一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司的主要业务、产品及用途
　　报告期内，公司主要从事的主营业务及提供的产品、服务主要涉及电动工具行业、高端智能装备制造行业和新能源行业储能锂电池包业务与新能源汽车换电站业务，经营模式、主要业务及产品均未发生重大变化。
　　电动工具配件业务，公司紧盯全球市场和国内外客户需求，持续深耕精密机械零部件制造业务，行业领先地位更加夯实。公司以电动工具配件业务为主轴，专注于为史丹利百得、博世、TTI、牧田等电动工具行业领先客户提供各种规格、型号的钻夹头、新能源储能锂电池包、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造件、锯片等电动工具配件产品，实现该领域核心产品线全覆盖；同时，公司加速智能化改造、数字化工厂和绿色工厂建设，持续开发新产品、新市场，向家用电器部件、汽车部件、便捷交通工具部件和手动工具等相关领域深入拓展。
　　高端智能装备制造业务，公司进一步拓展高端智能装备制造业务，为国内外制造企业提供工厂自动化、物流自动化、仓储自动化、智能装备解决方案和中高档数控机床等产品与服务，赋能高质量发展。
　　新能源业务方面，公司锚定国家双碳战略，加速拓展新能源相关业务，紧抓新能源汽车行业发展的良好契机，积极参与充换电产业链、生态链和价值链建设，为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务。
　　■
　　（二）公司的经营模式
　　1、采购模式
　　山东威达及其威海地区子公司生产所需的原材料、电力、辅助材料的采购由公司供应处直接采购，上海拜骋、济南一机、苏州德迈科、威达（越南）、威达墨西哥生产所需的原材料、电力、辅助材料由其自身直接对外采购；其中，上海拜骋所生产的锂电池包部分电芯客供。斯沃普生产所需的原材料部分由其自身直接对外采购，部分客供。
　　对于物资的采购均按照如下流程实施：供应商选择一一供应商评价一一价格谈判一一签署采购合同一一下达订单。苏州德迈科采用项目制，根据每个项目客户的定制化需求，针对性的采购所需的各类零部件和原材料，即“以销定购”。
　　2、生产模式
　　公司目前主要采用“以销定产”的生产模式，即由股份公司销售部、威达销售及子公司销售部门根据客户需求、市场预测、现有订单（或合同）、库存资源等综合情况向生产部门下达订单。生产部门按生产计划安排生产，并进行质量控制、工艺控制、能耗控制、成本控制。质管部门根据生产计划、订单（或合同）要求和检验标准进行全过程测试和检验，及时采取纠正和预防措施避免发生质量事故，确保合格产品入库出厂。最后，由股份公司销售部、威达销售公司及子公司销售部门根据订单（或合同）约定组织发货。
　　3、销售模式
　　公司产品销售分国内销售和海外销售两部分。
　　（1）国内销售模式
　　电动工具零部件（包括钻夹头、电动工具开关、电动工具锯片、精密结构铸件及粉末冶金件等）类产品的国内销售由公司销售处负责，主要采取直销模式，即公司与电动工具整机生产商签订销售合同，生产订单完成后组织发货。家电用粉末冶金件、工业锯片、数控机床及自动化等高端智能装备制造产品等由各下属子公司销售部门自主销售，主要采取直销加经销的模式，即定制产品根据与下游需求厂商所签订的销售合同，安排生产后直接向其销售；另一方面，对于通用型产品，则采取向各地经销商进行销售，各经销商在各自市场区域内自主销售。 新能源汽车换电站由斯沃普销售部门销售，由下游客户提供主要材料，公司提供代加工生产并收取代加工费用。
　　（2）海外销售模式
　　公司海外销售采用直销方式，即公司根据客户的采购计划（或合同），将产品按期发送给客户。
　　（三）公司主要的业绩驱动因素
　　报告期内，公司持续强化技术创新和产业升级，加大新产品、新项目的研发力度，多个新产品项目实现量产；优化提升工艺流程，提高生产效率和良品率，降低生产成本，提升产品竞争力。同时，依托海外建厂的优势，深耕客户，积极开展多元化合作，提升自身影响力和行业知名度。未来，公司将继续以技术创新为驱动，深化精益管理，加速全球化布局，为客户创造更高价值，为股东带来持续回报。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的事项
　　公司控股股东威达集团的股东杨明燕女士先后通过继承及受让方式取得威达集团100%股权，公司实际控制人由杨桂模先生变更为杨明燕女士（杨桂模先生与杨明燕女士为父女关系），并已签署相关协议等法律文件。本次股权变更系杨桂模与杨明燕父女之间出于家庭内部安排进行的股权变更行为，前述股权转让工商变更登记已于2024年7月19日办理完成。详细内容请见公司2024年7月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的提示性公告》。
　　2、关于控股孙公司《战略合作框架协议》期满终止的事项
　　公司控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司与浙江加能电动车科技有限公司于2021年1月22日签署了《战略合作框架协议》，约定共同拓展新能源汽车自动化换电业务市场，协议有效期三年。报告期内，该《战略合作框架协议》约定的有效期已届满。根据《战略合作框架协议》的有关条款，双方不再续签该协议，该协议自有效期期满后即自动终止。详细内容请见公司2024年1月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股孙公司〈战略合作框架协议〉期满终止的公告》。
　　3、关于注销控股孙公司的事项
　　本报告期内，经董事长审批同意，公司决定对杭州施先电气有限公司予以注销。截至2024年3月31日，杭州施先电气有限公司资产总额652.81万元，净资产392.86万元，实现营业收入45.02万元，净利润-13.89万元。2024年7月15日，杭州施先电气有限公司已完成工商注销手续。
　　山东威达机械股份有限公司
　　2025年4月22日
　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-025
　　山东威达机械股份有限公司
　　第十届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2025年4月9日以书面形式发出会议通知，于2025年4月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。其中，董事梁勇先生、田铭扬女士以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、会议审议情况
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度总经理工作报告》；
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
　　公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职；公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见》。
　　《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见》刊登在2025年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以XYZH/2025XAAA4B0015号审计报告审计确认：
　　截至2024年12月31日，公司资产总额5,108,230,303.44元，负债总额1,443,085,678.87元。2024年度，公司实现营业收入2,220,897,090.26元，比上年下降6.18%；实现营业利润342,834,594.02元，比上年增加71.31%；实现利润总额343,571,690.33元，比上年增加72.23%；实现归属于母公司所有者的净利润300,026,866.14元，比上年增加80.31%。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》；
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为300,026,866.14 元，母公司实现净利润为292,423,624.27元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定公积金29,242,362.43元。截至2024年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为1,485,355,057.66元，母公司的期末未分配利润为1,467,218,273.64元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2024年度实际可供分配利润为1,467,218,273.64元。
　　公司2024年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2024年年度报告摘要》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《2024年年度报告全文》刊登在2025年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好。该所连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用拟定100.00万元。
　　《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
　　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、黄宾先生回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。
　　2024年度，在公司任职的董事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬考核制度，确定拟支付的薪酬总额为778.00万元（含税）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2024年度内部控制评价报告》刊登在2025年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度向商业银行申请授信额度的议案》；
　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
　　为满足公司及子公司2025年度生产经营和未来发展资金需求，公司拟向商业银行申请综合授信业务，授信额度不超过人民币20.00亿元，授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。
　　《关于2025年度向商业银行申请授信额度的公告》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》；
　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
　　公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇保值业务金额不超过1.50亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过1,000.00万美元，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月有效。
　　《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
　　为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过15.00亿元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度研发项目的议案》；
　　根据企业战略和生产经营的需要，公司2025年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、 电动工具配件、机床类、自动化设备等新项目、新产品的研发，总的研发投入预算为16,000.00万元人民币。
　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的公告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　《关于会计政策变更的公告》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年第一季度报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2025年第一季度报告》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；
　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司价值及广大投资者利益，引导投资者长期理性价值投资，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。
　　本次回购股份价格为不超过人民币17.70元/股（含本数），回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含本数）且不超过人民币6,000.00万元（含本数）。按本次回购资金最高人民币6,000.00万元测算，预计可回购股份数量不超过3,389,830股，约占公司目前总股本的0.76%；按本次回购资金最低人民币3,000.00万元测算，预计可回购股份数量不少于1,694,916股，约占公司目前总股本的0.38%。具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准。
　　若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
　　为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会在有关法律法规及规范性文件许可范围内，授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜。
　　上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　《关于回购公司股份方案的公告》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》；
　　为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况制定并实施2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》；
　　公司将于2025年5月20日下午14:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2024年度股东大会。
　　《关于召开2024年度股东大会的通知》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第二次会议决议；
　　2、第十届监事会第二次会议决议；
　　3、董事会审计委员会会议决议；
　　4、董事会战略委员会会议决议；
　　5、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
　　6、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东威达机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-038
　　山东威达机械股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议决议，公司定于2025年5月20日（星期二）召开2024年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月20日下午14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月13日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、上述提案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，并于2025年4月22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上公告。本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告，独立董事述职报告已于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。该述职报告作为2024年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。
　　2、上述第7、8项提案关联股东需回避表决，并不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，且应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过；第10项提案需逐项表决，且为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第4、6-8、10、11项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
　　三、会议登记方法
　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。
　　4、登记时间：2025年5月14日9:00一11:00，14:00一17:00。
　　5、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。
　　6、会议联系方式
　　联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。
　　联系电话：0631-8549156
　　联系传真：0631-8548999
　　邮政编码：264414
　　联 系 人：陈杰 丛凌云
　　电子邮箱：weida@weidapeacock.com
　　7、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事会第二次会议决议；
　　2、第十届监事会第二次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　山东威达机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月22日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362026
　　2、投票简称：山威投票
　　3、填报表决意见：
　　本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托( 先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2024年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
　　1、委托人名称：
　　委托人持有上市公司股份的性质：
　　委托人持有上市公司股份的数量：
　　委托人证件号码：
　　委托人股东账号：
　　2、受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
　　■
　　委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
　　说明：1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。
　　2、请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。
　　3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-026
　　山东威达机械股份有限公司
　　第十届监事会第二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2025年4月9日以书面方式发出会议通知，于2025年4月19日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席魏凤娟女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
　　《2024年度监事会工作报告》刊登在2025年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》；
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》；
　　监事会认为，公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益；公司董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年年度报告及摘要》；
　　监事会认为，董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议了《关于2024年度监事薪酬的议案》；
　　其中，关联监事魏宁波先生回避表决。
　　2024年度，在公司任职的监事按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬及激励考核制度，确定支付给监事（含已离任的监事）的薪酬总额为37.164万元（含税）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；
　　监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》；
　　监事会认为，公司拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。本次拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务已经履行了必要的审议程序，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司在本次董事会批准额度和期限范围内开展外汇远期结售汇交易和外汇掉期业务。
　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　监事会认为，公司在不影响正常资金周转和需要前提下，使用不超过人民币15.00亿元闲置自有资金，通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及规范性文件的相关规定。
　　9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
　　监事会认为，公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明》如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生较大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-028
　　山东威达机械股份有限公司
　　(下转B075版)