第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。敬请投资者注意投资风险。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。截至本报告披露日，公司总股本151,997,828股，以扣除公司回购专用证券账户中902,828股股份后的股本151,095,000股为基数，预计派发现金红利总额为33,240,900.00元。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额51,472,959.36元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额10,379,764.14元，现金分红和回购金额合计61,852,723.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例62.37%。
　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　公司2024年利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1、主要业务
　　公司刀具业务定位于全球高端刀具市场，是国内领先的刀具综合解决方案商，为客户提供超硬、硬质合金刀具产品；金刚石功能材料业务定位于全球高端新材料市场，是少数能够全部掌握CVD金刚石生长技术的公司之一，主要产品包括金刚石膜声学器件、金刚石热沉材料、金刚石光学窗口、金刚石工具材料、硼掺杂金刚石膜涂层电极及制品、CVD培育钻石等。
　　2、主要产品及服务情况
　　（1）超硬刀具
　　■
　　■
　　（2）硬质合金刀具及棒材
　　■
　　2.2主要经营模式
　　1、采购模式
　　公司严格执行质量管理标准开展采购活动，经过多年的定制开发和改进，公司已与合格供应商建立了长期稳定的合作关系。公司设立采购部，以生产计划为依据，按需求与供应商签分项采购合同，并组织采购。同时采购部负责供应商筛选、认证、质量审核、跟踪与控制。公司对采购的物资分为重要物资和一般物资，每一物资通常选择多个供应商进行比价，依据比价结果选择最经济的采购计划。公司与部分主要原材料供应商签订年度框架协议，确定采购价格范围，后续采购订单依据实际市场情况做出价格调整。
　　2、生产模式
　　生产部门根据客户订单和销售预测制定生产计划并组织生产。为缩短供货周期、满足日益增长的市场需求，公司通常会针对部分产品生产均需使用到的自制半成品，提前根据市场供给和客户需求情况制定合理的生产预测和生产备货计划，并按照计划保证一定数量的自制半成品库存。
　　在具体生产计划实施过程中，公司生产部门严格根据生产工艺流程操作，对每个生产环节进行质量和工艺的控制。质量管理部则通过对材料入厂检验、产品制程检验、成品和半成品入库检验等各个环节的质量检验工作，保证最终产品的质量水平。
　　3、销售及服务模式
　　公司采用直销和经销相结合的模式来实现公司产品及服务的销售。
　　（1）直销模式
　　公司直销模式下主要包含传统的直销模式和OEM/ODM销售模式。传统直销模式的特点是以产品的最终使用者为客户。OEM/ODM模式指公司一般作为OEM/ODM厂商销售加工产品给客户，再由客户以其自有品牌销售给其终端用户。
　　（2）经销模式
　　通过经销模式，能够利用经销商的销售渠道迅速扩大公司产品的销售市场、提高产品的认知度。同时，经销商往往具有广泛的客户群体和区域优势，能够有效开拓潜在的客户需求。公司与实力较强的经销商建立了较为稳固的合作关系，经销商通过其自身渠道销售给终端客户。
　　4、研发模式
　　公司设立专门的研发部门和完善的研发机制，充分调动业务各环节上内外部各要素，形成了一整套贴近市场的技术和产品创新机制，以持续自主创新推动公司技术和产品的不断发展进步。
　　公司从产品设计开发至试制投产运行拥有一套完整标准的流程体系。基本程序一般包括以下四个阶段：（1）决策阶段：技术中心联合多部门通过对市场需求、技术发展、生产能力、经济效益等进行可行性分析和评审，确定开发项目与目标，经总经理批准后列入公司产品开发计划的工作阶段。（2）设计阶段：通过产品结构、材料、目标的分析选择，设计工艺流程，测算技术指标，绘制产品图纸，编写技术文件。（3）试制与测试阶段：按照相关工艺图纸小规模生产新品，通过指标检验和用户试用，验证产品设计正确性、可靠性，并完成产品研发确认和用户验收。（4）定型投产和持续改进阶段：生产部门进行进入投产的准备，同时公司按客户及内部反馈的质量信息对产品及时进行改进。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）所处行业
　　根据中国上市公司协会2023年5月21日发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于制造业下“C34通用设备制造业”之“C342金属加工机械制造”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司主要产品按照应用领域的不同，属于“C33金属制品业一C3321切削工具制造”、“C35专用设备制造一C3529其他非金属加工专用设备制造”及“C30非金属矿物制品业一C3099其他非金属矿物制品制造”行业。
　　（2）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　1）刀具行业
　　A.刀具被誉为工业的“牙齿”，下游应用场景广泛
　　刀具是实现机床切削功能的核心部件，被称为工业的“牙齿”，在现代机械制造业中占有重要地位，其在整个制造加工中的应用所占比例高达90%以上，其品质和性能直接影响产品加工的质量、精度和效率，是基础材料、基础技术、基础工艺和基础零件等工业“四基”的重要组成部分，是衡量工业化国家综合技术实力的重要标志，具有战略性作用。刀具技术在汽车行业、3C、模具行业、通用机械、工程机械、能源装备、轨道交通和航空航天等现代机械制造领域发挥着越来越重要的作用。
　　按照刀具材料不同，主要分为高速钢、硬质合金、超硬材料及陶瓷四类产品。一方面，随着高端制造、精密制造和新材料行业持续稳步发展，传统刀具在加工速度、加工精度、加工质量、加工效率等不能满足生产制造的要求，超硬刀具在微细加工、高速和超高速加工、精密和超精密加工等方面优势突出；另一方面，随着超硬刀具生产、加工技术的进步，其生产成本、制造成本将逐步降低，相比传统刀具的成本优势将逐渐突显，超硬刀具将成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选择。
　　B.我国机床数控化率逐年提升，刀具空间广阔
　　高质量现代切削刀具是重要生产力，可以大幅提高生产效率和机械加工质量，发达国家的刀具消费额/数控机床消费近十年一直稳定在50%左右。2018年之前，我国刀具消费占机床消费比例未曾超过20%，较发达国家差距明显。伴随着我国制造业提质升级，刀具占数控机床消费比例连年上升，2023年占比约29%。
　　C.国产厂商加速向中高端渗透
　　以山特维克集团、肯纳金属集团、伊斯卡集团等国际领先的刀具企业，在刀具材料方面涉及高速钢、硬质合金、超硬材料及陶瓷等新兴材料，引领全球切削刀具行业的发展，并凭借其丰富的产品种类、对客户需求的深度理解、较高的研发实力为用户企业提供个性化的切削加工整体解决方案，在高端定制化始终占据着主导地位。
　　随着我国制造业企业由粗放式生产向精细化生产转变，对刀具的质量、品牌提出更高要求，传统小型刀具厂商逐步出清下，国产头部企业有望凭借性价比及本土优势受益。根据海关总署及机床工具工业协会数据，2016-2023年进口刀具占总消费的比重从37%下降至21%，2023年较2022年进口刀具市场份额下降约3.6%，国产替代加速。
　　D.海外市场空间广阔，刀具出口规模较快增长
　　国内刀具行业总体起点低、起步晚，相较于国外刀具龙头的产品，国内刀具产品基础相对较薄弱，缺乏配套的全套设备与研发力量，但是随着国家的重视，国产刀具技术不断提升，国产刀具的质量、品牌等方面在全球市场越来越具竞争力，正在逐步取代高端进口刀具，加速刀具的国产化及海外出口进程。根据中国机床工具工业协会的数据，我国刀具出口呈现增长趋势，而进口呈现下降趋势，导致整体呈现显著的顺差，进出口比值逐年降低。
　　F.自主可控主题下工业母机产业链有望获重视
　　国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知，规定工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。2024年10月12日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，财政部有关负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。刀具行业作为典型的顺周期行业，受到对经济的悲观预期影响较大，未来随着政策落地，行业基本面有望迎来改善。
　　2）超硬材料行业
　　超硬材料有天然金刚石、人造金刚石、立方氮化硼等。全球工业用超硬材料主要为工业金刚石，其中超过90%为人造金刚石。我国基本主导着全球超硬材料市场，磨料级人造金刚石销量占全球市场的90%以上，磨料级立方氮化硼占全球市场的70%以上。超硬材料作为制品广泛应用于光伏、航空航天、电子、汽车、机床工具、精密制造、石材、建材、石油与天然气钻井、地质勘探、煤炭及矿物采掘等国计民生的各个领域。
　　CVD金刚石功能材料可作为高新技术材料在半导体、光学、量子技术等工业领域有广阔的应用空间。CVD法合成金刚石具有尺寸大、低杂质浓度、高结晶质量等优点，在大尺寸、高纯度金刚石制备与掺杂研究方面优势更明显，电学、光学、热学、声学等方面性能优异，是一种具有巨大开发潜力的功能性材料。近年来各国陆续布局半导体产业，产业化进程快速崛起。金刚石禁带宽度达5eV，是当前单质半导体材料中带隙最宽的材料，同时具有高击穿电场、大饱和载流子速度、高载流子迁移率和底介电常数等优异电学性质，被认为是制备下一代高功率、高频、高温及低功率损耗电子器件最有希望的材料，有望成为第四代半导体材料。
　　超硬材料属于国家政策支持和鼓励的战略性新兴产业中的“新型功能材料产业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，该项目属于国家重点发展新材料中的“先进无机非金属材料”。国家发展和改革委员会于2019年颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，把“功能性人造金刚石材料生产装备技术开发”列入鼓励类。2023年12月22日，工业和信息化部发布了《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》，切削刀具用超硬材料制品被列入重点新材料首批次应用示范指导目录，对促进我国人造金刚石行业发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。国家高度重视功能性金刚石等高尖端产品战略属性。2024年11月15日，商务部、工业和信息化部、海关总署、国家密码局联合发布关于《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的公告，MPCVD设备、金刚石窗口设备被纳入出口管制，表明国家高度重视功能性金刚石的战略属性，也从侧面反映出功能性金刚石开发潜力巨大。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　（1）公司是国内领先的刀具综合解决方案商
　　公司具备提供切削加工整体解决方案的能力，能够实现非标定制刀具和标准刀具的一体化供应，能够为客户研发设计定制化刀具5.5万余种。在使用范围、加工精度、工件加工数量、加工进给量、使用寿命等关键指标上表现优异，产品质量与性能可媲美欧美、日本等国际知名企业的同类产品。
　　公司可以涵盖超硬刀具、硬质合金刀具、工具系统及附件等产品，在多个细分领域产品品类齐全、性能优越、交货周期短，并且为客户提供切削刀具整体解决方案方面拥有较强的先发优势。
　　（2）公司金刚石功能材料已具备商业化的基础
　　公司在CVD金刚石的制备及应用方面已有多年的研发和技术储备，是少数能够全部掌握CVD金刚石生长技术的公司之一，公司拥有河北省CVD金刚石功能材料科技创新中心、廊坊市CVD金刚石生长技术研发中心等自主研发平台，截至2024年末累计取得专利证书18项，其中发明专利6项，已形成较为完备的产品体系，部分产品开始实现营业收入。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）AI推动消费电子设备升级及需求的提升
　　随着AI等技术的渐臻成熟，电子产品的形态逐步发生转变，多个品类的智能终端在随身、生活、出行等场景中创新不断，手机/PC/可穿戴等终端望迎AI创新浪潮，终端需求有望持续回暖。
　　Canalys最新预计2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，到2028年，这一比例将激增至54%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间，AI手机市场以63%的CAGR增长。
　　Canalys预测2024年全球将出货约4,800万台支持AI的PC，占PC总出货量的18%，预计2025年支持AI的PC出货量将超过1亿台，占所有PC出货量的40%，预计2028年供应商将出货2.05亿台支持AI的PC，2024年至2028年期间的CAGR高达44%。
　　AI有望驱动智能耳机、智能手表创新，关注智能眼镜等新形态终端。TWS、智能手表仍处于渗透率提升的阶段，而智能眼镜处在发展早期，AI有望赋能穿戴产品创新，加速穿戴行业发展。
　　（2）丝杠加工方式中旋风铣工艺正迎来快速发展，催生超硬刀具新的市场需求
　　丝杠是一种机械传动元件，主要用于将旋转运动转换为直线运动。丝杠按摩擦特性可分为滑动丝杠、滚动丝杠及静压丝杠。精度为丝杠性能的关键指标之一，精度高低决定丝杠的使用场景。丝杠下游应用众多，在高精尖等领域发展空间广阔,包括高档数控机床、汽车、普通机械、工业机器人、人形机器人、航空航天、医药等领域。
　　行星滚柱丝杠在承载能力及寿命、在导程和空间、速度等方面具有较强优势。其中在人形机器人领域，主要用于直线关节部位，具有高承载、快响应、体积小、噪音低、高精度等优点；在汽车、新能源、智能汽车、工程机械领域替代液压驱动，具有响应快、精度高、容易实现电控化等优势；在医疗器械、光学仪器、机器人、自动化和机床设备领域替代滚珠丝杠，具有导程小、精度高、稳定性好、寿命长等特点。
　　丝杠的加工方式包括螺纹磨削、旋风铣和滚轧成形等方式。旋风铣工艺兼顾精度与效率，具有以下优势：一是切屑轻薄、切削力小、材料去除率高、切削热量散失快；二是提高加工精度与表面质量；三是提高切削速度，降低加工成本。旋风硬铣削常用的刀具材料为PCBN材料，如未来旋风铣加工工艺成为丝杠成熟加工解决方案，公司超硬刀具作为核心耗材将持续受益。
　　（3）超硬刀具针对低空经济领域零部件加工具有较强优势
　　低空经济，是指依托于低空空域，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的经济形态。2024年3月27日，工信部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，其中提到，到2030年，通用航空装备全面融入民众生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。
　　航空器由于轻量化要求，复合材料使用占比70%以上，主要用于结构件和推进系统，其中，超过90%的复合材料为碳纤维复材，约10%的复合材料以保护膜的形式使用玻璃纤维增强；同时，航空器的航空发动机部件、叶片、轴承等零部件在质量、精密度有着较高要求，公司超硬刀具针对复合材料加工具有较强优势，同时能满足精密度的要求。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度公司实现营业收入67,854.48万元，较上年同期增长12.54%；实现营业利润11,379.46万元，较上年同期增长6.11%；实现利润总额11,342.16万元，较上年同期增长6.09%；归属于母公司所有者的净利润9,917.56万元，较上年同期增长1.85%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,918.90万元，较上年同期增长7.24%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-011
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：张芹，2000年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：顾未，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：赵娇，2009年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为65万元（含税），内控审计报酬为15万元（含税）；公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议意见
　　公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的事项尚需提请公司2024年年度股东会审议，并自上述股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-012
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
　　关于2025年度对外担保计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人名称：合并报表范围内的子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度，公司预计为合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币1.3亿元的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司实际对外担保余额为人民币2000万元。
　　● 本次担保是否有反担保：本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保要求；对非全资控股子公司的担保，其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。
　　● 本次担保无需提请股东会审议。
　　一、担保情况概述
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币1.3亿元的担保额度。本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保要求；对非全资控股子公司的担保，其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。具体担保情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　需特别说明事项：
　　1、上述担保额度有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。
　　2、上述部分担保事项为子公司预计开具各类保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项，担保终止日以该类事项实际失效日为准。
　　3、上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，在总体风险可控的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司担保金额以公司与银行等机构最终协商签订的担保协议为准。
　　4、上述对外担保计划额度事项已经第四届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次对外担保计划事项无需提交股东会审议。
　　●二、被担保人基本情况
　　公司2025年度拟提供担保的担保对象为公司合并报表范围内的子公司，主要被担保人情况如下：
　　（一）嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司
　　1、统一社会信用代码：91330411MA28AL0Y8G
　　2、成立日期：2016-08-23
　　3、法定代表人：陈继锋
　　4、注册资本：39700万元人民币
　　5、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
　　6、经营范围：金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床销售；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；模具制造；模具销售；泵及真空设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非金属矿物材料成型机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、股权结构：公司持有嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司100%股权。
　　8、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否
　　9、是否失信被执行人：否
　　10、主要财务数据如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（二）沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司
　　1、统一社会信用代码：91330411MA2JHW9H4K
　　2、成立日期：2021-07-05
　　3、法定代表人：徐树刚
　　4、注册资本：5000万元人民币
　　5、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号8#厂房
　　6、经营范围：一般项目：金属工具制造；金属工具销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；金属切削加工服务；真空镀膜加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；泵及真空设备制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、股权结构：公司持有沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司100%股权。
　　8、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否
　　9、是否失信被执行人：否
　　10、主要财务数据如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（三）廊坊沃尔德超硬刀具有限公司
　　1、统一社会信用代码：91131028585418057L
　　2、成立日期：2011-11-01
　　3、法定代表人：陈继锋
　　4、注册资本：6800万元人民币
　　5、注册地址：大厂工业园区首钢装备制造业生产基地
　　6、经营范围：超硬材料及制品的研发、生产、制造；组装、制造机电设备；金属加工机械制造中的超精密、智能装备制造；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：金刚石、机械设备、电子产品、矿产品、五金交电、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、工艺美术品、装饰材料、金属材料、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口、厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　7、股权结构：公司持有廊坊沃尔德超硬刀具有限公司100%股权。
　　8、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否
　　9、是否失信被执行人：否
　　10、主要财务数据如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保额度是基于公司2025年度业务开展情况的预计，相关担保协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外），具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并授权公司董事长或其授权代理人办理担保手续的签批工作和签署上述担保事项相关的法律文件。超出授权范围内的其他事项，公司将另行履行决策程序。
　　四、担保的原因及必要性
　　公司为合并报表范围内的子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，该等担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
　　公司董事会同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币1.3亿元的担保额度，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，并授权公司董事长或其授权代理人办理担保手续的签批工作和签署上述担保事项相关的法律文件。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为人民币2000万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.03%，占最近一期经审计总资产的比例为0.88%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-013
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　● 投资种类：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红型保险、基金(风险等级均为R1-R3)等。
　　● 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用不超过1亿人民币的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于安全性高、流动性好的、风险较低的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致投资收益未达预期的风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营、满足公司日常经营及研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司利用闲置的自有资金进行理财产品投资，能够增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资金额
　　公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用共计不超过1亿人民币的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　部分闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确购买理财产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
　　本次闲置自有资金将用于购买保本型理财产品、稳健型理财产品。
　　本次使用部分闲置自有资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。
　　（五）投资期限
　　自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司(包括直接或间接控股的子公司）在确保不会影响公司主营业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过1亿人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红型保险、基金（风险等级均为R1-R3)等。投资期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1、控制安全性风险
　　公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的保本或稳健型理财产品。
　　公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
　　2、防范流动性风险
　　公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
　　公司内审部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。
　　四、投资对公司的影响
　　公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
　　综上，监事会同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-014
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
　　关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司
　　业绩承诺完成情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔德”）于 2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺完成情况的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、基本情况
　　公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项于2022年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），公司获准以发行股份及支付现金方式向张苏来、钟书进、李会香、陈小花等31名交易对象购买其持有的深圳市鑫金泉精密技术有限公司（以下简称“鑫金泉”）100%股权。
　　2022年8月22日，鑫金泉取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》及换发的《营业执照》，本次交易涉及的购买标的资产的过户事宜已办理完毕，公司持有鑫金泉100%股权。
　　2022年8月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕，发行股份数量为15,089,743股。
　　二、业绩承诺情况
　　（一）业绩承诺
　　根据业绩承诺方与公司已签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，张苏来、钟书进、陈小花、李会香为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺鑫金泉2021年度、2022年度、2023年度和2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于4,766.00万元、5,307.00万元、5,305.00万元、6,522.00万元，合计不低于21,900.00万元。
　　在确定鑫金泉业绩承诺期间内实现净利润数额时，不包括本次交易的交割日后上市公司对鑫金泉及其下属企业新增投入所产生的利润或亏损。本次交易交割后，鑫金泉子公司惠州鑫金泉不纳入业绩考核专项审计。
　　（二）业绩补偿
　　如鑫金泉在业绩承诺期间的四个会计年度结束后累计实现净利润数额低于累计承诺净利润数额，则业绩承诺方以本次交易的交易总价款为上限承担补偿责任。
　　业绩补偿安排初步约定如下：
　　若在业绩承诺期届满后，鑫金泉累计实现净利润数额低于累计承诺净利润数额，业绩承诺方将以股份、现金或股份与现金相结合的方式进行补偿。具体股份补偿数额和现金补偿金额按照下列计算公式计算：
　　应补偿金额=（累计承诺净利润数额-累计实现净利润数额）÷累计承诺净利润数额×标的资产交易总价款
　　若累计承诺净利润数额-累计实现净利润数额为负数，则应补偿金额为0元。
　　（1）现金补偿金额
　　现金补偿金额由上市公司及业绩承诺方协商确定。
　　（2）股份补偿数额
　　应补偿股份数=（应补偿金额-现金补偿金额）÷股票发行价格
　　若业绩承诺方选择部分或全部以股份方式履行补偿义务，并且已就该等股份于业绩承诺期内自上市公司获得了现金股利，业绩承诺方应在股份补偿实施前向上市公司返还业绩承诺期内应补偿股份累积获得的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×应补偿股份数量；若上市公司在业绩承诺期内实施送股、公积金转增股本的，则上市公司应回购的股份数量应调整为：按前述公式计算的应补偿股份数量×（1+送股或转增比例），回购总价为1元。
　　其中，依据上述公式计算回购股份数量时，如果计算结果存在小数，应当按照舍去小数并增加一股的方式进行处理。
　　业绩承诺方中各方应补偿金额按其各自于本次交易项下取得的交易对价占全体业绩承诺方于本次交易项下合计取得的交易对价的比例分别计算。
　　在计算业绩补偿时剔除未来上市公司对鑫金泉进行员工股权激励对累计实现净利润数额的影响。鑫金泉2021年发生的因IPO辅导产生的第三方中介费用，经上市公司同意并确认后仅在计算业绩补偿时可以剔除该部分费用对累计实现净利润数额的影响。
　　（三）减值测试及补偿
　　业绩承诺期届满时，上市公司应对标的资产进行减值测试，上市公司聘请适格的审计机构、评估机构对该减值测试结果出具专项审核意见。
　　经减值测试，如标的资产期末减值额〉已补偿金额（已补偿股份总数×发行价格+现金补偿金额），业绩承诺方应对上市公司另行补偿。
　　另需补偿的金额为：标的资产期末减值额－已补偿股份总数×发行价格－现金补偿金额。业绩承诺方中各方应补偿金额按其各自于本次交易项下取得的交易对价占全体业绩承诺方于本次交易项下合计取得的交易对价的比例分别计算。
　　业绩承诺方可以选择以股份、现金或股份与现金相结合的方式且独立、非连带地履行补偿义务；
　　另需补偿的股份数量为：（另需补偿的金额－另需现金补偿金额）÷发行价格。
　　其中，依据上述公式计算另需补偿的股份数量时，如果计算结果存在小数，应当按照舍去小数并增加一股的方式进行处理。
　　“标的资产期末减值额”为本次交易项下标的资产评估值减去业绩承诺期届满时标的资产的评估值，扣除业绩承诺期内标的企业增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响，剔除本次交易交割日后上市公司对鑫金泉新增投入所产生的利润或亏损。
　　（四）各补偿义务人的补偿比例
　　根据《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方中各方应补偿金额按其各自于本次交易项下取得的交易对价占全体业绩承诺方于本次交易项下合计取得的交易对价的比例分别计算。
　　各补偿义务人的补偿比例如下表所示：
　　■
　　（五）各补偿义务人的补偿金额上限
　　本次交易，业绩承诺方的补偿金额上限为标的资产交易总价款69,650.00万元。如最终出现需业绩补偿的情况，各补偿义务人按照补偿比例承担对应补偿金额。同时，业绩承诺方中，张苏来和李会香系夫妻，二人就业绩承诺补偿义务向上市公司承担连带责任；钟书进和陈小花系夫妻，二人就业绩承诺补偿义务向上市公司承担连带责任。
　　（六）现金及股份补偿的比例/金额、上限、顺位
　　根据《盈利预测补偿协议》，如出现需业绩补偿的情况，补偿方式分为现金补偿及股份补偿两种方式，业绩承诺方可以选择以股份、现金或股份与现金相结合的方式履行补偿义务，保证业绩补偿金额得到足额补偿即可，对现金补偿金额或股份补偿金额的上限及顺位未作约定。
　　二、业绩承诺实现情况
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕5327号），鑫金泉2021年度至2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润（扣除鑫金泉2021年发生的因IPO辅导产生的第三方中介费用274.65万元）合计23,685.64万元，超过2021年度至2024年合计业绩承诺数1,785.64万元，完成2021年度至2024年度合计业绩承诺的108.15%。
　　鑫金泉在业绩承诺期间的四个会计年度结束后累计实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额高于累计承诺净利润数额，业绩承诺方无需就本次交易对公司进行补偿。
　　三、业绩承诺期届满标的资产减值测试情况
　　本次交易的业绩承诺期已届满。为此，公司聘请坤元资产评估有限公司对鑫金泉公司股东全部权益在基准日2024年12月31日的价值进行评估，并由其出具了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司拟进行减值测试涉及的深圳市鑫金泉精密技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2025〕252号，以下简称“《资产评估报告》”），根据《资产评估报告》，鑫金泉公司股东全部权益在评估基准日2024年12月31日的市场价值为767,436,200.00元；聘请和委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告》（天健审〔2025〕5328号）。
　　根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告》，本次交易所涉及的标公司股东全部权益价值评估值扣除业绩承诺期内标的企业增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响，剔除本次交易交割日后上市公司对鑫金泉新增投入所产生的利润或亏损等事项，减值测算如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2024年12月31日，鑫金泉100%股权扣除业绩承诺期内标的企业增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响，剔除本次交易交割日后上市公司对鑫金泉新增投入所产生的利润或亏损等事项后，股东权益价值为81,167.93万元，高于鑫金泉公司原评估价值70,332.16万元，高于收购交易作价69,500.00万元，承诺期届满鑫金泉公司100.00%股权未发生减值。
　　四、超额业绩奖励情况
　　（一）超额业绩奖励约定情况
　　1、鑫金泉在业绩承诺期内超额完成承诺业绩的，扣除非经常性损益后归属于母公司超额完成的累计净利润的50%奖励给标的公司管理团队，但超额业绩奖励金额累计不得超过本次交易的交易总价款的20%。
　　2、沃尔德与业绩承诺方为进一步明确业绩奖励实施限制性指标，制定了《超额业绩奖励管理办法》，鑫金泉实施超额业绩奖励应当满足下列所有条件：
　　（1）业绩承诺期内，鑫金泉完成业绩承诺，即鑫金泉在业绩承诺期内的累计实现净利润数额大于承诺净利润数额；
　　（2）鑫金泉业绩承诺期内，4个会计年度经审计的经营活动产生的现金流量净额合计超过20,000万元；
　　（3）鑫金泉截至2024年12月31日的应收账款净额占同期营业收入的比例不超过50%。
　　3、具体奖励方案由鑫金泉总经理制订并经鑫金泉董事会审议通过后，须提交沃尔德审批通过，且需符合鑫金泉公司章程和上市公司监管的相关规定，超额业绩奖励涉及的税费由被奖励对象自行承担。超额完成利润的受奖励人员应为盈利补偿期间结束时仍在鑫金泉任职的人员。
　　4、支付给鑫金泉管理团队的奖励应在2024年度标的公司专项审计报告出具之日后30个工作日内支付。
　　5、上述超额业绩奖励计入标的公司当期费用，在考核业绩承诺指标完成情况时将超额业绩奖励费用视同非经常性损益处理。
　　（二）超额业绩奖励
　　1、已满足超额业绩奖励触发条件
　　单位：万元
　　■
　　2、超额业绩奖励金额
　　根据前述业绩承诺实现情况，超额业绩奖励的触发条件已满足。按照交易协议的约定，鑫金泉在业绩承诺期内超额完成承诺业绩的，扣除非经常性损益后归属于母公司超额完成的累计净利润的50%奖励给标的公司管理团队，但超额业绩奖励金额累计不得超过本次交易的交易总价款的20%。因此，鑫金泉管理团队将获得业绩奖励，奖励金额为8,928,208.95元。
　　五、独立财务顾问意见
　　经核查，独立财务顾问认为：
　　根据《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》《资产评估报告》《深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告》，鑫金泉完成2021年度至2024年度合计业绩承诺，承诺期届满鑫金泉公司100.00%股权未发生减值。根据交易协议，业绩补偿义务人无需向上市公司实施利润补偿。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-007
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年4月18日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2025年4月8日以电子邮件、电话等方式送达至全体董事。应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》等文件的相关规定。
　　二、会议审议情况
　　会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　（四）审议通过《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（五）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（六）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
　　公司独立董事江霞、李大开、任刚、邹晓春（已离任）向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司2024年年度股东会上述职。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　（七）审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》
　　经公司董事会深入核查独立董事江霞、李大开、任刚、邹晓春（已离任）的任职经历以及签署的自查文件，认为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事江霞、李大开、任刚回避表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（八）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（九）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　（十）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》。
　　（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》。
　　（十二）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　（十三）审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　（十四）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（十五）审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　董事会认为本次向金融机构申请授信额度，满足公司生产经营和业务发展的需要，优化了公司融资结构及融资效率。同意公司及子公司向相关银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效。授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。
　　（十六）审议通过《关于2025年度对外担保计划的议案》
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于2025年度对外担保计划的公告》。
　　（十七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　（十八）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　董事会认为公司制定的2025年高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，激励高级管理人员更好的完成公司整体业绩目标及战略规划，促进公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈继锋、唐文林、张宗超回避表决。
　　（十九）审议通过《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺完成情况的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺完成情况的公告》。
　　（二十）审议通过《关于重大资产重组整合进展情况的议案》
　　董事会认为公司从组织架构、公司治理、财务管理、内部控制等方面对鑫金泉进行整合，双方充分进行优势互补、发挥产业协同，进一步提升了公司整体的盈利能力和行业竞争力。2024年度，鑫金泉经营情况良好，业绩稳步增长，整合进展与前期整合计划相符，整合效果良好。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（二十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
　　（二十三）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-008
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
　　第四届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年4月18日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2025年4月8日以电子邮件、电话等方式送达至全体监事。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告真实、准确、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观、真实。报告期内，公司持续优化内部控制机制，并能得到有效的执行；监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：
　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；
　　4、监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》。
　　（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
　　经审核，监事会认为：在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下进行2025年度中期分红，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》。
　　（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　（七）审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　（八）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（九）审议通过《关于2025年度对外担保计划的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度对外担保计划的公告》。
　　（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
　　经审核，监事会认为：在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-009
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币99,175,574.49元，期末母公司可供分配利润为人民币118,588,503.50元。经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：
　　公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。截至本公告披露日，公司总股本151,997,828股，以扣除公司回购专用证券账户中902,828股股份后的股本151,095,000股为基数，预计派发现金红利总额为33,240,900元。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额51,472,959.36元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额10,379,764.14元，现金分红和回购金额合计61,852,723.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例62.37%；以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并于2024年度注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额29,908,075.39元，上述回购并注销金额全部来源于2023年度进行的回购，现金分红和回购并注销金额合计81,381,034.75元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例82.06%。
　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　二、2025年中期分红安排
　　公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的2025年中期分红方案，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　授权事宜具体内容如下：
　　1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　2、公司2025年中期分红金额不低于当期归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　2025年中期分红方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，上述议案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的股东回报规划，同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月18日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。
　　监事会认为：
　　1、公司2024年年度利润分配方案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。
　　2、在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下进行2025年度中期分红，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　综上，监事会同意《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-010
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,163,757股，发行价为每股人民币34.38元，共计募集资金48,695.00万元，坐扣承销和保荐费用896.23万元后的募集资金为47,798.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用118.60万元后，公司本次募集资金净额为47,680.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕561号）。
　　2、募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　1、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及孙公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2022年10月28日与中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　2、募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户均已销户。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表。
　　2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2023年10月27日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过5,000.00万元（含5,000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过7个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。
　　报告期内，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，未超期使用，并将上述募集资金归还情况通知了公司的独立财务顾问及主办人。
　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　本报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。
　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年4月18日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司于2023年11月20日至2024年1月11日期间使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项；同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金，进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起6个月内有效。截至报告期末现金管理余额0元。
　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　6、超募资金用于在建项目及新项目情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
　　7、募集资金使用的其他情况
　　2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资孙公司惠州鑫金泉提供借款用于实施募投项目，总额度不超过人民币22,000万元，在前述额度内根据募投项目建设实际需要分期汇入。公司将根据募投项目建设实际需要在借款额度内将借款分期汇入惠州鑫金泉募集资金专户。借款期限为自实际借款之日起5年，根据项目实施情况可提前还款或到期续借，本次借款仅限用于“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”的实施，不得用作其他用途。
　　报告期内，公司使用募集资金5,500.00万元向全资孙公司惠州鑫金泉提供借款用于实施募投项目。
　　8、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　向特定对象发行股份募集资金公司募投项目中的支付现金购买资产20,895.00万元、重组相关费用1,600.00万元以及募集资金补充流动资金4,200.00万元，无法单独核算效益，主要是为了通过并购重组及补充流动资金进一步增强公司的实力，改善公司的财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
　　五、募集资金结项永久补充流动资金
　　2024年7月5日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易投资项目“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：沃尔德公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了沃尔德公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，独立财务顾问认为：截至2024年12月31日，沃尔德募集配套资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集配套资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2024年12月31日，中信建投证券对沃尔德募集配套资金使用与存放情况无异议。
　　附件1：向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件1
　　向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　■
　　注：鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）项目于2024年6月底完成结项并开始投入运营，截至2024年12月31日尚处于投产初期，暂未实现盈利。
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-015
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，具体情况如下：
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　一、本次授权事宜具体内容
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
　　提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
　　（二）发行股票的种类、面值
　　发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（三）发行方式及发行时间
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
　　（四）发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（五）定价方式或者价格区间
　　本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
　　（六）发行数量
　　发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（七）限售期
　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
　　发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
　　（八）募集资金用途
　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
　　1、应当投资于科技创新领域的业务；
　　2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（九）股票上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
　　（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
　　（十一）决议有效期自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　三、风险提示
　　本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-016
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月15日 14 点 30分
　　召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会还将听取《2024年度独立董事述职报告》
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年4月18日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案6、议案8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2025年5月14日（上午8:00～11:30，下午13:00～17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月14日17:00前送达，出席会议时需携带原件。
　　（二）登记地点：公司董事会办公室（嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号）。
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　3、会议联系方式联系地址：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
　　邮政编码：314000
　　联系电话：0573-83821079
　　传 真：0573-83589015
　　联 系 人：沈李思
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-017
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、2024年度计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2024年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计1,884.71万元。具体情况如下表所示：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：合计与分项有尾差为数据四舍五入原因。
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2024年度公司合计计提信用减值损失192.06万元。
　　（二）资产减值损失
　　资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价损失1,634.59万元；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值，计提商誉减值损失58.05万元。经测试，2024年度公司合计计提资产减值损失1,692.65万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司2024年度计提的各项资产减值损失和信用减值损失共计1,884.71万元，减少公司2024年度合并利润总额1,884.71万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备事项已经审计，相关金额与2024年年度审计报告一致。
　　四、其他说明
　　本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-018
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年05月07日(星期三) 13:00-14:00
　　●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年04月25日 （星期五） 至05月06日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688028@worldiatools.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月22日发布公司2024年年度报告、2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月07日 （星期三） 13:00-14:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年05月07日 （星期三） 13:00-14:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长、总经理陈继锋先生，独立董事江霞女士，副总经理、财务总监许伟先生，副总经理、董事会秘书陈焕超先生（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月07日 （星期三） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月25日 （星期五） 至05月06日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱688028@worldiatools.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系部门及咨询办法
　　联系部门：董事会办公室
　　电话：0573-83821079
　　邮箱：688028@worldiatools.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2025年04月22日
　　公司代码：688028 公司简称：沃尔德