证券代码：600976 证券简称：健民集团
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事长何勤先生因个人身体健康原因暂无法签署公司《2025年第一季度报告》的确认意见。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　营业收入同比下降主要是公司持续优化医药商业板块业务结构带来的医药商业收入下降所致；归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是公司医药工业收入增加以及主导产品收入结构改善所致。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:健民药业集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：汪俊 主管会计工作负责人：程朝阳会计机构负责人：张英
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：健民药业集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：汪俊 主管会计工作负责人：程朝阳会计机构负责人：张英
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：健民药业集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：汪俊 主管会计工作负责人：程朝阳会计机构负责人：张英
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-015
　　健民药业集团股份有限公司
　　第十届董事会第三十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　健民药业集团股份有限公司于2025年4月8日发出召开第十届董事会第三十四次会议的通知，本次会议于2025年4月18日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事8人（何勤先生因身体健康原因未参与表决），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
　　1.公司2025年第一季度报告
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第十五次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。
　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　2.关于子公司贴膏剂生产车间改造升级的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　同意全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司以自筹资金1,133万元对贴膏制剂生产车间进行改造。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月十九日