证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-016
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月15日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十五次会议的通知。会议于2025年4月18日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长杨国安先生主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已分别经公司提名委员会和审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十五次会议决议；
　　2、2025年第一次董事会提名委员会决议；
　　3、2025年第三次董事会审计委员会决议。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-017
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　关于聘任公司财务总监的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，该事项已于同日经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审查同意，具体情况如下：
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任赵学超先生为公司财务总监（简历附后），任期自公司第九届董事会第十五次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　附：赵学超先生简历
　　赵学超，男，1971年7月出生，汉族，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，会计师。历任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部监事会主席，广东省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长，广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总裁，龙南市和利稀土冶炼有限公司董事长。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司财务总监。
　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；
　　持有本公司股票的情况：0股；
　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；
　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。
　　
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-018
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　关于副总经理辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理廖春生先生提交的书面辞职报告。廖春生先生因工作安排，提请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，廖春生先生的辞职不会影响公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，廖春生先生未持有公司股份。公司及董事会对廖春生先生在担任公司副总经理期间对公司的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日