公司代码：600266 公司简称：城建发展
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本公司拟以总股数2,075,743,507股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），预计支付股利103,787,175.35元。此分配预案尚需提请股东大会批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司在行业加速出清中展现出顽强的发展定力，荣获2024房地产上市公司综合实力50强第21名、企业品牌价值50强第25名，公司品牌价值达306亿元；连续4年位列克而瑞北京区域第2名，巩固了行业地位。
　　公司目前形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局面。其中房地产开发为主业，主要开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态，开发区域遍及北京、上海、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚、保定等重点区域。逐步形成了以龙樾和国誉府系列的高端品牌。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点。以云蒙山和黄山为代表的文旅地产布局初步形成，云蒙山景区品牌影响力持续提升。商业地产经营规模、经营能力持续提高，商业地产战略不断落地。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放的股利或利息）。
　　报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-951,044,344.83元，扣除其他权益工具股息影响195,653,333.34元后每股收益-0.5524元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为-5.84%。
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
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　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　资源储备优质科学。积极谨慎应对市场变化，深度整合内外部资源，加强拿地前可研和现场踏勘，建立内部竞争机制、优选合作伙伴，严控投资测算底线，投拓能力向一流企业看齐。以挂牌方式共取得5宗二级开发土地；抢抓棚改、城中村改造机遇，获取通州老城平房、丰台火车站站前2个城改项目；获得丰台大井城改代建项目。
　　房屋销售引领市场。坚持快周转、大力去库存，秉承销售调价“五原则”，精准应对脉冲式市场波动，“多盘联动”专项行动反响强烈。天坛府网签金额刷新北京单盘记录；香山樾位居北京高端住宅销售前列；星誉BEIJING累计网签套数位列普宅TOP1，入市2年去化98%；国誉燕园引入北大教育资源；望京国誉府住宅、商办产品以新中式文化地标赢得市场。
　　资产盘活成效显著。开展车储营销专题培训，多措并举破解老项目和低效资产难题。北京合院等项目通过综合施策取得较好业绩；龙樾西山以精装提升仓储展示力，实现较好去化；成渝公司制订车位销售专项工作方案，全年销售实现重大突破。
　　产品力快速提升。强化各专业协同，坚持投研、客研、产研一体化，新项目均执行“三会一复盘”模式。加强市场调研和产品研发创新，保持产品的市场先进性，制定《产品力提升实施方案》，完成《改善类住宅产品户型库研究》等专题研究5项，研发成果精准落地。香山樾、望京国誉府项目实景展示广受赞誉；成功举办上海品牌发布会，迅速提升公司品牌影响力。
　　项目开发提质提速。效率效益导向效果逐步呈现。文源府拿地两年内实现清盘、现金流回正，多项指标超额完成目标；国誉万和城高标准完成交付，提前锁定项目收益；国誉颂优化规划条件，实现“拿地即开工”项目；星悦时光3个月高品质样板亮相；望京国誉府入选“好房子”北京市高品质住宅优秀案例；海子角管理创新成果获北京市一等奖、回迁房设计获精瑞科技进步一等奖。
　　质量提升有力有效。扎实推进“质量管理年”行动，狠抓工程管控和制度落实，龙樾天元、国誉燕园等7个项目获得北京建筑长城杯结构优质工程。围绕“保品质交付”目标，强化各环节风险防控，全力保障入住平稳有序。全年共完成望坛项目、重庆龙樾熙城等8个项目按时集中交付，共计办理入住6767户，入住面积68万㎡。龙樾天元提前7个月实现精装高品质交付，赢得政府和业主高度认可。
　　服务运营加速培育。商业地产持续提升经营能力，城悦荟通过多种活动吸引客流，市场化运营水平逐年提高；城奥大厦平均出租率多项指标位居全市甲级写字楼前列；成都红星美凯龙商场实现正式开业；青岛漫悦里被评为“青岛市创业型特色商街”。黄山项目整体运营架构及运营方案逐步深化，会展中心被评为文化旅游产业“十佳落地项目”，酒店精装高质量推进，首批住宅持续热销，品牌知名度不断提升。云蒙山景区强化安全运营，多元化开展文旅资源联动，被评为精品旅游线路，城建文旅品牌赢得认可。
　　股权投资收益稳定。加强对参股企业的监督管理，防控投资风险，深入研究部分股权投资项目的退出机制，完成两次回购股份的注销工作；统筹公司债偿付，公司债及私募债的注册申请按计划推进。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-11
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　关于2024年第四季度及全年房地产经营情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度及全年房地产经营情况如下：
　　一、房地产项目开发情况
　　2024年第四季度公司新增土地储备0万平方米，去年同期18.13万平方米（权益面积18.13万平方米）；开复工面积537.44万平方米，去年同期647.06万平方米；新开工面积24.74万平方米，去年同期为24.73万平方米；竣工面积53.27万平方米，去年同期为52.83万平方米；公司实现住宅销售面积15.22万平方米（含全资、控股、参股子公司），去年同期为19.81万平方米；住宅销售额79.60亿元（含全资、控股、参股子公司），去年同期为108.35亿元。
　　2024年1-12月公司新增土地储备总建筑面积35.30万平方米（权益面积29.97万平方米），去年同期为82.20万平方米（权益面积56.79万平方米）；开复工面积537.44万平方米，去年同期647.06万平方米；新开工面积73.05万平方米，去年同期为103.21万平方米；竣工面积165.15万平方米，去年同期为183.71万平方米；公司实现住宅销售面积38.24万平方米（含全资、控股、参股子公司），去年同期为87.58万平方米；住宅销售额233.58亿元（含全资、控股、参股子公司），去年同期为424.65亿元。
　　二、商业地产出租情况
　　2024年第四季度公司商业地产持有面积45.21万平方米，商业地产经营额1.56亿元。
　　2024年1-12月公司商业地产持有面积45.21万平方米，商业地产经营额6.6亿元。
　　由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
　　特此公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-10
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例
　　A股每股派发现金红利0.05元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为88,593,859.38元，加上2023年末未分配利润 11,393,866,258.56元，减去本年分配现金股利207,574,350.70 元，减去本年支付“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一、二期）”利息195,653,333.34元，年末可供股东分配的利润为11,079,232,433.90元。
　　经董事会决议，公司2024年年度拟以总股数2,075,743,507股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），预计支付股利103,787,175.35元。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　董事会认为，2024年现金分红方案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，又兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月17日召开第九届监事会第四次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》。监事会同意上述利润分配方案，并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-8
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　第九届监事会第四次会议决议公告
　　2025年4月17日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议在公司六楼会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王芳主持。会议审议通过了以下议案：
　　一、关于计提存货跌价准备的议案
　　同意公司对青岛樾府项目、北京龙樾合玺项目、重庆龙樾生态城项目、南京浦口项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为274,538万元。
　　监事会认为，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司发布的2025-9号公告。
　　二、2024年年度报告及摘要
　　监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2024年经营管理和财务状况等事项；未发现公司2024年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　三、2024年度监事会工作报告
　　监事会对公司2024年度工作的意见如下：
　　1、监事会按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，对公司2024年依法运作进行监督，监事会认为：公司依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、监事会认真检查了2024年公司的财务状况，认为公司财务制度健全，财务运行良好，运作规范，出具的财务报告符合公司实际，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　3、报告期内，监事会审阅了公司年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度规范且执行情况良好。
　　4、报告期内，监事会审议了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
　　5、报告期内，公司变更第二次回购股份用途。将全部第二次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。认为公司本次变更第二次回购股份用途并注销事项严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四、2024年度内部控制自我评价报告
　　监事会认为公司2024年内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　五、2024年度利润分配方案
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为88,593,859.38元，加上2023年末未分配利润 11,393,866,258.56元，减去本年分配现金股利207,574,350.70 元，减去本年支付“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一、二期）”利息195,653,333.34元，年末可供股东分配的利润为11,079,232,433.90元。
　　本公司拟以总股数2,075,743,507股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），预计支付股利103,787,175.35元。
　　监事会同意上述2024年度利润分配方案。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司发布的2025-10号公告。
　　六、关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
　　监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　以上议案三、五需提交公司2024年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　北京城建投资发展股份有限公司监事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-9
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　关于计提存货跌价准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年4月17日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、计提存货跌价准备情况
　　公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
　　2024年度，根据各子公司房屋销售价格（或审批销售价格、预计销售价格）、成本、销售费用以及相关税费等情况，对公司各个项目存货跌价情况进行了全面测试，决定对青岛樾府项目、北京龙樾合玺项目、重庆龙樾生态城项目、南京浦口项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为274,538万元。
　　二、相关决策程序
　　公司先后召开了董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。
　　公司董事会审计委员会认为：本次计提存货跌价准备严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，计提后客观地反映了公司资产状况，同意公司本次计提存货跌价准备的议案并提交董事会审议。
　　公司董事会审议通过了关于计提存货跌价准备的议案，同意公司对青岛樾府项目、北京龙樾合玺项目、重庆龙樾生态城项目、南京浦口项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备。
　　公司监事会认为：公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、2024年度减值计提对公司利润影响情况
　　2024年本公司计提资产减值准备将导致本公司合并财务报表利润总额减少人民币274,075.68万元，净利润减少人民币234,760.03万元，归属于母公司股东的净利润减少人民币159,886.23万元，对公司持续稳定经营无重大影响。
　　四、公告附件
　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第四次会议决议；
　　特此公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-7
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年4月17日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：
　　一、2024年度董事会工作报告
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、2024年度总经理工作报告
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、关于计提存货跌价准备的议案
　　同意公司对青岛樾府项目、北京龙樾合玺项目、重庆龙樾生态城项目、南京浦口项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为274,538万元。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司发布的 2025-9号公告。
　　四、2024年年度报告及摘要
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　五、2024年度财务决算报告
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　六、2024年度利润分配方案
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为88,593,859.38元，加上2023年末未分配利润 11,393,866,258.56元，减去本年分配现金股利207,574,350.70 元，减去本年支付“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一、二期）”利息195,653,333.34元，年末可供股东分配的利润为11,079,232,433.90元。
　　本公司拟以总股数2,075,743,507股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），预计支付股利103,787,175.35元。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司发布的 2025-10号公告。
　　七、2024年度社会责任报告
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　八、2024年度内部控制自我评价报告
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　九、关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　十、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　十一、公司对会计师事务所履职情况评估报告
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　十二、2024年度合规管理工作报告
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　以上议案一、五、六需提交公司2024年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年4月19日