箭牌家居集团股份有限公司
　　第二届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2025年4月10日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十六次会议的通知》。2025年4月21日，公司第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容。
　　（二）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》
　　独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024年度独立董事述职报告》。
　　（三）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，并同意将《2024年年度报告》提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　（五）审议通过了《2025年第一季度报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2025年第一季度报告》。
　　（六）审议通过了《2024年度财务报告》，并同意将此报告提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年度财务报告》。
　　（七）审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　同意以公司2024年12月31日总股本968,597,250股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。预计现金分红总金额为125,803,649.40元（含税），如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股份回购、限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　（八）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本次续聘会计师事务所事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，独立董事、审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（十）审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬以及2025年绩效考核方案的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。
　　本次高级管理人员薪酬及考核方案事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。公司高级管理人员2024年度薪酬情况请参见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　（十一）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司保荐机构对此报告出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024年度内部控制评价报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。
　　（十二）审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　（十三）审议通过了《公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司保荐机构对该报告出具了专项核查报告；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
　　（十四）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　公司及控股子公司2025年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称“宏华骏成”）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下合称“乐华恒业投资”）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称“德富祥通置业”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币28,000万元、人民币1,200万元、人民币1,200万元；公司及控股子公司2025年度拟与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称“南雄佛燃”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2,000万元、人民币2,500万元；公司及控股子公司2025年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币300万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称“乐通物流”）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币1,200万元、人民币100万元。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。
　　本次2025年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。2025年度日常关联交易预计事项的具体内容以及关联关系说明详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度日常关联交易预计公告》。
　　（十五）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。
　　（十六）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居及合并报表范围内子公司（合称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。公司拟开展的衍生品交易额度不超过等值5,000万美元或等值外币（含本数），即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过5,000万美元或等值外币，且此额度在授权有效期限内可循环使用。董事会同时授权公司法定代表人或其授权人士在上述审批的额度范围内签署有关的法律文件并办理相关事宜。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　有关公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度事项的具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的公告》。
　　（十七）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币20,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　（十八）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划中，首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,434,290股限制性股票。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。
　　（十九）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟回购注销激励对象已获授但未解除限售的合计1,434,290股限制性股票从而减少公司注册资本；同时，公司拟对《公司章程》相应的内容进行修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2025年4月）》。
　　（二十）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十一）审议通过了《关于调整部分子公司注册登记事项的议案》
　　1、根据经营需要和发展规划，同意减少全资子公司广东乐华住工贸易有限公司注册资本，即注册资本由10,000万元人民币减至1,000万元人民币。
　　2、根据发展规划，同意调减全资子公司佛山市安华晟升陶瓷有限公司经营范围，即调减有关生产职能的经营范围，仅保留销售相关职能。
　　3、根据发展规划，同意调整全资子公司佛山市箭牌信息科技有限公司经营范围，即在经营范围中增加“家用电器销售；家用电器零配件销售；互联网销售；货物进出口；技术进出口”等内容，同时变更公司名称，具体名称以工商核准登记为准。
　　基于上述情况，同意修订上述子公司的公司章程的相应条款；同时，根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对上述公司的目前经营范围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。因上述营业执照变更和公司章程修订需要办理相关变更手续，董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十二）审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　董事会决定于2025年5月13日（星期二）下午15:00在佛山市顺德区箭牌总部大厦召开公司2024年度股东大会。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
　　3、公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
　　4、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
　　5、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
　　6、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
　　7、内部控制审计报告；
　　8、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见；
　　9、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-028
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于2025年4月30日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演（https://ir.p5w.net/c/001322.shtml）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立董事代表饶品贵先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人（代行）杨伟华先生，保荐代表人邱斯晨先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月29日（星期二）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　■
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-019
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
　　4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、拟续聘 2025年度会计师事务所的情况说明
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作的经验与能力，在为公司提供2024年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究、综合评价及董事会审计委员会建议，公司董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，并提请股东大会审议，聘期为一年。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为238家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　截至2024年12月31日的近三年，信永中和因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：李斌华先生，2010年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2024年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
　　拟担任质量复核合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟签字注册会计师：劳鹙萍女士，2020年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本期（指2025年度）审计费用190万元，其中财务报告审计费用160万元，内控审计费用30万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2025年度审计费用与2024年度无变化。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司于2025年4月21日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议，通过对信永中和2024年度履职情况进行评估，并对信永中和的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行核查，董事会审计委员会认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请信永中和为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构。
　　（二）独立董事专门会议意见
　　在提交董事会审议之前，公司于2025年4月21日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，对信永中和的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，公司独立董事认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。同意向董事会提议继续聘请信永中和为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构。
　　（三）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告审计机构和2025年度内控审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效
　　四、报备文件
　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
　　3、公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
　　4、公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
　　5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-029
　　箭牌家居集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　投资种类：金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等）。
　　投资金额：公司拟使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
　　特别风险提示：公司本次现金管理所投资品种是金融机构安全性高、流动性好的理财产品，但不排除该项投资受到市场波动等的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。敬请投资者注意投资风险。
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币20,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，公司拟合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　2、投资额度、资金来源及期限
　　公司拟使用额度最高不超过人民币20,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币20,000.00万元（含本数）。
　　3、投资方式
　　为控制风险，投资品种为金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），公司将按照相关规定严格控制风险，对上述理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。
　　4、实施方式
　　公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
　　5、关联关系说明
　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。公司将采取以下措施控制风险：
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
　　2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　四、履行的审议程序和意见
　　（一）审议情况
　　2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币20,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为，公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　五、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第二届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-023
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居集团股份有限公司及合并报表范围内子公司（合称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。
　　2、交易种类：公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。
　　3、交易金额：公司拟开展的衍生品交易额度不超过5,000万美元或等值外币（含本数），即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过5,000万美元或等值外币（含本数），且此额度在授权有效期限内可循环使用。
　　4、审议程序：2025年4月21日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。
　　5、风险提示：在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在市场风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、衍生品交易情况概述
　　（一）公司拟开展衍生品交易的背景及目的
　　随着公司国际化发展战略的推进，以及根据2025年公司业务发展规划，公司产品出口海外市场的规模预计将进一步加大，出口业务主要采用美元等外币进行结算，为防范汇率波动对公司经营业绩造成的影响；同时，为有效管理出口业务相应衍生的外币借款所面临的汇率及利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司以正常的出口业务以及外币借款为背景，拟开展远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易等外汇衍生品套期保值交易业务。
　　（二）交易金额及交易期限
　　公司在2025年度拟申请不超过5,000万美元或等值外币（含本数）的外汇衍生品套期保值交易额度，有效期为自公司股东大会审议批准上述事项之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止，在授权有效期内任意时点的交易余额不超过5,000万美元或等值外币（含本数），且此额度在授权有效期限内可循环使用。如单笔交易存续期超过了授权期限的，无需重复审议，直至该笔交易根据合约终止。
　　衍生品交易主要使用公司在合作银行的综合授信额度，不占用实际现金流，在授权有效期内综合授信额度预计占用不超过5,000万美元或等值外币（含本数）。
　　（三）交易方式
　　公司开展外汇衍生品套期保值业务主要是以有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险为目的，并结合公司资金管理要求和日常经营需要，通过银行办理外汇衍生品套期保值交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。公司不在境外开展衍生品交易，也不开展场外衍生品交易。
　　（四）资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金进行衍生品交易。
　　二、审议程序
　　2025年4月21日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，董事会同时授权公司法定代表人或其授权人士在上述审批的额度范围内签署有关的法律文件并办理相关事宜。该事项尚须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。
　　三、外汇衍生品套期保值交易风险分析及风控措施
　　（一）外汇衍生品套期保值交易风险分析
　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率或利率与到期日实际汇率或利率的差异将产生投资损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。
　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
　　3、客户违约风险、回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。出口业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
　　4、履约风险：公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
　　（二）开展外汇衍生品套期保值交易风险控制措施
　　1、公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循稳健原则，不开展以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险为目的。
　　2、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理及信息披露进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
　　3、公司开展的外汇衍生品套期保值交易金额与公司经营活动的收付汇金额相匹配，期限与预测回款期以及外币借款期相匹配。公司高度关注并加强应收账款的风险管控，严格控制逾期应收账款和坏账。
　　4、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　5、公司内审部门每半年对衍生品交易情况进行审查及评估。
　　（三）公司开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析结论
　　公司以实际业务为基础开展外汇衍生品交易，旨在降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响，增强财务稳定性，坚决杜绝从事任何衍生品投机行为。同时，公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了衍生品交易分析、决策、审批、操作等流程和组织，通过加强内部控制，落实风险防范措施。因此，公司开展衍生品交易具备可行性。
　　四、开展外汇衍生品套期保值交易对公司的影响及相关会计处理
　　衍生品交易是公司为降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响所采取的主动管理策略，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。公司对衍生品合约的会计核算及列报依据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，并将根据证券监管相关要求履行信息披露义务。公司开展的衍生品交易主要针对出口业务结算货币即美元等外币，具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定衍生品合约产生的公允价值变动损益及投资损益。
　　五、备查文件
　　1、第二届董事会第十六次会议决议。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-016
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1、变更原因及变更日期
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定在对保证类质量保证确认预计负债时，借方科目为“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，并在利润表中的“营业成本”项目列示。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件的发布年度开始执行上述会计准则。
　　2、变更前采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照解释第18号要求执行。其他未变更部分，公司继续执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　二、本次变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，目前暂不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、审计委员会审议意见
　　本次会计政策变更已经公司审计委员会审议通过，认为：本次会计政策变更是根据财政部最新修订和发布的企业会计准则对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律法规和公司实际情况，不涉及对前期财务数据进行追溯调整，不会对公司财务报表和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。本次会计政策变更不属于自主变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　四、备查文件
　　1、第二次董事会审计委员会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-024
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次拟回购注销的限制性股票数量为1,434,290股，上述拟回购注销的限制性股票的回购价格为8.82元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。
　　2、回购注销完成后，公司总股本将由968,597,250股调整为967,162,960股。
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2025年4月21日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）中，首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,434,290股限制性股票。该议案尚需提交2024年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2023年5月19日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划；北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
　　2、2023年5月19日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
　　3、2023年5月20日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事饶品贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年6月13日（周二）召开的2023年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
　　4、2023年5月20日至5月29日，公司在内部OA公告栏对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司个别员工向监事会询问了激励对象的确定规则、流程等情况，对此，公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或《激励计划》）等相关规定并就相关问询进行核实或回复，通过本次激励对象名单公示，公司监事会未发现有关激励对象人员存在不符合公司激励计划规定条件的情况。公司监事会结合公示情况对本次激励计划中首次授予部分激励对象进行了核查，并就相关公示情况及核查情况于2023年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　5、2023年6月13日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　6、2023年6月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会获得授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
　　7、2023年6月26日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了同意意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》。
　　8、2023年7月17日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，本激励计划首次授予人数合计173人，首次授予限制性股票数量450.92万股，授予价格8.95元/股，首次授予的限制性股票上市日为2023年7月19日。
　　9、2024年4月19日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会对拟注销的限制性股票数量以及涉及的激励对象名单进行了核实并出具了审核意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。
　　10、2024年5月13日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。
　　11、2024年6月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，公司监事会对2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格事项进行了核查并发表了同意的意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书》。
　　12、2024年6月14日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，鉴于自2023年6月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过本次激励计划之日起已超过12个月，公司未确定预留权益的激励对象，根据《激励计划》规定，本激励计划预留的112.73万股限制性股票的预留权益已失效。
　　13、2024年8月9日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成2023年限制性股票激励计划173名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,524,750股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由970,122,000股减少为968,597,250股。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及数量
　　1、公司2024年度实现的营业收入以及扣除非经常性损益的净利润未达到公司层面业绩考核目标
　　根据《激励计划》规定，本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标为“以公司2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于10%；且以公司2023年扣除非经常性损益的净利润为基数，2024年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于15%。”根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《箭牌家居集团股份有限公司2024年度审计报告》，此次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就。
　　根据《激励计划》规定，“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。”因此，公司拟回购注销首次授予的163名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票1,279,050股。
　　2、激励对象离职
　　根据《激励计划》规定，“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照本激励计划的规定回购并注销”，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的14名激励对象因离职失去激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共155,240股，不得解除限售，由公司回购注销。
　　综上，公司决定拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,434,290股，占公司目前总股本的0.1481%。
　　（二）本次回购价格
　　《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的具体规定如下：
　　“根据本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有规定外，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。
　　回购价格=经调整后授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期中国人民银行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予完成登记之日的天数÷365天）。
　　注：从限制性股票授予完成登记之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照六个月同期中国人民银行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期中国人民银行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期中国人民银行定期存款利率计算。”
　　公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由9.13元/股调整为8.95元/股。公司于2024年5月31日实施了2023年年度权益分派，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由8.95元/股调整为8.82元/股。
　　综上，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为8.82元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。
　　（三）回购资金总额及资金来源
　　公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款预计为12,986,061.66 元（具体金额以回购价款支付日金额为准），资金来源为公司自有资金。
　　（四）其他说明
　　因限制性股票回购注销涉及减少注册资本，回购注销程序较多，时间周期较长。故在本次股权激励限制性股票回购结束前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。
　　三、本次回购注销后股本结构变动情况
　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由968,597,250股减少为967,162,960股。公司股本结构变化情况如下：
　　■
　　说明：（1）本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。（2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。（3）以上股本变动情况仅考虑本次回购注销限制性股票事项，实际变动结果以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
　　四、本次注销对公司的影响
　　本次回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用，具体将以会计师事务所出具的审计报告为准。公司本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
　　五、监事会核查意见
　　监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单和数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
　　六、法律意见书结论性意见
　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：
　　1、截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定；
　　2、截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的原因、数量及价格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购注销尚需取得公司股东大会的批准，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披露义务和办理减少注册资本、股份注销登记等手续。
　　七、备查文件
　　1、第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、第二届监事会第十五次会议决议；
　　3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-030
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、授信及担保情况概述
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2024年4月19日召开的第二届董事会第十次会议、2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，鉴于公司与众多银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及部分全资子公司2024年度拟向银行申请总额为693,600.00万元（敞口为572,000.00万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币693,600.00万元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于2024年4月20日披露于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。
　　二、授信及担保进展情况
　　近日，公司及全资子公司景德镇乐华陶瓷洁具有限公司（以下简称“景德镇乐华”）与银行签订了综合授信及担保相关协议，有关情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注1：此处授信金额为授信额度最高限额，担保债权金额为对应的授信额度敞口最高限额。
　　上述担保事项在公司于 2024年 5月 13日召开的 2023年度股东大会审议通过的《关于2024年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》所预计的担保额度范围内，因此无需再提交公司董事会或股东大会审议。
　　三、被担保人基本情况
　　被担保人为公司合并报表范围内全资子公司。
　　（一）景德镇乐华陶瓷洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：景德镇乐华陶瓷洁具有限公司
　　成立日期：2007年4月25日
　　注册地址：江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园三龙路003号
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：25,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴、瓷砖等产品的制造和销售
　　股权结构：公司持有其100%股权。
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　（一）《授信协议》及《最高额不可撤销担保书》
　　1、债权人：招商银行股份有限公司景德镇分行；
　　2、债务人：景德镇乐华陶瓷洁具有限公司；
　　3、保证人：箭牌家居集团股份有限公司；
　　4、债权人在授信期间即2025年3月17日至2028年3月16日止，授予景德镇乐华陶瓷洁具有限公司授信额度人民币6,000万元。
　　5、保证人为债务人景德镇乐华陶瓷洁具有限公司与债权人签订的授信协议项下不超过人民币6,000万元的授信额度提供连带保证责任。授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。
　　6、保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为《授信协议》确定的授信额度金额)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
　　7、保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　上述担保提供后，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的担保额度总金额为人民币75.73亿元，截至目前，公司及全资子公司对外担保总余额（含银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款等)为人民币16.39亿元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的33.65%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十次会议决议；
　　2、公司2023年度股东大会决议；
　　3、上述相关授信及担保协议。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-021
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）及控股子公司2025年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称“宏华骏成”）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下合称“乐华恒业投资”）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称“德富祥通置业”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币28,000万元、人民币1,200万元、人民币1,200万元；公司及控股子公司2025年度拟与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称“南雄佛燃”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2,000万元、人民币2,500万元；公司及控股子公司2025年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币300万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称“乐通物流”）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币1,200万元、人民币100万元。
　　上述2025年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，届时股东谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市霍陈贸易有限公司需回避表决。
　　公司2024年发生的日常销售相关的关联交易总金额（不含增值税）为19,991.14万元，公司2024年发生的日常采购（含劳务）相关的关联交易总金额（不含增值税）为4,228.19万元，未超出获批预计总金额。
　　（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
　　公司预计2025年度与各个关联方发生日常关联交易的各累计最高交易金额（不含增值税）及相关情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　说明：1、北京宏华骏成科贸有限公司、深圳宏华骏成建材有限公司、佛山乐华骏成建材有限公司等为受同一实际控制人许宏泉控制，宏华骏成为公司的经销商，经销区域主要为北京及深圳，表中预计2025年度日常关联交易数据系公司向上述许宏泉控制的企业销售产品或其向公司提供劳务的合计数据；2、因控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（即同一实际控制人口径）与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，因关联方佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（即同一实际控制人口径）发生日常关联交易的部分关联人数量众多，为简化披露并便于投资者阅读，且上述关联方向公司及子公司采购主要为项目样板房、售楼部以及日常维修保养所需产品，因此对于上述预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
　　（三）上一年度（2024年度）日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：占比指销售额占公司营业收入的比例，或者指采购额与营业成本之比值。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、肇庆市高要区加华塑料有限公司
　　法定代表人：李谦强
　　注册资本：50万元人民币
　　主营业务：生产亚克力板材
　　住所：肇庆市高要区回龙镇工业集聚基地澄湖小区肇江公路旁
　　股权结构：李谦强持有51%股权，陈焕持有49%股权
　　最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产3,528.43万元人民币，2024年度营业收入2,894.84万元人民币
　　关联关系说明：高要加华的股东陈焕女士为公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO，董事霍少容，董事、副总经理霍秋洁的母亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，高要加华为公司关联法人。
　　履约能力分析：上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司长期合作，具备履约能力。
　　2、南雄市佛燃能源有限公司
　　法定代表人：易达春
　　注册资本：5,000万元人民币
　　主营业务：天然气供应
　　住所：南雄市新城沿江东路28号首层之一号北侧1-4号门店
　　股权结构：佛燃能源集团股份有限公司持有55%股权，公司全资子公司韶关市乐华陶瓷洁具有限公司持有25%股权，南雄市浈江电业有限责任公司持有10%股权，佛山市高明能源有限公司持有10%股权
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产13,049.35万元人民币，2024年度营业收入9,116.03万元人民币
　　关联关系说明：南雄佛燃为公司参股公司，公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO先生担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，南雄燃气为公司关联法人。
　　履约能力分析：上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司长期合作，具备履约能力。
　　3、北京宏华骏成科贸有限公司（简称“北京宏华骏成”）
　　法定代表人：许宏泉
　　注册资本：1,932万元人民币
　　主营业务：销售卫浴空间产品
　　住所：北京市通州区中仓路9号楼1层
　　股权结构：许宏泉持有90%股权，李卫婵持有10%股权
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产14,442万元人民币，2024年度营业收入19,851万元人民币
　　关联关系说明：北京宏华骏成的法定代表人及股东许宏泉为公司董事长、总经理谢岳荣的表兄弟，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则，确定北京宏华骏成为公司关联法人。
　　4、深圳宏华骏成建材有限公司（简称“深圳宏华骏成”）
　　法定代表人：许宏泉
　　注册资本：100万元人民币
　　主营业务：销售卫浴空间产品
　　住所：深圳市福田区沙头街道新华社区新洲十一街139号中央西谷大厦607
　　股权结构：许宏泉持有90%股权，李卫婵持有10%股权
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产4,383万元人民币，2024年度营业收入2,769万元人民币
　　关联关系说明：深圳宏华骏成的法定代表人及股东许宏泉为公司董事长、总经理谢岳荣的表兄弟，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则，确定深圳宏华骏成为公司关联法人。
　　履约能力分析：公司与经销商的合作主要采用“先款后货”的模式，同时，经过十几年的业务积累，许宏泉相关公司已成为公司重要经销商，掌握了一定的销售渠道和客户资源，且为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司长期合作，具备履约能力。
　　5、佛山市乐华恒业实业投资有限公司（简称“乐华恒业投资”）
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：150,000万人民币
　　主营业务：对外投资
　　住所：佛山市禅城区港口路17号之一首层P18号之一（住所申报）
　　股权结构：公司共同实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜持有65%股权，佛山市霍陈贸易有限公司持有25%股权，霍少容持有10%股权
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产474,133.75万元人民币，2024年度营业收入4.78万元人民币
　　关联关系说明：乐华恒业投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，乐华恒业投资为公司关联法人。
　　履约能力分析：经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。经查询，乐华恒业投资不是失信被执行人。
　　6、佛山市乐通物流有限公司（简称“乐通物流”）
　　法定代表人：陈耀发
　　注册资本：100万元人民币
　　主营业务：道路运输业
　　住所：佛山市禅城区南庄镇季华西路129号绿岛广场D3座11层1111房（住所申报）
　　股权结构：邓智诚持有100%股权
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产927.51万元人民币，2024年度营业收入1,154.18万元人民币
　　关联关系说明：乐通物流为公司实际控制人霍秋洁的妹妹霍素华的儿子邓智诚持股100%的公司，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则，确定乐通物流为公司关联法人。
　　履约能力分析：生产经营正常，信用状况良好，具备相应的履约能力。
　　7、佛山市德富祥通置业有限公司（简称“德富祥通置业”）
　　法定代表人：吴林强
　　注册资本：500万人民币
　　主营业务：房地产开发
　　住所：广东省佛山市顺德区伦教街道常教社区伦教水厂路11号金湾水岸公馆
　　股权结构：佛山建富时企业管理有限公司持有70%股权，佛山市华隆宏僖企业管理有限公司持有30%股权
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产132,317.00万元人民币，2024年度营业收入0万元人民币。
　　关联关系说明：公司董事谢安琪配偶吴林强担任执行董事、经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，德富祥通置业为公司关联法人。
　　履约能力分析：生产经营正常，信用状况良好，具备相应的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容。公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售及物业租赁等。上述所有交易均会根据实际情况与相应的交易方签订书面协议，双方交易价格的定价政策与公司销售给其他客户或向其他供应商采购的定价政策保持一致，以市场价格为依据并经双方在公允的基础上协商后在具体的实施协议中约定，遵循公平合理的定价原则；关联交易的结算方式、付款安排与非关联交易基本一致。公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格以及关联方向第三方出租同等或近似的房屋租赁价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
　　2、关联交易协议签署情况。对于2025年度预计范围内发生的日常关联交易，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议；对于宏华骏成及其关联方，公司将与其签署区域经销合同等协议，对经销期限、区域、产品、渠道、任务以及产品价格、付款及交货等内容进行约定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司上述关联交易的必要性：（1）公司对亚克力板等原材料需求存在阶段性波动，对原材料的规格等要求繁多，为迅速响应公司需求，同时节省运输成本，公司选择在距离较近且产品质量较好的关联方提供原材料，有利于节省时间，有较高的成本效益。（2）南雄市佛燃能源有限公司为深交所上市公司佛燃能源集团股份有限公司的控股子公司，是南雄当地规模最大资金实力最强的天然气供应商，当地其他供应商无法满足公司在南雄的天然气用量。（3）控股股东及实际控制人或其亲属投资设立了房地产公司，公司按市场价格向此类房地产公司销售产品，双方互利共赢。（4）公司实际控制人的表弟许宏泉前期在北京有多年的卫浴市场业务经验，2004年许宏泉设立北京宏华骏成科贸有限公司与公司达成北京地区的独家经销合作，开始拓展箭牌家居北京周边地区的业务，经过十几年的业务积累，许宏泉相关公司已成为公司重要经销商，掌握了一定的销售渠道和客户资源，有利于公司拓展业务。关联方与公司独立运行，销售价格也与其他非关联方价格基本一致，关联销售总额占公司销售收入比例较低，不存在大量囤积货物、调节公司利润的情况。（5）公司向乐华恒业投资的子公司租赁的办公室位于佛山新城的中盈盛达国际金融中心，将主要用于公司高端品牌法恩莎的对外产品展示及办公，佛山新城定位为CBD中央商务区，与法恩莎的品牌定位契合。
　　公司上述关联交易均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，在交易的获取过程中严格执行有关采购及销售程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业，公司开展上述日常关联交易有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务的开展效率，但上述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司2025年度实际经营管理及与各关联方的业务开展情况而定，尚具有一定的不确定性。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年4月21日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，对此关联交易预计事项进行了审查，认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2025年度日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允，开展该类交易不会对公司独立性产生影响；公司主要业务不会因该类交易而对关联人形成依赖，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，公司全体独立董事同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议，并在董事会会议审议通过后需提交股东大会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
　　3、公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-022
　　箭牌家居集团股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、被担保对象：公司及全资子公司。
　　2、担保金额：预计担保总额不超过人民币680,400万元。
　　3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
　　4、截至目前，公司及全资子公司担保总额已超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。
　　敬请投资者关注担保风险。
　　一、授信及担保情况概述
　　鉴于公司与众多银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）及全资子公司，包括但不限于箭牌家居、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司（简称“高明安华”）、佛山市法恩洁具有限公司（简称“法恩洁具”）、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司（简称“景德镇乐华”）、德州市乐华陶瓷洁具有限公司（简称“德州乐华”）、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司（简称“肇庆乐华”）、广东乐华智能卫浴有限公司（简称“乐华智能”）、佛山市法恩安华卫浴有限公司（简称“法恩安华”）、佛山市乐华恒业厨卫有限公司（简称“恒业厨卫”）、广东乐华恒业电子商务有限公司（简称“乐华恒业电商”）、深圳箭牌智能家居有限公司（简称“深圳箭牌”）、佛山市法恩莎卫浴有限公司（简称“法恩莎卫浴”）、肇庆乐华恒业五金制品有限公司（简称“恒业五金”）及佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司（简称“顺德乐华”）等合并报表范围内的母公司及全资子公司，2025年度拟向银行申请总额为680,400万元（敞口为559,700万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款、供应链融资、内保外贷、外汇套期保值等（具体业务品种以相关银行审批为准）。同时，公司及各子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币680,400万元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保，其中乐华智能、法恩安华、恒业厨卫、乐华恒业电商、法恩莎卫浴、恒业五金、深圳箭牌、顺德乐华等八家全资子公司最近一期的资产负债率超过70%，因目前非项目融资类授信主体尚未确定，假设该类型授信主体均为上述八家全资子公司，则预计为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的总额度不超过637,400万元。
　　上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各银行授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资主体、融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。
　　公司于2025年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》。根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，本次公司向银行申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会审议并授权：（1）就上述审批额度内发生的具体授信、融资及担保事项，授权公司及上述子公司法定代表人或其授权人士代表签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜；（2）授权公司及上述子公司法定代表人或其授权人士在上述申请的银行综合授信的审批总额度内，可根据相关法律法规、规范性文件等的规定及业务实际需要调剂公司与各子公司之间的实际担保额度及金额；（3）授权期限自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议申请授信并提供担保事项之日止。
　　二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度以及担保额度预计情况
　　以下综合授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求审慎合理确定。授信期限内，额度可循环使用。具体如下：
　　1、非项目融资类授信额度清单
　　单位：人民币万元
　　■
　　2、项目建设融资授信额度清单
　　单位：人民币万元
　　■
　　说明：（1）上述担保对象均为公司或公司合并报表范围子公司，且部分为以前年度授信合同延续。（2）以上授信额度为各个项目拟申请的总额度，授信银行目前为意向合作银行，最终合作银行将根据业务情况确定。（3）上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行批复金额为准。
　　3、担保额度预计情况
　　在上述授信及融资额度范围内，各银行授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述担保均为公司与合并报表范围内全资子公司，或全资子公司之间的担保，没有其他对外担保，不存在为关联方提供担保。在办理综合授信业务时，根据与银行协商情况，公司及全资子公司将采用以下一种或几种组合方式为综合额度内授信与融资提供担保：（1）公司以及子公司将以土地、厂房、设备、专利等固定资产、无形资产提供抵押/质押担保，（2）公司以及子公司相互提供连带责任保证担保，（3）公司以及全资、控股子公司大额存单质押担保。
　　被担保方最近一期资产负债率情况，请参见本公告“三、被担保人基本情况”，截至目前担保余额请参见本公告“六、累计对外担保数量及逾期担保的数量”。
　　三、被担保人基本情况
　　被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。
　　（一）箭牌家居集团股份有限公司（母公司）
　　1、基本信息
　　企业名称：箭牌家居集团股份有限公司
　　成立日期：2013年4月7日
　　注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：96,859.725万元人民币
　　主营业务：从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品的制造和销售
　　股权结构如下（截至2024年12月31日）：
　　■
　　注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司
　　成立日期：2003年4月10日
　　注册地址：高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路。
　　法定代表人：霍振辉
　　注册资本：35,376万元人民币
　　主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）佛山市法恩洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：佛山市法恩洁具有限公司
　　成立日期：2004年11月8日
　　注册地址：佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区。
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：39,800万元人民币
　　主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。
　　股权结构：公司全资子公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（四）景德镇乐华陶瓷洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：景德镇乐华陶瓷洁具有限公司
　　成立日期：2007年4月25日
　　注册地址：江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园三龙路003号
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：25,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴、瓷砖等产品的制造和销售
　　股权结构：公司持有其100%股权。
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（五）德州市乐华陶瓷洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：德州市乐华陶瓷洁具有限公司
　　成立日期：2008年8月12日
　　注册地址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处京福高速以西，北外环以北，晶华路以东
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：20,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴等产品的制造和销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（六）肇庆乐华陶瓷洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：肇庆乐华陶瓷洁具有限公司
　　成立日期：2006年9月11日
　　注册地址：四会市下茆镇龙湾陶瓷城内
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：10,000万元人民币
　　主营业务：从事瓷砖等产品的制造和销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（七）广东乐华智能卫浴有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：广东乐华智能卫浴有限公司
　　成立日期：2018年5月29日
　　注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：2,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴等产品的销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（八）佛山市法恩安华卫浴有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：佛山市法恩安华卫浴有限公司
　　成立日期：2012年2月28日
　　注册地址：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号
　　法定代表人：霍秋洁
　　注册资本：3,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴等产品的销售。
　　股权结构：公司全资子公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（九）佛山市乐华恒业厨卫有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：佛山市乐华恒业厨卫有限公司
　　成立日期：2015年9月9日
　　注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路 6 号之一(住所申报)
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：60,000万元人民币
　　主营业务：目前主要从事卫浴产品的生产及销售，同时负责实施公司首次公开发行股票募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”、“数智化升级技术改造项目”。
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（十）广东乐华恒业电子商务有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：广东乐华恒业电子商务有限公司
　　成立日期：2018年8月9日
　　注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴一路1号箭牌总部大厦4座1801（住所申报）
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：1,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴产品的销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（十一）深圳箭牌智能家居有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：深圳箭牌智能家居有限公司
　　成立日期：2021年3月22日
　　注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9968号汉京金融中心5104
　　法定代表人：谢炜
　　注册资本：10,000万元人民币
　　主营业务：从事智能家居产品的研发与销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（十二）佛山市法恩莎卫浴有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：佛山市法恩莎卫浴有限公司
　　成立日期：2015年10月16日
　　注册地址：佛山市高明区更合镇合水（小洞）合和大道以北
　　法定代表人：霍振辉
　　注册资本：2,000万元人民币
　　主营业务：未来主要从事卫浴产品的制造和销售，目前尚未正式投产
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（十三）肇庆乐华恒业五金制品有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：肇庆乐华恒业五金制品有限公司
　　成立日期：2015年1月14日
　　注册地址：四会市龙甫镇聚源路9号（研发办公楼）
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：1,000万元人民币
　　主营业务：从事龙头五金等产品的制造和销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（十四）佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
　　成立日期：1997年9月5日
　　注册地址： 广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号研发楼三楼（住所申报）
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：3,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴产品的销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　以上被担保人均不是失信被执行人。以上被担保人之间的产权关系结构图如下：
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保事项为担保额度预计事项，截至本公告披露日，上述担保协议尚未签署，后续具体担保协议的主要内容将由公司及各子公司与银行共同协商确定。实际担保总额将不超过本次批准的担保额度，具体担保方式、担保期限、担保金额以实际签署的担保协议为准。公司将严格审查担保合同，控制风险。
　　五、董事会意见
　　公司及全资子公司依据各自必要的资金需求向银行申请综合授信及融资而相互提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，有利于通过与多家银行合作的方式降低融资成本，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。
　　上述担保事项是出于公司及全资子公司的实际业务发展需要，且被担保方为公司或合并报表范围内的全资子公司，公司对被担保方的生产经营管理具有绝对控制权，对被担保方的重大事项具有知情权，为其提供担保的整体风险处于可控范围内，符合公司整体利益。同时，公司目前已建立资金集中结算模式，总部财务中心资金管理部门可以对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保子公司的资金使用、担保情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2024年12月31日，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币653,297.00万元（截至2024年12月31日实际使用贷款余额为人民币227,302.65万元），占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的134.13%(实际使用贷款金额占比为46.67%)。若本次公告的上述担保额度全部实施，公司的对外担保总额为不超过人民币680,400.00万元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的139.69%，公司将根据经营情况审慎使用上述授信额度。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保。公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-025
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　公司于2025年4月21日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中，首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,434,290股限制性股票。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
　　上述回购注销完成后，公司总股本将由968,597,250股减至967,162,960股；公司注册资本将由968,597,250元减至967,162,960元，具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述公司总股本及注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，详见下表：
　　■
　　除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。提请股东大会同意董事会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　修订后的《公司章程》内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年4月）》。
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-018
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
　　一、审议程序
　　1、董事会审议情况
　　公司于2025年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。同时，同意将该议案提交2024年度股东大会审议。
　　2、监事会意见
　　公司于2025年4月21日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：董事会制定的2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意该利润分配预案。
　　3、本次利润分配议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　二、2024年度利润分配方案的基本情况
　　1、分配基准：2024年度
　　2、经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年期初合并报表未分配利润为1,826,804,308.53元，2024年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为66,766,590.35元，根据《公司法》及《公司章程》规定计提法定盈余公积8,432,743.89元、扣除对股东2023年度的利润分配 127,541,875.86元后，截至2024年12月31日，合并报表实际可供分配利润1,757,596,279.13元；母公司（箭牌家居集团股份有限公司）2024年期初未分配利润784,823,722.49元，2024年度当年累计实现净利润为84,327,438.94元，计提法定盈余公积8,432,743.89元、扣除对股东2023年度的利润分配 127,541,875.86元后，截至2024年12月31日，母公司实际可供分配利润733,176,541.68元。同时，公司将以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即本次利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据，即公司2024年期末可供分配利润为733,176,541.68元。
　　3、综合考虑投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下，公司董事会建议2024年度利润分配预案如下：以2024年12月31日总股本968,597,250股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　即以公司截至2024年12月31日总股本968,597,250股，扣除截至2025年3月31日回购专用账户中已回购股份15,539,300股后的953,057,950股为基数，2024年度拟现金分红总金额约为125,803,649.40元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的188.42%。公司2024年度未进行中期利润分配；如本议案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为125,803,649.40元；2024年度公司共使用89,983,975.48元现金采用集中竞价方式实施股份回购，本年度现金分红和股份回购总额为215,787,624.88元，该总额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的323.20%。
　　4、如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股份回购、限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专用账户中已回购股份不参与分配），现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。
　　说明：因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但未解除限售的合计1,434,290股限制性股票；如公司2024年度权益分派实施时上述限制性股票尚未完成回购注销，则届时将按照公司2023年限制性股票激励计划的规定办理。根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该等部分限制性股票未能解除限售，公司按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　公司2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形。
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为431,018,278.59元，占公司最近三个会计年度年均净利润的119.21%，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1、该预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》以及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及《公司章程》以及公司上市后三年股东分红回报规划中规定的利润分配政策。公司该年度现金分红金额未超过当期末未分配利润的50%，公司过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金且未来十二个月内暂无计划使用募集资金补充流动资金。该预案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　2、公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为16,817.21万元、16,817.21万元，占当年总资产的比例分别为1.67%、1.58%，均低于50%。
　　3、股东大会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过公司投资者热线（0757-29964106）、电子信箱（IR@arrowgroup.com.cn）、深交所互动易平台等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
　　四、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月22日