公司代码：688779 公司简称：五矿新能
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（网址：http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、“风险因素”中的相关内容。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、未出席董事情况
　　■
　　5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-50,758.14万元，公司2024年末母公司可供分配利润为33,896.39万元。根据《公司章程》的规定，因公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，结合公司生产经营及未来资金投入的需求，公司2024年度拟不派发现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　作为新能源材料领域的创新驱动型企业，公司聚焦高效电池正极材料研发、生产，专注于为新能源动力电池提供具有高安全性能、高能量密度及长循环寿命的正极材料。公司以“国内一流、国际知名的新能源材料供应商”为战略定位，致力于打造“全球新能源材料行业的引领者”。
　　报告期内，公司主要产品包括多元材料前驱体、多元正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料，形成覆盖动力电池、储能系统及消费电子领域的完整产品体系。
　　公司自2011年便前瞻性布局三元正极材料领域，作为国内首批实现三元材料产业化突破的领军企业，经过多年的技术积淀与工艺革新，在三元材料领域构建了显著的技术护城河。公司已成为宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等头部锂电池制造商的核心供应商，并通过多代产品的协同迭代，建立起深度的战略合作关系。根据GGII最新数据显示，公司三元正极材料出货量连续保持市场占有率前列。
　　2.2主要经营模式
　　公司拥有独立的研发、销售、采购和生产体系，主要通过研发、生产与销售三元正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂等新能源电池材料实现盈利。公司在研发、销售、采购和生产等方面的经营模式情况如下：
　　1.研发模式
　　公司构建起“客户需求牵引、市场趋势驱动”的研发体系，形成涵盖新品开发、工艺革新与理论探索的研发架构，覆盖了三个维度：新品研发端，开展以客户/市场需求或公司战略发展等为导向开展的新产品研究活动；工艺技术端，研究满足材料性能需求的制备工艺条件；基础研究端，开展针对材料结构机理影响规律、前沿技术布局的探索性研究。在产业化能力建设方面，公司构建产学研协同创新平台，实施“阶梯式”人才培育计划，通过研发体系培训和知识共享形式培养了大批研发技术人员，为公司业务扩张输送了源源不断的研发人才。
　　2.销售模式
　　公司主要采用终端客户直供的销售模式，并持续完善立体化销售体系，以应对锂电正极材料行业技术迭代加速、原材料成本高企及市场价格剧烈波动等挑战。技术协同方面，建立研发销售联席机制，组建技术营销团队，聚焦前沿材料开发，形成针对头部客户的定制化解决方案。采购协同层面，建立原材料价格预判机制，战略采购降本增效。信用管理方面，通过业务体量、回款记录及合作周期等维度，构建客户信用评估模型，将客户信用划分为A、B、C、D四个信用等级，实施阶梯式账期管理。既保障了重点客户的合作粘性，又合理控制了资金周转风险。
　　3.采购模式
　　公司采购模式分为采购策略和供应商管理两大模块。在采购策略方面，实施“以产定采”的动态模式。通过持续跟踪镍、钴、锂、磷铁等原材料市场价格波动，动态调整采购时间和采购数量，实现采购节奏与生产需求的匹配。在供应商管理方面，建立标准化的招标流程和系统的供应商评估体系，形成动态更新的优质供应商资源库，既保证了供货的持续稳定，又确保了材料质量优良和采购价格合理。
　　4.生产模式
　　公司主要采用“以销定产”生产模式，构建了“需求导向、数字驱动”的精益生产体系，结合数字化、智能化手段，实时分析市场动态，定期跟踪市场趋势，实施季度滚动产能规划。通过整合客户订单数据、原料价格波动情况等情况，统一排布生产计划，保障订单响应时效及产能利用率稳定。各生产基地根据生产计划制定排产计划，灵活调配生产线所需的人工、原材料等生产资源，动态调整生产规模与工艺参数，保证生产与销售的高度衔接。同时，公司建立了从原料采购到成品出厂的全流程质量监控机制，通过层层把关确保产品达标，使产品在市场上更具竞争优势。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）公司所属行业
　　公司主要从事高效电池材料的研发、生产和销售。根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业分类为“C3985电子专用材料制造业”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为“C38电器机械和器材制造业”。公司所属细分子行业为锂电池行业。
　　（2）行业发展阶段
　　2024年中国新能源汽车产业继续领跑全球市场，根据中国汽车工业协会数据显示，全年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增幅达34.4%和35.5%，创下自2020年以来连续第五年超30%的增长纪录。尤其值得注意的是，新能源汽车渗透率突破关键节点，以40.9%的市场占比超越传统燃油车增速，较2023年提升9.3个百分点，其中纯电动车型占比68%、插电混动占比32%的格局持续优化。
　　新能源汽车产业爆发式增长直接驱动动力电池需求激增，2024年全球动力电池出货量攀升至1,051.2GWh，同比增长21.5%，中国企业在其中贡献超75%的增量，头部厂商合计市占率达62.3%。与此同时，储能领域成为新增长极，2024年全球储能电池出货量达369GWh，同比增加64.9%。
　　正极材料领域在规模增长的同时，结构也持续进行调整。据EV Tank数据显示，2024年度中国正极材料出货量突破329.2万吨大关，同比增速达32.9%，其中磷酸铁锂正极材料出货量242.7万吨，较2023年提升6.3个百分点，以成本优势持续挤压三元材料市场空间。三元材料出货量64.3万吨，同比下滑3.2%。
　　近年来，电池行业的市场集中度仍在不断提升。行业前十企业的市场集中度（CR10）由2020年的58%攀升至2024年的68.5%，约230GWh低效产能遭淘汰，以技术迭代为内核的高质量发展模式逐渐成型。数据显示，行业前五企业研发投入强度达7.2%，较行业均值高出3.5个百分点，技术创新正成为驱动中国锂电军团全球市占率攀升至65.5%的核心动能。
　　（3）行业发展基本特点
　　作为锂电池产业链的核心环节，新能源电池正极材料行业的发展主要受技术进步、资源供应和政策引导等因素驱动，其产品广泛应用于电动汽车、储能系统及消费电子产品三大领域。
　　技术路线呈现多元化发展格局。磷酸铁锂材料凭借生产成本低、使用寿命长的优势，在中低端电动汽车和储能领域占据主导地位。近年来，通过材料改良技术，其电池寿命提升至6,000次以上，更好满足储能设备长期使用需求。三元材料则聚焦高端电动汽车市场，通过提升镍元素比例（如高镍型材料），电池续航能力突破700公里，适配追求高性能的车型。同时，富锂锰基等新一代材料实验室研发进展显著，能量密度比现有产品提高30%以上，为未来技术突破储备方案。
　　政策引导加速行业变革。各国新能源补贴和环保法规推动产业升级：中国“双积分”政策刺激车企提高电动化比例，欧盟《新电池法》要求企业建立电池回收体系，促使行业向低碳化转型。中国《“十四五”规划》明确支持电池技术创新，重点发展固态电池等前沿技术（如新型电解质材料研发），同时推动产业链上下游协同发展，加强锂、镍等关键资源的供应保障。
　　未来竞争聚焦技术创新与全球化布局。主流技术路线持续优化，高镍三元材料向更高能量密度发展，固态电池研发进入量产前攻坚阶段，预计2030年相关产品将规模化应用。中国企业依托全球领先的产能规模（全球十大电池企业中国占六席），加速整合国内外资源，突破材料性能瓶颈，同时向航空航天、智能电网等新兴领域拓展，推动电池技术向极端环境适应、超长寿命等方向升级。
　　（4）行业主要技术门槛
　　客户壁垒：下游深度绑定与认证周期
　　锂电行业的终端下游是新能源车企，主机厂对于成车品控有着极高的标准和严格的考量。为确保同一车型的性能稳定性、安全性以及质量可靠性，主机厂要求同一车型的供应链保持高度稳定。这种稳定性需求使得行业新进入的正极材料厂商，极难获取已规模化生产的电池型号订单，这一特性便成为正极材料行业天然的竞争壁垒。此外，锂电池生产厂商在选择正极材料供应商时，在多个关键方面实行严格的认证机制。检验期长且严格，通常送样到量产耗时2年时间。这意味着新企业要想进入这一领域，也必须经过长期的市场开拓和认证过程。
　　技术壁垒：研发能力与工艺复杂度
　　随着行业技术的快速发展，三元正极材料朝着高镍化、单晶化、高电压化方向迈进，磷酸铁锂正极材料也在不断追求高压实密度化，这使得正极材料生产工艺对各项参数的把控愈发严格，掺杂比例、温度控制、混合工艺以及杂质控制等环节，都成为决定产品质量和性能的核心要素。在激烈的市场竞争环境下，头部企业凭借雄厚的研发实力和丰富的资源，不断在产品研发上推陈出新，以保持市场领先地位，而新进入企业想要追赶头部企业面临着巨大的挑战。此外，各大主流厂商经过多年的生产实践和研发探索，已经构建起了自身独特的工艺技术体系，积累了丰富的技术经验和生产经验，使得新进入企业难以在短期内复制和超越。
　　人才壁垒：头部集聚与人才培养力
　　在正极材料企业的运营体系中，多元专业团队协同合作是良好生产经营的基石，包括精益求精的研发团队对产品不断优化改善、推陈出新；勤奋敏锐的销售团队紧跟新能源市场风潮、捕捉业务机会；经验丰富的采购团队对原材料成本进行控制；PMC（生产计划与生产进度控制）、生产制造、质量检测、技术支持岗位对车间的整体生产运作进行有效管理经营；战略团队开展企业的资本市场操作、产业战略投资。行业内领先企业凭借更高的知名度与更加完善的技术培训体系，吸引众多优秀人才投身其中。行业大部分尖端人才集中在领先企业，新进入企业短期内很难形成人才吸引力与完善的人才培养机制。随着人才的吸纳与成长，行业内先发企业和新进入企业之间的人才差距将不断扩大，形成显著的人才壁垒。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司自成立之初便从事高效电池正极材料的研发与生产，早期从事钴酸锂正极材料生产，2011年进入三元正极材料领域，是国内最早从事三元正极材料研发、生产的企业之一，也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之一。近年，公司牢牢把握新能源汽车和动力电池产业发展的巨大市场机遇，充分发挥自身优势，以优秀的产品质量赢得了一流的客户渠道，已成为宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等主流锂电池生产企业的核心供应商。
　　报告期内，面对行业周期性调整、市场竞争加剧及需求结构升级等挑战，公司围绕“打基础、调结构、扩规模、提价值”管理思路，实施“通过优化机制挖潜量、深化合作稳存量、主动出击扩增量、改善服务提质量”等多维经营举措，推动高质量发展。全年完成正极材料销售7.1万吨，持续领跑核心三元材料赛道。在巩固传统优势领域的同时，公司重点突破新能源储能市场，磷酸铁锂6万吨产线年末顺利实现满产，产品通过严苛认证进入行业龙头供应链，构建起三元正极材料与磷酸铁锂“双轮驱动”业务格局。
　　公司自主研发的高功率、高电压三元产品整体技术达到国际先进水平，多款产品获得主流厂商认证，实现规模化稳定量产。在钠电材料领域，公司产品的各项综合指标达行业先进水平，成功实现商业化应用。在高端材料领域，公司超高镍产品通过头部客户认证，应用于电动汽车、智能装备及航空领域，成为低空经济产业链的重要参与者，率先实现技术转化和产业化落地。
　　面向未来技术变革，公司已构建多层次研发体系：超高镍材料产品成为当前业绩增长主力；全固态、半固态材料等前沿材料进入试产阶段，部分产品开始供应客户。这种“量产一代、储备一代、预研一代”的创新格局，为公司持续保持行业领先地位提供了坚实保障。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　在各国加大减碳力度的背景下，全球新能源汽车销量持续攀升，旺盛的市场需求推动我国动力电池产业进入快车道。
　　（1）三元材料技术路线持续突破
　　三元正极材料行业头部企业为实现更高的能量密度，不断在高镍化、单晶化方向取得研发突破，高镍产品和单晶高电压产品在市场表现出增长趋势。2024年中国单晶三元材料的产量达到28.9万吨，同比增长13.3%；全球高镍三元产量达到53万吨，同比增长3.3%。预计未来，随着技术的不断成熟和成本的进一步降低，高镍、高电压、单晶化三元材料将在高端新能源汽车动力电池领域占据更重要的地位，并逐步向更多应用场景拓展。
　　（2）新型储能材料多线并进
　　钠离子电池与锂离子电池原理结构类似，两者的生产设备基本可实现兼容，有利于钠离子电池快速产业化。虽然目前商业化钠离子电池能量密度比发展成熟的磷酸铁锂电池低10%-20%，但钠离子电池理论能量密度更高，通过配方和工艺优化可逐步赶上，叠加宽温区和高安全属性，有望在储能领域实现规模化应用。
　　磷酸锰铁锂比磷酸铁锂具有更高的电压平台，理论能量密度有望比磷酸铁锂高出20%，能够一定程度上突破磷酸铁锂面临的能量密度瓶颈。与三元材料相比，磷酸锰铁锂具有与三元五系材料相似的能量密度，而安全性更高、价格更低、环境友好。磷酸锰铁锂与三元等材料复合使用可获得更加均衡的材料性能，在导电性、能量密度、安全性和循环性能上获得均衡优化，有望用于高续航电动汽车。在动力电池综合性能提升的趋势下，磷酸盐系电池正经历着从磷酸铁锂向磷酸锰铁锂的升级换代。
　　固态电池以其高能量密度和高安全性两大显著优势，成为行业研发的重点方向。将液态电解质替换为固态电解质，会大大降低电池热失控的风险。现阶段固态电池能量密度可以达到500瓦时/千克，但其应用潜力还有待规模化后进一步进行探索，虽然全固态电池的大规模商业化应用仍需时日，但2024年半固态电池取得了重要进展。半固态电池保留一定量电解液，改善了固态电池导电率低的问题，其循环性能及倍率性能优于全固态电池，且对现有产业链生产工艺和材料体系冲击较小。
　　（3）产业模式创新加速落地
　　产业协同更加紧密。在新型储能产业快速发展的背景下，产业链上下游企业的协同合作愈发重要。从上游的原材料供应，到中游的电池制造、系统集成，再到下游的储能电站建设和运营，各环节企业通过建立产业联盟、开展产学研合作等方式，共同攻克技术难题，降低成本，提高产品质量和市场竞争力。
　　应用场景不断拓展。除了传统的新能源汽车和电网储能领域，新型储能材料在数据中心、智算中心、通信基站、工业园区、工商业企业、公路服务区等对供电可靠性、电能质量要求高和用电量大的用户侧领域的应用也在不断拓展。随着人工智能算力的快速发展，数据中心用电需求激增，“算力+储能”的模式有望打开新的应用和成长空间，为新型储能材料提供了更广阔的市场舞台。
　　商业模式创新加速。随着储能市场的发展，储能租赁模式、储能与新能源发电项目捆绑等创新的商业模式应运而生，这将进一步推动新型储能产业的发展，促进新技术、新材料的应用和推广。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入55.39亿元，同比减少48.37%；实现利润总额-4.74亿元，同比减少136.86%；实现净利润-5.08亿元，同比减少307.80%；归属于母公司股东的净利润-5.08亿元，同比减少307.80%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-5.57亿元，同比减少207.93%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-018
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　关于公司2025年度开展商品期货套期
　　保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 交易目的：为有效降低原材料价格波动对五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。
　　● 交易品种：拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。
　　● 交易场所：拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
　　● 交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币9,630.00万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.40亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，此事项公司无需提交股东会审议。
　　● 相关风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　锂盐是公司生产三元正极材料、磷酸铁锂的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，2025年，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司及子公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，不以投机为目的，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定。
　　（二）交易金额
　　根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币9,630.00万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.40亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　资金来源为自有及自筹资金，不存在使用募集资金的情形。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。
　　（五）交易期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理层根据实际业务需要，审批期货套期保值申请及签署相关法律文件。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据经营及业务需求情况，开展商品套期保值业务。该业务的保证金及权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币9,630.00万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.40亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层根据实际业务需要，审批期货套期保值申请及签署相关法律文件。本事项无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司及子公司开展商品期货套期保值是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范原材料价格波动风险为目的，不进行以套利、投机为目的交易。但进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
　　1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
　　2、流动性风险：期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动风险。
　　3、操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险。
　　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　5、政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
　　（二）风控措施
　　为了应对开展商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
　　1、公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规，并结合公司实际情况，修订完善了《商品期货套期保值业务管理办法》，作为开展商品期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息管理等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。
　　2、公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
　　3、公司将合理调度资金用于套期保值业务，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。
　　4、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
　　5、在业务操作过程中，公司将严格按照国家相关法律法规的规定，有效地保证制度执行，防范法律风险。定期对套期保值业务的规范性、内控机制执行的有效性等方面进行监督检查，每季度对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
　　四、对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展商品期货套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能，提高公司应对原材料价格波动风险的能力，有利于增强公司财务的稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司及子公司根据相关规定开展套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务。
　　特此公告。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-019
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　● 公司2024年度利润分配方案已经第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-50,758.14万元，母公司2024年末累计可供分配的利润为33,896.39万元。
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求，经公司董事会决议，拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月17日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。有利于公司实现持续稳定发展，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-020
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　1.2021年首次公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票482,301,568股，每股面值1.00元，发行价为人民币5.65元/股，募集资金总额为人民币2,725,003,859.20元，扣除总发行费用人民币77,680,308.43元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额4,621,098.73元），实际募集资金净额为人民币2,647,323,550.77元。上述募集资金于2021年8月5日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕37157号）。
　　2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司向不特定对象发行共计3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为3,250,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币12,341,037.73元后，实际募集资金净额为人民币3,237,658,962.27元。上述募集资金于2022年10月17日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕42648号）。
　　（二）本年度使用金额及年末余额
　　1.2021年首次公开发行股票
　　公司本年度累计使用募集资金56,008,919.85元，其中：车用锂电池正极材料扩产一期项目使用56,008,919.85元。募集资金专用账户本年度取得利息收入3,272,680.40元，支付银行手续费及账户管理费2.00元。
　　截至2024年12月31日，公司已将车用锂电池正极材料扩产一期项目结项，节余募集资金用于永久补充流动资金金额431,993,560.96元（含利息，下同）。
　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2,249,370,192.66元，其中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产一期项目的自筹资金746,693,909.24元，补充营运资金使用747,090,194.98元，车用锂电池正极材料扩产一期项目使用755,586,088.44元。募集资金专用账户累计取得利息收入24,668,077.68元，累计支付银行手续费及账户管理费5,432.80元。
　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2,249,370,192.66元，与实际募集资金净额2,647,323,550.77元的差异金额为397,953,358.11元，系未置换的以自有资金支付的发行费用9,377,557.97元、募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额24,662,644.88元，及节余募集资金永久补充流动资金实际转出金额431,993,560.96元。
　　2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券
　　公司本年度累计使用募集资金197,557,377.45元，其中：车用锂电池正极材料扩产二期项目使用106,938,292.80元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用90,619,084.65元。募集资金专用账户本年度取得利息收入3,854,915.07元，支付银行手续费及账户管理费1,389.79元。
　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2,979,957,692.78元，其中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金600,028,393.98元，置换预先已投入年产6万吨磷酸铁锂项目的自筹资金258,455,633.31元，补充营运资金使用908,408,366.92元，车用锂电池正极材料扩产二期项目使用627,857,402.34元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用585,207,896.23元。募集资金专用账户累计取得利息收入51,744,880.11元，累计支付银行手续费及账户管理费7,615.53元。
　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2,979,957,692.78元，募集资金专户余额为279,438,534.07元，与实际募集资金净额3,237,658,962.27元的差异金额为21,737,264.58元，系以闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额51,737,264.58元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
　　（二）募集资金多方监管协议情况
　　1.2021年首次公开发行股票
　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已于2021年8月6日连同保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。
　　2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券
　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于2022年10月22日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　1.2021年首次公开发行股票
　　截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
　　■
　　2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券
　　截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
　　■
　　公司于2024年9月27日召开公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司长远新能源在不影响募投项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.90亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金涉及的协定存款协议情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1及附件2募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2023年2月14日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响首次公开发行股票募投项目建设进度的前提下，同意公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至募集资金专用账户。公司于2024年2月8日归还2023年度使用闲置募集资金暂时补充的流动资金的40,000.00万元。
　　公司于2023年12月22日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至募集资金专用账户。公司于2024年12月9日归还2023年度使用闲置募集资金暂时补充的流动资金的17,000.00万元。
　　公司于2024年12月10日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3,000.00万元。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2023年9月28日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司长远新能源在不影响募投项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币15亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　截至2024年12月31日，公司使用募集资金以协定存款方式存放的余额为0元，产生收益共计24,668,077.68元。
　　公司于2024年9月26日召开公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司长远新能源在不影响募投项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币39,000.00万元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　截至2024年12月31日，公司使用募集资金以协定存款方式存放的余额为27,943.85万元，产生收益共计5,174.49万元。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”结项后的节余募集资金43,090.11万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，实际转出金额为43,199.36万元。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2022年11月30日召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，基于募投项目建设的需要，为满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金235,000.00万元向全资子公司长远新能源提供借款，用于实施募投项目，借款利率为可转债的实际利率，借款期限为2年，自实际发生之日计算。根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。上述借款资金已于2024年11月26日、11月29日分次全部归还。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司2024年度募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
　　公司存在两次融资且当年分别存在募集资金运用的情况，具体情况见本报告之“一、募集资金基本情况”及本报告附件1及附件2募集资金使用情况对照表。
　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　会计师事务所认为：五矿新能《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了五矿新能2024年度募集资金的存放与使用情况。
　　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：2024年度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
　　附件：1．2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　2．2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　特此公告。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-021
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》以及五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2024年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。
　　公司2024年度计提各项资产减值准备合计23,381.11万元，具体情况如下表所示：
　　■
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收款项融资、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计11,767.46万元，其中：公司供应商志存锂业集团有限公司、江西金辉锂业有限公司、宜春天卓新材料有限公司出现违约情况，公司已对其提起诉讼，有客观证明表明其已出现减值迹象，单项计提坏账准备12,152.90万元。
　　（二）资产减值损失
　　公司存货按成本与可变现净值孰低原则计价，年末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，本期计提存货跌价损失11,613.65万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年度计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年度合并利润总额影响23,381.11万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值准备事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-022
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　第二届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2025年4月7日以电子邮件的形式发出会议通知，于2025年4月17日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议由公司监事会主席何小丽女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况等事项；2024年年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2024年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度报告》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过《关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》
　　公司及子公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司及子公司根据相关规定开展套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-018）。
　　4、审议通过《关于公司2025年度全面风险管理报告的议案》
　　同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度全面风险管理报告》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　6、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度财务预算报告》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　7、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。有利于公司实现持续稳定发展，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-019）。
　　8、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
　　9、审议通过《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》
　　五矿集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观地评估，五矿集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证和营业执照，建立了较为完善的内部控制制度，公司与五矿集团财务有限责任公司之间开展金融服务业务的风险可控。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　10、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司认真遵守各项内控制度，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，并能得到有效执行，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　11、审议通过《关于公司2025年度内控评价工作方案的议案》
　　同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度内控评价工作方案》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、审议通过《关于公司2024年度审计工作总结的议案》
　　同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度审计工作总结》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、审议通过《关于公司2025年度审计工作计划的议案》
　　同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度审计工作计划》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况；季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　特此公告。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-023
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月23日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月23日 14点00分
　　召开地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月23日
　　至2025年5月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　5、上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
　　6、现场登记时间：2025年5月21日9时至16时。
　　7、现场登记地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理；
　　2、请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
　　3、会议联系方式
　　联系地址：长沙市高新开发区谷苑路820号
　　联系人：曾科
　　联系电话：0731-88998117
　　传真：0731-88998122
　　电子邮箱：cylico@minmetals.com
　　邮政编码：410205
　　特此公告。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-024
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布及修订的会计准则要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。
　　● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　本次会计政策变更系公司财政部新颁布及修订的会计准则要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。
　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
　　（一）变更原因
　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确，该解释自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等方面内容进行规范及明确，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更时间
　　根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更，公司采用未来适用法。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（五）本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
　　2025年4月19日