■
　　6、担保的必要性和合理性
　　本次担保系为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，支持上市公司体系业务进一步拓展，加快推动业务整体发展。此次担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　7、董事会意见
　　本次对外担保对象为公司及下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。为支持其发展，董事会同意上述担保行为并提交股东大会表决。
　　8、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，本公司对外担保总额89,904万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为15.43%，其中对子公司的担保总额89,904万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为15.43%。公司不存在逾期担保。
　　9、备查文件目录
　　1、金晶科技八届十次董事会决议
　　2、各公司营业执照复印件以及财务报表
　　山东金晶科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025一007
　　山东金晶科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　二、计提资产减值准备情况
　　为真实反映公司2024年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024年1-12月计提各类资产减值准备6,384.60万元。具体情况如下：
　　坏账准备：2024年1-12月计提应收款项坏账准备310.73万元，主要是公司按照期末实际账龄及单项认定计提应收款项坏账准备310.73万元。
　　存货跌价准备：2024年1-12月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备6,073.87万元（产成品计提4,148.65万元，原材料计提1,925.21万元），2024年1-12月转销的存货跌价准备金额为997.95万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　计提上述资产减值准备将相应减少公司2024年1-12月合并报表利润总额6,384.60万元。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
　　五、审计委员会和独立董事意见
　　公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过关于计提资产减值准备的议案，并同意提交公司董事会审议。
　　独立董事意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。
　　六、监事会的审核意见
　　监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。
　　七、备查文件目录
　　1、金晶科技第八届董事会第二十二次会议决议；
　　2、金晶科技第八届监事会第十二次会议决议；
　　3、金晶科技第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审查意见。
　　特此公告。
　　山东金晶科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025一008
　　山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、高管2025年度薪酬计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、高管2025年度薪酬计划》的议案。具体情况公告如下：
　　为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定 2025年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下：
　　1、在公司担任具体管理职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
　　2、不在公司担任其他职务的外部非独立董事不领取津贴。
　　3、公司独立董事按年领取独立董事津贴，2025年津贴标准为10万元/年（含税）。
　　4、公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性,根据公司运营情况、地区经济发展水平、对比行业相关岗位的薪酬水平确定。
　　本薪酬计划已经公司薪酬与考核委员会事前认可。上述薪酬计划尚需提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告
　　山东金晶科技股份有限公司
　　2025年4月17日
　　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025一009
　　山东金晶科技股份有限公司
　　关于拟购买董事、高管责任险的议案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
　　一、责任险方案
　　1、投保人：山东金晶科技股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
　　4、保费支出：不超过人民币40万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
　　二、独立董事意见
　　经审核，独立董事认为：公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意将该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司八届二十二次董事会决议；
　　2、独立董事发表的独立意见。
　　山东金晶科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025一011
　　山东金晶科技股份有限公司
　　关于2024年度核销坏账准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、拟核销坏账准备概述
　　为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对公司以及子公司合计10笔应收款项余额2,748.11万元进行清理并予以核销坏账准备2,748.11万元。
　　二、本次核销坏账准备的基本情况
　　本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度损益产生影响。符合《企业会计准则》和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况
　　三、本次坏账核销履行的审批程序
　　本次核销坏账准备事项已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东大会审议。
　　四、审计委员会意见
　　公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销坏账准备。
　　五、监事会意见
　　本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
　　3、审计委员会意见。
　　特此公告
　　山东金晶科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十七日
　　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025-012
　　山东金晶科技股份有限公司
　　关于变更2022年回购股份用途并注销的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将2022年回购股份方案用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
　　一、回购公司股份方案的审批及实施情况
　　（一）审批情况
　　2022年4月9日公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了回购股份方案。2022年4月16日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下：公司以自有资金或者其他合法资金回购总金额不低于1亿元，不高于1.5亿元，回购期限自本次回购股份方案获得批准之日起12个月内，回购价格不超过12元/股，回购股份的用途拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的具体内容详见公司于2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（编号：临2022－017号）。
　　根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格进行相应调整。自2022年7月6日（权益分派除权除息日）开始回购价格上限由不超过人民币12元/股（含）调整为不超过人民币11.72元/股（含），详见《山东金晶科技股份有限公司关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》（编号为临2022一031号）。
　　（二）实施情况
　　1、2022年4月18日，公司首次实施回购股份，并于2022年4月19日披露了首次回购股份情况，详见公司编号为临2022-018号的公告。回购期间公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在每个月的前3个交易日披露了截至上月末的回购进展情况。回购进展情况详见公司分别于2022年5月6日、6月2日、7月2日、8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》，公告编号分别为临2022一019号、临2022一024号、临2022一032号、临2022一040号。
　　2、2022年8月26日，公司完成回购，已实际回购公司股份11,432,300股，占公司总股本的0.08%，回购最高价格11.22元/股，回购最低价格5.28元/股，回购均价8.84元/股，使用资金总额100,986,565.68元（不含手续费）。
　　3、公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，公司已按披露的回购方案完成回购。详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的“金晶科技关于股份回购实施结果暨股份变动公告”（临2022-048号）。
　　截至目前，公司暂未使用上述回购股份。
　　二、本次变更回购股份用途的原因及内容
　　为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将上述回购股份方案用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
　　三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
　　■
　　四、本次变更回购用途并注销对公司的影响
　　本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
　　五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。
　　特此公告
　　山东金晶科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025-013
　　山东金晶科技股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股
　　●数量或资金总额：回购总金额不低于10,000万元，不高于20,000万元
　　●回购期限：自本次回购股份方案获得董事会批准之日起12个月内
　　●回购价格或价格区间：不超过8.06元/股（回购价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）
　　●回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
　　●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议公告日，1、公司董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间暂无增减持公司股份的计划；2、公司控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间内暂无增减持公司股份的计划。上述主体如未来有增减持计划将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。
　　相关风险提示
　　1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；
　　2、本次回购方案需通知债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
　　3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
　　4、如监管部门颁布新的股份回购规范性文件，则存在本次回购方案不符合新的监管规定与要求，而无法实施或需要调整的风险。
　　公司将在正常运营的前提下，努力推进本次回购的顺利实施。如出现上述风险导致公司本次回购无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，并依照法律法规及《公司章程》等规定履行程序和披露义务。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。敬请投资者注意投资风险。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司计划回购公司部分社会公众股份。具体内容如下：
　　一、回购方案的审议及实施程序
　　（一）2025年4月17日，公司召开第八届第二十二次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司董事会审次回购方案的时间、程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定。
　　（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》、《山东金晶科技股份有限公司章程》等相关条款的规定，本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，本次回购股份方案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。
　　二、回购方案的主要内容
　　（一）公司本次回购股份的目的
　　基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，公司拟用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。所回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。
　　（二）拟回购股份的种类：A股
　　（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。
　　（四）回购期限
　　本次回购股份的期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
　　（1）如在回购期限内，回购金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
　　（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
　　回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
　　公司不得在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
　　（2）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所规定的其他情形。
　　若新发布的有关监管规定对上述不得回购股份的期间作出调整的，公司将按照调整后的新规执行。
　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　■
　　注：依照回购价格上限测算
　　（六）本次回购的价格：不超过8.06元/股
　　本次回购的价格根据公司经营业绩情况、股票价格走势等，确定公司本次回购股份的价格为不超过人民币8.06元/股（含），即不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150％。具体回购价格由董事会授权公司和管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
　　如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量、价格上限。
　　（七）本次回购的资金总额不低于10,000万元，不高于20,000万元，具体回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
　　资金来源为公司自有资金或自筹资金。
　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
　　以公司截至本公告披露日的总股本1,428,770,000股为基础，按照本次回购资金总额下限人民币 10,000万元和上限人民币20,000万元、回购价格上限 8.06元/股进行测算，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：
　　■
　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
　　截至 2024 年12月31日，公司总资产为104.06亿元，归属于上市公司股东的净资产为58.25亿元。假设本次最高回购资金上限20,000 万元（含）全部使用完毕，按2024 年12月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.92%，约占归属于上市公司股东的净资产的3.43%。根据相关规定，股份回购需分批实施且可以在回购期内择机进行，具有一定弹性。
　　根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为总金额不低于10,000万元，不高于20,000万元股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件
　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，及其是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明：
　　经查询，在董事会做出回购股份决议前6个月内，公司董监高、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的情形，不存在与本次回购方案存在利益冲突的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：
　　经问询，截至本次董事会决议公告日，1、公司董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间暂无增减持公司股份的计划；2、公司控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间内暂无增减持公司股份的计划。上述主体如未来有增减持计划将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。
　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。本次回购完成后 36 个月内，若公司未能将回购股份全部或部分实施上述用途，未使用部分应予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务如因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，需变更回购股份用途的，公司将按相关规定提交董事会或者股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购股份拟用于公司员工持股计划或股权激励，不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
　　（十四）董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容
　　董事会转授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
　　1、在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
　　2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
　　3、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
　　4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
　　5、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
　　6、在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
　　7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
　　本授权自公司董事会决议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、回购方案的不确定性风险
　　本次回购股份方案存在的不确定性风险具体如下：
　　1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；
　　2、本次回购方案需通知债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
　　3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
　　4、如监管部门颁布新的股份回购规范性文件，则存在本次回购方案不符合新的监管规定与要求，而无法实施或需要调整的风险。
　　公司将提前筹划资金安排，积极推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，并依照法律、法规及《公司章程》规定履行审议程序，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　山东金晶科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025-014
　　山东金晶科技股份有限公司
　　关于章程修改说明的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一对比：
　　■
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　　■
　　特此公告
　　山东金晶科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日