公司代码：603799 公司简称：华友钴业
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利5.00元(含税)，不实施送股及资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配，具体数量将在权益分派实施公告中披露。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　近年来，在“碳达峰、碳中和”和“能源清洁化、交通电动化”发展趋势的大背景下，汽车电动化、智能化、绿色化发展已成为全球各国应对气候变化、实现低碳发展的共同选择。在此大势之下，全球新能源汽车产业持续发展，产业转型变革步伐加快。根据EVTank数据，2024年全球新能源车销量达到1,823.6万辆，同比增长24.4%，渗透率达23.2%。
　　报告期内，我国陆续出台相关政策支持整个行业发展，涵盖消费以旧换新、充换电设施布局、智能网联技术等多方面，扶持和引导新能源汽车行业健康发展。在政策利好，供给丰富以及基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车销量和渗透率创新高。根据中国乘联分会数据，2024年国内新能源乘用车零售1089.9万辆，同比增长40.7%，渗透率达49.4%，迎来高质量发展新阶段。
　　得益于新能源汽车产业的发展，锂电正极材料出货量快速增长，但受补贴退坡、钴镍材料价格波动、磷酸铁锂电池技术革新等多方面因素综合影响下，三元材料发展趋缓。据EVTank数据，2024年国内锂电正极材料市场出货量329.2万吨，其中三元正极材料出货64.3万吨，同比下滑3.2%。未来，随着镍钴锂等核心金属原料价格回落趋稳，三元电池和磷酸铁锂电池的价差逐步缩小，加之固态电池、高电压快充等技术的发展，新能源车、储能系统及eVTOL低空飞行器等产业技术路径向高能量密度发展的趋势下，三元材料的市场份额有望回升。
　　报告期内，全球镍市场整体产能过剩局面依旧但过剩明显减小，镍价呈现冲高回落态势。需求方面，根据融智有色统计数据，2024年全球镍需求364万吨，同比增长8.02%，其中合金板块需求受军工订单的支撑，整体保持高增速，同比增长15.5%；不锈钢产量维持高位，同比增长7.87%；电池用镍温和增长，同比增长5.07%；电镀及其他需求基本持平。供给方面，根据融智有色数据，2024年全球镍供给374万吨，同比增长2.75%，增速减缓。未来，随着固态电池技术发展，高端装备制造和特种合金的需求，以及低空飞行器和人工智能、机器人、机器狗等新兴产业的崛起，将为高镍三元电池及镍基合金带来新的应用增长点，镍市场有望迎来新的发展机遇。
　　报告期内，全球钴市场需求稳定增长 ，但仍然供大于求。根据国际钴业协会发布数据，2024年全球钴需求25.1万吨，同比增长17.84%，电池领域仍为主要增量来源。据Canalys统计，2024年全球智能手机出货量达12.2亿部，同比增长7%；全球PC出货量达1.476亿台，同比增长9.2%。消费电子市场的复苏带动钴酸锂需求持续增长，据SPIR统计，2024年全球钴酸锂正极出货量10.1万吨，同比增长13.5%。但受非洲大型钴铜项目产能集中释放，导致钴供应增速远超需求增速，供需失衡加剧，报告期内钴价持续下跌，MB钴价回落到近10年低位，全年MB均价约为12.21美元/磅，同比下跌22.53%。未来，随着新能源汽车和消费电子领域的持续发展，5G、6G、AI、物联网、卫星通信等技术变革持续深入，有望带动消费电子市场进入新一轮增长周期，此外各类新技术的持续商业化应用也将进一步驱动电池性能向更高能量密度迭代升级，从而带动钴市场进入新一轮量价齐升周期。
　　综上所述，在新能源锂电产业、智能终端产业快速发展的大背景下，公司所从事的新能源锂电材料产业和钴镍新材料产业，是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业，公司所从事的产业前景非常光明，管理层对此非常有信心。公司目前正致力于进一步巩固自身钴、镍行业领先者地位的同时，全面深化海外资源、国际制造、全球市场的经营格局，勇当发展新质生产力、推动高质量发展的“排头兵”，不断塑造发展新优势、新动能，力争成为全球新能源锂电行业领导者，为新能源产业的高质量发展贡献力量。
　　一、主要业务情况
　　公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发、制造和销售业务，是一家拥有从镍钴锂资源开发到锂电材料制造一体化产业链，致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。
　　经过二十多年的发展积淀，公司形成了资源、新材料、新能源三大业务一体化协同发展的产业格局，三大业务在公司内部构成了纵向一体化的产业链条，同时公司还在布局循环回收业务，全力打造从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态，着力构建海外资源、国际制造、全球市场的经营格局，致力成为全球新能源锂电材料行业领导者。
　　（二）经营模式
　　1.新能源业务
　　新能源业务作为公司产业一体化的龙头，是拉动公司上游资源和新材料业务持续增长的重要力量。新能源业务聚焦锂电正极材料产品的研发、生产和销售，包括三元正极材料和钴酸锂材料，产品主要用于电动汽车、储能系统、消费类电子等领域。正极材料产品主要通过混料磨料、高温烧结、粉碎分解等工艺来制备。生产正极材料所需的原材料主要来源于子公司内供和市场化采购。正极材料的客户为锂电池生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰、锂金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。公司锂电正极材料产品已大批量应用于国际高端品牌汽车产业链、国际储能市场和主流消费类电子市场。
　　2.新材料业务
　　新材料业务作为公司产业一体化的重要支撑，是将上游镍钴锂资源转化为新能源材料的核心环节。新材料业务主要包括三元前驱体和镍、钴、锂新材料产品的研发、生产和销售，产品主要应用于新能源汽车动力电池正极材料、消费类电子正极材料和合金材料等领域。三元前驱体产品主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备，生产三元前驱体所需的原材料主要自供，同时外购部分作为补充；三元前驱体的客户主要为锂电正极材料生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。镍、钴原料的采购计价方式按市场金属交易价格的一定折扣确定；钴产品主要采用直销模式，在部分市场结合经销模式；镍产品主要采用直销模式。锂原料主要自供，锂产品销售主要采用直销模式。在销售定价方面，公司主要参考镍、钴、锂等金属国际、国内市场价格，结合各类市场供需情况，制订销售价格。公司三元前驱体产品大规模应用到特斯拉、大众、宝马、现代、Stellantis、通用、福特等高端电动汽车，并与特斯拉签订了供货框架协议，进入特斯拉核心供应链。
　　3.资源业务
　　资源业务作为公司产业一体化的源头，为公司打造新能源材料行业领先地位提供了稳定可靠的原料保障。公司资源业务主要包括镍、钴、锂、铜等有色金属的采、选和初加工。印尼镍钴资源开发是公司上控资源的主阵地，主要产品为粗制氢氧化镍、高冰镍等镍中间品，镍矿料主要通过参股矿山、长期供应合作协议等方式来保障供应，以市场化采购为补充；镍中间产品作为国内新材料业务所需原料，主要采取与国际国内公开市场价格挂钩方式定价。非洲钴、铜资源开发是公司上控资源的先行地，主要产品为粗制氢氧化钴和电积铜，钴铜矿料由自有矿山供应和向当地矿业公司采购，含钴原料的采购计价方式按MB价格的一定折扣确定；铜矿原料采购定价也主要与国际市场铜金属价格挂钩；粗制氢氧化钴主要用于国内钴新材料的制造，电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商，主要采取与LME铜价挂钩方式定价。锂业务主要为自有矿山的开采及选矿，主要产品为锂辉石精矿、透锂长石精矿；锂精矿产品主要用作国内生产锂盐的原料。公司低成本、规模化、高ESG标准、稳定可靠的资源保障为公司打造新能源锂电材料行业领先地位奠定了坚实的原料基础。
　　此外，公司积极布局锂电池循环回收业务，子公司华友衢州、资源再生和江苏华友分别进入工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单第一批次、第二批次和第四批次。公司通过回收网络体系建立、梯次利用开发、资源化利用、废料换材料和电池维修维护再制造等商业模式创新，与宝马、大众、丰田、LG 新能源、一汽、长安、广汽、上汽、蔚来、理想等国内外主流汽车生产企业及电池领军企业开展广泛合作，为客户提供全球化、无害化且可持续的废旧电池解决方案。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　□适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截至报告期末，公司总资产1,365.91 亿元，同比增长8.82%，归母净资产369.46 亿元，同比增长7.78%。报告期内，公司实现营业收入609.46亿元，归母净利润41.55亿元，同比增长23.99%，创造了公司成立以来最好的经营业绩。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用二十九次会议决议公告
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-041
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　第六届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　董事会会议召开情况
　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2025年4月17日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2025年4月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　董事会会议审议情况
　　一、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　同意《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　同意《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
　　同意公司编制的《华友钴业2024年年度报告》及摘要。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2024年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站刊登的《华友钴业2024年年度报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
　　同意公司编制的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　五、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
　　同意公司编制的《2025年度财务预算报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于2024年度关联交易情况审查的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度日常关联交易情况审查及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　七、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度日常关联交易情况审查及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　八、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展后，做出的合理利润分配。董事会同意2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-044）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　九、审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。
　　1、非独立董事薪酬
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、陈红良、方启学、王军回避表决。
　　2、独立董事薪酬
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李海龙、董秀良、钱柏林回避表决。
　　3、非董事高级管理人员薪酬
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　其中董事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案将提交公司股东大会审议。
　　十、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　同意公司编制的《2024年度内部控制评价报告》。
　　内容详见上海证券交易所网站刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。同时提请股东大会授权董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十二、审议通过《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》
　　同意公司及子公司在1,200亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务，在100亿元总额度内申请融资租赁业务。
　　上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
　　在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十三、审议通过《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-046）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十四、审议通过《关于公司及子公司2025年度发行非金融企业债务融资工具的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年度发行非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2025-047）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十五、审议通过《关于公司及子公司开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》
　　同意公司及子公司开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额30亿美元。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展2025年度套期保值业务的公告》（公告编号：2025-048）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十六、审议通过《关于公司及子公司开展2025年度套期保值业务的议案》
　　同意公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为80亿元人民币或等值外币；开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为5亿元人民币或等值外币。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展2025年度套期保值业务的公告》（公告编号：2025-048）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十七、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　同意公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十八、审议通过《独立董事2024年度述职报告》
　　经核查独立董事出具的《华友钴业独立董事2024年度独立性情况的自查报告》，董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中，关于独立董事独立性的相关要求，具体内容详见于上海证券交易所网站刊登的《华友钴业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　内容详见上海证券交易所网站刊登的《华友钴业独立董事2024年度述职报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十九、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　内容详见上海证券交易所网站刊登的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十、审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。
　　内容详见上海证券交易所网站刊登的《华友钴业2024年度可持续发展报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-052）.
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-051）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十三、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　二十四、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站刊登的《华友钴业未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　二十五、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　同意公司编制的《华友钴业2025年第一季度报告》。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2025年第一季度报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十六、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　同意公司于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议相关年度事项议案。
　　内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-044
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年度利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截至2024年12月31日，公司实现归属于母公司股东的净利润为4,154,825,193.75元，母公司期末可供分配利润为921,806,173.45元。经公司董事会决议，公司2024年度拟向权益分派实施公告指定的股权登记日可参与分配的股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），本次利润分配预案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至2025年4月10日，公司总股本1,701,547,759股，剔除股份回购专用证券账户所持有22,703,060股为基数进行测算，本次现金分红金额预计为839,422,349.50元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东净利润的20.20%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
　　2、本年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为11,241.46万元，现金分红和回购金额合计95,183.70万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的22.91%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计83,942.23万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的20.20%。
　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　4、上述利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个完整会计年度现金分红情况以及采用集中竞价交易、要约方式实施回购股份并完成注销的情况如下：
　　■
　　本次利润分配预案不会导致公司触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为415,298.03万元，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润金额为92,180.62万元，公司拟分配的现金红利总额合计为83,942.23万元（含税）（含以现金为对价，当年采用集中竞价交易方式回购股份金额11,241.46万元），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
　　（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
　　在“碳达峰、碳中和”战略引领“能源清洁化、交通电动化”发展趋势的大背景下，下游新能源汽车市场快速放量，带动锂电池行业市场需求持续增长，为上游锂电材料产业提供了巨大的市场空间。作为锂电材料行业的头部企业，公司打造的锂电材料纵向一体化产业链布局，涉及境内、境外多个区域以及上游镍钴锂矿产资源开发、钴镍锂铜等金属材料冶炼、三元前驱体和正极材料等诸多环节和多项产品种类，目前公司正处于快速成长期，上游资源开发投入较大，且一体化产业链多品类业务的经营有较大规模营运周转资金需求。
　　（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
　　公司本次利润分配预案系根据当期的实际经营情况及2025年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于镍钴锂矿产资源开发、项目建设、新产品新工艺的研发、产业链延伸等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司高质量、可持续发展和股东利益最大化。相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素。
　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过，公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东大会召开时，将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。同时，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证E互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。
　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司正着力构建海外资源、国际制造、全球市场的经营格局，积极调整产业规划、加快海外项目布局和落地，推动产业结构、空间结构不断优化，大力实施“数一数二”的业务战略和“产品领先、成本领先”的竞争战略，深入推进增收节支和管理变革，持续提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、稳定且持续回报的经营理念，回馈广大投资者。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月17日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月17日，公司召开的第六届监事会第二十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司经营状况、资金需求和股东利益。监事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案需获得公司2024年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-047
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于2025年度发行非金融企业债务融资工具的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步拓宽浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，充分运用债券市场融资功能锁定利率风险，降低公司融资成本，优化债务结构，补充公司经营所需营运资金。根据相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，2025年度公司及子公司拟发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），具体情况如下：
　　一、发行类型和方式
　　公司及子公司拟发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
　　二、发行期限和额度
　　公司拟在2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。
　　三、授权事宜
　　同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续，具体包括：
　　1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；
　　2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；
　　3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；
　　4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
　　5、及时履行信息披露义务；
　　6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；
　　7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。
　　上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-048
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于开展2025年度套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）生产经营所需的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价格波动，防范利率汇率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。交易场所为LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为80亿元人民币或等值外币；开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为5亿元人民币或等值外币；公司及子公司拟开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额30亿美元。
　　● 审议程序：本次套期保值业务事项已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格、汇率等波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的市场、流动性、资金、技术、内部控制等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司生产经营所需的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价格波动，防范利率汇率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。
　　（二）业务类型及交易金额
　　1、生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值
　　公司生产经营所需原材料的套期保值规模应与当年现货产量以及资金实力相匹配。根据公司原材料需求情况，公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为80亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项），在前述保证金额度内，资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金金额不超过已审议额度。
　　2、大宗商品贸易套期保值业务
　　公司及子公司开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为5亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项），在前述保证金额度内，资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金金额不超过已审议额度。
　　3、外汇套期保值业务
　　2025年公司及子公司拟开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额30亿美元。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构衍生品交易授信，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。交易场所为LME、CME、SGX等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。
　　（五）交易期限
　　本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　（六）授权事项
　　在上述额度和期限范围内的相关交易，提请公司股东大会授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月17日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展2025年套期保值业务的议案》和《关于公司及子公司开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易和外汇的套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次开展套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。
　　三、开展套期保值的风险分析
　　公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格、汇率波动等对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：
　　（一）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。
　　（二）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　（三）资金风险：由于交易保证金不足可能导致所持仓位被强制平仓，造成实际损失。
　　（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　（五）内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
　　四、风险控制措施
　　（一）公司已建立较为完善的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易。公司证券投资与衍生品交易领导小组在董事会授权范围内对套期保值交易业务进行决策。
　　（二）公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对套期保值业务的审批权限、专业管理、风险控制等事项进行了规定，以有效防范交易业务风险。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
　　（三）公司严格控制套期保值的规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制。
　　（四）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。
　　（五）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
　　五、会计政策及核算原则
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-049
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　1、2021年非公开发行股票募集资金
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票71,642,857股，发行价为每股人民币84.00元，共计募集资金601,800.00万元，坐扣保荐及承销费用5,920.60万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为5,585.47万元）后的募集资金为595,879.40万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用714.16万元后，公司本次募集资金净额为595,500.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50号）。
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，本公司本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足760,000.00万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券76,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金760,000.00万元，坐扣保荐及承销费用4,100.00万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为3,867.92万元）后的募集资金为755,900.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用748.11万元后，公司本次募集资金净额为755,383.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　1、2021年非公开发行股票募集资金
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
　　公司对2021年非公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年2月18日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国进出口银行浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行、交通银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2021年3月16日与子公司华科镍业印尼有限公司（以下简称华科印尼）、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、桐乡华实进出口有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2021年8月18日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、华勋进出口（桐乡）有限公司、华珂进出口（温州）有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2022年3月28日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年3月3日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月6日与子公司广西巴莫科技有限公司、中信银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、中国银行股份有限公司衢州市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年6月1日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月1日与子公司华翔精炼（印尼）有限公司、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月10日与子公司华翔精炼（印尼）有限公司、华珂进出口（温州）有限公司、交通银行股份有限公司温州高新区支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2024年11月7日与子公司广西华友新材料有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　1、2021年非公开发行股票募集资金
　　截至2024年12月31日，本公司有22个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
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