公司代码：600796 公司简称：钱江生化
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据公司分红政策、经营和资金情况，经十届十一次董事会审议通过，2024年度利润分配预案如下：以公司总股本866,585,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），共计派发现金 26,864,158.75元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。上述预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，公司经营业务主要涉及包括环保工程、固废危废填埋焚烧、医废处置、餐厨垃圾处置、环卫保洁、热电联产在内的生态环保领域，包括植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂在内的生物农药领域，包括污水处理和自来水制水的水务运营领域，所属行业情况具体如下：
　　（一）生态环保
　　2024年7月召开的中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，将“建设美丽中国”列为推进中国式现代化的核心任务之一，明确了生态文明建设在新时代新征程中的战略地位和实施路径，并配套印发了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，意见要求以碳达峰碳中和工作为引领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，深化生态文明体制改革，健全绿色低碳发展机制，加快经济社会发展全面绿色转型，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，到2035年基本实现美丽中国建设目标。
　　根据中国环境保护产业协会《中国环保产业发展状况报告（2023）》的数据：
　　从市场规模来看，2022年全国环保产业营业收入约2.22万亿元，较2021年增长约1.9%；2018-2022年，环保产业营业收入年均复合增长率为8.5%。
　　从企业分布来看，我国环保企业众多，但以小微型企业为主，大型企业数量少。规模以上企业占比27%，规模以下企业占比73%，数量占比27%的规模以上企业环保业务的营业收入占比环保产业营业收入达96.3%。规模以上企业以水务和固废处置与资源化企业为主，规模以下企业以环境监测和水务企业为主。
　　从重点领域来看，我国环保产业重点分布在水务、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测等领域，其中，固废处置与资源化、水务、大气污染防治等三个领域的营业收入合计占比整个环保产业约90.1%，利润占比92.5% 。
　　从竞争格局来看，一是市场集中度不断提升，大型环保上市公司依托其技术能力、资金实力、运营经验和品牌效应，营收增长率明显高于行业平均水平，此外各省纷纷通过整合内部资源成立省级环保集团，以省级环保平台为省内核心的环保项目运作平台的格局持续推进。二是央国企持续加大对生态环保领域的投资，央国企凭借其资金实力、技术优势和政府支持等方面的优势，在规模化大型环保工程方面具有较强竞争力，并在深入打好污染防治攻坚战和美丽中国建设中发挥着重要的作用。三是资本市场赋能环保行业细分领域具备核心技术的领跑者，民营企业在环保行业细分领域的技术创新和产品研发迎来了重要机遇，多家企业成功上市。
　　从存在的问题看，一是产业发展不平衡，市场主体培育不充分；二是产业发展与新时代新要求还有一定差距，创新能力有待提升；三是支撑产业发展的政策体系和价费机制尚不健全；四是拖欠账款严重，环保企业营商环境有待持续改善；五是环保产业市场规范性有待改善。
　　从发展趋势来看，一是“双碳”工作稳中求进，推动环保产业范畴向绿色低碳领域拓展；二是国家持续出台支持经济发展政策，环保产业有望持续保持增长；三是环保督察常态化，推动环保产业的高质量发展；四是“专精特新”科技型环保公司将迎来更多的发展空间；五是信息化、数字化应用进一步深入，将成为环保产业发展提质增效的重要抓手。
　　公司的生态环保业务立足海宁，辐射江苏、甘肃、湖南、广东等地，拥有各地多个特许经营项目，目前公司生态环保业务存在的主要问题在于产业链延伸不足，市场产品同质化竞争激烈以及热电联产业务成本较高，盈利能力不佳。
　　（二）生物农药
　　1、国内农药行业发展情况
　　我国是农药生产和使用大国，农药行业是我国农业发展的重要支撑力量，对于保障农业生产安全、促进农民增收具有重要意义。近年来，我国政府高度重视农药行业的可持续发展，制定了一系列政策措施，为农药行业的健康发展提供了有力保障。
　　我国农药登记制度不断完善，登记产品涵盖了大田用农药和卫生用农药等多个领域，为我国农业生产和公共卫生安全提供了有力保障。同时，针对当前农药行业存在的问题和挑战，政府正在加强市场监管和规范，推动农药行业向更加绿色、环保、高效的方向发展。例如，加强农药残留标准的制定和实施，提高农产品质量安全水平；加强科技创新和技术进步，推动农药行业的技术升级和产业转型；加强政策支持，鼓励企业加大研发投入，提高产品质量和安全水平。
　　在农药生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能。同时严把农药生产许可延续关，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业，引导农药产业高质量发展。中小企业进入的难度增大，优质企业有更好的发展空间。
　　2、生物农药行业发展情况
　　生物农药行业作为农业发展的重要组成部分，近年来在国内外市场均呈现出良好的发展态势。生物农药主要是利用生物活体或其代谢产物针对农业有害生物进行防治的一类制剂，相较于传统农药，具有对环境友好、对非目标生物安全、不易产生抗药性等优势。
　　在国家环保政策和食品安全意识的推动下，生物农药的占比在全球农药市场中逐渐提高，以制剂销售额计，预计年均复合增长率达到17.1%，到2027年生物农药占总农药市场规模达21.5%。农业农村部印发《到2025年化学农药减量化行动方案》和《到2025年化肥减量化行动方案》，《方案》明确，到2025年，建立健全环境友好、生态包容的农作物病虫害综合防控技术体系，农药使用品种结构更加合理，科学安全用药技术水平全面提升，力争化学农药使用总量保持持续下降势头。同时，国家鼓励发展生物农药：“十四五”时期，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键五年，是促进农药产业转型升级、实现农业高质量发展的重要五年。
　　2024年11月4日，农业农村部发布关于公开征求《农业农村部关于修改〈农药登记管理办法〉等5部规章的决定（征求意见稿）》意见的通知，明确提出“同一登记持有人的同一农药产品标签只能标注同一个商标”（即“一证一品”），这一政策对整个行业的良性发展和农药产品的质量安全都具有积极意义，给了农药生产企业投入资金和力量专心搞研发的底气。
　　然而，生物农药行业的发展仍面临一些挑战。2024年农药生产经营企业业绩普遍呈下降趋势，占整个农药市场不到15%份额的生物农药市场尤为内卷，产品价格同比大幅度下滑；另一方面，生物农药见效慢、市场接受度不高等问题仍然存在。针对这些问题，我们需要进一步加强政策引导和技术创新，提高生物农药的研发水平和生产能力，降低生产成本，推动生物农药行业的健康发展。同时，还需要加强市场培育和宣传普及，提高消费者对生物农药的认知度和接受度，促进生物农药市场的拓展。
　　综上所述，生物农药行业具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。在未来的发展中，我们需要进一步加强政策引导和技术创新，推动生物农药行业的健康发展，为农业的可持续发展和环境保护作出更大的贡献。
　　3、植物生长调节剂行业的发展情况
　　与传统的农业技术相比，植物生长调节剂的应用有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点，它的使用已经成为现代化农业的重要措施之一。植物生长调节剂在经济作物、粮油作物、蔬菜、果树、园艺作物、中药材、食用菌生产的应用越来越广泛，为农民实现增产增收，提高经济效益做出了重要贡献。
　　随着现代科学技术的不断发展，将进行更多的植物生长调节剂商品化生产。在促进或调节作物生长、增强植物抗逆性、提高产量、改善植物品质等方面将发挥重大作用，有利于农业规模化和集约化生产。
　　植物生长调节剂对植物的调节作用包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等，根据实际生产需要，灵活使用调节剂，是实现增产稳产的必要手段。以应用在茶树种植领域为例，植物生长调节剂可使亩产鲜茶产量提高30%左右。在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期，成为农药领域快速发展的蓝海市场之一。农业种植离不开植物生长调节剂，市场空间将会不断扩大。
　　公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。截至2024年12月31日，公司拥有总计51个原药及新制剂产品登记证，推广领域逐年扩大，涉及农产品增产、塑形、病虫害防治等领域，新增8个肥料登记证，逐步形成以作物方案为主的营销模式；销售网络遍及全国绝大部分省份及几十个海外市场，在创造可观利润的同时，为生物农药发展、为农业绿色化发展贡献力量。
　　（三）水务运营
　　水务产业主要涉及从自然水体中取水、水的加工处理、供应和污水处理等环节。产业链上游是水源的获取，中游是自来水的制水，下游为污水排放、处理及回用。
　　目前，水务行业已进入成熟阶段，呈现整体平稳、缓慢上升的态势。供水方面，根据《2023 年中国水资源公报》，2023 年我国用水总量 5,906.5 亿立方米，生活用水、工业用水、农业用水、人工生态环境补水分别占 15.4%、16.4%、62.2%、6%，用水总量较 2022年减少 91.7 亿立方米，其中生活、工业和人工生态环境补水用水量分别增加4.1亿、1.8亿和11.3亿立方米，农业用水量减少108.9亿立方米，万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量分别下降了6.4%和3.9%，用水效率稳步提升。污水处理方面，虽然国内污水处理行业起步较晚，但随着城镇污水处理设施建设力度持续加大，污水处理行业需求量快速增长。根据《2023年城乡建设统计年鉴》，2023年，全国城市和县城污水排放量781.15亿立方米，较2022年增长3.61%，其中城市污水排放量660.49亿立方米，占比84.55%；生活污水占全国污水排放总量的60%以上。2023年，全国城镇污水处理能力3.03亿立方米/日，较2022年增长4.59%。《环境基础设施建设水平提升行动（2023－2025 年）》提出到 2025年，我国环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力 1,200 万立方米/日，新增和改造污水收集管网 4.5 万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1,000 万立方米/日。
　　公司水务运营业务主要区域为海宁市，拥有海宁市域内主要污水处理厂和自来水厂，以及供排水特许经营权，在海宁地区具有显著的优势；同时，公司积极布局海宁市域外的水务市场，拥有海宁市域外污水处理厂20余座，主要位于内蒙古、黑龙江等地区。公司围绕致力成为国内一流的生态产品和服务供应商战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。
　　报告期内，公司实行集团化管理模式，生态环保、水务运营业务主要由公司全资子公司海云环保及其下属子公司开展，生物农药业务由公司下属生化分公司开展，具体业务情况如下：
　　（一）生态环保业务
　　公司的生态环保业务主要包括以供排水工程、供水用户室内外表组工程、管道工程为主的环保工程，以及固废危废填埋焚烧、医废处置、餐厨垃圾处置、环卫保洁、热电联产等。其中环保工程以市场化招投标、客户委托建设获取工程建设项目，收入结算依据合同约定结算工程款；固危废处置以提供焚烧处置和填埋服务收取费用；医废处置以向医院、诊所等医疗废物产生单位提供收运处置服务，并按政府物价文件收取服务费用；环卫保洁以为区域内提供环卫一体化保洁的服务收取运营服务费用；餐厨垃圾处置以向客户提供餐厨垃圾收运处置服务并收取相关服务费用，在处置过程中同时产生工业原料油（生物质柴油、原料油），销售至下游有资质厂家并取得销售收入。热电联产将外部采购获得的主要能源天然气加工转换为蒸汽等产品，在满足公司生产经营需求后其余部分通过管网销售给用户。
　　报告期内，甘肃省危废转移物联网建设逐步建立，对于危废产生、转运、处置各个环节进行严密监管，杜绝危废转卖，促进危废规范处置；江苏省危废行业受制于经济景气程度，化工行业出口形势不佳，危废处置企业处置能力远超产废量，导致焚烧和填埋处置价格不断下滑并出现倒挂现象，危废处置企业整体经营状况不佳，公司危废处置业务应收账款回款难度加大。光耀热电从海盐恒洋热电有限公司引入煤蒸汽代替2#站天然气蒸汽项目，项目管线由开发区立项并建设，现已进入设计建设招标阶段，预计25年年中项目投入运行。
　　（二）生物农药业务
　　1、主要业务及产品
　　公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品的研发、生产和销售。
　　公司主要产品：农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂，杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等。
　　赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。下游客户具备明显地域性特征，主要分布在江浙沪、安徽、湖南、江西、湖北、四川等主要水稻区，经济作物主要以两广、福建、海南、云南、甘肃、新疆、山东等为主。
　　井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。
　　阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。
　　2、经营模式
　　公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。
　　（1）研发：公司成立启潮实验室（浙江）有限公司，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升。校企合作创建博士后创新工作站，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。
　　（2）生产：2024年，公司主要产品的生产围绕“节能降耗、提质降本”展开工作。公司主要产品分原药及绿色农药制剂两部分，原药采用微生物发酵工艺生产，农药制剂产品推行绿色化生产工艺。公司依据年度销售计划制定生产计划，跨部门组建的产销协调小组负责安排生产任务，同时对产品的生产过程、质量、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督管理。
　　（3）采购：2024年，公司持续优化采购相关管理制度，建立严格的供应商评审考核体系和供应商分类数据库。公司配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料，结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。
　　（4）销售：2024年，公司进一步完善业务流程和管理体系，通过CRM客户管理系统提升管理水平，形成了以市场为导向的营销及客户服务体系。产品销售分为内销和外销，分别负责国内农药贸易和公司产品国际贸易业务。
　　国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用零售、经销代理和推广直销等模式。
　　外贸出口方面：主要采用代理出口与自营出口模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。公司外贸客户包括美国、英国、南美、印度、越南及中东等国家和地区。
　　报告期内，受市场供求关系影响，市场竞争加剧，公司主要生物农药产品销售价格出现不同程度的下跌，毛利率下降。公司积极响应国家加快发展新质生产力的号召，主动寻找新路径、开发新产品、应用新技术、谋求新突破，大力推进节能降耗、提质降本。顺利完成分子生物学平台搭建，主要产品分子生物学定向改造已取得阶段性进展。积极做好全国农技推广服务中心绿色防控新技术试验示范合作项目，开展各地应用试验30场次，开发新客户220个。
　　（三）水务运营业务
　　公司的水务运营业务主要包括污水处理和自来水制水，在海宁市域内和内蒙古、黑龙江等地区运营20余座污水处理厂，拥有海宁市第二水厂的特许经营权。海云环保通过与各地方政府主管部门签署污水处理和自来水项目特许经营权协议，在指定区域内提供污水处理和自来水制水服务以实现收入。
　　近年来，公司的供排水总量持续增长，目前公司已拥有85.6万吨/日的污水处理能力和56万吨/日的供水能力（包括参股公司），以及14.5万吨/日的中水回用能力，是海宁市领先的水务企业。为了满足日益增长的市场需求，公司新建了一批水务运营项目，主要包括处理能力23万吨/日的杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目、5万吨/日的尖山新区工业水厂项目，以及尖山污水处理厂提升改造项目、域外引水工程分质供水配套水厂改造项目等等。公司在2023年收购了物产经编（海宁）水务有限公司36%的股权和海宁钱塘水务持有的尖山污水处理厂中水回用项目资产，进一步巩固壮大公司水务运营的优势。
　　报告期内，部分地区地方财政紧张，公司水务运营业务回款速度放缓。天河水务完成废水池排水管道改造，预计每年可节约用电20万千瓦时；长河水务西厂区炭滤池换炭合计2000立方米，产水量和出厂水水质明显提升，高锰酸盐指数对比换炭前下降40%以上，浊度指标对比换炭前下降10%以上；长河水务光伏项目建设完成并网投运，成为浙北地区首家光伏水厂，预计年度节约电费数十万元。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:万元 币种:人民币
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　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　□适用 √不适用
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入17.68亿元，比去年同期的20.34亿元减少13.08%；实现归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，比去年同期的2.11亿元减少24.06%，基本每股收益0.18元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.32亿元；截止2024年12月31日，公司总资产75.51亿元，较期初增长9.89%；净资产35.57亿元，较期初增长1.72%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2025一015
　　浙江钱江生物化学股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.031（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●公司最近三个会计年度累计现金分红总额大于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元。
　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明: 综合考虑公司现在所处行业情况及公司实际经营情况，为有效推动公司产业布局和实现战略规划目标，确保自身发展的资金需求。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润160,003,849.29元，母公司实现净利润 51,836,270.24元，根据《公司章程》有关规定，2024年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积 5,183,627.02元，加年初未分配利润 195,287,869.98 元，扣除上年度分配现金红利26,864,158.75元，2024年末母公司可供股东分配的利润为215,076,354.45元。
　　经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本866,585,766股，以此计算合计拟派发现金红利26,864,158.75元（含税）。占公司2024年度归属于上市公司股东净利润160,003,849.29元的16.79%。2024年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）不涉及触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额大于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，具体情况如下：
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　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求；
　　公司属于环保行业。环保产业是随环境保护而发展的新兴产业，市场需求快速发展。从企业分布来看，以小微型企业为主，大型企业数量少，但少数大型企业占据了环保产业营收的绝大部分比例。从重点领域来看，固废处置与资源化、水务、大气污染防治等三个领域的营业收入和利润合计均占比整个环保产业约90%。在“双碳”背景下，低碳、绿色、循环发展等领域快速拓展，相关领域产品和服务需求加大。
　　公司于2021年通过重大资产重组，将海云环保等环保资产注入上市公司，并募集了配套资金用于补充公司流动资金。目前公司正在按照《三年高质量发展战略规划》，全面推进建设环保产业，建设总投资14亿元的杭海新区污水处理厂易地新建项目及杭海新区工业污水预处理厂新建项目，以及同时推进建设其他多个环保水务类工程，致力成为国内一流的生态产品和服务供应商。因此，公司需为开拓新市场、增产扩能、日常运营等储备大量资金。
　　公司通过市场化招投标、客户委托建设获取工程建设项目，与各地方政府主管部门签署污水处理、固废处理、自来水供应等特许经营权协议取得相关业务的特许经营权，以BOT、PPP、委托运营等模式开展业务实现收入。
　　2024年度，公司实现营业收入17.68亿元，实现归母净利润1.60亿元，经营现金流3.73亿元，截至2024年12月31日，公司的货币资金余额为9.48亿元，流动负债合计16.42亿元，资产负债率为52.90%。鉴于公司环保业务处于快速发展及扩张阶段，产能建设和产业布局均需要公司持续的资本投入。综合考虑公司现在所处行业情况，结合公司实际经营情况，为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现，确保自身发展的资金需求，在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展，公司根据《公司章程》规定的现金分红原则，拟定前述利润分配预案。
　　（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况；
　　公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于开拓新市场、增产扩能，建设新项目。
　　（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供的便利措施；
　　公司积极与投资者沟通交流，为中小股东参与现金分红决策提供了股东大会现场与网络相结合投票的方式，同时披露中小股东对利润分配方案的单独计票和分段表决情况 。
　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
　　公司将围绕《三年高质量发展战略规划》，规范使用资金，提高资金使用效率，将留存的未分配利润用于产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等方面，努力提高公司生产效率，降本增效，提升公司整体盈利能力，确保公司健康发展，为公司及公司股东创造更多价值。
　　三 、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月17日，公司召开的十届十一次董事会审议通过了《2024年度利润分配预案》，全票审议通过了本次利润分配预案, 本预案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将上述预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司2024年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　1、公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况及中小股东意见等情况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025一013
　　浙江钱江生物化学股份有限公司
　　关于2025年度担保额度预计暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　●被担保人名称：浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司、参股公司暨关联方海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）。
　　●本次预计担保额度：预计2025年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保的总额度不超过人民币132,367万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中本次为资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供新增担保的额度预计为人民币13,500万元，为资产负债率70%以下的控股子公司提供新增担保的额度预计为人民币37,450万元；截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为81,417万元（不含本次）；2025年度公司为参股公司暨关联方光耀热电提供的担保总额度不超过人民币27,545万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中本次提供新增担保额度预计为人民币10,000万元，截至本公告披露日，公司已实际为光耀热电提供的担保余额为17,545万元（不含本次）。
　　●本次担保是否有反担保：光耀热电在进行增资扩股及公司转让部分光耀热电股权后，光耀热电不再纳入公司合并报表范围，导致公司对光耀热电提供的存量担保金额比例超出公司对光耀热电最新的持股比例。对于公司为光耀热电提供的超出持股比例部分的存量担保金额，由光耀热电增资扩股时新增的股东海宁市海昌新市镇有限公司对公司进行反担保。
　　●对外担保逾期的累计数量：0元
　　一、担保情况概述
　　为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司十届十一次董事会审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》和《关于2025年度为参股公司暨关联方提供担保额度预计的议案》，同意2025年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保的总额度不超过人民币132,367万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中本次为资产负债率70%以上（含）的子公司提供新增担保的额度预计为人民币13,500万元，为资产负债率70%以下的子公司提供新增担保的额度预计为人民币37,450万元；同意2025年度公司为参股公司暨关联方光耀热电提供的担保总额度不超过人民币27,545万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中本次提供新增担保额度预计为人民币10,000万元。以上担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
　　本次担保额度有效期限为经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东大会作出新的决议之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东大会作出新的决议之日止。
　　在过去12个月内，公司副总经理冯国强先生担任光耀热电的董事长，属于上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（三）项所规定的关联方范围，本次为光耀热电的担保事项构成关联交易。
　　本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
　　二、担保预计基本情况
　　■
　　注：以上担保对象中，光耀热电为公司的参股子公司，其余均为公司合并报表范围内的控股子公司。
　　上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
　　三、被担保人基本情况
　　1、浙江海云环保有限公司
　　成立日期： 2016年12月28日
　　注册资本： 110,000万元
　　注册地址： 浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路235号11楼
　　法定代表人：陈占峻
　　经营范围： 环境综合保护及治理；湖泊河流的整治；给排水基础设施、污水处理基础设施及相关环保类项目的投资、开发、建设、经营管理；环保设备的研发、设计、销售；环卫技术开发；道路清扫保洁服务；河道保洁、治理及河道清淤、疏浚工程；垃圾清运。
　　与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，为公司的全资子公司。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，海云环保的资产总额为533,500.95万元，负债总额为319,101.54万元，净资产为214,399.42万元，银行贷款总额160,379.69万元，流动负债总额180,172.34万元，资产负债率为59.81%；2024年度实现营业收入133,359.90万元，净利润13,554.44万元(以上数据为合并范围)。
　　2、海宁紫光水务有限责任公司
　　成立日期： 2000年08月30日
　　注册资本： 23,050万元
　　注册地址： 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区金牛路39号
　　法定代表人：黄国贤
　　经营范围： 污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有紫光水务100%股权，为公司的全资孙公司。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，紫光水务的资产总额为66,416.84 万元，负债总额为28,783.87万元，净资产为37,632.97万元，银行贷款总额10,180.00万元，流动负债总额13,059.91万元，资产负债率为43.33%；2024年度实现营业收入13,006.09万元，净利润5,357.49万元。
　　3、海宁长河水务有限责任公司
　　成立日期： 2017年5月25日
　　注册资本： 12,460万元
　　注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇泰山村王蒋埭101号-1
　　法定代表人：孙文雄
　　经营范围： 自来水处理及市政供水
　　与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有长河水务100%股权，为公司的全资孙公司。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，长河水务的资产总额为47,396.44万元，负债总额为17,932.53万元，净资产为29,462.91万元，银行贷款总额10664.66万元，流动负债总额11,950.04万元，资产负债率为37.84%；2024年度实现营业收入9,628.15万元，净利润3,868.46万元。
　　4、海宁市天源给排水工程物资有限公司
　　成立日期：1994年1月5日
　　注册资本：4,000万元
　　注册地址： 浙江省海洲街道新苑路281号
　　法定代表人：张杰
　　经营范围：市政公用工程施工总承包；给排水管道安装；给排水设备安装工程施工（均凭有效资质证书经营）；市政工程技术咨询服务；给排（污）水成套设备、环保设备、水暖管道零件、陶瓷制品、低压电器、建材批发、零售；雨水、污水管网维护保养；城市生活垃圾收集、清运；道路保洁；河道保洁；公厕保洁；固体废物收集、清运、回收、处理（不含危险废物）；建筑机电设备安装；金属机械的委托加工服务。
　　与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有天源给排水100%股权，为公司的全资孙公司。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，天源给排水的资产总额为 92,121.31 万元，负债总额为74,629.61万元，净资产为17,491.70万元，银行贷款总额27,160.00万元，流动负债总额64,634.25万元，资产负债率为81.01%；2024年度实现营业收入41,854.94万元，净利润3,368.57万元。
　　5、海宁光耀热电有限公司
　　成立日期： 2016年12月12日
　　注册资本：2.6亿元
　　注册地址： 浙江省嘉兴市海宁市经济开发区丹梅路3-1号
　　法定代表人：方海龙
　　经营范围： 发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；公共事业管理服务（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，光耀热电的资产总额为 50,501.77 万元，负债总额为48,173.67万元，净资产为2,328.10万元，银行贷款总额34,500.00万元，流动负债总额27,673.32万元，资产负债率为95.39%；2024年度实现营业收入19,521.15万元，净利润-5,936.24万元。
　　与本公司的关系：公司持有光耀热电39.2857%股权，为公司的参股公司。过去12个月内，公司副总经理冯国强先生担任光耀热电的董事长，属于上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（三）项所规定的关联方范围，本次为光耀热电的担保事项构成关联交易。
　　光耀热电的股权结构如下：
　　■
　　6、哈尔滨北方环保工程有限公司
　　成立时间：1999-11-15
　　注册资本：3,000万元
　　注册地址：哈尔滨市松北区科技二街918号
　　法定代表人：陈雪祥
　　经营范围：按资质证书规定的范围从事经营活动，从事生活污水及工业废水设施运营、污泥处理与处置设施运营、水处理、空气污染治理、噪声治理、垃圾处理的环保工程及设备的设计、制造、施工、销售及技术开发、技术咨询、技术服务；电力设备、采矿设备、净化设备、给水设备及其他机械设备的开发、制造、销售(以上产品不含专项审批产品);防腐涂料的开发、生产、销售及施工，购销环保产品、金属材料(不含稀贵金属)、橡胶、化工产品(不含危险品及剧毒品);会议服务、旅馆经营、餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有北方环保公司90%股权，为公司的控股孙公司。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，北方环保公司的资产总额为76,482.24万元，负债总额为32,341.50万元，净资产为44,140.74万元，银行贷款总额21,473.41万元，流动负债总额14,690.49万元，资产负债率为42.29%；2024年度实现营业收入22,697.48万元，净利润1,406.82万元。(以上数据为合并范围）
　　7、浙江绿洲环保能源有限公司
　　成立时间：2023年3月29日
　　注册资本：5,000万元
　　注册地址：浙江省海宁市丁桥镇利群村友谊组26号
　　法定代表人：颜晓亮
　　经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；建筑物清洁服务；生物质燃料加工；水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；花卉种植；水果种植；树木种植经营；水产品零售；土石方工程施工；生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有绿洲环保公司51%股权，为公司的控股孙公司。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，绿洲环保公司的资产总额为15,168.70 万元，负债总额为10,404.04万元，净资产为4,764.66万元，银行贷款总额3,400.00万元，流动负债总额6,594.09万元，资产负债率为68.59%；2024年度实现营业收入5,665.90万元，净利润234.18万元。
　　8、酒泉惠茂环保科技有限公司
　　成立时间：2019年11月15日
　　注册资本：5,000万元
　　注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县柳沟工业园区
　　法定代表人：施文惠
　　经营范围：科技中介服务（包含为企业提供固废处理技术咨询服务）；危险废物治理（危险废物治理、利用）；环境保护专用设备制造（包括环保设备研制开发）。
　　与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有酒泉惠茂公司80%股权，为公司的控股孙公司。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024
　　年12月31日，酒泉惠茂公司的资产总额为 20,558.7万元，负债总额为15,769.15万元，净资产为4,789.54万元，银行贷款总额14,976.00万元，流动负债总额711.75万元，资产负债率为76.7%；2024年度实现营业收入2,930.88万元，净利润-2,326.12万元。
　　9、海宁紫薇水务有限责任公司
　　成立时间：2004年9月8日
　　注册资本：13,369万元
　　注册地址：浙江省海宁市长安镇（高新区）新兴路1号
　　法定代表人：黄国贤
　　经营范围：污水收集、输送、处理、排水、污水综合治理；污泥的清运、处置、销售；给排水基础设施、污水综合治理基础设施的建设及管理。
　　与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有紫薇水务公司100%股权，为公司的全资孙公司。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，紫薇水务公司的资产总额为132,347.74 万元，负债总额为92,108.89万元，净资产为40,238.85万元，银行贷款总额29,000.00万元，流动负债总额37,358.02万元，资产负债率为69.60%；2024年度实现营业收入10,447.40万元，净利润4,581.54万元。
　　10、嘉兴海云紫伊环保有限公司
　　成立时间：2019年3月14日
　　注册资本：2,000万元
　　注册地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区祥虹路80号（自主申报）
　　法定代表人：金豪杰
　　经营范围：许可项目：危险废物经营；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有紫伊环保公司51%股权，为公司的控股孙公司。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，紫伊环保公司的资产总额为 6,335.42万元，负债总额为4,209.99万元，净资产为2,125.43万元，银行贷款总额3,700.00万元，流动负债总额1,106.00万元，资产负债率为66.45%；2024年度实现营业收入3,266.63万元，净利润108.08万元。
　　11、江苏弘成环保科技有限公司
　　成立时间：2011年09月08日
　　注册资本：12,000万元
　　注册地址：丹阳市丹北镇胡高路倪山村
　　法定代表人：李建博
　　经营范围：新型工业废物利用技术的研发，危险废物（不含医疗废物）、普通生活垃圾、普通工业废物填埋、焚烧处置，废物检验检测，化工设备清洗服务，工业废物处置技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械电气设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有弘成环保公司90%股权，为公司的控股孙公司。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，弘成环保公司的资产总额为28,543.20 万元，负债总额为6,960.04万元，净资产为21,583.16万元，银行贷款总额5,625.00万元，流动负债总额2,266.29万元，资产负债率为24.38%；2024年度实现营业收入4,872.73万元，净利润-1,344.43万元。
　　12、物产经编（海宁）水务有限公司
　　成立时间：2020年07月22日
　　注册资本：10,000万元
　　注册地址：浙江省马桥街道吉恩仕大道16号
　　法定代表人：周翼
　　经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有物产经编（海宁）水务有限公司36%股权，为公司的参股孙公司。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，物产经编（海宁）水务有限公司的资产总额为23,647.21万元，负债总额为12,731.13万元，净资产为10,916.08万元，银行贷款总额9,962.97万元，流动负债总额4,115.82万元，资产负债率为53.84%；2024年度实现营业收入3,002.05万元，净利润625.65万元。
　　13、海宁市海云宜居环境工程有限公司
　　成立时间：2019年01月09日
　　注册资本：4,500万元
　　注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道新苑路281号四楼
　　法定代表人：颜晓亮
　　经营范围：道路清扫保洁、垃圾收集转运、河道保洁、公厕保洁及粪便清运、城市市容管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有宜居公司90%股权，为公司的控股孙公司。
　　最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，海宁市海云宜居环境工程有限公司的资产总额为11,751.34万元，负债总额为3,542.09万元，净资产为8,209.25万元，银行贷款总额2,500万元，流动负债总额3,499.23万元，资产负债率为30.14%；2024年度实现营业收入12,751.47万元，净利润1,699.99万元。
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保事项为拟担保事项，是为确定2025年度公司及子公司担保的总体安排，相关担保协议尚未签署。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保方式及期限以与机构签署的担保协议约定的实际发生金额和期限为准。
　　五、担保的合理性
　　2025年3月13日，公司十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认缴权及转让其部分股权暨不再纳入公司合并报表范围的议案》（详见公告临2025-007），原控股子公司光耀热电不再纳入公司合并报表范围，导致公司对光耀热电提供的存量担保金额比例超出公司对光耀热电最新的持股比例。对于公司为光耀热电提供的超出持股比例部分的存量担保金额，由光耀热电增资扩股时新增的股东海宁市海昌新市镇有限公司对公司进行反担保。
　　六、董事会意见
　　公司十届十一次董事会审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》和《关于2025年度为参股公司暨关联方提供担保额度预计的议案》，董事会认为：本次被担保的对象为公司合并报表范围内子公司和参股公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司提供的担保有利于子公司和参股公司正常生产经营和业务发展，董事会同意本次担保事项。
　　七、独立董事意见
　　公司独立董事2025年第一次专门会议事先审核了《关于2025年度为参股公司暨关联方提供担保额度预计的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：本次被担保方为公司的参股公司，属于上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所规定的关联方范围，不属于公司控股股东和实际控制人及其关联人，参股公司资信良好，且其他股东按照股权比例提供担保，本次担保有助于保障参股公司的日常经营资金需求，担保的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为241,870万元（包含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的68.00%；公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为207,120万元（包含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的58.23%；公司为关联方光耀热电提供的担保总额为34,750万元（包含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的9.77%。
　　除上述担保外，公司没有发生其他为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
　　特此公告。
　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　报备文件：
　　1、十届十一次董事会决议；
　　2、独立董事2025年第一次专门会议决议。
　　证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-011
　　浙江钱江生物化学股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025-05-09
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025-05-09 10点 00分
　　召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月9日
　　至2025年5月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司十届十一次董事会、十届十一次监事会审议通过，内容见 2025年 4 月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《十届十一次董事会决议公告》《十届十一次监事会决议公告》，其他议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的 2024年年度股东大会会议资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9
　　应回避表决的关联股东名称：议案7应回避的股东：余强、朱炳其；议案9应回避的股东：海宁市资产经营公司、海宁市水务投资集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。
　　（三）请股东及股东代理人于2025年5月8日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。
　　六、其他事项
　　1、本次会议的联系方式
　　联系人： 陆萍燕 蒋振伟
　　联系电话：0573-87038237
　　传真：0573-87035640
　　通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
　　邮政编码：314400
　　2、会议费用
　　出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江钱江生物化学股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025-05-09召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2025-009
　　浙江钱江生物化学股份有限公司
　　十届十一次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
　　● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
　　● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次董事会会议于2025年4月17日在公司会议室现场召开。会议通知于2025年4月7日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长孙玉超先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
　　本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江钱江生物化学股份有限公司2024年年度报告》
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
　　根据《浙江钱江生物化学股份有限公司经营者薪酬管理办法》《海宁市国有上市公司负责人经营业绩考核办法》等相关规定，结合公司经营业绩、个人绩效等实际情况并参照行业薪酬水平，确定2024年度董事薪酬总额为158.40万元。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权,兼任高级管理人员的董事孙玉超先生、张松先生回避表决。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
　　根据《浙江钱江生物化学股份有限公司经营者薪酬管理办法》《海宁市国有上市公司负责人经营业绩考核办法》等相关规定，结合公司经营业绩、个人绩效等实际情况并参照行业薪酬水平，确定2024年度高级管理人员薪酬总额为283.20万元。
　　本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
　　鉴于前任会计师事务为公司提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定年限，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期为一年。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈洵奔先生、邬海凤女士回避表决。
　　本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议通过了《关于2025年度为参股公司暨关联方提供担保额度预计的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　董事会同意为参股公司暨关联方海宁光耀热电有限公司提供担保总额度不超过人民币27,545万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额）。本次关联担保事项不涉及关联董事，无关联董事需回避表决。
　　本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　为满足公司及下属子公司经营资金需求，保证2025年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，根据公司及下属子公司 2025年度资金需求情况和以往与相关银行合作情况，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，主要包括借款(含项目贷款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
　　上述授权有效期为公司2024年年度股东大会批准之日起至召开2025年年度股东大会作出新的决议之日止。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十三）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《公司2024年度内部控制评价报告》的详细内容同日披露于上海证券交易
　　所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十四）审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江钱江生物化学股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十五）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
　　会议还听取了《独立董事2024年度述职报告》《审计委员会2024年度履职情况报告》、公司董事会《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、审计委员会《关于对天健会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责情况的报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　特此公告。
　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　● 报备文件
　　1、十届十一次董事会决议；
　　2、董事会审计委员会2025年第一次工作会议决议；
　　3、独立董事2025年第一次专门会议决议；
　　4、董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次工作会议决议。
　　证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025一016
　　浙江钱江生物化学股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年4月17日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）
　　召开了十届十一次董事会和十届十一次监事会会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对2024年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提截至2024年 12月31日各类资产减值准备43,188,536.50元（已经会计师事务所审计，计入公司2024年度财务数据），计提项目明细如下：
　　（一）计提坏账准备情况
　　公司对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，根据预期信用损失计提坏账准备。2024年度，公司对应收款项计提坏账准备42,736,918.31元。
　　（二）计提存货跌价准备情况
　　公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2024年度，经减值测试公司计提存货跌价损失 1,788,395.80元。
　　（三）计提合同资产减值准备情况
　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。
　　2024年度，公司对合同资产减值准备冲回1,336,777.61元。
　　(四)计提在建工程减值准备情况
　　公司对采用成本模式计量的在建工程有迹象表明发生减值的，估计可回收
　　金额，对在建工程进行减值测试并确认损失准备。2024年，经减值测试公司对在建工程计提减值准备0.00元。
　　三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
　　公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。
　　公司计提资产减值准备后，更能公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司十届十一次董事会审议通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江钱江生物化学股份有限公司资产减值管理制度》等有关规定，公司本次计提资产减值准备的事项，无需提请公司股东大会审议。
　　四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　●报备文件
　　1、十届十一次董事会决议；
　　2、十届十一次监事会决议。
　　证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025一014
　　浙江钱江生物化学股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任会计师事务所为公司提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）规定年限，依据《选聘办法》以及《浙江钱江生物化学股份有限公司会计师事务所选聘制度》相关规定，公司拟聘任容诚所为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，天健所已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人：刘维。
　　截至2024年12月31日合伙人数量212人，注册会计师人数1552人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数781人 。
　　2023年度业务总收入287,224.60万元；审计业务收入274,873.42万元；证券业务收入149,856.80万元；
　　2023年度上市公司审计客户家数：394家；
　　涉及的主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
　　与本公司同行业上市公司审计客户家数：282家
　　2.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过铜峰电子（600237.SH）、同庆楼（605108）、华塑股份（600935.SH）等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：王鸣灿，2017年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过铜峰电子（600237）、全柴动力（600218）、同庆楼（605108）、中环环保（300692）等上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等多家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　签字注册会计师王鸣灿和项目质量控制复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　项目合伙人熊明峰近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函监管措施1次。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。详见下表。
　　■
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　■
　　2025年度公司审计费用较2024年度减少32万元，降幅18.29%，主要系采用公开招标方式选聘会计师事务所，有助于降低会计师事务所的审计服务报价费用。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　在完成2024年度审计工作后，天健所已连续29年为公司提供审计服务。2024 年度，天健所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　鉴于前任会计师事务所为公司提供审计服务已达到《选聘办法》规定年限，依据《选聘办法》以及《浙江钱江生物化学股份有限公司会计师事务所选聘制度》相关规定，公司以公开招标方式对2025年度财务报告及内部控制年审会计师事务所进行选聘。根据公开招标结果，确定容诚所为中标人，公司拟聘任容诚所为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对本次拟聘任会计师事务所的相关情况进行了审查，认为容诚所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求；公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当，符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形；同意聘任容诚所为公司 2025年度会计审计机构和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司十届十一次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　● 报备文件
　　1.十届十一次董事会会议决议；
　　2.审计委员会2024年第一次工作会议决议；
　　3.容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　证券代码：600796 股票简称： 钱江生化 编号：临2025一012
　　浙江钱江生物化学股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东大会审议：是
　　●是否对关联方形成较大依赖：否
　　●需要提请投资者注意的其他事项：无
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年4月17日，公司十届十一次董事会审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。
　　公司独立董事2025年第一次专门会议事先审核了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　3、本次日常关联交易预计总额 29,950.00万元，占公司2024年末经审计净资产的8.42%，需提交公司股东大会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　具体发生的日常关联交易情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　基于2024年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2025年与关联方发生的日常关联交易金额约为29,950.00万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况及与公司的关联关系
　　1、海宁市佳源水务有限公司
　　法定代表人：来雷
　　注册资本：50,000万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路235号10楼
　　主营业务：市政设施管理；污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；水下系统和作业装备销售；智能水务系统开发；自来水生产与供应；建设工程施工。截至 2024年12月31日，其总资产224,735.87万元，净资产96,635.72万元，主营业务收入26,413.60万元，净利润亏损1,185.95万元（经浙江正健会计师事务所有限公司审计）。
　　与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。
　　2、海宁绿动海云环保能源有限公司
　　法定代表人：胡声泳
　　注册资本：39,000万元
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：浙江省海宁市尖山新区滨海路22号
　　主营业务：生活垃圾焚烧发电。截至 2024年12月31日，其总资产113,929.74万元，净资产60,172.74万元，主营业务收入17,710.41万元，净利润8,290.72万元（经立信会计师事务所有限公司审计）。
　　与公司关系：该关联方系钱江生化参股公司
　　3、海宁钱塘水务有限公司
　　法定代表人：周华峰
　　注册资本：73,236.80万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省海宁市海洲街道文苑南路235号4楼
　　主营业务：自来水生产与供应、污水处理及其再生利用。截至 2024年12月31日，其总资产75,783.48万元，净资产22,720.31万元，主营业务收入30,110.57万元，净利润1,817.92万元（经浙江正健会计师事务所有限公司审计）。
　　与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。
　　4、海宁上塘水务有限公司
　　法定代表人：郭铭
　　注册资本：34,680万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省长安镇修川路539号7楼
　　主营业务：污水综合治理；给排水基础设施、污水综合治理基础设施的建设及管理。截至 2024年12月31日，其总资产54,972.03万元，净资产14,380.34万元，主营业务收入22,891.97万元，净利润2,183.27万元（经浙江正健会计师事务所有限公司审计）。
　　与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。
　　5、海宁市新世纪水务检定检测有限公司
　　法定代表人：潘盛开
　　注册资本：650万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道长平路171号
　　主营业务：水质检测服务。截至 2024年12月31日，其总资产404.17万元，净资产72.15万元，主营业务收入406.02万元，净利润亏损170.04万元（经浙江正健会计师事务所有限公司审计）。
　　与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。
　　6、海宁市康源再生资源科技有限公司
　　法定代表人：许越峰
　　注册资本：800万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省海洲街道文苑南路235号2楼西面
　　主营业务：再生资源回收、销售。截至 2024年12月31日，其总资产1,298.09万元，净资产403.07万元，主营业务收入1,546.89万元，净利润4.77万元（经浙江正健会计师事务所有限公司审计）。
　　与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。
　　7、海宁首创水务有限责任公司
　　法定代表人：姜郁明
　　注册资本：19,000万元
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：海宁市丁桥镇海潮村三角台2号
　　主营业务：污水处理。截至 2024年12月31日，其总资产31,703.92万元，净资产28,210.81万元，主营业务收入4,845.66万元，净利润2,762.13万元（经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
　　与公司关系：该关联方系钱江生化参股公司。
　　8、海宁市洁源水务有限公司
　　法定代表人：潘盛开
　　注册资本：22,784万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省海宁市海昌街道双喜村南许家门37号
　　主营业务：水资源管理；水资源专用机械设备制造；普通机械设备安装服务。
　　截至 2024年12月31日，其总资产92,245.45万元，净资产52,557.64万元，主营业务收入3,121.13万元，净利润亏损1,346.82万元（经浙江正健会计师事务所有限公司审计）。
　　与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。
　　9.嘉兴市衡源环境科技有限公司
　　法定代表人：许越峰
　　注册资本：1,000万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区祥虹路80号（自主申报）
　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；科技中介服务；环境应急治理服务；科普宣传服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至 2024年12月31日，其总资产1,621.10万元，净资产1,254.18万元，主营业务收入695.47万元，净利润100.14万元（经浙江正健会计师事务所有限公司审计）。
　　与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资孙公司。
　　10、海宁实康水务有限公司
　　法定代表人： 顾朝光
　　注册资本：1,355万美元（实收资本人民币10,531.41万元）
　　公司类型： 有限责任公司（台港澳与境内合资）
　　住所： 浙江省海宁市海昌街道双喜社区双喜桥东堍
　　主营业务： 自来水处理及市政供水
　　截至 2024年12月31日，其总资产20,443.43万元，净资产18,778.48万元，主营业务收入6,787.51万元，净利润1,895.78万元（经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所 审计）。
　　与公司关系： 该关联方系钱江生化参股公司。
　　11.海宁市潮源水务发展有限公司
　　法定代表人：周华峰
　　注册资本：1,000万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路235号7楼（自主申报）
　　主营业务：水污染治理；市政设施管理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；工程管理服务；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境应急治理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至 2024年12月31日，其总资产5,137.79万元，净资产1,000万元，主营业务收入0万元，净利润0万元（经浙江正健会计师事务所有限公司审计）。
　　与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。
　　12.海宁淳源水务有限公司
　　法定代表人：周华峰
　　注册资本：500万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路235号3楼（自主申报）
　　主营业务：水环境污染防治服务；环境保护监测；市政设施管理；工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；终端计量设备销售；智能仪器仪表销售；肥料销售；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至 2024年12月31日，其总资产2,686.04万元，净资产325.38万元，主营业务收入3,103.58万元，净利润亏损0.15万元（经浙江正健会计师事务所有限公司审计）。
　　与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。
　　13.海宁光耀热电有限公司
　　注册资本：2亿元
　　法定代表人：方海龙
　　公司类型：有限责任公司
　　住所： 浙江省嘉兴市海宁市经济开发区丹梅路3-1号
　　主营业务： 发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；公共事业管理服务（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年12月31日，其资产总额为 50,501.77 万元，负债总额为48,173.67万元，净资产为2,328.10万元；2024年度实现营业收入19,521.15万元，净利润-5,936.24万元。（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　与本公司的关系：公司持有光耀热电39.2857%股权，为公司的参股公司。过去12个月内，公司副总经理冯国强先生担任光耀热电的董事长，属于上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（三）项所规定的关联方范围。
　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方提供环保工程建设服务、垃圾处置服务等，同时向关联方出售水表等环保工程配件，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益。
　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　特此公告。
　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　●报备文件
　　1、十届十一次董事会决议；
　　2、独立董事2025年第一次专门会议决议。
　　股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2025-010
　　浙江钱江生物化学股份有限公司
　　十届十一次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
　　● 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
　　● 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。
　　一、 监事会会议召开情况
　　浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次监事会会议于2025年4月17日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4月7日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
　　监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；
　　2、天健会计师事务所出具的2024年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；
　　3、公司关联交易遵循公平、合理原则，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；
　　监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：
　　公司2024年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的
　　规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》；
　　监事会全体人员对上述议案进行了认真审议，并发表以下意见：
　　1、公司2024年年度报告全文和摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2024年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2024年年度报告全文和摘要编制、审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过了《2024年度监事薪酬的议案》；
　　根据公司实际情况，2024年度公司监事薪酬总额为87.73万元。
　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
　　本次会议表决均由监事朱炳其先生和朱霞芳女士进行计票和监票。
　　特此公告。
　　浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
　　2025年4月19日
　　●报备文件
　　十届十一次监事会决议。