附表1：募集资金使用情况对照表
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　　注：附表中“募集资金总额”是指扣除与发行有关费用后实际收到的募集资金总额，亦即募集资金净额。
　　证券代码：300599证券简称：雄塑科技公告编号：2025-015
　　广东雄塑科技集团股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）成立于2020年11月25日，组织形式：合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3，注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。
　　截至2024年12月31日，广东司农从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。2024年度，广东司农收入总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。
　　2024年度，广东司农上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）；审计收费总额3,933.60万元。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年12月31日，广东司农已提取职业风险基金773.38万元，购买职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。广东司农从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　广东司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。10名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
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　　（1）连声柱先生近三年签署上市公司审计报告情况
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　　（2）刘润生先生近三年签署上市公司审计报告情况
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　　（3）俞健业先生近三年签署上市公司审计报告情况
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　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况
　　（1）独立性
　　广东司农及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（2）诚信记录
　　签字注册会计师和质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在不良记录。
　　（三）审计收费
　　具体审计费用由董事会授权公司管理层根据年度审计业务量和所处区域上市公司及公司相关行业上市公司审计费用水平，并综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会、监事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年4月17日召开公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会与监事会均同意公司续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构，聘期为一年。
　　（二）董事会审计委员会审议意见
　　就公司拟续聘会计师事务所的事项，公司第四届董事会审计委员会在董事会审议前，对广东司农的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等再次充分了解和审查，认为广东司农在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，2024年度切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘广东司农为公司2025年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘广东司农为公司2025年度审计机构的事项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
　　（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》；
　　（五）广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十一日
　　证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-016
　　广东雄塑科技集团股份有限公司
　　关于2025年度委托理财额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
　　2.投资金额：不超过人民币2亿元。
　　3.特别风险提示：委托理财投资存在市场风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
　　一、委托理财情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资额度与投资期限
　　根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。本投资决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时，使用闲置自有资金进行委托理财的额度可以由公司使用，亦可以由公司子公司使用。
　　（三）投资方式
　　公司将根据自有资金情况、生产经营安排以及理财产品的市场状况择机购买。
　　理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。同时委托理财产品须符合以下条件：1.单个投资产品期限不超过十二个月；2.安全性高；3.流动性好；4.投资产品不得质押；5.不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
　　（四）资金来源
　　委托理财资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分暂时闲置自有 资金，资金来源合法合规。
　　二、相关事项履行的审议程序
　　公司已于2025年4月17日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于2025年度委托理财额度预计的议案》，董事会与监事会一致同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限为12个月。
　　公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施，后续公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权、签署文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　三、委托理财风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　1.市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
　　2.操作风险：公司在开展委托理财业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。
　　3.法律风险：公司开展委托理财业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致投资活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的 交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。
　　（二）风险控制措施
　　为有效防范投资风险、确保资金安全，公司将切实落实如下举措：
　　1.公司财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况，对理财的投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
　　在投资对象选择时，应严格筛选投资信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的理财产品。
　　2.公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
　　4.独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5.公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
　　四、委托理财对公司的影响
　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》。
　　特此公告。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十一日
　　证券代码：300599证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-017
　　广东雄塑科技集团股份有限公司
　　关于2025年度向金融机构申请综合授信暨
　　提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为满足广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）及子公司生产经营发展需要，公司于2025年4月17日召开公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币9.1亿元，并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押、质押等担保，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。前述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、向金融机构申请综合授信及担保情况概述
　　（一）向金融机构申请综合授信额度的情况
　　2025年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币9.1亿元（具体授信额度和授信期限以银行等金融机构实际审批为准），授信额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资、应收账款保理等。
　　公司及子公司向金融机构申请授信额度预计情况如下：
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　　注：1.“广西雄塑”指子公司广西雄塑科技发展有限公司、“河南雄塑”指子公司河南雄塑实业有限公司、“海南雄塑”指子公司海南雄塑科技发展有限公司、“云南雄塑”指子公司云南雄塑科技发展有限公司，下同；2.在上述预计的授信总额内，公司及子公司将根据实际业务情况与资金需求在各银行选择具体业务品种并进行授信额度调剂；3.上述雄塑科技向银行等金融机构申请授信额度70,000万元中,其中向中国农业银行佛山顺德龙江支行申请授信额度为10,000万元。
　　（二）为部分授信额度提供担保的情况
　　针对金融机构综合授信，公司拟提供一定担保，具体担保明细详见下表：
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　　注:上述被担保方雄塑科技2025年度累计担保额度73,500万元中， 其中为中国农业银行佛山顺德龙江支行提供抵押担保额度为13,500万元。
　　本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。且在上述预计的担保总额内，公司将根据子公司实际业务情况与资金需求按照相关法律法规的要求进行担保额度调剂。
　　（三）相关事项审议程序
　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　为便于具体授信及担保事项的顺利进展，提请公司董事会授权公司董事长或其授权代表全权处理在上述授信和担保额度内的相关事宜，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。在上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人工商登记信息
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　　（二）被担保人最近一年主要财务指标(已经审计)
　　单位：万元
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　　三、向银行等金融机构申请综合授信及担保具体内容
　　公司及子公司将根据自身实际业务情况与资金需求，在公司2024年年度股东大会审议通过的授信额度与担保额度预计金额范围内逐步签订相关协议，具体综合授信及担保合同内容以与银行等金融机构签订的合同为准。
　　后续公司将按照相关法律法规规定的要求，依据相关事项进展情况持续履行相关信息披露义务，并针对对外担保的实施情况在定期报告中予以披露。
　　四、董事会意见
　　经审议，董事会认为：本次公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度，将有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司及子公司经营效率，更好地实现业务的稳定、持续发展，符合公司整体发展安排；同时广西雄塑、河南雄塑、海南雄塑、云南雄塑信用整体良好，公司担保风险整体可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币9.1亿元，其中公司为子公司广西雄塑、河南雄塑、海南雄塑、云南雄塑申请银行等金融机构综合授信提供合计不超过人民币2.1亿元的担保额度。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　（一）截至本公告披露日，公司实际对外担保金额为4,500.00万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为2.25%；本次担保额度预计审议通过后，公司对外担保预计额度为2.1亿元（全部为对子公司的担保），占公司2024年度经审计净资产的10.48%。
　　（二）公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
　　六、备查文件
　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》。
　　特此公告。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十一日
　　证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-018
　　广东雄塑科技集团股份有限公司关于2024年度计
　　提信用减值损失和资产减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述
　　（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
　　根据《企业会计准则》以及广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策相关规定，为公允反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2024年12月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等各类资产进行充分评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值。
　　（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额
　　公司及下属子公司对可能发生减值的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行减值测试后，2024年度计提各项减值损失合计45,132,851.97元。具体情况如下：
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　　二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况说明
　　（一）计提应收款项坏账准备
　　2024年，公司计提信用减值损失31,359,506.43元，其中应收账款坏账准备31,265,609.80元，应收票据坏账准备-269,428.70元，其他应收款坏账准备363,325.33元。
　　对应收款项坏账准备计提方法为：公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于应收款项，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　（二）存货跌价准备
　　2024年，公司计提存货减值准备3,373,897.54元。对存货跌价准备确认方法为：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　（三）固定资产减值准备
　　2024年，公司计提固定资产减值准备10,399,448.00元。固定资产减值计提方法为：固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
　　三、本次计提信用减值损失和资产减值损失的审批程序
　　公司已于2025年4月17日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。经审议，公司董事会与监事会均认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失采用稳健的会计原则，依据充分合理，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果。
　　四、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计45,132,851.97元，将减少公司2024年合并利润总额45,132,851.97元，已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的事项，符合《企业会计准则》和公司相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。
　　五、备查文件
　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》。
　　特此公告。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十一日
　　证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-019
　　广东雄塑科技集团股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更系广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”）相关规定进行的变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因及日期
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自2025年1月1日起开始执行。
　　（二）变更前后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释18号》相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更相关程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　经审议，审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　2025年4月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司依据财政部发布的相关规定和要求进行的会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　（三）监事会意见
　　2025年4月17日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形，故此同意公司本次会计政策变更。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司依据财政部发布的最新规定和要求进行的会计政 策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
　　四、备查文件
　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》；
　　（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
　　特此公告。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十一日
　　证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-021
　　广东雄塑科技集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月12日(星期一)下午14:30在公司四楼会议室召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2024年年度股东大会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开时间：
　　1.现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30
　　2.网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15～下午15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　1.现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；
　　2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）股权登记日：2025年5月7日
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　截至股权登记日2025年5月7日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师等相关人员。
　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　注：本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，无累积投票提案。
　　上述议案具体内容详见2025年4月21日登载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》《第四届监事会第十三次会议决议公告》及其相关公告。
　　特别事项说明：
　　（一）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。议案12、15需逐项表决。
　　（二）审议议案12.02时，关联股东黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、吴端明先生、佛山市雄进投资有限公司需回避表决；审议议案13时，关联股东梁大军先生、蔡思维女士需回避表决。
　　（三）议案8为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　（四）独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月9日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。
　　（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
　　（三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样，邮政编码：528203。
　　（四）登记办法：
　　1.法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。
　　2.自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
　　3.异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部，传真号码：0757-81868063。
　　（五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2025年5月12日（星期一）14:10～14:25进行签到，14:25进场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址: http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
　　（二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券事务部，联系人：熊嘉海，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。
　　六、备查文件
　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
　　附件二：《股东参会登记表》；
　　附件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十一日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：
　　1、投票代码：“350599”；
　　2、投票简称：“雄塑投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　(三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。
　　（二）股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统-规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　股东参会登记表
　　■
　　附件三：
　　广东雄塑科技集团股份有限公司
　　授权委托书
　　兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司2025年5月12日（星期一）召开的2024年年度股东大会，依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：
　　受托人姓名： 受托人身份证号：
　　委托日期：
　　有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
　　附：本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见
　　■
　　注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。（议案12、15需逐项表决。）
　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
　　3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。
　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-022
　　广东雄塑科技集团股份有限公司
　　关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）《2024年年度报告》及摘要已于2025年4月21日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为加强投资者沟通交流，公司拟于2025年4月30日举办“雄塑科技2024年度网上业绩说明会”，欢迎广大投资者积极参与。
　　一、业绩说明会的安排
　　（一）召开时间：2025年4月30日（星期三）下午15:00-17:00
　　（二）召开方式：网络远程
　　（三）出席人员：董事长黄淦雄先生，董事、总经理郑光铧先生，独立董事陈翩女士，董事、副总经理兼财务总监吴端明先生，副总经理兼董事会秘书黎丹女士。
　　（四）接入方式：投资者可登陆全景网投资者关系互动平台“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
　　二、征集问题事项
　　公司现就2024年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。敬请投资者于2025年4月30日（星期三）中午12:00前将有关问题发送至公司投资者关系邮箱：XS300599@126.com，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　三、咨询方式
　　如有不明事宜，欢迎拨打投资者关系电话热线0757-81868066。衷心感谢广大投资者长期以来对本公司的关注与支持。
　　特此公告。
　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十一日