万元，净资产为836.90万元，2024年度营业收入为2,575.62万元，净利润为32.56万元（以上财务数据未经审计）。
　　广视餐饮是广视后勤的全资子公司，属深圳广电集团间接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形。2025年度，天擎数字预计与广视餐饮发生的日常关联交易总额不超过505.00万元。
　　4、关联人四：文产公司
　　文产公司法定代表人为龙云，住所为深圳市龙华区龙华街道清湖社区清庆路1号广播电影电视集团文化创意产业园2栋1401，注册资本为5,000万元，其经营范围为：文化产业开发;房地产开发;自有物业租赁；投资管理；投资咨询；房地产经纪；企业形象策划、文化活动策划、市场营销策划、展览展示策划；组织文化交流活动；从事广告业务；会务服务；动漫及衍生产品的设计、销售；文化用品、首饰、工艺美术品的销售；信息系统设计、运行维护；信息咨询；国内贸易；经营进出口业务;物业管理；家政服务；清洁服务；除“四害”消毒杀虫服务；机电工程施工；日用百货的销售；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。家电设备、机电设备上门维修；机电工程上门安装；服装清洗服务，为公寓提供管理服务。^园林绿化工程的施工；餐饮服务；提供机动车停放服务；养老服务；电梯上门维修；游泳馆的经营；美容美发服务。物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年12月31日，文产公司总资产为17,988.23万元，净资产为5,372万元，2024年度营业收入为40,016.35万元，净利润为354.35万元（以上财务数据未经审计）。
　　文产公司为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形。预计2025年天擎数字与文产公司发生的关联交易金额为不超过10.00万元。
　　5、关联人五：华夏城视
　　华夏城视法定代表人为叶晓滨，住所为深圳市福田区莲花街道鹏程一路1号广电大厦24层，注册资本为29,814.58万元，经营范围为：信息咨询（不含限制项目）；平面设计、经营广告业务、软件开发、软件销售、商品（设备）销售。运营城市联合网络电视台、节目制作、技术服务、版权销售、设备租赁等、增值电信业务；预包装食品销售。营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年12月31日，华夏城视总资产为18,033.73万元，净资产为17,237.79万元，2024年度营业收入为719.42万元，净利润为480.73万元（以上财务数据未经审计）。
　　华夏城视为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形。预计2025年天擎数字与华夏城视发生的关联交易金额不超过20.00万元。
　　6、关联人六：设计之都
　　设计之都法定代表人为王溯 ，住所为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心4C2，注册资本为2,000万元，经营范围为：承办、合作举办国内外文化产业会议和展览活动；文化产品的版权、产权、技术转让交易；提供文化产业咨询、文化产业中介；为国内外文化产业交流和合作提供相关的服务；与会展业务有关的场地租赁；会展策划、设计和会务服务；网上虚拟会展业务；批发、零售会展商品；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；票务代理服务；文化场馆管理服务；非居住房地产租赁；版权代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；广告设计、代理；广告发布；广告制作；礼仪服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；服装服饰零售；电子产品销售；化妆品零售；文具用品零售；鞋帽零售；箱包销售；礼品花卉销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）餐饮服务；电影放映；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年12月31日，设计之都总资产为1,525.69万元，净资产为1,225.20 万元，2024年度营业收入为2,818.12万元，净利润为124.02万元（以上财务数据未经审计）。
　　设计之都为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市
　　规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形。预计2025年天擎数字与设计之都发生的关联交易金额不超过70.00万元。
　　7、关联人七：花朵文化
　　花朵文化法定代表人为张丹，住所为深圳市福田区鹏程一路一号深圳广播电影电视集团十七楼，注册资本为1,000万元，经营范围为：文化活动策划；品牌设计与策划；广播剧，电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（凭粤字第983号广播电视节目制作经营许可证经营，经营方式为制作、复制、发行，有效期至2014年6月16日）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；金银制品销售；鞋帽零售；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；纸制品销售；化妆品零售；家居用品销售；日用杂品销售；家用电器销售；母婴用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；招生辅助服务；票务代理服务；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）广播电视节目制作经营；营业性演出；演出经纪；出版物零售；旅游业务；艺术考级活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年12月31日，花朵文化总资产为850.49万元，净资产为-153.26万元，2024年度营业收入为2,064.61万元，净利润为-99.17万元（以上财务数据未经审计）。
　　花朵文化为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形。预计2025年天擎数字与花朵文化发生的关联交易金额不超过35.00万元。
　　8、关联人八：深视娱乐
　　深视娱乐法定代表人为郑錞，住所为深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦811H2，注册资本为500万元，经营范围为：互联网平台业务（粤焕新平台）、活动策划执行、节目制作、微短剧出海业务、社群团购业务等。截至2024年12月31日，深视娱乐总资产为1,030.59万元，净资产为372.27万元，2024年度营业收入为568.94万元，净利润为196.52万元（以上财务数据未经审计）。
　　深视娱乐为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形。预计2025年天擎数字与深视娱乐发生的关联交易金额不超过10.00万元。
　　9、关联人九：广电数科
　　广电数科法定代表人为王斌 ，住所为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路1号广电大厦4层，注册资本为500万元，经营范围为：技术服务、技术开发、信息技术咨询服务；5G通信技术服务；互联网设备销售；广告发布；广告制作等。截至2024年12月31日，广电数科总资产为4,664.26万元，净资产为1,054.84，2023年度营业收入为4,897.51万元，净利润为268.66万元（以上财务数据未经审计）。
　　广电数科为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形。预计2025年天擎数字与广电数科发生的关联交易金额不超过20.00万元。
　　10、关联人十：移动视讯
　　移动视讯法定代表人为马毓，住所为深圳市福田区沙头街道金城社区深南路竹子林段福田汽车站西侧福田交通枢纽换乘中心大楼201，注册资本为4,666万元，经营范围为：广播电影电视无线传输；广播电视节目制作经营；移动电视讯号传输与相关技术安装工程及工程技术咨询服务；电视信息咨询；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；媒体策划，电视设备与技术开发、购销。截至2024年12月31日，移动视讯总资产为1,225.87万元，净资产为-2,390.70万元，2024年度营业收入为1,475.05万元，净利润为20.77万元（以上财务数据未经审计）。
　　移动视讯为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形。预计2025年天擎数字与移动视讯发生的关联交易金额不超过50.00万元。
　　11、关联人十一：谷得传媒
　　谷得传媒法定代表人为张臻，住所为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心4A5，注册资本为1,000万元。经营范围为：电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；平面设计；数字文化创意软件开发；虚拟现实内容制作；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；咨询策划服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；网络与信息安全软件开发；企业形象策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；体育赛事策划；旅游开发项目策划咨询；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；数字广告制作；图文设计制作；数字广告设计、代理。旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；票务代理服务；旅客票务代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）广播电视节目制作经营；互联网直播服务；电竞赛事策划；互联网平台；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年12月31日，谷得传媒总资产3,338.03万元，净资产1,474.22万元，2024年度营业收入为4,563.41万元，净利润481.25万元（以上财务数据未经审计）。
　　谷得传媒为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形。预计2025年天擎数字与谷得传媒发生的关联交易金额不超过20.00万元。
　　12、关联人十二：环球财经
　　环球财经法定代表人为林杨，住所为深圳市福田区深圳电视中心12楼，注册资本为4,000万元，经营范围为：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；文化活动策划；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）。截至2024年12月31日，环球财经总资产为8,006.71万元，净资产为6,792.09万元，2024年度营业收入为2,664.77万元，净利润为26.58万元（以上财务数据未经审计）。
　　环球财经为深圳广电集团直接控制的法人，且其法定代表人林杨为公司第九届董事会董事，同时符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项和第6.3.3条第二款第四项规定的情形。预计2025年天擎数字与环球财经发生的关联交易金额不超过5.00万元。
　　13、关联人十三：超清数创
　　超清数创法定代表人为李志光，住所为深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道500号广播电视新闻中心341，注册资本为1,000万元，经营范围为：物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；广播影视设备销售；广播电视设备专业修理；文化用品设备出租；软件开发；计算机系统服务；专业设计服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；虚拟现实设备制造；采购代理服务；家具销售；工程管理服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；电影制片；电影摄制服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年12月31日，超清数创总资产为701.53万元，净资产为673.82万元，2024年度营业收入为23.53万元，净利润为-96.18万元（以上财务数据未经审计）。
　　超清数创董事长林杨先生为公司第九届董事会董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的情形。预计2025年公司与超清数创发生的关联交易金额不超过20.00万元。
　　经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，上述关联方均不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　本次补充预计2025年日常关联交易情况是根据天擎数字及其子公司历史年度的日常交易情况以及本年度的经营计划测算将可能发生的相关关联交易的金额。天擎数字及其子公司与上述各关联方签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本加成方式协商确定，具体如下：
　　1、2025年拟新签订的关联交易协议：
　　（1）天擎数字拟与深圳广电集团签订《国际传播中心2025年全年包装服务协议》，协议拟约定：由天擎数字制作国际传播中心2025年年包服务，为深圳广电集团提供播出技术服务，节目日常包装值班服务，大型虚拟演播室研发设计，新增节目整体的包装及日常服务运营以及特别报道的内容策划等服务，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日，预计2025年发生金额不超过700万元。
　　（2）天擎数字拟与深圳广电集团签订《全媒体新闻中心时政新闻部2025年全年包装协议》，协议拟约定：由天擎数字制作全媒体新闻的2025年年包服务，为深圳广电集团提供播出技术服务，节目日常包装值班服务，大型虚拟演播室研发设计，新增节目整体的包装及日常服务运营以及特别报道的内容策划等服务，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日，预计2025年发生金额不超过400万元。
　　（3）天擎数字拟与深圳广电集团签订《融媒体中心民生节目中心2025年全年包装服务协议》，协议拟约定：由天擎数字制作融媒体中心民生节目的2025年年包服务，为深圳广电集团提供播出技术服务，节目日常包装值班服务，大型虚拟演播室研发设计，新增节目整体的包装及日常服务运营以及特别报道的内容策划等服务，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日，预计2025年发生金额不超过400万元。
　　（4）天擎数字拟与深圳广电集团签订《大湾区会客厅2025包年包装制作协议》，协议拟约定：由天擎数字承担“大湾区会客厅”2025包年包装制作服务，为深圳广电集团提供栏目包装换新，新媒体宣推物料、周播节目内容包装、片头等服务，服务期限拟为2025年9月1日至2026年9月1日，预计2025年发生金额不超过100万元。
　　（5）天擎数字拟与深圳广电集团签订《科创最前沿项目制作协议》，协议拟约定：由天擎数字提供“科创最前沿”制作服务，为深圳广电集团提供虚拟演播室制作、栏目包装换新、设备租赁、年度包装制作、年度XR技术运维等服务，服务期限拟为2025年6月28日至2026年6月28日，预计2025年发生金额不超过300万元。
　　（6）天擎数字拟与深圳广电集团签订《各区新闻联播项目制作协议》，协议拟约定：由天擎数字提供“各区新闻联播”制作服务，为深圳广电集团提供365期节目，包含虚拟直播服务、制作节目片头、片尾字幕等服务，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日，预计2025年发生金额不超过50万元。
　　（7）天擎数字拟与深圳广电集团签订《节目内容制作服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接深圳广电集团的节目内容制作服务，服务内容包括节目内容包装、内容制作、节目片头、片尾制作服务、视频后期剪辑服务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过1199.47万元。
　　（8）天擎数字拟与深圳广电集团签订《虚拟技术应用服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接深圳广电集团的虚拟技术应用服务，服务内容包括虚拟演播室制作、虚拟直播、XR技术运维等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过1,238万元。
　　（9）天擎数字拟与深圳广电集团签订《活动执行服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接深圳广电集团的活动执行服务，服务内容包括发布会、品牌活动推广、一体化展厅业务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过609万元。
　　（10）天擎数字拟与广视餐饮签订《节目内容制作服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接广视餐饮的节目内容制作服务，服务内容包括节目内容包装、内容制作、节目片头、片尾制作服务、视频后期剪辑服务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过5万元。
　　（11）天擎数字拟与华夏城视签订《节目内容制作服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接华夏城视的节目内容制作服务，服务内容包括节目内容包装、内容制作、节目片头、片尾制作服务、视频后期剪辑服务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过10万元。
　　（12）天擎数字拟与文产公司签订《节目内容制作服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接文产公司的节目内容制作服务，服务内容包括节目内容包装、内容制作、节目片头、片尾制作服务、视频后期剪辑服务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过4.1万元。
　　（13）天擎数字拟与设计之都签订《节目内容制作服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接设计之都的节目内容制作服务，服务内容包括节目内容包装、内容制作、节目片头、片尾制作服务、视频后期剪辑服务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过20万元。
　　（14）天擎数字拟与移动视讯签订《节目内容制作服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接移动视讯的节目内容制作服务，服务内容包括节目内容包装、内容制作、节目片头、片尾制作服务、视频后期剪辑服务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过30万元。
　　（15）天擎数字拟与花朵文化签订《虚拟技术应用服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接花朵文化的虚拟技术应用服务，服务内容包括虚拟演播室制作、虚拟直播、XR技术运维等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过15万元。
　　（16）天擎数字拟与华夏城视签订《虚拟技术应用服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接华夏城视的虚拟技术应用服务，服务内容包括虚拟演播室制作、虚拟直播、XR技术运维等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过10万元。
　　（17）天擎数字拟与深视娱乐签订《虚拟技术应用服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接深视娱乐的虚拟技术应用服务，服务内容包括虚拟演播室制作、虚拟直播、XR技术运维等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过10万元。
　　（18）天擎数字拟与超清数创签订《虚拟技术应用服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接超清数创的虚拟技术应用服务，服务内容包括虚拟演播室制作、虚拟直播、XR技术运维等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过20万元。
　　（19）天擎数字拟与广电数科签订《虚拟技术应用服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接广电数科的虚拟技术应用服务，服务内容包括虚拟演播室制作、虚拟直播、XR技术运维等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过20万元。
　　（20）天擎数字拟与移动视讯签订《虚拟技术应用服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接移动视讯的虚拟技术应用服务，服务内容包括虚拟演播室制作、虚拟直播、XR技术运维等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过20万元。
　　（21）天擎数字拟与谷得传媒签订《活动执行服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接谷得传媒的活动执行服务，服务内容包括发布会、品牌活动推广、一体化展厅业务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过20万元。
　　（22）天擎数字拟与广视后勤签订《活动执行服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接广视后勤的活动执行服务，服务内容包括发布会、品牌活动推广、一体化展厅业务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过300万元。
　　（23）天擎数字拟与花朵文化签订《活动执行服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接花朵传媒的活动执行服务，服务内容包括发布会、品牌活动推广、一体化展厅业务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过20万元。
　　（24）天擎数字拟与环球财经签订《活动执行服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接环球财经的活动执行服务，服务内容包括发布会、品牌活动推广、一体化展厅业务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过5万元。
　　（25）天擎数字拟与设计之都签订《活动执行服务协议》，协议拟约定：由天擎数字承接设计之都的活动执行服务，服务内容包括发布会、品牌活动推广、一体化展厅业务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过50万元。
　　（26）天擎数字拟与广视后勤签订《设备使用协议》，协议约定：由广视后勤提供设备使用及后期制作服务，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过10万元。
　　（27）天擎数字与广视后勤于2022年8月10日签订了《广电大厦租户物业管理协议》，协议约定：由广视后勤提供物业管理，提供物业管理服务（包括二十四小时室外安全监控；保安巡逻；房屋建筑本体公用设施和附属建筑物、构筑物的日常维护和管理；公共区域的清洁卫生、定期消杀；消防安全、公共秩序和治安秩序等），计费面积约650.5平方米，物业管理服务费为21.5元/平方米/月，每月应交物业管理服务费约为13985.75元，本合同有效期自2022年8月10日至2027年8月9日止。预计2025年发生金额不超过20万元。
　　（28）天擎数字拟与广视餐饮签订《餐饮服务委托管理合同书》，合同拟约定：广视餐饮为天擎数字的员工提供餐饮服务，每月按员工就餐次数进行结算，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过200万元。
　　（29）天擎数字拟与深圳广电集团签订《后期服务协议》，协议约定：由深圳广电集团提供设备使用及后期制作服务，协议期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过40万元。
　　（30）天擎数字拟与深圳广电集团签订《节目内容制作协议》，协议约定：由深圳广电集团提供天擎数字内容制作服务，服务包含特效制作、后期制作服务等，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过100万元。
　　（31）天擎数字拟与深圳广电集团签订《广告投放协议》，协议约定：由深圳广电集团提供广告投放服务，服务期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过20万元。
　　（32）天擎数字拟与深圳广电集团签订《设备使用协议》，协议约定：由深圳广电集团提供天擎数字设备使用及服务，包含演播室相关设备使用等，协议期限拟为2025年1月1日至2025年12月31日。预计2025年发生金额不超过15万元。
　　2、以前年度签订且在2025年继续生效的关联交易协议：
　　（1）天擎数字与深圳广电集团签订了《科创最前沿节目制作协议》，协议约定：由天擎数字承担“科创最前沿”项目的节目制作服务，向深圳广电集团提供符合约定节目内容，且有义务对于不符合约定的内容进行更换，双方均需遵守保密协议。本协议合作期限为2024年6月27日至2025年6月27日，深圳广电集团按季度付款。如天擎数字未按合同约定时间提供内容，交付内容不符合约定，或严重影响正常使用该视频内容的，深圳广电集团有权书面解除合同。本协议在2025继续执行生效，预计2025年发生金额不超过112万元。
　　（2）天擎数字与文产公司签订了《广电金融中心新媒体运营协议》，协议约定：由天擎数字负责广电金融中心的新媒体运营，项目合作金额为29.5万元，本协议生效后对双方均具有法律约束力，任何一方不得任意解除合同，否则违约方应向守约方承担合同总价款20%的违约金并赔偿守约方损失。本协议合作期限为2023年12月至2025年12月。本协议在2025继续执行生效，预计2025年发生金额不超过5.9万元。
　　（3）天擎数字与深圳广电集团签订了《南山区政务服务数据管理局政务新媒体运营协议》，协议约定：由天擎数字负责南山区政务服务数据管理局政务新媒体运营，协议金额为94.8万，深圳广电集团分两期付款。任何一方违反合同约定，均应赔偿给多方造成的损失，并向对方支付合同金额10%的违约金，本协议合作期限为2024年3月至2025年3月。本协议在2025继续执行生效，预计2025年发生金额不超过47.4万元。
　　（4）天擎数字与深圳广电集团签订了《深圳广播电影电视集团专题宣传服务协议》，协议约定：由天擎数字承担“深圳广播电影电视集团专题宣传服务”，包含节目拍摄、剪辑等后期制作。合同金额47.5万，分三期付款。任何一方违反合同约定，均应赔偿给多方造成的损失，并向对方支付委托制作费用30%的违约金，合同期限2024年3月至2025年3月。本协议在2025继续执行生效，预计2025年发生金额不超过4.75万元。
　　（5）天擎数字与深圳广电集团签订了《深圳文旅宣传项目的动画制作及后期剪辑协议》，协议约定：由天擎数字负责深圳文旅宣传项目的动画制作及后期剪辑事宜，合同金额15.84万元，任何一方违反合同约定，均应赔偿给对方造成的损失，并向对方支付委托制作费用30%的违约金，协议服务期限为2024年12月30日至2025年2月28日。本协议在2025继续执行生效，预计2025年发生金额不超过15.84万元。
　　（6）天擎数字与深圳广电集团签订了《深圳电视台开播四十周年广告协议》，协议约定：由天擎数字负责“深圳电视台开播四十周年广告”的后期剪辑和包装润色等事宜，合同金额为25万元，分两期付款，任何一方违反合同约定，均应赔偿给对方造成的损失，并向对方支付委托制作费用30%的违约金，项目周期为2024年5月1日至2025年2月。本协议在2025继续执行生效，预计2025年发生金额不超过5万元。
　　（7）天擎数字与深圳广电集团签订了《网安天下系列节目制作协议》，协议约定：由天擎数字承接“网安天下”系列节目三维场景制作事宜，合同金额为56万元，分两期收款，任何一方违反合同约定，均应赔偿给对方造成的损失，并向对方支付委托制作费用30%的违约金，协议服务期限为2024年8月1日至2025年8月31日。本协议在2025继续执行生效，预计2025年发生金额不超过16万元。
　　（8）天擎数字与深圳广电集团签订了《整改集团标准层安全隐患工程协议》，协议约定：由天擎数字进行整改集团标准层安全隐患工程，协议金额为240万元，服务周期为2024年1月8日至2025年9月30日。本协议在2025继续执行生效，预计2025年发生金额不超过191万元。
　　（9）天擎数字与深圳广电集团签订了《注意安全节目制作协议》，协议约定：由天擎数字制作节目“注意安全”，协议金额为99.5万元，深圳广电集团分两期付款，任何一方违反合同约定，均应赔偿给对方造成的损失，并向对方支付委托制作费用3%的违约金，协议期限为2024年11月1日至2025年3月30日。本协议在2025继续执行生效，预计2025年发生金额不超过52万元。
　　（10）天擎数字与深圳广电集团签订了《2024-2025年度“大湾区会客厅”栏目服务后期制作协议》，协议约定：由天擎数字承担2024-2025年度“大湾区会客厅”栏目服务后期制作服务项目，协议金额为91万元，分四期付款。合同签订后，双方不得单方面随意终止合同，否则违约方须向守约方支付违约金，违约金金额为合同金额的30%，违约金不足以赔偿守约方损失的，应按守约方实际损失赔偿，服务期限为2024年9月1日至2025年9月1日。本协议在2025继续执行生效，预计2025年发生金额不超过45.52万元。
　　（11）天擎数字与深圳广电集团签订了《“大湾区会客厅”2024包年包装制作协议》，协议约定：由天擎数字制作节目“大湾区会客厅”2024包年包装制作项目，合同金额为88万元，分四期付款，。任何一方违反合同约定，均应赔偿给对方造成的损失，并向对方支付委托制作费用30%的违约金，服务期限为2024年6月1日至2025年5月31日。本协议在2025继续执行生效，预计2025年发生金额不超过44.02万元。
　　（12）天擎数字控股子公司一一超清数创（深圳）文化科技有限公司与深圳广电集团签订了《数创产业基地运营合作协议》，协议约定：双方采用“固定经营收益回报”和“项目合作制”并行的合作模式，共同运营国家超高清视频创新中心（深圳）数创产业基地。本协议期限为15年，自2024年9月15日起至2039年9月15日止。本协议在2025年继续执行生效，预计2025年发生金额不超过200万元。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、本次补充预计2025年度日常关联交易可使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补，有利于公司的正常生产经营。
　　本次补充预计2025年度日常关联交易是天擎数字与各关联方发生的节目内容服务、虚拟技术应用服务、展览展示活动服务、餐饮服务、物业管理、合作经营、广告制作及宣传、设备使用等业务，是天擎数字生产经营过程中持续发生的交易行为，预计以上关联交易将持续存在。
　　2、本次补充预计2025年度日常关联交易，是按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
　　3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次补充预计2025年度日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因本次补充预计2025年度日常关联交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审查情况
　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议了本议案，并出具了审查意见：公司本次补充预计的2025年度日常关联交易，系公司日常经营行为，符合公司业务发展的实际需要，交易价格是按照平等互利、等价有偿的市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、2025年第二次独立董事专门会议决议；
　　3、补充预计2025年度日常关联交易概述表。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－022
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　关于召开2024年年度报告说明会暨征集相关问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告已于2025年4月19日公布，为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于2024年5月9日（星期五）15∶00～17∶00，在全景网和价值在线举办2024年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），还可以访问网址https://eseb.cn/1nmoY7ZnWZq或使用微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理张育民，财务总监韩正辉、董事会秘书王晓芹和独立董事毕晓婷。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日（星期四）15∶00前访问http://ir.p5w.net/zj/，还可以访问网址https://eseb.cn/1nmoY7ZnWZq，或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
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　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－010
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月7日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2025年4月17日在深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室采用现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第五次会议。会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名，其中现场出席董事8名。董事杨铠璠女士和芮斌先生以电话通讯方式参会。会议由公司董事长、总经理张育民召集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　报告期内，公司实现营业收入130,295.59万元，较上年度147,766.10万元减少17,470.51万元，减幅11.82%；实现营业利润618.93万元，较上年度10,988.32万元减少10,369.39万元，减幅94.37%；实现利润总额704.41万元，较上年度10,812.42万元减少10,108.01万元，减幅93.49%；实现归属于上市公司股东的净利润-280.95万元，较上年度12,507.04万元减少12,787.99万元，减幅102.25%。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
　　公司监事会认为公司《2024年度财务决算报告》真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。公司监事会审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的2025-011号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
　　（三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
　　本次会计政策变更具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-014号《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况需要，变更后的会计政策能够更合理、客观地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，认为：本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　公司监事会认为本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-011号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
　　（四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　公司董事会同意公司2024年度计提资产减值准备合计713.80万元。其中应收账款坏账准备887.85万元，其他应收款坏账准备0.75万元，存货跌价准备-15.93万元，合同资产减值准备-158.86万元。公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。本次计提资产减值准备事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-015号《关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：本次计提资产减值准备是根据公司实际情况进行的，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，具有合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　公司监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产现状，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-011号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
　　（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　董事会认为公司重视投资者的合理投资回报以及利润分配的稳定性，在保证正常经营发展前提下，拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。本次利润分配实施后，对公司正常经营活动不会产生影响，公司仍保持健康财务状况，同意将《关于公司2024年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。本次利润分配预案的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-016号《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本次利润分配预案，认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案是结合公司的实际情况提出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-011号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
　　（六）审议通过了《2025年度经营计划》
　　公司2025年计划实现营业收入139,189.00万元，较2024年营业收入130,295.59万元增加8,893.41万元，增幅6.83%；实现利润总额205.00万元，较2024年利润总额704.41万元减少499.41万元，减幅70.90%；实现净利润0元，较2024年净利润-570.92万元减亏100.00%；实现归属于母公司所有者的净利润0元，较2024年-280.95万元减亏100.00%。
　　提示：上述经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2025年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《2025年度经营计划》，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　公司《2025年度经营计划》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望”。
　　（七）审议通过了《2025年度财务预算报告》
　　公司董事会同意公司2025年度财务预算，内容见本公告披露的《2025年度经营计划》部分。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
　　公司第九届监事会第四次会议审议通过了《2025年度财务预算报告》。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-011号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
　　（八）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　公司《2024年度内部控制评价报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，认为公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《2024年度内部控制评价报告》，认为：公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施；公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　公司第九届监事会第四次会议审议通过了《2024年度内部控制评价报告》，审核意见为：公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2024年度内部控制的实施是有效的。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-011号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
　　（九）审议通过了《2024年度董事会报告》
　　公司《2024年度董事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
　　公司2024年度离任的独立董事鄢国祥、苏启云和现任的独立董事袁祖良、芮斌、张化和毕晓婷，分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，现任的四位独立董事袁祖良、芮斌、张化和毕晓婷将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的各位独立董事述职报告。
　　（十）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　公司《2024年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的2025-012号公告，《2024年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-013号公告。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
　　公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，审核意见为：公司董事会编制和审核2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-011号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
　　（十一）审议通过了《2024年度社会责任报告》
　　公司《2024年度社会责任报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十二）审议通过了《关于〈容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年履职情况评估报告〉的议案》
　　《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年履职情况评估报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十三）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》
　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计服务的履职情况，公司董事会同意根据公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》的约定，支付给容诚会计师事务所2024年度审计相关费用共计108.00万元。
　　根据容诚会计师事务所的服务意识、职业操守和专业胜任能力，同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构。董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-017号《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
　　公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意公司支付上述费用，同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构，同意将以上议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意公司支付上述费用，同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构，同意将以上议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　（十四）审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
　　公司董事会同意公司向银行申请20亿元综合授信额度，授信方式为信用担保，授信期限为1-3年。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准，公司视运营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使用。
　　董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次授信及授权期限有效期自公司2024年年度股东大会召开审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，额度可循环使用。本次申请银行综合授信事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-018号《关于申请银行综合授信额度的公告》。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理降低公司财务费用，在符合国家相关法律法规且不影响公司日常经营资金周转需要的前提下，对公司及控股子公司部分闲置自有资金进行现金管理，以达到“开源节流、降本增效”的目的，为公司增创效益。
　　本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品，授权最高额度不超过12亿元（含本数）。
　　公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-019号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　（十六）审议通过了《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》
　　公司于2025年3月28日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《2025年预计日常关联交易的议案》和《关于收购深圳市天擎数字有限责任公司70%股权暨关联交易的议案》。收购深圳市天擎数字有限责任公司（以下简称“天擎数字”）70%股权后，天擎数字将成为公司的控股子公司，因天擎数字及其子公司预计2025年将和深圳广电集团及其控股子公司发生经营性业务往来，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，天擎数字及其子公司和深圳广电集团及其控股子公司之间的交易将构成关联交易，公司需补充预计与深圳广电集团及其控股公司的日常关联交易金额6,700万元。本次补充预计后，公司2025年与深圳广电集团日常关联交易预计金额为17,094.88万元。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-020号《关于补充预计2025年日常关联交易的公告》。
　　在关联董事张育民、杨铠璠、林杨回避表决的情况下，审议通过了此项议案。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》，认为：公司本次补充预计的2025年度日常关联交易，系公司日常经营行为，符合公司业务发展的实际需要，交易价格是按照平等互利、等价有偿的市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。
　　（十七）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会决定于2025年5月13日（星期二）14∶30召开2024年年度股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心23层公司2301会议室，股权登记日为2025年5月8日（星期四），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-021号《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
　　3、2025年第二次独立董事专门会议决议；
　　4、第九届董事会战略委员会第一次会议决议；
　　5、第九届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－021
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于2025年4月17日召开，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，确定于2025年5月13日召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　现场会议时间：2025年5月13日（星期二）14∶30；
　　网络投票时间：2025年5月13日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9∶15一9∶25、9∶30一11∶30、13∶00一15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月13日9∶15一15∶00期间任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月8日（星期四）。
　　7、出席对象：
　　（1）截至2024年5月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码如下：
　　■
　　上述议案1、议案3一议案10已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详情参见2025年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的2025-010号《第九届董事会第五次会议决议公告》，其中议案6详见2025年4月19日公司刊登于巨潮资讯网上的2025-012号《2024年年度报告全文》及2025-013号《2024年度报告摘要》；议案5、议案7、议案8、议案9和议案10，具体内容分别详见2025年4月19日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的2025-016号《关于2024年度利润分配预案的公告》、2025-017号《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》、2025-018号《关于申请银行综合授信额度的公告》、2025-019号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》和2025-020号《关于补充预计2025年日常关联交易的公告》。
　　上述议案2已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月19日巨潮资讯网披露的2025-011号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
　　股东大会就上述议案10进行表决时，关联股东深圳广播电影电视集团须回避表决。
　　上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
　　本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、出席现场会议的登记办法
　　1、现场登记时间：2025年5月9日9∶00至12∶00，14∶00至18∶00。
　　2、登记办法：
　　（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件的方式登记。
　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区6001号彩田路深圳广电文创中心8层802公司证券投资部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：刘刚、林洁明
　　联系电话：0755-83067777或83066888转3002、3211。
　　传真号码：0755-83067777
　　联系地址：广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心8层802公司证券投资部
　　邮编：518036。
　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日9∶15，结束时间为2025年5月13日15∶00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托_________先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股性质和数量：普通股 股
　　受托人姓名： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　附注：
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－011
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　第九届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月7日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2025年4月17日采用现场方式召开第九届监事会第四次会议。会议应出席监事3名，实际现场出席监事3名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度监事会报告》
　　公司《2024年度监事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　公司监事会认为公司《2024年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　公司监事会认为公司2024年度利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配方案。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过了《2025年度财务预算报告》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2024年度内部控制的实施是有效的。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为公司董事会编制和审核2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过了《2025年度监事会工作计划》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
　　监事会认为本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月19日