证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-015
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第三届职工代表大会第三次会议，大会以无记名投票方式，选举万泽湘先生为公司职工董事。万泽湘先生（简历附后）作为公司职工董事任期与公司第六届董事会任期一致。
　　经审查万泽湘先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况。万泽湘先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　万泽湘简历
　　万泽湘，男，汉族，1968年9月出生，江苏淮安人，1990年8月参加工作，大学学历，工程硕士学位，高级政工师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
　　工作经历：1990年8月起，任江苏省盐业公司档案馆科员；1993年7月起，任江苏盐业研究设计院办公室副主任、团委书记；1998年12月起，任金桥盐业有限公司党委政治处宣传科副科长、团委副书记、政治处副处长；2002年6月起，任江苏省盐业集团公司组宣处秘书（正科级）；2003年1月起，任江苏省盐业集团公司团委副书记、组宣处秘书；2006年1月起，任江苏省盐业集团公司党委办公室、董秘室、总经理办公室秘书（副主任级），江苏省盐务管理局办公室副处级秘书；2006年9月起，任江苏省盐业集团公司党委办公室、董秘室、总经理办公室秘书（副主任级），江苏省盐务管理局办公室副处级秘书、信息资源部副部长；2007年3月起，任江苏省盐业集团公司总经理办公室、党委办公室、江苏省盐务局办公室、董秘室副主任；2009年1月起，任江苏省盐业集团公司总经理办公室、党委办公室、江苏省盐务局办公室、董秘室副主任兼研究室主任；2013年4月起，任江苏省盐业集团公司研究室主任、董事会办公室、总经理办公室、江苏省盐务局办公室主任；2015年2月起，任江苏省盐业集团公司研究室主任、董事会办公室、总经理办公室、江苏省盐务局办公室主任，江苏省晶元大酒店公司董事长、总经理、党支部书记；2016年5月起，任苏盐连锁公司董事、副总经理、党委委员，无锡盐业公司执行董事、总经理、党委副书记，无锡市盐务管理局局长；2020年2月起，任苏盐连锁有限公司董事、党委委员、副总经理，无锡市盐业有限公司党委书记、执行董事、总经理；2021年5月起，任无锡盐业公司党委书记、执行董事、总经理；2023年12月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、纪委书记；2024年7月起至今，任现职。
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-014
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年4月18日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月14日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
　　经董事会全体董事投票表决，选举吴旭峰先生为公司第六届董事会董事长，选举肖立松先生为第六届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于组建公司第六届董事会专门委员会的议案》
　　公司第六届董事会专门委员会组成人员（简历附后）情况如下：
　　1、战略与ESG委员会
　　委员：吴旭峰(召集人)、戴奇鸣、胡永红、杨力、郭建森
　　2、提名委员会
　　委员：杨力(召集人)、戴奇鸣、吴旭峰、都晓芳、胡永红
　　3、薪酬与考核委员会
　　委员：胡永红(召集人)、吴旭峰、杨力、都晓芳、郭建森
　　4、审计与风控委员会
　　委员：都晓芳(召集人)、胡永红、杨力、肖立松、郭建森
　　以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　戴奇鸣简历
　　戴奇鸣，男，汉族，1979年4月出生，江苏响水人，1998年7月参加工作，2004年6月加入中国共产党，大学学历，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委委员、副总经理。
　　工作经历：1998年7月起，任江苏省灌东盐场员工；1998年12月起，武警九江市支队服役士兵；2001年4月起，历任江苏省灌东盐场运销二站会计、宣传科干事、副科长、科长兼党委秘书（其间：2008.04-2008.06 兼任苏盐连锁公司南京分公司办公室副主任）；2008年6月起，历任苏盐连锁公司南京分公司办公室副主任、主任；2009年6月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委办公室主管，董事会办公室、党委会办公室、总经理办公室、研究室主管，省盐务局主任科员，团委副书记（其间：2012.02-2014.07，南京审计学院继续教育学院会计学专业本科学习）；2013年4月起，任江苏省省盐业集团有限责任公司团委副书记，办公室副主任、研究室副主任；2014年1月起，任江苏省盐业集团有限责任公司团委副书记（主持工作）、办公室副主任、研究室副主任；2015年7月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司企业管理部副部长（主持工作）、团委副书记（主持工作），团委书记、企业管理部副部长，挂职任江苏省苏盐生活家股份公司常务执行副总裁；2017年1月起，任宿迁市盐业有限公司党委副书记（正处级、主持党委工作）、副总经理；2018年5月起，历任镇江市盐业有限公司党委副书记、总经理，党委书记、执行董事、总经理（其间：2021.03一2021.05，省委党校第11期中青班学习）；2021年7月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委办公室、董事会办公室、总经理办公室（研究督查室）主任，镇江市盐业有限公司党委书记、执行董事、总经理；2021年9月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委办公室、董事会办公室、总经理办公室（研究督查室）主任，江苏晶元大酒店有限公司党支部书记、执行董事、总经理；2023年8月起，任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理,党委办公室、董事会办公室、总经理办公室（研究督查室）主任，江苏晶元大酒店有限公司党支部书记、执行董事、总经理；2023年10月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委委员、副总经理，江苏晶元大酒店有限公司党支部书记、执行董事、总经理；2023年12月至今，任现职。
　　吴旭峰简历
　　吴旭峰，男，汉族，1968年3月出生，江苏淮安人，1988年7月参加工作，省委党校研究生学历，高级工程师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事长。
　　工作经历：1988年7月起，历任淮安热电厂工程指挥部工作人员、汽化运行班班长；1993年5月起，历任淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员、工会分会主席；1995年8月起，任淮安盐化总厂热电厂总调室值长；1997年6月起，历任淮安盐化总厂团委副书记；1998年6月起，任江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长；1999年1月起，任江苏井神盐业有限公司煤炭供应科科长，物资供应科科长；2006年7月起，任江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记；2009年1月起，历任江苏井神盐化股份有限公司采供中心主任，经理、党支部书记；2016年12月起，任江苏井神盐化股份有限公司党委委员、副总经理；2018年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长；2021年9月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长、总经理；2022年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长；2023年12月起至今，任现职。
　　郭建森简历
　　郭建森，男，汉族，1968年5月出生，江苏东台人，1990年8月参加工作，大学学历，高级审计师，现任江苏省盐业集团有限责任公司财务管理部部长、资金结算中心主任。
　　工作经历：1990年8月起，任江苏省灌东盐场审计监察科办事员；1991年11月起，历任江苏省盐业总公司审计监察处科员，开发办公室办事员，审计处科员、副主任科员、主任科员（其间：2001.08-2003.12中央党校函授学院经济管理专业学习）；2004年12月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司财务处主任科员、高级主管，外派董(监)事办公室高级主管；2007年12月起，历任江苏省苏盐连锁有限公司计划财务部部长，审计监察部部长;2014年9月起，任江苏省苏盐连锁有限公司泰州分公司副总经理(挂职)；2017年10月起，任江苏省盐业集团有限责任公司食盐专营事业部副总经理；2020年2月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司审计部副部长，部长；2023年12月至今，任现职。
　　肖立松简历
　　肖立松，男，汉族，1970年8月出生，辽宁辽阳人，1992年8月参加工作，在职研究生学历，硕士学位，经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司副董事长。
　　工作经历：1992年8月起，历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师，江苏现代资产管理投资顾问有限公司高级经理，南京三能电力仪表有限公司资本运营主管；2002年2月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部员工、主管、高级主管；2008年4月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司上市办秘书（副处级），江苏井神盐化股份有限公司上市办主任、董事会秘书；2010年7月起，任江苏省盐业集团有限责任公司证券部副部长、上市办秘书；2011年6月起，任江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长、上市办秘书；2014年8月起，任江苏省农垦投资管理有限公司副总经理；2015年6月起，任江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、党支部委员（2015.09-2017.09，兼任南京垦源投资管理有限公司副总经理；2018.11-2021.02，兼任南京市溧水区苏垦小额贷款有限公司董事长）；2021年2月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书；2021年7月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书；2021年9月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，中国国际盐业集团有限公司执行董事；2022年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书，中国国际盐业集团有限公司执行董事；2022年12月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问，中国国际盐业集团有限公司执行董事；2023年12月起至今，任现职。
　　杨力简历
　　杨力，男，汉族，中共党员，1974年7月出生。现任上海交通大学凯原法学院特聘教授、博士生导师、法学博士，入选教育部长江学者、宝钢优秀教师，国家社科重大项目首席专家。担任上海交通大学智慧司院研究院常务副院长，上海交通大学智慧司法实验室主任。国家级高端智库特邀专家，中共上海市委法律顾问，上海市高级人民法院、上海市人民检察院特邀咨询专家，上海市大数据社会应用研究会首任会长、上海市公司法务研究会会长。具有独立董事资格。
　　杨力教授致力于公司合规、法务、风控、内控一体化研究，重点关注行业性企业的股权架构与转让、招投标、合同、投融资、纠纷解决等实务问题。负责或合作完成国家版企业法律风险管理指引、国家企业社会责任立法、中国上市公司法律风险评估、地区产业信息化企业风险评估、上海市中小企业促进条例实施后评估、中国上市公司合规与社会责任指数等有影响力的重要成果。主持完成上海国投、江苏交控、申通地铁等20多家企业的重大合规建设专项，具有丰富的理论和实务经验。
　　胡永红简历
　　胡永红，女，汉族，中共党员，1968年6月出生。博士生导师二级教授，南京工业大学食品与轻工学院院长。科技成果荣获国家科学技术进步奖一等奖、教育部技术发明奖二等奖、教育部科学技术进步奖二等奖、两次获江苏省科学技术奖一等奖、三次获中国专利优秀奖、两度获中国石油和化学工业联合会专利奖金奖及技术发明一等奖、霍英东教育基金会高等院校教育教学奖二等奖等奖项30余项。近年内荣获全国三八红旗手、全国优秀科技工作者、全国巾帼建功标兵、江苏省三八红旗手、江苏省最美科技工作者，江苏省有突出贡献中青年专家、“江苏省十大青年科技之星”等荣誉称号。
　　都晓芳简历
　　都晓芳，女，汉族，中共党员，1979年1月出生。中审众环会计师事务所合伙人，财政部高端会计人才，江苏省“333工程”培养对象，正高级会计师，注册会计师，注册税务师，江苏省注册会计师行业师资，江苏省税务师行业师资，江苏省产业教授，高校研究生校外实践导师，上市公司独立董事。
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-013
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日
　　(二)股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号苏盐井神公司10楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京浩天（上海）律师事务所对此发表了见证意见。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席3人，因公务原因，董事王海青女士、戴奇鸣先生，莫宗强先生、独立董事成志明先生、沈红女士、宋亚辉先生未能出席本次会议；
　　2、公司在任监事5人，出席2人，因公务原因，监事尹同阳先生、王婧女士、卢龙先生未能出席本次会议；
　　3、董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、董事兼常务副总经理丁光旭先生、董事会秘书戴亮先生出席本次会议；副总经理张旭东先生、赵敏前先生、总会计师许海军先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　2、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
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　　3、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所
　　律师：朱峰、周道康
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议