证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-036
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于受让孙公司股权并注销全资子公司的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2024年11月21日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于受让孙公司股权并注销全资子公司的议案》，董事会同意将全资子公司北京岚润科技开发有限公司（以下简称“北京岚润”）持有的广东岚润新材料有限公司（以下简称“广东岚润”）100%股权以2,500万元转让给公司持有，同意将北京岚润持有财产份额的嘉兴国核智明股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国核智明”，北京岚润认缴45,000万元，已实缴100万元）清算注销，待上述手续办理完成后，注销全资子公司北京岚润，同时授权公司管理层办理上述相关事宜。具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于受让孙公司股权并注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-071）。
　　2025年2月，广东岚润完成了股东变更、法定代表人变更等工商变更登记手续。广东岚润工商变更完成后，公司持有广东岚润100% 股权，广东岚润成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于受让孙公司股权并注销全资子公司的进展公告》（公告编号：2025-005）。
　　近日，公司收到嘉兴市南湖区行政审批局的《登记通知书》，国核智明已完成注销登记手续，北京岚润不再持有国核智明财产份额。国核智明的注销不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-035
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日
　　(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、代行董事会秘书任君雷先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：2024年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于2025年度预计担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于2024年度计提资产减值准备的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案8和议案9是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
　　2、回避表决情况：关联股东周洪亮先生对议案5、议案11回避表决；
　　3、本次会议审议的全部议案均获表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所
　　律师：任远、李嘉蕴
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
　　资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
　　规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议