卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。
　　（2）符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
　　（3）符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
　　（4）上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。
　　（5）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董秘办。
　　六、其他事项
　　1、 会议联系方式
　　联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦C座12层
　　邮政编码：100191
　　联系人：杜雪娇
　　联系电话：(010)57648016
　　传真：(010)57648019
　　邮箱：investors@topsrx.com
　　2、 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　三人行传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　三人行传媒集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-012
　　三人行传媒集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青
　　截至2024年12月31日合伙人数量：259人
　　截至2024年12月31日注册会计师人数：1780人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：700人
　　2023年度业务总收入：40.46亿元
　　2023年度审计业务收入：30.15亿元
　　2023年度证券业务收入：9.96亿元
　　2023年度上市公司审计客户家数：364
　　主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。
　　2023年度上市公司年报审计收费总额：4.56亿元
　　本公司同行业上市公司审计客户30家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：张东鹤先生，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。
　　拟签字注册会计师：高薛姣女士，2018年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。
　　拟担任质量复核合伙人：季晟先生，2001年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过5家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层与信永中和根据公司业务实际情况和市场情况协商确定付费标准，年报审计费用拟定为人民币53万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。
　　审计费用同比变化情况
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　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司审计委员会对信永中和的资质进行了审查，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查；信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格，年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘请信永中和为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第四届董事会第九次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意将上述事项提交股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　三人行传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　图片列表：
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　　证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-008
　　三人行传媒集团股份有限公司
　　第四届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
　　（二）本次会议已于2025年4月8日以书面方式发出通知。
　　（三）本次会议于2025年4月18日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。
　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议表决，一致形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配方案的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
　　本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2024年年度报告》及《三人行：2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　特此公告。
　　三人行传媒集团股份有限公司监事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-016
　　三人行传媒集团股份有限公司
　　关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　根据公司注册地址变更情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。
　　特此公告。
　　三人行传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-014
　　三人行传媒集团股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为提高自有资金利用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，保障公司股东利益，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
　　一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　为提高公司自有资金的使用效率，不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加公司的投资收益，保障股东利益。
　　（二）现金管理产品
　　公司及子公司拟使用闲置自有资金，用于适时购买低风险、流动性高、风险可控、稳健的短期理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基金管理人或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证、股票及存托凭证投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为等，董事会将该事项授权公司法定代表人签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
　　（三）现金管理额度及期限
　　总额不超过人民币100,000万元（含100,000万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
　　（四）现金管理实施方式
　　公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。
　　（五）信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用自有资金购买理财产品的实施情况。
　　二、投资风险及控制措施
　　（一）投资风险
　　1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　2、相关工作人员的操作及监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资；公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。
　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　三、对公司日常经营的影响
　　1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司正常经营。
　　2、通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，保障公司股东利益。
　　四、公司履行的审议程序
　　公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请股东大会授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。该议案尚需获得公司2024年年度股东大会审议通过。
　　五、专项意见说明
　　经核查，监事会认为：
　　公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同时，并提请股东大会授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件的规定，相关审议程序合法、有效。因此同意该议案。
　　特此公告。
　　三人行传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日