第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”详细阐述公司在经营管理中可能面临的各项风险，敬请查阅本报告相关内容。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，2024年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。截至2025年4月17日，公司总股本155,177,929股，扣减公司回购专用证券账户中的股份数1,507,149股，实际参与分配的股本数为153,670,780股，以此计算合计拟派发现金红利10,142,271.48元（含税），本次利润分配不以公积金转增股本，不送红股。
　　2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为29,948,729.18元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计40,091,000.66元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.32%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计10,142,271.48元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例27.15%。
　　公司通过回购专用账户所持有公司股份1,507,149股，不参与本次利润分配。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1、主要业务
　　公司聚焦功能材料及其应用产品，现有主要产品包括功能性胶膜材料及应用产品、新能源涂碳箔、碳纳米管。自成立以来，公司以技术创新为战略，以产业链协同发展为驱动，致力于成为一家全球化、专业化的新材料科技型企业。
　　2、主要产品及服务情况
　　（1）功能性胶膜材料
　　公司的功能性材料分为热熔胶膜、压敏胶膜、装饰薄膜材料，其中，热熔胶膜是将可熔融粘接被粘物的热熔胶材料均匀、平整涂布在基材表面实现特定性能的功能性材料。压敏胶膜是将压敏胶涂布于PET、PI、PVC等高分子基材上而形成的一种功能性涂布胶膜材料。装饰薄膜材料是一种在高分子复合功能薄膜材料上印刷各种功能指示图样或装饰性图样的面板材料，可广泛应用于各种电器类、仪器类、电子类产品。
　　2024年，公司在汽车胶膜和CCS应用胶膜领域取得收入增长，成功研发多款高性能产品矩阵，全面覆盖汽车智能化与电动化升级需求。其中，汽车耐高温FFC连接线用胶膜和CCS系统专用解决方案两大类核心产品已形成行业领先的技术优势。目前，公司依托自主研发的纳米复合改性技术，产品矩阵正加速向智能座舱、ADAS（Advanced Driver Assistance Systems，高级驾驶辅助系统）等新兴领域的关键材料延伸布局，进一步拓展公司产品应用范围。
　　公司的装饰薄膜材料采用激光静电印刷技术，该技术作为行业颠覆性创新技术，替代传统丝网印刷，一次性解决传统丝印不环保、套色不准、分层透光、人工依赖等行业难题，同时实现个性化定制、小批量快速柔性生产。
　　（2）功能性胶膜材料应用产品
　　公司的功能性胶膜材料应用产品包括FFC和LED柔性线路板。其中，FFC是一种用PET绝缘材料和极薄的扁平铜线，通过自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆。从应用领域来看，公司生产的FFC主要用于高频高速和耐高温高湿领域。依托自主研发的FFC生产技术，对压延、压接、自动化贴附等工艺环节进行设计与设备改进，公司生产的FFC具有优异的挠曲性能，产品质量稳定性高，可以满足电子元器件特性阻抗要求，适用新能源汽车、服务器等多种高频高速信号传输要求的应用场景。公司开发出高速服务器专用高屏蔽低损耗FFC和AI笔记本电脑用高速超薄FFC线具有优秀的介电性能、稳定高速的传输性能和耐热性；公司研发的新能源汽车FFC产品可应用于汽车安全气囊、中控、车载显示屏、ADAS汽车高级驾驶辅助系统、汽车扬声器、电动车/天窗等汽车领域，并通过客户供应至吉利汽车、日产汽车、长城汽车、上汽通用五菱、北京汽车等车企中。公司研发的应用于锂电池CCS信号采集线用于替代传统线束或FPC方案，其超薄厚度、长距传输、轻量小巧、耐弯曲性能好等特点，更具批量生产与成本优势。
　　公司生产的LED柔性线路板是行业革新产品，通过结合电子模切的生产工艺，使用物理切割替代化学蚀刻形成功能性电路，生产过程无废水、废气产生，并通过卷对卷生产工艺解决传统柔性线路板制造工艺存在的不连续、低效率、低产出等弊端，提高下游高压柔性灯带生产效率，助力产业由劳动密集型转向高度自动化的智能制造，产品已拓展至主照明领域。同时，为进一步提升自动化制造水平，公司开发了新工艺，以此实现小间隙复杂线路的卷对卷连续化生产，突破了模切线路板的局限性，不仅提高了生产效率，而且为公司产品线的扩展提供了极大的空间。
　　（3）新能源涂碳箔
　　公司生产的涂碳箔是将分散好的纳米导电石墨和碳包覆粒，均匀、细腻地涂覆在箔材上，可应用于锂离子动力、储能电池等。涂碳铝箔通过提升正极材料与集流体铝箔界面的粘附力，可以大幅降低电池内阻、提升循环过程中的动态内阻增幅，显著提高活性物质与集流体的粘附力，降低制片成本并提高能量密度，提高倍率性能、提高一致性、延长电池循环寿命，进而提升电池的配组率和一致性。涂碳铜箔应用于锂电池负极材料，可以提高负极材料和集流体的粘接附着力，特别是改善硅碳负极的附着力，降低电池内阻及动态内阻增幅，提高电池组使用一致性，减小极化，提高倍率性能及低温性能，提高循环性能，延长电池使用寿命。
　　公司针对锂电池集流体的性能要求，已开发了动力、储能、数码等领域所特需的高剥离强度、低内阻等一系列涂层产品，并获得知名锂电客户的测试和量产交付验证，有效提高了涂碳层及对应涂碳箔的电学性能，可满足电池能量密度提升、快充、安全性提升等终端客户技术迭代需求。在新产品方面，公司在涂碳铝箔和涂碳铜箔产品的基础上，配合客户的技术迭代，经过与客户深入交流合作，自主开发出了特殊表面处理技术，推出了高达因清洗铝箔、安全涂层、固态电解质涂层（氧化物）、功能性隔热涂层等需要实现各项功能性要求涂层的产品，公司终端应用领域可延伸至半固态电池、固态电池、锂硫电池、超级电容器、钠离子电池、一次电池等产品领域。
　　（4）碳纳米管
　　碳纳米管作为新型碳纳米材料，具有优异的力学性能、导电导热性和化学稳定性，可广泛应用于新能源动力电池、储能、导电塑料、复合增强材料、芯片制造等领域。因其卓越的电导率，被广泛应用于锂离子电池导电剂和导电复合材料。碳纳米管能够在极低添加量下形成三维导电网络，大幅度增加与电极颗粒之间的接触，显著降低电池界面阻抗，可提升电池循环寿命、提高倍率性能、提升极片附着力，从而提升电池的能量密度。
　　在碳纳米管产品的工艺技术方面，公司具备催化剂制备、碳纳米管粉体制备、碳纳米管纯化、碳纳米管分散应用等全流程的关键核心技术。公司具有多种催化剂配方储备和研发能力，可根据市场需求快速实现不同性能碳纳米管的批量化制备。公司采用氯气纯化法对碳纳米管进行提纯，该工艺实现了高纯碳纳米管粉体的制备，纯化过程无污染、金属盐可回收，解决了以往碳纳米管酸洗和高温提纯工艺的污染严重、高能耗等缺点，提升环境保护和资源循环利用的能力，实现了技术迭代升级，提高产品品质。
　　在碳纳米管生产设备方面，公司现已拥有碳纳米管粉体制备环节的发明专利，能够根据不同产品生产工艺的要求，对制备设备实施快速改造，并且拥有全自动运行、低能耗等特点，成功攻克了碳纳米管生产过程中易出现缠绕以及连续化生产难度大的关键难题。这不仅能够大幅降低人工成本与能耗成本，还能有效提高生产效率和自动化水平，具备卓越的设备集成创新优势。
　　在应用开发方面，公司已成立多个研究团队，积极推进碳纳米管在锂电快充、高镍三元、硅基负极和固态电池，防静电、电磁屏蔽和吸波复合材料，加热膜、导热片、半导体等领域的应用。
　　2.2主要经营模式
　　（1）研发模式
　　综合市场需求分析调查、行业技术动态等情况，提出可行性分析报告并制定预算，经公司管理层对项目的可行性和预算论证通过后进行项目立项，立项后开展基础研究、工艺条件可行性研究、测试、量产及持续改进等阶段。根据研发内容的不同分为新产品、新工艺的研发。
　　新产品研发。一方面根据公司“技术领先”的战略确定研发方向，由研发中心成立专项项目组对代表行业未来发展趋势的产品开展研发工作，增强公司的核心竞争力；另一方面根据市场需求分析与行业技术动态结果，对现有胶粘剂配方、涂布技术、静电印刷等技术进行更新升级，以实现性能优化或降低成本，增强公司产品竞争力。
　　新工艺研发。加大在功能性胶膜材料及其应用产品、新能源涂碳箔产品的工艺投入，持续优化产品性能，降低生产成本，提升产品竞争力。
　　新研发基地。在新能源涂碳箔和碳纳米管等新材料方面，公司成立成都莱尔作为研发基地，并与科研院所及行业内领军级材料学专家开展产学研合作，加强新能源涂碳箔、碳纳米管等新能源产品材料的产品创新，加速产业化进程。
　　（2）销售模式
　　公司致力于成为行业内的优质供应商，为行业提供优质新材料或电子元器件。报告期内，公司以客户为中心，强化大客户服务与管理，通过定制的客户解决方案和完善的服务，以更贴近大客户需求的方式，集中资源、优化流程，加速大客户业务推进，满足大客户个性化、定制化需求。
　　公司产品按照销售模式可分为直销和分销，总体销售采用“直销为主、经销为辅”的方式。直销模式主要以品牌知名度较高的客户为主。采用直销模式，公司能够全方位、及时准确地了解客户需求点和产品技术要求，与客户建立长期稳定的合作关系，以及在技术、方案、产品等多层面的交流。经销模式采用买断式销售方式，即公司产品向经销商销售后公司产品所有权已转移至经销商，经销商按其销售定价自行销售，其销售行为与公司无关。公司通过经销模式可以借助经销商的网络辐射能力，提升市场渗透率。
　　（3）采购模式
　　公司采用以销定产模式，在确定订单后，根据实际情况有计划的精准采购。公司及各子公司采购部负责各自产品生产所需原材料、日常损耗料，公司及各子公司之间的采购也严格按对外业务的流程标准执行；采购部根据生产计划/物料需求计划，结合物料安全库存量和预计到货时间制定采购计划，经审批后，向供应商发送传真或邮件进行采购询价，收货入库后安排付款。公司按照ISO9001 质量管理体系的要求建立采购控制程序和采购作业规范，按询价、比价、议价的制度实施采购作业。
　　（4）生产模式
　　公司根据订单制定生产计划，组织生产。生产部根据产品订单以及评审要求，按照相应的工艺流程作业指导书及实物样板开始生产。生产过程中，严格执行《产品标识和可追溯性控制程序》，对所有物料、中间品、成品做好标识相应的记录，对产品符合性形成的全过程实施控制，确保产品符合要求。同时，生产部和技术工程部根据产品工艺特点，加强工艺方法的试验总结经验，不断改进产品质量，进行工艺创新。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）所处行业
　　公司业务的核心是“功能性材料及其下游应用产品”，在实际业务开展中形成了“功能性材料研发”+“下游应用产品”的业务框架。按照中国证监会行业划分标准，公司隶属于计算机、通信和其他电子设备制造业。根据国家统计局最新修订的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754－2017），公司生产研发体系的核心是功能性材料，属于电子元件及电子专用材料制造（C398）。
　　（2）行业发展基本情况
　　公司的功能性胶膜材料是电子元器件关键材料之一、电子产品工艺制程良率关键保护材料之一，功能性胶膜通过将不同的胶粘剂材料配方与满足特定性能要求的基材进行组合，可以实现单一薄膜材料无法实现的特定功能，满足保护、粘接、绝缘、屏蔽、散热、阻燃、环保、低介电等多种功能需要，被广泛使用在消费电子、通信线缆、半导体照明、半导体封装等相关领域。
　　公司的涂碳箔产品是新能源电池的关键材料之一，通过将分散好的导电涂层均匀地涂覆在箔材上，能够提高电池能量密度、抑制电池极化、降低电池内阻、增加电池循环寿命，主要运用于新能源汽车、储能电站等领域。
　　公司开发的碳纳米管及碳纳米管导电浆料具备优秀的导电性能，相对于传统锂电导电剂能够全方位提升电池能量密度、循环寿命、倍率等性能，更为契合下游如高镍三元、硅基负极、快充电池、固态电池等高性能电池需求。
　　（3）行业发展阶段及基本特点
　　A.功能性胶膜材料
　　功能性胶膜材料的主要性能取决于作为涂层材料的胶粘剂和基材的品质、产品结构设计及涂布、固化等工艺的控制水平，产品的关键在于胶粘剂配方和涂布工序。行业的主要技术门槛为胶粘剂配方技术与精密涂布技术。
　　胶膜产品具备的绝缘、阻隔、导电、耐候等多种特定性能取决于产品对应的胶粘剂配方技术，只有将不同的胶粘剂配方与不同的基材进行多次试验组合，才能实现对薄膜基材的改性而实现特定功能和用途。要形成最终的功能性胶膜产品，还需要配套的制造系统作为完整的涂布设备系统。
　　涂布设备系统方面，涂布水平在工艺上直接决定着功能性胶膜作为复合材料的性能和质量。随着涂布基材的高速发展，精密电子产业的兴起以及新能源产业的迅速崛起，各种高级光学薄膜、透明导电薄膜、精细化制程保护膜、电子级绝缘薄膜等高端新产品的开发对涂布技术和涂布环境提出了越来越高的要求，要求更薄的涂层厚度以及更高的涂层均匀性，精密涂布技术应运而生。
　　精密涂布技术作为制造功能性胶膜的核心技术，由于专业性强、技术门槛高，过去一直被日、韩等少数企业长期垄断。而且每一类具体应用场景的产品，在具体功能和物理特征方面有个性化的要求，这就需要胶膜生产企业具备一定的设备工艺调整能力，打通工艺制造环节，才能与国际厂商展开充分竞争。
　　公司作为掌握功能性胶膜生产核心技术的高新技术企业，结合应用领域的发展和需求，自主开发多种胶膜应用产品，并在满足和促进相关应用领域发展中起到重要作用。
　　B.新能源涂碳箔
　　公司的涂碳箔产品核心壁垒在于导电涂层配方，涂碳箔企业需生产出性能稳定、耐电压、耐电解液/氢氟酸腐蚀，电导性强的功能涂层，并均匀的涂覆在箔材表面。公司的涂碳箔产品从高分子材料设计、纳米浆料研发到超薄涂覆技术均为自主研发完成，生产工艺成熟，具有高良品率、高涂碳效率，保证了产品的生产品质。
　　C.碳纳米管及碳纳米管导电浆料
　　公司的碳纳米管及导电浆料作为新型导电剂应用于锂离子电池中。作为纳米级的基础材料，碳纳米管具有非常优异的力学、电学、热学等性能，除锂离子电池外，可广泛应用于复合材料、导电塑料、芯片制造等领域中。受制于连续化宏量制备的难题，具有催化剂的制备研发、碳纳米管积碳生长研发、碳纳米管应用研发等多方面的研发难点，研发壁垒高。此外，因下游应用为新能源电池企业，对产品质量有着极为严格的要求，对企业的产品性能、生产能力、批量产品的稳定性及持续供货能力要求高，考察时间长，对企业的综合实力有着较高要求。公司在纯化等工艺环节具备独特工艺，涵盖制备、提纯、装置等多个维度，具备竞争优势。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　（1）3C 行业
　　公司的功能性胶膜材料及应用产品广泛应用于打印机、TV、电脑、高清显示、服务器等3C行业，公司产品打破国际企业垄断，保持国内领先地位。自成立以来，公司以技术领先为战略，经过多年的技术积累，掌握了胶粘剂配方和精密涂布两大核心技术，能够自主研发、生产、销售多种高端功能性胶膜。公司的产品种类丰富、产品性能稳定、产品的功能性（耐高温高湿、低衰减、耐化学性）环保绝缘膜、无卤、无锑产品通过RoHS等多项国际认证，凭借多年的技术积累，打破国际厂商垄断，跻身国内领先地位，可在细分领域与国际厂商展开充分竞争。
　　其中，高频高速传输作为公司在3C电子行业领域重要技术布局，公司已在该领域研发出低介电损耗的高频产品，其中4K FFC具有优秀的介电性能、稳定的传输性能和耐热性，并在国内领先的实现了8K技术产品的突破，可提供优异的屏蔽性能、满足超高清视频传输需求，可应用于对信号传输要求极高的高清 TV 和服务器领域，目前公司的4K、8K FFC产品已批量供货。公司研发的应用于32Gbps服务器传输需求的高频高速传输薄膜性能处于国内领先水平，并已小批量供货，应用产品处于终端客户验证阶段，目前对标全球行业技术领头企业开发新一代高频高速传输薄膜，进一步提高FFC对服务器传统线束的替代率。
　　（2）新能源汽车行业
　　新能源产业链是公司重要的发展路线之一。
　　汽车电子领域，在材料端，运用于安全气囊、电动车窗、电动座椅、中控、车载显示屏等汽车领域的胶膜已实现批量供货，其他客户已同步推进认证工作，以期实现快速上量。在应用端，FFC 因体积小、耐弯曲性能好、兼具屏蔽、隔热等优势正逐步取代汽车中 FPC 的应用。公司研发的汽车FFC产品已通过客户供应至日产汽车，长城汽车，上汽通用五菱、北京汽车等车企中。
　　新能源电池领域，公司研发的新能源汽车动力电池中的信号采集线用热熔胶膜，目前已批量供货；公司的新能源电池用涂碳铝箔产品已广泛应用于新能源汽车、电网储能等行业。电池厂对铝箔的认证周期较长，技术壁垒高，资金门槛高。公司通过工艺技术与品质稳定的优势，已经与国内部分储能和动力电池生产企业如中天科技、南都电源等客户建立了稳定的合作关系。公司与神火集团开展战略合作，在神火新材厂区东侧投资建设年产6万吨新能源涂碳箔项目生产线正处于产能爬坡过程，通过产业链合作方式，满足现有客户和未来潜在客户的产能需求，提高市场占有率，实现公司产品销售的放量增长。公司积极推出新产品碳纳米管及碳纳米管导电浆料项目，在四川建设年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料产业基地，该产品有着非常优异的力学、电学、热学等性能，可广泛应用于动力电池、消费电池、储能、导电塑料、芯片制造等领域中。
　　（3）半导体行业
　　半导体行业作为整个电子产业链的最上游，从智能手机、电脑到汽车、国防军工都需要半导体，半导体行业已经成为国家级的战略行业。随着物联网、人工智能、新能源汽车、5G等新兴科技产业的大力发展对整体芯片市场提出了暴增式的需求。受到产业链供需失衡影响，全球缺芯问题使得全球晶圆代工企业持续扩产扩能，而行业内国内大型LED芯片生产企业主要采购进口的晶圆制程保护膜，公司凭借多年的研发投入研发了晶圆制程保护膜。
　　（4）泛家居行业
　　作为家居设计的新概念，泛家居包含家居行业的整个产业链及其关联行业，近年来，泛家居消费者趋向于年轻化、个性化，而作为与消费者生活息息相关的产品，行业产品的环保性能将上升到战略层面，而高科技与大数据的结合将赋能泛家居产业由传统制造转向智能制造。公司立足于全球最大的泛家居产业链城市--佛山，从LED照明切入该行业，公司基于产业链优势开发的LED线路板产品是行业革新产品。公司LED柔性线路板凭借其首创性生产工艺解决方案、低耗高效和绿色环保的优势成功获得了欧普照明等LED照明行业龙头客户，与此同时，公司通过独创设计让灯带光效超过150lm/w，不断拓展照明应用领域，加快对传统领域的渗透，同期公司还开发了将整流器集成在灯带上的免电源高压灯带线路板，加大在衣橱柜及铝型材线性照明中的应用，后续公司将进一步拓展在室内主照明领域的应用。
　　公司在泛家居领域的另一布局为装饰薄膜材料，公司瞄准当前个性化、差异化的消费需求，通过胶膜产品技术与行业首创的静电印刷技术联合创新的方式，革新装饰材料印刷工艺，研发用于微波炉、冰箱、空调等家电外观装饰的装饰薄膜材料，相较于传统印刷，该工艺可实现复杂图案及多种颜色的渐变印刷效果，产品图案分辨率可高达 2048DPI，有效提升图案色彩明亮度与清晰度，可还原设计写真度、观感清晰，满足消费者个性化需求，同时，该工艺淘汰传统污染中的高能耗、高人耗环节，绿色环保、低耗能、高效率，符合国家低碳政策与行业未来方向。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）行业在新技术方面的发展情况和未来发展趋势
　　1）新技术发展情况方面
　　A.功能性胶膜材料及其应用产品
　　功能性胶膜材料是微电子学、光电子学、磁电子学、高分子化学等学科交叉的产品，其应用产品是微电子、光电子、信息存储、传感器、光学等领域的重要组成部分。公司深耕于功能胶膜这些细分领域，产品应用方面近年来主要朝着耐高温高湿、高频高速、高亮度领域发展；工艺技术方面将朝着精密涂布工艺方向发展，精密涂布工艺技术则朝着高速、宽幅、低涂布量和高精度、超薄层、多功能层集成两个方向发展；应用领域从消费电子领域拓展至汽车、新能源电池、半导体等领域。
　　功能性胶膜材料应用产品包括FFC和LED柔性线路板，FFC具备结构灵活、重量轻、体积小等优势，适用于移动部件与主板、PCB间及小型化电器设备的数据传输。随着消费电子、新能源汽车等领域不断往多功能、高集成度、轻便的方向发展，对于柔性连接的需求不断增加，而不同领域对于FFC的要求各不相同，产品的发展趋势主要向超薄、超柔、高频高速、高温高湿等定制化方向，需要供应商有从材料研发到产品设计等解决方案的能力。
　　公司生产的 LED 柔性线路板是行业革新产品，通过结合电子模切的生产工艺，使用物理切割替代化学蚀刻形成功能性电路，生产过程无废水、废气产生，并通过卷对卷生产工艺解决传统柔性线路板制造工艺存在的不连续、低效率、低产出等弊端，提高下游高压柔性灯带生产效率，助力产业由劳动密集型转向高度自动化的智能制造，产品已拓展至主照明领域。随着环保要求形式趋严，绿色低碳制造工艺逐渐成为行业发展方向，对于模切工艺的柔性线路板也将受益发展。
　　B.新能源涂碳箔
　　涂碳箔作为新能源电池集流体，相对于光箔来讲具有明显的优势，而涂碳箔的核心技术壁垒在于导电涂层配方，该功能涂层需性能稳定、耐电压、耐腐蚀、电导性强。新能源涂碳箔广泛应用于新能源汽车、电网储能、飞行汽车等行业。佛山大为凭借工艺技术与品质稳定的优势，已经与多个锂电客户建立了稳定的合作关系，并凭借优良的质量，持续的技术开发能力与服务能力，树立了良好的市场口碑与客户认可度。
　　当前新能源汽车的渗透率仍有提升空间，锂电池的储能装机仍在快速部署，而锂电池也在不断拓展应用场景；钠离子电池由于正负极集流体均使用铝箔，随着钠离子的逐渐商业化应用，涂碳铝箔的使用量将大幅度提升，市场空间广阔。
　　C.碳纳米管及碳纳米管导电浆料
　　按照碳纳米管层数的不同，碳纳米管可分为单壁碳纳米管（SWNT）和多壁碳纳米管（MWNT）。由于单壁碳纳米管长径比较高，其能够在极低添加量下形成三维导电网络，导电性能较多壁碳纳米管更佳。随着快充电池等高性能电池渗透率的提高，市场对单壁碳纳米管的需求快速增长。由于单壁碳纳米管宏观制备难度极高，目前极少厂商可以实现大规模生产，导致目前市场处于供不应求的状态，进一步推高产品价格。
　　固态电池：固态电解质离子电导率较差，需要提高电极导电性作为弥补，而碳纳米管材料可以形成三维导电网络，高效提升电极导电性；另一方面，碳纳米管导电剂可以增强电极机械性能，缓冲充放电过程中的体积变化，抑制锂枝晶或硅基负极膨胀问题。
　　硅基负极：硅负极被普遍认为是未来发展的方向，但硅负极在嵌锂过程中存在膨胀的问题，碳纳米管能够在硅颗粒表面及硅颗粒之间建立点线接触式的高度导电、紧密的连接，在硅负极颗粒体积膨胀并开始出现裂缝时可通过碳纳米管保持良好连接，减少材料破裂。目前普遍认为单壁碳纳米管是最契合硅基负极的导电剂。
　　总而言之，未来锂电池的技术方向离不开能量密度的升级和循环性能的提高，皆需要更优异的导电剂性能，随着高性能锂电池技术的持续进步，单壁碳纳米管市场空间广阔。根据中信证券研报表示，碳纳米管受益于快充、固态电池、硅负极等新技术渗透率不断提升，迎来用量提升与产品升级，同时具有更好性能的新产品单壁碳纳米管预计即将放量。据中信证券测算，多壁碳纳米管浆料2030年市场空间为248亿元，2024-2030年CAGR为33%，叠加考虑单壁碳纳米管粉体后，预计2030年碳纳米管全行业的市场空间为419亿元，单壁管贡献41%，2024-2030年CAGR为43%，单壁碳纳米管带来行业全新的成长动力。
　　2）未来发展趋势
　　A.AI催生3C行业革新,创造共振机遇
　　随着5G等新一代信息技术、AI技术的大规模推广，信息化、数字化、网络化及信息技术融合等技术在3C行业不断应用，促使厂商推陈出新、加速技术创新与产品迭代，行业规模将进一步增长。据Counterpoint数据，2024年全球智能手机市场在连续两年下滑后恢复增长，销量同比增长4%。高端智能手机（批发售价600美元以上）市场份额从2020年的15%上升到2024年的25%，同比增长8%，超过了智能手机市场5%的整体增速。超高端智能手机（批发售价1000美元以上）的份额首次超过40%。PC端，全球PC厂商共出货2.53亿台PC，较2023年增长2.6%。AI PC在推出的第一年已经占据了全球笔记本电脑PC市场的27%，预计2025年AI笔记本电脑有望占据接近60%的笔记本电脑市场。在AI推动下，3C需求复苏的拐点已经到来。
　　AI在手机、PC等智能终端的交互应用开启了新的行业升级周期。2024年，生成式AI技术首次出现在智能手机中。随着AI大模型的引入，每个智能手机都将拥有一个或多个人工智能体（Alagent）用以学习用户的行为和习惯，新的多模态交互将取代传统的以触摸屏为中心的交互模式。同时，AI大模型的参数增长正在进一步拓展智能手机中生成式AI的功能，例如更强大的音频和视频处理能力，功能的升级优化有望带动AI手机需求扩大。随着算力和大模型平台的进一步加强，AI PC也在不断进化，IDC预计，到2028年中国下一代AI PC年出货量将是2024年的60倍，渗透率持续提升。
　　随着AI应用开发需求，手机、PC、可穿戴设备等智能终端在计算、存储、感知、交互等方面的性能需要大幅提升，同时配套的电源、散热、元器件材料等支持也相应增加。3C行业存量规模巨大，下游终端功能和体验革新带动了对3C领域高端和新型材料的需求，得益于AI技术的推广应用，消费电子材料的市场需求有望随着手机、PC等行业复苏呈现向好趋势。
　　B.新能源汽车及锂电池产业持续的高景气度将带来更广阔的市场空间
　　2024年，我国锂离子电池产业延续增长态势，新能源汽车行业方面，根据乘联会数据，2024年全年我国新能源乘用车销量为1215.9万台，同比增长37.1%，销量同比维持高增长。2024年新能源车综合渗透率为44.8%，同比增长10.1%，渗透率仍在稳步爬坡。根据EVTank 数据，2024 年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%。
　　中国汽车动力电池产业创新联盟发布的《2024年12月动力电池月度信息》显示，2024年我国动力电池装车量548.4GWh, 同比增长41.5%。其中三元电池装车量139.0GWh，占总装车量25.3%，同比增长10.2%；磷酸铁锂电池装车量409.0GWh，占总装车量74.6%，同比增长56.7%。
　　储能方面，根据EESA统计，2024年全球新型储能新增装机规模为79.2GW/188.5GWh，装机容量（GWh）同比增长82.1%。其中，2024年中国新型储能装机规模为41.54GW/107.13GWh，装机容量（GWh）同比增长110%，全球占比56.83%，已成为全球储能产业发展的引领者。中国企业全球储能电池出货量约为302.1GWh，同比增长51%，全球占比96%。
　　此外，如人型机器人、低空经济、数据中心等新领域将进一步拓宽锂电池市场空间。根据GGII预测，2025年全球具身智能机器人用锂电池出货量将达2.2GWh，到2030年需求将超100GWh，2025-2030年复合增长率超100%。GGII预计2027年全球数据中心储能锂电池出货量将突破69GWh，到2030年这一数字将增长至300GWh，2024-2030年复合增长率超过80%。
　　新能源锂电池产业长期景气度趋势不改，将为公司应用于新能源汽车及锂电池领域的功能性材料及应用产品、新能源涂碳箔、碳纳米管等产品带来更广阔的市场空间。
　　C、行业产业转移带来更多发展机会，锂电产业链全球化长期趋势向好
　　中国人口红利弱化，城镇化走向成熟，叠加逆全球化趋势下的制造业回流发达经济体的影响，产业逐步向以越南、泰国、印尼为代表的受益于低廉的劳动力要素价格的东盟国家转移。尤其是锂电池环节，出海成为行业发展的主旋律。基于我国锂电产业链完备发展布局与先发优势，我国企业相较日韩等竞争对手在成本、技术及生产经验等维度具有较强优势，海外市场是我国锂电企业破局内卷、获得超额收益的突破口，我国锂电产业链在全球市占率长期有望延续提升趋势，而积极在海外布局有先发优势的企业也将获得更多发展机会。
　　D、绿色低碳将成为未来行业发展主流，环保产品前景广阔
　　公司产品的下游应用行业与居民生活息息相关，行业环保要求愈加严格。“双碳”背景下，支持绿色产业发展、建设绿色社会已经成为社会共识，《2022年国务院政府工作报告》中提出要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，要大力发展新能源，要从政策、税收等方面支持节能环保产业、绿色低碳产业的发展。“十四五规划”及 2035 年远景目标文件提出“十四五规划”期间二氧化碳排放需降低18%，国务院多项政策文件均将清洁低碳作为能源发展的主导方向，并以2025年和2035年为节点，逐步实现碳排放达峰后稳中有降的目标。2023年6月9日由商务部办公厅、发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅印发的《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》提出要推进绿色智能家电消费相关工作，扎实推进绿色智能家电下乡。绿色低碳将成为未来行业发展主流，行业环保形势趋严，利好行业环保产品，公司的环保柔性线路板、家电装饰薄膜材料都将受益发展。
　　（2）行业在新产业方面的发展情况和未来发展趋势
　　公司聚焦功能材料，以技术为中心，聚焦于新材料产品的研发、智能制造和销售，产品可广泛应用于3C、新能源汽车、储能、消费电子、半导体照明、家电等领域。公司以产业链资源共享与价值挖掘为中心，实现材料端与应用端的协同发展，以电子领域新材料、新能源产业链和节能环保为发展路线，基于在3C电子行业积累的优势，积极布局新能源汽车、储能、半导体、泛家居行业。未来受益于新能源行业的爆发式增长、超高清视频、5G通讯、以及家电行业消费者个性化需求趋势，公司的产品应用范围将有望得到拓展。
　　1）3C行业
　　FFC作为关键的信号传输线材，可广泛应用于TV、打印机、服务器、汽车电子、安防等行业中，未来在十四五规划中形成国内市场、构建发展新格局的消费刺激政策支持下，以及受益于超高清视频产业规模增加和更新换代、服务器行业以及新能源汽车行业的快速发展，FFC产业空间进一步被释放。
　　根据Statista预测，预计到2027年全球消费电子行业市场规模将达到1.2万亿美元。未来随着5G、物联网、AI、VR、新型显示等技术与3C电子产品的进一步融合，行业内有着技术积累的企业将迎来新的发展机遇。
　　A.超高清视频产业
　　根据2024年中国电子信息产业发展研究院发布的《超高清视频产业发展白皮书（2024年）》，2023年我国超高清视频产业规模约3.66万亿元，其中，制造业和视频服务产业的产业规模约为1.99万亿元，同比增长6.4%；行业应用领域的产业规模约为1.67万亿元，同比增长8.4%。据报道，近三年来，广东省累计完成近1800小时4K和200小时8K的优质超高清纪录片制作。《广东省发展超高清视频战略性支柱产业集群加快建设超高清视频产业发展试验区行动计划（2023-2025年）》指出，到2025年，广东超高清视频上下游产业营业收入将超过1万亿，建成3个以上超高清视频产业集群，4K/8K电视机年产量达5000万台，4K/8K电视终端占比超过80%，超高清节目内容储备超过3万小时，成为全球重要的超高清视频全产业链生产制造基地、超高清视频内容制作交易集散地。创建5个左右省超高清视频产业园区，建设100个以上超高清视频应用示范项目，形成完善的超高清视频产业链体系。
　　此外，当前超高清技术已在多类应用场景中出现。体育赛事领域，中央广播电视总台的“中国红”转播车集成了IP调度系统、8K信号摄像机、8K便携式广播级摄像机和监视器，实现对巴黎奥运会8K超高清电视公共信号制作和户外赛事转播。频道开通方面，全国已开通央视8K超高清和北京广播电视台纪实科教8K超高清2个8K超高清电视频道，同时IPTV也在上线喜粤TV 8K专区、央视8K专区等专区，B站也支持上传8K视频。预计到2025年，超高清视频内容占据IP网络流量的20.7%；医疗健康领域，5G+超高清促进医院利用远程医疗进行诊疗及手术。政策驱动叠加应用领域需求增加，超高清视频产业的发展速度已明显提速，超高清视频产业的发展加大了高频高速信号传输FFC及对应胶膜产品的需求。
　　B.服务器行业
　　受益于人工智能、5G等技术的迅速发展，各类终端、AR/VR、车联网以及AI等领域的融合发展，拉动数据计算处理需求大规模增长，带动了基础IT建设市场规模持续增长，为服务器相关产业带来发展机遇。国内服务器厂商国产替代加速。中国专业服务器厂商全面加速转型升级，在产业生态、渠道建设、行业突破、产品布局多方面协同前进，打破海外服务器厂商垄断中国服务器市场局面。中国专业服务器厂商自主创新能力持续提升，中国服务器厂商整体市占率较高。
　　根据IDC研究数据，大型企业对AI的强烈需求与普及应用，推动了服务器市场的增长，2024年全球服务器市场规模达到了2357亿美元，同比增长91%，这是自2019年以来第二高的增长率。IDC预计，未来五年服务器市场将以21.8%的年复合增长率增长。2024年中国加速服务器市场规模为221亿美元，同比增长134%。IDC预测，到2029年中国加速服务器市场规模将超过千亿美元。
　　随着AI、5G、云计算发展推进，万物互联时代数据中心需求爆发，服务器作为数据处理关键设备将大规模增长，高速传输FFC将逐步替代目前常用的同轴电缆作为服务器传输线材。
　　2）新能源相关行业
　　双碳背景下，我国的能源结构将加速升级。而新能源、尤其是新能源汽车，成为了能源革命的重要阵地。根据工信部指导修订的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，2035年新能源汽车将成为主流，节能汽车与新能源汽车销量将各占50%。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，预计2025年新能源汽车新车销量将占比20%，要突破整车智能管控、轻量化等共性节能技术；同时加强对高强度、轻量化、长寿命动力电池等电池技术突破行动。
　　A.新能源汽车产业
　　汽车电子领域。汽车行业的电动化、智能化、数字化及联网化，使得汽车中FFC、FPC、CCS等电子部件用量相比传统汽车明显提升。根据罗兰贝格咨询的测算，2019年典型的L1级豪华品牌燃油车中单车汽车电子BOM（物料清单）价值（不含电池与电机）为3145美元，到2025年一辆L3级豪华品牌自动驾驶纯电动车中提升到7030美元。国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》明确了我国今后汽车轻量化的发展方向，这使得FFC重量轻、体积小巧、传输信息量大、耐弯曲性能好等优势进一步体现，且线缆表面可加贴屏蔽、导电、隔热等辅助材料，以适应各种特殊使用环境要求。基于以上优势，FFC在新能源汽车部件中的用量不断提升，应用于新能源汽车电池包、汽车安全气囊、中控、车载显示屏、电动车/天窗等汽车领域，成为了新能源汽车电动化、智能化、数字化、轻量化技术路线中不可忽视的应用材料。新能源汽车的快速发展将为汽车用FFC及汽车FFC用热熔胶膜带来更大的发展空间。
　　汽车动力电池领域。公司的涂碳铝箔产品可以解决铝箔作为正极集流体存在的电池极化、内阻升高、粘附力低等问题，可显著提高倍率性能、提高一致性、延长电池寿命，显著提升电池的整体性能，运用于动力、储能电池中。动力电池系统作为新能源汽车中核心部件，其占据整车40%以上的成本，其生产质量影响整车使用寿命与续航能力，根据中汽协数据，2024年中国新能源汽车产量为1288.8万辆。受益于动力电池的快速发展，涂碳铝箔产品的市场空间将进一步打开。此外，公司的碳纳米管作为高性能电池的重要材料，对传统导电剂替代明显，据中信证券测算，多壁碳纳米管浆料2030年市场空间为248亿元，2024-2030年CAGR为33%，叠加考虑单壁碳纳米管粉体后，预计2030年碳纳米管全行业的市场空间为419亿元，单壁管贡献41%，2024-2030年CAGR为43%，单壁碳纳米管带来行业全新的成长动力。
　　B.储能电池行业
　　储能电池是储能系统的核心部分，储能电池可广泛应用于发电、输配电、用电等电力系统环节。2023年的COP28会议上，全球超200个国家和地区达成共识，到2030年将全球可再生能源装机容量至少增加两倍，达到11TW。
　　为实现这一目标，需大幅提升储能容量，G7等发达国家集团设立了将全球储能装机从2022年230GW提高到2030年前1500GW（包含抽蓄、电池储能和氢能等路线）的发展目标。截至2023年，全球共有约179GW抽水蓄能，约85GW电池储能，要实现这一目标，平均每年新增储能装机规模需超158GW。高工产研储能研究所（GGII）测算2025-2030年锂电储能需求量约400-600GW，若按照平均3小时计算，对应空间为1.2-1.8TWh。
　　据EESA预计2025年全球储能市场新增装机将达到265.1GWh，同比增长41%。截至2024年底，我国电力储能累计装机首超百吉瓦，达到137.9GW。新型储能装机规模首次超过抽水蓄能，达到78.3GW/184.2GWh，功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%。根据CNESA预测，2025年新型储能新增装机预计在40.8GW-51.9GW之间，预计2025年新型储能累计装机将突破一亿千瓦。
　　受益于此，公司运用于储能电池的功能胶膜材料、涂碳箔与碳纳米管产品需求将呈现持续增长的态势。
　　3）半导体行业
　　受益于物联网、人工智能、新能源汽车、5G等新兴科技产业的大力发展，全球半导体产业持续高景气度。根据 Counterpoint Research 的《晶圆代工季度追踪报告》数据，全球晶圆代工行业在2024年Q4收入同比增长26%，环比增长9%，主要受强劲的AI需求以及中国市场持续复苏的推动。先进制程的产能利用率依然维持在高位，主要受AI及旗舰智能手机需求驱动。当前亚太地区已成为晶圆代工的主要区域，依托于中国是全球最大半导体市场以及半导体产业链逐渐完善，预计未来中国大陆晶圆代工行业市场将持续保持较高速增长趋势。随着半导体产业技术的推进，单个晶圆被切割成芯片单体数量更多，对晶圆膜的需求更大，对性能也提出了更高要求。公司晶圆膜作为芯片后道工艺应用的重要材料将受益于半导体市场的需求扩大带来的广阔业务机会。
　　4）泛家居行业
　　A.LED照明行业
　　我国是LED照明产品最大的生产制造国，随着国内LED照明市场渗透率快速攀升至七成以上，LED照明已基本成为照明应用的刚需。根据CSA的统计，我国LED行业市场规模逐年增长，由2017年6358亿元增至2020年8627亿元，年均复合增长率为10.7%。根据TrendForce集邦咨询最新报告分析指出,预估2024年全球LED照明市场规模成长4%至609亿美金。报告期内，随着LED芯片技术和工艺制程持续更新迭代，LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质、成本经济性不断大幅提升。
　　根据光亚照明研究院数据显示，2024年全年，中国照明产品出口总额为563亿美元，其中LED照明产品出口额423亿美元，占整体出口额的75%，LED照明产品是我国最主要的出口照明产品。基于不同空间客户需求的高端化、个性化和定制化发展，市场也向着细分化和专业化的趋势发展。与传统光源相比，LED照明产品具有节能、高效、维护简便、绿色环保、安全可控、色彩丰富、使用寿命长等显著优势，被广泛应用于照明领域。LED灯带作为易施工、成本低的LED照明灯具，在LED照明中占据了一定的比例，而施瑞科技专门开发物理切割型柔性线路板，革新行业技术，避免了传统化学蚀刻线路板带来的污染、增强了光效，同时实现了下游灯带生产的自动化，LED照明行业尤其是线型照明的增长增加了对LED柔性线路板及对应胶膜产品的需求。
　　B.装饰薄膜行业
　　对于处于成熟市场阶段的家电行业，消费者需求趋向个性化、差异化与品质化，对产品品类与外观设计更新频率要求也越来越高。家电市场上，拥有“高颜值”与“强设计感”成为越来越多消费者的首选，对家电外观装饰的颜色要求也更加丰富多样。且随着家电品牌中IP合作款产品逐步增多，对家电外观装饰产品的需求也正向色彩丰富、图案高分辨率、个性化、低耗能转变。
　　装饰薄膜材料可用于任何含有图文信息的电器、仪器、电子面板，包括微波炉、冰箱、洗衣机、空调、电饭煲等各种大小家电的面板装饰，如操作按钮显示信息、产品logo、产品形象图案，以及客户定制化信息内容等，均可通过装饰薄膜材料展现在面板上。根据奥维云网（AVC）数据显示，2024年中国家电全品类（不含3C）零售额9071亿，同比增长6.4%。随着家电个性化消费潮流的盛行，中国作为全球家电制造中心，庞大的家电市场对高质量、个性化、效率高、绿色环保的装饰薄膜材料的需求将逐渐被释放，呈现良好的发展态势。
　　（3）行业在新业态、新模式方面的发展情况和未来发展趋势
　　公司所属的新材料行业企业的发展紧跟下游新兴产业的发展趋势，随着下游应用领域产品功能的多样化，产品规格型号的增多，只能提供单一或少数产品的企业将难以满足客户定制性的服务，且由于下游应用领域技术门槛的提高、智能化水平的提升，企业需要对具体产品的应用环境、生产流程设计进行深入了解才能研发生产出满足客户需求的产品。
　　公司与新能源相关的新材料产品技术、资金壁垒高，下游客户要求高性能、高稳定性、可追溯性强的产品，并对企业的产能规模有着较高要求，要求企业具备较强的技术创新能力、智能制造能力，以及较高的信息化水平，具备强大综合能力的公司将获得更多市场机会。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入52,564.74万元，同比增长19.95%；实现归属于母公司所有者的净利润3,735.63万元，同比增长27.69%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润3,024.11万元，同比增长4.02%；基本每股收益0.24元，同比增长26.32%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-020
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开日止。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　一、本次授权事宜具体内容
　　本次授权事宜包括但不限于以下内容：
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
　　（二）发行股票的种类和数量
　　发行的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的30%。
　　（三）发行方式及发行数量
　　发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（四）定价方式和价格区间
　　发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格应当不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整，最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
　　（五）募集资金用途
　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
　　1、应当投资于科技创新领域的业务；
　　2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　3、募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（六）授权的有效期
　　自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开日止。
　　（七）限售期
　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
　　（八）上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
　　（九）本次发行前滚存未分配利润安排
　　本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
　　（十）本次授权的具体事宜
　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据国家法律法规、规范性文件和证券监管部门的有关规定或要求，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、发行对象、具体认购方法、认购比例及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定和股东会的决议，结合所属行业及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，制定、调整募集资金投资项目的具体安排，签署与募集资金及募集资金投资项目相关的一切合同、协议或文件等，并通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
　　3、办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的申报文件及其他法律文件，并回复相关监管部门的反馈意见，并按照相关规定及监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　5、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，变更注册资本及对《公司章程》相关条款进行修改，并委派人员办理所涉及的工商变更登记或备案；
　　7、本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
　　8、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　9、在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
　　10、聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜及其他手续及工作；
　　11、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次发行有关的其他事宜。
　　二、风险提示
　　本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次授权事项尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。经2024年年度股东会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序。
　　在简易程序向特定对象发行股票过程中，董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。若公司启动简易发行程序，是否可发行成功仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-016
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
　　● 本事项尚需提交广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）股东会审议
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
　　首席合伙人：石文先
　　2、人员信息
　　截至2024年12月31日，中审众环合伙人数量216人，注册会计师1,304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。
　　3、业务规模
　　2023年经审计总收入 215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
　　2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，计算机、通信和其他电子设备制造业同行业上市公司审计客户家数20家。
　　4、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　5、诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：吴梓豪，2017年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2022年起为莱尔科技提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：赵亮，2020 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，近3年签署上市公司广百股份、富信科技、中南钢铁的审计报告，具备专业胜任能力。从 2024 年开始为公司提供审计服务。
　　签字注册会计师：万秘，2024 年成为中国注册会计师，2022年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业。2024年开始为公司提供审计服务。
　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为邱以武，2018年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2024年起为莱尔科技提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目质量控制复核合伙人邱以武和项目签字注册会计师赵亮、万秘最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人吴梓豪最近3年收到行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人吴梓豪、签字注册会计师赵亮、万秘、项目质量控制复核人邱以武不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司2024年度的审计费用为70万元，其中财务报告审计费用60万元、内部控制相关审计费用10万元。
　　2025年度财务报告审计和公司内部控制相关的审计费用将按照中审众环所提供审计服务所需工作人数和每个工作人员日收费标准以及市场价格等因素，与会计师事务所协商确定。
　　二、拟续聘审计机构所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《中华人民共和国证券法》规定的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。审计委员会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年的审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司股东会审议。
　　（三）监事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月17日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，监事会认为中审众环具备良好的职业操守和专业能力，在负责公司审计工作时，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公允地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司股东会审议。
　　（四）生效日期
　　本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-025
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司
　　关于参加2024年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2025年05月09日 （星期五） 15:00-17:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　( 投资者可于2025年04月29日 （星期二） 至05月08日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱leary.ir@leary.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月21日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月09日 （星期五） 15:00-17:00参加2024年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年05月09日 （星期五） 15:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：范小平先生
　　董事、副总经理、董事会秘书：梁韵湘女士
　　财务总监：肖燕女士
　　独立董事：包强先生
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月09日 （星期五） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月29日 （星期二） 至05月08日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过leary.ir@leary.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券投资部
　　电话：0757-66833180
　　邮箱：leary.ir@leary.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-024
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司
　　关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　■
　　一、回购审批情况和回购方案内容
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）、不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币24.45元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案起12个月内。
　　具体详见公司于2024年10月17日、2024年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-060）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-064）。
　　2024年10月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源暨签署股票回购借款合同的议案》，回购方案中的回购资金来源由“公司自有资金或自筹资金”调整为“公司自有资金和自筹资金”，回购方案的其他内容未发生变化。此外，公司与中国工商银行股份有限公司签署《上市公司股票回购借款合同》，借款金额为人民币24,000,000元，借款期限为12个月。
　　具体内容详见公司于2024年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整回购股份资金来源暨签署股票回购借款合同的公告》（公告编号：2024-066）。
　　二、回购实施情况
　　（一）2024年10月21日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份94,558股，占公司总股本155,177,929股的比例为0.0609%，回购成交的最高价为18.79元/股，最低价为18.20元/股，成交总金额为人民币175.46万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-065）。
　　（二）截至2025年4月18日，公司已完成本次回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份1,507,149股，占公司总股本155,177,929股的比例为0.9712%，回购成交的最高价为22.36元/股，最低价为17.87元/股，成交总金额为人民币2994.87万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定以及董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
　　（四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
　　三、回购期间相关主体买卖股票情况
　　2024年10月17日，公司首次披露了回购股份方案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-060）。
　　自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情况。
　　四、股份变动表
　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
　　■
　　五、已回购股份的处理安排
　　公司本次总计回购股份1,507,149股，回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
　　上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
　　公司后续将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-023
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更。
　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　● 本次会计政策的变更是公司根据财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更原因
　　2023年11月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更内容及对公司的影响
　　根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策对公司财务报表无影响。
　　根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整，对公司2023年度合并及母公司财务报表的具体调整如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、本次会计政策变更的审批程序
　　本次会计政策的变更是公司根据财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-022
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司
　　第三届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会召开情况
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2025年4月7日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会审议情况
　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　公司根据2024年实际经营情况编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定编制的《2024年年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2024年年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　根据公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2024年度董事会工作报告》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　公司现任独立董事包强、李祥军、叶文平、历任独立董事夏和生向股东会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　（三）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　根据公司总经理2024年度工作情况及公司经营状况，总经理向公司董事会提交《2024年度总经理工作报告》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　（四）审议通过了《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事包强、李祥军、叶文平回避表决。议案审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　（五）审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职情况的议案》
　　根据公司董事会审计委员会2024年度工作情况，审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　（六）审议通过了《关于〈2024年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　（七）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　（八）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对募集资金存放与实际使用情况出具了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
　　世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字[2025]0500198号）。
　　（九）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公司内部控制监管要求，本着全面性、重要性原则，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制，不存在重大、重要缺陷。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年内部控制评价报告》。
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字[2025]0500413号）。
　　（十）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（十一）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。截至2025年4月17日，公司总股本155,177,929股，扣减公司回购专用证券账户中的股份数1,507,149股，实际参与分配的股本数为153,670,780股，以此计算合计拟派发现金红利10,142,271.48元（含税），本次利润分配不以公积金转增股本，不送红股。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（十二）审议通过了《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（十三）审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议。
　　表决情况：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。
　　（十四）审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权；公司董事兼高级管理人员伍仲乾、龚伟全、梁韵湘、张强回避表决，议案审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。
　　（十五）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。
　　（十六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（十七）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2025年5月12日召开2024年年度股东会，审议相关议案。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-021）。
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-021
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月12日 16 点00 分
　　召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月12日
　　至2025年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议或第三届监事会第十次会议审议通过。相关公告已于2025年4月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024年年度股东会会议材料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证；
　　（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，应出示代理人本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；
　　（三）个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、持股凭证；
　　（四）由代理人代表自然人股东出席会议，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
　　（五）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件、复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应还包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“莱尔科技股东会”字样。
　　（六）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票；
　　（七）登记时间：2025年5月7日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00），上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；
　　（八）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1 号办公楼8层。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1 号办公楼8 层
　　联系电话：0757-66833180
　　传真：0757-66833180
　　邮编：528300
　　联系人：公司证券投资部
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-019
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司
　　第三届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2025年4月7日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年4月17日以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。
　　本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　根据公司监事会2024年度工作情况及公司年度经营情况，公司监事会组织编写了《2024年度监事会工作报告》。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
　　（四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（五）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在负责公司审计工作时，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公允地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司股东会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
　　监事会认为公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的情形，监事会一致同意2024年度利润分配方案并提交股东会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（七）审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
　　表决情况：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
　　2025年4月21日
　　证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-018
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：
　　一、方案适用对象
　　公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员
　　二、适用期限
　　2025年1月1日至2025年12月31日
　　三、薪酬方案具体内容
　　（一）董事薪酬方案
　　1、独立董事薪酬
　　独立董事薪酬采用固定津贴制，独立董事津贴标准为每人每年12万元人民币（税前）。
　　2、非独立董事薪酬
　　在公司担任实际工作岗位的非独立董事，依据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。
　　未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
　　（二）监事薪酬方案
　　公司监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。
　　未担任公司实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。
　　（三）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员的薪酬按其在公司担任的管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。
　　四、其他说明
　　（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　（二）公司董事、监事、高级管理人员因出席董事会、监事会、股东会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。
　　五、已履行的审议程序
　　2025年4月17日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，本议案因全体委员需回避表决，直接提交董事会审议。审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。
　　董事会薪酬与考核委员会对担任公司职务的公司董事（非独立董事）、高级管理人员进行了2024年度绩效考核并核准了2024年度最终薪酬发放金额，最终薪酬发放金额符合经股东会审议的《关于董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》薪酬方案，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会将担任公司职务的公司董事（非独立董事）、高级管理人员2024年度薪酬发放金额与2025年度薪酬方案一同提交公司董事会审议。公司董事、监事及高级管理人员的2024年度薪酬最终发放金额在公司2024年年度报告中披露，并经公司年度股东会审议。
　　2025年4月17日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，本议案无需提交股东会审议；审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事需回避表决，此议案直接提交股东会审议。
　　2025年4月17日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，因全体监事需回避表决，此议案直接提交股东会审议。
　　公司2025年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日后生效；公司2025年度董事和监事薪酬方案尚需提交年度股东会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-017
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.66元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币158,057,846.53元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。截至2025年4月17日，公司总股本155,177,929股，扣减公司回购专用证券账户中的股份数1,507,149股，实际参与分配的股本数为153,670,780股，以此计算合计拟派发现金红利10,142,271.48元（含税），本次利润分配不以公积金转增股本，不送红股。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为29,948,729.18元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计40,091,000.66元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.32%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计10,142,271.48元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为27.15%。
　　公司通过回购专用账户所持有公司股份1,507,149股，不参与本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月17日召开第三届监事会第十次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的情形，监事会一致同意2024年度利润分配方案并提交股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、实际经营状况以及未来资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-015
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）《募集资金管理制度》等规定，公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到账时间
　　1、2021年首次公开发行股票
　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37,140,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.51元，募集资金总额为人民币353,201,400.00元，扣除发行费用人民币58,365,293.50元后，公司本次募集资金净额为人民币294,836,106.50元。截至2021年4月6日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。
　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5,276,929股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.93元，募集资金总额为人民币120,999,981.97元，扣除发行费用人民币3,524,920.38元后，公司本次募集资金净额为人民币117,475,061.59元。截至2022年11月21日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了“众环验字[2022]0510027号”《验资报告》。
　　（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
　　1、2021年首次公开发行股票
　　截至2024年12月31日，募集资金专户的余额合计为人民币2,953,208.40元。具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：①2021年4月6日实际到账的募集资金为321,201,400.00元，其与公司募集资金总额353,201,400.00元的差额32,000,000.00元系保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含税)。
　　②鉴于2021年首次公开发行股票募投项目均已结项，截至2024年12月31日，公司已将节余募集资金4,474,286.36元永久补充流动资金，上述募集资金专户余额为募集资金项目待支付的款项。
　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
　　截至2024年12月31日，募集资金专户的余额合计为人民币8,383,740.99元。具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注①：2022年11月21日实际到账的募集资金为118,169,793.29元，其与公司募集资金总额120,999,981.97元的差额2,830,188.68元，系保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含税)。
　　②鉴于2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目均已结项，截至2024年12月31日，公司已将节余募集资金11,068,833.44元永久补充流动资金，上述募集资金专户余额为募集资金项目待支付的款项。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护广大投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确的规定，保证了募集资金的规范使用。
　　（二）募集资金监管协议情况
　　1、2021年首次公开发行股票
　　2021年3月，公司与原保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）、募集资金专户开户银行（广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国农业银行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
　　2021年6月，公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“禾惠电子”）与公司、东方证券、募集资金专户开户银行（中国农业银行股份有限公司顺德大良支行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
　　2021年11月，公司变更部分募集资金专户，将中国农业银行股份有限公司顺德分行专项账户（44463001040058628）、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行专项账户（44463001040059287）两个账户予以销户，并分别在中国银行股份有限公司顺德容桂支行（639275144210）、招商银行股份有限公司佛山容桂支行（757904632110808）新开立募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金账户。同时，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行及东方证券签订了《三方监管协议》，禾惠电子与公司、东方证券、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订了《四方监管协议》。
　　2022年9月，公司因聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）担任公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构东方证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，公司、世纪证券分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行、中国银行股份有限公司顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签署了《三方监管协议》。
　　上述《三方监管协议》与《四方监管协议》的协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
　　2022年11月，公司控股子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）与公司、保荐机构世纪证券、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行签订了《四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　截至2024年12月31日，公司均严格按照《三方监管协议》和《四方监管协议》的规定存放、使用、管理募集资金，上述监管协议履行正常。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　1、2021年首次公开发行股票
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募投项目的资金使用情况
　　1、2021年首次公开发行股票
　　截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
　　截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目的资金使用情况详见“2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表2）。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　1、2021年首次公开发行股票
　　2021年4月27日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币105,902,150.85元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为98,774,735.76元，发行费用为7,127,415.09元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096号）。截至2021年12月31日，前述置换事项已完成。
　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
　　2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,794,923.21元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为1,477,550.00元，发行费用为317,373.21元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环专字[2022]0510179号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截至2022年12月31日，前述置换事项已完成。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　报告期内，公司存放在募集资金账户内的闲置募集资金共计产生存款利息收入451,093.96元。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2024年1月8日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。
　　截至2024年12月31日，公司已将节余募集资金15,543,119.80元转出用于永久补充流动资金，各募集资金专户所剩余额将继续用于支付募集资金项目款项尾款，若支付完成后募集资金专户仍有节余募集资金，将转出继续用于永久补充流动资金。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）2021年首次公开发行股票
　　公司于2021年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本3,800.00万元用于实施上述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为36,211,493.05元。莱尔科技已于2021年8月18日完成对禾惠电子的增资，共增资3,800.00万元，其中用于增资的募集资金36,211,493.05元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。
　　2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。本次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。
　　本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本3,700.00万元，其中包括将调整的募集资金（截至2022年9月27日，该部分募集资金实际转出36,824,461.98元），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截至本公告日，禾惠电子已完成上述减资事项，禾惠电子注册资本由6,800.00万元变更为3,100.00万元。
　　根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月31日。本次募投项目变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。
　　公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。
　　上述具体情况可见公司分别于2021年4月28日、2022年4月28日、2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）、《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。
　　2021年首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（见附表3）。
　　（二）2022年以简易程序向特定对象发行股票
　　公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。
　　上述具体情况可见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。
　　2022年以简易程序向特定对象发行股票变更募投项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（见附表3）。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及管理募集资金的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，莱尔科技截至2024年12月31日止的董事会《关于2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了莱尔科技截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：莱尔科技2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对莱尔科技2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
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　　注1：根据2022年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，相应承诺募集资金投资总额35,970,893.05元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及银行手续费、账户管理费）从募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”转移至募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”。
　　注2：新材料与电子领域高新技术产业化基地项目截至期末累计投入金额超过截至期末承诺投入金额，主要为募集资金理财收益及利息投入所致。
　　注3：本附表1中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。
　　注4：公司在《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此不涉及项目效益核算。
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　　注1：上表中“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”变更后项目拟投入募集资金总额297,988,949.89元，为首次公开发行和向特定对象发行两次募集资金投资额之和。
　　注2：公司在《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此不涉及项目效益核算。
　　公司代码：688683 公司简称：莱尔科技