一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以516030768为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）空港装备产业
　　公司空港装备产品种类齐全，国内市场占有率遥遥领先。设备主要有飞机集装货物装载机、飞机牵引车、旅客摆渡车、飞机除冰车、气源车、飞机罐式加油车、机场除雪车、400Hz飞机用电源、旅客登机桥等35个系列400多种型号，覆盖机场的客舱服务、机务服务、货运装卸、场道维护、航油加注、机场消防六大作业单元，涵盖飞机所需的所有地面设备，是全球唯一一家具备为一座机场配套所有地面保障设备能力的企业，主导产品国内市场占有率达50%以上。公司从2009年开展空港装备电动化的研究，至今已经完成全系列空港装备电动化开发与制造，在“国际赛道”率先实现了“换道超车”；近年来，公司电动化装备不断推向国内外市场，高品质的“绿色”产品赢得了客户广泛好评，产品全球影响力不断提升。
　　■
　　空港装备示意图
　　公司部分空港装备可应用于通航机场，同时针对通用航空业务专门研发了适用于通航机场的空港装备，已经形成销售。
　　■
　　通航装备示意图
　　公司全资子公司广大航服，拥有国内空港装备行业专业维修人员最多的技术核心团队，主要从事各类航空地面装备维修、保养服务，具有一类车辆维修资质，具备对国内外各品牌、多类型空港及专业装备提供完善的维修、保养技术服务能力。广大航服目前在全国设立37个事业部及分子公司，形成了覆盖全国208个机场综合业务网络，具备24小时快速响应能力，是国内主要的航空地面装备维修、保养服务企业，具有非常高的市场认可度，为公司空港装备的售后服务提供了强有力的支撑，业绩保持稳步增长。
　　（二）应急救援装备产业
　　应急救援装备主要由消防救援装备、移动医疗装备、无人机装备和消防报警装备业务组成，经过多年完善与发展，已经形成从陆地救援到空中救援，从财产救援到生命救援，可以在不同灾种场景下提供“空地一体化”的应急救援一揽子解决方案。在国家“大应急、全灾种”的政策下，发展潜力巨大。
　　1、消防救援装备
　　公司全面涉足消防车和应急救援车辆的研发、生产、销售及维修服务领域，主要产品有自制底盘机场主力车及快调车、多功能城市主战车、云梯城市主战车、登高平台车、举高喷射车、远程供水泵浦消防车、大型供液消防车、大型通信指挥消防车、无人机灭火救援车、无人机运输车等4个系列250多种型号，是国内领先的集科研、生产、销售和服务于一体的专业消防装备企业。
　　■
　　消防装备示意图
　　2、移动医疗装备
　　移动医疗装备是公司战略培育板块，经过多年移动医疗行业探索，凭借保障装备领域研发技术优势，产品性能达到市场领先，并致力于打造中国最好最专业的移动全科医疗保障装备。该业务是公司重要的潜力板块，主要包括以移动医疗车辆-方舱-箱组-背囊-信息化多层级、多场景覆盖的多维立体移动医疗装备，和全天候、全工况、全场景康氧类保障装备。移动方舱医疗车从开始的单一产品（体检车）发展到至今，现已形成检验、影像、门急诊、手术、重症监护、防疫、后勤保障七大作业单元，具备先进的设计理念、成熟的制造工艺以及强大的特殊舱体研发能力，目前已经成为业内领先的方舱医疗车专业制造厂家，产品涉及6个系列15种型号，主要产品有体检车、移动生物安全实验室（检测车）、移动手术车、DSA手术车、微增压氧舱车、移动CT车、移动卒中单元、制氧车、通信指挥车、多功能去污洗消车、检验车、负压救护车等。康氧类保障装备采用先进的“多层分子筛塔”技术，持续提供高纯度氧气，适用于各类医疗机构、民用中心供氧、高海拔地区、工矿企业等，主要产品包括缺血预适应训练仪、医用中心制氧系列、分体式制氧机机、便携制氧机、便携式增压呼吸器、健康睡眠管理系统等6个系列30多种产品。
　　公司现已具有配置全科甲级移动医疗和医疗应急处置能力，产品也正在向高端智能方向发展，能够提供整套移动医疗应急救援保障方案，目前也是全国移动医疗保障装备最齐全的制造商。
　　■
　　移动医疗保障装备示意图
　　3、无人机装备
　　公司拥有研发无人机智能制造平台，配套年产千架无人机及其配套飞控、发动机、降落伞等关键部件的产能，实现无人机从研发设计到飞行服务的全寿命周期质量管理。
　　公司瞄准低空经济中的应急救援重要应用场景，研发了多旋翼大载荷消防救援无人机和大载重直升机飞行平台。产品可应用于消防灭火、应急救援、物流运输等领域，可搭载物流运输箱满足物流场景需要；搭载救援担架、安全舱，以满足应急救援需求；搭载灭火弹以应用于森林消防；搭载泡沫消防带以满足城市高层住宅灭火需求等。该型无人机可以与应急救援保障装备业务协同作战，是应急救援市场未来的重要发展方向。
　　■■
　　消防无人机装备示意图
　　4、消防报警装备
　　公司消防报警装备由火灾智能应急监测预警系统和智慧物联网消防平台组成。火灾智能应急监测预警系统主要产品有火灾自动报警系统、图像探测报警系统、家用安消防系统、大空间报警灭火系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、气体灭火系统、应急照明及疏散指示系统、防排烟系统、巡检机器人、应急救援供电系统等14个系列400多种型号。
　　智慧物联网消防平台主要是安消智慧化平台，其利用物联网、云计算、大数据、WebGL三维引擎等技术，实现消防设施24小时在线监管，将建筑三维模型、消防设施和监测报警等信息统一管理、展示和自动分析，实施智能监测，已经在钢铁、石化等典型行业形成应用解决方案。
　　■
　　消防报警装备示意图
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,将预提的保证类质量保证费用计入“主营业务成本”，不再计入“销售费用”，并对前期财务报表进行了追溯调整。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2024年6月18日，评级机构东方金诚国际信用评估有限公司出具了《威海广泰空港设备股份有限公司主体及“广泰转债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字 〔2024〕0085号 ），评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，同时维持“广泰转债”的信用等级为“AA-”。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《威海广泰空港设备股份有限公司主体及“广泰转债”2024年度跟踪评级报告》。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　详见公司《2024年年度报告全文》第六节“重要事项”。
　　
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　法定代表人：李文轩
　　2025年4月22日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-008
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2025年4月19日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：
　　一、本次利润分配预案的基本情况
　　1、本次利润分配预案的具体内容
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现的净利润78,937,477.82元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积7,893,747.78元，加年初未分配利润791,073,912.97元，减已付普通股股利76,742,184.23元，期末未分配利润为785,375,458.78元。
　　根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2022年-2025年）股东分红回报规划》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，董事会拟定2024年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。
　　在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。
　　二、2024年度现金分红情况说明
　　1、根据上述利润分配预案，截至2025年3月31日，公司总股本为532,005,861股，回购专用证券账户持股15,975,093股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本516,030,768股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），拟派发现金红利51,603,076.80元。
　　2、2024年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11,316,153股，使用资金总额75,090,184.58元（不含交易费用）。
　　3、2024年半年度，公司已派发现金红利25,766,593.85元。
　　如本议案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红和股份回购总额预计为152,459,855.23元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为204.30%。
　　三、本次利润分配预案的审批程序
　　1、董事会审议情况
　　公司第七届董事会第三十次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并将该议案提交2024年度股东大会审议。
　　2、监事会审议情况
　　经认真核查，监事会认为公司拟定的2024年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
　　3、独立董事专门会议审核意见
　　公司拟定的2024年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意将该事项提交公司第七届董事会第三十次会议审议。
　　四、近三年现金分红的具体情况
　　公司未触及其他风险警示情形，公司近三年度现金分红情况如下表所示：
　　单位：元
　　■
　　结合上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　五、本次利润分配的合理性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标，高度重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
　　公司2023年末、2024年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为93,152,271.02元、92,179,407.55元，占总资产的比例分别为1.56%、1.43%，均低于50%。
　　六、其他说明
　　1、本次利润分配预案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风险。
　　3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第三十次会议决议；
　　2、第七届监事会第二十六次会议决议；
　　3、第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-010
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。
　　一、本次资产减值计提情况概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于2024年末对各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024年度公司计提资产减值准备10,055.94万元，具体情况如下表：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
　　①应收票据
　　本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　②应收账款及合同资产
　　对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　应收账款
　　应收账款组合 1：空港装备客户及其他
　　应收账款组合 2：消防救援装备客户
　　应收账款组合 3：消防报警装备客户
　　合同资产组合
　　合同资产组合 1：空港装备客户及其他
　　合同资产组合 2：消防救援装备客户
　　合同资产组合 3：消防报警装备客户
　　③其他应收款
　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
　　④存货
　　资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
　　⑤抵债资产
　　本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
　　⑥商誉
　　在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。根据证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》监管要求，公司聘请北京天圆开资产评估有限公司对天津全华时代航天科技发展有限公司、营口新山鹰报警设备有限公司的相关资产组价值进行评估，预计可收回金额并与账面价值进行比较，计提商誉减值损失。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项资产减值准备合计4,144.21万元，计提各项信用减值准备合计5,911.73万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润8,544.48万元。公司2024年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-011
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4号）的规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
　　首席合伙人：李尊农
　　2024年度末合伙人数量：199人
　　2024年度末注册会计师数量：1052人
　　2024年度末签署过证券服务业务的注册会计师数量：522人
　　中兴华所2023年收入总额（经审计）185,828.77万元，其中审计业务收入（经审计）140,091.34万元，证券业务收入（经审计）32,039.59万元；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,297.76万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为104家。
　　2、投资者保护能力
　　中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人、拟签字注册会计师李江山：自1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过24年，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告9份。
　　（2）拟签字注册会计师王洪德：1999年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2014年开始在中兴华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0份。
　　（3）项目质量控制复核人赵春阳：2003年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2014年开始在中兴华执业，近三年复核10家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人的执业资质：注册会计师
　　项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是
　　项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力：是
　　2、诚信记录
　　拟签字注册会计师王洪德和项目质量控制复核人赵春阳最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　拟签字注册会计师李江山近三年收到的相关处罚如下;
　　■
　　3、独立性
　　中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则主要是基于公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，需提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构资料审核、年报审计沟通会议了解，认为中兴华所具有证券、期货相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业，高效完成年度审计工作，同意续聘中兴华所为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议聘任会计师事务所审议程序
　　公司于2025年4月19日召开第七届董事会第三十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度的审计机构和内部控制审计机构，具体审计费用根据2025年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所确定。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1、第七届董事会第三十次会议决议；
　　2、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-012
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金
　　管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、进行现金管理的概述
　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，公司及子公司累计使用不超过2024年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。该现金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，2025年拟进行现金管理事项12个月累计金额不超过2024年度经审计净资产50%，因此无需提交公司股东大会审批。
　　3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、进行现金管理的基本情况
　　1、投资目的
　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益，合理降低财务费用。
　　2、投资额度
　　公司及子公司拟累计使用不超过2024年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。
　　3、投资品种
　　公司及子公司使用闲置自有资金通过信用状况及财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的商业银行或其他金融机构购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，产品品种要求安全性高，且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。
　　4、决议有效期
　　决议有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　5、委托理财的授权管理
　　授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险分析
　　（1）尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（3）相关工作人员的操作风险。
　　2、风险控制措施
　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
　　（1）授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分析和跟踪现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（2）结构性存款或其它理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
　　（3）独立董事、监事会有权对结构性存款或其它理财产品的购买情况进行监督与检查。
　　（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品的投资品种，并在定期报告中披露报告期内现金管理情况以及相应的损益情况。
　　四、对上市公司的影响
　　1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第三十次会议决议；
　　2、第七届监事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-013
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　关于合并报表范围内母子公司
　　担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次担保为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”“威海广泰”）合并报表范围内母子公司担保，包含公司为全资子公司威海广泰科技开发有限公司（以下简称“广泰科技”）提供不超过1000万元的授信提供连带责任保证担保，和为威海广泰医疗科技有限公司（以下简称“广泰医疗科技”）提供不超过500万元的授信提供连带责任保证担保；截至2024年12月31日，广泰科技资产负债率为76.07%，广泰医疗科技资产负债率为77.66%。请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）基本情况
　　公司第七届董事会第三十次会议于2025年4月19日审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）向金融机构申请的不超过10亿元的授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）向金融机构申请的不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司（以下简称“广泰特车”）向金融机构申请的不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司威海广泰科技开发有限公司向金融机构申请的不超过1000万元的授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司广泰医疗科技向金融机构申请的不超过500万元的授信提供连带责任保证担保，同意中卓时代为公司提供不超过2亿元的连带责任担保额度。担保期限自股东大会审议通过之日起不超过1年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，担保额度可循环使用，不存在反担保情况。
　　（二）审批程序
　　上述担保事项经本公司第七届董事会第三十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　鉴于上述被担保人均为公司及全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件。
　　二、担保额度预计情况
　　■
　　注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）北京中卓时代消防装备科技有限公司
　　企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司
　　成立日期：2005年1月21日
　　注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号
　　法定代表人：李建军
　　注册资本：10,000万元
　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；消防器材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消防技术服务；电气设备修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营等。
　　与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　单位：人民币元
　　■
　　经查询，中卓时代未被列为失信被执行人。
　　（二）营口新山鹰报警设备有限公司
　　企业名称：营口新山鹰报警设备有限公司
　　成立日期：2012年6月26日
　　注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路9号
　　法定代表人：孙中心
　　注册资本：20,000万元
　　主营业务：火灾自动探测、报警、灭火系统及配套产品、楼宇自控产品、消防应急照明和疏散指示系统产品、热气溶胶灭火装置产品、自动跟踪定位射流灭火系统产品、大空间智能灭火装置产品及其配件的研发、生产和销售；设备维修与调试，技术咨询与服务；货物进出口及技术进出口等。
　　与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　单位：人民币元
　　■
　　经查询，山鹰报警未被列为失信被执行人。
　　（三）威海广泰特种车辆有限公司
　　企业名称：威海广泰特种车辆有限公司
　　成立日期：2011年8月31日
　　注册地点：威海市环翠区羊亭镇惠河路93号
　　法定代表人：于洪林
　　注册资本：5,000万元
　　主营业务：特种车辆、特种车底盘的研发；机场设备、港口设备、改装汽车、电车、挂车及配套产品设计、开发、生产、销售、维修、检测、租赁及相关的技术咨询、技术服务；金属包装容器制造、销售、维修；医疗仪器设备及器械经营（有效期限以许可证为准）；工程机械的研发、生产、销售；汽车及配件、机电产品的销售。
　　与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　单位：人民币元
　　■
　　经查询，广泰特车未被列为失信被执行人。
　　（四）威海广泰科技开发有限公司
　　企业名称：威海广泰科技开发有限公司
　　成立日期：2008年7月17日
　　注册地点：山东省威海临港经济技术开发区开元东路269-2号
　　法定代表人：李建军
　　注册资本：3,600万元
　　主营业务：航空地面设备的开发、设计、生产、销售；海港机械设备、公路养护设备、市政机械设备、小型工程机械的生产、销售；消防车部件的研发、组装、生产、销售、维修服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备（特种设备除外）的加工销售；五金、包装材料、金属材料、建材、机电设备的批发零售;道路机动车辆生产、制造改装汽车等。
　　与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　单位：人民币元
　　■
　　（五）威海广泰医疗科技有限公司
　　企业名称：威海广泰医疗科技有限公司
　　成立日期：2019年7月2日
　　注册地点：山东省威海高区火炬路213号A634
　　法定代表人：李慧
　　注册资本：3,000万元
　　主营业务：机械设备研发；机械电气设备制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车销售；电子元器件与机电组件设备销售；远程健康管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；仪器仪表销售；核子及核辐射测量仪器制造；特种劳动防护用品销售；环境监测专用仪器仪表销售；教学专用仪器销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能无人飞行器销售；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；特种设备设计；特种设备制造等。
　　与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　单位：人民币元
　　■
　　（六）威海广泰空港设备股份有限公司
　　企业名称：威海广泰空港设备股份有限公司
　　成立日期：1996年9月19日
　　注册地点：山东省威海市环翠区黄河街16号
　　法定代表人：李文轩
　　注册资本：53,122.7261万元
　　主营业务：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；通用航空服务；电气安装服务；第三类医疗器械经营；危险化学品包装物及容器生产；货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机及其控制系统研发；机动车修理和维护；专用设备修理；汽车零配件零售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；机械设备租赁；消防器材销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；消防技术服务；第二类医疗器械销售；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
　　主要财务状况：
　　单位：人民币元
　　■
　　四、担保的主要内容
　　1、担保类型：连带责任保证
　　2、担保期限：1年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算，担保期限内担保额度可循环使用。
　　3、担保额度：
　　■
　　公司为全资子公司中卓时代向金融机构申请总额不超过10亿元的授信提供连带责任，其中拟向北京银行申请的不超过2亿元的授信提供连带责任保证担保，向兴业银行申请的不超过1.5亿元的授信提供连带责任保证担保，向建设银行申请的不超过1.26亿元的授信提供连带责任保证担保，向招商银行申请的不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保，向民生银行申请的不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保，向中国银行申请的不超过9,700万元的授信提供连带责任保证担保，向浦发银行申请的不超过8,000万元的授信提供连带责任保证担保，向宁波银行申请的不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保
　　以上担保计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
　　4、担保范围：授信合同项下包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务。
　　5、授权：拟提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保相关的文件。
　　6、反担保：鉴于上述担保为合并报表范围内母子公司之间的担保，无需采取反担保措施。
　　五、董事会意见
　　公司为合并报表范围内公司提供担保便于公司及子公司经营业务的顺利开展，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。公司及子公司信用记录优良，具有偿债能力，不会给公司带来较大风险。本次提供担保额度事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　本公司及控股子公司已审批的担保额度为14.15亿元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的45.43%。
　　母子公司之间担保的总额为14.15亿元，占最近一期经审计净资产的45.43%（其中公司为中卓时代提供担保额度10亿元，为山鹰报警提供担保额度1亿元，为广泰特车提供担保额度1亿元，为广泰科技提供担保额度1000万元，为广泰医疗科技提供担保额度500万元，全资子公司中卓时代为公司提供担保额度2亿元）。
　　公司及子公司担保余额为92,900万元，占最近一期经审计净资产的29.83%，其中，为控股子公司提供担保的余额为80,900万元，子公司为母公司提供担保的余额为12,000万元，对外担保余额为0万元。
　　不存在逾期担保、违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第三十次会议决议。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-014
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　关于日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2025年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在无人机行业的产品优势，按照公平、公开、公允的原则，公司拟采购联营公司保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司（以下简称“玄云动力”）生产的无人机发动机产品，并委托其研发公司所需的新型发动机。2025年预计不含税总金额为3000万元，2024年发生总金额为1,355.00万元。
　　2025年4月19日，公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。
　　2025年4月19日，公司召开第七届董事会第三十次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
　　上述关联交易预计金额占公司2024年度经审计净资产的0.96%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，无需提交股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　玄云动力成立于2013年7月24日，注册资本1,133.3333万元，公司住所：保定市高开区建业东路66号，法定代表人：王冬，主营业务：机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；带动力装置仿真航模及其附件研发、制造；货物或技术进出口。
　　玄云动力是一家专业研发生产涡轮喷气发动机的企业，专注于航空发动机核心系统的国产化开发，专业涉及机械、电子、材料、软件、控制等领域。主要为无人机和旋翼、固定翼的通航飞机等航空飞行器提供具有完全自主知识产权的动力装备。
　　截至2025年3月31日，玄云动力总资产11572.53万元，净资产8256.86万元，2025年1-3月营业收入1598.57万元，净利润324.57万元。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　玄云动力为公司联营公司，公司持有其25%的股份。
　　（三）履约能力分析
　　玄云动力生产经营状况良好，财务状况稳定，不存在不能履约的可能性。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　根据公司战略发展规划，为充分发挥公司在无人机领域和消防装备领域的竞争优势，公司综合考虑玄云动力的产品性能和技术研发优势，向玄云动力采购其优良的无人机发动机。
　　该日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签订采购合同和技术研发合同，定价原则为依据市场价格经双方协商确定。采购无人机发动机合同签订后先付预付款30%，产品交付一半付款30%，全部交付完成付尾款40%，付款方式为电汇。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　截至本公告日，公司尚未与上述关联方签订2025年日常关联交易协议。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司与上述公司出于业务发展需要，本着业务互相支持、共同发展的原则发生关联交易，玄云动力为公司提供先进的、可靠的无人机发动机，供货稳定，提升公司产品竞争力。前述经常性关联交易均为双方的正常业务。
　　公司与关联方之间存在日常采购方面的关联交易，交易额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议意见及中介机构意见
　　（一）独立董事专门会议审核意见
　　公司为生产制造无人机、发展无人机装备业务，与联营公司保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司进行日常关联交易。前述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
　　基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第三十次会议审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为，公司本次日常关联交易预计事项符合公司正常发展经营的需要。公司本次日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第五次独立董事专门会议、第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求。
　　综上所述，保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第三十次会议决议；
　　2、第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见；
　　3、第七届监事会第二十六次会议决议；
　　4、中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司日常关联交易预计的核查意见。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-015
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　关于2025年中期分红的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下：
　　一、2025年中期分红安排
　　公司于2025年4月19日召开的第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》，为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司董事会提请2024年度股东大会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2025年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　本议案已经公司第七届董事会第五次独立董事专门会议、第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、风险提示
　　上述事项并不构成公司对2025年度中期实施分红的实质承诺，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第三十次会议决议。
　　2、第七届监事会第二十六次会议决议；
　　3、第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-016
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
　　公司于2025年4月19日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
　　一、会计政策变更情况概述
　　1、会计政策变更原因和实施日期
　　2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　1、公司执行《企业会计准则解释第17号》的规定，未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。
　　2、公司执行《企业会计准则解释第18号》，其中关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定，将可比期间的相关保证类产品质保费自销售费用重分类至营业成本，调整情况列示如下：
　　货币单位：人民币元
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、董事会审计委员会意见
　　公司本次会计政策变更是基于财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关要求，符合《企业会计准则》及相关制度规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，亦不会损害公司及全体股东的利益。
　　四、董事会意见
　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
　　五、监事会意见
　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第三十次会议决议；
　　2、第七届监事会第二十六次会议决议；
　　3、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-005
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　第七届董事会第三十次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2025年4月9日以电子邮件、电话等方式发出通知。
　　2、会议于2025年4月19日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。
　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
　　4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　《2024年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
　　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2025-007）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　《2024年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。
　　2025年4月19日，公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，对《2024年度利润分配预案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见》。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、会议以1票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于2024年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。
　　按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2024年的薪酬总额为610.31万元。
　　出于谨慎原则，关联董事李光太、李文轩、李永奇、李耀忠、焦兴旺、于洪林、尚羽、李建军对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足3人，故该议案直接提交公司股东大会审议。
　　8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
　　公司2024年度募集资金存放与实际使用专项情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。
　　10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
　　12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。
　　根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来一年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过47.245亿元人民币，其中向银行申请授信融资额度不超过45.245亿元，向金融机构申请授信融资额度不超过2亿元，具体授信融资情况详见下表：
　　1、向银行申请授信融资额度
　　■
　　2、向金融机构申请授信融资额度
　　■
　　以上授信计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，相关协议尚未签署。授信的具体期限和金额依据公司实际需要及各银行、金融机构最终协商后确定，实际授信总金额不超过上述47.245亿元额度。
　　授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。授信期限根据信贷银行及金融机构的要求，自签订授信协议之日起，不超过1年。
　　公司及子公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银行和金融机构的授信额度进行调剂使用，也可视具体情况调整、新增授信银行或金融机构。
　　提请股东大会授权公司董事长选择相应机构并签署相应的协议文件。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2025-013）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。
　　15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-015）。
　　2025年4月19日，公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，对《关于2025年中期分红安排的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见》。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
　　17、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。
　　独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第三十次会议决议；
　　2、第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-017
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议决议，公司决定于2025年5月13日下午14:00在公司会议室召开2024年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司2024年度股东大会。
　　2、会议召集人：公司董事会。2025年4月19日公司第七届董事会第三十次会议，以9票同意决议召开股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
　　4、会议召开的日期、时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00
　　网络投票时间为：2025年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月8日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称
　　■
　　公司独立董事将在本次股东大会上就2024年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）披露情况
　　上述议案均已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过，详细内容请参见公司2025年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-005、2025-006）。
　　（三）特别说明：
　　议案5、6、8、10、11为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年5月9日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
　　4、会议联系方式：
　　会议联系人：鞠衍巍
　　电话号码：0631-3953335
　　传真号码：0631-3953503
　　电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
　　邮编：264200
　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第三十次会议决议。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日上午9:15，结束时间为2025年5月13日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　授权委托书
　　威海广泰空港设备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
　　1、委托人名称：
　　委托人持有上市公司股份的性质：
　　委托人持有上市公司股份的数量：
　　委托人证件号码：
　　委托人股东账号：
　　2、受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
　　■
　　注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
　　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　委托人签名（或盖章）：
　　年 月 日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-006
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　第七届监事会第二十六次会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2025年4月9日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
　　2、会议于2025年4月19日下午13:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。
　　3、会议应到监事3名，实到监事3名。
　　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　《2024年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2025-007）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　《2024年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　经认真核查，监事会认为公司拟定的2024年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　经过认真核查《2024年度内部控制自我评价报告》内容，查阅公司的内控制度，认为：
　　（1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。
　　（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
　　（3）公司《2024年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于2024年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。
　　按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2024年的薪酬总额为610.31万元。
　　出于谨慎原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
　　7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　监事会认为公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、客观，符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　公司使用自有闲置资金进行现金管理履行了相关审批程序，审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司累计使用不超过2024年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
　　9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》。
　　监事会认为本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，担保风险可控。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2025-013）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
　　监事会认为公司与保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司进行日常关联交易，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要。关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及股东利益，特别是中小股东利益。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。
　　11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》。
　　监事会认为公司2025年中期分红安排，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、股东长期回报计划，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部公布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。
　　三、备查文件
　　1、第七届监事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司监事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-009
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972号文)的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。
　　公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（不含税）后，余额人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币691,931,603.77元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。
　　（二）2024年度募集资金使用和期末结余情况
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所相关规定，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　公司与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、中信银行股份有限公司威海分行、威海广泰应急救援保障装备制造有限公司、中航证券有限公司（保荐人）分别于2023年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　公司严格按照管理制度使用募集资金，截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　2024年10月28日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案》，同意公司本次调整募投项目部分设备事项。该议案无须提交公司股东大会审议。保荐机构对公司羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的核查意见，无异议。具体内容详见2024年10月29日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。
　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2023年11月15日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过2.2亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见2023年11月16日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2024年6月5日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金150万元提前归还募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于暂时补充流动资金的21,850万元募集资金将在到期日之前归还。具体内容详见2024年6月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2024年10月31日，公司已将上述暂时补充流动资金21,850万元的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人，具体内容详见2024年11月1日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2024年11月1日，公司第七届董事会第二十九次会议和监事会第七届第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1.8亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见2024年11月2日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币1.8亿元。公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。
　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2023年11月15日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.7亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并在有效期终止前全部收回。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金现金管理的事项出具了核查意见。具体内容详见2023年11月16日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2023年11月16日，公司在威海市商业银行股份有限公司鲸园支行开立了募集资金现金管理的专用结算账户，账号为817810401421006690。
　　2024年10月31日，公司已将用于进行现金管理的闲置募集资金及理财收益全部归还至募集资金账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人，具体内容详见2024年11月1日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2024年11月1日，公司第七届董事会第二十九次会议和监事会第七届第二十五次会议审议通过了《关于使用部门闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，包括购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见2024年11月2日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　根据《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销现金管理专户，现金管理专户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
　　2024年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
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　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.4亿元，现金管理收益余额为552,126.44元。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　2024年9月30日，公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十三会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前可转债募集资金投资项目的实施进度，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见2024年10月8日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年12月31日
　　编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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　　注 ：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-007
　　威海广泰空港设备股份有限公司