本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开的时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年4月18日（周五）下午2:00。
　　（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午3:00。
　　2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：公司董事长陈建军先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，由董事眭敏先生主持本次股东大会。
　　6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表81人，代表股份255,876,642股，占公司有表决权股份总数的46.7442%。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份254,201,300股，占公司有表决权股份总数的46.4382%。
　　（2）通过网络投票出席会议的股东人数79人，代表股份1,675,342股，占公司有表决权股份总数的0.3061%。
　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
　　1.00公司2024年度董事会工作报告
　　表决情况：同意255,524,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8624%；反对331,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1295%；弃权20,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　2.00公司2024年度监事会工作报告
　　表决情况：同意255,523,439股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8620%；反对331,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1295%；弃权21,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　3.00公司2024年年度报告全文及摘要
　　表决情况：同意255,523,639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8620%；反对331,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1295%；弃权21,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　4.00公司2024年度财务决算报告
　　表决情况：同意255,523,639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8620%；反对331,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1295%；弃权21,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　5.00公司2024年度利润分配预案
　　表决情况：同意255,510,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8570%；反对359,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1405%；弃权6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意1,310,039股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.1720％；反对359,503股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.4521％；弃权6,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3759％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　6.00关于续聘会计师事务所的议案
　　表决情况：同意255,462,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8382%；反对392,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1532%；弃权21,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意1,261,939股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.3018％；反对392,003股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的23.3914％；弃权21,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3068％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　7.00关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案
　　表决情况：同意255,497,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8518%；反对358,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1399%；弃权21,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意1,296,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.3784％；反对358,003股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.3626％；弃权21,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2591％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　本次股东大会听取了《公司2024年度独立董事述职报告》。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
　　2、律师姓名：蒋成、赵小雷
　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　大亚圣象家居股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日