证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-017
　　唐山港集团股份有限公司
　　关于聘任公司高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司于2025年4月18日召开八届十一次董事会，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任李海涛先生为公司总经理、赵怀先生为公司副总经理（高级管理人员简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
　　公司董事会提名委员会对总经理候选人李海涛先生、副总经理候选人赵怀先生的个人履历、教育背景等情况进行审查，认为上述候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，同意将《关于聘任公司高级管理人员的议案》提交公司八届十一次董事会审议。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　附件：简历
　　李海涛先生，1972年7月出生，中共党员，大学学历，中级经济师。1996年10月参加工作，历任京唐港务局业务处业务员、业务部业务主管，京唐港船舶货运代理有限公司副经理，唐山港船舶货运代理有限公司副经理，京唐港股份有限公司生产业务部副部长、第二港埠生产作业部副经理，唐山港集团股份有限公司生产业务部副部长、运营保障部副部长、安全质量环保部部长、第二港埠生产作业部经理，唐山港集团铁路运输有限责任公司执行董事。2020年12月至2023年3月，任唐山港务投资管理有限公司副总经理。2021年3月至2023年3月，任唐山港口实业集团有限公司总经理助理，唐山唐曹铁路有限责任公司董事长，唐山港际铁路有限公司董事长，唐山唐曹铁路小集物流有限公司执行董事。2022年1月至2023年3月，任唐山港集团（北京）国际贸易有限公司董事长。2023年3月至2025年4月，任唐山港集团股份有限公司副总经理。2023年12月至今，任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。2025年4月至今，任唐山港集团股份有限公司党委副书记、总经理。
　　赵怀先生，1971年1月出生，中共党员，大学学历，经济师、注册安全工程师。1990年12月参加工作，历任京唐港务局商务处铁路联运办公室货运员，京唐港务局铁路运输公司货运员、工电班长、货运班长、调度，京唐港务局总调度室值班调度，京唐港股份有限公司总调度室值班调度、计划调度，京唐港液体化工码头有限公司生产作业部副部长，唐山港集团股份有限公司铁路运输部副经理、经理，唐山港集团股份有限公司党委工作部副部长。2018年9月至2024年10月，任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部经理。2024年6月至2025年4月，任唐山港集团股份有限公司总经理助理。2025年4月至今，任唐山港集团股份有限公司副总经理。
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-018
　　唐山港集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月7日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月7日14点00分
　　召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月7日
　　至2025年5月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年4月18日召开的八届十一次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
　　2.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
　　3.登记时间：2025年4月29日（9:00-11:30，14:00-17:00）。
　　六、其他事项
　　1.会议联系方式
　　联系人：姚志华
　　联系电话（传真）：0315-2916409
　　通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室
　　邮政编码：063611
　　2.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　唐山港集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：2025年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-016
　　唐山港集团股份有限公司
　　八届十一次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十一次董事会会议于2025年4月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年4月15日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　同意聘任李海涛先生为公司总经理、赵怀先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会提名委员会对总经理候选人李海涛先生、副总经理候选人赵怀先生的个人履历、教育背景等情况进行审查，认为上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，并同意将该议案提交公司八届十一次董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
　　（二）审议通过了《关于提名李海涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
　　同意提名李海涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会提名委员会对非独立董事候选人李海涛先生的个人履历、教育背景等情况进行审查，认为上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，并同意将该议案提交公司八届十一次董事会审议。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会定于2025年5月7日召开公司2025年第一次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2025年4月28日。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日