证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-20号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　第十届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于2025年4月18日在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经全体与会董事一致推举，本次会议由肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
　　一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；
　　为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举肖卫红先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　详见《浙江海正药业股份有限公司关于选举董事长及聘任总裁的公告》，已登载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
　　二、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案；
　　根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，为保证董事会各专门委员会的工作能够顺利开展，同意选举以下人员担任各专门委员会委员，任期至本届董事会届满时止。
　　（1）提名委员会委员：姜金栋、肖卫红、易静薇；经委员会选举，姜金栋任主任委员；
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（2）薪酬与考核委员会委员：易静薇、郑华苹、周华俐；经委员会选举，易静薇任主任委员；
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（3）审计委员会委员：周华俐、李华川、姜金栋；经委员会选举，周华俐任主任委员；
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（4）战略与可持续发展委员会委员：肖卫红、李华川、周华俐、姜金栋、易静薇；肖卫红任主任委员。
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　三、关于聘任公司总裁的议案；
　　根据《公司章程》《总裁工作细则》的有关规定，同意聘任肖卫红先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　详见《浙江海正药业股份有限公司关于选举董事长及聘任总裁的公告》，已登载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
　　四、关于聘任公司董事会秘书的议案；
　　根据公司董事长提名，同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》，已登载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
　　五、关于聘任公司财务总监的议案；
　　根据总裁提名，同意聘任蒋灵先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。蒋灵先生简历如下：
　　蒋灵：男，1971年7月出生，硕士，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。1989年加入原海门制药厂，历任公司财务科科长、办公室主任、总经理助理、财务总监、副总裁，海正辉瑞制药有限公司常务副总裁、董事。曾任东港工贸集团有限公司副总裁，浙江海翔药业股份有限公司董事、常务副总经理，顺毅股份有限公司董事、副总经理。现任公司董事长助理、高级副总裁、财务总监，瀚晖制药有限公司法定代表人兼执行董事。
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
　　六、关于聘任公司高级副总裁的议案；
　　根据公司总裁提名，同意聘任蒋灵先生、杜加秋先生、杨志清先生、金红顺先生为公司高级副总裁，协助总裁分管相应的工作，任期至本届董事会届满时止。上述高级副总裁简历如下：
　　蒋灵：男，1971年7月出生，硕士，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。1989年加入原海门制药厂，历任公司财务科科长、办公室主任、总经理助理、财务总监、副总裁，海正辉瑞制药有限公司常务副总裁、董事。曾任东港工贸集团有限公司副总裁，浙江海翔药业股份有限公司董事、常务副总经理，顺毅股份有限公司董事、副总经理。现任公司董事长助理、高级副总裁、财务总监，瀚晖制药有限公司法定代表人兼执行董事。
　　杜加秋：男，1974年8月出生，硕士，正高级工程师。历任公司化验室分析技术员、新药注册部副经理、经理、新药注册总监、总经理助理、中央研究院副院长、省医药公司副总经理、海正辉瑞制药有限公司副总裁，瀚晖制药有限公司副总裁、海正（海南）医学科技发展有限公司董事。现任公司董事、高级副总裁，浙江博锐生物制药有限公司副董事长。
　　杨志清：男，1975年5月出生，本科，高级工程师。历任公司技术中心技术员、研究室主任、技术总监、事业部总经理、中央研究院院长，上海昂睿医药技术有限公司总经理；现任公司高级副总裁，兼任北京军海药业有限责任公司法定代表人兼董事长、浙江导明医药科技有限公司董事、台州市生物医化产业研究院有限公司监事会主席、海正药业（杭州）有限公司法定代表人兼董事、雅赛利（台州）制药有限公司副董事长。
　　金红顺：男，1976年11月出生，本科，高级工程师。历任公司事业部总经理、EHS总监，公司职工监事，海正药业南通有限公司常务副总经理、总经理，公司副总裁。现任公司高级副总裁，兼任台州市椒江区安全生产协会法定代表人。
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　七、关于聘任公司证券事务代表的议案；
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任李媛婷女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满时止。李媛婷女士简历如下：
　　李媛婷：女，1994年12月出生，本科学历。历任公司证券管理部专员、经理，现任公司证券事务代表，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　八、关于对外捐赠事项的议案；
　　为积极履行上市公司的社会责任，促进产学研结合，提升公司社会形象和影响力，同意公司向中国药科大学教育发展基金会捐赠30万元，用于支持其设立奖学金、支持学生活动等药学教育事业的发展。本次捐赠无捐赠手续费、管理费等额外费用。
　　本次捐赠事项不涉及关联交易，对外捐赠资金来源为公司自有资金，本次捐赠对公司当前或未来业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　为保证本次捐赠工作的顺利进行，董事会同意授权公司管理层或指定代表按法定程序办理与本次捐赠相关事宜，包括但不限于签订捐赠协议、落实捐赠事项等工作。
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十九日
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-21号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　关于选举董事长及聘任总裁的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第十届董事会第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》《总裁工作细则》的有关规定，董事会同意选举肖卫红先生为公司董事长，同意聘任肖卫红先生为公司总裁，主持公司的生产经营管理等工作，任期至本届董事会届满时止。肖卫红先生简历如下：
　　肖卫红：男，1968年9月出生，本科，中国农工民主党上海市浦东新区副主委，政协上海市浦东新区常委，中国香料香精化妆品工业协会特邀副理事长，中国药师协会副会长，中国民族卫生协会常务理事，浙江省药学会副会长，浦东国际商会副会长，上海中青年知识分子联谊会会员，北京大学国家发展研究院MBA职业导师。历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部总监、商务及多元化业务事业部总经理，海正辉瑞制药有限公司首席执行官，三生制药首席运营官，三生国健药业（上海）股份有限公司总经理，雅赛利（台州）制药有限公司副董事长，瀚晖制药有限公司总裁。现任公司法定代表人、董事长、总裁。
　　经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提名合法有效。被提名人具备担任公司董事、高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事、高级管理人员的情况。
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十九日
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-22号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第十届董事会第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
　　沈锡飞：男，1972年6月出生，经济学博士、高级统计师。历任杭州市政府金融办证券期货处副主任科员，中共阿坝州委州政府政策研究室副主任，四川阿坝工业园区管委会副主任，杭州空港经济区党政办副调研员，舟山市人民政府金融办副主任，安徽华信国际控股股份有限公司总经办主任，浙江海正投资管理有限公司法定代表人兼执行董事兼经理，瀚晖制药有限公司董事。现任公司董事会秘书，兼任浙江海正动物保健品有限公司法定代表人、董事长。
　　沈锡飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司董事会提名委员会对董事会秘书的聘任事项发表了同意的意见。
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十九日
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-23号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　第十届监事会第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2025年4月18日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体与会监事一致推举，本次会议由彭均先生主持，经与会监事审议讨论，会议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
　　同意选举彭均先生为公司本届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。彭均先生简历如下：
　　彭均：男，1984年9月出生，本科，会计师、审计师。历任步步高商业连锁股份有限公司内控审计常务负责人、浙江吉利控股集团有限公司合规负责人。现任公司监事会主席、职工监事、审计部总经理。
　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司监事会
　　二○二五年四月十九日
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-24号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年4月28日（星期一）14:00-15:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年4月21日（星期一）至4月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券管理部邮箱stock600267@hisunpharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告、于2025年4月17日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月28日（星期一）14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月28日（星期一）14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长、总裁肖卫红先生，高级副总裁兼财务总监蒋灵先生，独立董事周华俐女士，董事会秘书沈锡飞先生等公司领导及有关部门负责人。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月28日（星期一）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月21日（星期一）至4月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动，或通过公司证券管理部邮箱stock600267@hisunpharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：李媛婷、胡玥
　　电话：0576-88827809
　　邮箱：stock600267@hisunpharm.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司
　　2025年4月19日
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-19号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为1,198,848,196股，其中公司回购专用账户的股份数量为30,176,300股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,168,671,896股。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　公司2024年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长肖卫红先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席3人，董事郑柏超先生、费荣富先生，独立董事赵家仪先生、杨立荣先生因公务原因未能出席；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事金军丽女士因公务原因未能出席；
　　3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于变更2025年度会计师事务所和支付2024年度审计机构报酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　15、关于选举第十届董事会董事的议案
　　■
　　16、关于选举第十届董事会独立董事的议案
　　■
　　17、关于选举第十届监事会监事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由舍去尾数保留四位小数造成。
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　第14项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；除此之外，其余议案均以占出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
　　律师：楼建锋、戴韫琪
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议