一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近年来公司坚决贯彻落实“一企一业”专业化整合要求以及控股股东关于渔业板块联合重组、履行避免同业竞争承诺的战略部署，通过并购、托管等方式，于2023年6月底圆满完成渔业板块的重大资产重组工作，有效解决了存续20多年的同业竞争问题。上市公司资产规模快速扩大，捕捞作业方式从金枪鱼延绳钓扩展到金枪鱼围网、鱿鱼钓、各种拖网作业等多种方式，捕捞品种大幅增加，同时新增了渔业服务、食品加工等业务板块，为成功打造一体化的远洋渔业产业链奠定了坚实基础，将大大提高公司抗风险能力，并加快公司转型升级高质量快速发展的步伐。
　　公司捕捞作业区域遍布三大洋和南极海域等，产品包括软体鱼、硬体鱼、虾、蟹、贝类等及其制品，其中金枪鱼、鱿鱼、虾类及其制品是公司的主打明星产品。公司拥有多个符合欧盟卫生标准的水产品加工企业，并通过了 ISO22000/IS014001/ /HACCP/BRC 等管理体系认证，拥有“明珠”（中国驰名商标、中华老字号）“中水远洋”“中渔鲜境”“中水海中金”“海思康”“金翔”等知名品牌，产品畅销全球。目前公司在20多国设有40多个分支机构，形成了覆盖非洲、欧洲、美国、日本、韩国、中东、国内等全球性多渠道多中心的销售网络。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　1.2024年，公司及全资子公司收到政府渔业发展补助资金共计25,783.62万元，详见公司公告2024-023、2024-030。
　　2.2024年7月18日，中国农业发展集团有限公司(以下简称“中国农发集团”)与中国水产有限公司（以下简称“中水公司”）、中国华农资产经营有限公司（以下简称“华农资产”）与中水公司分别签署了附生效条件的《无偿划转协议》。中国农发集团将其持有的本公司22.14% 股权（81,003,133股）、中国水产舟山海洋渔业有限公司100%股权划转至中水公司，华农资产将其持有的本公司11.76%股权（43,009,713股）划转至中水公司。本次国有股权无偿划转事项于2024年11月6日完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。
　　本次国有股权无偿划转完成后，中水公司直接持有本公司33.90%股权，并通过中国水产舟山海洋渔业有限公司间接持有本公司17.78%股权，合计持股比例为51.67%，公司控股股东由中国农发集团变更为中水公司，实际控制人未发生变化，仍为中国农发集团（详见公司公告2024-033、2024-051）。
　　董事长:宗文峰
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-009
　　中水集团远洋股份有限公司
　　2025年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据公司日常生产经营需要，预计2025年度本公司及下属子公司拟与中国农业发展集团有限公司、淄柴动力有限公司及其子公司、中国水产有限公司及其子公司、中国华农资产经营有限公司及其子公司、中国牧工商集团有限公司及其子公司、中国农垦集团有限公司及其子公司、中国乡镇企业有限公司、中国爱地集团有限公司等发生日常关联交易，涉及向关联人采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等，预计2025年度日常关联交易采购类、劳务类、销售类合计金额不超过39,948.43万元，2024年度上述日常关联交易合计金额为30,171.00万元。
　　2025年4月17日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》，公司关联董事宗文峰、陈伟义、李海涛、芮纪军已回避表决。本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，股东大会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：中国水产舟山海洋渔业有限公司100%股权已于2024年划转至中国水产有限公司（公告2024-051）。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　1.中国农业发展集团有限公司
　　法定代表人：孔繁新
　　注册资本：419,149万元
　　主营业务：海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；渔船、渔机及渔需物资的销售等
　　住所：北京市西城区民丰胡同31号
　　总资产：4,829,389万元
　　净资产：2,248,736万元
　　主营业务收入：8,023,618万元
　　净利润：24,112万元
　　2.淄柴动力有限公司
　　法定代表人：郭亮
　　注册资本：26,190万元
　　主营业务：柴油机及配件制造销售等
　　住所：山东省淄博市高新区裕民路118号
　　总资产：132,133万元
　　净资产：63,494万元
　　主营业务收入：68,673万元
　　净利润：1,618万元
　　3.中国水产有限公司
　　法定代表人：宗文峰
　　注册资本：100,699万元
　　主营业务：对外劳务合作、水产养殖、水产苗种生产、渔业捕捞渔需物资销售等
　　住所：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区
　　总资产:1,095,734万元
　　净资产：529,434万元
　　主营业务收入：683,046,万元
　　净利润：-18,044万元
　　4.中国华农资产经营有限公司
　　法定代表人：周紫雨
　　注册资本：70,000万元
　　主营业务：投资与资产管理
　　住所：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦5层
　　总资产：122,583万元
　　净资产：79,255万元
　　主营业务收入：2,069万元
　　净利润：-6,994万元
　　5.中国牧工商集团有限公司
　　法定代表人：杨青春
　　注册资本：246,205万元
　　主营业务：兽药经营及畜牧产品业的投资与管理等
　　住所：北京市丰台区南四环西路188号总部基地11区
　　总资产：2,291,424万元
　　净资产：1,184,759万元
　　主营业务收入：5,390,121万元
　　净利润：24,831万元
　　6.中国农垦集团有限公司
　　法定代表人：张磊
　　注册资本：77,000万元
　　主营业务：粮食收购、物业管理、自有资金投资资产管理等
　　住所：北京市西城区西单北大街砖塔胡同56号
　　总资产：1,191,190万元
　　净资产：539,246万元
　　主营业务收入：1,653,305万元
　　净利润：31,607万元
　　7.中国乡镇企业有限公司
　　法定代表人：伏卫民
　　注册资本：36,351万元
　　主营业务：金属矿石、材料销售；食用农产品批发;食用农产品零售;水产品批发;水产品零售等
　　住所：北京市朝阳区农展南路5号京朝大厦八层
　　总资产：248,745万元
　　净资产：102,914万元
　　主营业务收入：938,432万元
　　净利润：195万元
　　8.中国爱地集团有限公司
　　法定代表人：沙备备
　　注册资本：41,526万元
　　主营业务：进出口业务、境外工程和境内国际招标工程等
　　住所：广东省深圳市福田区滨河路爱地大厦东座16楼
　　总资产：90,939万元
　　净资产：19,487万元
　　主营业务收入：85,725万元
　　净利润：142万元
　　以上交易对手方均不是失信被执行人，财务数据均为2024年12月31日数据（未经审计）。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　1.交易对方中国农业发展集团有限公司是公司的实际控制人，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条之规定。
　　2.交易对方中国水产有限公司持有公司股份占公司总股本的33.90%，是公司的控股股东，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3条之规定。
　　3.交易对方淄柴动力有限公司是本公司实际控制人中国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条之规定。
　　4.交易对方中国华农资产经营有限公司是本公司实际控制人中国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3条之规定。
　　5.交易对方中国牧工商集团有限公司是本公司实际控制人中国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条之规定。
　　6.交易对方中国农垦集团有限公司是本公司实际控制人中国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3条之规定。
　　7.交易对方中国乡镇企业有限公司是本公司实际控制人中国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条之规定。
　　8.交易对方中国爱地集团有限公司是本公司实际控制人中国农业发展集团有限公司的控股子公司，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条之规定。
　　（三）履约能力分析
　　上述交易对手方经营情况正常，履约能力或支付能力良好。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容及定价原则
　　1.购买燃油交易的定价是以交易时点的国际市场价格为基础协议定价，由买方给予卖方书面通知为准，分次提供。
　　2.购买原材料的定价是以交易时点的国际市场价格为基础协议定价，与交易对手签订合同。
　　3.鱼货运输的单价以国际市场价格为基础协议定价，在每次承运时，根据当时的国际市场柴油价格浮动确定每次运输的单价。
　　4.销售鱼货的定价是以交易时点的国际市场价格为基础协议定价，确定每次交易价格。
　　5.接受或提供劳务的定价是以交易时点的国际市场价格为基础协议定价。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　在董事会审议通过后，公司将根据实际生产需要与各关联方分批次签署协议。交易协议内容主要有：交易原则、交易数量、卸货地点、定价原则、结算方式、权利义务等。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1.公司与交易对方发生的交易为公司正常生产经营所必需的交易行为。
　　2.公司与关联方之间的交易定价是以交易时点的国际市场价格为基础，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
　　上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事于2025年4月17日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1.第九届董事会第六次会议决议；
　　2.第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-003
　　中水集团远洋股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年4月10日以书面方式发出会议通知。
　　2.本次会议于2025年4月17日以现场和网络相结合的方式召开。
　　3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。
　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　2.审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.审议通过《2024年度独立董事述职报告》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司独立董事曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年度股东会上述职。
　　董事会依据独立董事填报的《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将提交至2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　4.审议通过《2024年年度报告和报告摘要》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的2024年年度报告和报告摘要。
　　5.审议通过《2024年度财务决算报告》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年度财务决算报告》。
　　6.审议通过《2024年度利润分配预案》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2024年度母公司可供股东分配利润为-35,445.36万元，合并报表可供分配利润为-40,601.23万元。根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，董事会提议利润分配预案如下：
　　公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　本议案已经第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，需提交公司2024年度股东会审议。
　　7.审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；需提交公司2024年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》。
　　8.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　9.审议通过《2024年度内部控制审计报告》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年度内部控制审计报告》。
　　10.审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　已经第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。
　　11.审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　已经第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；中信证券股份有限公司对此出具了核查意见；天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。
　　12.审议通过《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告》。
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告》。
　　13.审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　本议案同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
　　经考核，2024年度公司董事、高级管理人员薪酬总额为人民币329.74万元。公司薪酬事项根据相关规定在公司2024年年度报告中详细披露。
　　本议案已经第九届董事会第一次独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　14.审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，需提交公司2024年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。
　　15.审议通过《关于公司 2024年度ESG报告的议案》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年度ESG报告》。
　　16.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》
　　本议案关联董事宗文峰、陈伟义、李海涛、芮纪军回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》。
　　17.审议通过《2024年度法治合规工作报告》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2024年公司高度重视顶层设计，健全领导责任体系，根据经营情况，平稳推进海外项目，过程中把握关键节点，持续完善本企业法治及合规管理体系，为公司深化改革、高质量发展发挥支撑保障作用。
　　18.审议通过《公司2025年度投资计划》。
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2025年公司投资方向将继续聚焦主责主业，全年计划投资不超过5.35亿元。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　19.审议通过《关于投入2025年度帮扶资金的议案》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　为进一步巩固脱贫攻坚成果，公司2025年拟投入帮扶资金60万元。
　　20.审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事会决定召开2024年度股东会,具体日期另行公告。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-004
　　中水集团远洋股份有限公司
　　第九届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第五次会议于2025年4月10日以书面形式发出会议通知。
　　2.本次会议于2025年4月17日以现场与网络相结合的方式召开。
　　3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议《2024年度监事会工作报告》
　　经审议，监事会通过了《2024年度监事会工作报告》，报告期内监事会全体成员始终严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求,认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大项目的规范运作，以及公司董事、高管人员的履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，促进公司持续、健康发展。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　2.审议《2024年年度报告和报告摘要》
　　监事会对公司《2024年年度报告和报告摘要》进行了认真审核，认为该报告真实、全面地反映了上市公司报告期内整体运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年度报告和2024年度报告摘要》
　　3.审议《2024年度财务决算报告》
　　监事会认真审阅了公司《2024年度财务决算报告》及相关资料，认为公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流情况。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年度财务决算报告》。
　　4.审议《2024年度利润分配预案》
　　经审议，监事会认为，董事会提议的2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《企业会计制度》等相关规定，在保证公司有效经营和长远发展的前提下，能更好兼顾股东的中长期利益，监事会同意《2024年度利润分配预案》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司年度股东会审议。
　　5.审议《关于2024年度计提减值准备的议案》
　　经审议，监事会认为，公司2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备能够更充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意通过该议案。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》。
　　6.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　公司截至2024年12月31日，合并报表中未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，经审议，监事会认为，报表符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，同意通过该议案。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司年度股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　7.审议《2024年度内部控制评价报告》
　　经审议，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况，符合《企业内部控制基本规范》及监管机构的基本要求，监事会将一如既往地履行监督职责，完善监督机制，维护和保障公司及全体股东的利益。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　8.审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　监事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规，对公司2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司严格遵照了《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司监事会
　　2025年4月18日
　　
　　中水集团远洋股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　一、募集资金基本情况
　　公司经中国证券监督管理委员会于2022年3月30日下发的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）核准，公司获准非公开发行不超过5,860万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票46,403,712 股，发行价为每股8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76 元，实际募集资金净额为388,802,391.68 元。上述募集资金已于2022年6月16日全部到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中审亚太验字(2022)000042号）。
　　二、募集资金存放与使用情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行（以下简称“建行华远街支行”）、交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022年6月28日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
　　公司2022年9月8日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订四方监管协议及其它相关事宜。9月23日，公司及全资子公司浙江中水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐机构（中信证券）签署了募集资金四方监管协议。
　　公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反相关规定及协议的情况。
　　（二）募集资金专户开立及存储情况
　　募集资金专户开立及具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　备注： 2023年公司注销了中国建设银行北京华远街支行两个账户、交通银行北京农科院支行一个账户，截止报告日尚有两个募集资金银行账户，银行账户余额42,688,352.59 元。
　　（三）变更募集资金投资项目实施主体的情况和原因
　　2024年度未发生募集资金投资项目实施主体变更事宜。
　　（四）截至期末募集资金的实际使用情况
　　1、截至2024年12月31日募集资金使用与结余情况
　　单位：万元
　　■
　　（1）金枪鱼研发加工中心项目：2024年度实际发生项目支出9,496.59 万元。该项目截至期末累计发生投入金额11,989.12 万元（含专户转款手续费），投入进度74.93%；
　　（2）更新改造金枪鱼钓船项目：2024年度实际发生支付更新建造2艘超低温金枪鱼延绳钓船项目及5艘40.60米金枪鱼钓船项目款4,131.88 万元。更新改造17艘金枪鱼钓船项目截至期末累计发生投入金额12,355.34 万元（含专户转款手续费），投入进度101.27%。
　　2024年度募集资金结余情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：截止2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为 4,268.84 万元（含利息收入），主要系金枪鱼研发加工中心项目。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
　　2、未达到计划进度或预计收益情况及相关项目延期情况
　　截至2024年四季度末，募集资金项目中金枪鱼研发加工中心项目投入进度完成率为74.93%，未达到预期计划进度，主要由于超低温冷库部分工序较为复杂，专业技术工人资源紧张，超低温材料需求量大且供应相对滞后，因此该部分施工进度不及预期，导致整个项目暂无法在原计划时间内全部达到预定可使用状态。
　　结合实际经营需要，公司于2024年12月27日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎决定，公司拟将“金枪鱼研发加工中心项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年6月30日。除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项均无变更。公司后续将结合公司实际情况及发展规划及时推进上述募集资金投资项目建设进度。
　　上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，公司监事会亦对该事项进行了审议并通过，公司保荐机构发表了独立核查意见。本事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2023年5月22日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过12个月。本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。公司已于2023年7月完成闲置募集资金临时补充流动资金1.5亿元相关转款手续。截止2024年6月30日已全部归还，使用期限未超过12个月。
　　公司于2024年6月7日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过6个月。本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。公司已于2024年6月完成闲置募集资金临时补充流动资金8,000万元相关转款手续，截至12月31日已全部归还。更新改造17艘船金枪鱼船项目，最后一批船于2024年底投入生产，预计2025年产生经营效益。
　　上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会亦对该事项进行了审议并通过，公司保荐机构发表了独立核查意见。本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　4、用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2024年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
　　三、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，本公司已按《规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
　　中水集团远洋股份限公司
　　2025年4月17日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-006
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于2024年度计提减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议并表决通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将公司2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次资产减值的情况概述
　　为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款和固定资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。
　　二、本次计提减值准备情况
　　2024年度计提信用减值损失合计-2,481,890.22元（收益），主要是应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款计提或转回的信用减值损失金额。计提资产减值损失合计72,284,642.90元（损失），主要是存货及合同履约成本减值损失、固定资产减值损失和合同资产减值损失。上述金额为计提与转回抵销后的金额。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计 69,802,752.68元，相应减少公司2024年度利润总额69,802,752.68元。本次计提减值准备的金额已经会计师事务所审计确认，计提减值准备依据的会计政策以及会计处理等详见公司披露的2024年度审计报告。
　　公司2024年度计提减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　公司本次计提减值准备符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事于2025年4月17日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后能够更充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意通过该议案。
　　七、备查文件
　　1.第九届董事会第六次会议决议；
　　2.第九届监事会第五次会议决议；
　　3.第九届董事会第一次独立董事专门会议决议；
　　4.审计与合规委员会书面审查意见。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-007
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表未弥补亏损金额-406,012,317.77元，实收股本365,858,712.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
　　二、导致亏损的主要原因
　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因是：一是市场需求受全球消费降级影响，全球市场上高端水产品的需求连续几年持续走弱，导致公司超低温金枪鱼及高端罐头金枪鱼的市场销售价格连续几年下降，对公司业绩带来不利影响。二是公司捕捞板块运营成本持续高企不下，主要是燃油成本近几年一直在高位波动、人工成本、渔需物资等船队各项补给成本持续上升所致，整个行业均面临着较大的经营压力。
　　三、为弥补亏损拟采取的措施
　　1.创新销售机制，提升渔获物销售价格。公司将充分发挥全资子公司的高端水产品交易平台的拍卖销售机制，将公司自捕水产品引入平台向全社会公开竞标，将自捕水产品价值最大化，力争将高端水产品受销售价格持续走低带来的不利影响降到最低。
　　2.聚焦资源整合，发挥协同效益。在重组基础上，要充分实现系统内资源共享，推进内部业务调整，提升企业核心竞争力。
　　3.聚焦科技创新，坚持创新驱动发展。继续做好科技创新管理工作，促进科技创新与渔业产业、食品加工的深度融合，加快科技成果向现实生产力转化。
　　4.聚焦深化改革，坚持效益效率优先。加强激励考核，优化关键项目、关键人才的激励考核机制，提升员工队伍的工作积极性，激励员工持续不断的为公司创造价值。
　　四、备查文件
　　1.第九届董事会第六次会议决议；
　　2.第九届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-008
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第六次会议，审通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、关于董事辞职相关情况
　　公司董事会于近日收到董事陈伟义先生提交的书面辞职报告，陈伟义先生因退休辞去公司董事职务。辞职后，陈伟义先生将不再担任公司的任何职务。
　　截至本公告披露日，陈伟义先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。为确保公司董事会正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，陈伟义先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其在董事会中的职责。
　　陈伟义先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对陈伟义先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
　　二、关于提名董事候选人相关情况
　　经公司第九届董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意提名李学林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　本事项尚需提交公司股东会进行审议。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附件：非独立董事候选人简历
　　李学林先生，1965年11月出生,中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，上海水产大学渔业经济管理专业，高级经济师。曾任农业部渔业局市场处副处长，中国水产（集团）总公司人事劳资部主任，中国水产华农公司党委书记、总经理，中国农垦（集团）总公司党委书记、总经理，中垦农业资源股份有限公司董事长，现任中国农业发展集团有限公司副总经济师、高级专务兼运营管理部总经理。
　　李学林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李学林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司董事的情形。经查询，李学林先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-005