证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025-013
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以802,559,160为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　1、公众业务
　　公司公众业务始终以用户为核心，锚定“稳存量、拓新增”目标，以产品和服务为抓手赋能渠道，创新和拓展商业模式和应用场景，积极构建业务发展新格局。固网业务方面，公司以稳存量拓新增为目标，谋划部署、有力推进用户保有举措，报告期末实现数字电视和宽带用户规模变化向稳向好发展。移网业务方面，公司坚持“质量并重”为导向拓展广电5G 192用户，移网用户活跃度和用户粘性良好，用户规模保持增长发展，为公司带来收入增量。
　　（1）紧紧围绕“稳存拓新”的目标，抓实产品和渠道建设，全力打造业务发展新动能。一是以宽带业务为抓手，通过提升大带宽产品用户占比、高价值宽带产品用户占比，持续优化宽带业务用户结构。二是深化产品体系建设，全面推广固移融合业务，以组合产品和服务有效提升用户粘性。报告期内通过加强产品服务组合中对本地化生活服务权益、智能终端设备、内容资源等增值产品的丰富，积极提升定制化需求的服务能力。三是深化市场渠道建设，一方面提升自有网格渠道的市场专业能力，另一方面加强社会化渠道的市场转化能力。强化网格渠道的营销能力部署，打造市场专业网格队伍，报告期内累计市场网格团队新拓入网用户约1.8万个，发展代理点近2,000个。通过加强城中村市场的社会化渠道部署，报告期内实现城中村宽带新入网用户累计达1.3万户。
　　（2）公司始终坚持以用户为中心，打造高质量服务体系为目标，全方位、多层次地推进服务优化升级，2024年荣获“三星级电信业务客户服务中心”行业奖项。报告期内，公司打通固网96933和5G移网10099双热线客服渠道，实现固网与5G移网业务系统的无缝对接，2024年人工电话接通率达93.51%、用户服务满意度达99.35%。针对用户投诉的焦点问题，公司各相关责任部门迅速建立协同机制。凭借高效的客户投诉处理服务工作，公司再次荣获“2024年深圳市315消费通和解示范企业”的荣誉称号。公司将智能化服务深度融入客户服务的各个环节，在智能呼入服务方面，2024年在线机器人实现7×24小时的全天候自助咨询与办理服务，共服务20.81万用户，应答准确率高达95.5%，能够独立解决51.1%的用户问题。
　　（3）多措并举织密电信反诈网，筑牢电信安全防线。公司以高度的社会责任感和使命感，积极投身反诈工作，深入贯彻落实打击治理电信网络诈骗工作相关要求，切实维护广大用户财产安全与合法权益。通过把好入网关、清查开卡数据、建立反诈模型等措施强化源头治理，加强过程管控，2024年手机卡涉案量保持低位运行，反诈工作多次获得上级管理单位的高度肯定，授予公司“2024年度深圳市‘断卡’行动先进单位”称号。
　　2、政企业务
　　公司立足城市发展需求，加强政策研究，整合自身资源能力优势及智慧城市建设经验，聚焦酒店治理、应急广播、智慧教育等领域大力拓展数字化应用场景，推动重点项目提质增效。
　　全力落实总局酒店电视操作复杂专项整治工作相关要求。酒店“双治理”方面，按期完成930酒店治理目标，规范整改酒店697家，任务完成率100%；对市场非天威覆盖酒店开展治理稽查，并加强与行业及酒店集团合作，报告期内实现酒店终端覆盖数约9万余间。“重温经典”频道进驻方面，全面完成酒店、养老机构进驻指标，覆盖深圳地区用户约120万余户，任务完成率100%，并成功接入深圳宝安国际机场、龙岗汽车总站等大客流公共服务场所，推动优质内容直达人民群众。
　　应急广播建设方面。公司积极主动发挥广播电视传输覆盖网络在应急广播体系建设中的核心作用，积极参与深圳市级应急广播系统建设工作，2024年已成功中标市级应急广播系统建设项目，全力推进项目进展，致力将项目打造为行业标杆；区级平台方面，主动面向各行政区域开展应急广播建设项目宣讲、积极推动区级平台立项，全力推动形成市级牵头，区级多点开花的拓展局面。
　　智慧教育服务方面。积极探索“智慧广电＋教育”融合发展道路，公司推出的“数字博物馆一一引领全场景数字服务与教育体验新融合”项目入选工信部2024年新型数字服务优秀案例；持续推动技术创新与融合应用，打造3D实验模拟仓、体育赛事AI直播平台、心理健康云守护等教育产品，多维度赋能数字化教育发展。
　　3、数据中心
　　公司坚持绿色发展理念，积极培育新质生产力，不断夯实数字经济底座，推动“新基建”业务提质增效。2024年4月，深汕威视数据中心（一期）、南山数据中心、龙华数据中心实现全面投产运营，深汕威视数据中心（一期）还荣获“2024年度中国IDC产业绿色算力基础设施奖”。报告期内，公司积极在金融、互联网、人工智能、智能驾驶、政务、物流、文化传媒等前端行业领域探索业务合作和市场销售空间，联动政企业务进行市场部署；同时积极开发增值产品服务，已推出SD-WAN和零信任等商用产品。经拓展努力，有望在互联网领域取得突破。
　　4、视频购物业务及商业地产业务
　　宜和公司自2023年深化改革以来，以扭亏维稳为主线，坚持开拓创新，逐步激活新商业发展动能。围绕业务流程优化、新融合电商平台升级改造、品牌专场直播培育、开展会员保卫战等方面重点发力，不断夯实可持续发展基础，同时积极推动旅游等新业务板块稳定落地，积极参加“深圳创造”品牌工程项目部署，已完成与10家企业达成合作关系。
　　商业地产业务方面，在深圳本地商业楼宇租赁市场持续走低的情况下，公司加大招租力度，租金收益保持基本稳定。报告期内公司重点运营南山信息传输大厦，成功引入酒店业态，为公司商业地产业务注入新活力，期末出租率较期初实现大幅提升。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、经公司第八届董事会第四十三次会议和公司2023年年股东大会审议通过，为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟向银行申请总计不超过人民币20亿元（含本数）的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准，公司视运营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使用。本次授信及授权期限有效期自2023年年度股东大会召开审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，额度可循环使用。具体详见公司2024年4月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015号）。
　　2、经公司第八届董事会第四十三次会议和公司2023年年度股东大会审议通过，公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过人民币15亿元（含本数），授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。具体详见公司2024年4月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016号）。
　　3、经公司2023年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会决定发行时机，向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体详见公司2024年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-017号）。
　　4、公司第八届董事会任期届满，公司于2024年7月19日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员等相关议案。报告期内，公司完成了董事会的换届选举，具体详见公司2024年7月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-040号）。
　　5、公司第八届监事会任期届满，公司于2024年7月19日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。报告期内，公司完成了监事会的换届选举，具体详见公司2024年7月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-041号）。
　　6、公司2023年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信对公司2023年度财务报告和内部控制报告出具了标准无保留意见审计报告。根据中华人民共和国财政部,国务院国有资产监督管理委员会,中国证券监督管理委员会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》：国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。立信在执行完公司2023年度审计工作后，已连续13年为公司提供审计服务，根据《管理办法》的规定，公司需要变更2024年度审计机构。经公司第八届董事会第四十七次会议和公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2024年度公司审计费用为人民币108万元（其中年报审计费用为88.00万元、内控审计费用为20.00万元）。具体详见公司2024年7月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033号），以及2024年7月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036号）。
　　7、公司于2023年3月29日召开了第八届董事会第三十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的议案》，为积极推动公司战略转型，实现新业务板块和广电有线板块业务的均衡发展，同意公司及公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司（以下简称“天宝网络”）和深圳市天隆广播电视网络有限公司（以下简称“天隆网络”）共同整合现有广电有线业务并以该业务的全部资产和负债出资设立子公司。具体详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的公告》（公告编号：2023-017号）。
　　2023年4月21日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。具体详见公司于2023年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021号）。
　　2023年5月24日，拟设立的子公司--深圳市广电网络有限公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体详见公司于2023年5月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的进展公告》（公告编号：2023-025号）。
　　2023年11月，根据公司、天宝网络和天隆网络签署的《深圳市广电网络有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”）， 具体详见公司于2024年4月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中的“七、投资状况分析”和“九、主要控股参股公司分析”（公告编号：2024-011号）。
　　2024年8月，公司将所持有的深圳市天威网络工程有限公司100%股权、深圳市长泰传媒有限公司51%股权和深圳市茁壮网络股份有限公司1.5550%股权过户至深圳市广电网络有限公司名下，具体详见公司于2024年8月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的进展公告》（公告编号：2024－042号）。
　　2025年3月，公司将所持有的上海异瀚数码科技股份有限公司5%股权、深圳市深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司65%股权过户至深圳市广电网络有限公司名下；公司于2025年3月28日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整深圳广电实缴出资期限的议案》，公司原定在2025年5月24日前将公司广电有线业务相关资产（含负债）转移至深圳市广电网络有限公司名下，但结合“全国一网”整体工作进展现状，在保障公司利益最大化的原则，公司决定将上述非货币出资期限时间调整至2030年5月23日前。具体详见公司于2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的进展公告》（公告编号：2025－006号）。
　　8、公司于2025年3月28日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购深圳市天擎数字有限责任公司70%股权暨关联交易的议案》，公司决定以现金8,428.00万元收购深圳广电集团所持有的深圳市天擎数字有限责任公司70%股权，深圳广电集团对天擎数字2025年、2026年及2027年三个会计年度的业绩作出承诺，具体详见公司于2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购深圳市天擎数字有限责任公司70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025－007号）。
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－014
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　深圳市天威视讯股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　1、2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《会计准则解释第17号》”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”做出规定，该解释自2024年1月1日起施行。
　　2、2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《会计准则解释第18号》”），对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”做出规定，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）会计政策变更的日期
　　公司根据财政部规定，自2024年1月1日起执行《会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《会计准则解释第18号》。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《会计准则解释第17号》《会计准则解释第18号》。除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、董事会审计委员会意见
　　公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，变更后的会计政策能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
　　四、独立董事专门会议审议情况
　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。经核查，本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，董事会认为：本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、监事会的审议情况
　　公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，监事会认为本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、第九届监事会第四次会议决议；
　　3、第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
　　4、2025年第二次独立董事专门会议决议。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－015
　　深圳市天威视讯股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　深圳市天威视讯股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司对部分可能发生减值的资产计提减值准备，现将2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　（一）计提减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。
　　（二）本次计提减值准备的范围、总金额
　　公司2024年度信用减值及资产减值准备合计计提713.80万元。其中应收账款坏账准备887.85万元，其他应收款坏账准备0.75万元，存货跌价准备-15.93万元，合同资产减值准备-158.86万元。
　　二、本次计提减值准备的具体说明
　　（一）信用减值准备
　　公司基于应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、应收账款保理、长期应收款保理等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。
　　公司2024年度计提应收账款信用减值准备887.85万元，计提其他应收款信用减值准备0.75万元，合计计提信用减值准备888.60万元。
　　（二）资产减值准备
　　1、存货跌价准备
　　公司期末对存货进行清查，并进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　公司2024年度计提存货跌价准备-15.93万元。
　　2、合同资产减值准备
　　公司以预期信用损失模型为基础，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认合同资产损失，计提合同资产减值准备。
　　公司2024年度计提合同资产减值准备-158.86万元。
　　三、公司2024年度计提减值准备的合理性说明及对公司的影响
　　（一）合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产现状，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　（二）对公司的影响
　　公司本次计提信用减值及资产减值准备合计713.80万元，减少归属于上市公司普通股股东净利润854.18万元，相应减少2024年度末归属于上市公司普通股股东权益854.18万元。
　　四、董事会审计委员会意见
　　公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：本次计提资产减值准备是根据公司实际情况进行的，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，具有合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　五、董事会意见
　　公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
　　六、监事会意见
　　公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产现状，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、第九届监事会第四次会议决议；
　　3、第九届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－016
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、审议程序
　　（一）董事会意见
　　公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司重视投资者的合理投资回报以及利润分配的稳定性，在保证正常经营发展前提下，拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。本次利润分配实施后，对公司正常经营活动不会产生影响，公司仍保持健康财务状况，同意将《关于公司2024年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月17日召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案基本情况
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚审字[2025]518Z1058号”审计报告确认，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-2,809,482.57元，母公司净利润85,551,820.42元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积金8,555,182.04元，提取法定盈余公积后剩余利润76,996,638.38元，加年初未分配利润949,031,871.11元减去2024年度分配2023年度派发现金红利80,255,916.00元后，2024年末未分配利润为945,772,593.49元。
　　结合目前公司经营及投资计划和资金情况，公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本802,559,160.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金总额为40,127,958.00元，剩余未分配利润905,644,635.49元，结转入下一年度。
　　若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
　　2024年度公司未通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，2024年度累计拟派发现金分红总额为40,127,958.00元。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形
　　■
　　公司不触及其他风险警示情形的具体原因：
　　公司最近三个会计年度的年平均净利润为77,472,178.55元，最近三个会计年度累计现金分红金额为200,639,790.00元，约占2022-2024年度年均净利润的258.98%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司长期发展、公司偿债能力、公司未来的资金支出计划和全体股东的整体利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
　　本次利润分配方案不影响公司的偿债能力，本公司在过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内也无计划使用募集资金补充流动资金，公司保持稳定持续的现金分红。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、第九届监事会第四次会议决议。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－017
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　关于拟续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　特别提示：
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　容诚会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度的审计工作中，容诚遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为29家。
　　2、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、人员信息
　　容诚承做本公司2025年度财务报表及内部控制审计项目拟任的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人的基本信息如下：
　　（1）项目合伙人、项目签字注册会计师：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过古井贡酒、特发服务、深圳机场等上市公司审计报告。
　　（2）项目签字注册会计师：秦昌明，2003年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过特力A、伊戈尔、特发服务等上市公司审计报告。
　　（3）项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等10余家上市公司审计报告。
　　2、项目组成员诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师张莉萍；签字注册会计师秦昌明；项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、项目组成员独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2025年度具体的审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会履职情况
　　公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于对容诚会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》和《关于续聘容诚会计师事务所及支付其报酬的议案》。公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意根据公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》的约定，支付给容诚会计师事务所2024年度审计相关费用共计108.00万元。
　　（二）独立董事专门会议审议情况。
　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，根据容诚的服务意识、职业操守和专业胜任能力，建议公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构，同意根据公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》的约定，支付给容诚会计师事务所2024年度审计相关费用共计108.00万元，并建议公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　（三）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第九届董事会第五次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意根据公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》的约定，支付给容诚会计师事务所2024年度审计相关费用共计108.00万元，并将该议案提交公司股东大会审议。
　　（四）生效日期
　　本次关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
　　3、公司2025年第二次独立董事专门会议决议；
　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－018
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　关于申请银行综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月17日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，保障公司各项经营业务开展，公司拟向银行申请20亿元综合授信额度，授信方式为信用担保，授信期限为1-3年。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。
　　以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准，公司视运营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。
　　董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次授信及授权期限有效期自公司2024年年度股东大会召开审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，额度可循环使用。
　　根据公司《章程》的相关规定，本次申请银行综合授信事项尚需提交公司股东大会审议。
　　备查文件：第九届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－019
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，最高额度不超过12亿元（含本数）。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。
　　根据公司《章程》的相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
　　一、现金管理概况
　　（一）现金管理目的
　　在符合国家相关法律法规且不影响公司日常经营资金周转需要的前提下，对公司及控股子公司部分闲置自有资金进行现金管理，以达到“开源节流、降本增效”的目的，为公司增创效益。
　　（二）资金来源
　　公司闲置自有资金。
　　（三）现金管理品种
　　本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品。
　　（四）投资额度
　　最高额度不超过人民币12亿元（含本数）。
　　（五）授权有效期
　　本次使用闲置自有资金进行现金管理的授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。
　　（六）实施方式
　　在额度范围和有效期内，向公司股东大会申请授权公司管理层负责行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。
　　二、本次现金管理的风险及风险控制措施
　　（一）本次现金管理的风险
　　1、公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险投资，但考虑到受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，本次拟进行的现金管理存在一定的系统性风险；
　　2、公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　3、相关工作人员的操作和监控的风险。
　　（二）风险控制措施
　　公司及控股子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：
　　1、目前银行划分为三类：国有银行、股份制商业银行和城商行，相对来说城商行风险高于国有银行和股份制商业银行，公司在城商行存款时需对银行的背景及现状进行了解分析，做到风险可控，结构性存款产品原则上只限于购买国有银行和股份制商业银行的相关保本型产品；
　　2、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；
　　3、公司及控股子公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资期间，公司及控股子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
　　4、公司审计室对投资资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对投资资金使用情况进行审计、核实；
　　5、公司监事会、董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
　　基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和公司全体股东的利益。
　　四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月17日召开第九届董事会第五次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（二）独立董事专门会议审议情况
　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经核查，在不影响公司及控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、2025年第二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－020
　　深圳市天威视讯股份有限公司关于补充预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月28日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》和《关于收购深圳市天擎数字有限责任公司70%股权暨关联交易的议案》，其中《关于2025年度预计日常关联交易的议案》已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司预计2025年度与各关联方发生的日常关联交易总金额不超过10,394.88万元（含税），具体详见公司于2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005号）。
　　公司收购深圳市天擎数字有限责任公司（以下简称“天擎数字”）70%股权后，天擎数字将成为公司的控股子公司，因天擎数字及其子公司预计2025年将和本公司控股股东、实际控制人一一深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）及其控股子公司发生经营性业务往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，天擎数字及其子公司和深圳广电集团及其控股子公司之间的交易将构成关联交易，公司需补充预计2025年度与深圳广电集团及其控股子公司等各关联方发生的日常关联交易金额6,700.00万元。本次补充预计后，公司2025年与深圳广电集团及其控股子公司等各关联方发生的日常关联交易预计金额为不超过17,094.88万元。
　　本次补充预计发生关联交易的关联方包括：深圳广电集团、深圳市广视后勤物业管理有限公司（以下简称“广视后勤”）、深圳市广视餐饮有限公司（以下简称“广视餐饮”）、深圳广播电影电视文化产业有限公司（以下简称“文产公司”）、华夏城视网络电视股份有限公司（以下简称“华夏城视”）、深圳市设计之都运营发展有限公司（以下简称“设计之都”）、深圳花朵文化传媒有限公司（以下简称“花朵文化”）、深视娱乐传媒（深圳）有限公司（以下简称“深视娱乐”）、深圳广电数字科技有限公司（以下简称“广电数科”）、深圳市移动视讯有限公司（以下简称“移动视讯”）、深圳广电谷得传媒有限公司（以下简称“谷得传媒”）、深圳市环球财经传媒有限责任公司（以下简称“环球财经”）和超清数创（深圳）文化科技有限公司（以下简称“超清数创”）。公司预计本次补充预计的日常关联交易总金额不超过6,700.00万元（含税）；其中向关联人销售产品、提供服务形成的关联交易金额为不超过6,095.00万元，向关联人购买商品、接受劳务形成的关联交易金额为不超过605.00万元。
　　1、董事会审议情况：2025年4月17日，公司召开第九届董事会第五次会议，在关联董事张育民、杨铠璠、林杨回避表决的情况下，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》。
　　2、本次关联交易事项尚需获得公司股东大会批准，在股东大会上公司关联股东深圳广电集团应回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　备注：以上表格中的预计金额为含税金额，2025年已发生金额和2024年发生金额为扣税后金额。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、关联人一：深圳广电集团
　　深圳广电集团于2004年6月28日正式挂牌成立，是由原深圳电视台、深圳广播电台、深圳有线电视台、深圳电影制片厂等单位合并组建而成，深圳广电集团现有10个电视频道和4套广播频率，业务范围涵盖影视内容、新媒体、广告、有线网络、文化产业园区、文化金融、会展等多个领域。深圳广电集团主要经营范围为：广播电影电视和其他信息，促进社会经济文化发展。（广播/电影/电视）节目制作、播放、销售、研究、对外交流（设备技术）开发、引进（经营/宣传）广告、管理研究、（广播/电视）节目发射、有线传输网络建设数字电视规划发展文会展业。
　　深圳广电集团的法定代表人为尚博英，开办资金为326,733万元，注册地址为深圳市罗湖区东门街道怡景路深圳电视台大院。截至2024年12月31日，深圳广电集团（合并）总资产1,165,911.94万元，净资产393,909.72万元，2024年度实现营业收入255,409.49万元，实现净利润-43,107.97万元（以上财务数据未经审计）。
　　深圳广电集团是公司的控股股东及实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的情形。
　　目前，深圳广电集团资产状况和经营情况正常。2025年度，天擎数字预计与深圳广电集团发生的各类日常关联交易总额不超过5,905.00万元。
　　2、关联人二：广视后勤
　　广视后勤法定代表人为林喜文，住所为深圳市罗湖区怡景路深圳电视广播大厦三楼，注册资本为1,000万元，其经营范围为：会务策划；物业管理；自有物业租赁；汽车租赁（不得从事金融租赁业务）；为餐饮企业提供管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理；工艺品（象牙及其制品除外）、初级农产品的购销；仓储服务（不含易燃易爆化学危险品）；提供住宿服务、餐饮服务（限分支机构经营、执照另办）；水产品养殖（限分支机构，执照另行申报）；蔬菜种植（限分支机构，执照另行申报）；经营电子商务，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）；洗车服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）机动车停放服务；海味、南北干货、冻品、调味料、预包装食品、散装食品、茶叶、酒水饮料的销售；普通货运。（具体按许可证核准范围经营）；机动车修理和维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年12月31日，广视后勤总资产为5,496.40万元，净资产为2,884.54万元，2024年度营业收入为8,049.30万元，净利润为8.23万元（以上财务数据未经审计）。
　　广视后勤是深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形。2025年度，天擎数字预计与广视后勤发生的日常关联交易总额不超过30.00万元。
　　3、关联人三：广视餐饮
　　广视餐饮法定代表人为吴征，住所为深圳市福田区新洲南深圳广播电影电视集团新洲基地1号楼，注册资本和实收资本均为100万元，其经营范围为：经营电子商务；数据库服务、数据库管理；企业形象策划；从事文化交流；文化活动策划；礼仪服务、会务服务；市场营销策划；展览展示策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；初级农产品批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售； 文化用品、体育用品批发、销售；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）批发、销售。酒店管理；餐饮管理；供应链管理服务；会议及展览服务；票务代理服务；采购代理服务。体验式拓展活动及策划；个人商务服务；婚庆礼仪服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；体育竞赛组织；体育赛事策划；职工疗休养策划服务；旅游开发项目策划咨询；科普宣传服务；平面设计；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；广告设计、代理；项目策划与公关服务；广告制作；摄像及视频制作服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）餐饮服务；食品生产与销售；食品加工及包装；普通货运。舞台工程施工；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年12月31日，广视餐饮总资产为1,354.87