现参与2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》
　　监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　监事会认为：公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要，有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议《关于会计政策变更的议案》
　　监事会认为：公司此次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
　　监事会认为：本次关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情况。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司监事会
　　2025年4月22日
　　股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2025－016号
　　重庆港股份有限公司
　　关于续聘2025年会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）。
　　●本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信事务所2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家。
　　2. 投资者保护能力
　　截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3. 诚信记录
　　立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：杜宝蓬
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：陈勇
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：张宇
　　■
　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　上述人员过去三年没有不良记录。
　　3. 审计收费
　　2025年拟定审计费用94.50万元，包括财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元。2025年度审计费用主要基于会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。
　　2025年审计费用较2024年下降5万元，降幅5.03%，主要系公司注销关闭重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆市连洲建筑工程有限公司、重庆集海国际货运代理有限公司。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）报告期内，公司审计委员会对外部审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，立信事务所在为公司提供审计服务工作中，工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。经审计委员会成员审议表决后，决定向公司董事会提议2025年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构。同时审计委员会审核了审计费用的相关条款，公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息相符合。
　　（二）2025年4月18日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025-018号
　　重庆港股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月28日 14点30分
　　召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月28日
　　至2025年5月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　第1项、第3至9项议案经2025年4月18日公司第九届董事会第四次会议审议通过，第2项议案经2025年4月18日公司第九届监事会第二次会议审议通过。内容详见公司于2025年4月22日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
　　应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。
　　2. 异地股东可用信函的方式进行登记。
　　3．登记地点：重庆港股份有限公司资产证券部。
　　4．登记时间：2025年5月27日（上午9：00一11：30；下午：2：00一5：00）。
　　六、其他事项
　　1. 会期半天，与会者食宿、交通费自理。
　　2. 联系电话：023-63100700
　　联 系 人： 赵鑫
　　通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司资产证券部
　　邮政编码：400025
　　特此公告。
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆港股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025-012号
　　重庆港股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.40元（含税）。
　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　●本年度现金分红比例低于30%的原因：公司综合考虑行业发展特点、外部经营环境、公司经营发展规划等因素，从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发制定本次利润分配预案。
　　●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实际可供股东分配利润为208,848,783.97元。经董事会决议，公司2024年度利润分配预案如下：
　　公司拟以2024年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47,474,651.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为8.97%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　（一）公司所处行业特点
　　公司属于交通运输业中的港口行业，建设、运营及维护都需要大量的资金投入，是典型的资金密集型行业。港口的投资规模大，港口企业的贷款利息支出、资产折旧摊销等固定成本高，投资回报期较长。只有当货物吞吐量达到一定规模以后，才能抵消固定资产投资成本，呈现出比较明显的规模经济。
　　（二）公司自身经营模式及盈利水平
　　公司主营业务是港口货物装卸、仓储、运输以及综合物流等。2024年，公司实现营业收入43.77亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，主要是报告期内控股子公司果集司寸滩港被政府整体征收，公司根据《企业会计准则》的相关规定对第二期征收补偿款16.81亿元（目前尚余12.81亿元未收到，已签署补充协议，剩余金额分三期支付）与第二期移交资产账面价值的差额全额确认资产处置损益，该事项导致果集司2024年实现资产处置收益约10.67亿元，该事项属于非经常性损益。扣除非经常性损益后，公司归母净利润为-4,139.84万元。
　　（三）公司资金需求
　　公司地处“一带一路”与长江经济带国家战略的联接点，肩负着促进战略通道融合和建设“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系的责任。为满足区域经济和自身可持续发展需要，公司近年来先后对珞璜港、果园港埠、兰家沱码头、长寿化工码头、苏商码头等基础设施进行改扩建，而建设资金主要来自于银行贷款。随着前述港口码头陆续建成投产，公司刚性成本持续走高，面临较大经营压力。同时为完善果园港集装箱功能，解决果集司堆存场地不足、发展受限的问题，果集司通过非公开协议的方式收购了重庆果园件散货码头有限公司所属集装箱功能相关资产，尚余6.75亿元未支付。综上所述，为实现公司可持续发展，公司需合理储备资金用于支付工程尾款、还本付息、购置港口专用设施及补充流动资金。
　　（四）对公司本次现金分红比例的情况说明
　　考虑公司未来几年面临的资产转固折旧摊销压力、还本付息压力以及投资需求，为实现公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司制定了上述2024年度利润分配预案。
　　（五）留存未分配利润的用途
　　公司留存未分配利润将主要用于支付工程尾款、还本付息、购置港口专用设施及补充流动资金等。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，合理使用留存未分配利润，并致力于为股东创造长期的投资价值。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月18日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于2024年度利润分配的预案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）独立董事专门会议
　　公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司可持续发展和对股东的合理回报，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（三）监事会意见
　　2025年4月18日，公司召开第九届监事会第二次会议审议通过《关于2024年度利润分配的预案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。
　　四、相关风险提示
　　本利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展。
　　本利润分配预案需提请公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2025－014号
　　重庆港股份有限公司关于预计2025年度为子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司
　　●本次担保金额：3.5亿元
　　●截至目前，公司对外担保余额为9.95亿元（不含本次担保额度），占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产67.35亿元的14.77%。
　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
　　●本次担保是否有反担保：无
　　一、本次担保情况概述
　　（一）本次担保事项履行的内部决策程序
　　2025年4月18日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据上海证券交易所的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
　　（二）本次担保预计基本情况
　　为确保公司生产经营持续、稳健的发展，在运作规范和风险可控的前提下，结合子公司融资担保需求，预计公司2025年度新增对子公司担保额度不超过3.5亿元。担保预计基本情况如下：
　　■
　　在2025年度担保额度内，上述子公司可进行内部担保额度调剂。公司本次预计2025年度新增对子公司担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额在上述额度内，取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。担保业务种类包括但不限于银行借款、融资租赁、委托贷款、银行承兑汇票等业务。本次担保额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）重庆果园港埠有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：张万平
　　注册资本：116,220万元
　　成立日期：2007年11月06日
　　注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号
　　统一社会信用代码：915000006689079219
　　经营范围：一般项目：普通货运（按道路运输经营许可证核定的事项及期限从事经营）；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务（不含危险化学品仓储）；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营：易制爆:硫磺。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司直接持有100%股权
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为247,971.11万元，负债总额为127,139.61万元，净资产为120,831.50万元，资产负债率为51.27%。2024年度实现营业收入32,526.07万元，净利润-1,086.59万元。
　　（二）重庆珞璜港务有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：孙勇
　　注册资本：110,216.78万元
　　成立日期：2015年05月08日
　　注册地址：重庆市江津区珞璜镇猫港村3幢
　　统一社会信用代码：91500116339558038R
　　经营范围：一般项目：在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务：货物装卸、仓储服务（准予作业货物为沥青、硫磺、散货）；普通货运、货物专业运输（集装箱）【以上范围按许可证核定事项和期限从事经营】；货运代理、船务代理；销售：磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品、建材（不含危险化学品及易制毒物品）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司直接持有100%股权
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为254,362.11万元，负债总额为161,275.10万元，净资产为93,087.01万元，资产负债率为63.40%。2024年度实现营业收入22,876.01万元，净利润-6,117.66万元。
　　截至目前，被担保人均不属于失信被执行人。
　　三、担保协议主要内容
　　公司及下属子公司尚未与银行、融资租赁公司等相关方签订担保合同或协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将以实际签署的担保合同或协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为本次担保事项均为公司全资子公司的担保行为，是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。
　　六、公司目前的对外担保额
　　截至目前，公司对外担保余额为9.95亿元（不含本次担保额度），占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产67.35亿元的14.77%，无逾期担保。公司对外担保全部是对全资子公司的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－013号
　　重庆港股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。
　　●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
　　一、关联交易概述
　　（一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意公司2024年度日常关联交易金额总计不超过45,000万元（该事项详见公司2024年3月28日临2024－012号公告）。2024年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为31,481.68万元。公司2024年日常关联交易实际发生额详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　结合2024年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2025年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
　　单位：万元
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　　二、关联方介绍和关联关系
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　　三、关联交易主要内容及定价政策
　　本公告所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
　　四、关联交易的目的及对公司的影响
　　本公告所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
　　五、关联交易审议程序及独立董事意见
　　1. 2025年4月18日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，3名关联董事回避表决，6名非关联董事投票表决，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。
　　2. 公司第九届董事会第二次独立董事专门会议对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》进行了事前认可：日常关联交易属于公司正常生产经营需要，此关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　公司代码：600279 公司简称：重庆港
　　重庆港股份有限公司