证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-009
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以403,443,100为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是专业的第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和华中地区，是华南及华东地区石化产品仓储的知名企业，拥有先进的仓储及码头装卸设施。
　　报告期公司主要业务没有发生变化，公司主要业务是为客户提供油品、液体化工产品及带包装危化品的装卸、仓储服务；为船舶提供码头停泊、转运、管道输送等服务。
　　1、储罐仓储板块
　　聚焦油品及液体化工品仓储、管道运输、装卸服务，在华南、华东布局珠海高栏港、扬州长江岸线两大核心基地，依托自有码头资源，精准服务珠海、扬州等核心化工园区企业，深度赋能区域产业链供应链协同。
　　2、化工仓库板块
　　以武汉都市圈为中心，构建数字化、自动化仓储体系，重点服务长江中游城市群新兴产业，提供电子化学品、化工原料仓储解决方案，助力先进制造业集群发展。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事长：王青运
　　董事会批准报送日期：2025年4月17日
　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-010
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于公司购买委托理财产品
　　额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含各级子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币5.8亿元的范围内使用闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下：
　　一、投资概况
　　1、投资目的
　　提高资金使用效率，在不影响公司（含各级子公司）正常经营的情况下，增加公司收益。
　　2、投资额度
　　公司（含各级子公司）使用总额度不超过人民币5.8亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　3、投资品种
　　对闲置资金通过商业银行、券商等专业理财机构进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，仅购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。
　　4、投资额度使用期限
　　自获董事会审议通过之日起一年内有效。
　　5、资金来源
　　资金来源为公司（含各级子公司）闲置资金。
　　6、实施方式
　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。
　　7、受托方
　　选择与公司无关联关系的商业银行、券商等专业理财机构等为受托方。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险：
　　（1）公司（含各级子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
　　（2）公司（含各级子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（3）相关工作人员的操作失误风险。
　　2、针对投资风险，采取措施如下：
　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资。
　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
　　（4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。
　　（5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。
　　（6）公司将根据相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。
　　三、对公司日常经营的影响
　　1、公司（含各级子公司）运用闲置资金购买理财产品是在确保公司（含各级子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含各级子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含各级子公司）主营业务的正常开展。
　　2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　四、监事会的意见
　　公司（含各级子公司）使用不超过人民币5.8亿元的闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。
　　同意公司（含各级子公司）滚动使用不超过人民币5.8亿元的闲置资金购买理财产品。
　　五、备查文件
　　1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第十次会议决议；
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-011
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于2025年度对外担保额度
　　预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外担保概述
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议审议并通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司预计提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）71,800万元，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内各级公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在担保额度内调剂使用。
　　担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围内子公司为公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保。
　　同意授权公司董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案之日起一年内签署上述授信额度内的一切与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，本次担保事项除由董事会审批外，需提交公司股东大会审议。
　　（一）银行授信担保
　　单位：人民币万元
　　■
　　在上述担保额度内，担保额度可在各级公司之间进行调剂，但需满足以下条件：
　　1、对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；
　　2、可以将向资产负债率超70%的全资及控股子公司提供的担保额度，调剂至资产负债率低于70%的全资及控股子公司使用。
　　（二）为子公司交割库业务提供担保
　　为满足子公司经营需要，公司为子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司参与郑州商品交易所的期货交割库提供担保，保证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）香港恒基达鑫
　　1、公司名称：恒基达鑫（香港）国际有限公司
　　2、注册时间：2010年12月20日
　　3、注册地址：香港湾仔骆克道212-220号洛洋阁商业大厦5楼A3室
　　4、注册资本：4,000万美元
　　5、主营业务：码头仓储物流建设与经营，供应链金融服务，及项目投资与控股
　　6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）恒旭达
　　1、公司名称：珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司
　　2、注册时间：2015年12月31日
　　3、注册地址：珠海市横琴新区吉临路59号707、708、709 房
　　4、注册资本：10,000万元人民币
　　5、主营业务：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
　　6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）恒基润业
　　公司名称：珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司
　　1、注册时间：2014年11月18日
　　2、注册地址：珠海市横琴新区兴澳路9号1604办公A1
　　3、注册资本：4000万美元
　　4、主营业务：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　5、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（四）武汉恒基达鑫
　　1、公司名称：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
　　2、注册时间：2009年12月24日
　　3、注册地址：武汉化学工业区五路一号
　　4、注册资本： 8,000万元人民币
　　5、主营业务：柴油（闪点≥60℃，不含危险化学品）、燃料油（不含闭杯闪点在60℃以下的燃料油，禁燃区内禁止销售重油、渣油等高污染燃料）、溶剂油（不含危险化学品）的仓储和批发；石油化工产品的码头、仓储（含公共保税仓库）的建设与经营；石油化工产品（不含危险化学品、成品油）的销售；货物运输代理；物流信息咨询服务、供应链服务；压缩气体和液化气体：易燃气体2.1、非易燃无毒气体2.2、有毒气体2.3；易燃液体：低闪点易燃液体3.1、中闪点易燃液体3.2、高闪点易燃液体3.3；（具体经营范围按照许可证许可范围执行）；机电设备批零兼营；物流代理服务；道路货物运输；自有商业房屋租赁服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
　　6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（五）武汉通源达信
　　1、公司名称：武汉通源达信供应链管理服务有限公司
　　2、注册时间： 2023年1月5日
　　3、注册地址：武汉市青山区（化学工业区）化工五路一号三楼办公室A26室
　　4、注册资本：1,080万元
　　5、主营业务：一般项目：供应链管理服务，国内货物运输代理，物料搬运装备销售，包装服务，包装材料及制品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），电子专用材料销售，化工产品销售（含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广，技术进出口，货物进出口，进出口代理，仪器仪表销售，电子专用设备销售，电力电子元器件销售，电子产品销售，机械设备销售，再生资源销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（六）珠海恒基达鑫
　　1、公司名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　2、注册时间：2000年11月7日
　　3、注册地址：珠海市高栏港经济区南迳湾
　　4、注册资本：40,500.00万元人民币
　　5、主营业务：液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库。
　　6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（七）扬州恒基达鑫
　　1、公司名称：扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
　　2、注册时间：2007年01月18日
　　3、注册地址：扬州化学工业园区仪征市大连路8-8号
　　4、注册资本：5,367万（美元）
　　5、主营业务：仓储经营，码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物仓储及装卸。
　　6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　四、担保事项的主要内容
　　1、担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　被担保方：恒基达鑫（香港）国际有限公司
　　保证金额：15,000.00万元
　　保证内容：公司拟为香港恒基达鑫向银行或金融及非银行金融机构申请不超过人民币10,000万元（或等值其他币种）的融资性保函，凭该保函在上述银行或金融及非银行金融机构给予香港恒基达鑫贷款额度用于日常经营，补充流动资金，公司为上述融资提供人民币/美元定期存单（包括大额存单）、公司资产等抵押、质押、连带责任保证担保。
　　公司拟为香港恒基达鑫向银行或金融及非银行金融机构申请不超过人民币5,000万元的FT/NRA/OSA/EF境外账户项下人民币或港币或美元贷款额度提供人民币或港币或美元定期存单（包括大额存单）、公司资产等的抵质押、连带责任保证担保。
　　2、担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　被担保方：珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司
　　保证金额：25,000.00万元
　　保证内容：公司拟为恒旭达向银行或金融及非银行金融机构申请不超过人民币25,000.00万元综合授信额度提供担保，保证方式为提供人民币定期存单（包括大额存单）质押、公司资产等抵押、连带责任保证担保。
　　3、担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　被担保方：珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司
　　保证金额：4,500.00万元
　　保证内容：公司拟为恒基润业向银行或金融及非银行金融机构申请不超过人民币4,500.00万元综合授信额度提供担保，保证方式为提供人民币定期存单（包括大额存单）质押、公司资产等抵押、连带责任保证担保。
　　4、担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　被担保方：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
　　保证金额：11,000.00万元
　　保证内容：公司拟为武汉恒基达鑫向银行或金融及非银行金融机构申请不超过人民币11,000.00万元综合授信额度提供担保，保证方式为连带责任保证担保，武汉恒基达鑫的其他股东承诺以其持有的武汉恒基达鑫的股权向公司提供股权质押担保。
　　5、担保方：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
　　被担保方：武汉通源达信供应链管理服务有限公司
　　保证金额：800万元
　　保证内容：武汉恒基达鑫拟为武汉通源达信向银行或金融及非银行金融机构申请不超过人民币800万元的综合授信额度提供担保，保证方式为连带责任保证担保。
　　6、担保方：珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司
　　被担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　保证金额：15,000.00万元
　　保证内容：恒基润业拟为公司向银行或机构申请不超过人民币15,000万元综合授信额度提供担保，保证方式为公司资产抵押及恒基润业连带责任保证担保。
　　以上担保的金额和期限将以银行实际核准为准，实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
　　7、担保方：武汉通源达信供应链管理服务有限公司
　　被担保方：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
　　保证金额：500万元
　　保证内容：武汉通源达信拟为武汉恒基达鑫向银行或金融及非金融机构申请不超过人民币500万元综合授信额度提供担保，保证方式为连带责任保证担保。
　　以上担保的金额和期限将以银行实际核准为准，实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
　　8、担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　被担保方：扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
　　最高担保额度：扬州公司提供的库容所能存储的期货交割商品的总价值。
　　担保责任方式：连带保证责任担保。
　　担保债权范围：包括主债权及其利息，违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、自律处罚措施、相关费用等在内的全部债权。
　　债权确定期间：《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》有效期间及《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》终止后180个日历天内，郑商所书面要求确定债权之日。
　　保证期间：债权确定之日起三年。
　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
　　截至本次会议召开日，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币26,800万元，占2024年末公司经审计净资产的15.77%。
　　上述担保事项完成相关手续后，公司对外担保总额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保，且有明确担保金额的担保额度）为人民币71,800万元，占2024年末归属于上市公司股东净资产的42.26%。
　　公司及全资子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、授权情况
　　授权董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案后一年内签署与上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-012
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于公司风险投资额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币10,500万元的范围内使用自有资金择机进行风险投资。使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效，该额度在使用期限内可以循环使用。具体情况如下：
　　一、风险投资概况
　　1、投资目的
　　在保证公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
　　2、投资额度
　　用于风险投资的额度为在授权期限内任一时点的投资最高金额不超过10,500万元人民币（含投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度范围内，资金可循环使用。
　　3、投资品种
　　将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》第三章第一节所列示品种进行投资，其中：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。
　　4、投资额度使用期限
　　自获公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　5、资金来源
　　资金来源为公司（含子公司）的自有资金。
　　6、需履行的审批程序
　　根据法律法规、公司章程及公司《风险投资管理制度》等相关规定，上述事项经董事会进行审议批准后，无需提交公司股东大会审议批准。在董事会批准额度范围内授权董事长或董事长授权的代理人使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期的风险、流动性风险、操作风险等。
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等制度要求进行风险投资操作；同时公司已制定《风险投资管理制度》，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。
　　（2）公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资。
　　（3）公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。
　　（4）公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
　　（5）董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
　　（6）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
　　（7）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
　　公司董事长在董事会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风险投资产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
　　公司依据相关制度规定在定期报告中对风险投资情况履行信息披露义务。
　　三、对公司的影响
　　公司及全资公司、控股子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，进一步拓宽投资范围，使用自有资金投资流动性较高，风险适度的产品。
　　公司拟开展的风险投资，需在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。
　　四、相关承诺
　　经公司自查，公司未出现以下情形：
　　1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
　　2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
　　3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
　　同时，公司对拟开展的风险投资，做如下承诺：
　　公司使用自有资金进行风险投资十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
　　五、监事会的意见
　　本次公司使用不超过人民币10,500万元自有资金进行风险投资的事项，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。公司已制订了《风险投资管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司（含子公司）使用总额度不超过人民币10,500万元的自有资金进行风险投资。
　　六、备查文件
　　1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-007
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月3日以邮件形式发出，于2025年4月17日9:30在珠海市吉大西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　关于《2024年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2024年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理”相关部分。公司《2024年年度报告》报告内容详见2025年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见2025年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度总经理工作报告》
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
　　公司全体董事、监事和高级管理人员对2024年年度报告做出了保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
　　2024年年度报告全文内容详见2025年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2024年年度报告摘要内容详见2025年4月19日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
　　截止2024年12月31日，资产总额为2,099,053,070.92元，同比增长1.70%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,683,078,923.24元，同比增长0.49%。
　　2024年度实现营业总收入343,131,529.40元，同比下降12.87%；实现营业利润80,041,814.88元，同比下降40.89%；实现利润总额77,136,051.07元，同比下降42.72%；实现归属于上市公司股东的净利润65,107,870.90元，同比下降43.66%。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配的预案》
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司实现的净利润151,019,775.79元。根据《公司章程》的规定，按母公司2024年实现净利润的10%提取法定盈余公积15,101,977.58元，加上期初未分配利润431,147,906.75元，减去已分配2023年现金股利48,600,000.00元，截至2024年12月31日可供股东分配利润为518,465,704.96元；公司资本公积为419,236,128.63元。
　　2024年度利润分配预案：以截止2024年12月31日公司总股本405,000,000股，扣除回购账户股份1,556,900股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为403,443,100股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），本次利润分配总额为8,068,862.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。
　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！
　　六、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》
　　公司（含各级子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币5.8亿元的范围内使用闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
　　具体内容详见公司于2025年4月19日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买委托理财产品额度的公告》（公告编号：2025-010）
　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》
　　公司董事会同意公司（含各级子公司）向银行及非银行金融机构申请总计不超过144,900万元人民币的综合授信额度，授信期限为一至十年。实际授信额度及期限最终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。
　　同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
　　本次担保额度预计具体内容详见公司于2025年4月19日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》
　　同意公司在总额度不超过人民币10,500万元的范围内使用自有资金，自获得董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内择机进行风险投资，资金可以滚动循环使用。
　　风险额度具体情况详见公司于2025年4月19日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司风险投资额度的公告》（公告编号：2025-012）
　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　本报告具体内容详见2025年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，审计委员会认为《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。董事会审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
　　十一、会议以7票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司投资建设二期项目的议案》
　　项目投资建设详细情况详见公司于2025年4月19日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资建设二期项目的公告》（公告编号：2025-013）
　　十二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。会议通知具体内容详见2025年4月19日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
　　备查文件：
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月十九日
　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-014
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议决定，公司将于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　公司第六届董事会第十三次会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00。
　　（2）网络投票时间：
　　a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15一9:25，上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15一2025年5月15日下午15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月12日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码例示表：
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　（二）披露情况
　　1、以上议案具体内容详见2025年4月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案5。
　　三、会议登记方法
　　1、 登记时间：2025年5月13日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00。
　　2、 登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。
　　3、 登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
　　4、会议联系方式：
　　联 系 人：赵怡
　　联系电话：0756-3359588
　　传 真：0756-3359588
　　5、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：《授权委托书》
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362492；
　　2、投票简称：恒基投票；
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：
　　① 选举非独立董事（如有4位候选人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　② 选举独立董事（如有3位候选人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即上午9:15-09:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会结束当日）上午9:15，结束时间为2025年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2024年年度股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
　　■
　　附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数：
　　委托人股东账号：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束
　　委托人签名（法人股东加盖公章）
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-008
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2025年4月3日以书面形式发出，于2025年4月17日16:00时在珠海市吉大西九大厦十八楼小会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　报告的具体内容详见2025年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
　　监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。全体监事对2024年年度报告做出了保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
　　2024年年度报告全文内容详见2025年4月19日的巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。2024年年度报告摘要内容详见2025年4月19日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
　　截止2024年12月31日，资产总额为2,099,053,070.92元，同比增长1.70%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,683,078,923.24元，同比增长0.49%。
　　2024年度实现营业总收入343,131,529.40元，同比下降12.87%；实现营业利润80,041,814.88元，同比下降40.89%；实现利润总额77,136,051.07元，同比下降42.72%；实现归属于上市公司股东的净利润65,107,870.90元，同比下降43.66%。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配的预案》
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司实现的净利润151,019,775.79元。根据《公司章程》的规定，按母公司2024年实现净利润的10%提取法定盈余公积15,101,977.58元，加上期初未分配利润431,147,906.75元，减去已分配2023年现金股利48,600,000.00元，截至2024年12月31日可供股东分配利润为518,465,704.96元；公司资本公积为419,236,128.63元。
　　2024年度利润分配预案：以截止2024年12月31日公司总股本405,000,000股，扣除回购账户股份1,556,900股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为403,443,100股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），本次利润分配总额为8,068,862.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。
　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！
　　五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　本报告具体内容详见2025年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　六、会议以3票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》
　　经审核，监事会认为：公司（含各级子公司）使用不超过人民币5.8亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。因此，同意公司（含各级子公司）滚动使用总额度不超过人民币5.8亿元的闲置资金购买理财产品。
　　七、会议以3票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》
　　经审核，监事会认为：本次公司使用不超过人民币10,500万元自有资金进行风险投资的事项，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。公司已制订了《风险投资管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，同意公司（含子公司）使用总额度不超过人民币10,500万元的自有资金进行风险投资。
　　八、备查文件
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　监事会
　　二○二五年四月十九日