公司代码：603937 公司简称：丽岛新材
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏丽岛新材料股份有限公司（合并报表）2024年实现归属于上市公司股东的净利润-34,226,497.32元，依法提取10%的盈余公积1,011,902.17元，扣除2024年发放的2023年度股东现金红利20,261,367.44元，加上2023年初的未分配利润755,315,127.10元，截止至2024年12月31日公司累计可供分配的利润为699,815,360.17元。
　　鉴于公司2024年度可分配利润为负数，2024年度拟不进行利润分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处行业为铝材加工行业，根据证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），结合公司产品生产工艺，公司属于“C33金属制品业”。
　　“十四五”是我国推动社会经济高质量发展、创新发展的关键时期，作为铝加工行业的细分行业，国内彩色涂层铝材产能逐步扩张，行业竞争加大。目前彩色涂层铝材行业进入结构性调整阶段，竞争重点开始向企业的产品、技术和品牌等方面转变。
　　2024年铝材加工行业尤其板带箔市场产品同质化、竞争加剧、行业内卷加重。公司是目前国内长期从事铝材深加工制造企业之一，具有较强的市场优势。
　　主要原材料：
　　据国际铝业协会（IAI）最新数据显示，2024年全球原铝产量呈现波动增长态势。
　　国家统计局数据显示，2024年全年原铝（电解铝）累计产量为4,400.5万吨，同比增长4.60%。
　　全球铝业市场的强劲复苏和持续扩张，说明原铝行业在市场需求和政策推动下的强劲增长势头。
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　　综上，公司上游主要原材料供应充足，价格波动在可控范围内，公司也能及时将原材料价格波动有效传导到下游。
　　下游应用：
　　铝加工业包括丽岛新材在内的铝加工企业，始终聚焦铝的应用开发，致力于向深加工延伸，并不断取得新进展。铝板带箔材在传统消费、建筑领域稳步增长的同时，其应用随着绿色低碳发展、产业结构转型与技术进步在诸多新兴领域得以拓展。新能源汽车和新型储能的大力推广，将有效提升与之配套的动力和储能锂电池市场需求，从而为服务相关领域的行业企业提供了良好的发展机遇。
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　　建筑装饰材料领域：
　　报告期内，彩色涂层铝材在建筑装饰材料领域继续保持显著增长。中国彩涂铝材年产量已突破千万吨，成为全球最大的生产国，其中建筑装饰领域占据主导应用地位。
　　绿色建筑需求：随着国家“双碳”目标的推进，铝材因其轻量化、可回收特性，成为替代传统建材（如石材、木材）的首选，尤其在节能建筑幕墙、屋顶装饰等场景中需求激增。
　　城镇化与基建投资：城镇化进程加快及老旧小区改造项目推动建筑装饰材料需求，彩涂铝材因耐候性、美观性和安装便捷性被广泛采用。
　　高端化趋势：消费者对建筑外观的个性化需求提升，推动彩涂铝材向定制化、高附加值方向发展，例如仿木纹、石纹等表面处理技术应用增多。
　　但同时建筑装饰材料领域整体也面临着市场分化与外部环境压力的叠加，未来可能会影响行业的进一步发展。
　　中小企业在低端市场以价格竞争为主，行业集中度逐步提升；国际贸易的不确定性增加； 国家基建投资规模持续收窄，地方政府受债务风险制约，新开工基建项目资金到位率走低，上游需求萎缩直接导致建筑装饰行业订单量锐减。
　　公司将聚焦绿色制造，拓展新能源、交通轻量化等新兴领域，继续把握行业发展机遇。
　　食品包装材料领域：
　　报告期内，食品包装铝材市场呈现出产量增长与利润承压并存的状态。传统食品罐、饮料罐等包装需求增长平稳，高端食品包装需求增长显著。
　　消费升级与食品安全需求：消费者对食品保鲜、阻隔性能及便捷性的要求提升，铝材在饮料、罐头、即食食品等领域的渗透率进一步提高。
　　环保政策推动：全球范围内环保政策推动，如限塑令等，进一步加速铝材替代进程，铝罐盖和拉环因可回收性（回收率超90%）成为首选包装材料。
　　新兴应用领域拓展：除传统饮料（如啤酒、碳酸饮料）外，铝材罐盖拉环料在功能性饮品（如能量饮料）、预制食品（如即食罐头）及高端化妆品包装中的应用显著增加，进一步拉动需求。
　　在预制菜产业快速发展的带动下，食品包装铝材的市场规模也在不断扩大。预制菜行业预计将继续保持较高的增长速度，这将为食品包装铝材带来更大的市场增长空间。消费者对便捷、高效生活方式的追求也将推动预制菜市场不断扩容。
　　但同时食品包装铝材市场也面临着成本压力和国际贸易风险。公司将聚焦绿色制造、技术升级与市场多元化，继续把握行业发展的机遇。
　　工业领域：
　　汽车轻量化领域：
　　汽车轻量化已成为行业发展趋势。铝合金板带箔材渗透率进一步提升。其轻量化优势在车身结构、电池外壳等场景应用扩大。新能源汽车对铝箔带材的需求增速超过传统燃油车，进一步推动市场扩容。新能源汽车市场快速扩张，对轻量化材料需求旺盛，以延长续航里程。预计未来几年，随着新能源汽车产量的持续增长，铝合金板带箔材的市场需求也将迎来快速增长。
　　轨道交通领域：
　　因对高效、环保交通方式的需求增加，全球轨道交通建设快速发展，为铝材、铝板带箔材带来广阔市场空间。铝材、铝板带箔在轨道交通领域应用广泛，涵盖车身、配件及装饰件等。轨道交通技术不断进步，对铝材性能要求提高，促使行业内企业研发生产高性能产品。发展趋势主要为轻量化、高强度化、环保化和智能化。预计2025年轨道交通用铝量将突破120万吨。
　　集装箱领域：
　　铝材、铝板带箔材因其轻质、高强度、耐腐蚀、易加工等特性，成为集装箱制造的理想材料，在集装箱制造领域的应用越来越广泛。随着人们对食品安全和医药产品质量的要求不断提高，冷链物流的应用领域将进一步拓展，为铝板带箔材的应用提供了更为广阔的发展空间。
　　除了传统的海运集装箱领域，随着电商物流的迅猛发展和对快速、高效运输的需求增加，陆运和空运领域对轻质化材料的需求也日益增长，铝板带箔材在这些领域的应用也有望进一步得到拓展。
　　石油化工储罐浮盘等领域：
　　随着环保法规的日益严格，如《挥发性有机物无组织排放控制标准》等文件的发布，石油化工企业需要采取有效措施减少储罐内介质的挥发损耗，以满足环保要求。蜂窝芯全接液浮盘能够有效防止介质挥发，起到节能、环保的作用，因此受到政策的推动，市场需求增加。同时石油化工行业的发展以及现有储罐的更新改造，为蜂窝芯浮盘提供了广阔的市场空间。除了石油化工行业，蜂窝芯浮盘在其他领域如航空燃料、交通运输、食品加工等液体存储和运输领域的应用也将不断拓展。
　　新能源领域：
　　公司所生产的电池箔产品将应用于动力、储能等电池的集流体材料。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）属于第一类“鼓励类”之第九款“有色金属”第6条“新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材”。
　　根据国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，2025年新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量的20%左右，2035年新能源汽车成为新销售车型的主流。在新能源汽车政策的支持下，锂电池等新能源汽车核心零部件的需求将持续提升。电池铝箔作为锂电池正极集流体的重要材料，需求受动力电池驱动，市场前景广阔。
　　电池铝箔需求受新能源汽车驱动，2024年产量进一步释放，但产能快速释放导致竞争加剧，加工费有所下滑。
　　储能和软包电池领域对铝箔的需求呈现爆发式增长。2025年全球软包电池市场规模预计达400亿美元，其中铝箔作为关键材料，需求量显著提升。铝箔在软包电池中主要用于铝塑膜，其高导电性、耐腐蚀性和轻量化特性提升了电池能量密度和安全性。
　　消费电子与便携设备等电子产品对轻薄化电池的需求增长，带动软包电池铝箔用量上升。5G和物联网技术的普及加速了智能硬件市场扩容，铝箔在高端电子产品中的渗透率持续提高。
　　综上，随着铝加工产品在社会上的应用场景逐渐扩大，技术创新的不断突破，新型铝材的研发与应用将为铝产品开辟更为广阔的市场空间，依托可持续发展的深入，铝材、铝板带箔材产品将拥有广阔的发展前景。
　　报告期内，公司的主要业务、经营模式未发生重大变化。
　　（一） 主要业务
　　公司现有的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。
　　在蚌埠市五河县投资建设“年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目”，公司新增电池箔（光箔）生产线，投产后公司业务将拓展至新能源领域。当前该项目的整体产线已陆续投产。
　　（二） 经营模式
　　1、 研发模式
　　公司始终立足在以市场需求为导向的研发机制，坚持以质量管理和客户需求来主导产品性能开发，进行系统性的产品功能研发，有效的为客户提供所需的产品功能性、实用性，多年积累了大量的技术资源，能快速地响应市场需求，支撑公司产品线的不断延伸。
　　2、采购模式
　　公司所处行业的特点是需要进行充足的铝材原材料备货。公司根据客户在订单中对铝材的生产厂家、型号、规格及质量要求采购包括1系、3系、5系等不同型号类别的铝板带材和铝锭，以满足客户“定制化、多样化”的生产需求。公司大宗原材料铝材的采购与生产厂家直接协商，通常会根据对每个供应商的历史采购情况并结合对未来市场行情的判断，制定采购计划并选择有竞争力的供应商签订采购订单。
　　涂料方面，公司与涂料生产企业签订长期合作协议，根据客户订单对涂料特性的需求由公司提供技术资料向涂料生产企业采购。同时，对于具备抗腐蚀性、高温灭菌等特殊性能的涂料或特殊颜色的涂料需求，则由公司与涂料供应商进行合作加工配制。
　　其他如保护膜等辅料，按需要采购。
　　3、生产模式
　　公司采取以销定产的生产模式，生产周期为3-5天。首先，由销售部提出供货计划单，以生产计划单的形式下达至生产部；然后，生产部通知原材料出库，生产车间按单生产；最后，公司质检负责成品的抽样检测，检验合格后包装入库。整个产品生产过程由质检部进行全程质量监控。
　　由于公司客户订单具有“定制化”特点，公司根据客户的需求对部分订单选用指定厂家或指定型号的铝材和涂料进行生产；在生产工艺方面，则根据客户要求进行复合、涂层，根据要求再进行切割、压花、拉丝等后续加工工序。
　　4、销售模式
　　公司产品主要采用直销模式，与下游厂家直接就产品销售事项达成协议，就一定期间内供货种类、供货数量、质量要求、交货方式进行原则性约定。
　　公司产品主要是内销，部分产品外销，报告期内，公司外销收入占主营业务收入13.13%。内销方面，公司根据客户的资信水平给予不同的信用政策，对于长期合作客户给予较为宽松的信用政策，一般客户采取款到发货的信用政策。
　　外销部分主要采用美元结算，付款方式主要为即期电汇或信用证。客户先预付部分货款，剩余款项在货物发运取得承运单位提单并交给客户后付款。
　　公司内销和外销产品的计价方式均为“订单日当日或前一段时间上海长江有色铝锭现货均价＋加工费”，能够在一定程度上减弱铝锭价波动对于公司盈利能力的影响。
　　5、定价模式
　　由于铝材为大宗交易商品，市场价格透明，因而市场上铝材价格多采用“铝锭价格+加工费”方式确定，铝锭价格随市价波动，加工费取决于产品附加值的高低。铝锭价格的变动对铝材价格有较大的影响。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司 2024年实现营业收入157,912.04万元，较2023年上升了12.21%；营业成本147,673.62万元，较上年同期上升18.23%；净利润-3,422.65万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-4,026.67万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-013
　　债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
　　江苏丽岛新材料股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月8日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中以通讯表决方式出席的董事3人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》；
　　经表决，会议同意选举黄阳为公司第五届董事会独立董事。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司独立董事辞职及公司增补独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　2、审议通过了《关于审议公司2024年度总经理工作报告的议案》；
　　董事会审议通过公司2024年度总经理工作报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》；
　　董事会审议通过公司2024年度董事会工作报告。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》；
　　董事会审议通过公司2024年度财务决算报告。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　5、审议通过了《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》；
　　董事会审议通过公司2025年度财务预算报告。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　6、审议通过了《关于审议公司2024年利润分配的议案》；
　　董事会审议通过公司2024年利润分配的议案。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《丽岛新材：关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及战略委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　7、审议通过了《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027年）的议案》；
　　董事会审议通过公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027年）。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及战略委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　8、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及年报摘要的议案》；
　　董事会审议通过公司2024年年度报告及年报摘要。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《丽岛新材：2024年年度报告》及摘要。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　9、审议通过了《关于审议公司续聘2025年度财务审计机构的议案》；
　　董事会审议通过公司续聘2025年度财务审计机构的议案。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《丽岛新材：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　10、审议通过了《关于审议公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；
　　董事会审议通过公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。
　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《丽岛新材：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　11、审议通过了《关于审议公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　董事会审议通过公司2025年高级管理人员薪酬方案。
　　关联董事蔡征国、陈波、阮广学回避表决，非关联董事以全体同意票通过本次议案。
　　表决结果：回避3票，同意6票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　12、审议通过了《关于审议公司2025年董事薪酬方案的议案》；
　　全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：回避9票，同意0票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　13、审议通过了《关于审议董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；
　　董事会审议通过公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　14、审议通过了《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
　　董事会审议通过公司2024年度内部控制评价报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　15、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》；
　　董事会审议通过使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理。
　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《丽岛新材：关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　16、审议通过了《关于审议公司2025年度向银行申请授信额度的议案》；
　　董事会审议通过公司（含子公司）向银行申请总额度不超过35亿元人民币的授信。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　17、审议通过了《关于审议2025年度新增对外担保额度预计的议案》；
　　董事会审议通过2025年度新增对外担保额度预计的议案。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《丽岛新材：关于2025年度新增对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
　　董事会审议同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《丽岛新材：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　19、审议通过了《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；
　　董事会审议通过公司（含子公司）开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
　　投资金额：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务额度为2,000万美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起至下一年度公司审议该事项的股东大会审议通过之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过2,000万美元或其他等值外币。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　20、审议通过了《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；
　　董事会审议同意公司根据生产经营计划择机开展大宗原材料期货与衍生品交易业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《丽岛新材：开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　21、审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》；
　　董事会审议同意公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
　　22、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　董事会审议同意公司于2025年5月9日召开2024年年度股东大会。
　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《丽岛新材：关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，0票弃权。
　　同时，本次会议亦听取了《丽岛新材：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《丽岛新材：2024年度年审会计师履职情况评估报告》《丽岛新材：审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告》。
　　特此公告。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　
　　证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-014
　　债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
　　江苏丽岛新材料股份有限公司
　　第五届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知已于2025年4月8日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》；
　　经表决，会议同意通过公司2024年度监事会工作报告。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》；
　　经表决，会议同意通过公司2024年度财务决算报告。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》；
　　经表决，会议同意通过公司2025年度财务预算报告。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于审议公司2024年利润分配的议案》；
　　经表决，会议同意通过公司2024年利润分配的议案。
　　监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的事项符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及年报摘要的议案》；
　　经表决，会议同意通过公司2024年年度报告及年报摘要。
　　监事会认为：1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；2、公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过了《关于审议公司续聘2025年度财务审计机构的议案》；
　　经表决，会议同意通过公司续聘2025年度财务审计机构的议案
　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘天健为公司2025年财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。具体的审计费用由公司管理层与天健商议确定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《关于审议公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；
　　经表决，会议同意通过公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。
　　监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意此项议案。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过了《关于审议公司2025年监事薪酬方案的议案》；
　　全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：回避3票，赞成0票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过了《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
　　经表决，会议同意通过公司2024年度内部控制评价报告。
　　监事会认为：公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》；
　　经表决，会议同意通过公司使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案。
　　监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用闲置自有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》；
　　经表决，会议同意通过公司会计政策变更的议案。
　　监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策的变更。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过了《关于审议公司2025年度向银行申请授信额度的议案》；
　　经表决，会议同意通过公司2025年度向银行申请授信额度的议案。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　13、审议通过了《关于审议2025年度新增对外担保额度预计的议案》。
　　经表决，会议同意通过公司2025年度新增对外担保额度预计的议案。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
　　2025年4月19日
　　
　　证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-015
　　江苏丽岛新材料股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年5月9日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月9日14点00分
　　召开地点：丽岛新材会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月9日
　　至2025年5月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，并已于2025年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、11、12、13、
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；
　　2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡办理登记手续；
　　3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件1)、委托人身份证、上海证券交易所股票账户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
　　4、异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
　　5、登记时间：2025年4月19日至 2025年5月8日，上午 10：00-11：30，下午 14：00-17：00。
　　6、登记地点：江苏省常州市龙城大道1959号公司董事会办公室。邮编：213012
　　六、其他事项
　　1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
　　2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话 0519-68881358，传真：0519-86669525，联系人：陈波。
　　特此公告。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏丽岛新材料股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-020
　　债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
　　江苏丽岛新材料股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩暨现金分红
　　说明会的预告公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年04月29日(星期二) 下午 15:00-16:00
　　●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
　　●会议召开方式：网络文字互动方式
　　●投资者可于2025年04月19日(星期六)至04月28日(星期一)16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系信箱（webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司已于2025年4月19日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月29日下午15:00-16:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度业绩的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年04月29日 下午15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)
　　（三） 会议召开方式：网络文字互动方式。
　　三、 参加人员
　　董事长兼总经理：蔡征国先生
　　董事会秘书：陈波先生
　　财务总监：金娜艳女士
　　独立董事：崔萍女士
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年04月28日前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱