本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年4月18日
　　（二）股东大会召开的地点：公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席11人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案5、6对中小投资者进行了单独计票；
　　2、董事兼高级管理人员李晓雨、青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）对本次股东大会的议案6进行了回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
　　律师：丁伟、王智
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
　　2025年4月19日