证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-037
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月18日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4月11日以书面方式送达，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，独立董事王麟以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　同意聘任陈曌先生担任公司董事会秘书，任期自2025年4月19日起至公司第五届董事会届满之日止。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告（2025-038）》。
　　2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　同意聘任张强先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告（2025-038）》。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-038
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月18日现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈曌先生为公司董事会秘书，张强先生为公司证券事务代表。现将有关情况公告如下：
　　一、董事会秘书聘任情况
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名及第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈曌先生担任公司董事会秘书（陈曌先生简历附后），任期自2025年4月19日起至公司第五届董事会届满之日止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，提名委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
　　陈曌先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规不得担任董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
　　公司聘任董事会秘书后，公司董事长不再代行董事会秘书职责。
　　二、证券事务代表聘任情况
　　公司董事会同意聘任张强先生担任公司证券事务代表（张强先生简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
　　张强先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。
　　三、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
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　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　
　　附件：相关人员简历
　　陈曌先生，中国国籍，1988年8月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2010年8月至2015年1月任江阴临港经济开发区管委会科员；2015年1月至2022年2月任江阴临港经济开发区新能源产业园经济发展科科长；2022年3月至今任江阴市恒润传动科技有限公司办公室主任；2024年5月至2025年4月任公司监事；2025年4月19日起至今任公司董事会秘书。
　　张强先生，中国国籍，1987年6月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级经济师，具有证券、基金从业资格。2011年参加工作；2022年11月至2024年6月任山东鲁城创业投资有限公司执行董事、总经理；2024年7月至今任公司证券部主任；2025年4月18日起至今任公司证券事务代表。