证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-017
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司实现营业收入67.89亿元，同比减少28.44%；归属于母公司股东的净利润2,503.18万元，同比减少35.83%；基本每股收益为0.0159元/股；总资产为240.48亿元，同比增加4.69%；归属于母公司的所有者权益为52.10亿元，同比增加3.16%。
　　（1）房地产开发业务
　　房地产业务营业收入36.38亿元，较上年同期减少44.41%；房地产竣工面积30.6万㎡，新开工面积4.87万㎡，预售（销售）面积12.93万㎡，结转销售面积16.13万㎡。
　　（2）国际工程承包业务
　　国际工程承包业务营业收入11.78亿元，较上年同期减少4.46%；完成施工产值20.42亿元，新签合同金额26.83亿元。
　　（3）商业贸易业务
　　商业贸易业务营业收入18.81亿元，较上年同期增长14.95%。中武电商着眼提升供应链业务的市场份额，重点寻找优质货源、渠道与优秀的大中型企业客户，海外资源性产品进口量稳步提升。积极拓展新领域、新模式业务，探索产业链和供应链融合创新发展之路，首次完成埃塞俄比亚双向贸易业务试单和新型离岸贸易业务模式下对巴新分公司的沥青供应。2024年，中武电商荣获福建省数字经济核心产业领域创新企业“未来独角兽”称号，连续三年入围“福建战略性新兴产业企业100强”。
　　（4）物业服务业务
　　物业服务营业收入6,967.30万元。武夷物业着重提升对外承揽业务能力，拓展主业生态和业务规模，新签了芗城区学校基础设施组团建设工程运维服务、福清中下游综合治理工程、北京农商银行城市副中心分行以及南安市经济开发区一区三园管养服务等项目；成立南安合资公司，共建“数智城市+园区治理”新格局。目前共承接物业服务项目35个，物业运营服务总面积约858万㎡。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　重要事项详见公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-021
　　中国武夷实业股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月18日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、2024年度利润分配预案的具体内容
　　（一）2024年度利润分配预案
　　根据公司2024年度经审计的财务报表，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为25,031,759.52元，本年末可供分配利润为1,280,614,780.69元。年初母公司可供分配的利润为2,571,374,598.27元，加上本年度母公司净利润13,395,262.54元，计提10%法定盈余公积1,339,526.25元，扣除上年度利润分配15,707,542.17元后，2024年末母公司可供分配利润为2,567,722,792.39元。
　　2024年度利润分配预案：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　以上利润分配预案须提交公司2024年度股东大会审议通过后实施。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）2024年度公司不派发现金红利，未触及其他风险警示情形
　　单位：元
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司所处的房地产行业属于资金密集型行业，具有投资规模大，回报周期较长等特征。报告期公司房地产项目结转规模下降，经营业绩同比出现较大幅度下降。面对房地产行业发展的新形势，以及愈发复杂的内外部经营环境，公司坚守稳健的财务政策，加强现金流管理和资金精细化管控，以保持稳健的财务基本面，增强公司抵御风险的能力。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司拟定了2024年度不实施利润分配的方案。公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。
　　此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。
　　三、其他说明
　　本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、第八届董事会第十一次会议决议；
　　2、第八届监事会第六次会议决议。
　　特此公告
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-033
　　中国武夷实业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）。
　　2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请北京德皓为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2008年12月8日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　（5）首席合伙人：杨雄
　　（6）人员信息：截至2024年12月31日，北京德皓合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
　　（7）业务信息：2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元（含合并数，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。2024年度共承担125家上市公司年报审计业务，审计收费总额1.69亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业等，与公司同行业上市公司审计客户家数为2家。
　　2．投资者保护能力
　　截至2024年末，北京德皓已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币3亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3．诚信记录
　　北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）、纪律处分0次。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　（1）项目合伙人：熊志平，2012年6月成为注册会计师，2012年6月开始从事上市公司审计，2024年6月开始在北京德皓执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家。
　　（2）项目签字注册会计师：雷晶，2023年3月成为注册会计师，2010年12月开始从事上市公司审计，2025年1月开始在北京德皓执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量0家。
　　（3）项目质量复核人：王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司审计报告数量8家，三板公司审计报告数量2家。
　　2．诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3．独立性
　　北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4．审计收费
　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度审计费用223万元（含税，下同），其中，财务报告审计费用160万元，内部控制审计费用63万元，与上年度一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第八届董事会审计委员会于2025年4月14日召开 2025年第四次会议，审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对北京德皓进行审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可北京德皓的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会审计委员会同意聘请北京德皓为公司2025年度审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需经公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
　　2.公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
　　3.北京德皓关于其基本情况的说明。
　　特此公告
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-035
　　中国武夷实业股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于2025年5月9日（星期五）召开2024年度股东大会，会议安排如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.本次股东大会为公司2024年度股东大会。
　　2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第十一次会议决议召开。
　　3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：现场会议于2025年5月9日（星期五）下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6.会议的股权登记日：2025年4月30日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.审议事项
　　表一：本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　2.上述提案已经2025年4月18日公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2025年4月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》《第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号分别为2025-014、015）。
　　3.本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　（一）出席方式
　　1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。
　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。
　　3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
　　（二）登记时间
　　2025年5月8日上午8:00一12:00，下午2:30一5:30
　　（三）登记地点
　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
　　（四）现场会议联系方式：
　　联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静
　　电话：0591-88323721、88323722、88323723
　　传真：0591-88323811
　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
　　邮政编码：350003
　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件1）。
　　五、备查文件
　　1.第八届董事会第十一次会议决议；
　　2.第八届监事会第六次会议决议。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15，结束时间为2025年5月9日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　中国武夷实业股份有限公司：
　　兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于2025年5月9日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2024年度股东大会，并代表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示如下：
　　■
　　委托人姓名（名称）：
　　委托人证件号码：
　　（委托人为法人的填统一社会信用代码）
　　持股数：
　　委托人深圳证券账户卡号：
　　股东签名（委托人为法人的需盖章）：
　　法定代表人签名（委托人为法人的）：
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-014
　　中国武夷实业股份有限公司
　　第八届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议于2025年4月8日以电子邮件方式发出通知，2025年4月18日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议1人），独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
　　cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》,《2024年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-016、017）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
　　cn）披露的《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-026、027、028）。
　　（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（四）审议通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
　　董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
　　cn）披露的《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《2024年度社会责任报告》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
　　cn）披露的《2024年度社会责任报告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
　　cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（八）审议通过《董事会关于独立董事2024年独立性评估的专项意见》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
　　cn）披露的《董事会关于独立董事2024年独立性评估的专项意见》（公告编号：2025-024）。
　　独立董事蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生回避表决。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　（九）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
　　cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（十）审议通过《关于2024年度证券投资情况的专项说明及2025年度证券投资额度的议案》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
　　cn）披露的《关于2024年度证券投资情况的专项说明及2025年度证券投资额度的议案》（公告编号：2025-029）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于2025年度投资计划的议案》
　　2025年公司29个续建投资项目计划共投资40.49亿元，资金来源为项目自有资金15.26亿元，银行贷款16.53亿元，其他8.70亿元。新拓展项目投资计划为：房地产开发业务2025年计划土地储备金额12亿元，聚焦和深耕海西两大都市群，并以南京市为布局长三角的重要发展平台实现业务拓展；国际工程承包业务2025年计划新签合同金额60亿元，重点扩展埃塞、肯尼亚、菲律宾等国别市场。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）在2024年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能满足公司对审计机构的要求。因此，公司拟续聘北京德皓为公司2025年度审计机构，聘期一年。2025年度审计费用不超过223万元（与2024年一致），其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计费用63万元。
　　董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　公司拟于2025年5月9日（星期五）召开2024年度股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第十一次会议决议；
　　2.董事、监事、高级管理人员关于2024年年度报告的书面确认意见；
　　3.第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
　　特此公告
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-015
　　中国武夷实业股份有限公司
　　第八届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于2025年4月8日以电子邮件方式发出通知，2025年4月18日在公司四层大会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
　　cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》,《2024年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-016、017）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
　　cn）披露的《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
　　cn）披露的《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。
　　监事会认为，上述预案符合现金分红相关规定。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　经审查，监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》无异议，认为2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
　　cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　（六）审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》
　　监事会认为，2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第八届监事会第六次会议决议；
　　2.董事、监事、高级管理人员关于2024年年度报告的书面确认意见。
　　特此公告
　　中国武夷实业股份有限公司监事会
　　2025年4月19日