公司代码：600568 公司简称：ST中珠
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（大华审字[2025]0011009629号），具体详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》（大华核字[2025]0011004955号）。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-620,220,648.37元，母公司实现净利润为-1,212,010,096.04元，年初未分配利润
　　-2,644,776,599.98元，2024年末未分配利润为-3,264,997,248.35元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。
　　鉴于公司2024年度不存在可供股东分配的利润，且2024年度累计未分配利润为负，结合公司经营计划及实际经营需要，为保障公司持续健康发展，经公司董事会研究，公司2024年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）行业情况说明
　　1、医药行业
　　医药行业涵盖生物药、化学药、中医药等众多领域的研发、生产与销售，与民众生活、经济发展以及国家安全紧密相连，是支撑现代医疗体系的重要基石，是推动健康中国战略实施的重要支柱。随着人口老龄化趋势的加剧以及民众健康意识的觉醒，医疗需求加剧增长，医药行业因此迎来了空前的发展机遇。公众对医疗健康的关注度日益增强，医疗服务的可及性也显著提高，从而进一步拉动了医药需求的增长。近年来，国家持续增加医保投入，医保覆盖范围不断扩大，这也为医药需求的增长提供了强有力的支持，推动了我国医药行业的持续发展。
　　（1）完善新药定价机制，重点分配关键政策资源
　　2024年2月5日，国家医疗保障局就《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知》征求意见，自评点数越高，表明药品创新价值含量越高，新上市药品首发价格的自由度就越高，在挂网服务方面提供绿色通道挂网、稳定期保护等政策扶持。主要目的是坚持药品价格由市场决定的原则，同时更好地发挥政府作用，提高新药挂网效率，并支持高质量创新药品获得与高投入、高风险相符的收益回报。
　　（2）强化药品价格治理能力，持续扩大药品集采覆盖面
　　2024年一季度，国家及省级层面陆续发文落实跟进《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》文件要求，明确到2024年3月底前，基本消除通用名、厂牌、剂型、规格均相同的药品在省际间的不公平高价、歧视性高价，推动医药企业价格行为更加公平诚信。2024年3月，国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2024-1）》，坚定不移地推进药品集中带量采购常态化、制度化，持续扩大药品集采覆盖面，进一步降低群众用药负担，
　　（3）持续从严整治医药腐败，规范医疗服务行业秩序
　　2023年末，为全面加强公立医院党的建设，落实党风廉政建设主体责任，进一步加强卫生行业行风建设，推进公立医院高质量发展，保障人民群众健康权益，国家卫生健康委制定了《大型医院巡查工作方案（2023一2026年度）》。2024年，我国持续整治医药行业风气，多个省份发布了医药反腐相关文件、提出了医院巡查的具体要求。此外，国家卫健委发布了《关于加强医疗监督跨部门执法联动工作的意见》，围绕医疗监督跨部门执法联动的关键工作，从建立工作机制、突出重点执法、创新执法手段等三个方面，强化了工作重点。
　　（4）推进集采提质扩面，加强全国上下协同
　　2024年5月，国家医保局印发《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，明确了2024年集采的重点工作任务，进一步扩大省际联盟采购范围，升级为全国联盟采购，明确国家组织集采和全国联采药品品种互为补充，制定了湖北、山东、浙江等多个省分别牵头的联采任务清单。文件核心旨在推动集中带量采购工作提质扩面，规范地方开展集中带量采购。
　　（5）促进三医协同发展，深化药品创新改革
　　2024年6月，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，重点部署了加强医改组织领导、深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发展、促进完善多层次医疗保障体系、深化药品领域改革创新、统筹推进其他重点改革等七个方面22项具体任务。明晰了2024年深化医改的路线图，重点聚焦“三医”协同发展和治理，更加突出问题导向、目标导向，更加突出系统集成、协同联动，更加突出药品创新突破。围绕创新药重点发展领域，提出多维度的政策举措，给予全方位的政策资源倾斜。
　　2、医疗行业
　　（1）强化医疗卫生服务体系，加强儿童健康保障
　　2024年1月，国家卫生健康委会同有关部门研究制定了《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》，重点提出构建高质量儿童医疗卫生服务体系、提供优质化儿童医疗卫生服务、加强现代化儿科人才队伍建设、完善儿童医疗卫生服务高质量发展配套政策四方面重点工作内容，旨在促进儿科优质医疗资源扩容和区域均衡布局，推动儿科医疗卫生服务高质量发展。2024年3月，国家医疗保障局发布《关于开展儿童参加基本医疗保险专项行动的通知》，从加大儿童参保动员力度、优化新生儿参保流程、协同优化参保政策和医疗服务供给、加强部门数据共享、加强督导落实等方面对专项行动作出部署，明确提出力争至2024年底，80%以上新生儿在出生当年参保。
　　（2）强化医保基金监管，打击违法违规行为
　　2024年4月，国家医保局联合多部门共同制定发布《关于开展医保基金违法违规问题专项整治工作的通知》，对全年的相关工作进行部署。重点聚焦以下三方面：一是聚焦虚假诊疗、虚假购药、倒卖医保药品等欺诈骗保违法犯罪行为，开展严厉打击；二是聚焦医保基金使用金额大、存在异常变化的重点药品耗材，动态监测基金使用情况，重点查处欺诈骗保行为；三是聚焦骨科、血透、心内、检查、检验、康复理疗等重点领域，全面开展自查自纠。针对医药领域各类违法违规问题，国家卫生健康委联合多部门发布《关于印发2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》，持续推进医药领域违法违规问题集中整治，打击欺诈骗保等违法违规行为。
　　（3）强化运营管理，推进公立医疗机构信息化建设
　　2024年7月，国家卫生健康委、国家中医药局联合印发《关于2024一2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》。《通知》明确，继续坚持“规范管理、提质增效、强化监管”主题，聚焦发展和安全，持续加强以业财融合为核心的运营管理体系建设，推动公立医疗机构内部流程管理精细化、规范化和信息化。到2025年底，努力实现全国50%三级公立医院具备和应用运营管理信息集成平台；力争到2027年底，实现全国三级公立医院全覆盖，全国二级公立医院覆盖率明显提升。
　　（4）赋能新型工业化，推动人工智能产业高质量发展
　　2024年6月，为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强人工智能标准化工作系统谋划，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展和改革委员会、国家标准化管理委员会组织编制了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，以抢抓人工智能产业发展先机为目标，完善人工智能标准工作顶层设计，强化全产业链标准工作协同，统筹推进标准的研究、制定、实施和国际化，为推动我国人工智能产业高质量发展提供坚实的技术支撑。
　　3、医械行业
　　（1）落实主体责任，实施医疗器械唯一标识
　　2024年2月，国家药监局、国家卫健委、国家医保局联合发布《关于做好第三批实施医疗器械唯一标识工作的公告》，提出开展第三批医疗器械唯一标识工作。《公告》指出，按照风险程度和监管需要，确定部分临床需求量较大的一次性使用产品、集中带量采购中选产品、医疗美容相关产品等部分第二类医疗器械作为第三批医疗器械唯一标识实施品种。共有103种医疗器械被纳入此次唯一标识实施工作中。
　　（2）加强使用管理规范，提高临床急需医疗器械可及性
　　为规范医疗机构临床急需医疗器械临时进口使用管理，进一步满足临床诊疗急需，国家药品监督管理局会同国家卫生健康委组织制定了《医疗机构临床急需医疗器械临时进口使用管理要求》。充分考虑特殊情况下患者的用械需求，确定了产品范围和医疗机构范围；明确了医疗机构、经营企业和境外制造商、代理人各方责任认定要求；规定了申请材料、申请程序、审查方式和时限；提出了医疗机构使用相应医疗器械记录保存、停止使用、分析报告、继续使用等要求。
　　（3）深化药品医疗器械监管改革，促进医药产业高质量发展
　　2024年12月，国务院常务会议部署深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展有关举措。会议指出，要深化药品医疗器械监管全过程改革，打造具有全球竞争力的创新生态，推动我国从制药大国向制药强国迈进，更好满足群众对高质量药品医疗器械的需求；加大对药品医疗器械研发创新的支持，发挥标准引领作用，积极推广使用创新药和医疗器械；提高审评审批质效，加快临床急需药品医疗器械审批上市，对符合条件的罕见病用创新药和医疗器械减免临床试验；以高效严格监管提升医药产业合规水平，支持医药产业扩大开放合作；及时跟进医保、医疗、价格等方面政策，协同发力促进医药产业高质量发展。
　　4、房地产行业
　　2024年，房地产政策正式定调“稳市场”和“去库存”。需求端，除个别城市外，全国基本进入不限购时代，首付比例、房贷利率均调至历史低点。供给端，房地产融资协调机制建立并加速推进，央行推出再贷款工具支持地方国资收储存量商品房，各地推进住房“以旧换新”政策。尽管政策支持力度加大，但市场短期内还需要时间来消化，尤其是居民收入和就业等中长期因素的改善尚需时日，当前房地产市场仍然面临诸多考验。
　　随着市场调控的持续和行业竞争的加剧，房地产行业的市场集中度不断提升。龙头企业在融资、运营、品牌等方面具有显著优势，市场份额持续扩大。在此背景下，房地产企业更加注重产品的差异化和品质提升。通过洞察市场需求，迭代升级产品，提高交付品质，以增强市场竞争力。
　　（二）行业发展阶段、周期性特点
　　1、医药行业
　　从发展阶段来看，医药行业始终处于持续演进的进程中。随着科技的飞速进步，现阶段医药行业逐渐步入精准医疗时代，朝着基因治疗、细胞治疗等前沿领域大步迈进。在基础研究层面，不断加深对人体生理机制和疾病发病机理的探索，为创新药物的研发提供了坚实的理论支撑。从临床试验到药品审批上市，每一个环节都在不断优化流程，提高研发效率和药品质量。周期性特点方面，医药行业整体并没有明显的行业周期性。无论经济处于繁荣还是衰退阶段，人们对疾病的治疗和健康的维护需求始终存在。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提升，居民健康意识增强，社会老龄化程度加大以及政府医疗卫生投入稳步提高，进一步强化了医药需求的稳定性。
　　2、医疗行业
　　随着科技兴起，医疗行业进一步向数字化、智能化和个性化方向发展，互联网医疗、远程诊疗、人工智能辅助诊断等新兴技术的应用，极大地提高了医疗服务的效率和质量。近年来，随着全球健康意识的提升和政策支持的加强，医疗行业正朝着预防医学、精准医疗和全生命周期健康管理的方向快速发展。从周期性特点来看，医疗行业通常被视为防御性行业，具有较强的抗周期性。由于医疗服务需求与人口结构以及居民健康意识密切相关，其需求相对稳定，不会因经济周期的波动而出现显著变化。
　　3、医械行业
　　随着医疗技术的进步和工业化的发展，医械行业逐步进入快速发展阶段，行业规模和技术水平显著提升。医械行业进一步向智能化、数字化和精准化方向迈进。近年来，随着全球老龄化加剧、慢性病发病率上升以及医疗需求的多样化，医械行业正朝着个性化治疗、远程医疗和家用医疗设备等方向拓展，行业前景广阔。从周期性特点来看，医械行业整体上表现出弱周期性特征。由于医疗器械的需求与医疗服务的刚需密切相关，其市场规模受经济周期波动的影响较小，尤其是在诊断、治疗和康复等领域，需求相对稳定。
　　4、房地产行业
　　房地产行业正处于深度调整阶段，仍面临诸多挑战。房地产市场因长期调整，商品房库存处于历史相对高位，房价持续走低，居民杠杆率回落，房地产投资连续第三年大幅下滑，部分房企仍面临流动性风险。自2024年四季度起，在“四个取消、四个降低、两个增加”等一系列稳楼市增量政策推动下，行业虽已出现积极变化，但仍需政策持续发力，以推动市场供求关系进一步平衡，实现从止跌回稳到逐步走向平稳健康发展的转变。
　　报告期内，公司深耕大健康产业，形成以医药制造为核心驱动、医疗服务为重要支撑、医疗器械为创新增长点的三大战略板块，并有序推进存量地产项目去化。
　　报告期内，公司业务情况具体如下：
　　（一）医药制造
　　1、业务与产品
　　报告期内，公司医药制造的主要平台为公司下属潜江制药，产品以化药制剂为主，主要聚焦于眼科领域专用药品的制造和销售，包含：（1）眼科专科用药：涵盖缓解视疲劳（珍珠明目滴眼液）、抗病毒（阿昔洛韦滴眼液）、抗敏（色甘酸钠滴眼液）、抗菌（氧氟沙星滴眼液）、抗炎（双氯芬酸钠滴眼液）等6大滴眼液品种；（2）口服固体制剂：复方西吡氯铵含片、曲昔匹特片、阿奇霉素颗粒等差异化品种； （3）抗生素注射剂：注射用克林霉素磷酸酯。同时，拥有三项全国独家产品：（1）复方西吡氯铵含片：国家新药，用于急性咽炎、慢性咽炎急性发作的辅助治疗；（2）曲昔匹特：国际II类新药，用于治疗胃溃疡，改善急性胃炎及慢性胃炎急性发作期的胃粘膜病变等功能；（3）双氯芬酸钠搽剂：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛、也可用于骨关节炎的对症治疗。
　　2、经营模式
　　潜江制药采用重点省区、终端推广、招商代理的多样化模式，覆盖全国10个核心省区，通过与多家大型连锁医药公司及行业知名企业建立深度协作，成功合作双氯芬酸钠搽剂3个规格、滴耳液、滴眼液等多款重点产品，有效扩大市场覆盖范围。与此同时，由供应部统一负责对外采购工作，坚持以销定产的原则来制定生产计划，在生产安排上严格遵循 GMP 要求，充分保障公司生产经营工作能够正常开展。
　　3、研发与生产体系
　　潜江制药拥有15大国家新版GMP认证的剂型生产线，构建“临床需求-工艺改进-剂型创新”的研发路径，报告期内重点开展了曲昔匹特原料药的药学相关研究及分析方法在转移工作，挖掘硼酸冰片滴耳液的生产，推进阿奇霉素注射液等产品的工艺改进，提升市场竞争力。
　　4、未来展望
　　未来面对改革冲击，潜江制药将积极行动，一方面，强化产品研发力量，依托 “国家眼科用药生产基地” 的品牌优势，加大对滴眼液产品的生产与研发投入；另一方面，加大技改投入，提升智能化水平，增强核心竞争力，以确保企业持续健康发展。
　　（二）医疗服务
　　报告期内，公司通过旗下两家国家二级甲等综合性医院一一桂南医院与六安开发区医院，持续深化医疗服务能力建设，构建“实体医疗+互联网医疗”协同发展的服务体系，具体经营情况如下：
　　1、桂南医院
　　（1）经营业务
　　桂南医院作为玉林市基本医疗保险定点医疗机构，现有核定床位400张，开放床位453张，医院服务于玉柴社区及周边县市区居民、厂矿企业，提供医疗卫生、健康管理、职业健康与防护、教学、科研等多元化服务。2024年，桂南医院成功获批广西首家医保定点互联网医院资质，通过“桂南阿康互联网医院”平台突破服务时空限制，实现线上问诊、慢病续方及医保实时结算功能，显著提升服务可及性。
　　（2）经营模式
　　● 服务模式
　　桂南医院以临床卫生服务为核心，延伸健康管理、职业卫生管理等增值服务。同时，医院作为玉林市基本医疗保险定点医疗机构，严格执行广西医保定价标准，服务对象覆盖玉林市基本医疗保险参保人群。
　　● 政策联动与创新
　　桂南医院业务发展与属地医保政策深度绑定，现行DRGs支付改革等政策对运营效率提出更高要求；报告期内，桂南医院通过互联网医院资质获取，构建“线下实体+线上诊疗”双轨模式，2024年线上服务量有效提升显著增强经营韧性。
　　（3）未来展望
　　未来，桂南医院将继续按照医院“大专科、小综合”的发展战略方针，加强技术创新及服务创新，提高医疗技术水平，打造大专科、名专科，不断增强医院的核心竞争力。
　　2、六安开发区医院
　　（1）经营业务
　　六安开发区医院是国家二级甲等综合性医院，目前开放床位150张，共设有9个住院病区、12个门诊科室、8个辅助科室、15个行政职能科室，主要承担区域基本医疗、预防保健、急救应急等公共卫生职能。
　　（2）经营模式
　　六安医院业务以住院、门急诊、健康体检与职业健康检查及预防保健为主，开设内科、外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、康复医学科、口腔科、急诊科（含120急救站）、麻醉科、检验科、放射科、中医科、血透中心、防保科。同时，强化医联体协作，接入省级远程会诊系统，提升疑难病症诊疗能力。
　　（3）未来展望
　　未来，六安开发区医院将继续以新技术新业务为突破提高科室技术特点与亮点，努力引进优秀人才或学科带头人满足现有诊疗需求和学术研发需要，进一步提升医院的核心竞争力。
　　（三）医疗器械
　　1、一体医疗
　　（1）经营业务
　　报告期内，公司医疗器械的主要平台为公司下属深圳一体医疗公司，现有主要产品包括超声肝硬化检测仪(ET-CD-I/VI)、全身热疗系统(ET-SPACE-I)、输液加热器(ET-TF-II)。
　　（2）经营模式
　　报告期内，一体医疗的商品销售模式采用直接销售与经销两种模式。
　　合作肿瘤诊疗中心经营模式为以自产设备和外购设备如直线加速器、PET/CT 等大型医疗设备及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房与医技人员作为投入，双方合作建立肿瘤诊疗中心，一体医疗按照约定的分成比例分期收回投资并获得收益的模式。
　　另外，一体医疗会采用设备租赁模式将自主产品或者外购设备租赁给医院，医院在租赁期内按月支付固定金额的租金给一体医疗。同时通过比较完整的技术服务与咨询团队为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。
　　（3）未来展望
　　未来，一体医疗将以全身热疗系统产品为主导，肝硬化检测仪及即将上市的新产品为辅助，利用学术搭台加专家背书的营销理念进行产品推广，从而实现医学、市场相互联动，将一体医疗打造成具有科技驱动、技术创新等特点的业内知名的大型医械公司。
　　2、西安一体
　　（1）经营业务
　　西安一体为一体医疗全资子公司，主要生产销售的医疗器械产品为伽玛射线立体定向回转聚焦放疗机（LUNATM-260)，在研产品为IGRT图像引导系统（此系统样品已经研发通过EMC和安规检测，待临床验证）。
　　（2）经营模式
　　报告期内，西安一体医疗销售的设备主要是具有自主知识产权的伽玛刀产品，其设备销售分为直接销售与经销两种模式。
　　（3）未来展望
　　未来公司将持续加大针对国内市场的产品投入，逐步丰富系列产品，进一步提升国内市场竞争力，促进公司可持续发展。
　　（四）地产业务
　　（1）经营业务
　　报告期内公司各房地产项目按年初计划有序推进建设，珠海地区在售项目分别为位于珠海市金湾区的中珠上郡、中珠山海间二期，中珠领域花苑及位于珠海市斗门区的春晓悦居二期项目。目前中珠上郡及春晓悦居二期已基本售罄，山海间二期处于尾盘销售期。
　　（2）经营模式
　　公司目前地产经营项目以普通商住用地开发为主。公司在市场营销方面拥有自己专业的市场营销团队，并与优秀的营销代理机构保持长期紧密的战略合作伙伴关系，对于项目前期调研、产品定位及中后期销售、客户服务等环节，公司拥有完整的人员架构体系及业务操作流程，确保营销工作的专业化、标准化。
　　（3）未来展望
　　2025年，公司地产项目将以加快剩余库存的销售进度、尽快回笼资金为原则展开。地产业务将全面进入存量去化阶段，通过精准营销推进项目尾盘去化。
　　展望2025年，对公司而言是充满挑战却又蕴藏无限机遇的关键一年。公司经营团队锚定方向，将紧密围绕医药制造、医院管理、医疗器械这三大核心主业全力攻坚。管理方面，公司将倾注心力，精细打磨每一个流程，优化内部运营机制，以强大管理效能为业务开展保驾护航。研发层面，会加大投入力度，汇聚精锐力量，深挖市场需求，积极开拓创新，力求推出更多契合市场、具备竞争力的产品。销售领域，着力搭建更广阔的营销网络，优化营销策略，提升销售团队战斗力，全力以赴拓展市场份额。公司经营团队将凭借披荆斩棘的无畏气势，怀揣更加坚定的信念，以脚踏实地、真抓实干的行动，搭配高效有力的执行力，向着公司既定的经营目标奋勇迈进，致力于进一步夯实公司的产业根基，在激烈的市场竞争中闯出一片更为广阔的天地。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，既不平凡又充满挑战。公司董事会、监事会顺利完成换届工作，成功开启了发展的全新篇章，为未来的战略布局与业务拓展筑牢了组织根基。面对复杂的市场环境，公司市值严重承压，董事会迅速反应、当机立断，及时启动回购机制，有效维护了公司在资本市场的形象，更切实保障了中小股东的切身利益。
　　经营方面，经济形势下行压力不断加大，房地产行业深度调整，医保DRG付费改革持续推进，各类政策及行业变革交织影响，且公司股票连续四年受困于其他风险警示。在重重困境之下，尽管公司全体上下一心，齐心协力、奋力拼搏，积极探索应对之策，努力调整业务布局、强化内部管理，但经营状况依旧持续增压，营收与利润增长面临着前所未有的挑战，业务拓展与市场份额巩固均遭遇阻碍。
　　报告期内，公司实现营业收入52,138.58万元，比上年同期减少18.35%；实现归属于母公司的净利润-62,022.06万元，比上年同期减少80.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-62,386.69万元，较上年同期减少67.53%。
　　2024年相关经营数据
　　■
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-018号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－规范运作》（2023年12月修订）等相关规定，现将中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一） 实际募集资金金额和资金到账情况
　　根据中珠医疗控股股份有限公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司100%股权。同时，公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A股）74,370,708股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币1,299,999,975.84元，扣除承销保荐费27,500,000.00元（其中包括增值税进项税额1,556,603.77元）后的金额为1,272,499,975.84元，已于2016年7月25日汇入公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币74,370,708.00元，增加资本公积1,192,153,446.42元（其中包括增值税进项税额2,008,549.29元）。本次发行股份购买资产并募集配套资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711843号验资报告验证。
　　（二） 募集资金使用及余额情况
　　截至2024年12月31日止，公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金的管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定的要求制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。
　　2019年12月，公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　（三） 募集资金专户存储情况
　　1、公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11016856838004，截至2024年12月31日止，专户余额为人民币1,660.50元。
　　2、公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为44358301040024853，截至2024年12月31日止，专户余额为人民币111,119,651.63元。
　　3、公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为680210020000009566，截至2024年12月31日止，专户余额为人民币3,458.36元。
　　4、公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为5810000010120100064253，该账户已于2021年8月18日销户。
　　5、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349，该账户已于2019年9月29日销户。
　　6、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为11016863715009，该账户已于2019年9月9日销户。
　　7、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截至2024年12月31日止，专户余额为人民币13,745.35元。
　　8、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，截至2024年12月31日止，专户余额为人民币48,287.55元。
　　9、公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户，账号为：0208070103000000217，截至2024年12月31日止，专户余额为人民币11,489.09元。
　　10、公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：15000102361592，截至2024年12月31日止，专户余额为人民币2,127.00元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金实际使用情况
　　截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
　　（一） 第一次变更
　　2018年8月，公司经第八届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，终止项目情况如下：
　　1、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目
　　2016年3月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称“《通知》”），军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出，中央军委计划用3年左右时间，分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动；根据中央军委《通知》精神，中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。
　　原“标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资”的肿瘤中心26家中有24家为军队和武警医院，截至2017年底，已全部终止合作；原“标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资”计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院，受军改政策性因素的影响，已不可能继续实施，于2017年底全部终止合作。
　　2、“肿么办”一一肿瘤垂直门户平台项目
　　原募投项目“肿么办一一肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司一体医疗以“专注肿瘤、关爱生命”为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体，以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广，前期已初步搭建基础平台，处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进，一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整，肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的；同时“肿么办”项目周期较长，实际经济效益较难体现。因此公司决定终止“肿么办”项目的投资建设，在保持公司投资主营业务的前提下，拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。
　　截至2018年7月31日，第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2018年12月31日，第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　(二)第二次变更
　　2019年10月，公司经第九届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，变更情况如下：
　　鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施，为了更好的集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，公司拟终止原募投项目“新设肿瘤诊疗中心投资项目”中的“兰溪瑞康医院有限公司”项目和“嘉鱼康泰医院”项目，并在保持公司投资主营业务不变的前提下，将该部分募集资金变更用于“北京忠诚肿瘤医院项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”。
　　截至2019年9月30日，第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2024年12月31日，第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2024年12月31日止，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：中珠医疗募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年12月修订）及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中珠医疗2024年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，独立财务顾问国金证券股份有限公司认为：2024年度公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。国金证券将继续履行持续督导职责，督促上市公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求，严格执行公司募集资金使用制度，加强募集资金使用监管，维护公司及全体股东的合法利益。
　　特此公告
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　附表1：募集资金使用情况表（2024年度）
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　附表1：
　　募集资金使用情况表
　　2024年度
　　编制单位：中珠医疗控股股份有限公司
　　单位：人民币元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：中珠医疗控股股份有限公司
　　单位：人民币元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-021号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　关于公司股票继续实施其他风险警示的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、继续实施其他风险警示的适用情形
　　截至2023年度期末，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联方占用资金余额为56,798.84万元。中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）股票触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.8.1条第（一）项规定的情形，上海证券交易所自2024年4月17日起继续对公司股票实施其他风险警示。详见公司于2024年4月17日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-021号）。截至2024年度期末，上述资金占用仍未解决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。
　　二、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施
　　1、为维护上市公司利益，保护广大投资者、特别是中小股东的合法权益，除不断督促中珠集团履行还款义务外，公司前期已通过司法途径对部分欠款展开了追偿，收到优先受偿款3,440.64万元。2025年，公司已针对前期未通过司法途径追偿的剩余部分欠款向法院提起诉讼，截止本公告披露日，该部分欠款诉讼案件已全部开庭，尚未判决。
　　2、因中珠集团子公司潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”）与中国建设银行股份有限公司潜江分行金融借款合同纠纷一案，中珠医疗行使追偿权向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼。截至目前，公司已累计收回担保追偿款10,010万元，潜江中珠剩余约9,502.04万元尚未偿还。
　　3、中珠集团已将其对深圳市盛洪瑞投资发展有限公司的债权于2018年7月4日出质给中珠医疗，并已在中国人民银行征信中心做了动产质押登记。
　　4、截止本公告披露日，为维护上市公司利益，公司已针对全部中珠集团欠款向法院提起诉讼，并通过采取质押、拍卖优先受偿等各种法律手段追偿部分资金，同时持续发函督促中珠集团尽快采取有效措施清偿上述欠款。
　　5、未来，公司将继续强化与中珠集团的沟通协商，除继续督促中珠集团积极履行还款义务外，也将密切关注法院诉讼进展及判决后的司法执行情况，争取妥善解决资金占用问题，切实维护上市公司股东的利益。
　　三、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
　　1、联系人：公司证券部
　　2、联系地址：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
　　3、咨询电话：0728-6402068
　　4、电子信箱：zz600568@126.com
　　特此公告
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-013号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2、本次董事会会议于2025年4月7日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。
　　3、本次董事会会议于2025年4月18日以现场会议的方式召开。
　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中非独立董事戴绍宏先生授权委托非独立董事麻华先生出席会议并代为表决。公司全体监事和部分高管列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，通过以下议案：
　　（一）审议通过《公司2024年年度报告全文》及摘要；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司2024年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-620,220,648.37元，母公司实现净利润为-1,212,010,096.04元，2024年初未分配利润为-2,644,776,599.98元，2024年末未分配利润为-3,264,997,248.35元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。
　　鉴于公司2024年度不存在可供股东分配利润，根据公司实际情况，经董事会研究，公司2024年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015号）。
　　（四）审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　为满足公司发展需要，实现高效筹措资金，公司2025年度预计发生不超过50,000万元的担保，全部为公司为下属子公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。
　　上述预计担保金额为2025年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-016号）。
　　（五）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（大华核字[2025]0011004955号）。
　　（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2025]0011003891号）。
　　（七）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议，经审查，公司本次计提资产减值准备符合相关的会计政策，公允地反映了公司资产状况，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审计委员会同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017号）。
　　（八）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（大华核字[2025]0011003889号）。
　　（九）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议，经审核，公司内控评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。综上所述，公司董事会审计委员会一致认为公司内部控制的自我评价真实、准确反映了公司内部控制的实际情况，审计委员会同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018号）。
　　（十一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2024年度，公司共召开10次董事会，认真审议各项议案并已逐项落实；共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，董事会在股东大会授权范围内逐项落实股东大会决议内容。董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会充分发挥专业优势，在公司重大事项方面提出科学合理建议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十二）审议通过《公司2024年度总裁工作报告》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的各独立董事述职报告及《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　（十四）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　（十五）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　（十六）审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司定于2025年5月12日（星期一）上午10:00在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层中珠医疗控股股份有限公司会议室召开公司2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019号）。
　　特此公告
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-014号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　第十届监事会第二次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2、本次监事会会议于2025年4月7日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。
　　3、本次监事会会议于2025年4月18日以现场会议的方式召开。
　　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，通过以下议案：
　　（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2024年度，公司监事会共召开6次会议，会议决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》《监事会议事示范规则》的规定。公司监事会认真履行了监督、检查等职能，对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《公司2024年年度报告全文》及摘要；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》等有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2024年年度报告及相关议案后认为：
　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年年度的经营管理和财务状况等事项。
　　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反信息披露及保密规定的行为。
　　4、监事会保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　为满足公司发展需要，实现高效筹措资金，公司2025年度预计发生不超过50,000万元的担保，全部为公司为下属子公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。
　　上述预计担保金额为2025年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　中珠医疗控股股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-015号
　　中珠医疗控股股份有限公司关于
　　2024年度拟不进行利润分配的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 截至2024年度期末，公司原控股股东及其关联方资金占用事项仍未解决，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.8.1条的规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。
　　一、2024年度利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-620,220,648.37元，母公司实现净利润为-1,212,010,096.04元，2024年初未分配利润-2,644,776,599.98元，2024年末未分配利润为-3,264,997,248.35元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。
　　鉴于公司2024年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　截至2024年度期末，公司原控股股东及其关联方资金占用事项仍未解决，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.8.1条的规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司拟实施利润分配需同时满足以下条件：“（1）在公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等所余的税后利润）为正值；（2）公司当年盈利且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下（如公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出及其他特殊事项发生），公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，并由董事会提出如下差异化的现金分红政策。”
　　鉴于2024年度公司可供分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　公司本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月18日召开第十届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月18日召开第十届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
　　四、相关风险提示
　　公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-017号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2025年4月18日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备的概述
　　本年度公司其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产等均存在不同程度减值，公司计划计提减值准备主要结果如下：
　　1、针对珠海市泽泓企业管理有限公司其他应收款计提坏账准备196.99万元事项。经测算，2024年12月31日借款本金及利息为29,653.33万元，测算预期信用损失3,923.74万元，已计提信用减值损失3,726.75万元，现补计提坏账准备196.99万元。
　　2、针对地产板块存货减值事项。珠海中珠红旗投资有限公司、中珠（珠海）国际贸易有限公司、珠海日大实业有限公司、珠海市春晓房地产投资有限公司截止2024年12月31日开发产品，包括住宅、商铺、车位等存货的账面价值与目前的市场价格以及与同期成交价对比，存在较大减值迹象，公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司对上述存货价值进行评估，结合谨慎性原则，公司本次计提存货跌价准备11,242.25万元。
　　3、针对珠海市春晓房地产投资有限公司固定资产计提减值准备1,048.14万元事项。经评估，2024年12月31日固定资产可收回金额为14,991.97万元，评估减值1,048.14万元。该项固定资产2024年12月31日账面原值39,184.90万元，累计折旧6,120.23万元，2022年计提资产减值损失17,024.56万元，本次计提资产减值损失1,048.14万元。
　　4、针对中珠（珠海）国际贸易有限公司投资性房地产计提减值准备805.16万元事项。经评估，2024年12月31日投资性房地产可收回金额为17,245.26万元，评估减值805.16万元。该项投资性房地产2024年12月31日账面原值32,194.29万元，累计折旧4,335.35万元，2022年计提减值9,808.52万元，本次计提资产减值损失805.16万元。
　　5、针对珠海市泽泓企业管理有限公司长期股权投资计提减值准备16,220.37万元事项。经评估，2024年12月31日长期股权投资可收回金额为0万元。截至2024年12月31日，该项长期股权投资账面原值为40,514.60万元，2022年计提资产减值损失24,294.23万元，本次计提资产减值损失16,220.37万元。
　　上述事项累计计提资产减值准备合计为29,512.91万元，具体情况详见下述第二部分。
　　二、资产减值准备计提具体情况
　　1、珠海市泽泓企业管理有限公司其他应收款计提坏账准备196.99万元。
　　计提减值准备的原因：
　　根据企业会计准则第22号一金融工具确认和计量第四十七条，对该笔借款采用“以单项为基础的评估”考虑本报告期的预期信用损失。根据必要报酬率、现值系数以及合同条款约定的还款时间条件，经过测算，本报告期应补计提坏账准备。因此，根据谨慎性原则要求，本次对该笔其他应收款补计提信用减值损失。
　　计提减值准备事项：
　　泽泓公司向中珠商业提供人民币2亿元用于缴纳地价款的股东借款于2019年12月23日按照年利率12%向中珠商业计收利息。
　　根据项目实际进展情况，经测算，2024年12月31日借款本金及利息为29,653.33万元，由于对该笔借款关联的长期股权投资价值为零，基于泽泓公司的股东身份，本次对其他应收款的减值测算方案为按清算思路进行。根据剩余资产按债权比例分配，经测算预期信用损失为3923.74万元，已计提信用减值损失3,726.75万元，本次补计提信用减值损失196.99万元。
　　2、地产板块存货减值11,242.25万元事项。
　　本次计提资产减值损失的原因：
　　近年来，珠海房地产市场供应规模不断攀升，与之形成对比的是，市场需求端增长步伐较为迟缓，致使市场供大于求的状况愈发凸显。在价格方面，受市场供需关系以及宏观经济形势等诸多因素的综合作用，金湾区红旗区域的房产价格呈现出显著的下行态势，主要在售项目中珠领域受大环境影响，销售价格由2023年销售均价13800元/平，2024年下降至11300元/平，到2024年底至2025年初更是下降至10500元/平。市场价格的普遍走低，直接造成了本项目存量房产市场价值的缩水。目前销售的存量房产、车位部分销售单价已低于成本价格，加上销售佣金及税费，房地产的销售呈现了亏损的状态。另外由于众多楼盘纷纷采用打折促销手段，进一步激化了区域内的竞争态势，市场价格的普遍走低，直接造成了存量房产市场价值的严重缩水。
　　计提减值准备事项：
　　(1)截止2024年12月31日，珠海中珠红旗投资有限公司余车位841个，账面余额9,055.26万元，已计提存货跌价准备4,224.63万元，经北京华亚正信资产评估有限公司认定评估价值为3,020.11万元，根据谨慎性原则，本次应补计提存货跌价准备1,810.52万元。
　　（2）截止2024年12月31日，中珠（珠海）国际贸易有限公司存货车位数量为116个，账面余额为1,246.65万元，已计提存货跌价准备284.02万元，经北京华亚正信资产评估有限公司认定评估价值为395.24万元，根据谨慎性原则，本次应补计提存货跌价准备567.40万元。
　　（3）截止2024年12月31日，珠海日大实业有限公司存货车位数量为274个,账面余额为3,609.51万元，已计提存货跌价准备832.82万元，经北京华亚正信资产评估有限公司认定评估价值为1,071.43万元，根据谨慎性原则，本次应补计提存货跌价准备1,705.26万元；住宅209套，账面余额22,532.70万元，经北京华亚正信资产评估有限公司认定评估价值为16,472.93万元，根据谨慎性原则，本次应补计提存货跌价准备6,059.77万元。
　　（4）截止2024年12月31日，珠海市春晓房地产投资有限公司存货商铺面积为2,151.53平方米，账面余额为2,765.31万元，已计提存货跌价准备149.60万元，经北京华亚正信资产评估有限公司认定评估价值为1,588.38万元，根据谨慎性原则，本次应补计提存货跌价准备1,027.33万元；春晓车位56个，账面余额为599.69万元，已计提存货跌价准备291.41万元，经北京华亚正信资产评估有限公司认定评估价值为261.73万元，根据谨慎性原则，本次应补计提存货跌价准备46.55万元；住宅1套面积为77.66平方米，账面余额73.73万元，已计提存货跌价准备4.84万元，经北京华亚正信资产评估有限公司认定评估价值为43.47万元，根据谨慎性原则，本次应补计提存货跌价准备25.42万元。
　　综上所述，本期对地产板块存货计提存货跌价准备11,242.25万元。
　　3、珠海市春晓房地产投资有限公司固定资产计提减值准备1,048.14万元。
　　本次计提资产减值损失的原因：
　　根据公司聘请的北京华亚正信资产评估有限公司对迎宾南路2001号一层商场进行评估，发现该商场有进一步减值迹象。
　　计提减值准备事项：
　　珠海市春晓房地产投资有限公司于2019年1月购买位于珠海市香洲区迎宾南路2001号一层商场，购买成本为39,184.90万元，房屋建筑面积5,375.46平方米，于2019年1月15日取得珠海市国土资源局颁发的粤（2019）珠海市不动产权第0004796号房产证。
　　截至2024年12月31日，该项固定资产账面原值39,184.90万元，累计折旧6,120.23万元，已计提减值准备17,024.56万元，账面价值16,040.11万元。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2025]第A02-0003号评估报告，固定资产于评估基准日2024年12月31日可收回金额为14,991.97万元，评估减值1,048.14万元。因此，本次对该项固定资产计提资产减值损失1,048.14万元。
　　4、中珠（珠海）国际贸易有限公司投资性房地产计提减值准备805.16万元。
　　本次计提资产减值损失的原因：
　　根据公司聘请的华亚正信资产评估有限公司对上华路2号17栋一至三层商场进行评估，发现该商场有进一步减值迹象。
　　计提减值准备事项：
　　中珠（珠海）国际贸易有限公司于2019年1月购买位于珠海市香洲区上华路2号17栋一至三层商场，购买成本为32,194.29万元，房屋建筑面积8,384.89平方米，于2020年1月20日取得珠海市国土资源局颁发的粤（2020）珠海市不动产权第0006588号房产证。
　　截至2024年12月31日，投资性房地产账面原值32,194.29万元，累计折旧4,335.35万元，已计提减值准备9,808.52万元，账面价值18,050.42万元。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2025]第A02-004号评估报告，该项投资性房地产于评估基准日2024年12月31日可收回金额为17,245.26万元，评估减值805.16万元。因此，本次对该项投资性房地产计提减值准备805.16万元。
　　5、珠海市泽泓企业管理有限公司长期股权投资计提减值准备16,220.37万元。
　　本次计提资产减值损失的原因：
　　珠海市泽泓企业管理有限公司持有珠海中珠商业投资有限公司30%股权，珠海中珠商业投资有限公司是珠海市泽泓企业管理有限公司与深圳鹏瑞集团合作开发“珠澳湾项目”的开发主体公司 ，该项目位于珠海拱北片区，区位条件优越，定位为由鹏瑞集团开发打造的一个高端商办型楼盘项目。该项目在2022年已计提长期股权投资减值准备24,294.23万元。本项目2023年抓住推售时机，对正在出售中的T1座适时降价和多种营销方式结合，于2023年成交量有所上升。但此后，整体市场持续走低的行情下，本项目作为商办项目，市场抗性是很明显的，而且小户型余下不多，剩下的中大户型总价高，购买门槛高，客户资金不容易到位。根据该项目公司2024年度的经营情况，从销售和回款的情况来看，在全市商办市场维持低位运行的情况下，办公网签量维持低位运行，整体去化困难。2024年成交量仅为2023年一半。综合考虑后，公司在2024年四季度再次下调产品价格，以加快去化速度，同时加快资金回笼。综合考虑其他因素的影响，初步测算项目公司盈利能力大幅下降，长期股权投资呈现明显减值迹象。
　　计提减值准备事项：
　　截至2024年12月31日，该项长期股权投资账面原值为40,514.60万元，已计提长期股权投资减值准备金额24,294.23万元，本次补计提长期股权投资减值准备为16,220.37万元。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2025]第B02-0057号评估报告，该项长期股权投资于评估基准日2024年12月31日可收回金额为0万元。将评估值与账面价值进行比较，本次对该项长期股权投资补计提资产减值损失16,220.37万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提的资产减值准备和投资损失计入公司2024年期间损益，导致公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低29,512.91万元。
　　四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
　　（一）公司董事会审计委员会意见
　　公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）公司董事会意见
　　2025年4月18日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。董事会同意公司依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并结合公司实际情况，计提相关资产减值准备。
　　（三）公司监事会意见
　　2025年4月18日，公司召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况，计提资产减值准备的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会发表了同意的核查意见，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为。监事会同意本次资产减值计提事项。
　　特此公告
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-019号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
　　合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月12日 10点00分
　　召开地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月12日
　　至2025年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1至议案7、议案9已于2025年4月18日经公司第十届董事会第五次会议审议通过，议案8已于2025年4月18日经公司第十届监事会第二次会议审议通过，并于2025年4月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　上述议案10已于2024年12月6日经公司第十届董事会第一次会议审议通过，并于2024年12月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
　　会议联系方式：
　　联系人：黄琛
　　电话：0756-8131116
　　登记地点：本公司董事会办公室
　　登记时间：2025年5月9日 上午8:30至11:30 下午14:00至16:00
　　董事会办公室办公地址：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。
　　2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中珠医疗控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-020号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。
　　● 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更的概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），该解释自2024年1月1日起执行。
　　2023年8月，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号），要求各企业应自2024年1月1日起采用未来适用法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　由于上述会计处理规定及相关准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2024年1月1日起执行解释及规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-016号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　关于2025年度对外担保计划的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁”）、广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）、湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）、深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保计划总金额50,000万元。截止本公告披露日，尚未发生担保金额。
　　● 本次担保是否有反担保：无。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足公司发展需要，实现高效筹措资金，公司2025年度预计发生不超过50,000万元的担保，全部为公司为下属控股子公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。
　　上述预计担保金额为2025年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。
　　公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化原则出发，全权办理担保的相关事宜，包括但不限于：
　　1、同意在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营层具体审批每一笔对外担保事宜并签署相关法律文件，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。
　　2、同意根据被担保人的实际融资需要，在上述担保计划总额不变的情况下，授权公司经营层根据融资需要对被担保人之间的担保额度进行调整，担保额度在有效期内可循环使用。
　　（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。
　　公司于2025年4月18日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》，本次担保事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）融资租赁
　　1、名称：横琴中珠融资租赁有限公司
　　2、统一社会信用代码：91440400MA4UNQMY6M
　　3、成立时间：2016年4月21日
　　4、注册地址：珠海市横琴新区联澳路1号1310办公-1
　　5、法定代表人：张卫滨
　　6、注册资本：人民币27,600万元
　　7、经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　8、主要股东或实际控制人：中珠医疗持有融资租赁100%股份。
　　9、最近一年财务数据
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　　10、被担保人与上市公司关联关系
　　被担保人融资租赁是公司的控股子公司，公司持有其100%股权。
　　（二）桂南医院
　　1、名称：广西玉林市桂南医院有限公司
　　2、统一社会信用代码：91450900MA5KFCPU37
　　3、成立时间：2016年12月2日
　　4、注册地址：玉林市苗园路402号经营场所：玉林市玉州区静安路86号
　　5、法定代表人：农维昌
　　6、注册资本：人民币108.09万元
　　7、经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；互联网信息服务；药品零售；药品互联网信息服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；单位后勤管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；摄像及视频制作服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；保健食品（预包装）销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、主要股东或实际控制人：中珠医疗持有桂南医院60%股份，上海钰丛企业管理有限公司持有桂南医院40%股份。
　　9、最近一年财务数据
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　　10、被担保人与上市公司关联关系
　　被担保人桂南医院是公司的控股子公司，公司持有其60%股权。
　　（三）潜江制药
　　1、名称：湖北潜江制药股份有限公司
　　2、统一社会信用代码：91429005695102248D
　　3、成立时间：2009年9月18日
　　4、注册地址：潜江市章华南路特1号
　　5、法定代表人：叶继革
　　6、注册资本：人民币30,000万元
　　7、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；房地产开发经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；化妆品生产；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、主要股东或实际控制人：中珠医疗持有潜江制药91.67%股份，珠海中珠红旗投资有限公司持有潜江制药5%股份，北京京丰制药集团有限公司持有潜江制药3.33%股份。
　　9、最近一年财务数据
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　　10、被担保人与上市公司关联关系
　　被担保人潜江制药是公司的控股子公司，公司持有其91.67%股权。
　　（四）一体医疗
　　1、名称：深圳市一体医疗科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91440300715219110K
　　3、成立时间：1999年7月21日
　　4、注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路33号1栋格兰达装备产业园厂房601
　　5、法定代表人：司培超
　　6、注册资本：人民币9,800万元
　　7、经营范围：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务；租赁和商务服务业；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；健康体检企业管理。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；广告制作；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类6826物理治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6854手术室、急诊室、诊疗设备及器具。
　　8、主要股东或实际控制人：中珠医疗持有一体医疗100%股份。
　　9、最近一年财务数据
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　　10、被担保人与上市公司关联关系
　　被担保人一体医疗是公司的控股子公司，公司持有其100%股权。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司及控股子公司目前均尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度为公司拟于2025年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次对外担保计划是为满足公司发展需要，实现高效筹措资金的重要经营举措，被担保方均为公司控股子公司，财务风险可控，符合相关法律法规的规定，能够提高公司在融资过程中的决策效率，不存在资源转移及利益输送情况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年4月18日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》。董事会认为上述担保系公司对控股子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，公司目前经营正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展；相关审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保事项，无逾期担保情况。
　　特此公告
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十九日