证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-011
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　√适用 □不适用
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务，是A股优秀的综合型文娱企业。公司入选全球TOP20上市游戏企业、国家文化出口重点企业、广东省文明单位、广州文化企业30强，MSCI ESG 评级AA级企业等多项名单，以“给世界带来快乐”为企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。公司稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，不断推动公司高质量可持续发展。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司实施一年四次分红
　　公司分别于2024年4月19日和2024年5月10日召开第六届董事会第十七次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》，公司拟2024年第一季度、半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，分别以当时的分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，每期派发现金红利总金额不超过5亿元人民币（含税），合计派发现金红利总金额不超过15亿元人民币（含税）。
　　公司分别于2024年5月21日、2024年5月24日、2024年9月4日和2024年11月8日实施完成2023年年度分红、2024年一季度分红、2024年半年度分红和2024年第三季度分红，共计派发现金股利22亿元（含税）。
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十七次会议决议公告》《2023年度股东大会决议公告》《2023年年度权益分派实施公告》《2024年第一季度权益分派实施公告》《2024年半年度权益分派实施公告》《2024年第三季度权益分派实施公告》。
　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-012
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案
　　及2025年中期现金分红规划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》《关于2025年中期分红规划的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　二、2024年度利润分配预案情况
　　（一）基本情况
　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,673,021,327.30元，其中母公司实现净利润933,572,941.86元，提取本年法定盈余公积金0元，期初未分配利润4,846,565,105.07元，报告期实际分配2023年度利润813,888,309.58元，实际分配2024年第一季度利润为461,936,608.14元，实际分配2024年半年度利润为461,936,608.14元，实际分配2024年第三季度利润为461,936,608.14元，本次实际可供股东分配的利润为3,522,217,783.24元。
　　（二）利润分配预案的具体内容
　　为进一步响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神和相关要求，推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案：
　　按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.70元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份12,539,547股，按公司目前总股本2,212,237,681股扣减已回购股份后的股本2,199,698,134股为基数进行测算，本次现金分红总金额为813,888,309.58元（含税）。
　　在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
　　（三）2024年现金分红情况
　　2024年度，公司综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制定了公司2024年第一季度利润分配方案、2024年半年度利润分配方案和2024年第三季度利润分配方案。2024年前三季度每10股派发现金红利合计6.3元（含税），共计已派发现金股利1,385,809,824.42元（含税）。2024年度拟向全体股东每10股派送现金股利3.70元（含税），派发后2024年全年每10股派送现金股利合计将达10元（含税），合计派发现金股利将达2,199,698,134.00元（含税）。
　　2024年度，公司以现金为对价通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份5,626,600股，成交金额为100,704,439.97元（含交易费用）。公司于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份注销手续。
　　2024年度，公司现金分红金额和股份回购金额合计2,300,402,573.97元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例86.06%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　四、现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2024年一2026年）》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
　　五、2025年中期现金分红规划
　　为进一步增强分红稳定性、持续性和可预期性，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，结合公司实际情况，公司提请2024年度股东大会授权董事会全权办理2025年度中期利润分配相关事宜。公司拟2025年第一季度、半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，分别以当时的分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，每期派发现金红利总金额不超过5亿元人民币（含税），合计派发现金红利总金额不超过15亿元人民币（含税）。该规划尚需提交公司股东大会审议，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　六、其他说明
　　本次利润分配预案经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-013
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、公司回购股份注销情况
　　公司分别于2023年12月26日和2024年1月12日召开了第六届董事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币1亿元且不超过（含）人民币2亿元，回购的股份将用于注销并减少注册资本。
　　截至2025年1月10日，公司股份回购期限已届满，回购期间内公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,626,600股，占公司目前总股本的0.25%，支付总金额为100,691,594元（不含交易费用），本次回购方案实施完毕。
　　公司已于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述5,626,600股回购股份注销手续，公司总股本由2,217,864,281股减少至2,212,237,681股，注册资本由2,217,864,281元减少至2,212,237,681元。
　　二、《公司章程》拟修订情况
　　公司董事会根据上述回购注销情况及《公司法》的相关要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　特此公告。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-015
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2024年度财务报告的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
　　3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　4、公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力，因此公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业
　　（3）历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014年1月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
　　（5）首席合伙人：童益恭
　　（6）上年末人员信息：
　　1）合伙人数量：71人。
　　2）注册会计师数量：346人。
　　3）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182人。
　　（7）2023年度的业务信息：
　　1）2023年度经审计总收入：44,676.50万元。
　　2）2023年度审计业务收入：42,951.70万元。
　　3）2023年度证券业务收入：24,547.76万元。
　　2024年上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费：2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元。本公司同行业上市公司审计客户家数：6家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
　　3、诚信记录
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：张凤波，中国注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过15年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
　　拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务：是
　　拟签字注册会计师：高韵君，中国注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
　　拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是
　　拟签字质量控制复核人：游泽侯，中国注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从业期间负责多家企业证券业务审计工作，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人张凤波、拟签字注册会计师高韵君、拟签字质量控制复核人游泽侯近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　华兴会计师事务所及项目合伙人张凤波、签字注册会计师高韵君、项目质量控制复核人游泽侯不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司2024年度的审计费用255万元，其中：年报审计费215万元（含税），内控审计费40万元（含税），系按照公司业务规模、审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计具体工作量及市场价格水平与华兴会计师事务所协商确定2025年度审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司2024年度审计机构期间，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度审计的各项工作。鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，我们同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请董事会审议。
　　（二）董事会、监事会审议和表决情况
　　2025年4月18日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决全票通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。当日，公司第六届监事会第十九次会议亦审议通过了该议案。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
　　3、审计委员会决议；
　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-016
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司
　　关于2025年度为子公司提供担保额度
　　预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于2025年度为子公司提供总额不超过人民币87.3亿元人民币或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过66亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过21.3亿元。
　　上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度的有效期为一年，自公司2024年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层具体签署上述额度内的担保文件和办理相关担保手续。
　　二、担保额度预计情况表
　　■
　　注：1、安徽雷虎网络科技有限公司简称为“安徽雷虎”，安徽三七网络科技有限公司简称为“安徽三七网络”，安徽尚趣玩网络科技有限公司简称为“安徽尚趣玩”，安徽旭宏信息技术有限公司简称为“安徽旭宏”，广州盈心网络科技有限公司简称为“广州盈心”，广州趣虎网络科技有限公司简称为“广州趣虎”，广州三七乐想互联科技有限公司简称为“广州三七乐想”，智聪网络科技有限公司简称为“智聪网络”，安徽盈趣网络科技有限公司简称为“安徽盈趣”，黄山创百信息技术有限公司简称为“黄山创百”，广州极尚网络技术有限公司简称为“广州极尚”，冠进环球有限公司简称为“冠进环球”，安徽三七极域网络科技有限公司简称为“安徽三七极域”。2、安徽雷虎、安徽三七网络、安徽尚趣玩、安徽旭宏、广州盈心、广州趣虎、广州三七乐想、智聪网络、安徽盈趣、黄山创百、广州极尚、冠进环球、安徽三七极域均为公司的全资子公司。
　　三、被担保人基本情况
　　1、安徽雷虎网络科技有限公司
　　公司名称：安徽雷虎网络科技有限公司
　　成立日期：2021-03-17
　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇长江路政府大楼301室
　　法定代表人：源浩
　　注册资本：500万元人民币
　　主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；专业设计服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　经查询，该公司非失信被执行人。
　　2、安徽三七网络科技有限公司
　　公司名称：安徽三七网络科技有限公司
　　成立日期：2013-09-30
　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路12-3号
　　法定代表人：吴熠
　　注册资本：1000万元人民币
　　主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　经查询，该公司非失信被执行人。
　　3、安徽尚趣玩网络科技有限公司
　　公司名称：安徽尚趣玩网络科技有限公司
　　成立日期：2012-08-17
　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路12-2号
　　法定代表人：曹伟
　　注册资本：1000万元人民币
　　主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　经查询，该公司非失信被执行人。
　　4、安徽旭宏信息技术有限公司
　　公司名称：安徽旭宏信息技术有限公司
　　成立日期：2015-03-05
　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7011号
　　法定代表人：吴瑞棠
　　注册资本：1000万元人民币
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　经查询，该公司非失信被执行人。
　　5、广州盈心网络科技有限公司
　　公司名称：广州盈心网络科技有限公司
　　成立日期：2023-05-31
　　注册地址：广州市海珠区芳园路37号21层
　　法定代表人：吴瑞棠
　　注册资本：100万元人民币
　　主营业务：广告发布;软件销售;数字文化创意软件开发;会议及展览服务;科技中介服务;计算机软硬件及辅助设备零售;数字内容制作服务（不含出版发行）;软件开发;计算机及通讯设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;信息系统集成服务;广告设计、代理;专业设计服务;信息技术咨询服务;食用农产品零售;玩具销售;日用品销售;五金产品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;家具零配件销售;机械设备销售;纸制品销售;箱包销售;乐器零配件销售;乐器零售;皮革销售;服装服饰零售;化妆品零售;塑料制品销售;日用陶瓷制品销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;钟表销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;宠物食品及用品零售;汽车装饰用品销售;礼品花卉销售;水产品零售;电子产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;照相器材及望远镜零售;第二类增值电信业务;互联网信息服务
　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　经查询，该公司非失信被执行人。
　　6、广州趣虎网络科技有限公司
　　公司名称：广州趣虎网络科技有限公司
　　成立日期：2019-08-08
　　注册地址：广州市海珠区新港东路2429号首层自编045房（仅限办公）
　　法定代表人：徐志高
　　注册资本：100万元人民币
　　主营业务：软件开发;信息系统集成服务;数字文化创意软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;互联网安全服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;网络技术服务;互联网数据服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网信息服务;第二类增值电信业务;网络文化经营。
　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　经查询，该公司非失信被执行人。
　　7、广州三七乐想互联科技有限公司
　　公司名称：广州三七乐想互联科技有限公司
　　成立日期：2023-06-07
　　注册地址：广州市海珠区新港东路2429号首层自编352房
　　法定代表人：程琳
　　注册资本：1000万元人民币
　　主营业务：软件开发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务（不含出版发行）;信息系统集成服务
　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　经查询，该公司非失信被执行人。
　　8、智聪网络科技有限公司
　　公司名称：智聪网络科技有限公司
　　成立日期：2021-01-13
　　注册地址：中国香港
　　法定代表人：MEI PENG
　　注册资本：5万美元
　　主营业务：游戏运营推广。
　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　经查询，该公司非失信被执行人。
　　9、安徽盈趣网络科技有限公司
　　公司名称：安徽盈趣网络科技有限公司
　　成立日期：2020-04-30
　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7008号
　　法定代表人：王维镜
　　注册资本：500万元人民币
　　主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；动漫游戏开发；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　经查询，该公司非失信被执行人。
　　10、黄山创百信息技术有限公司
　　公司名称：黄山创百信息技术有限公司
　　成立日期：2024-03-18
　　注册地址：安徽省黄山市屯溪区黎阳镇迎宾大道54号黄山文创小镇街区A16a
　　法定代表人：程琳
　　注册资本：100万元人民币
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　经查询，该公司非失信被执行人。
　　11、广州极尚网络技术有限公司
　　公司名称：广州极尚网络技术有限公司
　　成立日期：2019-06-12
　　注册地址：广州市海珠区新港东路2429号首层自编045房
　　法定代表人：何洋
　　注册资本：100万元人民币
　　主营业务：游戏软件设计制作;数字动漫制作;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;软件零售;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;美术图案设计服务
　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　经查询，该公司非失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　1、担保额度：累计不超过87.3亿元。
　　2、担保额度的有效期：担保额度的有效期为一年，自公司2024年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。
　　3、担保方式：连带责任担保。
　　4、反担保情况：无反担保。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，部分子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保额度生效后，公司及其控股子公司对外担保的总额度为87.3亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的比例为67.57%；截至2025年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保的金额为11.60亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的比例为8.98%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，无因被判决败诉而应承担的担保。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-017
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
　　2、投资金额：不超过40亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
　　3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过40亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：
　　一、基本情况
　　1、投资目的
　　在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
　　2、投资额度
　　委托理财的额度为不超过40亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
　　3、投资方式
　　公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
　　4、投资期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　5、资金来源
　　本次委托理财事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，符合相关法律、法规的要求。
　　6、实施方式
　　在上述额度范围内，董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜，根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资品种和投资金额。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月18日召开了公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险分析
　　公司进行委托理财，投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
　　2、为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：
　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定进行投资操作，规范管理，控制风险。
　　（2）公司拥有专业的投资团队，投资前进行充分调研及分析论证，以降低投资风险。
　　（3）根据公司日常经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，根据现金流的情况，公司合理安排投资资金。
　　（4）应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（5）投资后将持续跟踪投资标的公司经营情况、资本市场表现等，并建立内部评级及报告机制，进行阶段性检视与汇报，实现动态管理投资价值与风险，阶段性检视报告将定期报送公司董事长、财务负责人、董事会秘书。
　　（6）公司内审相关部门负责委托理财情况的日常监督，每季度对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司投资情况，以此加强对公司委托理财情况的跟踪管理，控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的委托理财活动。
　　四、对公司日常经营的影响
　　在确保公司日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。
　　五、相关承诺
　　公司进行委托理财期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-018
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司
　　关于申请银行授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，本着风险可控的原则，公司及其子公司计划向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币100亿元或其他等值货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，授权决议有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用。
　　公司目前经营状况良好，本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性，储备可用资金额度，将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。授信期限均为一年，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际的提款及具体融资金额将视公司及子公司业务发展及营运资金实际需求确定。
　　公司将授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
　　特此公告。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-019
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称“数据资源暂行规定”）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。
　　一、本次会计政策变更的情况
　　（一）变更原因
　　1、财政部于2023年8月21日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），规定了企业数据资源的相关会计处理。
　　2、财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容。
　　（二）变更日期
　　数据资源暂行规定自2024年1月1日起施行；解释第18号自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（三）变更前采用的会计准则
　　本次会计政策变更前，公司执行国家财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计准则
　　本次变更后，公司将按照数据资源暂行规定、解释第18号的有关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更的主要内容
　　（一）《企业数据资源相关会计处理暂行规定》
　　本规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。企业应当采用未来适用法，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　（二）《企业会计准则解释第18号》
　　1、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量
　　执行《企业会计准则第25号一一保险合同》的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业会计准则第3号一一投资性房地产》有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。
　　2、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理
　　根据《企业会计准则第14号一一收入》第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-021
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司
　　关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年5月6日（星期二）下午15:30一17:00举行2024年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
　　出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李卫伟先生、董事兼副总经理杨军先生、独立董事叶欣先生、财务总监兼董事会秘书叶威先生、保荐代表人王斌先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月5日（星期一）下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　■
　　特此公告。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-009
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年4月8日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
　　一、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　公司第六届董事会独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》。
　　公司第六届董事会独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、审议通过《2024年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
　　公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年年度报告》中文版全文、英文版摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　公司《2024年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　经由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告确认，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,673,021,327.30元，其中母公司实现净利润933,572,941.86元，提取本年法定盈余公积金0元，期初未分配利润4,846,565,105.07元，报告期实际分配2023年度利润813,888,309.58元，实际分配2024年第一季度利润为461,936,608.14元，实际分配2024年半年度利润为461,936,608.14元，实际分配2024年第三季度利润为461,936,608.14元，本次实际可供股东分配的利润为3,522,217,783.24元。
　　经董事会审议，本公司2024年度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.70元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。
　　上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议通过《关于2025年中期分红规划的议案》
　　根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等文件精神和相关要求，为进一步增强分红稳定性、持续性和可预期性，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，结合公司实际情况，公司提请股东大会授权董事会全权办理2025年度中期利润分配相关事宜。公司拟2025年第一季度、半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，分别以当时的分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，每期派发现金红利总金额不超过5亿元人民币（含税），合计派发现金红利总金额不超过15亿元人民币（含税）。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议通过《2024年度社会责任报告》
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　《2024年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　九、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　公司已于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份注销手续，公司总股本由2,217,864,281股减少至2,212,237,681股。
　　董事会同意将公司注册资本由2,217,864,281元减少至2,212,237,681元，并对《公司章程》进行修订，同时董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理相关变更手续。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
　　公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供2024年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
　　由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于2025年度为子公司提供总额不超过人民币87.3亿元人民币或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过66亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过21.3亿元。
　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度的有效期为一年，自公司2024年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层具体签署上述额度内的担保文件和办理相关担保手续。
　　董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，部分子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　董事会同意公司及子公司使用不超过40亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财。委托理财的目的为在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
　　该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自第六届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十四、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
　　为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币100亿元或其他等值货币的综合授信额度。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十五、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等有关法律法规，制定公司《市值管理制度》，本制度自本次董事会审议通过之日起生效。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　十六、审议通过《关于〈董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》
　　公司聘请的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　《董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十七、审议通过《关于〈公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十八、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十九、审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》
　　董事会决定于2025年5月12日召开公司2024年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　《关于召开公司2024年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-020
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年4月18日召开，会议决议于2025年5月12日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。
　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月12日下午14:30开始；
　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年4月30日
　　7、出席对象：
　　（1）凡2025年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
　　2、上述议案1-10已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过。其中议案7.00和议案9.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于2025年4月19日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》《第六届监事会第十九次会议决议公告》等相关内容。
　　3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场或信函、传真登记
　　2、登记时间：2025年5月6日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30
　　3、登记地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
　　5、会议联系方式：
　　（1）联系人：叶威 王思捷
　　（2）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737
　　（3）联系邮箱：ir@37.com
　　（4）联系地址：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦
　　（5）邮政编码：510220。
　　6、会议费用：出席会议的股东费用自理。
　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此通知。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2024年度股东大会授权委托书
　　附件3：股东登记表 附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362555；投票简称：三七投票
　　2、填报表决意见
　　（1）本次股东大会议案1至议案10均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）本次投票不设置总议案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　2024年度股东大会授权委托书
　　本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席2025年5月12日召开的三七互娱网络科技集团股份有限公司2024年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　受托人签名： 受托日期及期限：
　　备注：
　　1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
　　附件3：
　　股东登记表
　　截止2025年4月30日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2024年度股东大会。
　　股东名称或姓名： 股东帐户：
　　持股数： 出席人姓名：
　　联系电话：
　　股东签名或盖章：
　　日期： 年 月 日
　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-010
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司
　　第六届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2025年4月8日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《2024年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
　　监事会对公司2024年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年年度报告》中文版全文、英文版摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　经审核，监事会认为：董事会拟定的2024年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，因此同意该利润分配预案。
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过《关于2025年中期分红规划的议案》
　　经审核，监事会认为：董事会拟定的2025年中期分红规划切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，经认真审阅后，全体监事一致同意该议案。
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2024年，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。
　　综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
　　监事会对本公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　监事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，监事会同意公司聘请其为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　九、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
　　监事会认为：被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，担保风险总体可
　　控，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司提供担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司及下属子公司使用最高额度为40亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财。
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十一、审议通过《关于〈董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》
　　经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　《监事会关于〈董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-014
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的
　　专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照证券相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
　　根据《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与此次发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年3月8日，公司分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月12日，公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年8月30日，公司及广州三七极创网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司、广州三七极彩网络科技有限公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极昊网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月24日，公司与广东南粤银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月29日，公司及安徽尚趣玩网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司与招商银行股份有限公司广州科技园支行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及广州极尚网络技术有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2023年1月5日，公司及广州三七极梦网络技术有限公司、北京三七极星网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2024年3月11日，公司及上海三七极上网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2024年4月19日，公司与浙商银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。
　　前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　2、募集资金的存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
　　金额单位：人民币元
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　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计123,648.02万元，各项目的投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2021年3月10日，本公司第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，本公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
　　单位：人民币万元
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　　2021年3月10日，本公司第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为843.81万元。该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
　　单位：人民币万元
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　　以上使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000650037号）鉴证。
　　3、募集资金投资项目实施进度情况
　　（1）网络游戏开发及运营建设项目
　　该项目主要系成立研发和运营团队进行网络游戏的开发及运营工作。截至2024年12月31日，公司累计已投入9.21亿元（含自有资金投入）用于支付游戏项目研发所需的人员薪酬及办公费用等。公司坚持“精品化、多元化”的研发战略，加大研发投入力度用于游戏产品品质的提升和品类的探索，目前该项目已立项的游戏产品涵盖MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等多元品类，相关产品研发进度正常推进，其中，《灵剑仙师》已在2024年完成研发并实现上线运营，以及公司储备的多款精品游戏将在后续完成研发并上线运营，如《斗罗大陆：猎魂世界》等。
　　（2）5G云游戏平台建设项目
　　该项目主要是进行5G云游戏平台的开发工作，核心研发内容包括基础云层服务、平台层服务和云游戏平台三部分。截至2024年12月31日，公司累计已投入0.57亿元（含自有资金投入）用于支付项目研发所需的人员薪酬。目前项目处于平台开发规划前期阶段。
　　（3）广州总部大楼建设项目
　　该项目主要是建设公司的游戏开发、技术研发以及游戏发行运营的中心。2024年10月31日，该募投项目已完成了各项建设内容，通过验收，达到预定可使用状态，公司已对该项目进行结项。该项目结项后尚需支付部分尾款及质保金等，后续公司将继续使用募集资金专户余额及时支付。截至2024年12月31日，公司已累计投入19.46亿元（含自有资金投入），用于支付项目建设的土地价款、设计及土建等施工建设款项。
　　4、募集资金现金管理情况
　　为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，经2024年2月5日召开的第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议通过，同意公司使用不超过250,000万元闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
　　本报告期内，公司使用非公开发行股份募集资金进行现金管理取得的投资收益为3,999.12万元。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为185,100万元，具体情况如下：
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　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　特此公告。
　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：三七互娱网络科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币290,155.17万元。
　　注2：“截至期末累计投入金额”包含实际已置换先期投入金额。
　　注3：广州总部大楼建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。