一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,073,874,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要从事高端智慧幕墙系统及新材料、轨道交通智能屏蔽门设备及系统、新能源、商业管理及服务等业务。公司主要产品智慧幕墙和轨道交通智能屏蔽门设备及系统已成为全球行业标杆，城市轨道交通站台屏蔽门系统被国家工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”，智慧幕墙系统的综合实力位居头部行列。公司现有7家国家高新技术企业、6家“专精特新”企业、2家“国家知识产权优势企业”、1家“全国质量领跑者企业”、2个省级工程技术研究中心。
　　公司以“数智赋能，科学管理”为核心，各产业大力推进智能制造+AI战略，通过技术创新、市场开拓、体系优化及人才培养等举措，构建高效管理运营体系，通过全球化与智能化双轮驱动，推动各业务板块高质量发展。
　　报告期内，公司总体经营情况良好，实现营业收入为442,422.42万元，归属于母公司所有者的净利润14,481.37万元，经营性现金流量净额27,089.41万元。截至报告期末，公司订单储备828,739.59万元，是2024年营业收入的1.87倍，为公司持续健康发展起到了重要的支撑作用。
　　（一）智慧幕墙系统及新材料产业
　　①实施智能智造+AI战略，加快新质生产力发展
　　“5G+智慧工厂”投产：为推动高质量发展，公司在项目管理、工厂生产、运营维护等方面实施智能智造+AI战略，持续为公司发展赋能，加快新质生产力的发展。报告期内，公司建设的方大（赣州）低碳智造基地项目投产运营，该基地是集5G、数字化、物联网和智能化为一体的“5G+智慧工厂”，公司全面推行全链条数字化管理，成为业内首家实现ERP系统全流程覆盖的企业，通过AGV无人小车、自动传输带等智能物流技术，产品流转效率得到全面提升，努力做到“零损伤、零停滞”的精益生产。数字化管控体系使生产节拍精确至“秒”级，车间数字化管理达国际8S标准，极大提升了生产的智能化与数字化水平。涂装中心是国家生态环境部认定的国家级“绿岛项目”，通过集约化环保基础设施的共建共享，实现了园区内污染物统一治理与资源循环利用，积极响应国家“双碳”目标，成为行业绿色制造示范标杆。项目集成AI排版、自动调漆等创新技术，色差控制精度达行业顶尖水平。
　　“智能智造+AI”赋能产业发展：报告期内，公司设立“智能智造+AI”专项小组，统筹数字化转型，依托深圳、东莞、上海、成都、赣州五大产业基地协同发展，建立“订单-设计-生产”智能快速响应机制，缩短产品交付周期，通过AI应用为产业赋能。报告期内，公司幕墙系统及材料产业营业收入为355,599.69万元，较上年同期上升2.27%。
　　在产品研究设计阶段，借助AI+BIM驱动的参数化工具，快速迭代和验证方案的可行性和经济性，同时利用特征编码等技术实现参数精准调用，从而提高设计效率和准确性。此外结合拓扑优化算法，在满足力学性能的前提下合理的控制材料用量，降低碳排放。
　　在产品生产阶段，通过AI辅助优化生产流程，同时结合智能化设备与公司自主研发的MES系统，提高整体生产效率。
　　在产品安装阶段，通过AI辅助优化施工顺序，缩短施工时间。结合无人机航拍和CV技术，通过AI辅助识别施工中的质量问题和安全问题，有效降低质量和安全风险。
　　“数字方大”建设：报告期内，公司加快推进“数字方大”建设，在自主开发的PMS项目管理平台、MES生产管理平台、VPO供应商管理平台、质安管理平台基础上，完成了合同管理平台、精细化管理平台及成本管理系统的开发应用，通过AI技术打通合同执行过程中完整链条的信息化管理，实现从材料供货、生产状态、工厂加工进度到项目管理状态全方位监控、实时共享，极大简便了信息数据处理的过程，为管理层决策提供实时的业务数据支持，满足了幕墙产品的精细化管理要求。
　　②深化技术创新，加速创新成果转化
　　搭建产学研协同平台：公司致力于搭建产学研协同平台，已成为创新驱动发展的重要模式。报告期内与暨南大学合作研发拉索与环梁组合幕墙系统，充分发挥各自在建筑幕墙和有限元仿真分析领域的技术优势，并把研究成果成功应用于“深圳华润雪花总部大厦”幕墙项目上，在弧形拉索幕墙超大跨度的稳定性、高空精密安装、异形材料加工及环境适配等技术领域实现突破，攻克高层弧形拉索幕墙的建造难题，获评行业标杆案例，提升了公司在高端幕墙领域的科研实力。
　　推出多项绿色创新产品：公司积极响应国家节能降碳政策，专注绿色、节能、装配式、新材料及高端幕墙系统领域，依托公司作为广东省装配式建筑幕墙工程技术研究中心的优势，大力开展技术攻关和产品创新，加速科技创新与成果转化，不断进行关键核心技术的突破，满足客户多元应用场景需求。报告期内，公司推出了绿色低碳无机无纤维板幕墙系统、特殊曲面石材幕墙系统、住宅装配式单元铝板与窗墙组合系统、高适应性曲面单元幕墙系统、新型抗侧移槽埋系统以及针对海外市场开发的超高性能低能耗铝合金系统门窗、高效能系统百叶等多个绿色创新产品，更好的适应国内外对高端幕墙的需求及绿色低碳建筑的要求。
　　此外，公司在房屋、建筑物幕墙检测检查方面也实现技术创新，积极推进无人机巡检、热红外线检测等应用，有效提高检测检查效率，降低高空作业安全风险，提升建筑外墙的安全性，保障公共安全。
　　持续研发投入：报告期内，公司研发投入17,103.14万元，占营业收入3.87%。公司先后获得智慧幕墙系统及新材料专利技术671项、软件著作权21项，参与编写了35项国家/行业技术规范及标准，其中，国家标准《建筑幕墙热循环和结露检测方法》GB/T 43496-2023、《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443-2024和《金属及金属复合材料吊顶板》GB/T 23444-2024已于报告期内发布。从事智慧幕墙系统及新材料产业的6家子公司为国家级高新技术企业，其中5家为“专精特新”企业，先后获评国家知识产权优势企业、全国质量领跑者企业、“专精特新”小巨人、广东省工程技术研究中心、江西省企业技术中心、江西省智能制造标杆企业、广东省创新型中小企业、企业创新纪录等荣誉，彰显了公司在幕墙产品设计、制造安装技术等方面的领先地位和综合实力。
　　③深耕国内重点区域，海外订单再创新高
　　面对经济结构调整和国家固定资产投资增速放缓，行业竞争加剧等不利影响，公司依然坚持风险可控原则，积极谋划国内外高端幕墙的市场布局，聚焦优质客户，关注重点区域、重大项目，不断向高质量发展目标迈进。报告期内，公司深度布局粤港澳大湾区市场，先后中标了深圳超级总部片区一一深圳湾滨海商务中心一标段、深圳中兴通讯总部大厦、京东深圳总部幕墙工程等一批具有影响力的大项目。此外，公司还中标了“深圳棚改第一村”深圳湾区智慧广场项目，其高度358米；广州金融城东区最高楼一一248米的广东建工科创大厦项目以及东莞OPPO滨海湾高级人才房项目等。
　　在国内业务稳健发展的同时，海外订单量也有新的突破，报告期内新签海外幕墙系统及材料项目订单金额较上年同期增长60.98%，其中澳大利亚墨尔本广场二期的幕墙项目以247米的高度，刷新了公司在澳洲项目的最高纪录。截至报告期末，公司智慧幕墙及新材料产业订单储备金额达577,606.99万元，是2024年公司幕墙系统及材料产业营业收入的1.62倍，为公司持续高质量发展奠定坚实基础。
　　④全球化战略深化，强化本地化决策效率
　　报告期内，公司坚定实施全球化战略深化目标，整合全集团优质市场资源，在深耕巩固澳洲等优势市场的同时，积极推进东南亚、中东等新兴市场的开拓，已经在新加坡、印度、澳大利亚、孟加拉、阿联酋、沙特、香港等“一带一路”沿线国家和地区设立分支机构，推行“技术+服务”双输出模式，海外业务实行矩阵式管理，强化本地化决策效率。报告期内，高端智慧幕墙系统及材料产业的海外收入较上年增长8.27%。
　　（二）轨道交通智能屏蔽门设备及系统产业
　　① 出海战略成效显著，彰显行业领先地位
　　持续深耕海外市场：2024年是“一带一路”倡议提出的新十年的开端，作为轨道交通屏蔽门行业的开拓者和领跑者，公司成为国家“一带一路”倡议的实践者和受益者，品牌出海成为公司提升市场竞争力、实现高质量发展的重要途径。十多年来，公司在“一带一路”沿线国家和地区持续深耕，推行“技术+服务”双输出模式，已获得新加坡、马来西亚、中国香港、中国台北、泰国、印度、希腊、哥伦比亚、菲律宾等国家和地区的轨道交通屏蔽门系统项目，与海外合作伙伴建立了良好关系，凭借过硬的产品、技术和服务，不断在全球市场的大海中“踏浪前行”。
　　订单储备再创新高：报告期内，全球9条采用公司轨道交通屏蔽门系统的地铁项目陆续开通运营，其中印度孟买地铁3号线，是公司继印度诺伊达地铁、印度艾哈迈达巴德地铁项目后在印度市场的第三个开通运营项目。报告期内，公司轨道交通智能屏蔽门设备及系统产业营业收入61,282.06万元，较上年增长9.74%，其中国内收入占比56.93%，海外收入占比43.07%，进一步巩固了国内国际双循环相互促进的发展格局。截至报告期末，公司轨道交通智能屏蔽门设备及系统产业订单储备达251,132.60万元，较上年末增长3.39%，是2024年轨道交通屏蔽门设备及系统产业营业收入的4.10倍，再创历史新高，为保障后续业绩持续释放奠定了坚实基础。在世界经济复苏乏力，国内有效需求不足的背景下，公司轨道交通智能屏蔽门设备及系统产业仍保持强大韧性，显示了技术、品牌、市场的强劲竞争力和综合实力，以及新质生产力的显著优势。
　　② 加速科技创新，实现标准化引领
　　主导制定行业技术规范：公司始终坚持以科技创新为驱动，以市场需求为导向，致力于为全球客户提供高质量的轨道交通屏蔽门产品和服务。作为国家知识产权优势企业，公司主持编制了国内首部站台屏蔽门系统行业标准，目前正在牵头主编中国首部屏蔽门产品国家标准《城市轨道交通站台屏蔽门系统》，同时参编《轨道交通智慧车站建设技术导则》《城市轨道交通站台屏蔽门与列车门间隙异物智能检测系统技术规范》及团体标准《高速铁路站台门系统》，巩固了公司的领先地位。
　　AI+推动创新成果转化：近年来，公司持续完善科技创新体系，深入开展关键核心技术攻关，大力发展“人工智能+”，积极推动科技创新成果的转化应用，实现生产力质态跃升。报告期内，公司自主研发的气力驱动屏蔽门系统、智能运维系统、三模块全高屏蔽门结构产品、屏蔽门滑动门横向按压式防夹自救锁等新技术、新产品均已成功运用在多个项目中。方大智源连续6年上榜“深圳行业领袖企业100强”。公司研发了全球领先具有完全自主知识产权的高铁屏蔽门系统，应用人工智能+ AI视觉系统，可自动识别高铁列车车型、列车定位，可任意设定站台门的开门位置和门开度大小，以适应不同车型的不同开门位置及开度需求，对于提升高速铁路和城际铁路站台安全防护水平、提高行车组织和运输效率、提高客运服务品质等，具有重大的工程意义，对推动轨道交通建设，引领轨道交通行业技术升级具有重要示范作用，获评“深圳企业创新纪录”荣誉。该产品已获36项专利，未来将有广阔的应用场景和市场空间。
　　③拥有全产业链一站式服务能力，维保业务逐年增长
　　公司具有轨道交通屏蔽门系统的全产业链一站式服务能力，能够提供研发设计、装备制造、工程服务、技术服务与维护保养、备件供应全产业链服务，可以有效减少客户的建设、运营和管理成本，降低复杂线路系统兼容风险，减少改造项目、维护保养对于正常运营的影响。随着城市轨道交通运营里程数持续增加，运营维护需求逐步凸显，轨道交通后市场的潜力巨大，智能化和专业化将成为未来发展趋势。公司自主研发的站台屏蔽门智能运维保障系统，利用人工智能AI、大数据等信息技术，有效实现对轨道交通系统设备状态的实时监控、故障预警和维护决策的智能化，减少系统运维成本、降低设备故障率，提高维护效率、提高车站运营智慧化水平。报告期内，公司轨道交通屏蔽门产业维保收入7,048.48万元，占轨道交通屏蔽门业务收入的11.50%，较上年同期增长11.76%，公司专业技术维保服务业务的良好发展机遇已逐步展现。
　　（三）新能源产业
　　公司的新能源产业主要由光伏建筑一体化(BIPV)、分布式太阳能光伏电站等业务组成。在国家双碳战略、绿色发展的背景之下，公司一直践行低碳、节能、绿色、环保理念，是我国光伏建筑一体化（BIPV）及光伏发电系统设计、制造与集成和运营的较早开发者和应用者，拥有成熟的技术经验，建成了我国最早一批光伏建筑一体化(BIPV)项目。目前公司中标的深圳市龙华区七大重点片区之一的鹭湖中心幕墙项目，依托幕墙业务优势，采用了光伏建筑一体化（BIPV）技术，光伏幕墙面积约1000平方米，建成后年均发电量约为6.2万度，年均节约标煤17.8吨，减排二氧化碳43.4吨，助力建筑领域加速实现零碳目标。
　　公司已建成多个分布式太阳能光伏电站，江西萍乡分布式光伏电站、南昌市江西五十铃汽车停车场光伏电站、广东东莞松山湖基地光伏电站实现智能化运维，保障长期稳定收益。
　　（四）商业管理及服务产业
　　公司经营的商业开发管理和物业服务项目主要在深圳市和南昌市。深圳作为中国最具活力的现代化大都市，随着粤港澳大湾区的深度互联互通，深圳凭借其独特的优势，不断吸引着各类企业的入驻。公司通过差异化定位与数字化招商系统，保持了高于行业的去化率和出租率。报告期末，深圳方大城项目销售去化率为98.84%、自持物业出租率为83.69%，方大科技大厦出租率为81.54%。公司方大中心项目所处南昌市红谷滩新区，是南昌“一江两岸、双城拥江”的核心区，也是南昌的“城市会客厅”，区位优势明显，具有较好的市场预期。报告期末，南昌方大中心项目销售去化率为43.02%，自持物业出租率为91.35%。未来公司将持续完善运营管理模式，继续平稳健康的为公司贡献利润。
　　公司积极拥抱人工智能+AI技术，全力推动物业服务数字化建设，实现智慧化管理，建立了方大物业智慧园区小程序、企微在线客服、线上工单、智能灯控等智慧化系统，通过对海量数据的分析和挖掘，深入了解客户的需求和习惯，为客户提供个性化的服务，提升智慧化物业管理水平，降低管理成本。
　　公司位于深圳的横岗大康城市更新项目的计划立项工作持续推进中。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　公司2024年度营业收入增长3.08%，归属于上市公司股东的净利润下降46.91%。净利润下降主要原因为：幕墙及新材料产业毛利率下降导致本期整体毛利率下降1.61个百分点；以及受房地产行业影响，项目结算及收款进度延缓导致本期计提的应收款项坏账损失增加。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　方大集团股份有限公司
　　法定代表人：熊建明
　　2025年4月22日
　　股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2025-02
　　方大集团股份有限公司
　　第十届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年4月18日上午在本公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月8日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：
　　1、本公司2024年度总裁工作报告：
　　详见公司《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、本公司2024年度董事会工作报告：
　　详见公司《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　3、本公司2024年年度报告全文及摘要；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　4、本公司2025年第一季度报告；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本公司《2025年第一季度报告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　5、本公司2024年度财务决算报告：
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现营业收入人民币4,424,224,197.71元，归属于上市公司股东的净利润人民币144,813,705.53元。详细内容参见《公司2024年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　6、本公司关于2024年度利润分配预案：
　　公司2024年度利润分配预案为：公司以2024年12月31日的总股本1,073,874,227股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金人民币53,693,711.35元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
　　公司利润分配预案公布后至实施时，总股本如发生变动，按照“每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）”的原则，以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数，在公司利润分配实施公告中披露现金分红总金额。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本公司《关于2024年度利润分配预案的公告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7、本公司2024年度内部控制自我评价报告：
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　8、本公司关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的议案：
　　为满足公司日常生产经营的资金需求及提高公司的决策效率，公司及公司全资子公司、控股子公司(含直接持股和间接持股，以下统称“子公司”）拟向银行等金融机构及类金融机构申请授信，提供担保总额度不超过人民币82亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保、子公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供自有物业抵押担保等各种担保方式）。
　　董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构及类金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，授权期限自2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会批准之日止。
　　预计本次新增担保授信额度明细如下：
　　■
　　本次新增担保额度包括目前担保余额中在本次授权期限内到期需续期的担保金额以及新增担保金额。本次新增担保额度，在授权期限内可循环使用。担保实际发生总额未超过上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整各担保单位和被担保单位之间（公司和公司所有子公司）的担保额度。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　本公司《关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的公告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　9、本公司关于聘请2025年度审计机构的议案：
　　为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会提议，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为150万元人民币，其中：年报审计费用110万元，内控审计费用40万元，聘期一年。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会和股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　本公司《关于聘请2025年度审计机构的公告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　10、本公司关于2024年度计提资产减值准备的议案；
　　本次计提资产减值准备金额合计14,594.74万元，减少2024年归属于母公司股东的净利润12,188.66万元，相应减少2024年12月31日归属于母公司所有者权益12,188.66万元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2024年度的财务报告中反映。以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　11、本公司《2024年社会责任报告》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本公司《2024年社会责任报告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　12、本公司《估值提升计划》：
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本公司《估值提升计划》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　13、本公司关于修订《公司章程》的议案：
　　为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》及证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　14、本公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；
　　作为《公司章程》的附件，公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则名称变更为《股东会议事规则》，修订后的《股东会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　15、本公司关于修订《董事会议事规则》的议案；
　　作为《公司章程》的附件，公司对《董事会议事规则》部分内容进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　16、本公司关于修订《独立董事工作制度》的议案；
　　根据《中华人民共和国公司法》及证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，修订后的《独立董事工作制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　17、本公司关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　修订后的《会计师事务所选聘制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　18、本公司关于修订《关联交易制度》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　修订后的《关联交易制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　19、本公司关于修订《对外投资管理制度》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　修订后的《对外投资管理制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　20、本公司关于修订《总裁工作制度》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《总裁工作制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　21、本公司关于修订《信息披露管理制度》的议案；
　　根据《中华人民共和国公司法》及证监会2025年3月28日发布的《上市公司信息披露管理办法》最新规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》的部分条款进行修订，修订后的《信息披露管理制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　22、本公司关于修订《内部审计工作制度》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《内部审计工作制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　23、本公司关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《董事会审计委员会工作条例》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　24、本公司关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　25、本公司关于修订《董事会发展战略委员会工作条例》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《董事会发展战略委员会工作条例》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　26、本公司关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《外部信息使用人管理制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　27、本公司关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　28、本公司关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《独立董事专门会议工作制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　29、本公司关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《投资者关系管理工作制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　30、本公司关于修订《衍生品投资业务管理办法》的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《衍生品投资业务管理办法》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　31、本公司关于制定《董事离职管理制度》的议案；
　　为完善公司治理结构，规范董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《方大集团股份有限公司章程》的规定，公司制定了《董事离职管理制度》，详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　32、本公司关于选举董事会提名委员会委员并制定《董事会提名委员会工作条例》的议案；
　　为进一步规范公司董事及高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司设置董事会提名委员会，选举副董事长熊希先生、独立董事曹钟雄先生和独立董事詹伟哉先生为第十届董事会提名委员会委员，曹钟雄先生担任召集人，任期同第十届董事会。
　　同时，公司制定了《董事会提名委员会工作条例》，详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　33、关于变更公司工商登记营业期限和注册地址的议案；
　　因本公司工商登记的经营期限为：1994-04-20至2069-04-20，本公司《章程》中记载的是永久存续的股份有限公司，为与本公司《章程》中的经营期限一致，本次拟将公司工商登记经营期限变更为永久存续的股份有限公司。
　　本公司的注册地址拟由原：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦，变更为：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦20层。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　34、关于召开2024年度股东大会的议案：
　　公司将于2025年5月12日（星期一）召开2024年度股东大会。召开方式为现场投票及网络投票相结合的方式。公司《关于召开2024年度股东大会的通知》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　方大集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2025-05号
　　方大集团股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会
　　（二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。
　　（三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
　　（四）召开时间：
　　1、现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午2:45，会期半天
　　2、网络投票时间：2025年5月12日（星期一）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）A股股权登记日、B股最后交易日：2025年4月28日。
　　B股股东应在2025年4月28日或更早买入公司股票方可参会。
　　（七）出席对象：
　　1、截至2025年4月28日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式详见附件一）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师。
　　（八）现场会议召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南十二路方大科技大厦一楼多功能会议厅
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2024年度述职。
　　特别说明：
　　（1）以上第6、8-10项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
　　（2）以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　（二）披露情况
　　上述提案内容详见2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十三次会议决议公告》《第十届监事会第十一次会议决议公告》《2024年年度报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《本公司关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的议案》《关于聘请2025年度审计机构的公告》《公司章程》《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易制度》《对外投资管理制度》《董事离职管理制度》。
　　三、现场股东大会会议登记事项
　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。
　　委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。
　　2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。
　　异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
　　（二）登记时间：2025年5月6日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
　　（三）登记地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋39层
　　邮政编码：518055
　　（四）联系方式：
　　联系人：郭小姐 联系电话：86（755）26788571-6622
　　传真：86（755）26788353 邮箱：zqb@fangda.com
　　四、注意事项：
　　1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
　　2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
　　六、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十三次会议决议。
　　2、公司第十届监事会第十一次会议决议。
　　方大集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　附件一
　　■
　　附件二
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360055，投票简称：方大投票
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2025-03号
　　方大集团股份有限公司
　　第十届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第十一次会议于2025年4月18日下午在本公司会议室召开，会议通知于2025年4月8日以书面方式送达，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
　　1、本公司2024年度监事会工作报告；
　　详见公司《2024年年度报告》之“第四节、公司治理”中“八、监事会工作情况”。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2、本公司2024年年度报告全文及摘要；
　　经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　3、本公司2025年第一季度报告；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　4、本公司2024年度财务决算报告；
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现营业收入人民币4,424,224,197.71元，归属于上市公司股东的净利润人民币144,813,705.53元。详细内容参见《公司2024年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　5、本公司关于2024年度利润分配预案；
　　公司2024年度利润分配预案为：公司以2024年12月31日的总股本1,073,874,227股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金人民币53,693,711.35元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
　　公司利润分配预案公布后至实施时，总股本如发生变动，按照“每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）”的原则，以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数，在公司利润分配实施公告中披露现金分红总金额。
　　监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2024年度利润分配的预案，并提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　6、本公司关于聘请2025年度审计机构的议案；
　　公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为150万元人民币，其中：年报审计费用110万元，内控审计费用40万元，聘期一年。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　7、本公司2024年度内部控制自我评价报告；
　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　8、本公司关于2024年度计提资产减值准备的议案；
　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　9、本公司关于取消公司监事会的议案。
　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及本次公司《章程》修订的内容，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《方大集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在2024年年度股东大会审议通过之后，曹乃斯、范晓东、奚英哲将不再担任公司监事职务。在2024年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2025年第一季度报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于聘请2025年度审计机构的公告》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　以上第1、2、4-6、9项议案需提交本公司2024年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　方大集团股份有限公司监事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2025-11号
　　方大集团股份有限公司
　　估值提升计划
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、触及情形及审议程序
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，其中：2024年1月1日至2024年4月2日，公司每个交易日收盘价均低于2022年经审计每股净资产5.35元/股；2024年4月2日至2024年12月31日，公司每个交易日收盘价均低于2023年经审计每股净资产5.55元/股，属于应当制定估值提升计划的情形。
　　2025年4月18日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《方大集团股份有限公司估值提升计划》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、估值提升计划具体方案
　　为了提升公司质量和投资价值，增强市场竞争力，以维护全体股东利益、增强投资者信心，促进公司高质量发展为目标，制定了公司的估值提升计划。具体举措如下：
　　（一）提升经营效率和盈利能力
　　1、做大做强主业，践行高质量发展
　　公司成立三十多年来，一直集中精力做好主业，已成为我国高端智慧幕墙行业、轨道交通屏蔽门行业的领军企业。公司的主要产品智慧幕墙和轨道交通屏蔽门系统产品已成为全球行业标杆，方大智慧幕墙综合实力位居头部行列，方大轨道交通站台屏蔽门系统被国家工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”。公司营业收入连续多年增长，2024年实现营业收入442,422.42万元，较上年同期上升3.08%。截止2024年末，公司订单储备828,739.59万元，是公司营业收入的1.87倍，为公司持续高质量发展奠定了良好基础。未来公司将秉持高质量、可持续发展理念，围绕“数智赋能，科学管理”，进一步加快科技创新步伐，加大提质增效的精细化管理力度，继续夯实主业，在挖掘国内市场潜力的同时，积极拓展海外市场，以优质品牌和管理能力为切入点，进一步扩大市场占有率和品牌影响力。
　　2、持续投入研发，创新驱动成长
　　公司秉承“科技为本，创新为源”的经营理念，坚持走科技创新发展道路，自主创新能力和技术水平始终居于国内同类企业前列。公司现有7家国家高新技术企业、6家“专精特新”企业、2家“国家知识产权优势企业”、2个省级工程技术研究中心、1个全国质量领跑者企业。通过研发新技术、新工艺和新材料，持续提升公司市场竞争力；通过在企业管理、工厂生产、运营维护等方面实施智能智造+AI战略，持续为公司发展赋能，推动高质量发展。2024年，公司研发投入17,103.14万元，占营业收入3.87%。未来公司将持续强化科技投入，通过技术创新推动产业创新，特别是在人工智能AI和机器人方面加强赋能主业的研发，将科技创新成果转化应用于公司产业链，加快培育发展新质生产力，不断增强公司竞争力和盈利能力，确保公司在市场竞争中稳步前行，实现长远发展。
　　（二）持续现金分红，注重投资者回报。
　　公司高度重视对投资者的合理回报，充分尊重投资者权益，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，与所有投资者共同分享公司经营发展的成果，增强投资者的价值获得感。
　　2024年公司营收规模持续增长，在保证公司正常经营和持续长远发展的前提下，继续统筹好主营业务发展与股东回报的动态平衡。2024年度利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金人民币53,693,711.35元，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润37.08%，较2023年、2022年、2021年的现金分红比例31.50%、18.98%、24.17%进一步提高。公司自上市以来，累计派发的现金红利以及股份回购的资金总额多于募集资金。
　　未来，公司将充分结合所处的行业特点、公司发展阶段、自身盈利水平、债务偿还能力、资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、合理、持续、稳定的现金分红回报，与投资者共享公司经营成果。
　　（三）强化投资者关系管理
　　公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期。不断丰富投资者交流方式，通过业绩说明会、投资者集体接待日活动、图文形式解读定期报告、投资者实地调研、互动易平台、投资者热线电话、电子邮箱、发布社会责任报告等方式，拓展沟通渠道，加强与各类投资者沟通与交流，聆听投资者意见，解答和反馈投资者的相关疑虑，提高公司的透明度，努力与投资者之间形成良好的互动关系，将公司经营成果、财务状况及发展规划等情况合规、及时、全面地传递给投资者，消除信息不对称，最大限度保护投资者利益。
　　此外，加强舆情信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护公司形象和品牌声誉。
　　（四）做好信息披露相关工作
　　公司严格遵守法律法规和监管机构规定，指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》（英文）和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东平等获得信息。坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量，连续3年获得深圳证券交易所信息披露A级评级（优秀）。公司将持续高质量履行信息披露义务，在依法披露必要信息的基础上，适时主动披露有助于投资者价值判断与投资决策的信息，增强信息披露的透明度和精准度，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露。此外，公司将持续通过官方网站、官方微信公众号等自媒体平台定期输出公司品牌动态、企业文化等内容，提高公司知名度和美誉度，使投资者更充分的了解公司战略和经营发展。
　　（五）寻求资本运作机会，优化资产结构与业务布局
　　围绕发展战略和主责主业，密切关注产业升级、产业链供应链等关键环节，寻求资本运作机会，以持续优化产业布局、提升核心竞争力和内在价值。公司将通过内生与外延式发展相结合的路径，适时开展并购重组业务，注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
　　（六）适时开展股份回购和股东增持
　　公司将综合考虑股权结构、资本市场环境变化和经营状况、财务情况等因素，适时使用自有资金或利用回购专项贷款等政策，开展股份回购。同时，将加强与大股东的沟通联系，鼓励大股东在符合条件的情况下实施股份增持计划，以此提振市场信心，稳定市场情绪，优化资本结构、维护公司投资价值和股东权益。
　　公司实际控制人及其一致行动人，十多年来不断增持并长期坚定持有公司股份，显示对公司可持续发展的信心和长期价值认同。
　　三、董事会意见
　　本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。
　　四、风险提示
　　1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　2、本估值提升计划中的相关措施，是基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。未来如相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　方大集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2025-04号