本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月29日(星期二)13:00-14:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动
　　●投资者可于2025年4月22日(星期二) 至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月29日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月29日13:00-14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参加。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以解答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1.会议召开时间：2025年4月29日13:00-14:30
　　2.会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　3.会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动
　　三、参加人员
　　公司董事长崔东旭先生，公司董事、总经理陈良先生，公司独立董事陈友春先生，公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问袁勇先生。
　　四、投资者参加方式
　　1.投资者可在2025年4月29日13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2.投资者可于2025年4月22日（星期二）至4月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券管理部
　　联系邮箱：newhgzqb@163.com
　　联系电话：029-82537951
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司
　　二〇二五年四月二十二日