（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况
　　■
　　7、公司于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：
　　面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况
　　■
　　该项目建设周期延长至2025年12月。
　　8、公司于2022年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司航天壹进制提供借款用于募投项目，其中，拟使用募集资金14,538.93万元，将以内部借款形式拨付给航天壹进制。2022年9月9日，实际拨付15,612.93万元（含利息收入）至航天壹进制募集资金专户。
　　9、公司于2023年12月21日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》，同意注销公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时在中信银行股份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金的存储和使用，未用作其他用途。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　1.截至2024年12月31日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
　　■
　　上述账号8110701032802838873专户余额为通知存款存入的本金，利率1.35%，利息尚未结算。
　　2、截至2024年12月31日，航天工业发展股份有限公司所属子公司航天壹进制募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
　　■
　　上述账号10115601040016831专户余额为通知存款存入的本金，利率0.90%，利息尚未结算。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本年度募集资金实际使用金额为0.00元。截至2024年12月31日，除支付中介机构相关费用外，募集资金累计使用金额为6,356.35万元，均为面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目支出，其中支付技术人员薪酬2,907.39万元，购置研发设备64.20万元，购置办公设备14.77万元，购置技术服务524.77万元，业务平台建设2,907.39万元。未来如果该项目投资结构发生实质性变更，上市公司将通过相关审议程序变更该项目的投资结构。本年度募集资金实际使用其他情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”和“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的剩余募集资金共计22,758.36万元（不含当年通知存款利息，含累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续费后的净额，实际金额以资金转出当日终止募投项目专用账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
　　本次募集资金永久补充流动资金实施完成后，届时公司将按要求办理募集资金专户的销户手续，同时公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议也随之终止。
　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　无
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2023年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
　　附件：
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　航天工业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　■
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-007
　　航天工业发展股份有限公司关于
　　2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　（一）董事会审议意见
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
　　（二）监事会审议意见
　　公司于2025年4月17日召开第十届监事会第十三次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、经营业绩情况和未来发展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策。监事会同意本次利润分配预案。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、公司2024年度利润分配预案的基本情况
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,672,729,462.14元，加年初未分配利润1,135,963,853.04元，截至2024年12月31日，未分配利润为-536,765,609.10元。
　　公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》的相关规定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司利润分配方案未触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　公司结合上述情况及指标，对照《深圳证券交易所股票上市规则》，未触及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）公司2024年度拟不进行利润分配的合理性说明
　　公司是一家以电子信息科技为主业，致力于军用、民用产业领域的信息技术企业。2024年，公司突出强军首责、聚焦主责主业，持续发展蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备、空间信息应用、数据智能与安全等四大产业领域。
　　根据《公司章程》和《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》所制定的利润分配政策：公司在分配当期实现盈利、分配当期不存在未弥补的以前年度亏损、公司现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》的规定和要求。
　　今后公司仍将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于持续为股东创造投资价值。
　　四、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十九次会议决议；
　　2.公司第十届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-012
　　航天工业发展股份有限公司关于公司董事、总经理工作调整变动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月17日收到公司董事、总经理梁东宇先生提交的因工作调整变动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务的书面报告。此后梁东宇先生不再担任公司任何职务。
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁东宇先生的本次工作调整变动不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，自书面报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，梁东宇先生未持有公司股份。
　　梁东宇先生在任职公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理期间勤勉尽责。公司董事会对梁东宇先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-017
　　航天工业发展股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2024年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况的概述
　　依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对截至2024年12月31日，合并报表范围内的各类资产进行了清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
　　二、计提减值准备的资产范围和金额
　　单位：人民币元
　　■
　　三、计提减值准备的确认标准及计提方法
　　（一）金融资产减值准备的计提方法
　　本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；《企业会计准则第14号一一收入》定义的合同资产；租赁应收款；财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。
　　1.预期信用损失的计量
　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
　　在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
　　2.应收票据、应收账款和合同资产信用减值损失的计提方法
　　对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　（1）应收票据
　　应收票据组合1：银行承兑汇票
　　应收票据组合2：商业承兑汇票-军品单位
　　应收票据组合3：商业承兑汇票-其他单位
　　（2）应收账款
　　应收账款组合1：数字蓝军与蓝军装备
　　应收账款组合2：通讯与指控类产品
　　应收账款组合3：空间信息应用类产品
　　应收账款组合4：海洋装备、电力装备等产品
　　应收账款组合5：智能大数据应用类产品
　　（3）合同资产
　　合同资产组合1：产品销售
　　合同资产组合2：工程施工
　　对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　3.其他应收款信用减值损失的计提方法
　　本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　其他应收款组合1：社保等代收付项目
　　其他应收款组合2：资产出售款
　　其他应收款组合3：备用金及业务借款
　　其他应收款组合4：保证金、定金等
　　其他应收款组合5：往来及其他
　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　4.长期应收款信用减值损失的计提方法
　　本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款。本公司依据信用风险特征将应收分期收款销售商品款在组合基础上计算预期信用损失。
　　对于应收分期收款销售商品款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　除应收分期收款销售商品款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（二）存货减值准备的计提方法
　　本公司存货分为原材料、在产品及自制半成品、周转材料、发出成品、库存商品、合同履约成本等。
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
　　（三）长期资产减值准备的计提方法
　　对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
　　于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
　　减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　四、与会计师沟通的情况
　　本次计提资产减值准备相关数据经审计。
　　五、计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提的资产减值准备金额已计入公司2024年度损益。
　　六、关于计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了截至2024年12月31日公司的财务状况和资产价值，符合公司的实际情况。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-016
　　航天工业发展股份有限公司
　　关于计提商誉减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2024年度财务报告合并会计报表范围内商誉资产计提减值准备，现对存在减值迹象的商誉进行说明，具体情况公告如下：
　　一、计提商誉减值准备情况概述
　　1．商誉形成情况
　　2015年4月16日，经中国证券监督管理委员会核准，神州学人集团股份有限公司（现更名为“航天工业发展股份有限公司”）向中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、向南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）、南京高新技术经济开发有限责任公司、江苏高鼎科技创业投资有限公司发行人民币普通股377,099,279股，购买其持有的南京长峰航天电子科技有限公司100%股权。上述发行股份购买资产按非同一控制下企业合并会计准则形成反向购买，该反向购买的合并成本大于合并报表日的可辨认净资产公允价值，差额形成商誉共计204,503.23万元。
　　2015年3月31日，航天科工资产管理有限公司收购航天开元51%的股权形成的非同一控制下的并购商誉，该并购为控股型并购，航天科工资产管理有限公司在合并口径报表中形成归属收购方的并购商誉1,344.08万元。2018年航天发展对航天开元实施重组收购其100%股权，由于原股东航天科工资产管理有限公司与航天发展同属于航天科工集团公司控制，该收购为同一控制下的并购，即航天发展在合并口径报表中形成归属收购方的并购商誉1,344.08万元。
　　2．以前年度计提商誉减值情况
　　按照企业会计准则要求，公司历史年度均聘请了具有证券期货从业资格的第三方专业资产评估机构组织商誉减值测试工作。截至2023年12月31日，公司反向并购包含商誉的资产组可收回金额低于该资产组的账面价值，计提商誉减值准备55,175.74万元。
　　3．2024年计提商誉减值情况
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日反向并购形成的商誉及收购航天开元51%股权形成的商誉进行了减值测试，发现以上商誉资产组存在减值的情况。公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对资产组的公允价值进行了评估，并出具了《航天工业发展股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的航天发展资产组可收回金额项目资产评估报告》（中企华评报字JG（2025）第0007号）《航天工业发展股份有限公司财务目的涉及的航天开元科技有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（中企华评报字（2025）第6209号）。在评估基准日2024年12月31日，公司审慎测试估算，公司反向并购包含商誉及收购航天开元的资产组的可收回金额低于该资产组的账面价值，本年分别计提商誉减值准备15,163.42万元、1,344.08万元，本年共计提商誉减值准备16,507.50万元。
　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
　　公司本次拟计提商誉减值准备16,507.50万元，该项减值损失计入公司2024年度损益，导致公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少16,507.50万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生影响。
　　三、董事会关于计提商誉减值准备合理性的说明
　　本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司按照谨慎性原则，聘请中企华对公司商誉涉及资产组的公允价值进行了评估，评估结果能公允反映截至2024年12月31日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提商誉减值准备16,507.50万元人民币。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-010
　　航天工业发展股份有限公司关于选举公司第十届董事会独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、独立董事辞职情况
　　公司于2025年4月17日收到独立董事胡俞越先生、杨松令先生提交的书面辞职报告。胡俞越先生自2019年5月10日担任公司独立董事，至2025年5月9日连续任职将满六年，杨松令先生因个人原因，向董事会提请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，胡俞越先生、杨松令先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一、董事会专门委员会人员组成不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，胡俞越先生、杨松令先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。截至本公告披露日，胡俞越先生、杨松令先生未持有公司股份。
　　胡俞越先生、杨松令先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡俞越先生、杨松令先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、独立董事选举情况
　　鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，同意提名邹志文先生、徐连春先生为第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），并在股东大会审议通过后分别接任杨松令先生、胡俞越先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　上述两名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　
　　航天工业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件：独立董事候选人简历
　　1、徐连春先生简历
　　徐连春，男，1967年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学计划经济系审价管理专业，经济学学士，现任山东格物新材料科技有限公司董事长兼总经理、锐迅精达精密光机科技有限公司执行董事兼总经理。曾任原国防科工委甘肃酒泉卫星发射中心后勤部物资油料库代职锻炼（任副指导员），原国防科工委综合计划部国防科技财经局参谋，原总装备部综合计划部装备财务局参谋，原总装备部装备财务支付中心主任，原总装备部综合计划部装备财务局副局长，军委装备发展部综合计划局装备财务处处长。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　2、邹志文先生简历
　　邹志文，男，1967年出生，中国国籍，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，工商管理硕士，现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执委。曾任中国航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、财务部经理、广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，长沙银行股份有限公司独立董事，北方华创科技集团股份有限公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，航天信息股份有限公司独立董事。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；2021年4月受到重庆证监局警告的行政处罚；2024年2月受到北京证监局出具警示函的行政监管措施；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-011
　　航天工业发展股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、非独立董事辞职情况
　　公司于2025年4月17日收到董事王毓敏女士提交的书面辞职报告。王毓敏女士因达到法定退休年龄，向董事会提请辞去公司第十届董事会董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王毓敏女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，自书面报告送达公司董事会之日起生效。上述事项不会对公司董事会运作产生重大影响。截至本公告披露日，王毓敏女士未持有公司股份。
　　王毓敏女士在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王毓敏女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、非独立董事选举情况
　　鉴于上述情况，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国航天系统工程有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨新先生为第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后），并在股东大会审议通过后接任王毓敏女士原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件：非独立董事候选人杨新先生简历
　　杨新，男，1967年出生，中国国籍，中共党员，研究员级高级工程师，工学博士。现任中国航天系统工程有限公司资深专务，曾任中国航空工业集团公司第609研究所二室助理工程师，中国科学院计算技术研究所助理研究员，中国科学院空间科学与应用研究中心副研究员，中国科学院光电研究院副研究员，中国科学院光电研究院空间系统工程总体研究室主任，中国科学院光电研究院空间系统工程总体研究室研究员，中国科学院光电研究院科技委副主任、空间系统工程研究部副主任兼空间系统总体技术研究室主任，中国科学院光电研究院党委委员、科技委副主任，中国航天科工集团公司空间工程部副部长(挂职)，中国航天科工集团有限公司空间工程部副部长，中国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院)副总经理(副院长)。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-013
　　航天工业发展股份有限公司
　　关于与航天科工财务有限责任公司
　　续签《金融服务协议》的关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》。公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签金融服务协议，财务公司将根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。本金融服务协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
　　董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
　　按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。
　　二、关联方基本情况
　　（一）关联方介绍
　　1.关联方名称：航天科工财务有限责任公司
　　2.统一社会信用代码：911100007109288907
　　3.住所：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
　　4.企业性质：其他有限责任公司
　　5.注册地：北京海淀区紫竹院路116号B座12层
　　6.主要办公地点：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
　　7.法定代表人：王厚勇
　　8.注册资本：人民币438,489万元
　　9.成立日期：2001年10月10日
　　10.营业期限：2001年10月10日至长期
　　11.主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　12.主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”）及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是航天科工。
　　13.资产及经营状况：截至2024年末，财务公司总资产1266.60亿元，净资产83.06亿元，2024年营业总收入22.19亿元，净利润8.10亿元（未经审计数据）。
　　（二）构成关联关系的说明
　　公司第一大股东中国航天系统工程有限公司系航天科工全资子公司。财务公司的实际控制人为航天科工。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，航天科工直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织构成关联关系。
　　通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次关联交易对手方不属于失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　经公司与财务公司协商，财务公司将为我公司或公司的分、子公司提供存款、贷款、融资租赁、结算服务及其他金融服务，公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息、不含公司的募集资金）为人民币15亿元，财务公司向公司提供每年不高于人民币10亿元的综合授信额度。
　　四、金融服务协议的主要内容
　　1.服务内容：财务公司将在存款、贷款以及其他综合信贷、结算服务等业务方面为公司或公司的分、子公司提供相关金融服务；
　　2.存、贷款金额：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息、不含公司的募集资金）为人民币15亿元。财务公司向公司提供不高于人民币10亿元的综合授信额度；
　　3.存款利率：公司在财务公司的存款利率应不突破中国人民银行就该种类存款的定价指导要求，不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；
　　4.公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；
　　5.除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；
　　6.根据公司经营和发展的需要,财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通；
　　7.财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求；
　　8.协议期限：协议经双方有权决策机构决策通过后，由双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖公章后生效，有效期三年。
　　五、本次关联交易对公司的影响
　　本次关联交易，出于公司日常经营活动的需要，并充分利用航天科工资源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
　　六、风险评估情况
　　财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，且基本财务指标符合中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管机构的规定，经营业绩良好，未发现其存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，获取财务公司各类经营有关信息，评估存放在财务公司的资金的安全性和流动性。
　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2025年1月1日至本公告披露日，公司与关联方航天科工及其下属单位累计发生关联交易的金额为3,071.36万元。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　本次关联交易事项已经全体独立董事全部同意。公司独立董事于2025年4月17日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》，经审议，认为公司与航天科工财务有限责任公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。同时，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本。因此，一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议。
　　九、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十九次会议决议；
　　2.公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　3.《金融服务协议》。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-019
　　航天工业发展股份有限公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司
　　开展金融合作业务暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，会议审议通过了《关于预计2025年度与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。具体情况如下：
　　为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2025年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。公司及子公司预计2025年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币15亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；综合授信额度不高于人民币10亿元。
　　董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
　　按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。
　　二、关联方基本情况
　　（一）关联方介绍
　　1.关联方名称：航天科工财务有限责任公司
　　2.统一社会信用代码：911100007109288907
　　3.住所：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
　　4.企业性质：其他有限责任公司
　　5.注册地：北京海淀区紫竹院路116号B座12层
　　6.主要办公地点：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
　　7.法定代表人：王厚勇
　　8.注册资本：人民币438,489万元
　　9.成立日期：2001年10月10日
　　10.营业期限：2001年10月10日至长期
　　11.主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　12.主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”）及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是航天科工。
　　13.资产及经营状况：截至2024年末，财务公司总资产1266.60亿元，净资产83.06亿元，2024年营业总收入22.19亿元，净利润8.10亿元（未经审计数据）。
　　（二）构成关联关系的说明
　　公司第一大股东中国航天系统工程有限公司系航天科工全资子公司。财务公司的实际控制人为航天科工。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，航天科工直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织构成关联关系。
　　通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次关联交易对手方不属于失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　经公司与财务公司协商，财务公司将为我公司或公司的分、子公司提供存款、贷款、融资租赁、结算服务及其他金融服务，公司及子公司预计2025年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币15亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；综合授信额度不高于人民币10亿元。
　　四、金融服务协议的主要内容
　　1.服务内容：财务公司将在存款、贷款以及其他综合信贷、结算服务等业务方面为公司或公司的分、子公司提供相关金融服务；
　　2.存、贷款金额：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息、不含公司的募集资金）为人民币15亿元。财务公司向公司提供不高于人民币10亿元的综合授信额度；
　　3.存款利率：公司在财务公司的存款利率应不突破中国人民银行就该种类存款的定价指导要求，不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；
　　4.公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；
　　5.除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；
　　6.根据公司经营和发展的需要, 财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通；
　　7.财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求；
　　8.协议期限：协议经双方有权决策机构决策通过后，由双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖公章后生效，有效期三年。
　　五、本次关联交易对公司的影响
　　本次关联交易，出于公司日常经营活动的需要，并充分利用航天科工资源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2025年1月1日至本公告披露日，公司与关联方航天科工及其下属单位累计发生关联交易的金额为3,071.36万元。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　本次关联交易事项已经全体独立董事全部同意。公司独立董事于2025年4月17日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于预计2025年度与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，经审议，认为公司2025年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，定价公允，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。同时，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本。因此，一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议。
　　八、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十九次会议决议；
　　2.公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-020
　　航天工业发展股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更的原因及时间
　　财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，解释第18号）。根据财政部上述相关准则及通知规定，本公司自解释第18号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后公司采用的会计政策
　　本次变更后，不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释第18号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定。
　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
　　1、会计政策变更具体情况
　　根据《企业会计准则解释第18号》规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自解释第18号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。
　　2、会计政策变更对公司的影响
　　执行上述会计政策对2024年度合并利润表的影响如下：
　　单位：元
　　■
　　执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：
　　单位：元
　　■
　　本次会计政策变更只涉及成本费用间的调整，对营业收入、净利润、净资产等主要财务指标无影响，涉及2023年销售费用、营业成本的追溯调整，但不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。
　　三、审计委员会的审议意见
　　审计委员会认为，公司根据中华人民共和国财政部于2024年12月31日发布的《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
　　四、董事会意见
　　董事会认为，公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
　　五、监事会意见
　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。
　　六、备查文件
　　1.公司审计委员会决议；
　　2.公司第十届董事会第十九次会议决议；
　　3.公司第十届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-014
　　航天工业发展股份有限公司关于终止2018年非公开发行的募集资金投资
　　项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集资金22,758.36万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。
　　上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]01540002号《验资报告》验证。
　　（二）募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金在专户的存储情况如下：
　　1、航天发展募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
　　■
　　上述账号8110701032802838873专户余额为通知存款存入的本金，利率1.35%，利息尚未结算。
　　2、航天发展所属子公司航天壹进制（江苏）信息科技有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
　　■
　　上述账号10115601040016831专户余额为通知存款存入的本金，利率0.90%，利息尚未结算。
　　二、本次拟终止募投项目的资金使用情况和终止原因
　　（一）本次拟终止募投项目的资金使用情况
　　面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于2021年12月20日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至2025年12月。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，2023年4月20日经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。
　　截至2024年12月31日，公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况（单位：人民币万元）如下：
　　■
　　（二）本次募投项目拟终止的原因
　　云灾备服务行业的市场需求变化较快，技术特点及商业模式日新月异。本募集资金投资项目“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”是根据当时国家产业政策、行业发展趋势以及公司战略方向而提出的，自2019年募集资金到位至今，项目的外部市场环境、行业发展趋势及公司战略已发生较大变化，叠加近年来产品市场竞争加剧等多重因素的影响，导致云灾备业务模式盈利能力具有一定的不确定性。
　　“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”于2023年4月22日公告暂缓实施，近年来，随着市场对云服务业务需求的变化，公司对该募投项目重新做了研究和评估，认为该项目当前在实施难度、投资收益等方面与预期相差较大，不符合公司整体战略规划以及发展需要。
　　为进一步提高募集资金的使用效率，公司在综合评估外部市场环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，经慎重考虑，拟终止“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”，并将项目的剩余募集资金永久补充流动资金。
　　三、本次募投项目终止后剩余募集资金使用安排
　　为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”和“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的剩余募集资金共计22,758.36万元（不含当年通知存款利息，含累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续费后的净额，实际金额以资金转出当日终止募投项目专用账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
　　本次募集资金永久补充流动资金实施完成后，届时公司将按要求办理募集资金专户的销户手续，同时公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议也随之终止。
　　四、本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况作出的合理决策，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司的实际发展需要，符合全体股东的利益。
　　五、相关审议程序及核查意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，基于募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况，公司董事会同意公司将2018年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
　　（二）监事会审议情况
　　公司第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司募集资金管理办法的规定。因此，同意公司将2018年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
　　（三）独立财务顾问核查意见
　　经核查，独立财务顾问认为：公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，该事项是基于募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。独立财务顾问对公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十九次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第十三次会议决议；
　　3、《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日