截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：郑荣富
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：曾庆鋕
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　立信及上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2024年的审计费用为138万元（含内部控制审计费用及增值税）。审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2025年度相关审计费用，预计较上一年度审计费用变动幅度不超过20%。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，认为：立信具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘请立信为公司2025年度审计机构。公司董事会审计委员会全票审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意提交董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司2025年4月18日召开的第五届董事会第四次会议以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　（三）生效条件
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第四次会议决议；
　　2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所的基本信息。
　　特此公告。
　　南兴装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-016号
　　南兴装备股份有限公司
　　关于2025年度关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》，预计公司和控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）会发生日常关联交易，2025年预计发生关联交易总金额不超过532万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
　　一、关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　本次关联交易是预计2025年度公司因生产经营需要与南兴投资发生的日常性关联交易，总金额预计不超过532万元。本次关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。2024年度，公司与南兴投资发生的关联租赁金额合计为1,015.61万元。
　　本次日常关联交易预计已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，董事詹谏醒女士实际控制南兴投资且在南兴投资任职，詹任宁先生为詹谏醒之兄，关联董事詹谏醒女士、詹任宁先生回避了相关议案的表决。本次日常关联交易预计已经独立董事专门会议全票审议通过。本次日常关联交易预计在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　根据公司业务发展及生产经营情况，公司与关联方预计2025年度日常性关联交易如下：
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方基本情况
　　■
　　上述关联人依法存续且经营正常，具有较强的履约能力，不是失信被执行人。
　　（二）关联方主要财务指标
　　1、东莞市南兴实业投资有限公司
　　单位：万元
　　■
　　（三）关联方关系概述
　　南兴投资是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）项对关联法人的规定。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）定价政策和定价依据
　　公司预计的2025年度日常性关联交易属于正常商业行为，租赁价格将参照出租物业同地区同等条件类似物业的租赁市场价格，由双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司将根据日常生产经营的实际情况，以市场化为原则，严格执行市场价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订厂房租赁合同。
　　公司向南兴投资租入位于东莞市厚街南兴路7号的厂房，租赁面积29,199平方米（其中：建筑面积26,199平方米；空地面积3,000平方米），租赁期自2025年5月1日起至2026年4月30日止，租赁期内该厂房及空地月租金合计人民币482,482.5元（含税）。
　　四、关联交易目的及对公司的影响
　　（一）必要性和真实意图
　　上述关联交易是根据公司实际情况的需要而发生，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性，满足公司未来发展的需要。
　　（二）本次关联交易对公司的影响
　　公司2025年度日常性关联交易为公司正常经营所需，且金额较小，符合公司的实际经营和发展的需要，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事召开了专门会议对2025年度日常性关联交易预计事项进行了审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》。经全体独立董事审议通过并形成以下意见：
　　公司2025年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益。公司2025年度日常性关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
　　六、监事会意见
　　监事会认为公司预计的2025年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。
　　七、备查文件
　　1、第五届董事会第四次会议决议；
　　2、第五届监事会第四次会议决议；
　　3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
　　4、关联交易情况概述表；
　　5、厂房租赁合同。
　　特此公告。
　　南兴装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-017号
　　南兴装备股份有限公司关于
　　使用自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。
　　2、投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过6亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
　　3、特别风险提示：尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。
　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币6亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。该授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。上述议案不涉及关联交易，无需股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
　　公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过6亿元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，具体情况如下：
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用自有资金购买理财产品，增加公司及子公司收益。
　　（二）投资额度
　　公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过6亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度。
　　（三）投资品种和期限
　　公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。为控制风险，公司及子公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好，投资回报相对较好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品；公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司及子公司不存在关联关系。投资产品的期限不超过12个月。
　　（四）资金来源
　　上述拟用来购买低风险理财产品的人民币6亿元资金为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　（五）决议有效期
　　自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。
　　（六）实施方式
　　投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司及子公司财务部负责具体购买事宜。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司董事会授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
　　2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
　　3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
　　4、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品投资以及相应的损益情况。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买的低风险理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
　　四、监事会意见
　　公司监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过6亿元的自有资金购买低风险理财产品。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第四次会议决议；
　　2、第五届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　南兴装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-018号
　　南兴装备股份有限公司
　　关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的议案》，同意全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”或“子公司”）通过增资扩股方式引入员工持股平台以实施员工持股计划，员工持股平台以有限合伙企业的形式设立，员工持股计划参与对象作为员工持股平台的合伙人间接持有唯一网络股权。员工持股平台将以2,650万元认购唯一网络新增注册资本1,112万元，占增资后唯一网络注册资本的10%，并将根据唯一网络安排实际缴纳出资。公司放弃对唯一网络上述新增注册资本的优先认缴出资权，对唯一网络的持股比例将由100%降至90%，但仍实际控制唯一网络，本次员工持股计划的实施不会导致唯一网络的实际控制权发生变更。
　　根据《公司章程》，唯一网络本次增资扩股实施员工持股计划在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、子公司员工持股计划概述
　　为进一步建立、健全唯一网络的治理结构与长效激励约束机制，稳定和吸引优秀人才，强化公司管理层及子公司核心经营管理团队对实现公司及子公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和主观能动性，有效地将股东利益、公司利益、子公司利益和员工个人利益紧密地结合在一起，保障公司及子公司中长期发展战略和目标的顺利实现，唯一网络拟实施员工持股计划。
　　（一）子公司员工持股计划方案概述
　　1、参与对象
　　本次员工持股计划的参与对象为唯一网络的核心管理团队。现已确认的参与对象中不存在公司的关联方。
　　2、持股方式
　　唯一网络拟通过增资扩股方式引入员工持股平台以实施员工持股计划。本次增资金额2,650万元，对应唯一网络新增注册资本1,112万元，占增资后唯一网络注册资本的10%。员工持股计划参与对象将通过持有员工持股平台（拟设立）合伙份额间接持有唯一网络股权的方式参与本次员工持股计划。
　　3、持股比例
　　本次员工持股计划中，员工持股平台拟认缴唯一网络新增注册资本1,112万元，占增资后唯一网络注册资本的10%。
　　4、员工持股平台增资价格
　　经各方友好协商，在保护公司、中小股东利益，以及对参与对象实施长效激励约束原则下，各方同意员工持股平台以2.38元人民币/注册资本（增资款合计2,650万元人民币）的价格认购唯一网络10%的股权。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。激励对象拟认购员工持股平台份额的资金来源将由员工自筹。
　　5、员工持股平台的解锁条件
　　本次员工持股计划设置限售期及业绩考核指标，以限售期满且达到业绩考核指标作为解锁条件。根据唯一网络层面业绩考核指标及参与对象个人层面业绩考核指标的完成情况，参与对象通过员工持股平台所持唯一网络股权可在限售期满后部分或全部解除限售，具体事宜根据各方签订的唯一网络增资暨员工持股协议执行。
　　（二）本次员工持股计划不构成关联交易及重大资产重组
　　由于本次员工持股计划参与对象中不存在公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次员工持股计划不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次员工持股计划不构成重大资产重组，亦无需获得相关部门批准。
　　（三）审议程序
　　2025年4月18日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的议案》。本议案审议事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
　　二、实施员工持股计划主体的基本情况
　　1、基本情况
　　公司名称：广东唯一网络科技有限公司
　　统一社会信用代码：914419007946478682
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：郑可君
　　注册资本：10,000万元人民币
　　成立日期：2006年10月25日
　　营业期限：长期
　　注册地址：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋412-414号
　　经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、主要财务指标
　　唯一网络最新一年经审计的相关财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次员工持股计划的目的及对公司的影响
　　本次员工持股计划的目的是为充分调动唯一网络核心管理团队的工作积极性，保障核心人员长期、稳定、积极投入工作，激励核心人员努力奋斗，并将自身利益与唯一网络长远发展紧密结合，共同推动唯一网络可持续发展，为公司和股东创造更大价值。本次子公司员工持股计划的实施及上市公司放弃优先认缴出资权，不会改变上市公司对唯一网络的控制权，有利于促进公司业务的协同发展，不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　公司将根据本次员工持股计划的定价及对应公允价值情况，按照相关规定和要求进行会计处理。本次员工持股计划预计将产生股份支付费用，并在本次员工持股计划实施期间进行摊销，预计总体的股份支付费用对公司的经营成果不产生重大影响，具体以年审会计师的审计结果为准。
　　四、董事会意见
　　本次全资子公司唯一网络实施员工持股计划及公司放弃优先认缴出资权，符合公司及唯一网络的长远发展和业务规划，有利于充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，有利于公司IDC及云计算业务在专业化管理下持续稳健发展，具有实施的必要性和合理性。本次实施员工持股计划不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。
　　五、风险提示
　　1、本次员工持股计划尚在筹划阶段，存在参与对象无意愿参与等多方面原因导致员工持股方案实施进度缓慢或无法实施的风险。
　　2、由于所处行业或其他外部环境原因导致子公司业务发展不顺利，本次员工持股计划存在激励效果未达预期的风险。
　　3、唯一网络将计提因实施员工持股计划产生的股份支付费用，实施本次员工持股计划存在可能减少公司当期净利润的风险。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第四次会议决议；
　　特此公告。
　　南兴装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-020号
　　南兴装备股份有限公司
　　关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体情况如下：
　　一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况
　　（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备概述
　　本次计提减值准备的资产包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产及商誉，合并报表范围内相关资产计提减值准备39,487.97万元。具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体说明
　　1、应收账款坏账准备的说明
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，公司按单项计提预期信用损失。
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
　　■
　　报告期末，公司对应收账款进行减值测试。2024年度公司计提应收账款坏账准备900.82万元。
　　2、其他应收款坏账准备的说明
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，公司按单项计提预期信用损失。公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
　　■
　　报告期末，公司对其他应收款进行减值测试。2024年度公司计提其他应收款坏账准备63.70万元。
　　3、存货跌价准备的说明
　　根据《企业会计准则第1号一存货》规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。
　　报告期末，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。2024年度公司计提存货跌价准备1,363.99万元。
　　4、固定资产减值准备的说明
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定，公司应判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试的结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
　　报告期末，公司考虑资产适用性、利用率及损耗等因素，对部分存在减值迹象的固定资产进行减值测试，根据测试结果，2024年度公司计提固定资产减值准备713.39万元。
　　5、合同资产减值准备
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对合同资产进行减值测试，按照预期信用损失率对减值准备余额进行计算。
　　报告期末，公司对合同资产进行减值测试。2024年度公司计提合同资产减值准备87.31万元。
　　6、商誉减值准备的说明
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》的有关规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年商誉均结合与其相关的资产组或资产组组合进行减值测试。
　　公司本次计提减值准备的商誉系公司收购广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）和广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）股权形成的商誉。2020年12月31日唯一网络业绩对赌期结束后，唯一网络与志享科技在组织、人员、技术等各方面整合并形成协同效应及一体化管理，公司从2021年开始将两次并购相关资产组划分为同一个资产组组合，即唯一网络IDC业务资产组组合。
　　报告期内，IDC及云计算相关服务行业的市场竞争加剧，尽管公司通过降低成本、开拓市场等方式努力缓解市场变化带来的不利影响，但唯一网络IDC资产组组合的经营发展在2023年度基础之上，继续受到较大程度的影响，虽然营业收入增长，但整体毛利率下降，导致业绩下滑。主要原因是近年来头部互联网客户成本压缩的诉求进一步提升，数据中心市场需求增长缓慢，供需情况导致市场竞争激烈，电价改革的实施造成数据中心运营成本上升，三大运营商的业务政策的管控进一步收紧等，导致IDC业务毛利率有所下降。
　　为真实反映公司的资产价值和财务状况，公司聘请深圳中联资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日对唯一网络IDC业务资产组组合进行减值测试，并出具了评估报告。根据测试结果，公司对唯一网络IDC业务资产组组合的商誉计提减值准备36,358.76万元。
　　具体测试情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、本次计提信用减值准备和资产减值准备事项对公司的影响
　　本次计提信用减值准备和资产减值准备事项对2024年度合并会计报表的影响为：减少2024年度归属于母公司股东的净利润39,487.97万元，相应减少归属于母公司所有者权益39,487.97万元。
　　本次计提信用减值准备和资产减值准备事宜已在公司2024年年度报告中反映。本次计提信用减值准备和资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　三、董事会关于本次计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明
　　本次计提信用减值准备和资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》等规定，计提依据合理且原因充分。本次计提信用减值准备和资产减值准备，旨在使公司2024年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，并使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。董事会同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。
　　特此公告。
　　南兴装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-021号
　　南兴装备股份有限公司
　　关于副总经理辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理郑可君先生的书面辞职报告，郑可君先生因个人原因辞去公司副总经理职务。郑可君先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，郑可君先生未持有公司股份。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，郑可君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。郑可君先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司的正常经营产生影响。
　　公司对郑可君先生在任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　南兴装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-009号
　　南兴装备股份有限公司
　　第五届董事会第四次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年4月8日以电话、邮件等形式发出，会议于2025年4月18日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中杨波以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
　　一、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
　　公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2024年年度报告及其摘要。
　　《2024年年度报告》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《2024年年度报告摘要》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　上述《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》中的财务会计报告、财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》之规定编制了公司《2025年第一季度报告》。
　　《2025年第一季度报告》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　上述《2025年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
　　三、审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　公司董事会听取了詹任宁先生《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况正常。
　　《2024年度总经理工作报告》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　四、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　《2024年度董事会工作报告》内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。
　　公司现任独立董事曾庆民、马岩、杨波及第四届董事会独立董事高新会、姚作为向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
　　《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　2024年度，公司实现营业收入333,179.97万元，较上一年度减少8.18%；利润总额为-12,676.40万元，较上一年度减少156.71%；归属于上市公司股东的净利润为-17,514.81万元，较上一年度减少201.08%。
　　《2024年度财务决算报告》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利59,091,182.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
　　如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　公司董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2024年度利润分配预案的公告》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　七、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟于2025年中期结合公司未分配利润与当期业绩、资金需求情况，以届时总股本为基数进行中期分红，分红上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。
　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案及全权办理2025年度中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的《公司章程》规定的现金分红的条件下，董事会可以决定采取现金分红的方式进行2025年中期利润分配，是否实施2025年中期利润分配及具体分配金额、实施时间等具体分配方案由董事会根据公司未分配利润、当期业绩及公司资金需求状况确定，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　八、审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司董事会已就本公司2024年度内部控制编制了《南兴装备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，《南兴装备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
　　九、审议通过了《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》
　　董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责。同时，董事会认为公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥了审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
　　十、审议了《关于〈2025年度董事薪酬方案〉的议案》
　　根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2025年度董事薪酬方案。本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。
　　《2025年度董事、监事薪酬方案》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　全体董事因涉及自身利益回避表决，上述董事薪酬方案将直接提交公司股东大会审议。
　　表决结果：0票同意，0票否决，0票弃权，7票回避。
　　十一、审议通过了《关于〈2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案。
　　《2025年度高级管理人员薪酬方案》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　关联董事詹任宁先生、文峰先生、叶裕平先生因本议案涉及自身利益，回避了该议案的表决。
　　表决结果：4票同意，0票否决，0票弃权，3票回避。
　　十二、审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
　　公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用，较上一年度审计费用变动幅度不得超过20%。
　　《关于聘任公司2025年度审计机构的公告》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十三、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》
　　公司和控股股东东莞市南兴实业投资有限公司会发生日常关联交易，2025年预计发生日常关联交易总金额不超过532万元。本次关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
　　上述事项已经公司独立董事专门会议审议，《关于2025年度关联交易预计的公告》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司董事詹谏醒女士实际控制东莞市南兴实业投资有限公司且在东莞市南兴实业投资有限公司任职，公司董事詹任宁先生为詹谏醒女士之兄，关联董事詹谏醒女士、詹任宁先生回避了该议案的表决。
　　表决结果：5票同意，2票回避，0票否决，0票弃权。
　　十四、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
　　为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用合计额度不超过人民币6亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使相关决策权并签署有关法律文件。本次授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过本次审议的投资额度。
　　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　十五、审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的议案》
　　为进一步建立、健全公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）的治理结构与长效激励约束机制，稳定和吸引优秀人才，充分调动其积极性和主观能动性，保障公司及唯一网络中长期发展战略和目标的顺利实现，唯一网络拟通过增资扩股方式引入员工持股平台以实施员工持股计划，拟增加注册资本1,112万元，占增资后唯一网络注册资本的10%，新增注册资本全部由新设员工持股平台认缴。
　　《关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的公告》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　十六、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
　　根据公司内部管理和业务发展需要，公司拟调整审计部负责人，原审计部负责人余舒婷女士不再担任公司审计部负责人职务，但仍在公司其他部门任职。为保证公司正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任蒋建文先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
　　该议案已经审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　十七、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟定于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会。
　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
　　特此公告。
　　南兴装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　附件：个人简历
　　蒋建文先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历,现任公司审计部经理。2004年7月至2009年6月，历任信义玻璃（东莞）有限公司会计、审计主管；2009年7月至2014年6月担任广东星河生物科技股份有限公司审计经理，2014年7月至2017年8月担任广东光大企业集团有限公司监察部主任；2017年9月至2024年10月担任东莞市建升压铸科技有限公司审计部负责人；2024年11月至今，担任公司审计部经理。
　　截止目前，蒋建文先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋建文先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，蒋建文先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-019号
　　南兴装备股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，并定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　公司于2025年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00
　　网络投票时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15一15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月6日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）2025年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　上述提案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。提案内容详见公司于2025年4月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第四次会议决议的公告》《第五届监事会第四次会议决议的公告》等有关公告。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　提案7、8关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
　　公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记时间：
　　2025年5月7日（星期三）9:00一11:00，14:00一16:30。
　　（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2024年年度股东大会”字样。
　　（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号（南兴装备股份有限公司董秘办）。
　　（四）登记手续：
　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡；
　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡；
　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2025年5月7日17:00前到达本公司为准）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
　　（二）会议联系方式
　　1、邮政编码：523993
　　2、联系电话：0769-88803333
　　3、指定传真：0769-88803333转838
　　4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路8号
　　5、电子邮箱：investor@nanxing.com
　　6、联系人：叶裕平、王翠珊
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第四次会议决议；
　　2、第五届监事会第四次会议决议。
　　附：1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、股东大会登记表
　　3、授权委托书
　　南兴装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362757”，投票简称为“南兴投票”。
　　2、填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日9:15一15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　南兴装备股份有限公司
　　2024年年度股东大会
　　■
　　注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件3：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南兴装备股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　代理人姓名/名称：
　　代理人身份证号码：
　　委托人姓名/名称（法人股东加盖单位印章）：
　　委托人证券账号：
　　委托人持股数及股份类别：
　　委托书签发日期：
　　委托有效期：
　　本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
　　证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-010号
　　南兴装备股份有限公司
　　第五届监事会第四次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2025年4月8日以电话、邮件等形式发出，会议于2025年4月18日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
　　一、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
　　监事会对公司《2024年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2024年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《2024年年度报告摘要》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》之规定编制了公司《2025年第一季度报告》。
　　《2025年第一季度报告》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　2024年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。
　　《2024年度监事会工作报告》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　2024年度，公司实现营业收入333,179.97万元，较上一年度减少8.18%；利润总额为-12,676.40万元，较上一年度减少156.71%；归属于上市公司股东的净利润为-17,514.81万元，较上一年度减少201.08%。
　　《2024年度财务决算报告》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会对公司2024年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2024年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　《2024年度利润分配预案的公告》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。
　　《南兴装备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
　　七、审议了《关于〈2025年度监事薪酬方案〉的议案》
　　为了更好地调动公司监事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，特制订2025年度监事薪酬方案。
　　《2025年度董事、监事薪酬方案》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　全体监事因涉及自身利益回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
　　表决结果：0票同意，0票否决，0票弃权，3票回避。
　　八、审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，审计团队拥有从事上市公司审计工作经验，能够满足公司已审计工作要求。本次聘任审计机构已履行现阶段必要的决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　《关于聘任公司2025年度审计机构的公告》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　九、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》
　　监事会认为公司预计的2025年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。
　　《关于2025年度关联交易预计的公告》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
　　十、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
　　监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过6亿元的自有资金购买低风险理财产品。
　　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
　　特此公告。
　　南兴装备股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年四月十九日
　　证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-014号
　　南兴装备股份有限公司
　　2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务信息进行了审计，并出具了信会师报字[2025]第ZI10197号标准无保留意见的审计报告。2024年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-175,148,121.13元，母公司实现净利润为229,648,934.57元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司不再提取10%法定公积金。截至2024年12月31日，合并报表可供分配的利润为666,364,078.47元，母公司可供分配的利润为1,025,986,236.16元。
　　公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利59,091,182.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
　　2024年半年度，公司向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金股利人民币88,636,773.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。（详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2024-033号《南兴装备股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》。）
　　2024年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为147,727,956.5元。
　　本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形。
　　1、年度现金分红方案相关指标
　　单位：元
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　2024年度公司拟现金分红59,091,182.60元，当年度实现归母净利润为负，而母公司可供分配的利润为1,025,986,236.16元，拟现金分红金额占期末母公司报表中未分配利润的5.76%，占比较低。公司2024年度利润分配方案是为了响应监管机构关于鼓励分红的号召，保持连续、稳定的利润分配政策回报股东，稳定投资者分红预期，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，是在综合考虑公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求、未来发展规划以及广大投资者的合理诉求所确定的，不会影响公司偿债能力及正常经营。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案符合公司和全体股东的利益，具备合理性。
　　四、备查文件
　　1、第五届董事会第四次会议决议；
　　2、第五届监事会第四次会议决议；
　　3、信会师报字[2025]第ZI10197号《审计报告》。
　　特此公告。
　　
　　南兴装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十九日