证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临2025-020
　　居然智家新零售集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月18日以通讯形式召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事11人，全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议的召开符合《公司法》、《居然智家新零售集团股份有限公司章程》及《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则》等的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于推举董事、执行总裁代为履行董事长、法定代表人、CEO等职责的议案》
　　鉴于公司董事长汪林朋先生暂无法履行董事长职责，详见公司于2025年4月18日披露的《关于公司实际控制人、董事长兼CEO被留置的公告》（公告编号：临2025-018），根据《公司法》、《居然智家新零售集团股份有限公司章程》及《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定，董事会同意由董事、执行总裁王宁先生在此期间代为履行董事长、法定代表人、CEO、董事会战略和投资委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员职责。
　　本次推举董事、执行总裁王宁先生代为履行董事长、法定代表人、CEO、董事会战略和投资委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员职责，是保障公司合规有序、健康发展的重要举措，有利于维护公司经营和治理的稳定性。上述事项的相关审议程序符合《公司法》、《居然智家新零售集团股份有限公司章程》及《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。同时王宁先生的从业经历、专业素养符合对代行公司董事长等职责的任职要求，本次代行不会对公司正常经营管理产生不利影响。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议》；
　　2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会战略和投资委员会第七次会议决议》；
　　3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会预算委员会第三次会议决议》。
　　特此公告
　　居然智家新零售集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　
　　证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临2025-019
　　居然智家新零售集团股份有限公司
　　关于公司实际控制人所持公司股份被司法冻结的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过中国证券登记结算有限公司系统查询到公司实际控制人汪林朋先生所持公司股份被司法冻结，现将有关事项公告如下：
　　一、股东股份被司法冻结的情况
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　　注：汪林朋先生本次冻结的372,049,824股股份中，有279,037,368股股份为高管限售股份。
　　二、股东股份累计被冻结的情况
　　截至本公告披露日，汪林朋先生为公司实际控制人，公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）与霍尔果斯慧鑫达建材有限公司（以下简称“慧鑫达”）与汪林朋先生为一致行动人，居然控股、慧鑫达、汪林朋先生所持公司股份累计被冻结情况如下：
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　　三、其他说明
　　1、汪林朋先生最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
　　2、汪林朋先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
　　3、截至本公告披露日，上述司法冻结事项未导致公司实际控制权发生变更，未对公司日常经营、公司治理等产生重大不利影响。
　　4、公司将持续关注上述司法冻结事项的后续进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及冻结明细表》。
　　特此公告
　　居然智家新零售集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日