一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以256,156,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）“百年喜饰”系列
　　报告期内，萃华金店秉承中国传统文化，融合现代设计理念，推出了“百年喜饰”系列产品。该系列以中国喜文化、家文化和礼文化为基底，结合国潮元素、故宫文创、非遗工艺等，打造了情礼、定礼、婚礼、贺礼、传礼五大系列，覆盖了从恋爱、订婚、结婚、生子到传承的人生五大幸福时刻。每一款产品都承载着深厚的情感与文化内涵，旨在为消费者提供独特的情感寄托和美好记忆。
　　1）萃华“百年喜饰·情礼”系列
　　情礼系列主打恋爱阶段的浪漫与承诺，产品设计灵感源自中国传统文化，如“乾坤和”原创产品，以玉琮为原意为地，玉璧为表意为天，布币为变意为钱，黄金为质意金火，卷草为饰意为木，国色点蓝意为水，宝石点坠意为土，五行相生，五福齐聚，寓意天地人和，和美与共，“情意绵绵”、“与君和”中的卷草纹、重环纹等吉祥纹样，寓意爱情的绵延不绝和坚定不移，采用古法金及珐琅工艺打造，满足年轻人的国潮需求。随着年轻消费者对个性化、情感化产品的需求增加，情礼系列通过原创专利设计，如“情锭终生”原创珠宝以中国传统银锭纹为设计灵感，既能定情，又可招财，预示着爱情与财富双赢！满足了年轻人对爱情仪式感和独特性的追求，适合恋爱阶段的浪漫表达，如情人节、纪念日等场合，作为爱情礼物赠予对方。
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　　2）萃华“百年喜饰·定礼”系列
　　定礼系列聚焦于订婚阶段的庄重与承诺，产品设计融合了周礼，如“证良缘”金条，传承“三书六礼、三媒六证”婚礼传统，见证“明媒正娶、天赐良缘”，传递外圆内方处世哲学，?六证齐聚，情深意长，六字真言孕育种子“福”，寓意子孙繁盛、福运连绵，采用古法金工艺打造，每件金条均为9.99克，7件金条共计69.93克，3、6、9寓意三生三世、六六大顺、长长久久，传承家族温度，是婆婆的深情之选，表达对婚姻的重视与承诺，满足消费者对订婚仪式的情感需求，象征双方对未来的美好期许。CCTV2财经频道报道，金价创新高，婚礼金饰预订量却不降反增?，萃华金店的店长告诉央视记者，越来越多的新人开始倾向于选择轻克重、高性价比且设计感强的黄金产品，如萃华“证良缘”金条，一经推出便成为婚礼市场上的新宠。
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　　3）萃华“百年喜饰·婚礼”系列
　　婚礼系列专注于结婚阶段的仪式感与祝福，产品设计灵感源自故宫文化、中国喜文化等，如“三生三世”以故宫和玺彩画卷草纹为设计元素，象征爱情连绵不绝，采用高温珐琅工艺，结合中国传统色“顺圣”、“法翠”，展现尊贵典雅。“契合”，源自故宫建筑的斗拱结构，将结构的稳固性和特殊性融入其中，守护新人的爱情和婚姻，阴阳和合，百年不变，坚固永恒，镶嵌至臻纯净美钻，璀璨相偎相守的契合之美。婚礼是人生中最重要的仪式之一，消费者希望通过婚礼产品表达对婚姻的祝福和期许。既符合传统文化回归的趋势，又满足了消费者对婚礼仪式感的需求，表达对婚姻的美好祝愿。适合婚礼仪式，作为新婚礼物，象征爱情的长久与稳固。
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　　4）萃华“百年喜饰·贺礼”系列
　　贺礼系列聚焦于生子、家庭幸福等阶段的祝福，产品设计灵感源自中国传统文化中的吉祥元素，“福音”原创专利产品，以木鱼为设计灵感来源，木鱼一敲，烦恼全消，现代人解压神器，招财旺运法宝。“欢锁如意”金镶玉，灵感源自沈阳故宫馆藏，寓意锁住如意、平安喜乐，采用古法工艺，结合黄金与和田玉，展现吉祥纹样与精致工艺，表达对家庭幸福与子孙兴旺的美好祝愿，满足消费者对吉祥寓意的追求。适合生子、家庭庆典等场合，作为贺礼赠予亲友，象征家庭幸福与吉祥如意。
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　　5）萃华“百年喜饰·传礼”系列
　　传礼系列专注于家族传承与家风延续，产品设计灵感源自故宫元素等中国传统吉祥纹样，如“东方和玺”系列，融合故宫和玺彩画与吉祥葫芦造型，再现故宫美学，采用珐琅工艺与古法锤纹，既古典又不失时尚感，祈愿家族繁荣、福禄万代。“永续”采用古法锤纹，镌刻萃华印记，一锤一打，方圆自现，不怕锤炼的风骨恰是经世之本，大象无形，大巧若拙，尚品不俗的内敛恰是为人之道，锤纹天成，层叠不辍，代表福运绵长，永续兴家。传礼系列表达对家族传承与家风延续的重视，满足消费者对家族荣耀的情感需求，适合家族传承、家风延续等场合，作为传家之宝，象征家族兴旺与世代传承。
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　　2024年中国黄金珠宝消费趋势呈现出传统文化回归、情感消费提升、黄金保值需求增加、家庭观念增强以及个性化需求增加等特点。萃华“百年喜饰”五大系列通过独特的设计理念、深厚的文化底蕴与精湛的工艺，分别满足了消费者在恋爱、订婚、结婚、生子、传承等人生重要阶段的情感需求。每个系列都承载着独特的情感诉求与文化内涵，适合不同的消费场景，满足了消费者对情感表达、仪式感、保值性、家族传承和个性化表达的需求。
　　（二）萃聚东方主推产品
　　萃，本身就有精华荟萃的意思；聚，是聚集汇合的意思；两者结合代表了精华的浓缩与提
　　炼。而“东方”是我们整个产品及空间的风格定位，也是本品牌的立意所在。四个字加在一起，阐明了我们汇集多品类东方艺术臻品，打造精致东方生活美学的初衷。
　　萃聚东方，由源于公元1895年的百年珠宝品牌发展而来，同时以全新的视角诠释东方美学与国际化时尚的融合。以珠宝为源头，将历史积淀注入其中，赋予其新的生命力，通过跨界融合，将珠宝的艺术触角延伸至服装、配饰、家具生活用品等相关领域，率先实现了珠宝行业的模式创新。这种创新不仅体现在产品的设计上，更体现在品牌文化的传播与生活方式的引领上，以开放的姿态拥抱全球时尚潮流，致力于成为连接东方与世界的文化桥梁。
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　　■
　　萃聚东方主理人郭夷锬作为萃华金银制品（花丝镶嵌与錾刻）工艺的第四代传承人，不满足于传统的造型设计和产品，打破陈规，在吸收宫廷技艺的精髓的基础上大胆创新，在花丝镶嵌产品中融入国际时尚元素，紧跟时代审美作出改变，设计出黄金内衣、花丝手包等日常产品，让花丝镶嵌能出现在人们生活的各个角落。
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　　在大胆创新的前提下，也结合了故宫、敦煌等传统文化元素，让萃华金银制品（花丝镶嵌与錾刻）工艺带着全新的形象进入大众视野，并亮相巴黎国际时装周、戛纳国际电影节、威尼斯电影节、巴黎奥运会文化活动等国际盛事，携手中国文物交流中心、故宫博物院，在法国、意大利、韩国、新加坡等国进行巡演，携手故宫文创在2024巴黎奥运会开幕式当天在巴黎中国之家举办非遗活动，将中国非遗推向国际。
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　　《凤凰于飞》花丝凤冠采用非遗花丝镶嵌工艺制作而成，用0.2mm细如发丝的金丝，编织栩栩如生的金凤造型，穿梭于花卉之间，以中西合壁的方式，不拘一格，打造不一样的凤冠，用于婚嫁等重要吉庆场合，突显传统与时尚的创新融合，荣获第四届中国工艺美术博览会（2024CACE）“百鹤奖”。
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　　《凤戏牡丹》花丝手包设计灵感来源于中国传统吉祥文化，凤为祥兽瑞鸟，牡丹象征富贵吉祥，包体以凤尾打底，运用非遗花丝手工匠心制作，栩栩如生，纯净钻石与典雅蓝宝组合，犹如一只华丽高贵的凤鸟携牡丹款款飞入云霄。牡丹花可拆卸作为胸针单独佩戴，同时暗含绝妙之笔，牡丹花花瓣可以进行自由开合，可以呈现娇艳绽放之芳华，亦可呈现含苞待放之雅姿。将现代工艺与手工花丝完美结合，雍容华贵，寓意富贵繁荣，幸福和美，以现代设计重塑传统经典，时尚演绎中国风之美。
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　　《天作之合》花丝头饰，传承中式婚礼吉庆文化，用历经无数个日日月月的匠心工艺执着，复兴千年非遗花丝工艺时尚，将点滴回忆、喜悦、美好与祝福编织其中，凤，高雅、美善而祥瑞，昂首展翅，欲随乐起，口叼金絮，贵气连绵，灵气动人，融合花款造型，花月佳期，佳偶天成。
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　　《依语》系列花丝珠宝盒共有四款，设计灵感源于自然界里相依相伴的紧密关系：花开并蒂、比翼双飞、如影随形、蝉心和鸣。该组作品采用纯手工非遗花丝镶嵌技艺制作完成主体盒身，盒盖局部结合现代高温珐琅与钻石镶嵌工艺，匠心打造亦古宜今的珠宝作品。为了让非遗作品不再局限于传统的陈列品，在创意上充分考虑了其实用价值，其盒顶以花、蝴蝶、蜻蜓、蝉为原型设计的装饰物均可取下单独作为胸针佩戴，作品一物多用，时尚经典，具有优秀的泛用性，荣获意大利A’DESIGN AWARD 限量版和定制设计类别大奖。
　　萃华非遗花丝臻品曾获得中国工艺美术博览会“百鹤奖”、粤港澳大湾区工艺美术博览会“国匠杯”金奖、意大利A’DESIGN AWARD 限量版和定制设计类别大奖、中国（杭州）工艺美术精品博览会“神工杯”金奖、“紫禁城”杯中华老字号文化创意大赛金奖、“天工精制”大奖赛年度特别大奖等三十多个国内外工艺、设计大奖。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　/（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　一、 聘任独立董事
　　1、2024年6月22日，公司发布《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2024-032）。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
　　2025年04月22日
　　证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-020
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日上午10:00在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议通知已于2025年4月8日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由副董事长郭裕春先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。本次会议以现场会议以及视频会议形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
　　一、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　董事会认真听取了《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
　　公司独立董事周颖女士、翁荣贵先生、王玉荣先生、刘彦文先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　《2024年度董事会工作报告》及《独立董事2024年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　公司《2024年度财务决算报告》全文详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会过半数同意审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-022）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会过半数同意审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　同意以分红派息股权登记日总股本256,156,000股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税），拟派发现金红利总额为23,054,040.00元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。
　　本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。
　　公司监事会、独立董事专门会议发表了同意意见，《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　与会董事认为《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司《2024年度内部控制自我评价报告》、监事会及独立董事发表的意见和会计师事务所出具的《2024年年度内控审计报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会过半数同意审议通过，同时本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　七、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
　　公司拟针对黄金产品进行期货套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币10亿元、针对锂盐产品进行期货套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币1亿元，累计开仓保证金余额不超过人民币11亿元。所建立的套期保值标的以公司黄金产品和锂盐产品库存量及预计产能为基础，全年累计不得超过公司股东大会授权的数量和金额，业务时间自2024年年度股东大会召开之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-025）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　八、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会过半数同意审议通过，同时本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，以及《董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　九、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等情况，制定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
　　具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-027）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决，直接提交公司董事会审议。
　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为提高公司再融资事项审议效率，提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-028）。
　　公司监事会、独立董事专门会议发表了同意意见，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十一、审议通过《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》
　　《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-030）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
　　二零二五年四月二十二日
　　证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-021
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　第六届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年4月18日上午11:00点在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于2025年4月8日送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　《2024年度监事会工作报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　二、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　《2024年度财务决算报告》请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　三、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　同意以分红派息股权登记日总股本256,156,000股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税），拟派发现金红利总额为23,054,040.00元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。
　　本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展规划。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　四、审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核沈阳萃华金银珠宝股份有限公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告》（公告编号：2025-022）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）详细内容请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　六、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2024年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
　　七、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等情况，制定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
　　全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　监事会认为：提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项有利于公司根据经营发展需要安排融资事宜，符合公司战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-028）详细内容请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　特此公告。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
　　二零二五年四月二十二日
　　证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-024
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　（一）基本内容
　　1、分配基准：2024 年度。
　　2、经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2025]D-0635号《2024年度审计报告》确认，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为216,691,690.62元，2024年期末合并报表可供股东分配的利润为1,069,901,733.08元。母公司2024年度实现净利润196,740,851.08元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，以母公司股本的50%为限计提法定盈余公积金19,674,085.11元，公司2024年度末母公司报表未分配利润为588,122,750.56元。截至2024年12月31日及本公告披露日，公司总股本为256,156,000股。
　　3、鉴于公司目前经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报股东、优化公司股本结构，董事会提议2024年度公司利润分配预案如下：以分红派息股权登记日总股本股为基数，向全体股东拟每10股派发现金股利0.90元（含税），合计派发现金股利23,054,040.00元，不送红股，不以公积转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。
　　4、2024 年度累计分红及股份回购情况
　　2024 年度，公司现金分红总额为 23,054,040.00元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 10.64%。
　　（二）调整原则
　　分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　（二）本次现金分红比例低于30%的情况说明
　　1.公司所处行业情况、自身经营模式及资金需求
　　公司从长远稳定发展考虑，公司正处于业务稳步扩张的重要发展时期，结合公司战略及实施计划，公司需要留存一定的资金以满足公司业务规模增长的需要，用于产能建设、技术研发等。本次利润分配预案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年度）》的规定。
　　2.公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
　　综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障。
　　3.公司在相应期间按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。公司将根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司将以现场结合网络投票方式召开股东大会，并对中小股东投票进行单独计票并公告。
　　4.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防范资金风险，以稳健的经营业绩回报广大投资者。
　　（三）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》以及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2023-2025年度）》等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；
　　2、《公司第六届监事会第八次会议决议》；
　　3、《独立董事专门会议2025年第三次会议决议》。
　　特此公告。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
　　二零二五年四月二十二日
　　证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-025
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　关于开展期货套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、套期保值的目的
　　为稳定公司经营，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险和不利影响，经总经理办公会讨论决定对黄金产品及锂盐产品进行套期保值，主要通过AU（T+D）延期交易工具、期货工具、向银行租入黄金、锂盐期货合约等期货套期保值工具，以有效规避黄金产品及锂盐产品价格大幅波动的风险。
　　二、交易品种和数量
　　公司将根据产品库存情况、公司预计产能及公司风险控制的要求，对公司存货期货套期保值交易的品种和数量规定如下：
　　1、期货套期保值品种：上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具、金融系统内的黄金租赁业务、锂盐期货品种。
　　2、预计全年期货套保最高持仓量：黄金产品期货套期保值业务保证金余额不超过人民币10亿元；锂盐产品期货套期保值业务保证金余额不超过人民币1亿元，累计不超过11亿元。
　　三、期货套期保值业务的开展
　　为便于业务开展，董事会提请股东大会授权套期保值业务小组在上述数量及金额范围内行使相关决策权。
　　四、投入资金及业务期间
　　根据公司对2025年黄金产品预计库存量、锂盐产品库存量及预计产能的合理预测和考虑公司的风险控制要求，公司拟针对黄金产品进行期货套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币10亿元、针对锂盐产品进行期货套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币1亿元，累计开仓保证金余额不超过人民币11亿元。所建立的套期保值标的以公司黄金产品和锂盐产品库存量及预计产能为基础，全年累计不得超过公司股东大会授权的数量和金额，授权公司套期保值业务工作小组负责实施，业务时间自2024年年度股东大会召开之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　五、期货套期保值的风险分析
　　公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低黄金产品、锂盐产品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险
　　理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失；
　　2、政策风险
　　如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险；
　　3、流动性风险
　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失；
　　4、内部控制风险
　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
　　5、技术风险
　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　六、公司采取的风险控制措施
　　1、公司严格执行有关法律法规，制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
　　2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司商品期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识；
　　3、公司商品期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险；
　　4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
　　七、独立董事专门会议意见
　　经核查，我们认为：为稳定公司经营，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险和不利影响，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。公司通过开展商品期货套期保值业务来规避原材料和产品价格波动风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对商品期货套期保值业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　经核查，我们认为本事项是合理的，同意公司开展期货套期保值业务，并同意提交公司股东大会审议。
　　八、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；
　　2、《独立董事专门会议2025年第三次会议决议》。
　　特此公告。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
　　二零二五年四月二十二日
　　证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-026
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司在资产负债表日对截至2024年12月31日的公司及子公司、联营企业和合营企业的可能发生减值迹象的资产进行了减值测试。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。
　　本次进行减值测试的范围主要包括：存货、应收账款、其他应收款、固定资产、无形资产、长期股权投资等。经测试，2024年度计提各项资产减值准备12,810.80万元，明细如下：
　　■
　　本次计提的资产减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　3、本次计提资产减值准备的方法
　　（1）本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
　　（2）对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　（3）资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　（4）对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
　　于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
　　减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2024年度计提各项资产减值准备合计12,810.80万元，导致公司2024年度合并利润总额减少12,810.80万元，对公司报告期的经营活动现金流没有影响。
　　本次计提已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　三、董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司2024年1-12月财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
　　四、独立董事专门会议对本次计提资产减值准备的意见
　　经核查，我们一致认为：公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，真实、完整地反映了报告期末资产的价值，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提减值准备事项。
　　五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2024年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
　　六、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；
　　2、《公司第六届监事会第八次会议决议》；
　　3、《独立董事专门会议2025年第三次会议决议》；
　　4、《董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明》。
　　特此公告。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
　　二零二五年四月二十二日
　　证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-027
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司董事会薪酬与考核委员会审核了相关议案，全体委员回避，直接提交公司董事会，公司于2025年4月18日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　一、公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则
　　结合公司实际情况，确认公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：
　　（1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董事和监事不领取董事、监事报酬；
　　（2）在公司担任其他职务的董事、监事，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同的约定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事、监事报酬；
　　（3）公司向独立董事发放职务津贴作为其报酬，除职务津贴以外，独立董事不再享有其他任何收入；
　　（4）公司高级管理人员根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬。
　　二、公司董事、监事及高级管理人员2025年年度薪酬标准
　　结合公司经营发展情况，拟定其2025年年度薪酬（税前）标准如下：
　　1、董事非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励，根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放，不再额外领取津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年5万元（含税），每半年发放一次。
　　2、监事在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的岗位职责完成情况发放薪资，不再额外领取津贴。股东单位委派的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
　　3、高级管理人员薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励，根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资。
　　三、其他事项
　　公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；上述人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　四、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；
　　2、《公司第六届监事会第八次会议决议》。
　　特此公告。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
　　二零二五年四月二十二日
　　证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-029
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　关于举行2024年年度报告网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年5月7日（星期三）下午15：00－17：00 在全景网举办2024年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈思伟先生、副董事长董事会秘书郭裕春先生、总经理杨春晖先生、财务总监朱顺江先生、独立董事刘彦文先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日（星期二）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
　　二零二五年四月二十二日
　　证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-030
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于2025年6月16日召开公司2024年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
　　4、会议召开的日期、时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）下午15：00
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月16日9：15一9：25、9:30-11:30、13：00一15：00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日9:15至15：00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年6月9日（星期一）
　　7、会议出席对象：
　　（1）截至2025年6月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、现场会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈阳市沈河区中街路29号）
　　二、会议审议事项：
　　1、审议情况
　　本次股东大会提案编码示例表：
　　■
　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　3、本次股东大会在审议第9.00项议案时，须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
　　4、披露情况：
　　以上事项经公司第六届董事会第九次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事将在本次股东大会中述职，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见2025年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《第六届董事会第九次会议决议公告》（2025-020）、《第六届监事会第八次会议决议公告》（2025-021）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年6月11日（星期三：9:00～11:30，13:30～16:30）
　　2、登记地点：沈阳市沈河区中街路29号
　　3、登记方法：
　　(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
　　(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
　　(3)公司股东可凭以上有关证件采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至chgf_zqb@163.com，并及时电告确认。
　　4、通信地址：沈阳市沈河区中街路29号
　　邮编：110041
　　联系人：郭裕春、张祥琴
　　联系电话：024-24868333
　　联系传真：024-24869666
　　5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第九次会议决议》
　　2、《公司第六届监事会第八次会议决议》
　　附件一：网络投票操作流程
　　附件二：授权委托书
　　特此公告。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
　　二零二五年四月二十二日
　　附件一：
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362731
　　2、投票简称：萃华投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年6月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年6月16日9:15至15:00期间的任意时间；
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2024年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　本人（本公司）对本次股东大会第1-9项议案的表决意见：
　　■
　　委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数： 股
　　委托人股东账号：
　　受托人签名： 年 月 日
　　受托人身份证号码：
　　委托人联系电话：
　　说明：
　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
　　3、单位委托须加盖单位公章；
　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-031
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第18号》的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　现将具体事项公告如下：
　　一、会计政策变更更概述
　　1、会计政策变更的原因
　　2024年3月和2024年12月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。
　　2、变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　4、会计政策变更日期
　　公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》
　　5、变更性质
　　本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　董事会
　　二零二五年四月二十二日
　　证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-023
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