公司代码：600446 公司简称：金证股份 公告编号：2025-014
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
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　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2024年度实现归属于母公司净利润-20,241.84万元，截止本年度末，母公司累计未分配利润70,335.91万元。
　　根据《深圳市金证科技股份有限公司章程》规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
　　鉴于公司2024年度亏损，未能达到公司章程实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。
　　以上预案仍需提交2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　一、公司所处行业与经营模式
　　公司业务深度聚焦金融科技，为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案，是中国证券监督管理委员会备案的信息技术系统服务机构。公司以证券 IT 和资管 IT 作为基石业务，其中证券 IT 以证券交易解决方案为核心，在财富管理、资产管理、机构服务、自营投资、投资银行等领域为证券公司提供全方位的技术赋能解决方案，同时在中台业务与技术、金融云平台等方面为证券公司提供全面、专业的技术支持和服务。资管 IT 业务为资管行业客户提供交易结算系统、投资管理系统、TA系统、投决系统等核心软件产品在资管产品核心模块、功能与案例上实现了全覆盖。2024年公司开始布局第三基石业务，构建服务于固收自营业务转型的投资管理一体化、投资风控一体化和投资交易一体化的解决方案。
　　公司的主要业务模式为“软件+服务”，通过主动投标、参与竞价的招投标方式，以及客户询价、公司报价的商务谈判方式获取业务，将公司相关产品和服务直接销售给目标客户并实施交付，同时向客户提供运营、数据、咨询及个性化定制服务。
　　二、行业情况
　　1、国家信创引领软件行业加快发展，推动金融机构打造国产化生态系统
　　国家信创引领软件行业加快发展。根据国家提出的“2+8+N”信创体系，金融信创于2020一2021年开始提速。2022年9月国资委发布79号文，全面指导国资信创产业发展和进度。2023年，金融各子行业在政策、监管和行业协会等各方引领下，代表机构先行完成部分三批试点工作，替换路径从外围边缘系统向内部核心系统逐渐深入，进入全面建设阶段。在2024年发布的《政府工作报告》中，亦明确提到需要“推动高水平科技自立自强”“充分发挥新型举国体制优势，全面提升自主创新能力”。
　　2024年金融行业以科技为牵引，已有多家证券公司核心交易系统从过去的集中式向新一代的分布式、低时延、开放技术架构转型。在新一代系统升级及构建安全可控的信息技术体系的双重驱动下，近年来金融软件行业的信创进程显著加快，从底层硬件到应用系统的全面升级换代正在进行，且仍存在发展潜力，基于国产软件构建的生态系统正在逐渐成为行业发展的趋势。
　　2、政策与科技引领新质生产力的培育
　　2024年《政府工作报告》明确提出，要“大力推进现代化产业体系建设，加速新质生产力的培育与发展”，要求各行业充分利用人工智能等先进数字技术，对传统产业进行流程优化与改造，提升运营和生产效率，降低人力成本和时间投入，实现产业的转型升级。中共二十届三中全会公报也强调，要建立健全因地制宜发展新质生产力的体制机制，完善促进实体经济与数字经济深度融合的制度体系。在此背景下，软件服务成为促进数字经济和新质生产力发展的关键支撑。
　　结合政策催化以及人工智能等新技术领域的发展，行业金融机构数智化运营模式加速推进。人工智能作为新质生产力，目前已在金融高质量发展中发挥至关重要的作用，横向拓展金融服务场景，纵向加深产业要素整合。随着技术的不断进步和成熟，人工智能将在金融行业的各个领域中扮演更重要角色，进一步提升金融服务质量，降低高水平金融服务成本，推进普惠金融的发展。
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）证券IT（财富科技）
　　财富科技业务是公司第一基石业务。报告期，公司加速新一代核心交易系统在客户端的落地实施，并为客户提供更为完善的信创解决方案。其中FS2.5金证证券业务综合服务平台在中金财富证券成功上线，标志着FS2.5新一代核心交易实现首个整体落地案例，并实现上线即信创。FS2.5清算系统在国信证券投产上线，实现了全客户、全业务的支持。FS2.5账户管理系统在中信建投证券成功上线。
　　在政策类业务层面，报告期内公司围绕上海非交易及固定收益迁移互联网平台、北交所存量代码段转换改造、利率类债券交易委托价格偏离估值相关风险管理等热点业务，为金证核心柜台客户持续提供软件升级和技术服务支持。同时，为深化内地与香港资本市场务实合作，公司为证券行业客户开展香港互认基金业务提供完整解决方案，更好满足两地投资者跨境理财需求。
　　在创新业务层面，公司主要围绕财富管理体系，2024年产品呈现多元化发展，随着统一收费相关个性化业务不断拓展，公司推出金佣V2.0版本，涵盖投顾运营提佣、投顾服务计费等功能，新增客户包括国新证券、国信证券、华林证券等。报告期公司推出多个新产品，如跨境理财通、程序化交易、适当性管理等系统，进一步丰富了公司产品线，并新增中信建投证券、申万宏源证券、国信证券、中金财富证券、国投证券等多家客户。公司在做市2.0、投顾交易、业务监控等产品线条上持续迭代优化，报告期新增长城证券、东方财富证券、华西证券、中山证券等新客户。
　　（二）资管 IT
　　公司面向大资管全领域金融机构提供全方位资产管理解决方案，核心产品矩阵覆盖资产管理、财富管理、投研一体化、投资交易、运营管理及风控合规等关键业务环节。报告期内持续深化资管领域战略布局，通过技术架构优化与解决方案升级巩固竞争优势。
　　报告期，公司继续深化资管领域布局，持续完善各项解决方案，优化技术架构，在新一代投资交易A8系统产品的开发上取得了显著进展，关键组件实现突破。指令管理、交易执行、风控模块已在头部券商资管项目成功部署。IBOR产品竞争力日益增强，不断强化行业宣传，凭借先行实践优势，抢占市场先机。
　　在公募基金行业，公司紧抓互联网货币基金余额理财业务契机，依托实时TA产品优势，大力开拓中头部客户群体，持续稳固领先市场地位；在信托行业，公司持续精研核心产品，推出多个高业务附加值的系统增值功能模块，全方位契合信托业务三分类多样化需求，稳步强化产品领先优势。报告期内核心产品信托TA系统成功斩获华能贵诚信托、紫金信托、中铁信托、厦门信托新客户。
　　报告期公司积极响应监管要求，完成相关产品的适配改造工作，加快存量客户的信创版本升级，报告期内与多家客户开展信创升级交流，并在中信信托启动行业首家核心业务系统信创适配项目合作。
　　（三）自营科技
　　随着金融行业和市场需求变化，公司积极布局自营科技“第三基石”业务板块，为金融机构自营部门提供具有竞争力的技术产品和增值服务。报告期内，公司紧紧围绕“投资交易一体化、投资管理一体化、投资风控一体化”全矩阵产品思想，积极推进科技与业务的融合发展，专注自营业务数智交易能力的迭代与升级，推出了自营科技前中后台一体化解决方案，形成了由HFT-FICC智能交易前台、LIFT-FICC智能投资中台、A8统一交易底座以及债券柜台系统等组成的产品体系。同时，产品已完成信创改造和认证，全面支持信创。金证自营科技系列产品在原有客户基础上，签约海通证券、国泰君安、国信证券等客户。
　　（四）其他金融软件及定制化服务业务
　　银行业务领域，报告期公司以软件产品为核心，以金融机构综合运营管理数字化底座为基础，研发全链路资金风险监控平台、全场景数字化运营平台，统一集中对账与差错处理平台，形成1底座+3平台的核心架构。同时，进一步推广数字人民币综合应用场景解决方案，数字人民币受理侧产品完成北京银行落地。
　　公司定制化服务业务核心围绕金融领域客户，中国证券登记结算、证券交易所及大型国央企等。报告期公司基石客户稳固，不断持续加强信息化建设，提高业务流程和管理支撑服务效率，成功中标2024一2027年度中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳、北京地区的开发测试人力资源池项目。同时，公司顺利中标了深交所和深证通的人力外包项目。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与主要股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入46.93亿元，同比减少24.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.02亿元，同比减少154.81%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.46亿元。报告期末，公司总资产57.78亿元，同比上年度末减少14.09%；归属于上市公司股东的净资产36.48亿元，同比上年度末减少6.53%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-013
　　深圳市金证科技股份有限公司第八届监事会2025年第一次会议决议公告
　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2025年第一次会议于2025年4月17日下午14:00在公司九楼大会议室召开。会议由监事会主席刘瑛主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市金证科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。
　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：
　　一、《2024年度公司监事会工作报告》
　　监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检查，并对公司2024年度有关事项发表如下意见：
　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
　　公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规定规范运作、合理决策；董事会成员勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司内部控制制度比较完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
　　2024年1月1日至2024年12月31日（以下简称“报告期”）内，监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，客观、准确反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
　　监事会对公司2024年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　4、监事会对公司内部控制评价报告的意见
　　参照财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，公司监事会认真审阅了《深圳市金证科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
　　公司现有内部控制体系较为完善，制度健全，流程持续优化，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，完善健全的内部控制体系对公司经营管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动有序有效开展，维护了公司及股东的利益。
　　5、监事会对董事会执行利润分配政策的意见
　　报告期内监事会对董事会执行利润分配政策的情况进行了监督检查，公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制定分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。我们认为公司董事会执行利润分配政策符合《公司章程》的有关规定。
　　议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
　　议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、《2024年度公司利润分配的预案》
　　公司监事会经核查本次利润分配预案后认为：公司提出的利润分配预案符合相关法律、法规的规定，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案综合考虑了公司2024年度实际经营状况和未来发展需要，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
　　议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》；
　　2024年公司监事领取报酬总额为342.08万元。公司2024年年度报告中披露的监事薪酬真实、准确。
　　基于谨慎性原则，所有监事对监事薪酬事项回避表决，监事薪酬事项直接提交公司股东大会审议。
　　五、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　六、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-015
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　● 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2024年度实现归属于母公司净利润-20,241.84万元，截止本年度末母公司累计未分配利润70,335.91万元。
　　鉴于公司2024年度亏损，未能达到《公司章程》实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司章程》规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。鉴于公司2024年度亏损，未能达到《公司章程》实施现金分红的条件，综合考虑公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
　　三、履行的决策程序
　　（一）董事会的召开、审议及表决情况
　　公司于2025年4月17日召开第八届董事会2025年第二次会议，审议通过了《2024年度公司利润分配的预案》，同意本次利润分配预案，并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：公司提出的利润分配预案符合相关法律、法规的规定，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案综合考虑了公司2024年度实际经营状况和未来发展需要，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素,不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-018
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　关于对外担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●被担保人名称：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）、珠海齐普生科技有限公司（以下简称“珠海齐普生”）
　　●本次为齐普生科技（含珠海齐普生）提供的担保额度不超过50,500万元（人民币元，下同），公司为其提供的担保余额为107, 000万元。
　　●对外担保逾期的累计数量：无；
　　●上述担保无反担保。
　　一、担保情况概述
　　2025年4月17日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）第八届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。
　　公司全资子公司齐普生科技及全资孙公司珠海齐普生因部分银行综合授信即将到期，拟重新申请用于日常经营。公司为齐普生科技、珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：
　　1、公司拟为齐普生科技向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准，有效期为两年。
　　2、公司拟为齐普生科技在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的不超过折合人民币7,000万元整的授信余额本金，及其利息、相关费用等提供连带责任保证担保。所担保的具体授信形式（包括但不限于贷款、票据、保函、信用证、贵金属租赁等该银行可办理的各类授信业务）,币种、金额、利率、期限、还款方式等以债务人与银行签订的相关合同为准。前述担保金额不包含此前公司股东大会或董事会已审议通过的可向银行提供的担保金额。本决议自董事会审议通过后生效，有效期为两年。
　　3、公司拟为齐普生科技向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度本金人民币6,000万元整及前述本金对应的利息相关费用等全部债权提供连带责任保证担保。担保有效期为贰拾肆个月，担保授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。
　　4、公司拟为齐普生科技向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元整中的敞口额度提供连带责任保证担保。期限为贰拾肆个月，用途为日常经营资金周转。具体以平安银行批复为准。
　　5、公司拟为齐普生科技向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币7,000万元整提供连带责任保证担保，其中额度子公司珠海齐普生占用1,000万元整，公司及齐普生科技对珠海齐普生亦提供连带责任保证担保，此次担保授信期限为贰拾肆个月，授信用途为支付货款及日常经营周转。具体以银行的最终审批结果为准。
　　6、公司拟为齐普生科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币7,500万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，用途为企业经营周转。
　　7、公司拟为齐普生科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元整提供连带责任保证担保，授信期限不超过壹拾贰个月，贷款用途用于企业日常经营开支，担保的实际金额、期限、币种、贷款用途以银行的最终审批结果为准。
　　8、公司拟为齐普生科技向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信额度提供最高限额为人民币4,000万元整提供连带责任保证担保，用途为公司日常经营周转。担保期限为壹拾贰个月，具体用途等以银行的最终审批结果为准。
　　本事项已经公司第八届董事会2025年第二次会议审议通过。在本次对外担保议案审议通过后，公司累计有效的对外担保总额为107,000万元。
　　本次担保事项属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、齐普生科技基本情况
　　公司名称：深圳市齐普生科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：91440300758632909X
　　类型：非上市股份有限公司
　　法定代表人：乔东斌
　　注册资本：25,000万元
　　成立日期：2004年03月01日
　　住所：深圳市福田区侨香路一冶广场2栋B座1705房
　　经营范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）；计算机技术服务；计算机信息系统集成。许可经营项目是：职业技能培训；劳务派遣（不含人才中介）。
　　股权结构：
　　■
　　截至2024年12月31日，齐普生科技资产总额为93,041.91万元，负债总额为35,703.12万元，资产净额57,338.79万元，2024年营业收入为207,623.94万元，净利润-571.23万元。
　　2、珠海齐普生基本情况
　　公司名称：珠海齐普生科技有限公司
　　统一社会信用代码：91440400MA55X8L14U
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：乔东斌
　　注册资本：18,000万元
　　成立日期：2021年01月28日
　　住所：珠海市横琴新区环岛东路1889号横琴·澳门青年创业谷18栋201室
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；软件销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；国内贸易代理；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。
　　股权结构：珠海齐普生为齐普生科技的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，珠海齐普生资产总额为38,503.24万元，负债总额为13,588.61万元，资产净额24,914.63万元，2024年营业收入为85,513.63万元，净利润-263.69万元。
　　三、董事会意见
　　齐普生科技为公司全资子公司，珠海齐普生为公司全资孙公司，本次担保是基于两家企业经营发展的需要。公司董事会认为齐普生科技和珠海齐普生经营情况正常，资信良好，公司为两家企业提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会同意本次提供担保的事项。本次担保事项属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　截至2025年4月17日，公司累计对外担保总额为107,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为29.33%，其中公司对齐普生科技（含其子公司）的担保总额为107,000万元，担保余额为107,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为29.33%。公司无逾期对外担保。
　　五、备查文件
　　《深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2025年第二次会议决议》
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-012
　　深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2025年第二次会议决议公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第二次会议于2025年4月17日上午8：00在深圳华侨城洲际大酒店会议厅以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事及授权代表7名，董事赵剑先生委托董事杜宣先生行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开、审议、表决程序合法、合规。会议由董事长李结义先生主持。
　　一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2024年度公司董事会工作报告》；
　　公司独立董事提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在年度股东大会述职。
　　董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2024年度公司总裁工作报告》；
　　三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
　　议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2024年度利润分配的预案》；
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2024年度实现归属于母公司净利润-20,241.84万元，截止本年度末母公司累计未分配利润70,335.91万元。
　　根据《公司章程》规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”鉴于公司2024年度亏损，未能达到《公司章程》实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
　　议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、会议审议通过了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
　　2024年公司董事领取报酬总额为420.19万元；高级管理人员领取的报酬总额为1,115万元。公司2024年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。
　　董事薪酬事项涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，所有董事对董事薪酬事项回避表决，董事薪酬事项直接提交公司股东大会审议。
　　高级管理人员薪酬事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过高级管理人员薪酬事项。
　　六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
　　根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规的要求，公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制，同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，经该所审计出具了标准无保留的审计意见。
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
　　八、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》；
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-017）。
　　九、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；
　　因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计53,000万元，具体如下：
　　根据公司业务发展需要，公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
　　根据公司业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币15,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
　　根据公司业务发展需要，公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
　　根据公司业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额不超过人民币8,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
　　十、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对外担保的议案》；
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2025-018）。
　　十一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-016
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158号）文件核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）以12.34元/股的价格向15名特定对象非公开发行人民币普通股81,145,721股，募集资金总额1,001,338,197.14元，扣除发行费用16,550,943.39元，实际募集资金净额为984,787,253.75元。
　　截至2021年3月5日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）指定的收款银行账户收到15名发行对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000158号《验资报告》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金项目累计投入883,791,424.30元，其中募集资金按计划投入“补充流动资金及偿还银行贷款”238,149,997.14元，投入募投项目建设645,641,427.16元。2024年度投入募投项目建设264,494,828.84元，归还临时补充流动资金210,000,000.00元，收到银行存款利息2,178,486.32元，扣除手续费49.79元，可用余额总计137,129,764.84元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）《募集资金管理办法》的制定与执行情况
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况，公司全面制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。结合公司经营需要，本公司在平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行以及广发银行股份有限公司深圳分行开设了2020年非公开发行募集资金专项账户，并于2021年3月22日与平安证券、前述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2022年4月，公司募投项目发生变更，公司在交通银行股份有限公司深圳分行和华夏银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户。2022年5月12日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行及平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《2022年三方监管协议》”），与北京北方金证科技有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行及平安证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《2022年四方监管协议》”）。
　　2024年3月，为了提高公司募集资金管理水平，结合募集资金的实际使用情况，经管理层认真调查和审慎评估，公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户。2024年3月26日，公司与北京北方金证科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《2024年四方监管协议》”）。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　公司按照《2022年三方监管协议》《2022年四方监管协议》及《2024年四方监管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》和《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金专项账户的存储情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况表》。
　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2024年12月31日，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用和管理不存在违规情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）经鉴证后认为：金证股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了金证股份2024年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：2024年度，金证股份募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
　　八、备查文件
　　（一）《关于深圳市金证科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第Z110133号）；
　　（二）《平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司2024年募集资金存放与使用情况专项核查意见》。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表一2020年非公开发行股票
　　单位：万元
　　■
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-017
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况，于2024年6月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-033）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将行动方案的执行情况报告如下：
　　一、聚焦主营业务，提质增效
　　2024年，公司深度聚焦金融科技业务，深耕财富科技、资管科技、自营科技“三基石”核心业务领域，并积极布局AI、信创等前沿领域，以技术创新推动行业数智化体系建设，助力资本市场的高质量发展。公司在金融科技业务持续深化改革，积极优化调整经营策略及架构，对核心产品进行梳理和盘点，贯彻营销一体化、产品一体化管理方针，及时裁撤非核心产品线，提高公司整体经营管理效率。面对非金融领域数字经济业务行业竞争加剧的现状，公司坚定收缩数字经济领域业务线，将更多资源聚焦于金融科技主业。一系列的优化调整举措将有利于公司可持续发展，进一步降低运营成本和经营风险。
　　二、坚持推动技术创新，提升核心竞争力
　　公司长期以来注重创新科技研究与应用，践行“新质生产力”发展理念，紧密围绕“一个技术平台、两个核心产品”开展下一代技术产品的迭代研发。公司依托自研的开放云原生技术平台KOCA，实现了应用系统及基础设施的全面信创支持，推出兼容信创的新一代证券业务综合服务平台FS2.5及新一代投资交易系统A8。同时公司持续优化KOCA平台，以更优秀的金融科技创新助力金融各领域的高质量发展。
　　2024年公司深化布局人工智能领域，重点推动金融AI大模型的研发与应用。公司自主研发的代码大模型K-CODE已实现内部部署，其代码生成采纳率与整体效率提升均取得显著成效；金融领域特定场景大语言模型K-GPT初步实现融入业务场景。在此基础上，同步构建的AI大模型应用平台已完成知识库系统、智能体管理框架、编程辅助工具及运营管理系统四大核心模块开发。
　　三、高度重视投资者回报，坚持价值创造
　　公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。公司持续夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，通过股份回购等提升公司内在价值，与投资者分享经营发展成果。
　　2024年7月，公司实施2023年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），派发现金红利总额为56,176,048.74元（含税）。
　　为践行维护公司全体股东利益，公司于2024年7月22日召开了第八届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币3,000万元（含）。截至2024年9月26日，公司本次回购计划已实施完毕，公司本次通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为2,193,600股，占公司总股本的0.23%，使用资金总额20,335,662元（不含交易费用）。
　　四、加强投资者沟通，传递公司投资价值
　　公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，通过多形式、多渠道的沟通机制积极与投资者交流互动，建立长期、稳定、互信的投资者关系。
　　一是持续提升信息披露质量。2024年，公司严格按照《公司法》《上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，不断提升信息披露的质量和透明度。
　　二是常态化召开业绩说明会。2024年，公司在上海证券交易所上证路演中心召开2023年度业绩说明会，并通过网络文字互动方式召开2024年半年度及2024年第三季度业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、财务负责人积极参加业绩说明会，与投资者就经营成果、财务状况等进行沟通交流。
　　三是持续加强与投资者的沟通交流。2024年，公司通过召开股东大会、上证e互动、投资者关系热线、接待现场调研、参加券商策略会等多元化、多渠道开展投资者沟通交流工作，及时回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同，与投资者建立长期稳定互信的关系，切实维护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司的资本市场形象。
　　五、坚持规范运作，夯实高质量发展基础
　　公司坚持规范运作，不断完善公司治理结构，持续提升内部控制与风险管理水平，切实维护公司和股东利益。
　　公司严格按照《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定组织股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开，并为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事履职。2024年，公司共召开股东大会4次，董事会会议8次，董事会各专门委员会会议共9次，独立董事专门会议1次，监事会会议6次，有效发挥股东大会、董事会及其专门委员会、监事会的各项职能，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。
　　2024年，公司根据《公司法》等相关法律法规修订情况，为保证《公司章程》与实际情况的一致性，结合公司实际需要，对《公司章程》进行了修订，并于2024年12月20日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，确保公司治理制度符合最新法规要求，进一步提升了公司治理的规范性和有效性。
　　2024年，公司持续加强与董监高等“关键少数”的沟通交流，加强证券市场相关法律法规学习，提升“关键少数”履职能力和责任意识，夯实治理基础，提升规范运作水平。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-019
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月15日 14点 00分
　　召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　此外，独立董事将在本次股东大会上进行2024年年度述职。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会2025年第二次会议和第八届监事会2025年第一次会议审议通过，详见2025年4月19日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2025年5月13日（上午9一11时，下午15一17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
　　2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
　　3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
　　六、其他事项
　　会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
　　公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
　　邮政编码：518057
　　联系人：陈志生
　　联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳市金证科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-020
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 会议召开时间：2025年4月24日（星期四）下午15:00-16:00
　　● 会议召开方式：网络文字互动方式
　　● 网络直播地址：投资者可于2025年4月24日直接登录全景网（https://ir.p5w.net/）在线参与本次说明会。
　　● 投资者可以在2025年4月23日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至邮箱（chenzhisheng@szkingdom.com），公司将在2024年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市金证科技股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2024年度经营成果等相关情况，公司计划于2025年4月24日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　本次业绩说明会将以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　（一）会议召开时间：2025年4月24日（星期四）下午15:00-16:00
　　（二）会议召开形式：网络文字互动方式
　　（三）网络直播地址：投资者可于2025年4月24日直接登录全景网（https://ir.p5w.net/）在线参与本次说明会。
　　三、公司出席业绩说明会的人员
　　公司董事长李结义先生、总裁王清若先生、独立董事权进国先生、高级副总裁兼董事会秘书殷明先生、财务负责人周志超先生将参加本次业绩说明会。
　　四、投资者参与方式
　　（一）投资者可以在2025年4月23日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至邮箱（chenzhisheng@szkingdom.com），公司将在2024年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）网络参会无需报名，投资者可以在2025年4月24日15:00-16:00直接登录全景网（https://ir.p5w.net/）在线参与本次说明会。
　　五、联系人及联系方式
　　联系人：殷明、陈志生
　　联系电话：0755-86393989
　　联系邮箱：chenzhisheng@szkingdom.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网查看本次投资者说明会的召开情况及问答内容。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日