公司代码：688035 公司简称：德邦科技
　　烟台德邦科技股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定， 上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至2025年3月31日，公司总股本为 14,224.00 万股，扣除回购专用证券账户中股数1,327,158 股后的股本为 140,912,842 股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币35,228,210.50 元（含税）。
　　综上，2024年度公司合计分红金额 35,228,210.50 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的36.16%。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
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　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司专注于高端电子封装材料的研发及产业化，产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，可实现结构粘接、导电、导热、绝缘、保护、电磁屏蔽等复合功能，是一种关键的封装装联功能性材料，广泛应用于晶圆加工、芯片级封装、功率器件封装、板级封装、模组及系统集成封装等不同封装工艺环节和应用场景。公司产品分类为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。
　　公司不同类别产品具体情况如下：
　　1、集成电路封装材料
　　集成电路封装材料是电子封装技术领域的关键环节，贯穿设计、工艺、测试等多环节，对下游应用发展起制约作用，属于技术密集型产业，是先进封装技术发展的基础，直接影响晶圆、芯片及半导体器件的良率和质量，具有高技术含量与工艺难度。其技术难点在于对材料的理化、工艺及应用性能要求极高，需满足特殊工艺。器件经高温高湿处理后要耐260℃无铅回流焊，封装材料不能脱层、龟裂或损伤芯片，且封装后器件要通过高温、高湿、老化等可靠性测试。这要求材料对不同材质有特定粘接性、韧性、弹性与强度。此外，封装材料还需具备导电、导热等功能，在高纯度、超低卤含量及超低重金属含量方面也有严格要求，这些因素共同增加了技术实现的难度。
　　公司致力于为集成电路封装提供晶圆固定、导电、导热、保护及提高芯片使用可靠性的综合性产品解决方案，并持续研发满足先进封装工艺，如：倒装芯片封装（Flip chip）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）和2.5D封装、3D封装等要求的系列产品，开发出集成电路封装领域的关键材料。
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　　2、智能终端封装材料
　　随着智能终端产品朝着高度集成化、微型化、轻薄化、多功能化以及大功率化的方向发展，智能终端封装材料面临着诸多技术难点。设备追求轻薄化（厚度＜7mm）的同时需保证结构强度（能承受1.8m高度跌落），实现两者的力学平衡颇具挑战；在全天候佩戴场景下，材料既要具备良好的生物兼容性，又要通过85℃、85%RH环境测试以保证环境耐受性，达成两者的协同突破并非易事；对于大功率模组，将散热和电磁屏蔽效能这两种功能有效集成到封装材料中也是技术难题。此外，材料性能标准极为严苛，需在经历50万次弯折循环后粘接强度衰减＜10%，在汗液中浸泡30天离子析出量＜3ppm，经受-40℃至125℃的冷热冲击后无分层现象等。
　　智能终端封装材料深度适配AI驱动的新一代智能硬件形态，全面覆盖智能手机、智能眼镜、智能戒指、TWS耳机等智能终端设备，为屏幕显示、多模态感知交互（视觉/声学/触觉）、大功率散热模组提供结构粘接、信号导通、热管理及环境防护等复合功能。在生成式AI推动终端设备向微型化、高算力演进的产业趋势下，公司材料解决方案成为实现设备轻薄化与高可靠性（IP68防水）的核心支撑 。
　　目前公司的智能终端封装材料广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等移动智能终端的屏显模组、摄像模组、声学模组、电源模块等主要模组器件及整机设备的封装和装联工艺过程中，提供结构粘接、导电、导热、密封、保护、材料成型、防水、防尘、电磁屏蔽等复合性功能，是智能终端领域封装与装联工艺最为关键的材料之一。
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　　3、新能源封装材料
　　作为动力电池和储能电池的关键材料，封装材料在电池性能和安全中扮演着至关重要的角色。其核心功能是确保电池组件在极端条件下（如振动、冲击、温度变化）始终保持稳固连接，从而提升电池整体结构稳定性和可靠性。同时，封装材料需在高低温环境中表现出优异的耐温性，避免因温度波动导致的性能衰减或失效。此外，在保证高强度、高可靠性的前提下，还需实现轻量化设计，助力电池能量密度的提升。
　　在动力电池与储能电池Pack的设计中，封装材料不仅承担着电芯与Pack壳体之间可靠连接和固定的关键作用，还逐步取代传统的机械连接方式，成为提升电池性能和安全性的核心材料。为满足多样化的应用需求，封装材料需具备一系列优异的综合性能，包括高强度、良好的耐化学品性、出色的耐老化性、高效的阻燃绝缘性以及优异的导热性等。这些性能确保了电池在复杂工况下的稳定运行和长期可靠性。目前，市场上的电池封装材料已形成多元化的产品体系，主要包括结构粘接、导热粘接、密封、灌封保护、绝缘保护等不同系列。每种材料根据其独特的性能特点，在具体应用场景中各有侧重。
　　公司多年来深耕动力电池和储能电池领域，专注于为电池模组提供全方位的综合性产品解决方案，并通过持续创新不断优化产品性能，如：模组结构粘接、模组导热粘接、模组灌封保护、绝缘涂层、可拆卸密封、元器件保护等。
　　光伏行业胶粘剂的关键性能包括高透光性、耐候性、粘附性、密封性、抗PID性能和兼容性。这些性能确保光伏组件在户外复杂环境下长期稳定运行，同时提高发电效率。在光伏领域，光伏叠晶材料可以为光伏电池提供粘接、导电、降低电池片间应力等功效，并应用于大尺寸及中小尺寸的光伏电池，是实现光伏叠瓦封装工艺、实现高导电性能、高可靠性的关键材料之一。光伏叠晶材料的技术难点主要在于，在叠瓦封装的应用环境下，光伏叠晶材料需要满足：A.特殊的高导电率要求，接触电阻稳定性高；B.材料的初固和终固强度较高，耐机械载荷，耐室外环境老化，以提升叠瓦组件产品的可靠性；C.湿热和低温环境下组件功率衰减低；D.优化产品工艺性能如细度、流动性，提升材料印刷性能；E.更高纯度封装材料的使用有助于提高导电效率。
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　　4、高端装备应用材料
　　公司高端装备应用材料专注于为轨道交通、汽车制造、工程机械、船舶、电力等关键制造领域提供高性能产品与解决方案。在轨道交通领域，公司研发的高铁用粘接材料凭借卓越的粘接性、耐油性、耐冲击性、耐磨性及耐低温性能，已成为高铁建设中不可或缺的核心材料。在汽车制造领域，公司创新开发的螺纹锁固与结构填充材料，能够有效锁紧金属螺纹、填补组件间隙，并具备大间隙固化、耐高温、优异力学性能及高稳定性等特点，广泛应用于传统燃油车及新能源汽车的电机、电控系统及轻量化材料领域。此外，公司紧跟新能源与智能化发展趋势，持续拓展在新能源汽车、高端装备制造等新兴领域的应用，为客户提供更高效、更环保的解决方案。
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　　2024年公司主营业务收入构成情况如下表所示：
　　单位：万元
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　　注：数据若有尾差，为四舍五入所致。
　　2.2主要经营模式
　　1、采购模式
　　公司采用“以产定购”的采购模式，采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求等与合格供应商签订年度框架合同或直接下发订单。公司通过市场情况、向供应商询价以及商业谈判的方式最终确定采购价格。对于研发提出的新物料采购需求，采购部门根据研发BPM提交的生产物资采购申请从BIP中录入采购订单，如物料选定为新供应商，则按照新供应商准入要求评价新供应商，通过试样、现场稽核、生产能力评估等供应商考察程序，最终纳入采购日期维护管理体系。物料需求产生时，采购部根据物料清单确定物料库存，做出采购计划，向合格供应商进行采购。
　　2、生产模式
　　公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式，以保证生产计划与销售情况相适应。销售部根据市场需求量，提供月度、季度、年度产品销售预测并确保准确率。综合管理部根据销售预测制定年度、季度、月度、周生产计划，并分析市场需求波动及生产计划达成情况，及时调整生产计划。生产车间根据生产计划与生产指令组织生产。在生产经营过程中，各部门紧密配合，确保降低因客户订单内容、需求变动以及交期变动、产销不平衡等原因而造成的损失。
　　公司以银粉、银铜粉等粉体材料类，多元醇、有机硅树脂、丙烯酸酯、多异氰酸酯等基体树脂类，离型膜、PET膜等基材膜、固化剂等助剂为原材料，以针筒、胶桶等为辅助包装材料，以电力、天然气为主要能源供应，以反应釜、涂布机等工艺设备为主要生产设备，为客户提供应用于不同封装工艺环节的高端电子封装材料。
　　3、销售模式
　　公司产品的销售模式包括直销模式、经销模式。公司设有专门的销售部门，具体负责产品的市场开拓、营销、与市场部的对接以及售后服务等营销管理工作。部分客户因对产品的性能需求较高，要求对其供应链体系进行管控，公司产品需要通过客户在可靠性、功能性、苛刻环境耐受性等方面的验证测试，方能进入其供应商名录，以获取订单。
　　（1）直销模式
　　根据下游主要重点客户的分布情况，公司形成了以山东及江浙沪为中心的华东销售网络和以宁德、深圳为中心的华南销售基地，并在不断拓展其他销售区域的客户。公司主要通过老客户推荐、服务商推荐、参加展会及潜在客户咨询等方式开拓客户。客户直接采购模式下，直接向公司下达采购订单，公司按要求直接向客户发货。公司在客户签收产品后，根据经双方确认的对账单确认收入。境外直销模式下，在货物已经报关出运，在取得经海关审验的产品出口报关单时，客户取得货物控制权，公司确认收入。对于部分直销客户，应其库存管理及响应要求，公司采用寄售销售模式，具体流程为：公司在收到客户发货通知后，按照通知要求在约定的时间内将货物运至客户指定仓库指定存放区域；货物入库前，双方对合同货物的数量、规格、型号、外观包装等进行查验，确认货物数量、规格型号无误、外观无破损。入库后，客户按照实际需求领用货物，公司在客户实际领用并取得客户对账确认的凭据时确认销售收入。
　　（2）经销模式
　　公司的经销模式为买断式经销。报告期内，公司经销收入系通过签署经销协议的授权经销商进行。为进一步拓展市场和客户资源，提升公司产品市场覆盖率，公司选取部分有市场经营和客户资源基础的合作方发展为经销商。公司与经销商签署经销协议，对经销商所服务的客户范围及销售的产品范围等进行管理。
　　经销模式下，经销商具有较为高效的客户管理能力，可以更好地满足需求变化较快且订单较为零散的中小客户的需求以及供货要求及时的部分大客户的需求。利用经销商模式，公司可以节约销售资源及人力成本，使公司销售资源主要集中于终端核心客户，提高销售效率，扩大了公司产品的市场覆盖率和知名度。对于经销客户，公司将货物发至客户后，在取得客户签收确认的凭据时确认销售收入。
　　4、研发模式
　　研发模式是公司创新的核心，也是企业在竞争中脱颖而出的关键。公司的研发模式主要以市场为导向，以客户为中心，注重技术创新和成果转化，通过持续的研发投入、人才引进、产学研合作以及知识产权保护等，确保公司在行业中的地位和市场竞争优势。
　　2024年在新产品的开发上：（1）更重视团队的协同作用，尤其在公司战略大项目上，铁三角一体化的深化实践，不仅提升了市场响应速度，更增强了用户满意度；（2）针对紧急技术攻关的项目，采取多团队并行联合攻关的模式，提高研发效率，快速推出新产品；（3）通过持续优化研发人员绩效考核模式，结果导向，数据说话，变减为加，更好地激发了团队潜力、提升研发效率并推动创新；（4）通过介入客户终端产品前期设计，凭借对产品配方的技术储备、产品快速迭代改良、客户适配，形成了较强的市场竞争力；（5）通过应用测试分析人才的引进及测试分析设备的高投入，不断提升应用及理化分析测试验证能力，能够快速对产品工艺性和模拟器件的可靠性开展测试验证，加快产品定型和在客户端的导入。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　公司产品作为新材料产业体系中的前沿、关键材料，广泛应用于集成电路封装、智能终端封装、光伏组件封装和动力电池封装等新兴行业领域。行业涵盖领域广、应用行业跨度大，是支撑中国制造实现突破的基础之一，对我国集成电路、智能终端、光伏制造、新能源电池等产业发展具有显著的助力作用，是我国重点支持和发展的行业之一。
　　（1）集成电路封装作为集成电路行业的重要环节，其地位至关重要。封装不仅是芯片制造的最后一步，也是芯片与外部世界连接的关键桥梁。它不仅保护芯片免受物理和化学损伤，还确保芯片在不同环境下的稳定性和可靠性。随着集成电路技术的不断进步，封装技术也在不断发展，从传统的封装形式到先进的封装技术，如3D封装、异构封装等，这些技术的应用使得芯片的性能和功能得到了极大的提升。封装技术的创新对于提高芯片的集成度、降低功耗、提升性能等方面起到了关键作用。此外，封装技术的发展还推动了集成电路产业的分工与合作，促进了产业链的完善和升级。因此，集成电路封装在集成电路行业中占据着不可替代的地位，是推动行业发展的关键力量之一。
　　近年来，随着高性能计算（HPC）、人工智能（AI）和5G通信等技术的需求日益增长，先进封装领域的发展也相应加速。传统的通过减小晶体管尺寸来提升芯片性能的方法正逐渐遭遇经济效益的局限，集成电路产业正在探索新的发展路径。先进封装技术通过增加I/O数量、提高数据传输效率和系统集成度，成为突破现有限制的关键。随着先进封装技术推动封装材料需求的持续增长，市场份额也在逐年扩大，并预计将保持增长态势。根据QYResearch数据显示，2024年全球先进半导体封装材料市场规模为136.1亿美元，预计2031年增长至280.5亿美元，CAGR达10.2%。
　　集成电路封装材料是电子封装技术中的核心要素，它覆盖了从设计到工艺再到测试的整个技术流程，并对下游应用的进展起到决定性作用。集成电路封装材料面临的技术挑战主要在于封装材料必须具备卓越的理化特性、工艺适应性以及应用性能。封装材料需要具备对不同材质的优良粘接性、适当的韧性、弹性和强度。在功能性方面，集成电路封装材料往往具备导电、导热、电磁屏蔽以及光敏等多种特殊功能。同时，对于高纯度、极低卤素含量和极低重金属含量等方面也有着严格的要求。
　　（2）智能终端及穿戴设备的高速迭代（如折叠屏手机、AR/VR眼镜）推动封装材料向高性能、轻薄化与柔性化方向升级。5G高频通信、AI算力提升及高密度集成需求，催生对先进封装技术（3D封装、晶圆级封装）的依赖，材料需具备更高散热性、抗电磁干扰及耐弯折特性。同时，环保政策驱动绿色材料（可回收基板、低能耗胶黏剂）成为行业重点。根据DIResaerch研究统计，2024年全球电子封装材料市场规模预计约为378.7亿元人民币，其中中国市场占比40%。受益于汽车智能化、智能穿戴及数据中心等下游电子领域需求的爆发，中国电子封装材料市场增速领先。国际市场中，日韩企业（信越化学、三星电机）主导高端封装基板、陶瓷材料等核心领域，技术壁垒显著；欧美企业把控芯片粘结材料等关键工艺。国内厂商如深南电路、兴森科技在封装基板领域加速突破，长电科技、通富微电的封装测试环节已具国际竞争力，但高端材料国产化率不足10%，柔性基板、高纯度金属仍依赖进口。国内产业链呈现区域集聚效应（长三角、珠三角），政策扶持下国产替代率逐步提升，但技术差距需长期追赶。
　　封装材料是半导体产业链自主可控的关键环节，突破“卡脖子”技术（如芯片粘结材料、高端基板）对保障供应链安全至关重要。其发展将带动上游高纯度材料、下游智能终端制造的协同升级，助力“中国制造2025”与数字经济战略。政策层面，国家大基金三期（34,400,000万元）重点支持技术研发，企业需聚焦技术突破（绿色材料、3D封装）、产业链垂直整合（材料-制造-应用闭环）及国际化合作（“一带一路”布局），加速高端替代，提升全球竞争力，为智能终端产业的高质量发展提供核心支撑。
　　（3）随着全球新能源产业的快速发展，动力电池和储能电池行业已进入规模化、标准化和高效化的发展阶段，动力电池作为新能源汽车的核心部件，储能电池作为可再生能源存储的关键载体，其市场需求持续增长，行业规模不断扩大。封装材料作为电池Pack设计中的关键材料，直接影响电池的安全性、能量密度和使用寿命，当前行业对封装材料的要求日益提高，不仅需要满足高强度、轻量化、耐老化等性能需求，还需适配客户产线的高效生产要求，实现快速流转和稳定性能。在这一背景下，公司凭借多年的技术积累和行业深耕，专注于为动力电池和储能电池提供高性能封装材料解决方案，公司产品以高强度、低密度轻量化为核心特点，能够显著提升电池Pack的能量密度和结构稳定性，同时具备优异的工艺性能，操作时间可灵活适配客户产线，满足自动化生产需求。此外，公司的产品经过严格的老化测试，确保在高温、高湿等极端环境下强度不衰减，保障电池的长期可靠性和安全性，同时导热系列产品可以有效支持电池的热管理需求。
　　近年来，在新能源行业在快速发展的同时，也面临着“内卷”加剧和价格下行的压力。为应对这一挑战，公司积极推动产品自我迭代，专注于开发高性价比的封装材料解决方案。公司通过技术创新和工艺优化，不断提升产品性能，在保持高强度、低密度轻量化、耐老化等核心优势的同时，进一步降低成本，以满足客户对高性能和经济效益的双重需求。
　　光伏行业正处于从“政策驱动”向“市场驱动”转型的关键时期，同时从“规模扩张”迈向“高质量发展”。行业已完成三年的市场调整，进入新一轮上升周期。分布式光伏市场持续扩张，预计新增装机量将达到103GW，占全国新增总装机的40%以上。同时，行业加速全球化布局，企业通过海外建厂、收购等方式规避贸易壁垒。转换效率提升：尽管N型电池量产效率已突破25%，但进一步提升仍面临技术瓶颈。钙钛矿、叠层电池等新兴技术虽潜力巨大，但稳定性、规模化生产仍待突破；硅料、玻璃等关键环节面临产能过剩与价格波动风险，供应链稳定性成为关键；光伏组件需满足长期运行的可靠性要求，涉及抗老化、抗PID等性能。
　　（4）高端装备行业正处于从传统制造向智能制造转型的关键阶段，技术创新成为行业发展的核心驱动力。行业内企业持续加大研发投入，推动产品性能和质量的提升，智能制造装备、新能源汽车与环保装备等领域增长尤为显著。高端装备行业具有技术密集、资本密集和人才密集的特点，涵盖航空、航天、精密仪器、智能装备等多个高技术领域，是衡量国家制造业水平的重要标志。然而，行业面临诸多技术门槛，核心技术自主研发能力不足、产业链配套不完善和高端人才短缺是主要挑战。企业需突破高端装备设计、制造、测试等环节的关键技术，如高端数控机床的精密加工技术、工业机器人的核心零部件制造技术等。同时，行业对多学科知识的综合运用要求极高，涉及机械工程、电子工程、自动化控制、计算机科学等多个领域，企业需具备跨学科的研发能力和技术整合能力。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司致力于为行业领先客户持续提供满足前沿应用需求及先进工艺要求的产品，致力于成长为全球高端封装材料的引领者。具体而言：
　　（1）在集成电路封装材料领域。公司始终围绕国内头部客户，依靠多年的技术积累，在晶圆UV膜材料、芯片固晶材料、导热界面材料等多领域推动了国产化进程，在晶圆UV膜、芯片固晶材料、导热界面材料等关键领域实现国产化并批量出货。客户资源优质，与通富微电、华天科技、长电科技等国内知名封测企业合作，市场份额逐步扩大。2024年，公司产品验证及导入持续推进，DAF/CDAF膜、芯片级Underfill、Lid框粘接材料等先进封装材料均实现小批量交付。公司收购泰吉诺，拓宽高端导热界面材料在高算力、先进封装等应用领域的布局，进一步深化技术创新与市场布局。随着全球半导体市场回暖和国内集成电路产业快速发展，公司市场份额有望进一步提升，凭借丰富的产品线、雄厚的技术实力和优质的客户资源，持续扩大市场份额，推动行业高质量发展。公司承担了多项集成电路领域的国家重大科技和重点科研项目等，对于加快集成电路材料的国产化进程起到了积极的推动作用。
　　（2）在智能终端封装材料方面，国内供应商在技术研发上已取得长足进步，在中低端领域已占据主要份额，但在国内外知名品牌供应链的高端应用领域，汉高乐泰、富乐、戴马斯、陶氏化学等国外供应商仍处于主导地位。公司的智能终端封装材料产品已进入国内外知名品牌供应链并实现大批量供货，与国外供应商全面展开直接竞争，公司在智能终端封装材料领域渗透率提升空间大。公司智能终端封装材料已切入众多头部客户，并涵盖TWS耳机、手机、屏显、充电、AR/VR等多领域，其中TWS耳机已在国内外头部客户获得了较高的市场份额。当前，虽然下游稼动率整体处于弱复苏的态势，但公司产品在下游大客户手机端仍有较大提升空间，公司也陆续在国外头部客户的Pad充电、键盘等应用点上实现突破并开始小批量导入。
　　（3）在新能源封装材料领域，公司积极应对行业竞争与市场变化，不断优化产品结构和成本，提升服务能力，巩固了在国内市场的领先优势。同时，公司也在加速国际化布局，积极拓展海外客户及海外业务，通过国际化战略进一步扩大业务版图，提升全球市场份额。公司深耕新能源产业链，与国内头部客户如宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、亿纬、欣旺达、国轩高科等建立了长期稳定的合作关系，为其提供了高性能、高可靠性的封装材料解决方案，涵盖结构粘接、导热粘接、灌封保护、绝缘涂层等多个领域。通过与下游主机厂的深度合作，德邦科技不仅满足了客户对电池安全性、能量密度和耐久性的严苛要求，还通过持续的产品迭代和工艺优化及成本优化，进一步巩固了在市场的竞争优势。
　　（4）在高端装备封装材料领域，公司积极拓展布局新能源汽车制造行业、轨道交通行业、工程机械行业、智慧家电行业、军工设备行业、电动工具行业以及冶金矿山行业等领域应用推广，产品类别涵盖聚氨酯、环氧、丙烯酸、硅胶以及多元杂化胶等体系产品。公司与国内外行业领先客户保持紧密合作，新产品研发进展顺利、客户端验证情况良好。在高端装备应用材料领域，公司通过定制化解决方案与高效服务，有效推动了其产品在上述领域的应用与渗透，进一步拓展了业务版图。在汽车轻量化、轨道交通、工程机械等细分领域，公司市场份额稳步增长，成为这些领域的重要供应商之一。同时，在新能源汽车制造、智慧家电等新兴领域，公司的市场份额也在不断扩大，进一步提升了其在高端装备行业的地位。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）集成电路领域
　　先进封装技术成为提升芯片性能的关键，如倒装芯片封装、晶圆级封装、系统级封装和2.5D/3D封装等。这些技术通过增加I/O数量、提高数据传输效率和系统集成度，满足了高性能计算、人工智能和5G通信等技术的需求。同时，芯片制造工艺也在不断进步，更小的制程工艺如7纳米和5纳米制程将进一步普及。集成电路封装材料行业快速发展，国内封装材料企业在部分产品性能、规格上已达到或接近国际先进水平，打破了海外垄断，助力国产替代。集成电路行业朝着更高效、更集成、更智能化的方向发展，形成了设计、制造、封装测试等环节协同发展的产业生态。同时，随着集成电路技术的不断进步，新的应用场景如人工智能芯片、物联网芯片等不断涌现，推动了集成电路行业与其他行业的融合发展。集成电路企业通过与上下游企业的紧密合作，形成了“设计-制造-封装测试”一体化的商业模式，提高了产业链的协同效率和竞争力。企业通过并购、重组等方式，实现了资源整合和优势互补，提升了企业的综合实力。
　　（2）智能终端领域
　　AI大模型技术取得了革命性进展，为智能终端提供了更强大的智能处理能力，终端交互方式、服务方式等都发生了深度变革。例如，智能终端设备能够通过语音、图像、手势等多种方式与用户进行交互，实现了更加自然、便捷的人机交互体验。同时，物联网技术的发展也使得各种智能终端设备能够相互连接、相互协同，实现了全场景、全区域的智慧化连接。新一代智能终端产品不断涌现，如AI手机、AIPC、AI可穿戴设备、AI车载终端、北斗终端、智能工业终端等。这些产品以强感知、强计算、强交互、强体验提升为目标，能够执行多元化复杂任务，为用户提供强智能服务。智能终端行业进入了“万物智联、协同智慧”的全新发展阶段，形成了智能终端设备制造商、电信运营商、互联网企业、内容提供商等多方参与的产业生态。各方通过合作与竞争，共同推动智能终端行业的发展，为用户提供更加丰富、便捷的产品和服务。智能终端企业通过与内容提供商、服务提供商的合作，为用户提供了更加全面、个性化的服务。智能终端企业通过建立开放的开发者平台，吸引了大量的开发者参与应用开发，丰富了智能终端的应用生态。
　　（3）新能源领域
　　新能源汽车领域，散热技术不断改进，油冷技术因其优越的散热效率和抗腐蚀性，正在成为未来散热系统的宠儿。同时，电驱动系统也在不断进化，“多合一电驱动系统”因其出色的适用性、成本效益和空间利用等特点，成为新的技术趋势。此外，电池技术也在不断创新，新能源汽车产业快速发展，形成了包括整车制造、电池生产、电机电控、充电设施等在内的完整产业链。同时，随着新能源汽车市场的不断扩大，相关的配套产业如新能源汽车售后服务、电池回收利用等也得到了快速发展。新能源汽车行业形成了整车企业、电池企业、科技企业等多方参与的产业生态。各方通过合作与竞争，共同推动新能源汽车行业的发展。例如，华为和小米科技等科技企业凭借其在人工智能、物联网等领域的技术优势，强势进入新能源汽车领域，为行业带来了新的活力和创新。新能源汽车企业通过与充电设施运营商、电池供应商等的合作，推出了“车电分离”“换电模式”等新的商业模式，为用户提供了更加便捷、高效的新能源汽车使用体验。一些企业还通过建立新能源汽车智能网联平台，实现了车辆的远程监控、故障诊断、智能调度等功能，提升了新能源汽车企业的运营效率和服务质量。
　　（4）高端装备领域
　　高端装备制造业朝着智能化、信息化、高端化方向发展，智能制造装备业成为未来很长一段时期内我国经济发展和工业发展的重要推动力。例如，工业机器人、自动化成套生产线等产品不断升级，具备了更高的精度、速度和智能化水平。同时，高端装备的数字化转型也在加速，通过物联网、大数据、人工智能等技术，实现了装备的远程监控、故障预测、智能维护等功能。高端装备制造业涵盖了航空航天、海洋工程、轨道交通、智能制造等多个领域，形成了多个具有国际竞争力的产业集群。例如，中国的高铁装备、航空航天装备等在国际市场上具有较高的知名度和市场份额。高端装备行业形成了装备制造商、系统集成商、服务提供商等多方参与的产业生态。各方通过合作与竞争，共同推动高端装备行业的发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入116,675.21万元，同比增长25.19%；实现归属于上市公司股东的净利润9,742.91万元，同比下降5.36%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-017
　　烟台德邦科技股份有限公司
　　关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保方：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳德邦界面材料有限公司（以下简称“深圳德邦”）、苏州泰吉诺新材料科技有限公司（以下简称“泰吉诺”）、烟台德邦新材料有限公司（以下简称“德邦新材料”）、东莞德邦翌骅材料有限公司（以下简称“德邦翌骅”）、德邦（昆山）材料有限公司（以下简称“昆山德邦”）、四川德邦新材料有限公司（以下简称“四川德邦”）。
　　●公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币210,500万元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等），以及不超过20,000万元人民币的专项授信额度。该授信额度仅为公司可能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体的融资金额将依据公司运营资金的实际需求确定。预计2025年内使用综合授信金额不超过100,000万元，使用专项授信金额不超过 20,000万元，若超出预计范围，公司将及时补充进行董事会决议，以确保决策的科学性和合规性。同时，基于上述综合授信及公司经营发展需要，公司为上述子公司在不超过22,500万元担保额度的范围内提供担保。该等担保额度可在上述子公司之间进行调剂。
　　●本次担保无反担保。
　　●本次综合授信额度并提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述
　　（一）授信及担保基本情况
　　为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币210,500万元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款、保函等），以及不超过20,000万元人民币的专项授信额度。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。
　　该授信额度仅为公司可能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体的融资金额将依据公司运营资金的实际需求确定。预计2025年内使用综合授信金额不超过100,000万元，使用专项授信金额不超过 20,000万元，若超出预计范围，公司将及时补充进行董事会决议，以确保决策的科学性和合规性。
　　同时，基于上述综合授信及公司经营发展需要，公司为控股子公司深圳德邦、泰吉诺、德邦新材料、德邦翌骅、昆山德邦、四川德邦在不超过22,500万元担保额度的范围内，对其提供担保，该等担保额度可在上述子公司之间进行调剂。担保方式包括股权质押、母公司为子公司提供担保等，具体以相关授信协议约定为准。
　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　（二）履行的内部决策程序
　　公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　在提交董事会会议审议之前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）深圳德邦界面材料有限公司
　　1、成立日期：2010年11月16日
　　2、注册地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路88号4号厂房102、202、301
　　3、法定代表人:CHEN TIAN AN
　　4、经营范围：一般经营项目是：国内贸易；货物进出口、技术进出口。许可经营项目是：界面材料、导电材料、电子材料、绝缘材料、导热材料的研发、生产与销售。
　　5、深圳德邦为公司持股100%的全资子公司。
　　6、主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　以上财务数据均经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　7、经查询，深圳德邦不是失信被执行人。
　　（二）苏州泰吉诺新材料科技有限公司
　　1、成立日期：2018年8月10日
　　2、注册地点：江苏省常熟高新技术产业开发区东南大道68号3幢
　　3、法定代表人：于杰
　　4、经营范围：研发、生产、销售导热界面材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、绝缘材料、散热材料并提供相关的技术咨询服务；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5、泰吉诺为公司持股89.42%的控股子公司。
　　6、主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　以上财务数据未经审计。
　　7、经查询，泰吉诺不是失信被执行人。
　　（三）烟台德邦新材料有限公司
　　1、成立日期：2024年8月8日
　　2、注册地点：山东省烟台市经济技术开发区八角街道开封路3-3号9号楼512室
　　3、法定代表人：解海华
　　4、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；集成电路销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；新型膜材料销售；新材料技术研发；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；电子专用材料销售；新能源原动设备销售；高性能密封材料销售；防火封堵材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；高性能纤维及复合材料销售；电子元器件零售；合成材料销售；电工仪器仪表销售；电工器材销售；磁性材料销售；新型陶瓷材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、德邦新材料为公司持股100%的全资子公司。
　　6、主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　以上财务数据均经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　7、经查询，德邦新材料不是失信被执行人。
　　（四）东莞德邦翌骅材料有限公司
　　1、成立日期：2014年04月25日
　　2、注册地点：广东省东莞市长安镇上沙中南南路6号7号楼602室
　　3、法定代表人：陈田安
　　4、经营范围：研发、生产和销售半导体芯片固晶粘合保护材料、电子封装材料；加工及销售电子零组件。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　5、德邦翌骅为公司持股51%的控股子公司。
　　6、主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　以上财务数据均经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　7、经查询，德邦翌骅不是失信被执行人。
　　（五）德邦（昆山）材料有限公司
　　1、成立日期：2021年3月2日
　　2、注册地点：昆山市千灯镇石浦汶浦东路216号
　　3、法定代表人：解海华
　　4、经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新型膜材料销售；合成材料销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、昆山德邦为公司持股100%的全资子公司。
　　6、主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　以上财务数据均经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　7、经查询，昆山德邦不是失信被执行人。
　　（六）四川德邦新材料有限公司
　　1、成立日期：2023年2月16日
　　2、注册地点：四川彭山经济开发区百业路3号
　　3、法定代表人：陈田安
　　4、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能密封材料销售；表面功能材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、四川德邦为公司持股100%的全资子公司。
　　6、主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　以上财务数据均经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　7、经查询，四川德邦不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，目前尚未签订相关担保协议，实际担保金额、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。
　　四、担保的原因及必要性
　　本次担保，是为了满足子公司日常经营的需要，有利于子公司生产经营工作的持续、稳健开展。被担保对象均为公司控股子公司和全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　五、相关意见
　　（一）董事会意见
　　公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，因此一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司为子公司提供担保有利于满足子公司日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《烟台德邦科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
　　(三)保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为，公司本次向银行申请综合授信额度并提供担保事项符合公司业务开展的实际需求，有利于公司及其下属子公司的业务拓展，符合上市公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次申请预计担保事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告披露日，公司为控股子公司和全资子公司提供担保总额为42,500万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的18.53%，以上担保全部为公司对子公司担保。
　　上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。
　　特此公告。
　　烟台德邦科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-019
　　烟台德邦科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月9日 14 点 30分
　　召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月9日
　　至2025年5月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
　　公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于确认2024年度和预计2025年度董事薪酬分配方案的议案》
　　应回避表决的关联股东名称：解海华、陈田安、王建斌、陈昕
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场出席会议的预约登记
　　拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年5月6日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱dbkj@darbond.com进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
　　（二）登记手续
　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
　　（三）注意事项
　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
　　（二）会议联系方式
　　地址：山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层
　　邮编：265618
　　电话：0535-3467732
　　传真：0535-3469923
　　邮箱：dbkj@darbond.com
　　联系人：于杰
　　特此公告。
　　烟台德邦科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　烟台德邦科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-020
　　烟台德邦科技股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
　　一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　二、本次融资方案
　　1. 发行股票的种类、数量和面值
　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　2. 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　3. 定价方式或者价格区间
　　(1) 本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　(2) 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
　　4. 限售期
　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的（即通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者），其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
　　5. 募集资金金额与用途
　　公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合下列规定：
　　(1) 应当投资于科技创新领域的业务；
　　(2) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　(3) 本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　(4) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　6. 本次发行前的滚存未分配利润安排
　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
　　7. 上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
　　三、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容
　　授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定本次发行的具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
　　四、本项授权的有效期限
　　本项授权自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日内有效。
　　五、风险提示
　　本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项须经公司2024年年度股东大会审议通过后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　烟台德邦科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-024
　　烟台德邦科技股份有限公司关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到李清女士的辞职报告。李清女士因个人原因辞去公司职工代表监事及第二届监事会主席职务，辞职后李清女士继续在公司任职。
　　截至本公告披露日，李清女士本人未直接持有公司股份。李清女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　一、关于补选职工代表监事的情况
　　为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月17日召开职工大会，经与会职工代表表决，会议选举庄恒冬女士（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
　　二、监事会主席选举情况
　　鉴于公司监事会主席李清女士辞职，公司于2025年4月18日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司第二届监事会主席的议案》，一致同意选举庄恒冬女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第十一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　烟台德邦科技股份有限公司监事会
　　2025年4月19日
　　附件：庄恒冬女士简历
　　庄恒冬，女，出生于1975年1月，中国国籍，大专学历。1995.9-2003.3，任烟台晨芳股份有限公司车间技术员；2003.3-2024.8任烟台德邦科技股份有限公司研发工程师，2024.8-至今任烟台德邦科技股份有限公司董事会办公室职员。
　　截止本公告日，庄恒冬未直接持有公司股份，通过烟台康汇投资中心（有限合伙）间接持有公司股份3.22万股。除此外，庄恒冬与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-025
　　烟台德邦科技股份有限公司
　　第二届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年4月8日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长解海华先生主持，会议应出席董事人数为9人，实际到会人数为9人。本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈总经理2024年度工作报告〉的议案》
　　本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　公司总经理及管理层编制了2024年度工作报告。依据经济和行业发展形势以及公司实际情况，对2024年经营管理工作情况进行了总结，并提出了2025年工作安排。公司董事会同意通过该工作报告。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于〈董事会2024年度工作报告〉的议案》
　　本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，严格执行股东大会各项决议，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会同意通过该工作报告。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度审计委员会履职情况报告〉的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。