本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年04月18日
　　(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符 合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席8人，董事国怀伟、江鑫、许远怀因工作原因无法出席本次股东会；
　　2、公司在任监事5人，出席1人，监事梅挽强、杨钟健，职工监事缪传彬、汪清因工作原因无法出席本次股东会；
　　3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙，尹兴科，财务负责人张立春列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于公司2025年度银行综合授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于向子公司提供委托贷款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于开展外汇衍生产品业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：关于公司2024年度计提资产减值准备的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　15、议案名称：关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　16、议案名称：关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
　　律师：郑旭超律师、赵伯晓律师
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述,律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公 司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股 东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结 果合法有效。
　　特此公告。
　　安徽江淮汽车集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日