第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润46,887,176.87元，2024年年末合并报表未分配利润为390,316,057.20元，2024年年末母公司未分配利润为-147,881,071.46元。2024年度母公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司2024年度拟不进行利润分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）农作物种业
　　1、所处行业基本情况
　　2024年是种业振兴行动由“三年打基础”迈向“五年见成效”的关键时期，国家围绕种源核心技术攻关、种子质量安全提升、金融支持等方面出台一系列相关政策，为种业振兴提供有力保障。从农作物种子市场来看，现阶段全球粮价低迷，种业市场面临市场需求减少和市场结构变化的双重挑战。一方面，种子市场整体供大于求，竞争更加激烈。报告期小麦种子收获的质量和数量明显好于去年，供种量大幅增加，农民自留种增多，导致严重供大于求，市场价格大幅下降；玉米制种面积创近十多年来历史新高，商品玉米价格低迷，农民种植积极性降低，玉米种子需求减少，市场供大于求，库存压力加大；水稻种子供大于求局面没有有效改善，水稻种子销售价格出现不同程度的下降。另一方面，小麦、水稻市场需求逐渐向优质化转变，玉米市场则向高产、集成配套方向发展。在科研领域，国家实施了一批生物育种重大项目，组建了一批育种攻关联合体，打造了一批具有国际竞争力的种业领军企业。我国种质资源精准鉴定利用不断加快，种业创新攻关和突破性品种培育大力推进，种业企业自主创新能力持续提高，种业基地供种保障水平稳步提升，种业知识产权保护力度不断加强。
　　2、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
　　一是系列政策促进种业高质量发展。国家发布实施《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024-2030年）》《关于做好2024年粮油生产保障等项目实施工作的通知》等一系列政策文件，在促进种业创新、优良品种选育推广和作物品种结构调整等方面提供有力支撑。
　　二是生物育种产业化进程加速。2024年中央一号文件提出完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种；开展重大品种研发推广应用一体化试点；推动生物育种产业化扩面提速。上述举措为生物育种技术的研发和产业化应用提供了政策指引，激发了行业内企业、科研机构的创新活力，加速了生物育种从实验室到市场的转化。在政策的支持下，基因编辑技术、合成生物学等前沿技术不断应用于生物育种领域，培育出更多优良性状的品种，农业农村部于2024年9月发布审定通过的第二批27个转基因玉米和3个转基因大豆品种，将进一步推动生物育种产品的商业化进程。
　　三是提高种子质量标准。通过修订《农作物种子标签通则》等三项标准，提升禾谷类作物和油料作物种子的发芽率及品种纯度等关键品质指标，有效确保种子质量安全，助力粮食产量提升。
　　四是加强金融支持。央行等五部门联合印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》，通过建立种业企业融资机制、创新担保方式、支持企业上市融资等举措，加大支持力度。
　　五是知识产权保护力度持续加强。2024年4月，农业农村部办公厅印发《2024年全国种业监管执法年活动方案》，进一步加大种业知识产权保护力度，持续严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等违法违规行为，全面推进种业市场净化，稳步提高农业生产用种质量水平，更好服务粮油等主要作物大面积单产提升行动实施。2024年5月，国家知识产权强国建设工作部际联席会议办公室印发了《2024年知识产权强国建设推进计划》，明确了推动相关法律法规修订、加强知识产权司法保护等多项重点任务和工作措施，为种业创新提供了法律保障。此外，报告期农业农村部开展有关品种审定绿色通道、联合体试验整治等工作，强调完善品种管理制度，把严格管理、保护创新贯穿品种选育推广的全过程各环节。
　　（二）农药行业
　　我国农药行业在“十四五”期间进一步推进产业结构转型升级，加快兼并重组，提高行业集中度和产品质量，淘汰落后产能和高毒品种，发展绿色、低毒、高效的农药产品。从需求端来看，我国农药需求受到国内外粮食市场的影响。国内方面，随着耐除草剂转基因品种商业化的推进，对除草剂市场将会产生较大影响。国际方面，随着美国制造业的回流及印度市场的崛起，国外对国内部分农药产品提高关税，国内农药市场受到冲击，同时国内农药新建产能陆续释放，产能过剩，市场竞争加剧，导致国内部分农药品种的价格持续下行，部分头部农药企业营收与净利润大幅下滑。从发展前景来看，在政策法规、环境保护、市场竞争等多重因素的影响下，我国农药行业将面临更高的准入门槛和更严的监管标准。
　　（三）化肥行业
　　2024年度受全球经济不振、地缘政治冲突、贸易保护和摩擦频繁等因素影响,宏观形势复杂多变不利于化肥贸易业务开展。在全球能源价格普遍下滑的影响下，2024年度钾肥大合同谈判价格同比下降，其他几大类肥种价格亦同比下降且波动加剧。此外，随着我国各地深入推进实施化肥使用量零增长行动，农用化肥施用量呈现出逐年下降趋势，同时国内化肥产量增长叠加进口肥料增长、出口肥料下降等因素，使得国内化肥市场供大于求，竞争激烈，化肥企业盈利普遍下滑。但国家发布一系列粮食安全相关政策，为化肥市场带来了较稳定的需求，并引导肥料向绿色高效环保方向发展。
　　（四）公司所处行业地位
　　公司总部具有全国“育繁推一体化”生产经营资质，是中国种子行业信用评价AAA级信用企业，中国种子协会副会长单位，中国农药发展与应用协会副会长单位，北京农业产业化科技创新示范龙头企业。公司所属的农作物种业公司中有5家是“中国种业信用骨干企业”，6家具有全国“育繁推一体化”生产经营资质。公司目前是小麦种业全国头部企业，“两杂”种业全国领先，综合实力位居行业前列，已成为维护我国粮食安全和推动现代种业发展的中坚力量。在农业农村部公布的国家农作物种业阵型企业名单中，公司及相关所属企业入选玉米、油料补短板阵型，小麦、水稻强优势阵型，获得国家“扶优扶强”的重点支持。
　　公司所属的河南农化以精细化工为主导，主要从事酰胺类除草剂原药、中间体的研发、生产和销售，是国内较大的酰胺类除草剂原药及中间体的生产企业之一，也是国内拥有从甲苯硝化到酰胺类原药完整产业链条的生产企业。河南农化目前拥有省级企业技术中心、省级酰胺类农药化工工程技术研究中心、濮阳市重点实验室。拥有高新技术企业、国家专精特新小巨人企业称号，2024年12月获得河南省农药行业创新奖。在绿色发展方面，河南农化目前是河南省环保绩效评级为A级的农药生产企业，是河南省清洁生产国内先进水平企业，2024年5月获评河南省“绿色工厂”称号。
　　公司所属的华垦国际，是国家赋予化肥进口和国内经营权的四大化肥经营主渠道之一，从事化肥进口贸易业务多年，华垦国际在夯实固有业务渠道的基础上，不断探索业务开拓新思路，寻找新增长点，加大优质肥料的引进；深挖服务提升效益行动，不断壮大国内销售客户群，同时积极应对国内外化肥市场的变化，有效规避严峻的市场冲击，经营稳步提升，在行业内的影响力逐步增强。
　　公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售，农药的生产销售，化肥贸易以及专用品种订单粮业务。
　　公司主营业务的核心为农作物种子业务，产品涵盖小麦、玉米、水稻、油菜、大豆等多种农作物种子，分别由公司所属的河南地神等10余家种业子公司开展农作物种子的研发、繁育、生产和销售。公司种业的核心产品是小麦、玉米、水稻和油料作物种子。近年来公司以农作物种子为核心延伸产业链，拓展酒用粮等专用品种订单粮业务，与种子业务形成协同增益的效应。
　　在研发繁育方面，公司始终把科技创新摆在突出位置，从整体对科技创新的各个要素、各个阶段、各个环节进行统筹规划和协调，形成了一整套科学合理的科技创新管理体系。公司采取以自主研发为主，与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅、常规育种与生物育种紧密结合的研发模式，持续加强研发平台建设。公司在全国主要玉米生态区建立了较为完善的绿色通道试验网络，建立区域性小麦和水稻筛选测试平台，构建起系统的商业化研发体系。
　　在生产方面，公司主要采取两种生产模式：一是委托第三方生产模式，在种子生产优势基地，按照生产计划与委托种子生产商签订生产合同，约定生产面积、数量、质量标准和价格，由委托生产商组织生产，公司对生产全程进行监督、管理和指导，以保证生产的种子质量达到合同约定的标准。二是自制生产模式，公司通过流转或租赁一定规模的土地形成自有生产基地，派出管理人员自主组织生产及管理工作。
　　在营销服务方面，公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”以及种药肥一体化服务等多种销售模式，开展种子营销服务。公司销售以县级代理为主，近年来随着土地流转、土地适度规模经营和种植大户等新型农业经营主体的涌现，公司在重点优势区域逐步开展大户直销、全产业链农业综合服务。此外公司创新营销模式，开拓抖音直播、快手直播、微信视频号直播等网络营销形式，召开“线上线下一体”的品种观摩会和技术培训会，以多视角多模式展示优秀品种。
　　公司近年来新增专用品种订单粮业务与种子业务形成协同增益的效应。专用品种订单粮业务主要由公司所属河南地神、山西潞玉、江苏金土地等企业开展。公司利用品种、基地、技术、组织等综合优势，以农作物种子为核心延伸产业链，拓展酒用粮等专用品种订单粮业务。
　　公司农药业务由所属河南农化及其子公司山东颖泰开展生产经营，主要产品包括中间体MEA、DEA、硝基甲苯，农药原药乙草胺等，主要采用以销定产的经营方式。
　　公司化肥贸易业务由所属华垦国际开展，主要从事用于农业种植的化肥产品进口。产品主要包括资源性钾肥、高品质复合肥、国家扶持的绿色高效特种肥料。华垦公司根据国内市场需求进行采购和销售，并逐步建立自有品牌，持续开展化肥产品试验示范和技术服务指导与推广工作。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期末，公司资产总计5,283,735,917.38元，负债合计2,348,021,369.64元，所有者权益合计2,935,714,547.74元，其中归属于母公司所有者权益合计1,909,923,713.07元；2024年公司营业总收入5,563,002,957.98元，净利润88,150,453.62元，其中归属于母公司所有者的净利润46,887,176.87元，报告期内归母净利润同比减少的主要原因是： 一是受国际市场影响，农药下游企业出口订单锐减，同时行业去库存导致国内市场需求持续走低，公司农药业务主要产品价格下跌，利润同比大幅下降；二是受国内种子市场整体供大于求、竞争加剧等因素影响，公司种子业务利润同比下降。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-009
　　中农发种业集团股份有限公司
　　第七届董事会第四十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于2025年4月17日在北京召开。会议通知和会议资料于2025年4月7日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事5名，实际参与表决董事5名，会议由公司董事长何才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经审议通过了以下议案：
　　（一）《董事会2024年度工作报告》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（二）《总经理2024年度工作报告》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　（三）《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《公司2024年年度报告》第10节---“财务报告”。
　　（四）《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2025一011号公告。
　　（五）《公司2024年度利润分配预案》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　经北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润46,887,176.87元， 截至2024年末母公司未分配利润为-147,881,071.46元；因2024年度母公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定的进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司2024年度拟不进行利润分配。
　　本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2025一012号公告。
　　（六）《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，认为：《公司2024年度内部控制评价报告》符合相关内控规范文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建设和运行情况，同意将公司2024年度内部控制评价报告提交董事会审议。
　　本议案内容详见上海证券交易所网站。
　　（七）《公司2024年年度报告》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　公司董事会审计委员会对公司2024年度报告的财务信息以及2024年财务审计报告进行了审阅，认为：《公司2024年年度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，同意北京大地泰华会计师事务所出具的审计意见，并将公司2024年财务报告（已审计）提交董事会审议。
　　本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。
　　（八）《独立董事2024年度述职报告》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　本议案须提交公司股东大会审议，独立董事述职报告内容详见上海证券交易所网站。
　　（九）《董事会关于独立董事2024年度独立性的专项意见》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　本议案内容详见上海证券交易所网站。
　　（十）《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、0票回避。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
　　（十一）《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　本议案内容详见上海证券交易所网站。
　　（十二）《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　本议案内容详见上海证券交易所网站。
　　（十三）《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2025年度业务的日常关联交易议案》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　公司控股子公司--中农发河南农化有限公司，预计2025年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司，采购设备、销售产品, 本次交易事项构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，还须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2025一013号公告。
　　（十四）《公司董事薪酬管理制度》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　为进一步完善公司薪酬管理，经董事会薪酬与考核委员会审核，同意制订《公司董事薪酬管理制度》，并提交公司股东大会审议。
　　（十五）《关于补选张日明先生为公司第七届董事会董事的议案》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　鉴于吴刚董事已辞职，根据公司股东提名，按照《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意补选张日明先生为公司第七届董事会董事，并提交公司股东大会审议。张日明先生简历见附件。
　　（十六）《关于调整公司总法律顾问人选的议案》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　根据《公司章程》规定和公司实际经营管理情况，经董事会提名委员会审核，董事会同意调整公司总法律顾问人选，改聘公司副总经理张力科先生兼任公司总法律顾问，何才文董事长不再兼任公司总法律顾问。张力科先生简历见附件。
　　（十七）《关于设立吉林分公司的议案》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　为做大做强公司在东北地区的玉米种子业务，公司拟在吉林省洮南市注册设立吉林分公司，通过整合优秀种业经营团队和品种资源，促进公司总部的自营业务进一步延伸到东华北玉米种子主要市场，有利于带来增量业绩。董事会同意设立吉林分公司，要求经营班子及时办理有关设立事宜并开展后续工作。
　　（十八）《关于调整公司内设机构的议案》
　　表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
　　为持续深化公司法治建设，根据公司经营管理实际情况，同意撤销审计与法律风险管理部，成立审计部、法律合规部。
　　特此公告。
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附件
　　简 历
　　张日明，男，生于1965年1月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月北京外国语学院俄语系俄语专业毕业，文学学士。1988年参加工作，先后在中国水产总公司（后更名为中国水产集团总公司）远洋三部、远洋渔业部、供销公司、国际合作部、总裁办公室工作，历任中国农业发展集团总公司外事外经部副总经理、总经理、中农发山丹马场有限责任公司党委书记、董事长等职务。张日明先生目前未持有农发种业股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和证券交易所的惩戒。
　　张力科，男，生于1984年10月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业科学院作物遗传育种专业，硕士研究生，高级农艺师。2010年参加工作，历任全国农业技术推广服务中心种子检验处农艺师、办公室副主任、种业监测处处长，现任本公司副总经理。张力科先生目前未持有农发种业股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和证券交易所的惩戒。
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-012
　　中农发种业集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配。
　　●本次利润分配预案已经公司第七届董事会第47次会议、第七届监事会第20次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案的内容
　　经北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润46,887,176.87元，2024年年末合并报表未分配利润为390,316,057.20元，母公司未分配利润为-147,881,071.46元；2024年度母公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定的进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司2024年度拟不进行利润分配。
　　二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
　　公司2024年年末母公司未分配利润为-147,881,071.46元，合并报表未分配利润为390,316,057.20元。母公司未分配利润为负数，主要是由于2017年母公司计提长期股权投资减值准备等2.48亿元所致。报告期内，公司控股子公司向母公司现金分红共计25,485,743.89元，部分子公司基于生产经营发展等需求，未向母公司实施分红。未来公司将持续加强生产经营管理，在科技创新、市场开拓等方面深耕，努力提升盈利能力，改善财务状况，完善子公司分红机制，强化分红管理，同时探索通过资本公积弥补亏损的方式，尽快实现母公司未分配利润转正以满足分红条件，提升投资者回报水平。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）公司于2025年4月17日召开的第七届董事会第47次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
　　（二）公司于2025年4月17日召开的第七届监事会第20次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，认为：公司2024年度不进行利润分配的预案符合《公司法》、《公司章程》以及证券监管等有关规定，符合公司实际情况,同意该预案。
　　四、相关风险提示
　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-013
　　中农发种业集团股份有限公司
　　关于控股子公司日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 关联交易内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称
　　“河南农化”），预计2025年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（下称“北京颖泰”）及其下属公司，采购设备、销售产品。
　　● 本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
　　● 对公司的影响：本次关联交易遵循公平、合理的原则协商定价，不会对
　　公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
　　一、日常关联交易基本情况
　　河南农化预计2025年度向其第二大股东一北京颖泰及其下属公司采购设备、销售化工产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本公司的关联法人，因此河南农化向北京颖泰及其下属公司采购设备、销售产品构成关联交易。
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、公司第七届董事会第47次会议于2025年4月17日召开，本次会议应出席董事5人，实际参与表决董事5人，会议全票审议通过了《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2025年度业务的日常关联交易议案》。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
　　2、公司独立董事召开专门会议对该项投资进行了审议，全票通过本次日常关联交易事项，认为：
　　河南农化本次关联交易属于正常的业务采购与销售活动，符合其实际情况，可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。本次关联交易遵循了公允、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意将该项关联交易事项提交公司董事会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　■
　　截至2024年9月30日，北京颖泰的总资产为123.94亿元，净资产为54.03亿元，营业收入为43.28亿元，净利润为-1.98亿元，资产负债率56.45%。
　　（二）关联关系
　　2019年1月，河南农化原股东郭文江将其持有的河南农化20%股权转让给北京颖泰并完成了工商过户登记手续。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本公司的关联法人。
　　北京颖泰的财务状况良好，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易内容
　　河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务，2025年度向北京颖泰及其下属公司采购设备、销售产品等。
　　（二）关联交易定价政策
　　交易商品的价格确定：河南农化本次日常关联交易的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。
　　四、本次关联交易的目的和对公司的影响
　　河南农化与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量、扩大河南农化产品的销售及其生产经营的有序进行和良性发展。
　　河南农化本次日常关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
　　特此公告
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-010
　　中农发种业集团股份有限公司
　　第七届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2025年4月17日在北京召开，会议通知和会议资料于2025年4月7日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议经审议通过了以下议案：
　　（一）《监事会2024年度工作报告》
　　表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（二）《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。
　　监事会审阅了董事会关于《公司2024年度内部控制评价报告》，认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
　　（三）《公司2024年度利润分配预案》
　　表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。
　　监事会审阅了董事会关于《公司2024年度利润分配预案》，认为：2024年度母公司累计未分配利润为负数，不符合《公司章程》规定的进行现金分红的条件，公司2024年度拟不进行利润分配。董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及证券监管等有关规定，符合公司实际情况,同意该预案。
　　（四）《公司2024年年度报告》
　　表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。
　　监事会审阅了《公司2024年年度报告》，发表如下审核意见：
　　1. 公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、证券交易所和公司章程的相关规定；
　　2.经审议，公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司当年的实际情况；
　　3. 在提出本意见前，未发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　特此公告。
　　中农发种业集团股份有限公司监事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-011
　　中农发种业集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
　　一、本次计提减值准备的基本情况
　　（一）存货跌价准备
　　公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提跌价准备，2024年度公司计提存货跌价准备34,219,227.10 元。
　　（二）坏账准备
　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。报告期内确认应收账款预期信用损失12,045,582.39元，其他应收款预期信用损失-8,175,786.93元。
　　（三）固定资产减值准备
　　公司期末固定资产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。2024年度公司计提固定资产减值准备1,470,750.38元。
　　二、本次计提减值对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年度利润总额39,559,772.94元。
　　三、本次计提减值的审议程序
　　2025年4月17日，公司召开第七届董事会第四十七次会议，以全票审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-014
　　中农发种业集团股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月28日(星期一)13:00-14:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●2025年4月21日（星期一）至4月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过（zhongnongfazhongye@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月19日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月28日（星期一）13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年4月28日 （星期一） 13:00-14:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：何才文先生
　　董事会秘书：陈才良先生
　　总会计师：于雪冬女士
　　独立董事：韩一军先生
　　独立董事：何安妮女士
　　独立董事：杨鹏先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月28日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月21日（星期一）至4月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zhongnongfazhongye@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券事务部
　　电话：010-88067521
　　邮箱： zhongnongfazhongye@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　公司代码：600313 公司简称：农发种业