证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-013
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售业务。
　　锂电池负极材料的原材料主要为针状焦、石油焦、沥青、碳材料、天然石墨等，其中人造石墨负极上游主要为石油化工、煤化工等基础化工产业，为大宗交易产品，市场化程度较高，市场波动相对较大，原材料价格的波动对负极材料成本存在一定影响。
　　锂电池负极材料加工过程需要耗用大量的电能，特别是石墨化工序，电价的波动对于负极材料成本的影响较大。
　　锂电池负极材料的下游为锂电池行业，根据应用领域不同，主要包括动力电池、消费电池和储能电池。随着新能源汽车产量的快速增长，动力电池的需求量大幅增加，同时，储能电池近年来发展较为迅猛，下游需求的增加带动负极材料市场需求量的增加。但随着新能源汽车、储能电池等对锂电池安全性、充放电性、循环寿命等要求的提高，锂电池负极材料循环寿命、压实密度、电解液兼容性等提出更高的技术要求。
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：01 天津京津文化传媒发展有限公司持有公司11,107,277 股股份,占比为4.999955%,表格中四舍五入后为5.00%
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、2024年1月3日公司自愿披露全资子公司翔福新能源获得内蒙古自治区能源局批准的源网荷储一体化项目指标，新增负荷为翔福新能源年产20万吨锂离子电池负极材料项目，最大用电负荷为52万千瓦,年用电量28.9亿千瓦时，配置市场化并网新能源58万千瓦，其中风电45万千瓦、光伏13万千瓦，配建电化学储能11.6万千瓦/4小时。
　　2、2024年5月27日，公司召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司增资的议案》，公司全资子公司北京旭阳新能源承担着公司的投融资、研发、运营管理、营销、市场开发等职能，有助于公司利用好北京地区的人才、金融等优势。为更好地发挥上述职能，公司同意为其增资4,000万元，其注册资本将由1,000万元增加到5,000万元。
　　3、2024年8月27日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司翔福新能源增资的议案》，为了向全资子公司翔福新能源提供足够的流动资金，满足日常生产经营需要，公司拟为其增资52,000万元，增资完成后其注册资本由8,000万元增加至60,000万元。
　　4、公司全资子公司翔福新能源20万吨负极材料一体化项目5万吨前端总包商重新遴选后，确定河北省安为新的总承包商，双方于2024年11月18日签订了《年产20万吨锂电池负极材料5万吨前端及配套项目工程总承包合同》，该合同于11月18日召开的第十一届董事会第十六次会议审议后已生效，合同总价暂估4.80亿元，占公司2023年度经审计总资产的57.28%。
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　2025年4月19日
　　
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-014
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司2024年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　3.2024年度公司利润分配预案，不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2024年度实现的母公司净利润-16,955,001.42元，加上上年年末未分配利润-126,010,215.74元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-142,965,217.16元；以公司2024年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-28,134,163.84元，加上上年年末未分配利润-127,364,084.71元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-155,498,248.55元。公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此预案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
　　■
　　四、2024年度不进行利润分配的原因及合理性说明
　　根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，截至2024年末，公司合并报表报告期末可供分配利润为-155,498,248.55元，母公司报表报告期末可供分配利润为-142,965,217.16元，公司合并报表报告期末及母公司报表报告期末可供分配利润均为负值，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本,不触及其他风险警示。
　　五、不触及其他风险警示情形的原因
　　公司结合上述情况及指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、备查文件
　　1.第十一届董事会第十八次会议决议；
　　2.第十一届监事会第十八次会议决议；
　　3.第十一届董事会2025年第一次审计委员会决议。
　　特此公告
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-015
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争，预计与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）的控股子公司、实际控制人控制的其他公司和天津新华印务有限公司（以下简称“新华印务”）发生日常关联交易，2025年度预计日常关联交易发生额约为2.58亿元。公司2024年度与旭阳控股及其控股子公司发生的日常关联交易约3.17亿元。2025年预计日常关联交易履行以下审议程序：
　　1.公司董事会于2025年4月18日召开第十一届董事会第十八次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名，关联董事5人回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》；
　　公司第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议于2025年4月18日召开，全体独立董事一致审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，并提交第十一届董事会第十八次会议。
　　本次额度预计事项决议有效期至公司下一年度日常关联交易额度预计通过股东大会审议之日止，期间内签订的合同的有效期遵循已签订的公司合同的条款规定。
　　2.由于本次交易对手方为控股股东及实际控制人控制的公司、董事魏伟在过去十二个月内曾担任天津新华印务有限公司的董事，本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生、魏伟先生回避表决。
　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：向平顶山旭阳新材料有限公司采购针状焦、接受旭阳智慧物业有限公司物业服务的交易金额均不足300万元，金额较小，统一以母公司旭阳控股有限公司的合并口径披露。向旭阳营销有限公司承租实验用房、向旭阳化学技术研究院有限公司承租办公用房（含物业服务）的交易金额均不足300万元，金额较小，统一以母公司中国旭阳集团有限公司的合并口径披露。以上表格所列金额均为不含税金额。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：向平顶山旭阳新材料有限公司采购针状焦、接受北京旭阳数字科技有限公司信息系统建设实施服务、租赁旭阳化学技术研究院有限公司办公用房（含物业服务）的交易金额均不足300万元，金额较小，统一以母公司旭阳控股有限公司的合并口径披露。以上表格所列金额均为不含税金额。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）旭阳控股有限公司
　　1．基本情况
　　注册资本：420,000万元
　　法定代表人：杨雪岗
　　经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产117.08亿元，净资产47.41亿元，收入47.61亿元，净利润1.62亿元。
　　住 所：北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼
　　2．与上市公司的关联关系
　　旭阳控股为公司控股股东。
　　3．履约能力分析
　　旭阳控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，旭阳控股不是失信被执行人。
　　（二）内蒙古恒胜新能源科技有限公司
　　1．基本情况
　　注册资本：18,750万元
　　法定代表人：张靖杰
　　主营业务：锂离子电池石墨化、增碳剂及石墨制品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；石油焦、煅后石油焦经营。
　　住 所：商都县七台镇工业园区
　　最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产71,318.40万元，净资产40,288.79万元，主营业务收入29,154.40万元，净利润-1,448.26万元。
　　2．与上市公司的关联关系
　　由公司控股股东旭阳控股通过其子公司旭阳新能源科技有限公司持股100%。
　　3．履约能力分析
　　内蒙古恒胜新能源科技有限公司的财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，该关联人不是失信被执行人。
　　（三）中国旭阳集团有限公司
　　1．基本情况
　　注册资本：100亿港币
　　主营业务：焦炭、焦化产品、精细化工产品和氢能产品生产、供应及服务
　　法定代表人：杨雪岗
　　住 所：北京市丰台区南四环西路188号五区4号楼
　　最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产598.41亿元，净资产158.77亿元，主营业务收入475.43亿元，净利润0.98亿元。
　　2．与上市公司的关联关系
　　由公司实际控制人杨雪岗控制的公司。
　　3．履约能力分析
　　中国旭阳集团有限公司的财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，该关联人不是失信被执行人。
　　（四）天津新华印务有限公司
　　1．基本情况
　　注册资本：5,490.20万元
　　主营业务：出版物印刷
　　法定代表人：李军
　　住 所：天津市东丽开发区五经路23号
　　最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产12,081.12万元，净资产5,511.61万元、主营业务收入12,618.42万元，净利润-135.41万元。
　　2．与上市公司的关联关系
　　公司董事魏伟在过去十二个月内曾担任天津新华印务有限公司的董事。
　　3．履约能力分析
　　天津新华印务有限公司的财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，该关联人不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价政策和定价依据
　　上述关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则。以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下确定最终交易价格。
　　（二）结算方式和付款安排
　　参照常规商业惯例签订具体交易，按照合同约定结算及付款。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序完毕且经双方签章之日起生效。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为，可避免发生同业竞争，更有利于保证产品和服务质量，不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。
　　五、独立董事专门会议审查意见
　　公司第十一届董事会第十次独立董事专门会议全票审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：本次对2025年度日常关联交易情况进行的额度预计，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需要，遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，上述关联交易不会对公司的独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，该议案涉及的关联董事需要回避表决。
　　六、备查文件
　　1.第十一届董事会第十八次会议决议；
　　2.第十一届监事会第十八次会议决议；
　　3.第十一届董事会第十次独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-016
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　关于2025年度融资额度、对子公司
　　担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为31,779.57万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为203.33%；被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司，其资产负债率超过70%；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、融资、担保情况概述
　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，该项议案将提请公司2024年度股东大会审议，内容如下：
　　（一）鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司2025年度投资和经营计划，董事会审议批准2025年度公司及子公司新增融资额度为10亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。
　　（二）前述融资若需要公司提供担保，董事会审议批准公司为子公司提供担保的额度新增10亿元人民币，各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。
　　（三）本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东大会审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效，并且融资、担保合同的有效期遵循已签订的公司融资、担保合同的条款规定，有效期内融资额度可循环使用，任一时点的新增融资余额不得超过股东大会审议通过的融资额度。
　　二、本次对子公司担保额度预计情况
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　（一）内蒙古翔福新能源有限责任公司
　　1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
　　2.统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
　　3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　4.法定代表人：牛建波
　　5.注册资本：60,000万元
　　6.成立日期：2022年12月01日
　　7.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
　　8.主营业务：石墨及碳素制品制造与销售
　　9.股东：天津滨海能源发展股份有限公司
　　10.主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产83,468.69万元，净资产13,151.16万元，营业收入41,298.67万元，净利润-640.50万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项；
　　11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，内蒙古翔福新能源有限责任公司不属于失信被执行人。
　　（二）北京旭阳新能源有限公司
　　1.公司名称：北京旭阳新能源有限公司
　　2.统一社会信用代码：91110106MACPLUCJXH
　　3.企业性质：有限责任公司(法人独资)
　　4.法定代表人：尹天长
　　5.注册资本：5,000万元
　　6.成立日期：2023年07月03日
　　7.注册地点：北京市丰台区四合庄路6号院1号楼（东）1至10层101内08层01室
　　8.主营业务：研发与营销平台
　　9.股东：天津滨海能源发展股份有限公司
　　10.主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产1,325.75万元，净资产853.92万元，营业收入102.85万元，净利润-479.80万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项；
　　11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，北京旭阳新能源有限公司不属于失信被执行人。
　　（三）包头旭阳新能源科技有限公司
　　1.公司名称：包头旭阳新能源科技有限公司
　　2.统一社会信用代码：91150202MACP3ALN7C
　　3.企业性质：其他有限责任公司
　　4.法定代表人：杨洪庆
　　5.注册资本：30,000万元
　　6.成立日期：2023年6月21日
　　7.注册地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区包头世纪通农机销售股份有限公司办公楼206房间
　　8.主营业务：晶硅材料（尚未开展）
　　9.股东：天津滨海能源发展股份有限公司持股51%，旭阳控股有限公司持股49%。
　　10.主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产33,355.37万元，净资产16,067.42万元，营业收入39.82万元，净利润-93.30万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项；
　　11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，包头旭阳新能源科技有限公司不属于失信被执行人。
　　四、融资和担保协议的主要内容
　　公司及子公司尚未与相关方签订新的融资、担保协议，2025年融资、担保金额和方式等条款将在授权范围内以最终签署并执行的合同为准。
　　五、董事会对担保的意见
　　本次担保预计是为了满足公司全资及控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。
　　六、对外担保情况
　　截至公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额31亿元，对外担保总余额为12,214.90万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为78.15%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及其控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
　　公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司安全平稳运行，请广大投资者注意投资风险。
　　七、备查文件
　　1.第十一届董事会第十八次会议决议；
　　2.第十一届监事会第十八次会议决议。
　　特此公告
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-017
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　关于拟续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户12家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：郑飞
　　■
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：邵建克
　　■
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：李福兴
　　■
　　■
　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（上述人员过去三年没有不良记录。）
　　二、审计收费
　　（一）审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（二）审计费用同比变化情况
　　■
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求。鉴于该事务所在以往聘任期间的工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为保证公司审计工作的延续性和稳定性。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年4月18召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。审计费用共75万元，财务审计费用50万元，内部控制审计费用为25万元。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自2024年度股东大会审议起生效。
　　四、备查文件
　　1.第十一届董事会第十八次会议决议；
　　2.第十一届监事会第十八次会议决议；
　　3.第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　4.立信会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-018
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　关于公司董事、监事、高级管理人员
　　薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十一届董事会第十八次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第十一届监事会第十八次会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司第十一届董事、监事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　第十一届董事会、监事会任期内有效。
　　三、薪酬标准
　　（一）董事薪酬方案
　　1.独立董事津贴：12万元/年（税前）；
　　2.未在公司任职的非独立董事（普通董事）津贴：2.5万元/年（税后）；
　　3.在公司担任管理职务的董事薪酬：按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；
　　4.根据提名股东或本人任职单位意见可不领取津贴。
　　（二）监事薪酬方案
　　1.职工监事薪酬：按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事津贴；
　　2.非职工监事津贴：2万元/年（税后）；
　　3.根据提名股东意见可不领取津贴。
　　（三）高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按与公司签订的劳动合同、相关薪酬管理与绩效考核制度领取薪酬。
　　四、其他说明
　　1.上述董事、监事、高级管理人员因参加公司董事会、监事会、股东大会以及其他行使职责事项而发生的差旅费可向公司报销。
　　2.在公司任职的非独立董事、职工监事、高级管理人员薪酬按月发放，年度绩效奖励按公司绩效考核制度发放；独立董事、领取津贴的非独立董事、非职工监事津贴按季平均发放。
　　3.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　五、备查文件
　　1.第十一届董事会第十八次会议决议；
　　2.第十一届监事会第十八次会议决议。
　　特此公告
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-010
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　第十一届董事会第十八次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼8层会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事张英伟、陆继刚和韩勤亮参加了现场会议，董事王志、张亚男、杨路、魏伟、宋万良和尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.关于《2024年度财务决算方案和2025年度财务预算方案》的议案
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算方案和2025年度财务预算方案》。
　　2.关于《2024年度总经理工作报告》的议案
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　3.关于《2024年度董事会工作报告》的议案
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　公司独立董事王志、陆继刚、张亚男向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。
　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。上述具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
　　4.关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　5.关于《2024年年度报告及摘要》的议案
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　公司董事会审计委员会审议通过了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
　　6.关于《2024年度利润分配预案》的议案
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2024年度实现的母公司净利润-16,955,001.42元，加上上年年末未分配利润-126,010,215.74元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-142,965,217.16元；以公司2024年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-28,134,163.84元，加上上年年末未分配利润-127,364,084.71元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-155,498,248.55元。公司合并报表报告期末及母公司报表报告期末可供分配利润均为负值，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　7.关于2025年度预计日常关联交易的议案
　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争，预计与控股股东旭阳控股有限公司的控股子公司、实际控制人控制的其他公司和天津新华印务有限公司发生日常关联交易，2025年度预计日常关联交易发生额约为2.58亿元。
　　该议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生、魏伟先生回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》。
　　8.关于2025年度融资额度、对子公司担保额度的议案
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司2025年度投资和经营计划，董事会审议批准2025年度公司及子公司新增融资额度为10亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。前述融资若需要公司提供担保，董事会审议批准公司为子公司提供担保的额度新增10亿元人民币，各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度融资额度、对子公司担保额度的公告》。
　　9.关于拟续聘2025年度审计机构的议案
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。审计费用共75万元，财务审计费用50万元，内部控制审计费用为25万元。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。
　　10.关于公司董事薪酬方案的议案
　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　11.关于公司高级管理人员薪酬方案的议案
　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，制定公司高级管理人员薪酬方案，在公司担任管理职务的董事宋万良、尹天长对该议案回避表决。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　12.关于暂缓召开2024年度股东大会的议案
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　根据整体工作安排，公司暂缓召开2024年度股东大会，授权董事会另行发布召开2024年度股东大会的通知，通知2024年度股东大会召开的时间及相关事宜。
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第十八次会议决议；
　　2.第十一届董事会第十次独立董事专门会议审核意见；
　　3.第十一届董事会审计委员会2025年第一次决议。
　　特此公告
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-011
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　第十一届监事会第十八次
　　会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼8层会议室。公司共有监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事樊娜参加了现场会议，监事巩固、郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.关于《2024年度财务决算方案和2025年度财务预算方案》的议案
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算方案和2025年度财务预算方案》。
　　2.关于《2024年度监事会工作报告》的议案
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　3.关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　监事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和新的业务发展的需要，对公司生产经营活动的正常开展提供保障，维护了公司及股东的利益。
　　具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　4.关于《2024年年度报告及摘要》的议案
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　董事会编制和审核公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　5.关于《2024年度利润分配预案》的议案
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2024年度实现的母公司净利润-16,955,001.42元，加上上年年末未分配利润-126,010,215.74元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-142,965,217.16元；以公司2024年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-28,134,163.84元，加上上年年末未分配利润-127,364,084.71元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-155,498,248.55元。公司合并报表报告期末及母公司报表报告期末可供分配利润均为负值，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　6.关于2025年度预计日常关联交易的议案
　　会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争，预计与控股股东旭阳控股有限公司的控股子公司、实际控制人控制的其他公司和天津新华印务有限公司发生日常关联交易，2025年度预计日常关联交易发生额约为2.58亿元。
　　该议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》。
　　7.关于2025年度融资额度、对子公司担保额度的议案
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司2025年度投资和经营计划，审议批准2025年度公司及子公司新增融资额度为10亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。前述融资若需要公司提供担保，审议批准公司为子公司提供担保的额度新增10亿元人民币，各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度融资额度、对子公司担保额度的公告》。
　　8.关于拟续聘2025年度审计机构的议案
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　为保证公司审计工作的延续性和稳定性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。审计费用共75万元，财务审计费用50万元，内部控制审计费用为25万元。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。
　　9.关于公司监事薪酬方案的议案
　　全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　三、备查文件
　　1.第十一届监事会第十八次会议决议。
　　特此公告
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月19日