公司代码：600654 公司简称：中安科
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　鉴于2024年12月31日母公司财务报表可供分配利润为负数，不满足《公司章程》中利润分配的条件，同时综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定2024年度利润分配方案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。该预案尚需经公司股东会审议通过。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　1、安保综合运营服务行业
　　近年来，全球及中国安防行业市场规模均保持快速增长态势。据市场研究机构数据显示，全球安防市场规模已超过千亿美元，并预计在未来几年内以稳定的复合增长率持续增长。根据前瞻网预计，到2026年全球安防行业市场规模为3,306亿美元。伴随着新兴市场的经济崛起，国际安保运营市场将会在未来两年后开始进入新的增长期，国际安保运营业务前景广阔。同时，随着我国“一带一路”和“走出去”战略的深入实施，境外中资企业、机构与人员迅速增多。据商务部、外汇局统计，2024年度，我国对外非金融类直接投资1,438.5亿美元,同比增长10.5%，其中，在“一带一路”共建国家非金融类直接投资336.9亿美元，同比增长5.4%；对外承包工程新签合同额2,324.8亿美元。中国企业“走出去”步伐加快，中国公民在国外的经商建设活动日渐频繁，受当前国际政局动荡影响，政府、企业、商业、家庭、个人等各种层面对安保服务的需求持续增加。
　　另外，随着人工智能、大数据、物联网等新技术的广泛应用，智能安防行业的技术水平不断提升，未来安防行业将更加注重技术创新和升级，以提升产品的性能和功能。例如，利用人工智能技术提升智能安防的分析能力，利用物联网技术实现设备间的互联互通，利用大数据技术对海量数据进行挖掘和分析，以提升智能安防工作的效率和准确性。安保与智能安防的跨界融合与合作将成为未来的发展趋势。公司境外综合安保业务具有稳定且广泛的客户群体资源，推动综合安保业务的智能化、网络化和跨界化将有助于公司打破传统安防行业的壁垒，拓宽市场空间，推动公司境外业务的快速发展。
　　2、智慧城市系统集成行业
　　智慧城市是数字中国建设的核心载体和重要内容,2024年12月5日，国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，推动新一代信息技术与城市基础设施建设深度融合，未来发展目标是新型城市基础设施建设取得明显进展，对韧性城市建设的支撑作用不断增强，到2030年，新型城市基础设施建设取得显著成效，推动建成一批高水平韧性城市。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“加快数字化发展，建设数字中国”，赋予了数字时代智慧城市发展更多新的内涵，以数字化转型整体驱动的生产方式、生活方式和治理方式变革，激活数据要素潜能，已成为智慧城市发展的重要内容。在国家政策的引领下，我国智慧城市已经进入全面发展时期。2024年5月，国家发展改革委等四部门联合印发《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，为我国智慧城市发展指明了方向，我国智慧城市建设预计将在2027年和2030年达到数字化转型的重要里程碑。2024年中国智慧城市中国信息和通信技术产业（ICT）市场投资规模为9,508.8亿元，IDC预测，到2028年，中国智慧城市ICT市场投资规模将达到1.2万亿元。
　　随着大模型、生成式AI的盛行，我国新型智慧城市正从“大数据”为代表的“数据智能”向“大模型”为代表的“知识智能”转型，智慧城市将迎来新的发展机遇。IDC预计，未来5年人工智能将进入大规模落地应用关键期。人工智能也被列入《国家中长期科学和技术发展规划（2021-2035年）》，未来十五年中国人工智能产业将迎来持续的大发展。同时，作为数字经济时代的关键生产力要素，算力已成为推动人工智能技术发展的核心支撑力和关键驱动力，城市智慧化也因此迭代焕新。国家统计局最新数据显示，截至2024年5月底，全国规划具有高性能计算机集群的智算中心已达十余个，智能算力在我国算力总规模中的比重超过了30%，智算中心有望成为智慧城市建设领域新赛道和新热点。
　　3、智能制造行业情况
　　制造业是国民经济的主体，21世纪以来，新一代信息技术迅猛发展，数字化、网络化、智能化技术在制造业的广泛应用和一体化制造创新的不断发展引发全球制造业产业变革，制造业对生产设备和系统的自动化、智能化需求越来越强烈，智能制造正在重塑制造业的发展路径、技术体系和产业形态，推动全球制造业进入新的发展阶段。前瞻产业研究院发布的《2023年中国智能制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出，2022年，我国智能制造行业市场规模约为4万亿元。预测到2027年，我国智能制造行业市场规模将达到6.6万亿元。
　　2015年国务院印发《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，并随后出台了11个配套的实施指南、行动指南和发展规划指南，在行业形势及国家政策推动下，我国智能制造产业发展迅速。《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年，中国规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型，“十四五”期间智能设备将迎来高速发展时期。随着国家对智能制造的大力支持，我国智能制造行业保持着较为快速的增长速度，近年来，产值规模已经达到15,000亿元。
　　公司智能制造业务所处的智能安防产品细分领域经过多年来的发展，视频监控、防盗报警、楼宇对讲、出入口控制、生物特征识别、防伪等专业安防产品制造技术获得了全面提高。随着安防行业与物联网、5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术不断融合，安防产品日渐迈向数字化、智慧化、高清化。智慧化已成为安防行业发展的主流形式，智慧安防已是安防企业转型升级的重点方向。智研咨询发布的《2023-2029年中国智慧安防行业市场现状分析及投资前景评估报告》显示，2015年至2022年之间，我国智慧安防产品市场规模由1,484.2亿元增长至3,022.1亿元，年复合增长率为10.69%。
　　公司是国内较早从事智能硬件制造、智能系统集成和安保运营服务的综合服务商，现已形成安保综合运营服务、智慧城市系统集成、智能安防产品制造三大业务格局，能够为客户提供覆盖“工业安全、信息安全、人身安全”等整体解决方案，并逐步探索以智算中心为代表的人工智能新兴业务。公司业务布局涵盖智能硬件生产、智能系统集成、工程施工、安保运营服务等全产业链，公司已在内地各大主要城市开展智能硬件生产及系统集成业务，并在香港、澳门、泰国及大洋洲设立重要子公司开展安保运营服务，主要产品和服务广泛应用于金融、医疗、交通、科教、地产等领域。
　　1、境外安保综合运营业务
　　公司安保综合运营服务业务深度扎根境外市场，是公司战略布局安防、安保全产业链的重要环节。通过香港、澳门、泰国及大洋洲等地的子公司，为以上各地区及国家的政府、公共设施、大型企业、零售商业等提供安保物流（武装押运）、安防科技以及人力安防等服务。各境外子公司凭借在当地拥有的长期、稳定的客户资源和服务经验，树立起了“卫安（Guardforce）”品牌的良好口碑。
　　香港卫安成立于1977年，是香港仅有的两家三证齐全（人力安保、武装押运及智能安防运营牌照）的安保企业之一，同时具有一类危险品许可证、安保人员许可证及枪支弹药持有许可证等CIT服务必需的资质，市场份额居全港第一。此外，香港卫安子公司卫安智能主要为各类客户提供专业的智能化解决方案，包括但不限于各类智能化设备供应以及智能化整体解决方案。
　　澳门卫安成立于1990年，持有澳门警卫服务和武装押运牌照，是澳门少数的资质齐备的安保公司，主要提供武装押运、电子安防和人力安保等服务，拥有领先澳门业界的电子安防技术系统，服务了众多政府机构、各大银行、零售商、企业公司及个人，多年来受到客户广泛好评。
　　泰国卫安最早业务始于1996年，是泰国一流的综合安保服务公司，在泰国拥有6个办事处近7000余名保安人员，主要为泰国当地的机场、银行、政府机构、零售商、购物中心、酒店和企业提供全方位的综合安保解决方案，长期为泰国各大航空公司提供客户安全检查、行李保管寄存、滞留人员监察、地勤服务等机场配套服务，与泰国及国内各大航空公司建立了战略伙伴关系。
　　（1）武装押运业务
　　武装押运业务主要是为现金及贵重物品的转移提供物流管理服务，包括现金及贵重物品的武装押运运输、存管、清点、转移等等。为了保障现金及贵重物品运输以及存储的安全性，香港、澳门等境外地区的下属公司不仅具备相关武装押运的运营资质，还具备完备的运输工具、防护设备、员工资质以及严格安全防护操作准则。
　　境外子公司在现金管理及贵重物品物流管理方面，配备超过130辆高规格装甲车，600余部防护枪械，每日为大至各类金融机构，小至零售商铺的营业网点提供现金及贵重物品的清点、转运、互换及存储服务。在香港公司的现金处理中心（金库），拥有完善的现金点算、分类、核实以及存管系统，不仅确保现金及贵重物品处理过程在高度安全的环境下完成，还能提供安全、高效的分拣及投递业务；澳门卫安也根据银行金库标准建立了全钢金库。押运方面，通过武装押运车及武装押运团队保障转运的安全性和高效性；存储方面，TRI-GUARD全自动智能保险箱引进了先进智能系统，为客户提供银行金库级标准保险。
　　（2）智能安防业务
　　境外综合安保运营服务还涉及在客户端为其提供综合智能安防服务解决方案，包括提供智能安防系统方案、智能身份识别方案、网络信息安全方案、CCTV监控系统、视频分析服务方案以及零售分析方案等。安防科技业务实质是将安防、安保设备进行智能化的系统集成，并按照客户需求提供定制化的设计综合安保运营方案并实施，同时还会根据需要提供后续的设施管理和维护服务。
　　近年来，随着内地信息技术发展迅速，在安防系统集成领域，国内的智能化、数字化的服务方案走在世界前列，因此公司境内智能系统集成业务经验与境外安防业务可以形成良性互动，境内安防科技的技术方案能为海外业务提供技术支持。目前，香港卫安、澳门卫安的下属公司均可提供安防科技服务。在新的业务发展方向上，公司逐渐加深与科技服务的融合，尝试部署如香港与CSD–Govt合作的生命传感器、泰国与CPN合作的消毒机器人等项目。
　　（3）人力安防业务
　　公司境外人力安防业务主要包括人力安保、安全护卫以及安保培训业务等。下属的境外子公司经过长期的发展积淀，可根据客户需求提供长期或短期的人力安保服务方案。长期人力安保主要包括提供定点安保、武装安保、个人安保等服务；短期人力安保主要包括各类大型活动的安全护卫、特定人群疏散以及人群管理等服务。
　　人力安防服务需要根据不同客户的需求，进行差异化的服务方案设计。卫安控股的人力安防服务对象包括大型连锁零售商超、购物中心、银行、学校、医院、场馆、州政府、机场等；泰国卫安则主要为航空公司、机场、酒店、商场、物业等客户提供安保系统解决方案，以航空公司为例，则主要提供客户安全检查、行李保管寄存、滞留人员监察、地勤服务等机场配套服务，业务遍及泰国各个地区。
　　安保业务培训方面，香港卫安拥有经过专业认可的安保警卫培训计划，能提供受认可的基本警卫资格；泰国卫安具有人力安保培训的业务资质，安保培训能够为各下属境外公司提供优秀的安保人才，还能为公司带来广泛的客户资源，也是各公司在人力安防领域被行业认可的重要标志。
　　公司下属的香港卫安、澳门卫安、泰国卫安及卫安控股不仅能为大型活动提供安保服务，也在各自擅长的领域为客户提供长期稳定的人力安防服务。如香港卫安为香港机场提供行李寄存、机场退税等服务；而泰国卫安通过长期为泰国机场提供安保服务，已经与泰国各大航空公司以及国内飞往泰国的各大航空公司建立战略合作关系。
　　2、智慧城市系统集成业务
　　公司智慧城市系统集成业务主要面向国内各重点地区智慧城市建设需求展开。近年来，随着智慧城市建设在我国各个领域铺开，公司重点深耕“智慧交通”“智慧医疗”“网络信息安全”三大领域，并逐步探索智能算力新兴业务。
　　（1）智慧交通
　　公司智慧交通业务通过应用物联网、云计算、大数据、5G互联网等技术，整合交通指挥平台、视频监控、电子警察抓拍、交通信号控制、交通诱导发布、车载云台监视、智能公交、机场铁路等子系统，实现了交通运行检测、交通运输分析、国民出行分析、交通战略决策等功能的融合，使交通管理更智能化、精细化，提高了交通部门的决策分析能力和调控管理能力，提升了公众出行的安全性和便捷性。
　　智慧隧道运营管理系统从隧道交通运营管理行业痛点入手，通过创新技术和方案布局新型基础设施，以大数据、云平台为基础，以物联网监测系统实时监测数据为驱动，以远程自动控制为手段，辅以AI视频监控系统及设备管养系统，应用人工智能三维建模、全流程仿真多目标协同优化、多维智能感知以及数字孪生等技术，实现城市交通基础设施智慧运营。面向公路、市政、航道、铁路、轨道交通、客运枢纽、监控中心等多类型基础设施领域，围绕城市智慧运营平台、智能感知的物联网监控中心、大数据管理后台三方面实现城市交通基础设施智慧运营，现已在腾龙大道智慧快速路智能化项目、徐州市普通国省道路网监测设施建设工程项目、苏州市桐泾北路隧道、大运河隧道、北环快速路隧道、北环辅路隧道等项目中落地应用，2023年成功入选苏州市人工智能应用示范项目（AI+交通）。
　　（2）智慧医疗
　　公司重点关注现代医疗每个环节，将智能化技术引入医疗业务板块，打造整体化智慧医疗解决方案。方案内容囊括医院业务信息系统（网上预约、自助挂号、自助付费、智慧导诊、医院信息系统、实验室信息、影像管理、大数据分析与决策支持）、医疗常规净化系统（产科、实验室、层流病房、洁净手术部、重症监护室ICU、消毒供应中心CSSD）、医院安全防范系统（人员车辆出入控制、视频安防、异常自动报警、紧急广播、可视化电子巡更、全区域无线对讲）、楼宇控制系统（楼宇自控、综合布线、网络建设、信息发布、能源管理、环境监测）等，可为医疗工作者和病患创造更加舒适、便利、高效的现代化医疗环境。公司拥有自主知识产权和相关行业资质，在医疗净化系统领域拥有着多项技术专利，积累了丰富的行业实践经验，先后承接了全国多家三甲以上医院的医疗净化系统项目。公司主编或参编了多项国家、行业技术标准和规范，并深度参与了国内医院建设标准和最新医疗改革的顶层设计，是国内实验室建设、医院建设和医疗改革的主力军。
　　近年来，国家逐步加大对重点民生工程项目的改扩建，公司紧抓医疗项目建设机遇，逐步且快速地加大对医院信息化和净化项目的资源投入，公司已先后参与了西安大兴谓水园医院、太仓市娄江新城医院、南京妇幼保健总院项目、浙江邵逸夫医院智能化项目、太仓瑞金医院智能化项目、深圳市新华医院、深圳市中医院（光明院区）、深圳市吉华医院、中国科学院大学深圳医院（光明）新院、香港大学附属医院深圳医院、广西梧州工人医院、青海省国家区域医疗中心（一期）和青海省国家紧急医学救援基地、中山大学附属第七医院（深圳）实验室、香港中文大学（深圳校区）实验室、中山大学（深圳校区）实验室、清华大学深圳研究生院实验室等数十个重点工程项目的建设。工程主要包括医院各类型手术室、ICU、各科室、特殊病房及实验室的设计、净化、施工等。自 2014年至今已连续多年获得“全国十佳净化工程技术公司”“中国 AAA 级信用企业”“广东省守合同重信用企业”等荣誉称号，同时荣膺"高新技术企业"与"专精特新中小企业"双项权威认定。
　　（3）网络信息安全及其他
　　公司网络信息安全业务可为政府、学校、银行等机构的信息安全保驾护航。公司主要通过安擎数据分析系统（海量数据收集、智能数据分析、数据可视化、自动化联动）和安视威胁管理系统（安全攻击防范、设备和资产管理、设备安全准入控制、设备可控性检测、视频设备风险漏洞报警）构建了一套成熟完善的网络安全解决方案，将应用与防御并重，实现了前端网络设备与应用设备的迅速整合，提升了网络管理数字化、网络化、智能化水平，让网络全栈感知、安全无忧，现已成功应用于宁波市东部新城治安监控系统项目、宁波市及下辖鄞州区人防工程智能化项目等。
　　除上述重点发展业务外，公司还涉及智能建筑、公共安全、智慧教育等类型的系统集成业务。
　　3、智能硬件制造业务
　　公司智能硬件制造业务由全资子公司常州明景、深圳豪恩以及深圳科松开展，主要从事电力AI智能可视化产品、智慧消防产品、物联网传感产品、专业安防设备、智能门禁设备、智慧家居产品、智慧养老产品的研发、生产、销售，是公司智慧城市系统集成业务的有力补充。
　　（1）常州明景物联传感有限公司
　　常州明景成立于2001年，是一家研发、生产制造一体化的省级高新技术企业、常州市“专精特新企业”“瞪羚企业”，拥有80项外观和实用专利、35项软件著作权和10项发明专利，主要提供视频采集前端、视频存储、电力AI智能巡检可视化解决方案、智慧林业防火系统解决方案、5G智能无线图传车载系统解决方案和智慧能源防爆解决方案等，产品远销德国、新加坡等多个国家和地区，广泛应用于政府、公安、交通、能源、医院、教育等行业。2024年以来，常州明景通过加强技术设备开发、完善客户对接服务流程、加快重点客户开发等措施，在传统的高清球型摄像机、智能高速球、车载云台、布控球等产品领域依然维持了稳定的市场份额，产品广泛应用于公安、交警、城管、应急指挥、移动监控以及各类特殊户外应用场景；伴随5G通信技术和人工智能（AI）识别系统的技术成熟，常州明景正在利用5G通信技术和智能AI识别技术更广泛的赋能公司的各类产品和解决方案，通过自主研发和生产，公司在5G移动视频监控系统和电力AI智能巡检系统方面都形成了相对成熟的产品。常州明景相继荣获高新技术企业、江苏省著名商标、省专精特新企业、省瞪羚企业、中国安防百强企业，中国监控器材十佳知名品牌等荣誉。
　　2024年常州明景电力行业产品包括输电在线监测云台摄像机（多目组合）、AI智能驱光驱鸟云台、物联微拍机等依然广受客户欢迎，在输电线路产品上已陆续形成批量订单，并以第一供应商身份成功中标国家电网和南方电网项目，标志着常州明景正式成为国家电网和南方电网数字电网科技公司的直接供应商，不仅彰显了常州明景的专业实力和市场竞争力，也为公司的未来发展注入了新的动力和活力。后期通过深化与国家电网和南方电网的携手合作，常州明景将继续推进安防技术在电力行业的革新应用。
　　（2）深圳市豪恩安全科技有限公司
　　深圳豪恩成立于1995年，是一家专业从事物联网传感器研发、生产、制造的国家级高新技术企业，拥有216项外观和实用专利、33项软件著作权和68项发明专利，是新国标安全防范报警系统标准制定起草单位、标准化技术委员会(SAC/TC100)专家组重要成员。业务涵盖智慧安防与智慧消防两大版块，拥有智慧安防、消防综合管理平台、周界防范报警设备、总线制报警设备、安全类探测器、智能家居传感器、智慧消防报警设备、智慧用电设备、智慧用水设备等系列产品，能够面向智慧安防、智慧消防、智慧养老、智慧家居等领域提供特色化行业解决方案。成立至今，深圳豪恩在全国设立了30多个办事处，产品远销全球100多个国家和地区，先后应用于冬奥会、奥运场馆“水立方”、世博会联合展馆、国家博物馆、深圳机场等大型项目，客户群体基本覆盖业内知名的工程商、运营商、代理商及制造商。
　　2024年深圳豪恩在燃气市场方面与新奥燃气、深圳燃气的合作已初步呈现战略效益，潜在客户方面也与中国燃气、中油燃气进行了投标和对接；同时，围绕智慧养老领域，也积极与养老市场头部企业的合作客户（如中国康养、平安、太平、深业、爱牵挂、天与）开展深度合作。公司通过战略调整，在智慧消防和智慧养老等新兴业务上取得了一定的成果，该业务收入较上一年度增长50%以上。在0DM模式方面，继续与海康、大华、狄耐克、天地伟业、宇视、美国晨北科技、朗德万斯等客户维护了良好关系。围绕新能源车企的安全类产品需求，与华为、比亚迪、吉利等企业合作，开展以烟感报警器为基本的安全产品的开发和合作。同时，加强了国际市场研发投入，继续扩展家庭无线安防生态系统，融合家庭视频监控系统和家庭自动化系统，形成多系统融合的家庭安防及自动化系统，并具备全球应用的能力。另外，公司进行激光传感技术、星闪无线连接技术以及鸿蒙系统等新技术的产品化应用，带来新的业务增加点。
　　（3）深圳科松技术有限公司
　　深圳科松技术有限公司成立于1994年，是国内最早从事“感应智能门禁产品”的企业之一，以门禁、停车场、通道闸、梯控、考勤、访客、防爆、国密、生物识别为主要产品，拥有完整的一卡通、一脸通、一码通系统解决方案，产品广泛应用于政府办公大楼、金融、医院、学校电力、石油、星级商务大厦等场所，合作伙伴包括华为技术、万科地产、时代地产、招商银行、工商银行、平安银行、比亚迪、华为等众多知名企业。
　　2024年，深圳科松围绕轨道交通、数据中心、芯片企业持续发力，其中生产的门禁类产品首次进入轨道交通行业和新能源汽车行业，陆续与佳都科技、比亚迪开展了合作；围绕新兴园区和芯片产业的发展，开拓了一批高质量的客户，如万国数据、长鑫存储、京东方、长飞半导体，北方华创等。
　　同时，深圳科松通过战略调整，自2024年开始，智能门禁产品走向海外市场，针对海外市场推出一系列To C端产品，并通过2024年迪拜展会、德国埃森展会，2025年迪拜展会等取得了一定的客户资源，目前已有多个客户采购门禁样品，同时也已经有正式订单在洽谈中。通过海外市场与国内市场的双向发力，后续将为深圳科松增加业务增长点。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度实现营业收入305,060.78万元，较上年增加6.73%。主要系境外经济活动恢复良好，公司积极开拓市场业务，持续提高业务水平和服务质量，本报告期公司境外安保综合运营服务业务收入得到了较好的增长。实现归属于上市公司股东的净利润2,002.93万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-010
　　中安科股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，其具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
　　（4）组织形式：特殊普通合伙企业
　　2、人员信息
　　（1）首席合伙人：石文先
　　（2）截至2024年12月31日合伙人数量：216人
　　（3）截至2024年末注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　3、业务规模
　　（1）2023年度经审计业务收入：215,466.65万元
　　（2）2023年度审计业务收入：185,127.83万元
　　（3）2023年度证券业务收入：56,747.98万元
　　（4）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元。
　　（5）本公司同行业上市公司审计客户家数：9家
　　4、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）未出现因执业行为产生民事诉讼并承担民事责任的情况。
　　5、诚信记录
　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。
　　（2）从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚6人次，行政管理措施40人次、自律监管措施2次和纪律处分4次。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　项目合伙人：范桂铭，2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业。最近3年签署4家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：杨云，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为闵超，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业。最近3年复核7家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人范桂铭、签字注册会计师杨云、项目质量控制复核合伙人闵超最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人范桂铭、签字注册会计师杨云、项目质量控制复核合伙人闵超不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　（1）本期审计费用240万元，系按照中审众环所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。
　　（2）上期审计费用240万元，本期审计费用与上期审计费用持平。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
　　公司于2025年4月16日召开了董事会审计委员会2025年第一次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会针对中审众环2024年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。同意公司续聘该事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，以“9票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司2025年度继续聘请中审众环会计师事务所为公司年审会计机构，并提交至公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会批准，并自股东大会通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中安科股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-011
　　中安科股份有限公司
　　关于2025年度担保计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：中安科股份有限公司、中安消技术有限公司、深圳市威大科工有限公司、上海擎天电子科技有限公司、浙江华和万润信息科技有限公司、江苏中科智能系统有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司、中安消国际控股有限公司、卫安有限公司及其他子公司
　　● 本次担保金额：2025年度预计担保总额为28.9亿元人民币、21.6亿元港币，包含公司为下属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　● 截至2024年12月31日，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为302,777,028.66元，占公司最近一期经审计净资产的18.27%。公司不存在逾期担保情形。
　　● 本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管理效率。中安消技术有限公司、深圳市威大科工有限公司、上海擎天电子科技有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　● 公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在2025年度预计担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度。
　　● 是否有反担保：是
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议
　　一、担保情况概述
　　为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理效率，公司拟在董事会审议通过后，再提请股东大会对公司及下属子公司2025年度担保事项进行授权，具体如下：
　　1、公司及下属子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；
　　2、本次授权担保总额为28.9亿元人民币、21.6亿元港币，包含下属子公司为公司提供担保、公司为下属全资子公司提供担保、以及下属全资子公司之间的相互担保，具体明细如下：
　　（1）境内子公司预计担保情况
　　■
　　（2）境外子公司预计担保情况
　　单位：港币亿元
　　■
　　3、公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，资产负债率70%以上的子公司之间可以相互调剂担保额度，资产负债率70%以下的子公司之间可以相互调剂额度。
　　4、授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保计划事项尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人基本情况
　　1、名称：中安科股份有限公司
　　统一社会信用代码：913100001322013497
　　法定代表人：吴博文
　　注册资本：128,302.0992万元人民币
　　住所：武汉市武昌区水果湖横路3号1幢2层007室
　　经营范围：计算机系统集成,计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,数据处理,企业管理咨询,物业管理,机电安装建设工程施工,建筑智能化建设工程专业施工,销售机械设备、五金交电、电子产品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
　　有关财务及更多信息详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中安科2024年年度报告》。
　　2、名称：中安消技术有限公司
　　统一社会信用代码：911101081030134965
　　法定代表人：李孟银
　　注册资本：99,398.9994万元人民币
　　住所：北京市丰台区南四环西路188号六区6号楼5层501
　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；企业管理；施工总承包；货物进出口、技术进出口；销售机械设备、五金交电（不含电动自行车）、电子产品；物业管理；房地产信息咨询（不含中介服务）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2024年12月31日，中安消技术有限公司资产总额150,706.81万元，负债总额108,868.15万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额108,868.15万元，资产净额41,838.66万元；2024年度营业收入358.74万元，净利润12,045.59万元，扣除非经常性损益的净利润1,129.40万元。
　　3、名称：深圳市威大科工有限公司
　　统一社会信用代码：914403002794188849
　　法定代表人：李翔
　　注册资本：10,000.00万元人民币
　　住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然苍松大厦十二层南座1211、1212、1213、1215、1216
　　经营范围：一般经营项目是：建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、净化系统工程、设计、咨询、施工、室内装饰装修工程（须取得建设主管部门资质证书），特种医疗实验室建筑的设计、施工、维修（凭有效资质证书经营）、建筑智能化工程的设计、施工和维修（以上凭有效资质证书经营）；压力管道工程设计、施工和维修（凭有效资质证书经营）；洁净空调、空气净化系统的销售及安装；计算机技术、自动化技术、通讯技术的开发、应用及相关技术服务；安全技术防范系统工程的设计、施工和维修（凭有效资质证书经营）；技术服务及业务咨询；其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：医疗器械销售及上门维修（按《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》经营）；特种生物医疗实验室系统设备及家具的销售和上门安装；医院供应室设备的销售及上门安装。
　　截至2024年12月31日，深圳市威大科工有限公司资产总额37,848.38万元，负债总额31,847.57万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额31,523.87万元，资产净额6,000.81万元；2024年度营业收入21,293.56万元，净利润-627.64万元，扣除非经常性损益的净利润-427.52万元。
　　4、上海擎天电子科技有限公司
　　统一社会信用代码：913100007828200968
　　法定代表人：季益华
　　注册资本：10,000.00万元人民币
　　住所：上海市静安区共和新路912号504室
　　经营范围：楼宇智能设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，系统集成，软件开发、销售，计算机软件硬件的开发、技术服务，公共安全防范工程，建筑智能化系统工程，消防工程，机电设备（除特种设备）安装工程，城市及道路照明工程，有线电视传输网络系统的安装、调试及维修，道路交通设施施工，销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件及配件，从事货物及技术的进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
　　截至2024年12月31日，上海擎天电子科技有限公司资产总额19,622.97万元，负债总额19,917.83万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额19,746.08万元，资产净额-294.86万元；2024年度营业收入10,073.85万元，净利润-3,504.06万元，扣除非经常性损益的净利润-3,531.34万元。
　　5、名称：江苏中科智能系统有限公司
　　统一社会信用代码：91320000718580307L
　　法定代表人：汤进军
　　注册资本：10,088.00万元人民币
　　住所：苏州工业园区唯亭镇唯新路99号
　　经营范围：建筑智能化、智能交通、机电设备安装、安防系统、会议舞台灯光系统、室内装饰装修、户外景观及灯光、智能家居工程的咨询、设计、施工和维护服务;建筑劳务分包;计算机系统集成;电子产品、机械设备、电器产品的销售、安装、维护;计算机软硬件设计的开发、销售、安装、维护;企业管理服务;自有房屋出租。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:智能家庭消费设备销售;消防技术服务;消防器材销售;安防设备销售;安全系统监控服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;运行效能评估服务;合同能源管理;储能技术服务;科技推广和应用服务;软件开发;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;信息安全设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，江苏中科智能系统有限公司资产总额57,695.47万元，负债总额28,828.48万元，银行贷款总额1,001.72万元，流动负债总额28,269.25万元，资产净额28,866.99万元；2024年度营业收入37,623.23万元，净利润1,910.53万元，扣除非经常性损益的净利润1,946.81万元。
　　6、名称：浙江华和万润信息科技有限公司
　　统一社会信用代码：91330206144320855T
　　法定代表人：林杰
　　注册资本：5,010.00万元人民币
　　住所：浙江省宁波市鄞州区贸城西路158弄66号
　　经营范围：计算机、通讯电子产品、电脑配件及耗材、五金、交电、机电产品（除轿车）、办公设备的销售;计算机软件开发;电子产品开发及维修、咨询服务;网络设备租赁;建筑安装工程、建筑装饰工程、电子工程、电信工程、城市及道路照明工程、消防工程的施工;消防安装工程、弱电工程、防雷工程、系统集成、网络工程的设计、安装、施工;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，浙江华和万润信息科技有限公司资产总额36,089.10万元，负债总额18,021.27万元，银行贷款总额983.50万元，流动负债总额17,957.80万元，资产净额18,067.83万元；2024年度营业收入23,911.51万元，净利润591.08万元，扣除非经常性损益的净利润511.19万元。
　　7、名称：中安消旭龙电子技术有限责任公司
　　统一社会信用代码：91610131X23939838T
　　法定代表人：陈晓东
　　注册资本：10,000.00万元人民币
　　住所：陕西省西安市高新区丈八一路与锦业路十字东北角旺都国际大厦A座25层2502室
　　经营范围：一般项目:工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;智能控制系统集成;集成电路设计;信息系统集成服务;物联网技术服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;人工智能通用应用系统;智能水务系统开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;普通机械设备安装服务;市政设施管理;建筑材料销售;电子产品销售;电气设备销售;风动和电动工具销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第三类医疗器械经营;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）
　　截至2024年12月31日，中安消旭龙电子技术有限责任公司资产总额18,689.49万元，负债总额35,236.22万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额35,138.75万元，资产净额-16,546.73万元；2024年度营业收入8,071.12万元，净利润-2,527.40万元，扣除非经常性损益的净利润-2,929.02万元。
　　8、名称：中安消国际控股有限公司
　　住所：1/F, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street, East, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
　　截至2024年12月31日，中安消国际控股有限公司资产总额158,315.32万元，负债总额66,811.31万元，银行贷款总额16,962.48万元，流动负债总额49,848.83万元，资产净额91,504.01万元；2024年度营业收入0.00万元，净利润-4,376.19万元，扣除非经常性损益的净利润-4,376.19万元。
　　9、名称：卫安有限公司
　　住所：1/F, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street, East, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
　　截至2024年12月31日，卫安有限公司资产总额HKD169,383.72万元，负债总额HKD 57,579.38万元，银行贷款总额HKD 0.00万元，流动负债总额HKD56,512.19万元，资产净额HKD 111,804.34万元；2024年度营业收入HKD50,305.40万元，净利润HKD 4,691.68万元，扣除非经常性损益的净利润HKD4,608.58万元。
　　（二）被担保人与上市公司关系
　　截至本公告披露日，被担保人为公司或下属全资子公司，其中公司直接持有中安消技术有限公司100%股权，间接持有其它被担保子公司100%股权。
　　三、担保协议的主要内容
　　截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计年度最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚涉及相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司将根据具体发生的担保进展情况及时履行信息披露义务。
　　四、董事会意见
　　公司第十一届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》。
　　董事会同意对公司及子公司2025年度担保事项进行授权，同意提交公司股东大会对公司及下属子公司担保事项进行授权。同时，为提高公司决策效率，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理上述担保事项相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含融资及担保协议等），根据市场环境及公司需求调整融资及担保相关的具体事项，在授权担保额度及公司资产范围内调整融资主体、抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
　　五、担保的必要性和合理性
　　本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管理效率。其中，被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控。中安消技术有限公司、深圳市威大科工有限公司、上海擎天电子科技有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2024年12月31日，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为302,777,028.66元，占公司最近一期经审计净资产的18.27%。公司不存在逾期担保情形。
　　特此公告。
　　中安科股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-012
　　中安科股份有限公司
　　关于2025年度现金管理计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构。
　　● 现金管理计划额度：不超过50,000万元人民币，在计划额度内资金可循环进行投资，滚动使用。
　　● 现金管理投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期理财产品。
　　● 现金管理计划期限：自董事会会议审议通过之日起至2025年度董事会会议召开之日止。
　　● 现行的审议程序：中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度现金管理计划的议案》。
　　一、现金管理计划概述
　　（一）现金管理的基本情况
　　1、现金管理的目的
　　为实现公司资金的有效利用，提高公司资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在董事会审议通过后对公司使用暂时闲置的银行账户资金开展现金管理进行授权。
　　2、现金管理的额度
　　可利用不超过50,000万元人民币的闲置资金开展现金管理，在额度范围内公司及下属子公司可循环进行投资，滚动使用。
　　3、现金管理投资产品
　　可购买期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及进行其他与证券相关的投资。
　　4、资金来源
　　在保证公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用银行账户上暂时闲置的资金开展现金管理业务。
　　5、现金管理期限
　　自董事会会议审议通过之日起至2025年度董事会会议召开之日止。
　　6、现金管理的实施
　　授权公司董事长或董事长授权的人士根据实际需要在前述额度内决定、调整具体购买事项并签署相关协议和其他相关文件。授权期限自董事会会议审议通过之日起至2025年度董事会会议召开之日止。
　　（二）公司内部履行的审批程序
　　公司于2025年4月17日召开的第十一届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度现金管理计划的议案》。
　　二、委托理财受托方的情况
　　公司委托理财受托方为银行、信托公司、基金管理公司等金融机构，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
　　三、现金管理对公司的影响
　　本次对公司现金管理业务进行授权，系针对公司及下属子公司日常运营资金出现短期闲置情形时，在确保不影响公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，可通过购买短期理财产品，提高公司资金使用效率，并取得一定理财收益，并非以中长期投资为目的，有利于提高资金使用效率和获取收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　四、风险控制措施
　　1、本着严格控制风险的原则，在确保不影响公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，严格评估、筛选现金管理项目的安全性、期限和收益情况，可购买期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。
　　2、公司独立董事、监事会有权对现金管理计划的实施情况进行定期或不定期的监督与检查，必要时可以聘请有资质的专业机构提供咨询服务，费用由公司承担。
　　3、公司开展现金管理业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
　　4、公司将在定期报告中披露报告期内现金管理实施以及相应的损益情况。
　　五、风险提示
　　公司委托理财业务严格遵循安全性、流动性和收益性原则，产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以预期。
　　六、截至本公告披露日，公司进行委托理财的金额为10,280.86万元。
　　特此公告。
　　中安科股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-013
　　中安科股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款、无形资产等相关资产进行全面清查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提减值准备，2024年公司合并各类资产减值准备共计计提5,105.61万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、计提减值的数额和原因说明
　　（一）计提减值准备的方法、依据和标准
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　（二）计提减值准备情况
　　1、坏账损失
　　公司根据预期信用损失的确定方法及会计处理方法，对期末应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款进行减值测试计提坏账损失。经测试，2024年应收票据计提坏账准备24.56万元，应收账款计提坏账准备2,620.32万元，其他应收款计提坏账准备608.61万元，长期应收款计提坏账准备121.66万元。
　　2、合同资产减值准备
　　根据《企业会计准则》及公司的相关规定，公司以预期信用损失为基础，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。经测试，2024年公司对合同资产计提减值损失275.89万元。
　　3、无形资产减值损失
　　根据公司长期资产减值准备政策，对期末无形资产进行减值测试计提无形资产减值准备，2024年公司对无形资产-商标权计提减值损失434.89万元，无形资产－客户关系计提减值损失948.07万元。经测试，2024年公司对无形资产计提减值损失1,382.96万元。
　　三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
　　针对上述资产，2024年公司合并各类资产减值准备共计计提5,105.61万元，对合并报表利润总额的影响为5,105.61万元。
　　公司董事会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　监事会意见：本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。
　　特此公告。
　　中安科股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-014
　　中安科股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次预计2025年度日常关联交易经中安科股份有限公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
　　● 本次预计2025年度日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和公司《关联交易决策程序》的规定，定价公允，且金额较小，不会对关联方形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》；于2025年4月17日召开第十一届监事会第二十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。
　　公司于2025年4月17日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。公司三名独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常的业务发展需求，相关交易以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意该日常关联交易事项。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》等规定，本次公司预计2025年度日常关联交易总额在董事会审议额度范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、公司名称：武汉融晶实业投资有限公司
　　成立日期：2022-08-23
　　组织机构代码：91420106MABY41FN6U
　　注册资本：65000万元人民币
　　注册地址：武昌区中北路227号愿景广场二期1栋2层76号
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业总部管理；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；企业管理咨询；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业服务评估；薪酬管理服务；物业管理；土地使用权租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；农副产品销售；通讯设备销售；办公设备销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：持有公司股份432,800,000股，占公司总股份的15.04%。符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
　　2、公司名称：常州市明景电子有限公司
　　成立日期：2001-02-23
　　组织机构代码：91320400726571347J
　　注册资本：1,840万人民币