1.独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年4月7日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，审议并通过《关于日常关联交易2024年执行情况和2025年预计情况的议案》，其中3票同意、0票反对、0票弃权。全体独立董事一致认为：由于历史渊源和地域关系及生产经营需要，公司在生产经营过程中与关联方公司间接控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）的附属企业及关联方江西省能源集团有限公司（以下简称“江能集团”）及其附属企业存在必不可少的日常购销或劳务等关联交易。结合以往实际、现状及发展趋势，公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关规定与关联方之间的日常关联交易是合理、必要的，有利于公司业务的正常开展；公司日常关联交易遵循了“平等互利、等价有偿”的原则，交易价格均参照市场价格确定，日常关联交易公平、公正、公开，公司日常关联交易没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况。同意提交公司董事会审议。
　　2.董事会审议情况
　　公司于2025年4月17日召开第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于日常关联交易2024年执行情况和2025年预计情况的议案》，关联董事熊腊元先生、金江涛先生、张海峰先生、张保泉先生、徐建标先生回避了本项表决；3名非关联董事参与了表决，其中同意3票，反对0票,弃权0票。同意公司日常关联交易2024年度实际发生金额和2025年度预计金额；同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3.监事会审议情况
　　公司于2025年4月17日召开第八届监事会第十九次会议，审议并通过《关于日常关联交易2024年执行情况和2025年预计情况的议案》，其中5票同意、0票反对、0票弃权。同意公司与关联方江投集团的附属企业、江能集团及其附属企业之间的日常关联交易2024年度发生额；同意公司与该等关联方之间的日常关联交易2025年度预计金额；同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，届时关联股东江西钨业控股集团有限公司须对本议案回避表决。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　公司2023年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2023年执行情况和2024年预计情况的议案》，2024年度关联交易预计总金额不超过502,717万元， 2024年实际关联交易发生总金额为311,185万元，控制在预计总金额范围内。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　2025年，公司在生产经营过程中仍将与关联方江投集团的附属企业及江能集团及其附属企业存在必不可少的日常购销业务或劳务等关联交易，预计发生总金额不超过234,072万元。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1.关联方名称：江西省能源集团有限公司
　　注册资本：人民币600,000万元；法定代表人：曾昭和；注册地址：江西省南昌市丁公路117号；经营范围：煤炭开采、洗选、焦化和综合利用，电力生产、供应、输变电，电气设备维修服务，化工、建材、汽车、机械的制造、加工、维修服务，房地产开发，工业和民用建筑施工、安装、监理，建筑物装修，国内国际贸易，矿山事故救援及救护培训，物业服务，系统内产权交易经纪业务，科学研究，技术信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。是公司间接控股股东江投集团的控股子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额1,845,138万元，负债总额1,873,289万元，净资产-28,151万元；2024年1-12月，实现营业收入634,560万元，净利润-388,012万元（未经审计）。
　　2.关联方名称：江西丰矿集团有限公司
　　注册资本：人民币21,850万元；法定代表人：邓福保；注册地址：江西省丰城市上塘镇；经营范围：煤炭，煤炭综合利用，火力发电，光伏发电，新能源开发及利用，人造水晶制品，工艺美术品，建筑材料，造纸包装，丝棉织品，冶炼，竹木，机械设备，化工原料和化工产品（不含危险品），通信，塑料制品，建筑设计，广告设计、制作、发布，国内贸易、物流，医疗卫生，花卉苗木、养生养老、餐饮，住宿，会务服务，安全技能培训，企业业务咨询与代理服务、房屋及不动产租赁、设备维修及租赁，煤层气开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。是江能集团的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额258,016万元，负债总额288,245万元，净资产-30,229万元；2024年1-12月，实现营业收入188,033万元，净利润-20,113万元（未经审计）。
　　3.关联方名称：丰城新高焦化有限公司
　　注册资本：人民币35,000万元；法定代表人：麦华刚；注册地址：江西丰城市上塘镇建设大道；经营范围：生产销售焦炭及其附属产品（以上项目国家有专项规定的除外）。是江能集团全资子公司江西丰矿集团有限公司的控股子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额145,210万元，负债总额179,894万元，净资产-34,684万元；2024年1-12月，实现营业收入184,519万元，净利润-19,645万元（未经审计）。
　　4.关联方名称：萍乡矿业集团有限责任公司
　　注册资本：人民币191,763万元；法定代表人：吴培南；注册地址：江西省萍乡市安源区昭萍东路5号；经营范围：许可项目：特种设备制造，特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内各类采掘业、制造业、电力及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、社会服务业、科学研究和综合技术服务业、文化艺术及广播电视业，国内商业批发、零售业，承装（修、试）电力设施，餐饮业、住宿业（仅限于下属机构经营），房地产开发（凭资质证经营）凭许可证经营的进出口业务，特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。是江能集团的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额337,717万元，负债总额168,587万元，净资产169,130万元；2024年1-12月，实现营业收入68,517万元，净利润-4,913万元（未经审计）。
　　5.关联方名称：江西新余矿业有限责任公司
　　注册资本：人民币47276.91845万元；法人代表：杨斌；注册地址：江西省新余市经济开发区高新大道。经营范围: 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，电气安装服务，非煤矿山矿产资源开采，房地产开发经营，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），煤炭开采，成品油零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机动车充电销售，轻质建筑材料销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），非金属矿及制品销售，工程管理服务，煤炭洗选，煤炭及制品销售，物业管理，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。是江能集团的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额259,301万元，负债总额157,083万元，净资产102,218万元；2024年1-12月，实现营业收入21,263万元，净利润1,822万元（未经审计）。
　　6.关联方名称：江西江能煤矿管理有限公司
　　注册资本：人民币1,000万元；法人代表：胡忠新；注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1#楼第七层；经营范围: 煤矿企业委托管理；煤炭开采、洗选（凭许可证经营）；矿井安全生产技术咨询；工程技术咨询；矿山工程；土建工程；土石方工程；机械设备安装工程；矿山专用机械设备租赁（以上项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。系江能集团的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额3,068万元，负债总额2,950万元，净资产118万元；2023年1-12月，实现营业收入10,534万元，净利润-2万元（未经审计）。
　　7.关联方名称：江西省能源集团物业管理有限公司
　　注册资本：人民币200万元；法定代表人：曹敏辉；注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1#楼3层；经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品），餐饮服务，住宿服务，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理，酒店管理，物业服务评估，家政服务，停车场服务，专业保洁、清洗、消毒服务，住房租赁，餐饮管理，信息系统运行维护服务，办公设备销售，办公用品销售，网络设备销售，软件开发，计算机软硬件及辅助设备批发，花卉绿植租借与代管理，城市绿化管理，礼品花卉销售，园林绿化工程施工，非居住房地产租赁，房地产经纪，集贸市场管理服务，装卸搬运，白蚁防治服务，建筑材料销售，工程管理服务，城市公园管理，互联网销售（除销售需要许可的商品），农副产品销售，日用品销售，日用百货销售，柜台、摊位出租，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），礼仪服务，健身休闲活动，棋牌室服务，洗车服务，餐饮器具集中消毒服务，五金产品批发，五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。是江能集团的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额2,687万元，负债总额1,166万元，净资产1,521万元；2024年1-12月，实现营业收入1,099万元，净利润13万元（未经审计）。
　　8.关联方名称：南昌江鼎置业有限责任公司
　　注册资本：人民币30,866.935739万元；法定代表人:曹敏辉；注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1#楼；经营范围：房地产开发、销售；实业投资（金融、证券、期货、保险除外）；物业管理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。是江能集团的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额35,557万元，负债总额4,080万元，净资产31,476万元；2024年1-12月，实现营业收入1,559万元，净利润-1,051万元（未经审计）。
　　9.关联方名称：江西乐矿能源集团有限公司
　　注册资本：人民币70,220万元；法定代表人：蔡正华；注册地址：江西省景德镇市珠山区新厂东路289号；经营范围：许可项目：煤炭开采，建设工程施工，非煤矿山矿产资源开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务，电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选，矿物洗选加工，煤炭及制品销售，中医养生保健服务（非医疗），物业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内集装箱货物运输代理，专用设备修理，电气设备修理，机械设备租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，特种作业人员安全技术培训，紧急救援服务，安全咨询服务，安全技术防范系统设计施工服务，生产线管理服务，土石方工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，装卸搬运，养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。是江能集团的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额117,588万元，负债总额24,553万元，净资产93,036万元；2024年1-12月，实现营业收入48,083万元，净利润5,330万元（未经审计）。
　　10.关联方名称：中鼎国际工程有限责任公司
　　注册资本：人民币88,600万元；法人代表：赵桂生；注册地址：南昌市高新开发区高新二路18号；经营范围：建筑工程、矿山工程、市政公用工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、电力工程施工总承包，隧道工程、钢结构工程、爆破与拆除工程、桥梁工程、建筑装饰装修工程施工专业承包，钻探冻结工程施工承包、特种设备安装、改造和维修（压力管道、压力容器、起重机械），工程设计与咨询、工程监理，煤炭采选、地质灾害治理、工程测量、地质勘探，房地产开发与经营，国内外贸易、设备租赁，对外承包工程、对外援助成套项目总承包，科技开发、推广及应用，综合技术服务与咨询（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。是江能集团的全资子公司中鼎国际建设集团有限责任公司的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额789,969万元，负债总额696,374万元，净资产93,595万元；2024年1-12月，实现营业收入410,081万元，净利润-5,481万元（未经审计）。
　　11.关联方名称：江西赣能股份有限公司
　　注册资本：人民币97,567.776万元；法定代表人：宋和斌；注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街199号；经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务,水力发电,天然水收集与分配,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,住宿服务,餐饮服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:货物进出口,技术进出口,煤炭洗选,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电子、机械设备维护（不含特种设备）,非居住房地产租赁,节能管理服务,合同能源管理,通用设备修理,专用设备修理,工程管理服务,电气设备修理,数据处理和存储支持服务,大数据服务,物业管理,防洪除涝设施管理,水污染治理,采购代理服务,停车场服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。是江投集团的控股子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额1,740,245万元，负债总额1,147,784万元，净资产575,430万元；2024年1-12月，实现营业收入692,095万元，净利润71,405万元（已经审计）。
　　12.关联方名称：江投国华信丰发电有限责任公司
　　注册资本：人民币100,000万元；法定代表人:黄朝臣；注册地址：江西省赣州市信丰县大塘埠镇京九铁路西侧；经营范围：电力项目的投资、建设和经营管理；分布式能源项目投资、建设和经营管理；电力、热力及相关产品的生产与销售；灰、渣综合利用；电力、热力设备安装、调试、检修；技术咨询、服务和培训，信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。是江投集团的控股子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额441,885万元，负债总额334,478万元，净资产107,407万元；2024年1-12月，实现营业收入262,754万元，净利润15,840万元（未经审计）。
　　13.关联方名称：江西省中赣投勘察设计有限公司
　　注册资本：人民币2,160万元；法定代表人：罗卫华；注册地址：江西省南昌市青山湖区北京东路23号；经营范围：许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，建设工程监理，国土空间规划编制，测绘服务，地质灾害治理工程设计，地质灾害治理工程施工，人防工程设计，住宅室内装饰装修，特种设备设计，建设工程施工，检验检测服务，安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，工程造价咨询业务，规划设计管理，环境保护监测，信息技术咨询服务，社会稳定风险评估，节能管理服务，标准化服务，生态资源监测，特种设备销售，制冷、空调设备销售，太阳能发电技术服务，普通机械设备安装服务，专业保洁、清洗、消毒服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。是江投集团的控股子公司赣江控股集团有限公司的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额10,686万元，负债总额5,594万元，净资产5,092万元；2024年1-12月，实现营业收入8,171万元，净利润544万元（未经审计）。
　　14.关联方名称：萍乡矿业集团工程有限公司
　　注册资本：人民币1,000万元；法定代表人：凌峰；注册地址：江西省萍乡市安源区丹江街城南村；经营范围：许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工，对外承包工程，建筑工程机械与设备租赁，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），劳务服务（不含劳务派遣），园林绿化工程施工，金属门窗工程施工，普通机械设备安装服务，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，承接总公司工程建设业务，装卸搬运，工程管理服务，国内贸易代理，金属结构制造，城市绿化管理，金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。是江能集团的全资子公司萍乡矿业集团有限责任公司的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额3,673万元，负债总额3,170万元，净资产502万元；2024年1-12月，实现营业收入1,906万元，净利润11万元（未经审计）。
　　15.关联方名称：江西省天然气集团有限公司
　　注册资本：人民币141,776.6万元；法定代表人：廖亮；注册地址：江西省南昌市南昌县昌南新城抚生路6666号；经营范围：天然气项目的投资、建设、运营及管理；压缩天然气和液化天然气的投资、开发、批发（贸易无仓储，《危险化学品经营许可证》有效期至2021年2月10日）及利用；天然气加气站的投资与管理；售电、配电业务，分布式能源项目开发管理、规划设计服务，合同能源管理，新能源项目的投资、开发及利用；新能源技术服务、技术咨询、技术转让，天然气工程的建设、安装、施工及维修；电力工程设计，电力水利工程施工，电力设备安装、销售、维护，燃气管道的采购、防腐及销售；燃气设备的生产、销售及配套服务；成套设备的租赁；信息咨询服务；贸易代理服务；天然气的其他相关业务；天然气运输业务及相关服务；压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）的建设、管理、经营及销售（仅限分支机构持证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消防技术服务，特种设备检验检测服务，特种设备安装改造修理，雷电防护装置检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：土石方工程施工，信息系统集成服务，劳务服务（不含劳务派遣），计量服务，软件开发，物联网应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。是江投集团的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，资产总额1,351,600万元，负债总额876,974万元，净资产474,626万元；2024年1-12月，实现营业收入1,149,390万元，净利润17,595万元（未经审计）。
　　（二）关联方关联关系
　　江投集团为公司间接控股股东，上述所列关联方均系江投集团的附属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3之规定的关联方情形。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方均为江投集团的附属企业,股东背景和运营能力状况良好，不是失信被执行人，能够履行与公司达成的各项协议，其向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　(一)关联交易主要内容
　　1.销售煤炭
　　公司下属企业向江投集团附属用煤企业丰城新高焦化有限公司、江西赣能股份有限公司、江投国华信丰发电有限责任公司等销售煤炭。
　　2.转供电
　　公司下属供电企业向江投集团附属用电企业江西丰矿集团有限公司、萍乡矿业集团有限责任公司、中鼎国际工程有限责任公司等转供电力。
　　3.销售材料
　　根据大宗物资集中采购原则，公司下属企业向江投集团附属企业江西乐矿能源集团有限公司、江西江能煤矿管理有限公司等销售煤矿专用物资以及零部配件和耗材等生产所需部分材料。
　　4.采购焦炭
　　江西江能物贸有限公司向丰城新高焦化有限公司采购焦炭。
　　5.采购材料物资
　　公司下属企业向江投集团附属企业采购材料及配件等。
　　6.接受建筑、安装工程劳务
　　公司下属企业接受江投集团附属企业中鼎国际工程有限责任公司、江西江能煤矿管理有限公司、萍乡矿业集团工程有限公司等提供的建筑、安装等工程劳务及设计服务。
　　7.接受服务
　　公司及下属企业接受江投集团的附属企业提供的包括技术服务、土地、房屋、建筑物和设备租赁、铁路专用线等运输服务、设备维修范围、通讯服务以及社区服务等综合服务。
　　8.提供服务
　　公司下属企业向江投集团的附属企业提供的包括日常生产经营托管，土地、房屋、设备租赁、电力线路改造、码头装卸、物流转运、储能、矿山安全救援及培训等服务
　　(二)定价政策和定价依据
　　公司与关联方的交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则,以合理的方式确定双方的权利和义务。公司与关联方的关联交易价格，以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为定价原则。除法律法规和政府政策要求采取政府定价外，关联交易各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为:有可适用的市场标准价格，则按市场价格定价；有提供同等业务或服务的非关联交易价格，根据成本加成定价；如果既没有市场价格，又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成定价的，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。具体如下：
　　1.各项服务费用标准依据提供服务的市场价格予以确定。在任何情况下,若关联方同时向任何第三方提供本协议所提及的服务,则安源煤业支付的该项服务费用不应高于关联方向任何第三方收取的费用。
　　2.购销合同按市价计算。关联方向公司提供或公司向关联方提供的产品、材料、燃料动力根据单笔购销合同，按市价计算。
　　3.中鼎国际工程有限责任公司具备工业与民用建筑工程施工一级资质；江西江能煤矿管理有限公司具备矿山工程施工总承包三级资质；萍乡矿业集团工程有限公司具有特种设备安装改造维修许可和机电设备安装工程专业承包三级资质；公司所需的建筑安装劳务通过招标比价的方式在同等条件下优先选择中鼎国际工程有限责任公司、江西江能煤矿管理有限公司和萍乡矿业集团工程有限公司实施。
　　(三)结算方式
　　根据相关关联交易协议约定,公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算,并按照决算结果进行结算。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与江投集团附属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。上述关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的生产经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。
　　五、关联交易协议签署情况
　　由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，但每笔业务的金额大小有不确定性，因此对2024年度内有可能发生的关联交易进行了合理预计。公司与关联方的交易根据市场和实际需求进行，目前签订的协议为原则性的框架协议，具体协议待实际业务发生时再予以签订（框架协议中已明确金额的除外）。
　　特此公告。
　　安源煤业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　
　　证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-024
　　安源煤业集团股份有限公司
　　关于2025年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司
　　融资提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)，非公司关联人。
　　●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：
　　2025年度，公司拟同意全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称“江能物贸”）继续为江西煤业融资提供担保额度不超过25,000万元。
　　截至2025年4月17日，公司和江能物贸联合为江西煤业提供的担保余额为19,268万元。
　　●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。
　　●对外担保逾期的累计数量：无。
　　●本担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　●特别风险提示：截至2025年4月17日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为193,411万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的816.47%；公司及控股子公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况。敬请投资者关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　2025年度，公司拟同意江能物贸在公司为江西煤业担保的基础上,继续对江西煤业进行联合担保，同意江能物贸为江西煤业在江西银行融资的25,000万元提供连带保证责任担保。此担保为不同担保主体对同一融资事项分别提供担保，故此担保金额在公司为控股子公司提供担保的总额度内不重复计算。
　　（二）担保内部决策程序
　　2025年4月17日，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过《关于2025年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》。
　　本担保事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　在上述担保额度内，公司提请股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
　　上述担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
　　二、被担保人的基本情况
　　江西煤业基本情况如下：
　　1.成立日期：2008年12月29日
　　2.注册资本：人民币278,796.6181万元
　　3.股权比例：安源煤业持有江西煤业100%股权
　　4.注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼
　　5.公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　6.公司法定代表人：熊腊元
　　7.经营范围：许可项目:煤炭开采,特种设备制造,建设工程设计,供电业务,建设工程施工,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,发电业务、输电业务、供（配）电业务,道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:进出口代理,货物进出口,金属加工机械制造,铸造机械制造,矿山机械制造,通用设备制造（不含特种设备制造）,煤炭及制品销售,通用设备修理,专用设备修理,工业工程设计服务,机械设备租赁,国内贸易代理,国内货物运输代理,道路货物运输站经营,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,仓储设备租赁服务,非居住房地产租赁,住房租赁,装卸搬运,信息技术咨询服务,热力生产和供应,住宅水电安装维护服务,发电技术服务,电工仪器仪表销售,仪器仪表销售,电力设施器材销售,节能管理服务,电力行业高效节能技术研发,紧急救援服务,特种作业人员安全技术培训,建筑工程用机械制造,机械设备销售,配电开关控制设备销售,冶金专用设备销售,智能输配电及控制设备销售,泵及真空设备销售,电子专用设备销售,金属切割及焊接设备销售,网络设备销售,信息安全设备销售,特种设备销售,办公设备销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,电气设备销售,电子元器件与机电组件设备销售,通讯设备销售,非金属矿及制品销售,轴承销售,金属丝绳及其制品销售,金属链条及其他金属制品销售,橡胶制品销售,五金产品零售,矿山机械销售,有色金属合金销售,电池销售,阀门和旋塞销售,合成材料销售,紧固件销售,工业自动控制系统装置销售,密封件销售,电力电子元器件销售,照明器具销售,润滑油销售,金属工具销售,电线、电缆经营,特种劳动防护用品销售,建筑材料销售,机械零件、零部件销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,成品油仓储（不含危险化学品）,制冷、空调设备销售,金属材料销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　8.财务情况（已经审计）：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照江西煤业实际取得的贷款计算。主要担保内容拟为：
　　1.担保金额：25,000万元。
　　2.担保方式：连带保证责任担保。
　　3.担保期限：1年期。
　　4.是否有反担保：江西煤业以其拥有的全部资产提供反担保。
　　5.反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。
　　6.反担保期限：贷款到期后两年。
　　四、担保的必要性和合理性
　　1.本次担保系为满足江西煤业日常经营发展的需要，属于在公司为江西煤业担保的基础上，追加江能物贸为江西煤业的联合担保，不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算，本年度担保总额度不变。
　　2.公司对被担保人的经营状况和偿还能力有充分了解，被担保人为公司高度集权管理模式下的全资子公司，为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司整体利益，江西煤业有足够的资产作为反担保保证，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为193,411万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的816.47%；公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　安源煤业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　
　　证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-026
　　安源煤业集团股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司或安源煤业”)第八届董事会将于2025年5月16日届满，公司拟对董事会进行换届选举。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-011）。
　　根据《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等有关规定，公司按照程序对董事会开展了换届选举工作。现将有关情况公告如下
　　一、董事会换届选举情况
　　根据安源煤业《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事、3名独立董事。
　　1.非独立董事候选人提名情况
　　经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于2025年4月17日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案》，公司董事会同意提名熊旭睛先生、潘长福先生、毕利军先生、阳颖霖女士、温鹏先生、江莉娇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　上述非独立董事任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起计算，至该届董事会任期届满止，任期三年。
　　2.独立董事候选人提名情况
　　经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于2025年4月17日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董事会换届选举第九届独立董事的议案》，公司董事会同意提名徐光华先生、刘振林先生、孟祥云女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　上述独立董事任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起计算，至该届董事会任期届满止，任期三年。
　　公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所无异议审核通过。
　　独立董事候选人声明与承诺和提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业独立董事候选人声明与承诺》和《安源煤业独立董事提名人声明与承诺》。
　　届时，经公司2024年年度股东大会选举当选的非独立董事、独立董事将组成公司第九届董事会。
　　二、其他情况说明
　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和安源煤业《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事市场禁入措施；未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　为保障公司董事会的正常运作，在公司2024年年度股东大会审议通过董事会换届选举事项前，公司第八届董事会董事仍将按照《公司法》和安源煤业《公司章程》等相关规定，履行董事职责。
　　公司第八届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　附件：董事候选人简历
　　特此公告。
　　安源煤业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　（1）熊旭睛先生简历：熊旭睛，1967年9月出生，研究生学历、硕士学位，高级经济师，中共党员。曾任江西省国防科工办科技质量处副处长；江西省纪委省监察厅驻省国防科工办纪检组副组长、监察室主任；江西省船舶工业管理办公室主任；江西省军工资产经营有限公司董事长；江西国泰民爆器材股份有限公司董事长；江西国科军工集团有限公司董事长；江西国泰民爆集团股份有限公司党委书记、董事长；江西省民爆投资有限公司党委副书记、董事、总经理；江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长。现任江西钨业控股集团有限公司党委书记、董事长。
　　（2）潘长福先生简历：潘长福，1975年3月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任江西铜业股份有限公司董事会秘书室主任；深圳江铜融资租赁有限公司总经理；金瑞期货股份有限公司董事长；江西铜业集团产融控股有限公司总经理；现任江西钨业控股集团有限公司党委委员、董事、财务总监。
　　（3）毕利军先生简历：毕利军，1968年12月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任江西钨业集团有限公司企业策划部管理经理；江西钨业控股集团有限公司董事办副主任；江西钨业股份有限公司党委委员、董事办副主任、综合办主任、董事会秘书。现任江西钨业控股集团有限公司董事会办公室（证券事务部）主任（总经理）。
　　（4）阳颖霖女士简历：阳颖霖，1986 年4月出生，硕士研究生，律师、经济师，中共党员。曾任江西钨业集团有限公司风险管理部职员；江西钨业控股集团有限公司法律事务部职员；江西钨业控股集团有限公司法律事务部副总经理（主持工作）、律师事务部主任；江西钨业控股集团有限公司法律事务部总经理、律师事务部主任；现任江西钨业控股集团有限公司法务风控部总经理、律师事务部主任。
　　（5）温鹏先生简历：温鹏，1980 年11月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任江西钨业集团有限公司财务部主管，江西钨业控股集团有限公司财务部高级经理，江西钨业控股集团有限公司审计部（风险管理部）副总经理，江西钨业股份有限公司审计风控部（法律事务部）总经理，江西钨业股份有限公司审计风控部（法律事务部）总经理、综合办公室副主任；江西钨业控股集团有限公司审计部（风险管理部）副总经理（主持工作）；现任江西钨业控股集团有限公司审计部副总经理（主持工作）。
　　（6）江莉娇女士简历：江莉娇，1990年5月出生，大学学历，会计师，中共党员。曾任江西下垄钨业有限公司财务部会计；江西下垄钨业有限公司财务部助理会计师；江西下垄钨业有限公司财务部会计师；江西下垄钨业有限公司财务部副主任科员、会计师。现任江西下垄钨业有限公司财务部主任。
　　（7）徐光华先生简历：徐光华，1981年8月出生，法学博士、博士后，中共党员。2018年入选江西省百千万人才工程、江西省青年井冈学者。曾任江西财经大学法学院教授、博士生导师，上海昱琨教育科技中心投资人。现任华东政法大学教授、博士生导师，国际刑法学会中国分会理事，中国刑法学研究会会员，江西省犯罪学研究会理事，江西省经济犯罪研究中心理事，南昌仲裁委员会仲裁员，美国密苏里大学堪萨斯分校访问学者，澳门科技大学讲座教授，江西赣锋锂业股份有限公司独立董事，江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事，上海东道律师事务所律师，安源煤业集团股份有限公司独立董事。
　　（8）刘振林先生简历：刘振林，1971年8月出生，经济学博士、博士后，中共党员。曾任江西师范大学商学院讲师、系主任；江西财经大学国际经贸学院系主任、副院长，皮阿诺科技股份有限公司独立董事。现任江西财经大学国际经贸学院教授、世界经济专业导师组组长，中国世界经济学会常务理事，江西开放型经济研究中心客座教授，江西省政府发展研究中心特约研究员，安源煤业集团股份有限公司独立董事。
　　（9）孟祥云女士简历：孟祥云，1974年11月出生，研究生学历、硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师，中国资产评估师，中国注册税务师（非执业会员），香港公司治理公会资深会士，特许公司治理公会资深会士，农工党党员。
　　曾任德豪国际(BDO)众华会计师事务所审计高级经理，上工申贝(集团)股份有限公司财务总监并兼任德国子公司DurkoppAdler财务负责人；宝钢集团首席会计师，期间兼任宝钢发展有限公司董事、上海环境能源交易所股份有限公司董事、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事；上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)财务总监，期间兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席；重庆钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任鉴微数字科技执行董事、CEO。
　　
　　证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-027
　　安源煤业集团股份有限公司
　　关于监事会换届选举的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司或安源煤业”)第八届监事会将于2025年5月16日届满，公司拟对监事会进行换届选举。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-012）。
　　根据《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等有关规定，公司按照程序对监事会开展了换届选举工作。现将有关情况公告如下
　　一、监事会换届选举情况
　　根据安源煤业《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中包括3名股东代表监事、2名职工代表监事。
　　2025年4月17日，公司召开第八届监事会第十九次会议，审议并通过《关于监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名邝光闪先生、陈更新先生、郭坚强先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　职工代表监事将由公司工会委员会职工代表会议选举产生。
　　上述股东代表监事任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起计算，至该届董事会任期届满止，任期三年。届时，经公司2024年年度股东大会选举当选的股东代表监事将和由公司工会委员会职工代表会议选举产生的职工代表监事组成公司第九届监事会。
　　三、其他情况说明
　　上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司监事市场禁入措施；未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
　　为保障公司监事会的正常运作，在公司2024年年度股东大会审议通过监事会换届选举事项前，公司第八届监事会监事仍将按照《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等相关规定，履行监事职责。
　　公司第八届监事会各位监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向第八届监事会各位监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　附件：股东代表监事候选人简历
　　特此公告。
　　安源煤业集团股份有限公司监事会
　　2025年4月19日
　　附件：
　　股东代表监事候选人简历
　　（1）邝光闪先生简历：邝光闪，1973年10月出生，大学学历，经济师、人力资源管理师，中共党员。曾任中国（江西）稀有稀土金属钨业集团公司人事处主任科员；江西钨业集团有限公司党委组织部、人力资源部主任科员，党委组织部副部长、人力资源部副总经理，党委办公室主任、总经理办公室主任；赣州华兴钨制品有限公司党委书记、纪委书记；江西钨业集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副主任（集团中层正职），党委办公室主任、总经理办公室主任。现任江西钨业控股集团有限公司党委组织部部长、党委统战部部长、人力资源部总经理，机关党委书记。
　　（2）陈更新先生简历：陈更新，1973年9月出生，大学学历，政工师，中共党员。曾在江西省宁红集团公司、修水报社、修水县房管局、江西省修水香炉山钨业有限责任公司工作；曾任江西钨业集团有限公司党委办（总经办）秘书、江西钨业控股集团有限公司纪检监察室副主任、党委办公室（总经理办公室）副主任、党委宣传部（党群工作部）副部长、党委宣传部（党群工作部）部长、党委宣传部（党委统战部、党群工作部）部长。现任江西钨业控股集团有限公司职工董事、党委宣传部（党群工作部）部长。
　　（3）郭坚强先生简历：郭坚强，1986年9月出生，大学学历，金属材料工程师、注册安全工程师，中共党员。曾任江西江钨浩运科技有限公司品保部巡检、分析检测员；江西江钨浩运科技有限公司生产车间副主任；江西江钨浩运科技有限公司生产技术部经理兼安全环保部主任；江西钨业控股集团有限公司安全环保部部门管理经理。现任江西钨业控股集团有限公司安全环保部副总经理。
　　
　　证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-028
　　安源煤业集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年5月9日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月9日 14点00分
　　召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月9日
　　至2025年5月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次会议还将听取公司独立董事作2024年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1和议案3至13已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，议案2至11和议案14已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，并于2025年4月19日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：议案8、9、10。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、8、9、10、11、12、13、14。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。
　　应回避表决的关联股东名称：江西钨业控股集团有限公司。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　3、异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。
　　（二）登记时间：2025年4月29日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
　　（三）登记地点：公司证券事务部
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
　　2、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
　　3、联系方式
　　联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号
　　联系人：饶斌、熊振潮
　　邮编：330025
　　联系电话：0791-86316516 传真：0791-86230510
　　特此公告。
　　安源煤业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安源煤业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■