证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－019
　　宝鸡钛业股份有限公司第八届
　　董事会第十四次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宝鸡钛业股份有限公司于2025年4月11日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十四次临时会议的通知。2025年4月18日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见2025－020号公告。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。为巩固拓展脱贫攻坚成果，切实做好乡村振兴帮扶工作，履行上市公司社会责任，2025年公司拟向定点帮扶村千阳县城关镇惠家沟村捐赠帮扶资金16万元（其中:金秋助学捐赠资金8万元,投入产业帮扶捐赠资金8万元）。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－021
　　宝鸡钛业股份有限公司第八届
　　监事会第五次临时会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第八届监事会第五次临时会议的通知。2025年4月18日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
　　监事会认为：
　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司监事会
　　2025年4月19日
　　证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2025-020
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金
　　临时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额：不超过1.5亿元（含1.5亿元）；
　　●使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”、“宝钛股份”）于2025年4月18日召开的第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　1、募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839股，发行价为每股人民币42.20元，共计募集资金2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元（含税），募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。
　　2、募集资金存储情况
　　公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户的相关监管协议。截至2025年4月17日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　3、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
　　2024年4月 26日公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。
　　2025年4月7日，公司已将上述临时用于补充流动资金的1.5亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见2025年4月8日披露的《公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2025-016）。
　　二、募集资金投资项目基本情况
　　截至 2024年12月31日，公司非公开发行募集资金具体使用进展情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：补充流动资金项目募集资金计划使用51,500万元，扣除发行费用后实际使用47,624.08万元。
　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　2025年4月18日，经公司第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过，同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会对上述事项发表了明确同意意见，保荐人出具了核查意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的监管要求。
　　五、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第十四次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
　　综上，保荐人对宝鸡钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会第十四次临时会议决议；
　　2、第八届监事会第五次临时会议决议；
　　3、保荐人关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日