一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本1,239,281,806为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　(适用 (不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是国内领先的数字化智慧分销和数字化智慧零售服务商，深耕以手机为核心的移动智能终端、3C数码产品、通信及增值服务和快消品销售服务领域，与海内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系，也在3C数码及快消领域打造了自有品牌，通过全球化销售服务网络、数字化端到端运营能力和差异化深度赋能体系，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。
　　报告期内，公司主营业务是数字化智慧分销、数字化智慧零售和其他创新业务，主要包括以下板块：
　　（1）数字化智慧分销与零售
　　公司是苹果、荣耀、三星、魅族等手机品牌的全国一级经销商公司，同时不断拓展3C数码全品类产品销售矩阵，经过二十多年的深耕发展，已建成覆盖国内T1-T6全渠道的线下销售服务网络和线上服务能力，在商品流通环节实现了所有资金流、物流和信息流的数字化、可视化、智慧化管理，为品牌商、客户提供高效、创新且高附加值的赋能型数字化智慧分销服务。
　　公司搭建了线上、线下全覆盖的零售网络，是苹果品牌在国内自营APR门店数量最多的零售商，是荣耀品牌的全渠道零售服务商，是三星品牌零售业务的重要合作伙伴，是魅族品牌零售门店建设及运营服务商，同时也是其他优秀3C数码品牌的零售合作伙伴，为品牌商提供专业、优质、高效的零售服务。公司为客户提供全场景的数字化零售赋能服务，帮助线下零售门店实现与线上流量的融合互通，共同构建线上、线下全渠道融合式零售新生态。
　　（2）海外销售服务
　　公司是荣耀品牌在香港、泰国、越南等国家/地区的授权服务商，为荣耀品牌在当地提供市场营销、产品销售、物流配送、客户支持、售后等全方位服务，支撑荣耀品牌进入上述国家/地区快速实现品牌落地；同时公司也是其他手机及3C数码品牌的海外销售服务商，与品牌商共同拓展海外增量市场空间。公司持续构建海外市场开拓、品牌落地服务和海外本地化电商能力，打造领先的品牌海外落地和海外销售服务平台，助力更多中国优秀品牌走向全球市场。
　　（3）通信及增值服务
　　公司旗下全国股转系统挂牌公司优友互联（874082.NQ）为客户及消费者提供移动通信、物联网、企业通信、AI直播等创新智慧连接服务，同时拥有移动、联通、电信三大运营商移动通信转售业务牌照和国内首家物联网转售试点批复，是行业领先的虚拟运营商；公司旗下爱保科技基于3C数码零售场景，为消费者提供手机碎屏保、延保等增值服务，也是苹果Apple Care+产品线上T1级代理商和授权服务商。
　　（4）自有品牌运营
　　公司在3C数码及快消领域持续打造自有品牌，增强产品附加值，提升公司品牌价值。公司旗下的新式茶饮品牌“茶小开”和“悦小开”、智能健康品牌“UOIN”和新能源电池品牌“Mottcell/山木”等自有品牌产品力获得了消费者的广泛认可，自有品牌业务规模持续提升，为更多消费者成就美好生活的同时，有效推进公司产业升级与新价值创造。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、挂牌新三板并同时定向发行后，申请公开发行并在北交所上市辅导备案的事项
　　2022年9月16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023年1月16日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2023年2月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，优友互联于2023年7月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
　　优友互联为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：优友互联，证券代码：874082。2023年12月25日，优友互联与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《深圳市优友互联股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议》，同日向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）报送了优友互联向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为招商证券。
　　2023年12月29日，优友互联上市辅导备案材料获得深圳证监局受理并同意备案。
　　上述事项具体内容详见公司于2022年9月19日、2023年1月17日、2023年2月3日、2023年3月6日、2023年6月8日、2023年7月24日、2024年1月3日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　2、关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的事项
　　2024年4月29日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》，公司事前已召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议；2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》。
　　公司控股子公司深圳市山木新能源科技股份有限公司，为建立、健全山木新能源长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，将实施员工股权激励。
　　上述事项具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　3、关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的事项
　　2025年1月14日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》，公司同意通过全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司（以下简称“爱施德科创”）和深圳市爱享投资有限公司（以下简称“爱享投资”）与深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司（以下简称“深智城产投”）共同投资设立深圳爱施德智城产业投资并购合伙企业（有限合伙）。本次合伙企业各个合伙人总认缴出资额为人民币5亿元，爱施德科创与爱享投资合计认缴4.9亿元，其中爱施德科创认缴4.89亿元，爱享投资认缴100万元；深智城产投认缴1,000万元。主要投资领域为智慧终端、人工智能和低空经济等产业链上下游。普通合伙人深智城产投和爱享投资为本合伙企业的执行事务合伙人，深智城产投为本合伙企业的管理人，爱施德科创为有限合伙人。
　　2025年2月19日，深圳爱施德智城产业投资并购合伙企业（有限合伙）办理完成工商登记并取得营业执照。2025年3月24日，深智城产投在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。本产业基金各个合伙人总认缴出资额为人民币 5 亿元，已完成首期实缴出资5,191.8367 万元，尚未对外投资，后续出资按投资进度由投资决策委员会全体委员一致同意后补充实缴。
　　上述事项具体内容详见公司于2025年1月15日、2025年2月25日、2025年3月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　特此公告。
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-013
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第六届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
　　依据《企业会计准则》《股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2024年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产等可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
　　报告期内，公司合并会计报表范围内各项资产减值准备的范围包括坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备等，期初余额为70,562.52万元，期末余额为71,086.43万元。公司本次计提的各项资产减值准备具体计提情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　备注：其他为汇率影响；坏账准备包含应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及贷款坏账准备，不同项目有计提有转回，故计提与转回未抵减。
　　（1）坏账准备
　　坏账准备期初余额为31,449.23万元，本报告期内应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备4,820.19万元,其他0.05万元，转回坏账准备1,564.22万元，核销金额为9,685.74万元，期末账面余额为25,019.51万元。
　　（2）存货跌价准备
　　存货跌价准备期初余额为14,351.18万元，本期计提10,703.25万元，其他74.69万元，转回262.62万元，本期转销6,762.56万元，其中，计入主营业务成本金额为6,762.56万元，期末存货跌价准备余额为18,103.94万元。
　　（3）长期股权投资减值准备
　　长期股权投资减值准备期初余额为23,909.73万元，期末账面余额为23,909.73万元。
　　（4）商誉减值准备
　　商誉减值准备期初余额为852.38万元，本期计提3,205.97万元，商誉减值准备核销5.10万元，期末账面余额为4,053.25万元。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次资产减值准备计提及转回减少公司2024年度利润总额人民币16,902.57万元，存货跌价准备转销6,762.56万元，二者合计减少2024年度利润总额10,140.01万元。公司报告期内计提的各项资产减值准备计入2024年年度报告。
　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　1、坏账准备的计提方法：本公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》以预期信用损失为基础，应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
　　2、公司根据《企业会计准则第1号一一存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
　　3、本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。
　　四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见
　　公司于2025年4月10日召开了第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　五、监事会意见
　　依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意公司2024年度计提资产减值准备事项。
　　六、备查文件
　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十七次（定期）会议决议》；
　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十七次（定期）会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-014
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第六届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2、会计政策变更日期
　　公司于2024年1月1日起执行上述规定，上述会计政策变更对本公司报告期内财务报表无影响。
　　二、变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
　　三、变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　四、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　五、备查文件
　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十七次（定期）会议决议》；
　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十七次（定期）会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-015
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第六届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、利润分配预案的基本情况
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为581,486,834.54元，母公司净利润为532,279,689.84元，计提法定盈余公积金53,227,968.98元，分配2023年股利495,712,722.40元，截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为2,650,458,129.26元，母公司累计未分配利润为1,065,349,865.84元。
　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，及公司章程规定，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2024年12月31日的总股本1,239,281,806股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利619,640,903.00元，本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未配利润结转以后分配。
　　在利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以实施利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
　　二、现金分红预案的具体情况
　　单位：元
　　■
　　三、现金分红预案合理性说明
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性，有利于广大投资者分享公司经营成果。
　　四、风险提示
　　2024年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十七次（定期）会议决议》；
　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十七次（定期）会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-009
　　深圳市爱施德股份有限公司第六届
　　董事会第十七次（定期）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（定期）会议通知于2025年4月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2025年4月20日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：
　　一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事向董事会递交了独立董事2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　二、审议通过了《2024年度总裁工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《2024年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2024年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　四、审议通过了《2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年第一季度报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　五、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入65,820,773,257.56元，较上年同期下降28.58%；营业利润864,052,330.48元，利润总额869,810,650.80元，归属上市公司股东的净利润581,486,834.54元，较去年分别下降6.71%、6.54%，11.26%。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《2024年度利润分配预案》
　　根据公司章程规定，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2024年12月31日的总股本1,239,281,806股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利619,640,903.00元，本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。本次利润分配完成后，剩余未分配利润结转以后分配。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　七、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司2024年度计提资产减值准备事项。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　董事会审计委员会对此事项发表了专项说明，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备的说明》。
　　八、审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况说明的议案》
　　公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。
　　关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于会计政策变更的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　十、审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　十一、审议通过了《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　十二、审议通过了《关于确认2024年董事长和副董事长薪酬的议案》
　　2024年董事长和副董事长的具体薪酬在公司2024年年度报告中予以披露。
　　关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过了《关于确认2024年高级管理人员薪酬的议案》
　　2024年高级管理人员的具体薪酬在公司2024年年度报告中予以披露。
　　关联董事周友盟对该议案回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　十五、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司将于2025年5月13日（星期二）下午2点，以现场投票与网络相结合的方式召开2024年年度股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　特此公告。
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-016
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（定期）会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日（星期二）下午14:00召开2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十七次（定期）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:00；
　　（2）网络投票时间为：2025年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月13日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、股权登记日：2025年5月8日（星期四）。
　　7、出席会议对象：
　　（1）截至股权登记日2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。
　　提案1.00至提案5.00经第六届董事会第十七次（定期）会议审议通过、提案2.00-6.00经第六届监事会第十七次（定期）会议审议通过。前述提案具体内容详见公司于2025年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　以上提案4.00、5.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、现场股东登记办法
　　1、登记时间：2025年5月12日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；
　　2、登记要求：
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
　　5、联系方式：
　　（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
　　（2）邮编：518000
　　（3）联系电话：0755-21519907
　　（4）联系传真：0755-83890101
　　（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
　　（6）联系人：赵玲玲
　　四、网络投票操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议材料备于董事会办公室。
　　2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十七次（定期）会议决议》；
　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十七次（定期）会议决议》。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件三：2024年年度股东大会回执
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月22日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362416。
　　2、投票简称：“爱施投票”。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　4、对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日上午09:15，结束时间为2025年5月13日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：深圳市爱施德股份有限公司
　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　■
　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
　　委托人持股数：
　　委托人持股性质：
　　委托人股东账号：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束
　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　附件三：
　　2024年年度股东大会回执
　　致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、已填妥及签署的回执，应于2025年5月12日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。
　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-010
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　第六届监事会第十七次（定期）会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次（定期）会议通知于2025年4月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2025年4月20日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，作出如下决议：
　　一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　《2024年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　二、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　《2024年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2024年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　三、审议通过了《2025年第一季度报告》
　　监事会认为，公司董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年第一季度报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　四、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　监事会认为，《2024年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　五、审议通过了《2024年度利润分配预案》
　　监事会认为，本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意2024年度利润分配的预案。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　六、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意公司2024年度计提资产减值准备事项。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　七、审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况说明的议案》
　　监事会认为，公司2024年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《关于会计政策变更的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　九、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　特此公告。
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-011