一、担保情况概述
　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月19日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行等银行合计申请累计不超过200.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
　　本次担保事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保经董事会审议通过后，提交公司2024年度股东大会审议批准。
　　二、截至报告期末（2024年12月31日），公司及子公司的担保情况：
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　被担保人为与公司签订《委托饲养合同》的农场，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保人、担保金额、担保期限。
　　被担保人选择的标准主要包括但不限于以下几点：
　　1、与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场，与公司合作期间没有不良或违规记录，不属于失信被执行人。
　　2、改造、新建后的农场饲养规模不低于2万羽。
　　3、农场主在银行信用中未出现不良记录。
　　担保金额：每个农场担保贷款最高每只鸡30.00元。
　　担保期限：最长期限不超过5年。
　　4、公司为合作农场提供的担保不属于为关联方担保。
　　四、担保协议主要内容
　　1、担保人：山东仙坛股份有限公司
　　2、被担保人：公司合作农场
　　3、担保方式：连带责任
　　4、担保总额度：不超过200.00万
　　5、风险防范措施：
　　（1）为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场提供担保。
　　（2）被担保的农场必须由一个以上自然人或单位提供反担保，担保人必须经公司认可（公务员、与公司合作的单位、农场或自然人等，由其他农场提供反担保的至少三个农场）。
　　(3)农场基础建设必须经公司验收达到立体养殖条件，同时，与担保的农场、农场担保人签订担保合同后，公司才向银行推介并与银行签订担保合同。
　　五、董事会、监事会意见
　　（一）董事会意见
　　同意公司为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行等银行申请累计不超过200.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长签署相关法律文件。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为，本次为公司合作农场提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。同意为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供累计不超过200.00万元的最高额担保。上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长签署相关法律文件。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　公司对农场的担保总额度为不超过人民币200.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.04%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为139.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.03%。
　　公司对子公司的担保额度为不超过人民币220,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的47.17%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为69,850.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.98%。
　　截至本次会议召开日，公司累计担保余额为69,989.00万元（含本次为合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的15.01%。
　　除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第九次会议决议；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东仙坛股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-014
　　山东仙坛股份有限公司
　　2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日披露了《关于收到董事长2024年度现金分红提议的公告》（公告编号：2025-006），公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生建议公司开展2024年度现金分红安排，提议如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。
　　公司于2025年4月18日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　公司于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　1、分配基准：2024年度。
　　2、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润206,146,481.11元（合并报表口径），母公司实现净利润 334,286,579.15元。应提取10%法定盈余公积33,428,657.92元（母公司口径，下同），提取任意公积金0元，弥补亏损0元。年初未分配利润1,512,520,834.44元,本期已分配利润129,080,809.05元,本年度期末未分配的利润1,684,297,946.62元，资本公积金余额1,531,633,169.99元，盈余公积余额300,013,266.15元。截至2024年12月31日，公司总股本为860,538,727股。
　　3、鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划，为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币129,080,809.05元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　4、2024年度累计现金分红及股份回购情况
　　（1）如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为215,134,681.75元（含2024年前三季度现金红利86,053,872.70元）。
　　（2）2024年度公司未进行股份回购。
　　（3）公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为215,134,681.75元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的104.36%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　1、公司近三年利润分配相关指标
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2024年度拟派发现金红利总额为215,134,681.75元（含2024年前三季现金红利86,053,872.70元），最近三个会计年度（2022-2024年度）累计现金分红金额为430,269,363.50元，占2022-2024年度年均净利润的230.33%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
　　以上预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
　　公司2023年度交易性金融资产合计金额为1,146,019,154.40元，占公司总资产比例为16.74%；公司2024年度交易性金融资产合计金额为400,594,729.03元，占公司总资产比例为5.11%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。
　　公司2023年度其他权益工具投资合计金额为7,953,934.99元，占公司总资产比例为0.12%；公司2024年度其他权益工具投资合计金额为7,588,949.18元，占公司总资产比例为0.1%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。
　　公司最近两个会计年度（2023、2024年度）未开展衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等投资活动。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案尚需经公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告；
　　2、公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　3、公司第五届监事会第九次会议决议；
　　4、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东仙坛股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　
　　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-016
　　山东仙坛股份有限公司
　　关于举行2024年度报告网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年04月30日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”举行公司2024年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次说明会。
　　出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书许士卫先生，独立董事徐景熙先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前访问https://eseb.cn/1nnYJRNmxPy，或使用微信扫描下方小程序码，进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　■
　　特此公告。
　　山东仙坛股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-017
　　山东仙坛股份有限公司
　　关于公司2025年度预计日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，2025年度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生采购包装物等日常关联交易。
　　2025年4月18日，公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。2025年4月19日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
　　2024年4月20日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，预计公司2024年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司、山东王小仙食品有限公司发生关联交易的额度为3,510万元、2,510万元和3,000万元，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。2024年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额分别为2,844.19万元、1,461.79万元和267.71万元，均在预计额度内。
　　（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本情况：
　　(1)烟台仙丰包装彩印有限公司
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　住所：牟平区大窑镇蛤堆后村
　　法定代表人：姜世杰
　　股东：曲立姝（99%）、林少岗（1%）
　　注册资本：400万人民币
　　成立日期：2009年6月5日
　　经营范围：包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准），纸箱、纸板加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（2）烟台仙鹏塑料制品有限公司
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　住所：山东省烟台市牟平区大窑街道蛤堆后村
　　法定代表人：糜晓宁
　　股东：糜晓宁（100%）
　　注册资本：180万人民币
　　成立日期：2017年3月29日
　　经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（3）山东王小仙食品有限公司
　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　住所：山东省烟台市牟平区大窑街道崔山大街288号
　　法定代表人：姜建平
　　股东：山东仙坛鸿食品有限公司（100%）
　　注册资本：3000万人民币
　　成立日期：2022年9月9日
　　经营范围：许可项目：食品销售；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；餐饮管理；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联方变更说明：为进一步增强公司产品营销能力，提升公司整体运营效率和业务协同能力，公司总经理办公会议审议通过了《关于山东仙坛鸿食品有限公司收购山东王小仙食品有限公司的议案》，同意授权公司相关部门办理收购相关事宜。2024年7月29日，山东王小仙食品有限公司已取得烟台市牟平区行政审批服务局颁发的《营业执照》，本次收购事项已完成，山东王小仙食品有限公司成为公司全资孙公司，不再属于公司关联方。
　　公司已在最高人民法院网等相关网站查询，上述公司皆不属于失信被执行人。
　　2、与关联人之间关联关系说明：
　　■
　　3、相关财务数据：
　　（1）烟台仙丰包装彩印有限公司
　　截至2024年12月31日，总资产1,579.96万元，净资产544.87万元，实现营业收入2,876.81万元，净利润179.47万元；截至2025年03月31日，总资产1,419.48万元，净资产558.52万元，实现营业收入669.23万元，净利润30.40万元。（以上数据未经会计师审计）
　　（2）烟台仙鹏塑料制品有限公司
　　截至2024年12月31日，总资产726.78万元，净资产70.16万元，实现营业收入1,461.79万元，净利润16.72万元；截至2025年03月31日，总资产704.75万元，净资产76.26万元，实现营业收入545.86万元，净利润6.10万元。（以上数据未经会计师审计）
　　（3）山东王小仙食品有限公司
　　截至2024年7月31日，总资产117.88万元，净资产-19.56万元，实现营业收入381.93万元，净利润-343.44万元。（以上数据未经会计师审计）
　　4、履约能力分析
　　上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。其日常关联交易系正常的生产经营所需。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容。
　　关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司及控股子公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
　　2、关联交易协议签署情况。
　　本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　1、公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及控股子公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
　　2、公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门会议、董事会、监事会意见
　　（一）独立董事专门会议意见
　　作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于2025年度预计日常关联交易的事项的相关资料进行了事前审查，对公司关于2025年度预计日常关联交易的事项予以事前认可，并发表意见如下：
　　本次预计的日常关联交易是公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及控股子公司和中小股东利益的行为，不会对公司及控股子公司独立性产生影响。
　　（二）董事会意见
　　2025年预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，且所涉及关联交易因公司正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　（三）监事会意见
　　经审核，公司监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2025年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第九次会议决议；
　　3、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东仙坛股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-019
　　山东仙坛股份有限公司
　　关于公司拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提醒：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　(一)机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
　　（3）组织形式：特殊普通合伙；
　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
　　（5）首席合伙人：王晖；
　　（6）和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
　　（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。
　　（8）2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。
　　2、投资者保护能力
　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信会计师事务所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共14份。
　　（2）签字注册会计师姜益强先生，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
　　（3）项目质量控制复核人孔令芹女士，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告1份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人孔令芹女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人孔令芹女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　（1）定价原则
　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
　　（2）审计费用
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第五届董事会审计委员会2025年度第二次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东仙坛股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-024
　　山东仙坛股份有限公司关于公司高级管理人员
　　职务调整及聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员情况
　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）因战略安排及经营管理的需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的议案》，董事会同意公司高级管理人员王清女士的职务由公司副总裁调整为公司执行总裁；公司董事会同意聘任孙宁先生为公司副总裁。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。
　　经董事会提名委员会审查王清女士、孙宁先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，王清女士、孙宁先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东仙坛股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　附件：高级管理人员简历
　　王清女士：1986年9月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾就职于中国人民武装警察部队烟台市边防支队、烟台市公安局海岸警察支队。2022年1月加入公司，历任公司总裁助理、计划采购事业部总经理、公司副总裁，现任公司执行总裁兼计划采购事业部总经理。
　　截至本公告披露日，王清女士未直接持有本公司的股份，通过山东仙东控股有限公司间接持有公司股份1,085万股。王清女士与本公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人曲立荣女士为母女关系，与公司董事兼总裁王寿恒先生为叔侄女关系，与公司执行总裁姜建平先生为姑父侄女关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。王清女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王清女士最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询，王清女士不是失信被执行人。
　　孙宁先生：1983年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾就职于山东凤祥股份有限公司，2022年1月加入公司，历任公司总裁助理、种禽事业部总经理，现任公司副总裁兼种禽事业部总经理。
　　截至本公告披露日，孙宁先生未直接或间接持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙宁先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。孙宁先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询，孙宁先生不是失信被执行人。
　　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-025
　　山东仙坛股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采取的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）会计政策变更日期
　　根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年12月6日起开始执行上述会计准则。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
　　三、审计委员会审议意见
　　公司审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更事项。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进
　　行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第五届董事会审计委员会2025年度第二次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东仙坛股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-026
　　山东仙坛股份有限公司
　　关于公司募投项目延期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“仙坛股份”）于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”的预计完成时间进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　1、募集资金到位情况
　　山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税），募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。
　　本次募集资金投资以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　2、募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、募投项目延期的具体情况、原因及影响
　　1、本次募投项目延期情况
　　公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下
　　■
　　2、本次募投项目延期原因
　　为了应对市场多元变化，保证募集资金有效利用，公司立足长远发展，采取了审慎的资金投入策略，结合实际情况，控制投资节奏，稳步推进募投项目实施，延长募集资金使用周期。公司根据该项目的研发、品牌建设、销售市场运行的实际情况，将“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月31日。
　　3、募投项目延期对公司经营的影响
　　本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　三、董事会、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见
　　1、董事会意见
　　董事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司将募投项目进行延期。
　　2、监事会意见
　　监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大不利变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
　　3、保荐机构意见
　　经核查，仙坛股份本次募集资金投资项目延期的事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。仙坛股份本次募集资金投资项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
　　综上，方正证券承销保荐有限责任公司同意仙坛股份本次募集资金投资项目延期的事项。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议
　　2、公司第五届监事会第九次会议决议
　　3、方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛股份有限公司募投项目延期的核查意见。
　　特此公告。
　　山东仙坛股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-023
　　山东仙坛股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月19日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，通知已于2025年4月8日以通讯、书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议以现场表决的方式审议并通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》
　　公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2024年公司经营情况和2025年经营计划。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　《公司2024年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”中的相关内容。
　　公司独立董事徐景熙、史宇、徐晓向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本报告需提交2024年度股东大会审议。
　　三、审议通过《公司2024年年度报告》全文及其摘要
　　公司的董事、高级管理人员保证《公司2024年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　《公司2024年年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《公司2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本报告已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　本报告需提交2024年度股东大会审议。
　　四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2024年年度报告》相关财务章节。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本报告已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　本报告需提交2024年度股东大会审议。
　　五、审议通过《公司2024年度社会责任报告》
　　《公司2024年度社会责任报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本报告已经第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　六、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润206,146,481.11元（合并报表口径），母公司实现净利润 334,286,579.15元。应提取10%法定盈余公积33,428,657.92元（母公司口径，下同），提取任意公积金0元，弥补亏损0元。年初未分配利润1,512,520,834.44元,本期已分配利润129,080,809.05元,本年度期末未分配的利润1,684,297,946.62元，资本公积金余额1,531,633,169.99元，盈余公积余额300,013,266.15元。截至2024年12月31日，公司总股本为860,538,727股。
　　公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币129,080,809.05元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。
　　《公司2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　七、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，切实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
　　《公司2024年度内部控制评价报告》与和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本报告已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　八、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
　　《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本报告已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　本报告需提交2024年度股东大会审议。
　　九、审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》
　　2025年预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，且所涉及关联交易因公司正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
　　十、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。
　　《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　十一、审议通过《关于公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
　　2024年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况请见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2024年年度报告》“第四节公司治理”中的相关内容。
　　2025年度公司非独立董事、监事、高级管理人员执行以岗定薪的薪酬政策。
　　关联董事王寿纯先生、王寿恒先生、许士卫先生、王斌先生回避表决该议案。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，许士卫先生回避表决。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　十二、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》
　　2024年度公司独立董事薪酬发放具体情况请见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2024年年度报告》“第四节公司治理”中的相关内容。
　　2025年度公司独立董事薪酬为5万元/人（税前）。
　　关联董事徐景熙先生、徐晓先生、史宇女士回避表决该议案。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，徐晓先生、徐景熙先生回避表决。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　十三、审议通过《关于公司2025年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
　　为确保公司及控股子公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2025年度公司及控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城市支行、诸城昌城支行和中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、中国民生银行股份有限公司烟台分行等银行申请总计66.78亿元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用,在授信额度范围内公司可以给控股子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。银行如要求提供贷款担保的，公司股东王寿纯先生、曲立荣女士同意为公司提供相应担保。提议股东大会授权董事长王寿纯先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同，授权期限为2024年度股东大会审议通过日至2025年度股东大会召开日。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
　　根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，拟使用闲置自有资金不超过人民币10亿元进行证券投资，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
　　《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　十五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币4.80亿元非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，该4.80亿元额度可滚动使用，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十六、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十七、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
　　本次公司为山东仙坛食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司、山东仙润食品有限公司提供累计不超过人民币220,000.00万元的担保额度，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。同意将该事项提交股东大会审议。
　　《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十八、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》
　　同意公司为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行等银行申请累计不超过200.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长签署相关法律文件。
　　《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　十九、审议通过《关于〈公司舆情管理制度〉的议案》
　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、品牌形象、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订《山东仙坛股份有限公司舆情管理制度》。
　　《山东仙坛股份有限公司舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二十、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2024年度不存在影响其独立性的情形。
　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事徐景熙先生、徐晓先生、史宇女士回避表决该议案。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　二十一、审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
　　公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本报告已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　二十二、审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》
　　近一年和信会计师事务所资质等方面合规有效，能够保持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意见。
　　《关于会计师事务所履职情况的评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　二十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。
　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　二十四、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司将募投项目进行延期。
　　《关于公司募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二十五、审议通过《关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的议案》
　　因公司战略安排及经营管理的需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意王清女士的职务由公司副总裁调整为公司执行总裁；董事会同意聘任孙宁先生为公司副总裁。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
　　《关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
　　二十六、审议通过《2025年第一季度报告》
　　公司的董事、高级管理人员保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　《公司2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本报告已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　二十七、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
　　公司董事会决定于2025年5月12日召开公司2024年度股东大会。
　　《关于召开公司2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　备查文件：
　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　3、公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东仙坛股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-015
　　山东仙坛股份有限公司
　　关于召开公司2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议决议，决定于2025年5月12日在公司会议室召开2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　2025年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30，会期半天。
　　（2）网络投票时间：2025年5月12日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日09:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表：
　　■
　　2、公司独立董事徐景熙先生、徐晓先生、史宇女士将在本次年度股东大会上进行述职。
　　3、其他事项
　　上述议案已经公司2025年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2025年4月22日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　以上议案均需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指的是以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年5月8日16:30前送达本公司。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2024年股东大会”字样。
　　2、登记时间：2025年5月8日（星期四）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；
　　3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；
　　4、会议联系方式：
　　联系人：王心波
　　联系电话：0535-4658717
　　联系传真：0535-4658506
　　联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com
　　5、会议费用情况：
　　出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
　　6、其他事项：
　　出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　2、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东仙坛股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、 网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：
　　投票代码：362746 投票简称：仙坛投票。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会不涉及累积投票提案。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　山东仙坛股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2024年度股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
　　■
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持有公司股份数：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
　　说明：
　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
　　2、没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票；
　　3、单位委托须加盖单位公章；
　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-018
　　山东仙坛股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额、资金到位时间
　　公司经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，向10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）109,999,974股，每股面值1.00元，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元，公司实际募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。
　　公司2021年1月15日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中饲料厂的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
　　公司2023年4月22日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。
　　公司2024年6月3日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。
　　2、以前年度使用金额及余额
　　单位：元
　　■
　　3、2024年度使用金额及余额
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东仙坛股份有限公司募集资金使用管理制度》。
　　2020年12月23日，公司会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户（15386101040046211）进行监管，截止2020年12月15日，专户余额为1,031,671,243.03元。由于募投项目由公司的控股子公司山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）实施，公司及控股子公司仙润食品会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户（15386101040044976）进行监管，截止2020年12月15日，专户余额为0元，以上两个专户仅用于公司年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　2023年11月29日公司召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专项账户用于“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”，并与中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专用人民币账户(1606021019200009525)，截止2023年11月22日，账户余额为0.00元，该账户仅用于公司非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述募集资金专户开立后仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，相关现金管理产品已到期赎回，该账户无后续使用计划，公司已于2024年6月22日办理完毕上述账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　2024年6月3日公司召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专项账户用于“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”，并与兴业银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专用人民币账户(378060100100015718)，截止2024年5月27日，账户余额为0.00
　　元，该账户仅用于公司非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　2、截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　■
　　注1、公司分别于2024年4月20日、2024年5月14日召开第五届董事会第七次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过6亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，该6亿元额度可滚动使用，本事项已经公司股东大会审议通过，授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。截至2024年12月31日,公司的存款类产品尚有39,469.29万元未到期；理财产品尚有10,000.00万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
　　注2：中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行（账号1606021019200009525）账户于2024年6月22日注销。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
　　2020年度本公司募集资金的承诺投资总额为103,052.38万元。2020年12月23日，和信会计师事务所出具和信专字（2020）第000916号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金15,700.00万元，截至2024年12月31日，募集资金的实际投资总额为59,964.94万元，与募集资金承诺投资额的差异金额为募投项目尚未完工造成的。
　　（三）募集资金实际投资项目变更
　　公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况
　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换
　　截至2024年12月31日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年度，本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　山东仙坛股份有限公司
　　2025年4月22日
　　■
　　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-022
　　山东仙坛股份有限公司
　　第五届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于2025年4月8日以书面方式通知全体监事，会议于2025年4月19日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式审议并通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2024年年度报告》全文及其摘要
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2024年年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《公司2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本报告需提请2024年度股东大会审议。
　　二、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　《公司2024年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本报告需提请2024年度股东大会审议。
　　三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　《公司2024年度财务决算报告》业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2024年年度报告》相关财务章节。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本报告需提请2024年度股东大会审议。
　　四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润206,146,481.11元（合并报表口径），母公司实现净利润334,286,579.15元。应提取10%法定盈余公积33,428,657.92元（母公司口径，下同），提取任意公积金0元，弥补亏损0元。年初未分配利润1,512,520,834.44元,本期已分配利润129,080,809.05元,本年度期末未分配的利润1,684,297,946.62元，资本公积金余额1,531,633,169.99元，盈余公积余额300,013,266.15元。截至2024年12月31日，公司总股本为860,538,727股。
　　公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币129,080,809.05元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　公司此次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。同意公司2024年度的利润分配预案。
　　《公司2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提请2024年度股东大会审议。
　　五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
　　《公司2024年度内部控制评价报告》与和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　六、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
　　《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本报告需提请2024年度股东大会审议。
　　七、审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》
　　监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2025年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
　　监事会认为：公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司及其控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行证券投资。
　　《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提请2024年度股东大会审议。
　　九、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　监事会经核查确认：公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币4.80亿元的非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币4.80亿元的闲置募集资金投资理财产品事项。
　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提请2024年度股东大会审议。
　　十、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　经审核，公司监事会认为：公司及控股子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提请2024年度股东大会审议。
　　十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
　　监事会认为：山东仙坛食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司、山东仙润食品有限公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为上述子公司提供担保的事项。
　　《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提请2024年度股东大会审议。
　　十二、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》
　　监事会认为，本次为公司合作农场提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。同意为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供累计不超过200.00万元的最高额担保。上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长签署相关法律文件。
　　《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提请2024年度股东大会审议。
　　十三、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
　　经审核，公司监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大不利变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
　　《关于公司募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　十四、审议通过《2025年第一季度报告》
　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　备查文件：
　　1、公司第五届监事会第九次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东仙坛股份有限公司监事会
　　2025年4月22日