注：美元、印尼盾账户余额按2024年末汇率折算为人民币列示
　　此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金57,200.00万元，详见本报告附件1用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明。
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
　　截至2024年12月31日，本公司有16个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注：美元、印尼盾、欧元账户余额按2024年末汇率折算为人民币列示
　　此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金74,200.00万元，详见本报告附件2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　1、2021年非公开发行股票募集资金
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　1、2021年非公开发行股票募集资金
　　华友总部研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
　　不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况表
　　1、2021年非公开发行股票募集资金
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
　　(1) 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
　　(2) 达到预计可使用状态的时间变更
　　根据公司2024年4月18日六届十九次董事会决议，公司对“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。该项目原达到预定可使用状态的日期为2024年5月，延期后调整至2025年6月。
　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　本公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：
　　1. 募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票募集资金）
　　2. 募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）
　　3. 变更募集资金投资项目情况表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2024年4月17日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　(2021年非公开发行股票募集资金)
　　2024年度
　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1]该项目产销量不及预期，故本年度实现的效益低于预计效益
　　[注2]该项目产销量下滑，故本年度实现的效益低于预计效益
　　[注3]累计投入金额大于调整后投资总额的差额114.08万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致
　　附件2
　　募集资金使用情况对照表
　　（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）
　　2024年度
　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1]该项目包含硫酸镍子项和三元前驱体子项，硫酸镍子项部分产线达到预定可使用状态，三元前驱体子项产线尚处于生产调试阶段
　　[注2]累计投入金额大于调整后投资总额的差额55.20万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致
　　[注3]该项目产销量下滑，故本年度实现的效益低于预计效益
　　附件3
　　变更募集资金投资项目情况表
　　（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）
　　2024年度
　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-050
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　公司分别于2024年12月25日、2025年1月20日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；于2025年1月23日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以15.06元/股的价格向1,298名激励对象授予1,041.93万股限制性股票。在确定授予日后办理缴款的过程中，因部分员工未在规定时间参与认购部分或全部限制性股票，本激励计划首次实际授予的激励对象人数由1,298人调整为1,161人，首次实际授予的限制性股票数量由1,041.93万股调整为934.93万股。
　　2025年3月7日，公司完成首次授予的934.93万股限制性股票登记手续，新增注册资本934.93万元，公司注册资本由169217.2703万元增加至170152.2003万元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订条款如下：
　　■
　　本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。除上述修订的条款内容外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、办理工商变更登记事宜
　　提请公司股东大会授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关申请办理相关手续。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-042
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　第六届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　监事会会议召开情况
　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）第六届监事会第二十次会议于2025年4月17日以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　监事会会议审议情况
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　同意《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　同意公司编制的《华友钴业2024年年度报告》及其摘要。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2024年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站刊登的《华友钴业2024年年度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　同意公司编制的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
　　同意公司编制的《2025年度财务预算报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于2024年度关联交易情况审查的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度日常关联交易情况审查及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　六、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度日常关联交易情况审查及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　七、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-044）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　八、审议通过《关于监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》
　　1、监事会主席张江波薪酬
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事张江波回避表决。
　　2、非职工代表监事席红薪酬
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事席红回避表决。
　　3、职工代表监事陶忆文薪酬
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事陶忆文回避表决。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　九、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　同意公司编制的《2024年度内部控制评价报告》。
　　内容详见上海证券交易所网站刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十一、审议通过《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-046）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十二、审议通过《关于公司及子公司开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》
　　同意公司及子公司开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额30亿美元。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展2025年度套期保值业务的公告》（公告编号：2025-048）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十三、审议通过《关于公司及子公司开展2025年度套期保值业务的议案》
　　同意公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为80亿元人民币或等值外币；开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为5亿元人民币或等值外币。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展2025年度套期保值业务的公告》（公告编号：2025-048）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十四、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　同意公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-052）.
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加充分、公允的反映公司的资产状况，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-051）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十七、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站刊登的《华友钴业未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十八、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　同意公司编制的《2025年第一季度报告》。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司监事会
　　2025年4月19日
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-043
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易情况审查
　　及2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
　　● 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月17日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度关联交易情况审查的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈雪华回避了该议案的表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。
　　公司已事先将相关议案资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公司审计委员会认为：公司与关联方发生的日常关联交易，为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
　　公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案，同意将议案提交董事会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额及类别
　　单位：万元
　　■
　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
　　公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况及关联关系
　　■
　　（二）关联方的履约能力分析
　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。
　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司或中小股东的利益。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-045
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　● 本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议，具体情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　公司董事会将提请股东大会授权公司董事长、总经理和财务总监依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及相关收费标准确定2025年度审计费用标准。2024年度公司支付给天健的审计费用为360.00万元，内控审计费用为68.00万元。
　　二、拟续聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审查意见
　　董事会审计委员会根据相关法律法规及公司有关制度等要求，已就本次续聘会计师事务所确定相应评选政策和流程，并履行相关的评议和监督等职责。
　　公司董事会审计委员会2025年第二次工作会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，认为：天健具备符合《证券法》规定的相关资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2025年4月17日，公司召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。同时提请股东大会授权董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-051
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月17日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第1号一一存货》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月末合并报表范围内相关资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
　　（一）存货减值准备
　　公司对存货资产进行了全面清查和减值测试，在清查的基础上，对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价准备。由于2024年钴、镍、锂产品价格的波动，而公司从原料采购到产成品出货需要一定的周期，价格的下跌导致了原材料和未售产品出现了一定程度的减值。2024年计提存货减值准备3.13亿元。
　　（二）信用减值准备
　　公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备，结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，转回应收款项减值准备0.14亿元。
　　（三）商誉减值准备
　　公司对因企业合并所形成的商誉，结合与其相关的资产组或者资产组组合每年进行减值测试。2024年度计提商誉价值准备1.95亿元。
　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　本次计提存货减值准备3.13亿元，应收款项减值准备-0.14亿元，商誉减值准备1.95亿元，合计减少公司2024年度利润总额4.94亿元。
　　三、董事会关于计提资产减值准备的意见
　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。
　　四、监事会关于计提资产减值准备的意见
　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-052
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更。
　　● 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　本次会计政策变更已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
　　（一）本次会计政策变更的内容
　　根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　（二）变更前的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）变更后的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）会计政策变更的原因及对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、审计委员会、董事会及监事会意见
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为，本次会计政策变更符合有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　公司董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　（三）监事会意见
　　公司监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-053
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月9日 13 点 30分
　　召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月9日
　　至2025年5月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年4月17日召开的公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过。会议决议公告刊登在2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：议案12、13、17
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6、8、9
　　应回避表决的关联股东名称：华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠、持有公司股份的董事、监事及相关关联方
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　全球存托凭证的存托人（下称“存托人”）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
　　3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年4月30 日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
　　5、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
　　（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
　　联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号
　　联系人：李瑞、高亚婷
　　联系电话：0573-88589981
　　邮箱：information@huayou.com
　　（三）登记时间：2025年4月30日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
　　六、其他事项
　　本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江华友钴业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-046
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于2025年度提供担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；公司的参股公司（以下简称“被担保人”）。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司及其控股子公司为其他子公司担保总额不超过1,420亿元人民币（含等值外币，下同），其中对控股子公司担保总额1,400亿元人民币，对参股子公司担保总额20亿元人民币。截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额折合人民币共计8,127,975.96 万元。
　　● 本次担保是否有反担保：有，公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。
　　● 逾期对外担保情况：无
　　● 特别风险提示：公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，部分被担保人的资产负债率超过70%；敬请广大投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）及各下属企业的业务发展、项目建设、生产运营等资金需求和实际经营需求，提升决策效率与企业综合效益，公司制定了2025年度担保计划。
　　公司申请自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，提供总额不超过1,420亿元人民币的担保（本担保额度包含现有担保、现有担保的展期或者续保以及新增担保），其中为资产负债率为70%及以下的控股子公司提供合计不超714亿元人民币的担保，为资产负债率为70%以上的控股子公司提供合计不超过686亿元人民币的担保；公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为20亿元人民币。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
　　（二）履行的内部决策程序
　　公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在本议案所述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。在上述担保金额的范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。该预计担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
　　（三）担保预计基本情况
　　公司及控股子公司对外担保明细具体如下：
　　单位：人民币亿元
　　■
　　由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。上述担保额度可在各控股子公司、参股公司之间调剂使用。具体调剂原则如下：
　　公司及子公司为控股子公司（含未列举的其他控股子公司、新设或新收购的控股子公司）提供的担保，可按照实际情况在预计额度范围内调剂使用。其中，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；在担保额度生效期间内新设的子公司可在上述预计额度范围内调剂使用。
　　公司及子公司为参股公司（含未列举的其他参股公司、新设或新投资的参股公司）提供的担保额度，可在预计额度范围内调剂使用，在调剂发生时必须同时满足以下条件：（1）单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；（2）调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。
　　二、被担保人的基本情况
　　详见附件。
　　三、担保协议的主要内容
　　以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由担保人、被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计及授权事项是为满足子公司和参股公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司和参股公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握控股子公司资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司对外担保余额为 8,127,975.96 万元人民币，其中：公司及子公司为控股子公司提供担保的余额为8,055,189.01 万元人民币，对参股公司提供担保的余额为72,786.95万元人民币。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附：被担保人的基本情况
　　■