证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-022
　　海洋王照明科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月18日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效。现将相关事项公告如下：
　　一、投资概况
　　1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司投资收益。
　　2、投资额度：公司及子公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。
　　3、投资品种和期限：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过一年）现金管理产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。投资品种为一年以内的短期低风险现金管理产品。 -
　　4、资金来源：闲置自有资金。
　　5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
　　6、公司及子公司拟购买的短期现金管理产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
　　7、授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效。
　　二、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险：
　　（1）尽管短期能保障本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　（3）工作人员的操作及监控风险。
　　2、风险控制措施：
　　（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司管理层行使相关决策权，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（2）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查；
　　（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　三、对公司经营的影响
　　1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
　　2、通过进行适度的低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
　　四、监事会出具的意见
　　全体监事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　五、备查文件
　　1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议
　　2、海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议
　　特此公告
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-020
　　海洋王照明科技股份有限公司第六届
　　董事会2025年第二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第二次临时会议于2025年4月18日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2025年4月11日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事11人，实到董事11人。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
　　一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　董事会同意公司及子公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。
　　《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表了意见。
　　备查文件：
　　1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件
　　特此公告！
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-021
　　海洋王照明科技股份有限公司第六届
　　监事会2025年第二次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第二次临时会议于2025年4月18日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年4月11日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
　　一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
　　同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　与会监事一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　备查文件：
　　1.海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议
　　2.深圳证券交易所要求的其他文件
　　特此公告。
　　
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月19日