第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年4月17日，公司九届三十三次董事会审议通过了《中储发展股份有限公司2024年年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税）。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品流通的必不可少的环节。中国物流与采购联合会和中储股份于2014年底联合建立了中国仓储指数，2016年1月6日由中国物流与采购联合会正式公开发布。从中国仓储指数来看，2024年12月份为50.6%，显示仓储行业整体业务保持增长，行业运行平稳。长期来看，随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策落实显效，经济运行的内生动力将进一步巩固，仓储需求有望保持温和增长，行业将延续平稳向好发展态势。中国仓储指数走势如下图：
　　■
　　（一）政策支持为行业发展提供了有力保障。2024年中国仓储物流行业的政策环境总体向好，政府通过多项政策措施支持行业发展，同时注重绿色转型和国际合作。中国物流与采购联合会公布数据显示，2024年全国社会物流总额为360.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速比2023年全年提高0.6个百分点。国家及地方层面针对仓储物流行业出台的一系列政策，从智能化转型、绿色低碳发展、土地资源保障、税收优惠、资金补贴等多维度形成政策支持体系，为行业发展提供了强有力的制度保障。
　　（二）物流运行效率稳步提升。中国物流与采购联合会发布的最新数据显示，2024年中国物流市场规模将持续稳定增长，全年物流业总收入预计达到13.8万亿元人民币，同比增幅为4.9%。新旧动能正加速转换，各领域、各区域物流需求相互交织，物流实物量叠加态势更为明显，发挥着支撑经济稳定的重要作用。2024年中国物流运行总体平稳，社会物流总额增速稳中有升，社会物流成本稳步下降，物流运行效率有所改善。
　　（三）随着稳增长促内需的一揽子存量政策和增量政策效果的持续显现，我国物流运行保持平稳的增长势头。一揽子存量政策和增量政策效果的持续显现，我国物流运行保持平稳的增长势头。2024年从总量看，中国物流业总收入达13.8万亿元，社会物流总额为360.6万亿元。从结构看，农业、工业、进口单位与居民物品等领域物流基本面展现良好韧性，增速均保持稳定，工业品物流对社会物流需求增长贡献率仍在80%左右。在“两先”政策带动下，煤炭、石化、电力等生产领域和家电智能设备等消费领域，设备更新加速回升，相关领域物流需求增长较为明显。主要影响因素是：
　　1.技术应用。仓储物流行业在智能仓储、自动化设备和信息化管理系统的普及，显著提升了仓储物流的效率和准确性，降低了运营成本；新兴技术如物联网、大数据和人工智能在仓储物流中的应用，进一步推动了行业的智能化和数字化转型。
　　2.政策支持。国家和地方层面出台了一系列支持仓储物流行业的政策，包括税收优惠、土地使用优惠等，这些政策推动物流行业的高质量发展，提升物流效率，降低物流成本，促进行业绿色低碳转型。
　　3.市场环境。仓储物流行业的市场竞争日益激烈，企业通过并购重组、技术创新等方式提升竞争力，仓储物流行业的集中度不断提升，头部企业通过并购重组进一步提升规模效应，扩大市场份额。
　　4.绿色转型。绿色仓储与碳中和相关政策的实施，不仅为企业提供了政策支持和技术指导，还通过资金扶持和市场激励，推动了企业的绿色转型和可持续发展。这些政策和措施的综合效应，有助于实现国家的“双碳”目标，促进经济的绿色低碳发展。
　　公司以强化能力建设为核心，实施“两商两网三支撑”的业务战略。两商是指仓储物流基础设施供应商、专业物流运营商。两网是指仓储网络、运输网络，即：推进实体仓储网络布局，打造中储智仓物流服务平台，形成线上线下相结合的仓储网络；围绕运输形成以中储智运为核心的智慧运输网络。以仓储物流基础设施提供商的角色，面向集团内外提供多样化、多层次的仓储设施服务。以专业物流运营商的角色，依托智慧运输网络，面向集团内外提供高覆盖、高效精准的智慧运输服务；协同实体仓储网络、智慧运输网络，完善仓储、运输、商贸、金融服务体系，围绕钢铁、有色、橡塑、煤炭等产业，打造产业服务平台，面向产业链上下游提供大宗商品综合服务。三支撑是指形成完整的资产经营策略和全周期评价体系，通过仓储物流设施投资与开发，持续优化资产结构；通过物流技术创新，以科技赋能促进供应链转型升级；通过发展相关细分领域物流，释放仓储、运输网络产能。公司从事的主要业务包括：
　　（一）仓储物流基础设施综合服务
　　围绕中国物流集团仓储物流基础设施服务的战略目标，公司持续完善实体网点布局；以完整的资产经营理论基础，通过自营、出租、商业化经营等多种方式，获取资产价值最大化收益；提升仓储服务能力，持续优化大宗商品仓储物流运营效率质量；履行国家使命，结合释放仓储物流网络产能的现实需要，积极参与国家物资储备，发展冷链物流，推动消费品物流向基于信息化、自动化技术的分拣、加工、包装中心等方向延伸。其细分业务包括：
　　仓储综合服务。发挥铁路专用线、产业链上下游资源等优势，依托于仓库（含库房、货场）提供进出库装卸、保管、场地出租和加工、运输等其他“仓储+”增值服务。公司在全国20多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区，仓储网络覆盖了北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、山西、辽宁等地，仓储业务品种覆盖黑色金属、有色金属、塑化、橡胶、生活物资、快消品等。依托仓储资源优势，发展“仓储+”生态圈的仓储、加工、短途配送+干线运输、分拣、包装、质检、保税、集配、进口清关、金融、信息服务等一体化及个性化增值服务。
　　期现货交割服务。公司是一家同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业，与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所建立了长期密切合作关系，是国内重要的期货交割库运营企业。截止2023年，公司运营期货交割品种28个，核定期货交割库容281万吨，并通过控股子公司英国Henry Bath&Son Limited(简称“HB公司”)使业务延伸至世界主要经济区域。公司拥有现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，为大宗商品期货与现货转换提供支持，形成了一系列涉及金融衍生品的服务功能，能够为客户提供低风险、高质量服务。
　　国际货代服务。公司在上海、广州、天津、青岛、大连等地不仅建有大型的仓储物流基地，并且设有完整的港口货运代理服务体系。针对进口货物，可以提供报关报检，港口业务代理，短途货运，提货入库，分拨配送，加工包装，代理销售等服务。针对出口货物，可以提供租船订舱、提货配送、入库验收，检品包装，装箱集港，缮制单证，清关退税等服务。公司主要货运代理货物包括：矿石、煤炭、金属材料、粮食、食糖、化肥、橡胶、塑料、纸浆、面纱、木材、汽车、工程设备等。
　　（二）大宗商品供应链服务
　　重点围绕钢铁、有色、橡塑、煤炭产业，聚焦产业供应链，以“仓储+”网络生态群为基础，发展集贸易、物流、金融为一体的供应链集成服务，搭建供应链一体化服务平台，服务大宗商品流通体系建设，打造以仓储物流园区为核心的中储特色的圈式供应链。其细分业务包括：
　　钢超市平台。主要围绕钢材生产厂和下游客户，实现钢铁在线交易，聚焦线下交付。“钢超市”平台通过汇集下游需求订单，实现向上游集中采购。“钢超市”平台依托公司及间接控股股东中国物流集团的仓储基础设施网络和租赁仓库产生的集聚效应，为钢铁流通领域供应链上下游企业提供仓储保管、流通加工、运输配送、货运代理、现货市场等仓储+综合物流服务，为园区赋能，确保货物线下高效、安全的交付。
　　易有色平台。聚焦有色金属相关大宗商品的供应链和产业链，以交易为纽带，连接行业资源，通过保价、点价、均价等价格管理手段，围绕价格波动为客户提供包括商品购销在内的全流程风险管理服务、以风险管理服务为基础的顾问式采购服务，和以信息服务、仓储物流服务、简单加工服务等为一体供应链集成服务。易有色平台与公司有色金属仓储网点布局相互配合，实现商贸与物流协调发展，将铜、铝、铅、锌、镍、钴、硅铁等主要经营品种与行业资源密切连接，打通全国市场，促进全国统一、公开、透明有色金属市场形成。
　　（三）智慧运输平台建设与运营
　　公司以中储智运平台为核心，构建覆盖全国的干线运输网络，通过规模化、组织化手段科学调度物流资源，有效提升社会整体物流效率。中储智运整合货主企业、司机、运输公司等社会运力资源，通过核心智能配对数学算法模型，将货源精准推荐给返程线路、返程时间、车型等最为契合的货车司机，实现货主与司机的线上交易，为货主企业降本增效，为货车司机降低车辆空驶率，减少找货、等货时间及各种中间费用，实现社会物流效率与发展质量的“双向提升”。依托网络货运平台整合的资源及真实物流业务场景，在掌握供应链环节中核心物流数据的基础上，升级打造基于数字信用的数字供应链平台，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的数字供应链生态体系，解决供应链运转过程中的关键“信用”问题，帮助重点产业提升物流、供应链数字化水平。
　　公司在重要的物流节点城市建立了全国运输服务网络，形成了强大的货源优势和专业化货运能力。160余条铁路专用线可实现铁路全国联网运输，为客户提供铁路整车、集装箱、棚车运输物资的到发、中转、直拨等服务。中储智运网络货运平台注册车辆达300多万辆，可实现全国干线支线公路运输。依托中储在内陆、港口部分物流基地及公铁水多式联运共享交易平台，打通公路、铁路、水路、航空等综合运输通道，实现多式联运上下游企业间的互联互通与资源共享，为客户提供全程定制化物流方案及“一次委托、一单到底、一次收费”的国内、外多式联运服务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司实现营业收入6,314,395.43万元，比上年同期减少6.13%；发生营业成本6,128,742.82万元，比上年同期减少6.20%。实现归属于上市公司股东净利润40,299.76万元，比上年同期减少48.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,105.29万元，比上年同期减少187.60%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-007号
　　中储发展股份有限公司
　　关于2024年度单项大额计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开九届三十三次董事会和监事会九届十五次会议，审议通过了《关于2024年度单项大额计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将本次单项大额计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次单项大额计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和本公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年的经营成果，公司对截至2024年12月31日的各项需要计提减值准备的资产进行了损失评估。经评估，公司2024年度对以下单项大额资产计提减值准备合计人民币22,329万元，具体如下：
　　■
　　二、计提减值准备的依据
　　（一）长期股权投资
　　公司持有联合营企业-南京电建中储房地产有限公司股权49%，投资成本4900万元，年末长投账面余额14,078万元，本年度确认投资收益-5,128万元，为真实反映该股权的公允价值及可收回性，聘请评估公司对股权进行评估，根据评估结果，基于谨慎性原则，本年度拟对该笔股权计提减值准备5,472万元。
　　（二）其他应收款
　　公司与联合营企业-天津中储恒丰置业有限公司、南京电建中储房地产有限公司存在资金借款，借款本金分别为43,104万元、54,110万元，本年度为真实反映该债权的公允价值及可收回性，聘请评估公司对债权进行评估，根据评估结果，基于谨慎性原则，本年度拟对上述债权计提减值准备15,390万元。
　　（三）天津储盈贷款
　　天津储盈有限责任公司（以下简称“天津储盈”）依据相关贷款客户信息、信贷资产风险分类管理办法、外部金融类企业风险评级标准等信息，对原金融行业经营时留存的客户进行了级别调整，调整后其中：次级3个；可疑类7笔，损失类10笔，通过对资产进行减值测算，贷款损失准备金额预计5,982万元，天津储盈以前年度已计提4,515万元，本年度拟计提1,467万元。
　　三、本次单项大额计提资产减值准备对公司的影响
　　上述单项大额计提资产减值准备，将减少公司 2024年度归属上市公司股东的净利润16,747万元。
　　四、董事会本次单项大额计提资产减值准备的合理性说明
　　董事会认为本次单项大额计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，依据充分，能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意本次单项大额计提资产减值准备。
　　五、监事会对本次单项大额计提资产减值准备的意见
　　监事会认为，公司本次单项大额计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　中储发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-009号
　　中储发展股份有限公司关于
　　预计2025年度对外担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：中储发展股份有限公司（以下简称“公司”“中储股份”）下属各级子公司
　　● 本次预计担保金额：银行授信担保额度16.5亿元人民币；公司2025年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。
　　● 本次担保是否有反担保：公司为控股子公司-临沂中储供应链有限公司交割库业务提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其他股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：被担保方中国诚通商品贸易有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　公司九届三十三次董事会审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。该议案尚需获得公司2024年年度股东大会的批准。具体情况如下：
　　（一）银行授信担保
　　公司（含下属各级子公司）预计2025年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过16.5亿元人民币（含等值外币），具体内容如下：
　　1、担保预计基本情况
　　单位：人民币亿元
　　■
　　注：上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，该额度在期限内可循环使用。
　　上述担保额度在期限内，可在公司合并报表范围内各级子公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。
　　2、担保方式
　　担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。
　　3、担保内容
　　担保内容包括但不限于流动资金贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等。
　　4、担保范围
　　担保范围仅限公司对下属各级子公司的担保。
　　5、担保期限
　　具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
　　授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关合同、协议等），授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　（二）资质类担保
　　公司下属子公司（包含各级子公司）在申请交割库时，按照上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所的相关规定，需由公司为申请单位向交易所出具担保函。为保证公司下属子公司（包含各级子公司）期货交割库业务的顺利开展，拟同意公司2025年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。
　　具体担保期限以实际签署的协议为准。
　　授权董事长或其授权人士全权决定并办理具体担保事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）向银行申请授信的子公司
　　1、中国诚通商品贸易有限公司
　　（1）类型：有限责任公司
　　（2）住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲（2301）
　　（3）法定代表人：马德印
　　（4）注册资本：7,027.30万元
　　（5）成立日期：1992年2月15日
　　（6）经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　（7）该公司主要财务指标
　　资产状况表
　　单位：万元
　　■
　　经营状况表
　　单位：万元
　　■
　　（8）该公司为本公司的控股子公司（持股98.58%）。
　　2、中国物资储运天津有限责任公司
　　（1）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
　　（2）住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路71号综合办公区01室
　　（3）法定代表人：缪红
　　（4）注册资本：16,964.729万元
　　（5）成立日期：1997年7月10日
　　（6）主要经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；电气设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；建筑材料销售等。
　　（7）该公司主要财务指标
　　资产状况表
　　单位：万元
　　■
　　经营状况表
　　单位：万元
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　　（8）该公司为本公司的全资子公司
　　（二）拟开展期货交割库业务的子公司
　　单位：万元
　　■
　　注：公司为控股子公司临沂中储供应链有限公司交割库业务提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其他股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为子公司向银行申请授信提供担保的目的是为保证公司各项业务的持续、稳健发展，相关担保风险可控，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为本次担保预计有利于公司下属子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为4.5亿元；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为5亿元。公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为1.5亿元；其中，公司为子公司向银行申请授信提供担保总额为9.5亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。
　　上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的7.42%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
　　特此公告。
　　中储发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-010号
　　中储发展股份有限公司
　　关于确认2024年度日常关联交易及
　　预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东大会审议：是
　　●此日常关联交易对上市公司独立性无影响
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月17日，公司九届三十三次董事会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避表决。
　　本次关联交易尚需获得公司2024年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
　　全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）、中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司实际经营情况和相关利益，对非关联股东是公平合理的，同意将《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司九届三十三次董事会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、名称：中国物流集团有限公司
　　2、类型：其他有限责任公司
　　3、法定代表人：刘敬桢
　　4、注册资本：3,000,000万人民币
　　5、成立日期：1987年8月26日
　　6、住所：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼
　　7、经营范围：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　8、截至2023年12月31日，中国物流集团有限公司经审计的总资产为1066.2亿元、负债总额为559.6亿元、净资产为506.7亿元、营业收入为1510.6亿元、净利润为24.5亿元、资产负债率为52.48%。
　　（二）与公司的关联关系
　　中国物流集团通过中储集团及中国物流集团资本管理有限公司间接持有本公司1,049,800,246股股份，占本公司总股本的48.27%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国物流集团下属企业为本公司的关联人。
　　（三）履约能力分析
　　中国物流集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易内容
　　本公司（含下属各级子公司）与中国物流集团下属企业互销所经营商品物资。
　　本公司（含下属各级子公司）与中国物流集团下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务。
　　（二）定价政策
　　上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，不断增强公司的盈利能力。
　　上述日常关联交易对公司独立性无影响。
　　特此公告。
　　中储发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-011号
　　中储发展股份有限公司
　　关于与物流财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）与中国物流集团财务有限公司（以下简称“物流财务公司”）签署《金融服务协议》（以下简称“本协议”），对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定。
　　● 物流财务公司是公司间接控股股东中国物流集团有限公司全资控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，物流财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
　　● 本次关联交易已经公司九届三十三次董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易尚需提交公司股东大会审议。
　　● 本协议按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东的利益。
　　● 截至2024年12月31日，公司及其下属企业与物流财务公司发生的存贷款业务余额为0元。
　　一、关联交易概述
　　为拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，公司与物流财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期为三年。按照协议约定，物流财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供相关金融服务，主要包括存款、结算、综合授信等服务。在协议有效期内，公司及全资、控股子公司在物流财务公司的每日存款余额（含应计利息）不超过人民币15亿元，可循环使用的综合授信额度不超过人民币20亿元。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，公司与物流财务公司签署《金融服务协议》事项构成关联交易。该交易事项已经九届三十三次董事会审议通过，公司关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
　　二、关联方介绍
　　公司名称：中国物流集团财务有限公司
　　法定代表人：胡梅
　　成立日期：2024年3月27日
　　注册资本：人民币30亿元
　　金融许可证机构编码：L0287H211000001
　　统一社会信用代码：91110102MADDYF981Q
　　注册地址：北京市西城区西外大街136号2层1-14-236。
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。许可项目:非银行金融业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，物流财务公司资产总额115.52亿元，其中：发放贷款和垫款金额11.61亿元；负债总额85.39亿元，其中：吸收成员单位存款：85.14亿元；所有者权益30.12亿元；2024年实现营业收入0.64亿元，净利润0.12亿元，经营业绩良好。
　　三、《金融服务协议》主要内容及定价政策
　　（一）协议签署方
　　甲方：中储发展股份有限公司
　　乙方：中国物流集团财务有限公司
　　（二）合作内容
　　1.存款服务
　　2.结算服务
　　3.综合授信服务
　　4.经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务
　　（三）服务原则及服务价格
　　1.存款服务。乙方为甲方提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期限、同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款的挂牌存款利率。
　　2.结算服务。乙方免费提供付款服务和收款服务，以及其他与结算相关的辅助服务。
　　3.综合授信服务。乙方向甲方发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期LPR利率，同时不高于甲方在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，实际定价原则上参照同业标准；甲方通过乙方办理的委托贷款，双方签订具体委托贷款合同，乙方按具体委托贷款合同规定履行相关义务。
　　4.其他金融服务。
　　（四）交易限额
　　1.存款额度。甲方在乙方的每日存款余额（含应计利息）不超过人民币15亿元。
　　2.综合授信额度。可循环使用的综合授信额度在物流财务公司相关监管限定贷款限额以内且不超过人民币20亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他融资类业务。
　　（五）双方承诺
　　1.甲方承诺。甲方保持良好财务和经营状况以保障乙方贷款安全；发生重大事项应及时通知乙方；所提供给乙方的文件和资料真实、准确、完整、有效；签署本协议或履行义务不违反其他协议且无法律及商业利益冲突，同时签署本协议已履行必要决策程序。
　　2.乙方承诺。乙方配合要求披露交易并提供必要文件；办理业务时提供快捷优质优惠服务并妥善处理甲方监督、质询等事项；结算时保障甲方资金安全和正常使用，因乙方故意或重大过失导致资金延误或错误时按人民银行规定赔偿。若发生财务指标不达标、挤兑、债务逾期、支付危机、重大经营风险事件、股东负债超标、监管处罚等危及甲方资金安全的情形，须立即告知甲方；若发生可能危及甲方或存在隐患的事项，应及时告知且甲方有权单方终止协议。
　　（六）协议生效、变更与解除
　　1.经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，按法定程序获得甲方董事会、股东大会等有权机构的批准后生效，协议有效期三年。
　　2.本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前30天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。
　　3.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　本次关联交易目的是为充分利用物流财务公司所提供的内部金融服务平台，拓宽公司融资渠道，降低结算成本，提高资金效益，控制贷款成本，并获得便利、优质的服务，有利于公司的长远发展，符合公司和股东利益。
　　五、关联交易审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司全体独立董事于2025年4月16日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，一致同意《关于与物流财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。经审核，独立董事一致认为：公司与物流财务公司签署《金融服务协议》，有利于拓宽公司融资渠道，降低结算成本，提高资金效益，控制贷款成本，并获得便利、优质的服务，有利于公司的长远发展，符合公司和股东利益。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年4月17日召开九届三十三次董事会，审议通过了《关于与物流财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生回避表决，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。
　　特此公告。
　　中储发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-012号
　　中储发展股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事会第三十三次会议与第九届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、基本情况
　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体分公司、子公司、分支机构及全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任保险。
　　二、董监高责任险投保方案
　　1.投保人：中储发展股份有限公司
　　2.被保险人：公司（包括控股子公司与分公司）及全体董事、监事和高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
　　3.赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　4.保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
　　三、授权事项
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司经理层办理董监高责任险购买的相关事宜。（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）
　　四、审议程序
　　公司第九届董事会第三十三次会议与第九届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均被列为保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中储发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2025-013号
　　中储发展股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月9日 9点30分
　　召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月9日
　　至2025年5月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2024年年度述职报告。详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　第1、3-9项议案已经公司九届三十三次董事会审议通过，第2、8项议案已经监事会九届十五次会议审议通过，具体内容于2025年4月19日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9
　　《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》及《关于与物流财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管理有限公司、李勇昭。
　　《关于购买董监高责任险的议案》应回避表决的关联股东名称：王海滨、李勇昭、马德印、王勇、杨飚、彭曦德。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件。
　　（二）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
　　（三）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。
　　六、其他事项
　　（一）登记地点：公司办公室
　　登记时间：2025年5月7日、8日（上午9：30一下午4：00）
　　联系人：贾程钧
　　联系电话：010-52698399
　　邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
　　地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座
　　邮编：100073
　　（二）与会股东食宿与交通费自理
　　特此公告。
　　中储发展股份有限公司董事会
　　2025-04-19
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　九届三十三次董事会决议。
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中储发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-005号
　　中储发展股份有限公司
　　九届三十三次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十三次董事会会议通知于2025年4月3日以电子文件方式发出，会议于2025年4月17日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
　　一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　二、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　三、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》
　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　四、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》
　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　五、审议通过了《关于2024年度单项大额计提减值准备的议案》
　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于2024年度单项大额计提资产减值准备的公告》（临2025-007号）。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　六、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　七、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　八、审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税）。
　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（临2025-008号）。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　九、审议通过了《公司内部控制审计报告》
　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　十、审议通过了《关于向银行申请2025年度授信额度的议案》
　　公司2025年度预计向银行申请总额不超过120.1亿元人民币（含等值外币）的授信额度，具体情况如下：
　　单位：人民币亿元
　　■
　　各家银行授信额度在不超过表中金额前提下，最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
　　具体授信品种及额度分配、授信期限、业务利率、费率等由公司与各家银行协商确定。
　　授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理授用信事宜并签署相关合同及文件。
　　授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　十一、审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》
　　公司（含下属各级子公司）预计2025年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过16.5亿元人民币（含等值外币）。
　　公司2025年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。
　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计2025年度对外担保额度的公告》（临2025-009号）。
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　十二、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》
　　确认公司（含下属各级子公司）2024年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计52,158.78万元，公司预计2025年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计为11,000万元。
　　■
　　上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。
　　全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。
　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（临2025-010号）。
　　该议案的表决结果为：赞成8人，反对票0，弃权票0。
　　十三、审议通过了《关于与物流财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
　　全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致同意《关于与物流财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
　　本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。
　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于与物流财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2025-011号）。
　　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
　　十四、审议通过了《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》
　　全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致通过《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》。
　　在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。
　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
　　十五、审议通过了《对中国物流集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》
　　全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致通过《对中国物流集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》。
　　在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。
　　预案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
　　十六、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　十七、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年年度报告》及《中储发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　十八、审议通过了《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　十九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
　　本议案涉及公司全体董事、监事、高级管理人员，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（临2025-012号）。
　　以上第一、八、十、十一、十二、十三、十七、十九项议案，需提请公司2024年年度股东大会审议表决。
　　二十、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司2024年年度股东大会现场会议召开时间为2025年5月9日上午9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-013号）。
　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
　　特此公告。
　　中储发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-008号
　　中储发展股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,284,486,465.42元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,174,952,580股，以此计算合计拟派发现金红利152,246,680.6元（含税）。本年度公司现金分红比例为37.78%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。
　　二、公司不触及其他风险警示情形
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　　三、公司履行的决策程序
　　(一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月17日召开九届三十三次董事会，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　四、相关风险提示
　　公司2024年年度利润分配方案的制定充分考虑了公司的发展情况以及未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
　　公司2024年年度利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　中储发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-006号
　　中储发展股份有限公司
　　监事会九届十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中储发展股份有限公司监事会九届十五次会议通知于2025年4月3日以电子文件方式发出，会议于2025年4月17日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于2024年度单项大额计提资产减值准备的议案》
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
　　二、审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》
　　公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
　　三、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》
　　根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2024年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
　　1、《公司2024年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、《公司2024年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；
　　3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2024年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
　　四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
　　五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
　　六、审议通过了《公司内部控制审计报告》
　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
　　七、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
　　本议案涉及公司全体董事、监事、高级管理人员，因此全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　八、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
　　以上第二、三、七、八项议案，需提请公司2024年年度股东大会审议表决。
　　特此公告。
　　
　　中储发展股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月19日
　　公司代码：600787 公司简称：中储股份